電信詐騙調(diào)研報(bào)告

電信詐騙調(diào)研報(bào)告電信詐騙調(diào)研報(bào)告讀!電信詐騙犯罪與傳統(tǒng)詐騙犯罪相比,具有其特別性,其社會危讀!電信詐騙調(diào)研報(bào)告篇電信詐騙調(diào)研報(bào)告篇1型案例拆解等角度，將當(dāng)下猖獗的電信詐騙做了全方位解讀。型案例拆解等角度，將當(dāng)下猖獗的電信詐騙做了全方位解讀。20XX8月，360手機(jī)衛(wèi)士就為全國用戶攔1.11億次。4.45億次，占到了當(dāng)月騷擾攔截總1435萬次?？紤]到詐騙已經(jīng)成為危害最為嚴(yán)峻的騷擾類型。已經(jīng)成為危害最為嚴(yán)峻的騷擾類型。金融理財(cái)類與身份冒充類詐騙占比近七成8360手機(jī)衛(wèi)士用戶的“吐槽信息”的統(tǒng)計(jì)分析其次是身份冒68.4%。在身份冒充類詐26.0%;其次是冒14.3%。400/800時(shí)，要多加留神!8360手機(jī)衛(wèi)士攔截詐騙狀況的抽樣分析多，占全部詐騙呼叫量的56.0%;400/800，占比15.4%;此的詐騙來自境外呼入?？梢?，固定和400/800400/800號碼更應(yīng)當(dāng)成為詐騙治理的重點(diǎn)對象。騙子們的作息很規(guī)律騙子們的作息很規(guī)律20XX8360手機(jī)衛(wèi)士攔截詐騙狀況的抽樣分析15點(diǎn)是詐騙呼叫量的15點(diǎn)是詐騙呼叫量的9類典型電信詐騙案例進(jìn)展了解讀與分析。9類典型電信詐騙案例進(jìn)展了解讀與分析。電信詐騙調(diào)研報(bào)告篇電信詐騙調(diào)研報(bào)告篇2電信詐騙犯罪的本質(zhì)符合一般詐騙犯罪的原理，利用了網(wǎng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)展來說是格外必要的。經(jīng)濟(jì)進(jìn)展來說是格外必要的。電信詐騙犯罪的特點(diǎn)電信詐騙犯罪的特點(diǎn)2003000多萬元，其中最1000萬元。隨著信息技術(shù)和通訊技術(shù)的不,全國各地公安機(jī)關(guān)持續(xù)開展了專項(xiàng)打擊行聯(lián)動(dòng)防控模式。1.11.1犯罪類型的多樣化大多都有一個(gè)根本的模式。這個(gè)模式大致分為以下幾種：大多都有一個(gè)根本的模式。這個(gè)模式大致分為以下幾種：3月南京市發(fā)生的兩起案件。受害人都是收到了湖南衛(wèi)視《我是歌手》的虛假中獎(jiǎng)信息。公安局扣押，隨后便逐步陷入騙局。危害也更大。危害也更大。的漏洞，杜撰出“社保補(bǔ)貼”這一理由騙取財(cái)物。出事或以借錢的形式對受害人進(jìn)展詐騙。犯罪手段的智能化E.164地址和動(dòng)態(tài)授權(quán)覺察系統(tǒng)(DDDS)和域名系統(tǒng)(DNS)將系統(tǒng)與因特網(wǎng)統(tǒng)一的一組協(xié)議。議。ENUM是因特網(wǎng)工程工作組(IETF承受的標(biāo)準(zhǔn)，它使用域名(DNS)將映射號碼到網(wǎng)頁點(diǎn)至或統(tǒng)一資源定位器ENUM標(biāo)準(zhǔn)的目標(biāo)是供給單個(gè)號碼來替代多個(gè)號碼和為e-mail尋址。因8610100861008613003000元。VoIPUVoIP系統(tǒng)實(shí)施電信詐騙犯罪是VoIP(VoiceoverInternetProtocol)是指將模擬的聲音IPIP網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中進(jìn)展VoIP的傳輸過程中，首先要經(jīng)過語音DSP路由器將數(shù)字語音轉(zhuǎn)換為VoIP系統(tǒng)需要以下的組件：(1)(1)機(jī)：可以是模擬機(jī)、PB_機(jī)、IP機(jī)、CiscoIPCommunicator等。其中假設(shè)機(jī)是模擬話機(jī)，系統(tǒng)中IP網(wǎng)關(guān)。(2)網(wǎng)關(guān)：網(wǎng)關(guān)用于互聯(lián)并為那些不能完全通過IP網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備之間供給通信功能。設(shè)備之間供給通信功能。并向全部會議方轉(zhuǎn)發(fā)接收到的信息流。(4)應(yīng)用和數(shù)據(jù)庫效勞器：這些效勞器為IP分組網(wǎng)提供各種必需和可選效勞。供各種必需和可選效勞。(5)(5)網(wǎng)守：網(wǎng)守可以供給兩種完全獨(dú)立的效勞功能，一是呼叫選路功能，用于在名字或號碼于IP地址之間進(jìn)展解析;二CAC(呼叫接納掌握)1.3犯罪團(tuán)伙集團(tuán)化帶，實(shí)施常態(tài)、持續(xù)、大規(guī)模的電信詐騙犯罪活動(dòng)。帶，實(shí)施常態(tài)、持續(xù)、大規(guī)模的電信詐騙犯罪活動(dòng)。在手機(jī)收到每一條詐騙短信和每一個(gè)詐騙的背后大都隱蔽著這樣一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條：個(gè)人信息販賣者推銷大量的個(gè)人信在手機(jī)收到每一條詐騙短信和每一個(gè)詐騙的背后大都隱蔽著這樣一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條：個(gè)人信息販賣者推銷大量的個(gè)人信VoIP開發(fā)絡(luò)監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)予以嚴(yán)峻處理并制定和完善相應(yīng)的行業(yè)治理規(guī)范。VoIPVoIP的非法販賣組裝產(chǎn)業(yè)鏈等。它們與電信詐騙犯罪縱橫穿插，罪供給源源不斷的犯罪工具和資源，造成電信詐騙犯罪屢禁不3.15家通過跨站跟蹤、家通過跨站跟蹤、Cookie跟蹤竊取用戶個(gè)人信息用于商業(yè)目的。其中，就包括電信詐騙犯罪行為人所把握的的大量的個(gè)人信息。2電信詐騙犯罪的防控對策加強(qiáng)合作，準(zhǔn)時(shí)有效的防控電信詐騙犯罪。級別的監(jiān)控體系20XXISP運(yùn)營商安裝監(jiān)控系統(tǒng)。同年六月，南京郵電大學(xué)應(yīng)廣西電信的要求設(shè)計(jì)并開發(fā)了互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)絡(luò)VoIP的監(jiān)控系統(tǒng)，并成立了試驗(yàn)局。該系統(tǒng)以分光的模式部署10G的省際網(wǎng)絡(luò)，通過協(xié)議分析、端口匹配、流量監(jiān)控和上網(wǎng)信息特VoIP業(yè)務(wù)的識別與治理。ISP監(jiān)控體系，化整為零，將投入分散到更大的范圍。ISP省出口及入口。這樣才能全面的封堵不合法的VoIP，并且ISP電信運(yùn)營商在整個(gè)體系中起著關(guān)VoIP掌握技術(shù)、分布式數(shù)據(jù)庫技術(shù)。布式數(shù)據(jù)庫技術(shù)。ISP級別的監(jiān)控體系可以作為潛在的經(jīng)濟(jì)效益來滿足電信運(yùn)營商的需求。因ISP級別的監(jiān)控體系為人民群眾供給簡潔對象調(diào)查與監(jiān)控以及輿情監(jiān)測等職能還可以為互聯(lián)網(wǎng)虛擬社會的安全供給有力的保障。ISP監(jiān)控體系，其投入能劃分，至少包括三個(gè)局部：能劃分，至少包括三個(gè)局部：1信息獵取局部：分光器、光電轉(zhuǎn)換器、波分復(fù)用設(shè)備、波分附屬設(shè)備22信息處理局部：信息分析效勞器、信息代理查詢效勞器33數(shù)據(jù)處理成庫局部：構(gòu)造化數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用庫效勞器、非構(gòu)造化分布式儲存效勞器120人左右。相對來ISP監(jiān)控體系建設(shè)的可行性分析來看：初步估算，800120人左右。相對來難以統(tǒng)計(jì)。但隨著信息化技術(shù)水平的提高，難以統(tǒng)計(jì)。但隨著信息化技術(shù)水平的提高，ISP監(jiān)控體系還可以依據(jù)不同的“對象”、不同的“案件”分類入庫，便利公安機(jī)關(guān)進(jìn)展數(shù)據(jù)的整理與分析。為相關(guān)部門供給案件治理、案件處理、案件ISPISP級別的ISP級別監(jiān)控體互聯(lián)網(wǎng)社會和諧安全的必需品。互聯(lián)網(wǎng)社會和諧安全的必需品。明確銀行、電信部門的法律責(zé)任與社會義務(wù)明確銀行、電信部門的法律責(zé)任與社會義務(wù)犯罪偵查的被動(dòng)，還嚴(yán)峻威逼人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。犯罪偵查的被動(dòng)，還嚴(yán)峻威逼人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。電信詐騙犯罪活動(dòng)的兩個(gè)主要的過程就是通過電信和銀行商務(wù)業(yè)務(wù)商務(wù)業(yè)務(wù),與以往的商75%檻。電信詐騙犯罪。專案中，共查明電信詐騙涉案銀行卡2專案中，共查明電信詐騙涉案銀行卡2對此，銀行應(yīng)當(dāng)為這種不負(fù)責(zé)任的行為擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的法律責(zé)任。對此，銀行應(yīng)當(dāng)為這種不負(fù)責(zé)任的行為擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的法律責(zé)任?？傮w來講，銀行在防范金融類詐騙上具有人才和技術(shù)的優(yōu)的最終一個(gè)流程。因此，銀行應(yīng)當(dāng)充分地表現(xiàn)出“的最終一個(gè)流程。因此，銀行應(yīng)當(dāng)充分地表現(xiàn)出“為客戶效勞，融機(jī)構(gòu)核查儲戶真實(shí)身份而有限開放證居民身份證號及姓名查融機(jī)構(gòu)核查儲戶真實(shí)身份而有限開放證居民身份證號及姓名查轉(zhuǎn)借給他人進(jìn)展詐騙犯罪的，帳戶本人也要負(fù)連帶責(zé)任。1700余起，避開人民群眾的財(cái)8400余萬元。江蘇省公安廳通過對銀行柜員、保安、大堂經(jīng)理等一線員工集中開展防范詐騙犯罪專題培訓(xùn)，推廣“三問”防范電信詐騙犯罪的標(biāo)準(zhǔn)化流程和大額轉(zhuǎn)賬匯款簽公安局和銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)已經(jīng)組織各派出所與銀行網(wǎng)點(diǎn)簽訂案件公安局和銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)已經(jīng)組織各派出所與銀行網(wǎng)點(diǎn)簽訂案件嘉獎(jiǎng)，頒發(fā)證書與獎(jiǎng)金。公安、司法機(jī)關(guān)以及社會力氣間的聯(lián)動(dòng)公安、司法機(jī)關(guān)以及社會力氣間的聯(lián)動(dòng)由于證據(jù)缺乏無法立案。電信詐騙犯罪的大局部證據(jù)是電子證一步加強(qiáng)合作?！啊敖鸲芏诠こ獭毙畔⒒ㄔO(shè)的優(yōu)勢力ISP級別監(jiān)控體系建立的根底上，組建公安情報(bào)隊(duì)伍。對ISP運(yùn)營商上的數(shù)據(jù)庫進(jìn)展數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)分析，以實(shí)現(xiàn)電信詐被瓦解、通過這些社會力氣的支持來把握偵查的主動(dòng)權(quán)。被瓦解、通過這些社會力氣的支持來把握偵查的主動(dòng)權(quán)。犯罪案完全要求公安機(jī)關(guān)進(jìn)展解決，會導(dǎo)致警務(wù)資源安排不均;聯(lián)動(dòng)處理和防控電信詐騙犯罪具有現(xiàn)實(shí)意義。聯(lián)動(dòng)處理和防控電信詐騙犯罪具有現(xiàn)實(shí)意義。安機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)可以通過這些社會力氣的介入來重把握電信詐騙犯罪的證據(jù)，以進(jìn)展進(jìn)一步的偵查或?qū)徟?。防控模式的主要目的。防控模式的主要目的。公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，多方組織社會宣傳教育將典型的犯罪案例向轄區(qū)內(nèi)的人民群眾進(jìn)展網(wǎng)絡(luò)或傳單式的宣將典型的犯罪案例向轄區(qū)內(nèi)的人民群眾進(jìn)展網(wǎng)絡(luò)或傳單式的宣;南京市白下區(qū)公安分局的小警故事多和生氣湯姆貓;常熟市公安局拍攝的防范電信詐騙微電影等多種多犯罪的相關(guān)方法。犯罪的相關(guān)方法。大學(xué)的社會志愿者作為一支強(qiáng)勁的社會力氣對防范電信詐大學(xué)的社會志愿者作為一支強(qiáng)勁的社會力氣對防范電信詐3B所辦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙生供給有益的幫助。生供給有益的幫助。20XXB檢察院共受理審查起訴電信網(wǎng)絡(luò)可謂令人發(fā)紫，值得深思。一、主要特點(diǎn)：“80后”“90后”“90后”是此類犯罪的主力軍，其中，“80后”43人，占4980.33%;。來自福建尤溪、泰寧、平和等偏遠(yuǎn)地區(qū)有22人，占36.07%;來自人，27.87%48人，占涉案總?cè)藬?shù)的78.69%，占全部女性犯罪案件。88件電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案均為團(tuán)伙作案，通過拔打、QQ談天等進(jìn)展詐騙次數(shù)更是不計(jì)其數(shù)，據(jù)嫌疑人交代，每人每天拔打詐騙和談天對象均在200個(gè)以上。4人，占6.56%;利用和臺灣同胞語言、風(fēng)俗習(xí)慣一樣的優(yōu)勢，選擇4878.69%。““超群”。消滅“崗前培訓(xùn)”和“在職教育”現(xiàn)24472.13%。犯罪手段從簡潔的供給虛構(gòu)補(bǔ)貼“社?！?從手QQQQ“奇摩即時(shí)通”等載513人，開設(shè)服裝買賣、批發(fā)網(wǎng)站實(shí)施詐騙有;132人;以結(jié)交男女朋214人。二、發(fā)案成因：二、發(fā)案成因：一是“就業(yè)難”背景下，就業(yè)廣告缺乏監(jiān)管。農(nóng)民工進(jìn)城“就”，生計(jì)無著落，誘使個(gè)別人妄想行走捷徑。如詐騙分子漳州市李某麗因離異后家庭困難，又找不到工作;泉州市安溪縣人20XX20XX7月以來連續(xù)通過“58同城網(wǎng)”“廈門人才網(wǎng)”“趕集網(wǎng)”等網(wǎng)站公布聘請信息，不斷補(bǔ)給團(tuán)伙成員，截止等網(wǎng)站公布聘請信息，不斷補(bǔ)給團(tuán)伙成員，截止20XX51634人?！啊爸e言鏈”，讓受害人心中確信后，再進(jìn)展屢次行騙。如黃某鳴等人詐騙團(tuán)伙案，其選擇臺灣男性為詐騙對象，制定“引起留意、彼此了解、建立友情、示意好感、筑夢、轉(zhuǎn)關(guān)系、鋪路或收錢”七“話術(shù)”“電“侯老板”接手派臺灣當(dāng)?shù)嘏优c被騙上鉤的男性接觸，甚至不惜以20XX516620多萬臺130多萬元。期發(fā)放薪酬和獎(jiǎng)金，以“港、澳游”、“、馬、泰游”等為誘耳，“人”委于“主任”重任，可對組員的“業(yè)績”進(jìn)展抽成，月收入在進(jìn)展抽成，月收入在1萬元以上，激化了犯罪的參與熱忱，據(jù)統(tǒng)90%的成員有“從業(yè)閱歷”。861人的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案中，人均拔出或QQ200人以上，且對象均為顯。五是跨域團(tuán)伙作案下，司法協(xié)作機(jī)制匱乏。20XX五是跨域團(tuán)伙作案下，司法協(xié)作機(jī)制匱乏。20XX年以來，行層報(bào)公安部審批、經(jīng)外交部到“海協(xié)會”轉(zhuǎn)“?；鶗痹賹舆f臺灣;;;溝通渠道不暢通，當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)不能準(zhǔn)時(shí)告知等。此外，“涉臺”詐騙團(tuán)伙不能形成打擊合力，很難將詐騙團(tuán)伙一網(wǎng)打盡。結(jié)合實(shí)際的少、外表的多深層次的少，導(dǎo)致宣傳如過目煙云，看受害