公司管理制度及工作流程匯編

《公司管理制度及

工作流程匯編》（二零零八年）目錄●管理構(gòu)架、部門崗位設置及職責●會議制度●考勤管理規(guī)范●員工聘用管理辦法●辦公用品管理辦法●費用借支及報銷管理暫行辦法●經(jīng)濟合同管理規(guī)定●工程資料管理規(guī)定●材料采購認質(zhì)認價管理辦法●項目現(xiàn)場管理制度●各項工作簽批流程

管理構(gòu)架、部門崗位設置及職責二、人員編制及崗位職責（一）總經(jīng)理崗位職責：1、負責公司整體經(jīng)營決策及總體發(fā)展方向；2、負責公司投資及所開發(fā)項目的決策；3、負責公司財務及合約審核，直接管理公司的財務及合約。（二）副總經(jīng)理崗位職責：直接對總經(jīng)理負責，協(xié)作董事長管理公司日常事務；負責制定公司經(jīng)營計劃、運行流程；協(xié)作董事長對公司土地拓展、項目開發(fā)進行專業(yè)支持；負責分管部門的日常管理。（三）辦公室

1、人員編制：計劃編制4人，目前暫定1人

2、崗位設置：主任1人、行政主管1人、人事主管1人，駕駛員1人

3、崗位職責●負責起草公司的行政人事制度；●負責召集公司各種會議并作好會議記錄；●負責編制符合公司經(jīng)營管理需要的各項行政人事工作流程；●負責公司辦公物資采購計劃的申報和調(diào)配；●負責搭建員工招聘網(wǎng)絡渠道和相關(guān)行政人事制度的培訓；●負責搭建辦公物資采購網(wǎng)絡渠道；●負責與集團各部門間的工作銜接和協(xié)調(diào)；●負責公務車的管理工作；●負責組織并實施公司的績效考評工作；●負責公司人員考勤統(tǒng)計工作；●負責公司印章的管理工作。●負責公司員工入職、離職手續(xù)辦理工作；●負責公司員工檔案的建立和完善工作；●負責公司員工社保及公積金申報工作。（四）開發(fā)部人員編制：3人崗位設置：報建事務主管2人，產(chǎn)權(quán)事務主管1人崗位職責：

1、負責項目自立項到開工前的報建手續(xù)辦理；

2、負責項目竣工驗收手續(xù)及大產(chǎn)權(quán)、分戶產(chǎn)權(quán)辦理；

3、負責項目按揭手續(xù)辦理；

4、負責協(xié)調(diào)項目和政府職能部門、公司合作單位及各項目開發(fā)過程中相關(guān)問題的處理。（五）工程管理部人員編制：計劃編制7人（經(jīng)理1人、預決算造價工程師2人、現(xiàn)場結(jié)構(gòu)、安裝專業(yè)工程師4人），目前暫定4人崗位職責1、經(jīng)理：●領(lǐng)導本部門人員對工程全過程進行有效管理；●負責本部門人員的工作安排；●制訂項目管理計劃，并根據(jù)計劃組織、領(lǐng)導和檢查項目管理工作，保證工程建設目標順利完成；●負責項目合同管理，嚴格履行合同管理任務和把握進度款付款條件；●主持審查施工圖、施工組織設計、施工技術(shù)方案及安全措施、提出改進意見；●提出施工材料、設備選用建議；●組織處理工程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全事故，檢查督促工程進度；●協(xié)調(diào)各施工單位、監(jiān)理單位的關(guān)系；●主持驗收各分部、分項工程、按計劃移交；●審核現(xiàn)場簽證、組織工程結(jié)算，督促完善竣工備案資料。2）預決算主管●負責工程預決算工作，嚴格按照合同審核簽證；●負責月工程進度報表的統(tǒng)計匯總；●負責施工現(xiàn)場臨時簽證及設計變更的經(jīng)濟核定；●負責原材料市場價格的收集匯總；●負責工程項目的成本分析及測算；●參加圖紙會審；●編制工程造價控制計劃方案；●負責管理本部門的各項工程技術(shù)資料。3）現(xiàn)場專業(yè)工程師●負責在施工圖會審前，清理出設計圖中的錯、漏、碰、缺和使用不合理處；●監(jiān)督施工單位嚴格按設計、規(guī)范施工，強化施工過程管理；●負責隱蔽工程在隱蔽前工程量的核清工作；●負責對工程施工工序常規(guī)性檢查工作；●負責工程成本控制。（五）營銷策劃部人員編制：計劃編制4人（技術(shù)總工1人、策劃主管2人、銷售經(jīng)理1人），目前暫定3人崗位職責1、技術(shù)總工●負責項目規(guī)劃設計、建筑設計、結(jié)構(gòu)設計的產(chǎn)品研發(fā)及設計指導與控制；2、策劃主管●組織項目的調(diào)研、論證、操作、營銷方案策劃；●負責項目可行性論證；●負責全套營銷方案準備工作；●負責負責項目市場調(diào)研工作；●負責實施項目定期的信息追蹤工作；●負責廣告主題方案、平面創(chuàng)意、設計與發(fā)布；●負責廣告發(fā)布監(jiān)督及效果反饋；●負責公司視覺形象系統(tǒng)設計、推廣與管理。3）銷售經(jīng)理●制定銷售計劃、安排組織項目的銷售工作；●監(jiān)督、協(xié)調(diào)整個銷售現(xiàn)場的工作；●重要客戶的接觸、回訪；●負責現(xiàn)場突發(fā)事件的處理；●督促有關(guān)統(tǒng)計報表的報送。注：采購及財務人員從集團委派兼任。會議制度

為確保公司高效運作和科學決策，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《公司章程》，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。本公司會議分為行政會議及其他臨時性會議。一、行政會議公司行政會議主要包括總經(jīng)理辦公會、辦公例會、現(xiàn)場例會和全體員工大會等。（一）總經(jīng)理辦公會1、主持人：總經(jīng)理。2、參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他需要參加會議人員。辦公室主任擔任會議記錄。3、會議時間安排：不定期召開。4、會議議題：由總經(jīng)理直接確定。5、會議主要內(nèi)容：（1）組織實施董事會的決議及工作部署；（2）研究部署公司的發(fā)展戰(zhàn)略、長遠規(guī)劃，討論、研究工程建設、經(jīng)營管理、企業(yè)管理等重大問題，決定公司重大事項；（3）擬定公司的基本管理制度及公司組織架構(gòu)設置方案；（4）討論、確定建設工程重大技術(shù)原則、標準和方案；（5）決定公司財務管理、資產(chǎn)管理重大事項；（6）決定公司員工的薪酬、績效以及聘用和解聘；（7）通報公司工作情況，進行信息交流。6、會務工作。包括會議通知、會議記錄、起草會議紀要，由辦公室負責。會議紀要由總經(jīng)理簽發(fā)。（二）辦公例會1、主持人：副總經(jīng)理。2、參加人員：副總經(jīng)理、部門負責人、其他需要參加會議的人員。3、會議時間安排：原則上每周召開一次，時間為周一下午。特殊情況可隨時召開。4、會議議題：檢查上次例會決定事項落實情況和下階段工作安排。5、會議主要內(nèi)容：（1）傳達貫徹上級重要指示及會議精神，通報公司重大事項、工作的主要情況；（2）聽取各部門主要工作情況的匯報，檢查上一次會議決定事項落實情況和下一階段的工作安排；（5）各部門主要信息溝通，研究、協(xié)調(diào)、解決涉及部門工作交叉的問題（涉及兩個以上部門需協(xié)商解決的問題，議題主辦部門應在會前與有關(guān)部門協(xié)調(diào)，基本取得一致意見）。（6）總經(jīng)理認為有必要提請會議討論的其它問題。6、會務工作。包括會議通知、會議記錄、起草會議紀要，由辦公室負責。工作例會會議紀要，由副總經(jīng)理簽發(fā)。會議決定事項由辦公室負責檢查、督辦，重大事項必須反饋落實情況。(三)現(xiàn)場例會1、主持人：工程部總理。2、參加人員：項目部、監(jiān)理單位、施工單位、采購部及其他需要參加會議的人員。3、會議時間安排：原則上每周一次，周一上午召開。特殊情況時可隨時召開。4、會議議題：由工程部經(jīng)理確定。5、會議主要內(nèi)容：（1）研究解決工程建設中存在的問題；（2）協(xié)調(diào)工程建設與設計、材料和設備采購等工作的配合問題；（3）檢查上次例會決定事項的落實情況等。6、會務工作。包括會議通知、會議記錄、起草會議紀要及會后的檢查、督辦由工程部負責。會議紀要由工程部經(jīng)理簽發(fā)。（四）全體員工大會1、主持人：總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的公司領(lǐng)導。2、參加人員：公司全體員工。3、會議時間安排：原則上每1～3個月召開一次。視工作、學習需要可隨時召開。4、會議議題：由總經(jīng)理直接確定，或由總經(jīng)理委托的公司領(lǐng)導根據(jù)工作、學習需要確定。5、會議主要內(nèi)容：（1）通報公司重大事件及建設經(jīng)營管理狀況；（2）安排部署公司重大工作任務；（3）討論或通報事關(guān)員工切身利益的問題；6、會議由辦公室負責通知和籌備。二、其它臨時性會議不定期召開一些不同層面、不同專題的研討會，著重研究一些具有代表性的問題。各種臨時性會議由主持會議的領(lǐng)導在會議召開的前一周做出安排，有關(guān)部門根據(jù)安排做好會務工作。三、本制度適用于成都市天仁房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，自下發(fā)之日起執(zhí)行。員工考勤管理規(guī)范為加強公司員工考勤管理，嚴格勞動紀律，維持公司正常工作秩序，特制定本管理規(guī)范。主管部門和職責辦公室負責員工考勤綜合管理。負責擬定考勤管理制度、作息時間變更通知及員工考勤檢查、登記、辦理員工考勤相關(guān)手續(xù)及違紀事項處理等工作。工作制公司副總經(jīng)理及以上級別人員實行不定時工作制；除實行不定時工作制的員工外，其余員工實行定時工作制。工作時間公司執(zhí)行每周35小時且每日不超過8小時工作制，按國家法律規(guī)定休假。上午上班時間為9:00-12:00，下午上班時間為14:00-17:30（其中：周五為14:00-17:00）。出勤管理定時工作制員工出勤實行打卡制。打卡時間為每個工作日上午上班、下午下班各打一次。打卡管理嚴禁員工之間代打卡，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對被代打卡者扣款50元/次，對代打卡者扣款100元/次。各類請假規(guī)定病假員工非因工病假，須由縣級及以上醫(yī)院出具證明，并經(jīng)部門負責人同意并報辦公室備案后方可休息。因特殊情況不能及時辦理請假手續(xù)的，須事先通知本部門和辦公室，經(jīng)同意后可補辦請假手續(xù)。員工請病假3天及以內(nèi)，扣除其此期間薪金的20%；7天及以內(nèi)，扣除其此期間薪金的70%；超過30天，薪金則按當年成都市最低生活標準發(fā)放。事假員工因事請假，須事先填寫請假單。三天及以內(nèi)由部門負責人批準并報辦公室備案；三天以上七天及以內(nèi)由分管副總經(jīng)理批準并報辦公室備案；七天以上必須報總經(jīng)理批準并報辦公室備案。員工因事請假在一個月以內(nèi)的（不滿一個月），按事假天數(shù)扣發(fā)當月工資，超過一個月的，停發(fā)全部工資?；榧俜策_到國家法定年齡，辦理了合法結(jié)婚手續(xù)的正式員工，在本公司工作一年及以上的正式員工在憑結(jié)婚證到所在部門申請婚假（除晚婚為7天外，均為3天）并填寫請假申請，經(jīng)部門負責人簽字同意后報辦公室備案。晚婚標準：男性25周歲及以上，女性23周歲及以上。婚假需在結(jié)婚當年一次使用（以結(jié)婚證登記日期為準）。喪假公司員工的直系親屬（父母、配偶、子女）死亡時，給予喪假3天。產(chǎn)假按計劃生育有關(guān)管理辦法的規(guī)定，公司女員工懷孕生產(chǎn)時，可享受90天產(chǎn)假（包括產(chǎn)前產(chǎn)后假），實行晚育的，另增加產(chǎn)假15天；公司男員工妻子生產(chǎn)時，可享受護理假7天。員工請假必須不影響工作為前提，準假后應作必要的工作交接。未辦理請假手續(xù)自行休假的，按曠工處理。假條必須在請假手續(xù)辦理完時，交辦公司備案。由于特殊情況，可由部門負責人代為請假。假后上班即到辦公室辦理銷假手續(xù)。遲到、早退、曠工定時工作制員工無故超過上班時間10分種以上1小時以內(nèi)到崗為遲到；無故提前半小時以內(nèi)離崗為早退。遲到或早退一次扣款20元。遲到或早退超過1小時、不請假也不上班、未經(jīng)同意而自行休假、不服從公司工作安排而不到崗均視為曠工。每月累計曠工1天的扣當月應發(fā)工資的10%、達2天的扣30%、達3天的扣50%、超過3天的扣全月應發(fā)工資、超過3天的解除勞動合同并按簽訂的勞動合同相關(guān)條款執(zhí)行。加班公司員工加班可由其主管上級根據(jù)加班實際時間，在不影響部門工作的情況下合理按排員工調(diào)休。外出規(guī)定公司員工因工作需要需外出時，須在辦公室白板上登明外出地點及事由，并保持通訊暢通?？记诮y(tǒng)計管理考勤實行日清日結(jié)，辦公室每日上班時對前一前出勤情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，向有關(guān)部門發(fā)出通知，現(xiàn)成員工及部門作出說明，未按規(guī)定作出說明的，按缺勤處理。每月底辦公室根據(jù)有關(guān)請假條及考勤卡記錄等資料匯總統(tǒng)計當月員工考勤情況，并據(jù)此作為工資計算依據(jù)。本管理規(guī)范適用于成都天仁房地產(chǎn)開發(fā)有限公司全體員工，自下發(fā)之日起執(zhí)行。員工聘用管理辦法一、總則（一）為滿足公司不斷發(fā)展的需要，健全人力資源選配機制，特制定本制度。（二）公司根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和中長期人才計劃聘用員工，堅持需求原則、成本原則和公招原則，對應聘者從學識、品德、能力、經(jīng)驗、崗位要求等方面進行全面審核，擇優(yōu)聘用。二、組織管理辦公室為公司員工聘用的管理部門，負責公司人員需求計劃、招聘計劃的擬訂與實施，以及員工的試用、聘用、辭聘等相關(guān)手續(xù)的辦理。三、招聘流程（一）人員需求計劃的提擬1.臨時增員：公司各部門如因業(yè)務增加，員工調(diào)動、離職等情況，造成崗位臨時空缺時，部門負責人根據(jù)實際人員狀況填報《用人申請表》（見附表1），明確增補人數(shù)、聘用形式（聘用制或項目聘用制）、崗位安排等情況，提交辦公室。2.年度人員需求計劃：公司各部門在每年12月15日向辦公室填報年度人員需求計劃，由部門負責人根據(jù)部門下一年度的業(yè)務發(fā)展與人力資源實際狀況，申報下一年度的人員需求計劃；辦公室在次年1月15日之前完成匯總。（二）人員需求計劃的審批1.辦公室根據(jù)公司確定的發(fā)展規(guī)劃、工作目標、部門編制、崗位設置等因素，對用人部門提交的年度人員需求計劃和臨時增員需求計劃進行審核，并呈總經(jīng)理辦公會審批。2.總經(jīng)理辦公會依據(jù)公司當年的經(jīng)營管理目標，確定公司當年的人員規(guī)模，審批各部門用人計劃。（三）招聘計劃的擬訂辦公室根據(jù)總經(jīng)理辦公會批準的用人計劃制定詳細的招聘計劃。招聘計劃一般包括人員需求、信息發(fā)布的時間和渠道、選拔方案、招聘工作時間表、經(jīng)費預算等內(nèi)容。（四）招聘計劃的實施：辦公室具體負責招聘計劃的實施，原則上采用公開招聘的方式，一般經(jīng)過簡歷篩選、面試、復試等程序，確定擬聘用人員名單。（五）確定聘用人選1.辦公室和用人部門根據(jù)擬聘用人員所提供個人資料進行核實。如有所提供個人資料與實際不符者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消聘用資格。2.辦公室將經(jīng)上述程序篩選出的擬聘用人員報公司總經(jīng)理辦公會審批，確定最終聘用人員。3.辦公室負責通知最終聘用人員辦理入職手續(xù)，其所有應聘材料統(tǒng)一存檔備查。四、報到入職（一）報到新員工攜帶學歷、學位證書、職稱證書、身份證原件等個人資料，按要求在指定日期到公司辦公室報到，并辦理相關(guān)入職手續(xù)。（二）簽訂勞動合同1.新員工入職應提供與原單位解除勞動合同的證明或個人就業(yè)狀況相關(guān)證明。2.公司將與新員工簽訂《勞動合同》，規(guī)定雙方的權(quán)利和義務，并約定試用期限?！秳趧雍贤瑫芬皇絻煞?，一份由員工保存，一份由辦公室存檔。（三）到崗入職1.新員工辦理完入職報到手續(xù)后，辦公室應盡快安排新員工到用人部門，由用人部門負責接收并安排工作。2.辦公室與用人部門共同對新員工進行入職前培訓，辦公室負責介紹公司基本情況，以及有關(guān)人事、財務等規(guī)章管理制度。用人部門負責向新員工介紹部門工作計劃、工作分工、崗位工作流程等情況。五、試用（一）試用期限新員工試用期一般為三個月，自報到之日起計算。（二）工資待遇1.新員工報到之日為起薪日。辦公室根據(jù)《勞動合同》的規(guī)定填報員工試用期工資通知，一式兩份，一份交財務室，一份存檔備案。2.試用期薪資按80%發(fā)放，新員工試用期如遇特殊情況需請病假或事假的，經(jīng)部門負責人和公司分管副總經(jīng)理批準，試用期按請假天數(shù)順延，并按試用期日工資標準扣發(fā)相應天數(shù)的工資。3.新員工試用期上班不足三天要求辭職，不計發(fā)工資。（三）特別規(guī)定新員工試用期間有以下情形之一，一律解聘：1.工作能力達不到任職崗位的工作要求或因自身原因無法適應公司的工作。2.在試用期間曠工一天或者遲到早退累計三次（含三次）以上。3.未與其他機構(gòu)解除勞動合同。4.偽造個人證件欺騙公司。5.患有難以勝任崗位工作的疾病。6.有嚴重違反公司紀律和規(guī)章制度的行為。7.有違反國家法律法規(guī)的行為。六、考核轉(zhuǎn)正員工試用期滿后，應在5個工作日內(nèi)提出轉(zhuǎn)正申請，執(zhí)行轉(zhuǎn)正審批程序：（一）員工應到辦公室領(lǐng)取《轉(zhuǎn)正申請表》（見附表2），認真填寫“個人工作總結(jié)”后交直接上級。（二）用人部門負責人根據(jù)員工工作中的表現(xiàn)，在《轉(zhuǎn)正申請表》上填寫“鑒定意見”并提交辦公室審核。（三）辦公室負責人根據(jù)員工平時在公司的表現(xiàn)在《轉(zhuǎn)正申請表》上填寫“辦公室審核意見”并呈總經(jīng)理辦公會審批。（四）經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準后，員工按期轉(zhuǎn)正。（五）如遇特殊情況，經(jīng)公司批準后，員工試用期可相應延長，延長期不超過三個月。（六）考核結(jié)果為不合格者不予聘用。七、正式聘用（一）轉(zhuǎn)正待遇員工轉(zhuǎn)正工資的起算日期，從試用期滿之日起計算，并享受公司正式員工相關(guān)福利待遇。辦公室根據(jù)《勞動合同》、《轉(zhuǎn)正考核表》填報員工工資，一式兩份，一份交財務室計發(fā)工資，一份存檔備案。（二）合同續(xù)簽聘用期滿，如不發(fā)生解聘和離職情況，公司將繼續(xù)聘用在職員工。員工如不愿續(xù)聘，須在聘用期滿前三十個工作日書面通知辦公室。八、離職管理（一）員工辭職1.員工辭職應由本人填寫離職申請。2.員工辭職應提前三十個工作日提出申請。3.辭職申請由部門負責人、分管副總審核同意后，呈總經(jīng)理批準。4.辭職批準后，員工持《員工離職交接清單》（見附表3）到所在部門、辦公室等辦理完相關(guān)工作、財物交接手續(xù)后，到財務室進行結(jié)算。(二)解聘員工1.解聘條件有下列情況之一時，公司可以解聘員工：⑴公司因業(yè)務緊縮或者經(jīng)營情況發(fā)生變化需要裁減人員；⑵員工在外兼職；⑶員工經(jīng)考核不能勝任工作；⑷因身體原因不能勝任工作；⑸員工不服從正常調(diào)動；⑹員工工作失誤給公司造成較大損失；⑺員工有嚴重違反公司紀律和規(guī)章制度的行為；⑻員工有違反國家法律法規(guī)行為。2.解聘程序⑴部門負責人提出辭退意見分管副總經(jīng)理批準，報辦公室。⑵辦公室核實并簽署意見報總經(jīng)理核準。⑶解聘批準后，員工持《員工離職交接清單》到所在部門、辦公室等辦理完畢相應工作、財物交接手續(xù)后，到財務室進行結(jié)算。九、本制度適用于成都天仁房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，自下發(fā)之日起執(zhí)行。辦公用品管理暫行辦法為規(guī)范公司辦公用品的管理，節(jié)約開支。在依據(jù)集團相關(guān)管理規(guī)定的基礎上，特制定本管理辦法。辦公用品分類：低值易耗品：文件夾、檔案盒、簽字筆、筆記本等辦公文具。辦公耗材：打印機墨粉、硒鼓、墨盒、傳真紙、打印紙、U盤等。辦公設施：辦公桌、辦公椅、沙發(fā)、會議桌、飲水機、書柜、文件柜等。辦公設備：包括照像機、攝像機、電腦、打印機、復印機、通訊設備、掃描儀、投影儀、碎紙機等。辦公用品采購低值易耗品采購流程：由辦公室選擇三家信譽好、價格低、質(zhì)量優(yōu)的商家作為供應商。根據(jù)庫存情況即時采購，單價超過500元以上的物品需口頭請示分管副總經(jīng)理，批準后方可采購。辦公耗材采購流程：由各部門提出申請，分管副總經(jīng)理批準后統(tǒng)一報辦公室采購。辦公設施及辦公設備采購流程：由各部門提出申請，分管副總經(jīng)理簽批，辦公室報總經(jīng)理批準后采購。辦公用品的發(fā)放領(lǐng)用、報廢處理公司各部門應本著節(jié)約的原則領(lǐng)取、使用辦公用品。領(lǐng)用辦公用品需在辦公室《辦公用品領(lǐng)用本》上登記用品明細并簽字。配有打印機的部門，部門負責人須本著節(jié)約的原則做好打印紙及耗材的管理。辦公設施及辦公設備由辦公室統(tǒng)一分配。辦公用品嚴禁帶出公司私用。報廢處理：單價在200元及以上的辦公用品報廢時應由使用部門填寫物品報廢申請，報分管副總經(jīng)理批準后交辦公室備案。

四、本暫行辦法適用于成都天仁房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，自下發(fā)之日起執(zhí)行。費用借支及報銷管理暫行辦法為明確費用支出責任，規(guī)范借支與報銷程序，特制定本暫行辦法。借支審批程序1、額度在元以下

經(jīng)辦人填寫借款單部門負責人審核分管副總審批財務部辦理借支

2、額度在元及以上分管副總填寫借款單總經(jīng)理審核財務部辦理借支二、借支要求1、借款單填寫：必須按照單據(jù)內(nèi)容填寫清楚、寫明借款人、用途、時間、金額等。2、在借支過程中，財務部若發(fā)現(xiàn)屬不合規(guī)、不合理的借款憑證，有權(quán)拒絕辦理借支，嚴格實行“先清后借”原則。三、報銷審批程序1、額度在元以下經(jīng)辦人填寫報銷單部門負責人審批分管副總審批財務部審核報銷

2、額度在元及以上經(jīng)辦人填寫報銷單部門負責人審批分管副總審批總經(jīng)理審批財務部審核報銷

四、費用報銷要求1、經(jīng)辦人辦理報銷手續(xù)時，按財務要求填寫報銷單，所有報銷單據(jù)必須粘貼整齊、清楚填寫費用項目：報銷人、報銷內(nèi)容、報銷日期、附件張數(shù)、金額（包括大寫、小寫）等；2、報銷的每張發(fā)票背面必須有經(jīng)辦人的簽名；3、報銷原始票據(jù)如有人為修改、假票或定額發(fā)票未注明發(fā)生時間視為無效發(fā)票，不得補報。五、報銷費用審核要求1、部門負責人負責審核票據(jù)內(nèi)容及經(jīng)濟業(yè)務的真實性、計劃性并對其負責；2、分管副總負責審核內(nèi)勤審核經(jīng)濟業(yè)務的真實性、合理性、有效性并對其負責；3、財務部負責審核票據(jù)的合規(guī)性、合法性和簽批手續(xù)是否齊備并對其負責。六、本暫行辦法適用于天仁房產(chǎn)公司，自下發(fā)之日起執(zhí)行。經(jīng)濟合同管理規(guī)定

為加強經(jīng)濟合同管理，減少失誤，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《經(jīng)濟合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制訂本規(guī)定。一、經(jīng)濟合同的簽訂

1、簽訂經(jīng)濟合同，必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。

2、簽約人在簽訂經(jīng)濟合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。包括：對方單位是否具有法人資格、有否經(jīng)營權(quán)、有否履約能力及其資信情況，對方簽約人是否法定代表人或法人委托人及其代理權(quán)限。做到既要考慮本方的經(jīng)濟效益，又要考慮對方的條件和實際能力，防止上當受騙，防止簽訂無效經(jīng)濟合同，確保所簽合同