華為內(nèi)控流程圖

華為內(nèi)控流程圖一、華為企業(yè)組織構(gòu)造圖示總裁管理工程部決策、協(xié)調(diào)委員會總裁辦公室審計部法律事物部研究開發(fā)系統(tǒng)生產(chǎn)系統(tǒng)市場系統(tǒng)財務系統(tǒng)行政部中中物進生市財管行基公培人研試料出產(chǎn)場務理政建關訓力部部部口總總會會管部部部資部部部計計理源部部部部一、華為企業(yè)組織構(gòu)造圖示總裁管理工程部決策、協(xié)調(diào)委員會總裁辦公室審計部法律事務處研究、開發(fā)系統(tǒng)生產(chǎn)系統(tǒng)市場系統(tǒng)財務系統(tǒng)行政系統(tǒng)中中物進生市財管人研試行基公培料出產(chǎn)場務理政建關訓力部部部口總總會會部資部管部部部部計計理源部部部部Ⅱ-1二、華為企業(yè)管理職位設置及職責我司管理職位分為如下四個層次：第一層次：“企業(yè)總裁”第二層次：各大系統(tǒng)，職位名稱“系統(tǒng)總裁”第三層次：各一級部門，職位名稱“部門總監(jiān)”第四層次：各二級部門，職位名稱“部門經(jīng)理”決策、協(xié)調(diào)委員會構(gòu)成人員：企業(yè)總裁、各系統(tǒng)總裁、各部總監(jiān)及各有關專業(yè)資深顧問。重要任務：a確定企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展方向、經(jīng)營理念；b產(chǎn)品開發(fā)、市場拓展的戰(zhàn)略規(guī)劃；c制定人力資源開發(fā)、管理、運用方略；d財經(jīng)管理；議事方式：a常規(guī)會議議事：每兩周一次；b臨時會議議事：由各委員提議；主任委員視議題緩急之輕重程度予以同意后即可召開；會議須有議程；各委員會前須有準備；會議結(jié)論力爭確定可行?？偛棉k公室職位名稱：總裁辦公室主任重要任務：協(xié)助企業(yè)總裁，完畢各項平常行政事務工作，負責總裁與各系統(tǒng)之間的信息溝通工作，負責各系統(tǒng)之間的溝通與協(xié)調(diào)工作。Ⅱ-2管理工程部職位名稱：管理工程總監(jiān)重要任務：承擔企業(yè)管理工程項目的規(guī)劃和組織實行工作，為企業(yè)各業(yè)務系統(tǒng)及部門提供專題管理輔導。審計部職位名稱：審計總監(jiān)重要任務：在企業(yè)總裁的直接領導下，對企業(yè)經(jīng)營管理的各方面各環(huán)節(jié)進行獨立監(jiān)督和評價，以確定其與否遵照了企業(yè)的方針、政策和計劃，與否符合企業(yè)規(guī)定的程序和原則，與否有效和經(jīng)濟地使用了資源，與否正在實現(xiàn)企業(yè)的目的。法律事務部職位名稱：法律事務總監(jiān)重要任務：負責企業(yè)平常法律事務的處理，企業(yè)對外糾紛、訴訟事宜的處理，為企業(yè)的對外投資各項制度改革等重大事宜提供法律意見，起草或?qū)徲喥髽I(yè)重要的法律文獻。研究開發(fā)系統(tǒng)職位名稱：研究開發(fā)系統(tǒng)總裁重要任務：研究開發(fā)系統(tǒng)總裁統(tǒng)率所屬部門，在企業(yè)總裁指揮下，綜理我司產(chǎn)品和技術(shù)之研究、開發(fā)、試驗之事務。其重要分項任務如下：a根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃擬訂產(chǎn)品、新技術(shù)研究開發(fā)計劃及產(chǎn)品中試計劃；b督促所屬部門按項目管理程序組織產(chǎn)品開發(fā)工作及新技術(shù)研究開發(fā)工作；c督促所屬部門組織和實行設計驗證、設計評審和設計改善工作；d簽訂研究開發(fā)系統(tǒng)之組織構(gòu)造及人員配置變動；e在企業(yè)總裁授權(quán)下，發(fā)展各類研究和開發(fā)專業(yè)人才，以及決定本系統(tǒng)人員之考核、加薪及晉升水準；Ⅱ-3f指揮及支援本系統(tǒng)所屬部門完畢指定之工作目的；g主持研究開發(fā)系統(tǒng)會議，協(xié)調(diào)各部門之間的沖突；h出席企業(yè)之決策及協(xié)調(diào)會議；i評核本系統(tǒng)各部門主管之工作體現(xiàn)，并做必要之目的修訂及人員改派；j其他由企業(yè)總裁指定及自行發(fā)展之工作。工作關系：向上關系：直屬企業(yè)總裁，向總裁負責；平行關系：與市場系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)維持親密之聯(lián)動關系，與其他各系統(tǒng)獲得必要之支援關系；向下關系：統(tǒng)率中研部、中試部。生產(chǎn)系統(tǒng)職位名稱：生產(chǎn)系統(tǒng)總裁重要任務：生產(chǎn)系統(tǒng)總裁統(tǒng)率所屬部門，在企業(yè)總裁指揮下，綜理我司產(chǎn)品制造及勞務提供之一切事務。其重要分項任務如下：a根據(jù)銷售預測及營銷計劃擬訂生產(chǎn)計劃；b督促所屬部門擬訂廠房、設備、機器、物料采購、生產(chǎn)管理、品質(zhì)管理、物料管理、庫存、維護等等有關供應產(chǎn)品及勞務之作業(yè)方案；c確定生產(chǎn)系統(tǒng)之組織構(gòu)造及人員配置變動方案；d在企業(yè)總裁授權(quán)下，發(fā)展各類采購、生產(chǎn)專業(yè)人才；e指揮及支援本系統(tǒng)各部門主管及其部屬完畢指定之工作目的；f主持生產(chǎn)系統(tǒng)會議，協(xié)調(diào)各部門之間之沖突；g出席企業(yè)之決策及協(xié)調(diào)會議；h評核本系統(tǒng)各部門主管之工作體現(xiàn)，并作必要之目的修訂及人員改派；i其他由企業(yè)總裁指定及自行發(fā)展之工作。工作關系：向上關系：直屬企業(yè)總裁，向企業(yè)總裁負責；平行關系：與市場系統(tǒng)、研究開發(fā)系統(tǒng)維持親密之聯(lián)動關系；與其他各系統(tǒng)獲得必要之支援關系；Ⅱ-4向下關系：統(tǒng)率物料部，進出口部，生產(chǎn)總部。市場系統(tǒng)職位名稱：市場系統(tǒng)總裁重要任務：市場系統(tǒng)總裁統(tǒng)率所屬部門，在企業(yè)總裁指揮下，綜理我司產(chǎn)品及勞務之銷售及市場開發(fā)事務。市場系統(tǒng)總裁之重要分項任務如下：a擬訂銷售預測及營銷計劃；b督促所屬部門擬訂推廣營銷研究、服務、推銷網(wǎng)，以及產(chǎn)品與價格方略之執(zhí)行方案；c為我司各地辦事處的管理提供指導；d簽擬市場系統(tǒng)之組織系統(tǒng)以及人員配置變動；e在企業(yè)總裁授權(quán)下，發(fā)展各類營銷專業(yè)人才；以及決定本系統(tǒng)人員之加薪、晉升、與考核水準；f指揮及支援本系統(tǒng)各部門主管及其部屬完畢指定之工作目的；g主持市場系統(tǒng)會議，協(xié)調(diào)各部門之間的沖突；h出席企業(yè)之決策及協(xié)調(diào)會議；i評核本系統(tǒng)各部門及主管之工作體現(xiàn)，并做必要之目的修正與人員改派；j其他由企業(yè)總裁指定及自行發(fā)展之工作。工作關系：向上關系：直屬企業(yè)總裁，向企業(yè)總裁負責；平行關系：與生產(chǎn)系統(tǒng)、研究開發(fā)系統(tǒng)維持親密之聯(lián)動關系，與其他各系統(tǒng)獲得必要之支援關系；向下關系：統(tǒng)率市場總部財務系統(tǒng)職位名稱：財務系統(tǒng)總裁重要任務：財務系統(tǒng)總裁統(tǒng)率所屬部門，在企業(yè)總裁指揮下，綜理我司財務會計、管理會計、成本會計、財務保管及資金融通之事務，并以支援市場系統(tǒng)和生產(chǎn)系統(tǒng)為重要任務，其重要之分項任務如下：Ⅱ-5a根據(jù)市場及生產(chǎn)計劃擬訂財務計劃；b督促所屬部門建立預算、控制財務會計、成本會計、及財務保管制度；c擬訂資金流程及現(xiàn)金流程表，并做必要之資金籌措及使用之計劃；d簽訂財務系統(tǒng)之組織構(gòu)造及人員配置變動；e在企業(yè)總裁授權(quán)下，發(fā)展各類財務與會計專業(yè)人才，以及決定本系統(tǒng)人員之考核、加薪、及晉升水準；f指揮及支援本系統(tǒng)所屬部門完畢指定之工作目的；g主持財務系統(tǒng)會議，協(xié)調(diào)各部門之間的沖突；h出席企業(yè)之決策及協(xié)調(diào)會議；i評核本系統(tǒng)各部門主管之工作體現(xiàn)，并做必要之目的修訂及人員改派；j其他由企業(yè)總裁指定及自行發(fā)展之工作。工作關系向上關系：直屬企業(yè)總裁，向總裁負責；平行關系：支援市場與生產(chǎn)系統(tǒng)，以推進企業(yè)之產(chǎn)銷目的，與行政系統(tǒng)獲得必要之支援關系；向下關系：統(tǒng)率財務會計部、管理會計部。行政系統(tǒng)職位名稱：行政系統(tǒng)總裁重要任務：行政系統(tǒng)總裁統(tǒng)率所屬部門，在總經(jīng)理指揮下，綜理我司人事、安全、公共關系、總務、基建等工作，并以支援市場系統(tǒng)，生產(chǎn)系統(tǒng)及財務系統(tǒng)重要任務，其重要之分項任務如下；a根據(jù)市場、生產(chǎn)、及財務計劃擬訂人力資源、公共關系；培訓及基建計劃；b督促所屬人員擬訂福利、安全、培訓及總務執(zhí)行方案；c簽擬行政系統(tǒng)之組織系統(tǒng)及人員配置變動；d協(xié)助其他系統(tǒng)綜合辦理人員培訓、考核、薪資、調(diào)動、及晉升之手續(xù)；e監(jiān)督所屬部門管理對企業(yè)新建、擴建、裝飾、臨設、大型設備安裝大修等基本建設工程項目；f指揮及支援本系統(tǒng)所屬部門完畢指定之工作目的；Ⅱ-6g主持工業(yè)關系部門之會議，仲載及防止各單位間之沖突；h出席企業(yè)之決策及協(xié)調(diào)會議；i評核本系統(tǒng)各部門主管之工作體現(xiàn)，并做必要之目的修訂及人員改派；j其他由企業(yè)總裁指定及籌劃發(fā)展之工作。工作關系向上關系：直屬企業(yè)總裁，向企業(yè)總裁負責；平行關系：積極提供其他各系統(tǒng)所需本系統(tǒng)支援之事項；向下關系：統(tǒng)率行政管理部、基建處、公關部、培訓部、人才資源部。Ⅱ-7三、華為企業(yè)重要業(yè)務部門組織構(gòu)造圖1、管理工程部管理工程部計劃記錄部ISO9000工程部管理信息工程部業(yè)務流程重整工程部部門管理工程部職能1．為提高全企業(yè)管理水平而必須推進的管理工程項目的規(guī)劃與組織實行；2．企業(yè)層面經(jīng)營狀況的記錄、分析及對外公布；3．計劃資料的搜集及部分編制；4．企業(yè)層面組織構(gòu)造及各部門工作職責，編制人數(shù)的規(guī)劃、研討、修訂；5．下列管理工程項目的推進與完善：a.ISO9000管理體系；b.管理流程信息化；c.企業(yè)各業(yè)務流程重整。Ⅱ-82、審計部審計部計劃審計科財務審計科管理審計科部門審計部職能1．根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營目的，對各項經(jīng)營計劃及執(zhí)行狀況進行審計，包括生產(chǎn)計劃、銷售計劃、人力資源計劃、財務計劃、產(chǎn)品開發(fā)計劃、非生產(chǎn)物料采購計劃等；2．對企業(yè)、企業(yè)所屬人企業(yè)、控股企業(yè)、境外企業(yè)及下屬實體的財務報表的真實性、合規(guī)性、合法性以及各項會計工作的規(guī)范性進行審計。3．對有關經(jīng)濟事項協(xié)議的合法性、合規(guī)性和效益性進行評審；4．對企業(yè)基本建設項目進行審計監(jiān)督；5．對企業(yè)內(nèi)部負有重要崗位負責人員的離任（職）進行審計；6．對企業(yè)資源（包括人力、物力和財力等）使用的效益性進行審計；7．對企業(yè)最高領導交辦的其他事項進行審計。Ⅱ-93、中研部中研部總計干各市知資體劃部業(yè)場識料辦處部務技產(chǎn)部部術(shù)權(quán)到處部門中研部職能1．根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃確定產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)計劃；2．對產(chǎn)品、新技術(shù)的開發(fā)進行總體的步署與組織實行；3．負責產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)方案的論證和評審；4．在企業(yè)總裁授權(quán)下與人力資源部配合，發(fā)展各類研究和開發(fā)專業(yè)人才，以及決定本部門人員考核，加薪及晉升水準；5．負責企業(yè)的產(chǎn)品、新技術(shù)、專利等與知識產(chǎn)權(quán)有關的一切事務；6．做好有關技術(shù)資料的搜集、保管、歸檔工作；7．負責編輯我司技術(shù)資料及對外公開技術(shù)信息公布工作。Ⅱ-10四、中試部中試部總體辦計劃處產(chǎn)無測物工文品線試料藝件試產(chǎn)中品試中驗品心質(zhì)驗心中部部中心心部門中試部職能：1．根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃及中研部研究開發(fā)計劃制定產(chǎn)品中試計劃；2．負責對產(chǎn)品的中試工作進行統(tǒng)籌安排；3．物料、人力需求計劃及成本費用預費等；4．研究國家、國際有關產(chǎn)品技術(shù)性能原則，負責維護、保障企業(yè)計量設備及儀器；5．負責中試部試驗過程記錄的保管及有關技術(shù)文獻的管理。Ⅱ-11五、物料部物料部采購總監(jiān)辦物料采購部行政采購部物料認證部部門物料部職能1．根據(jù)生產(chǎn)計劃及時制定生產(chǎn)性物料采購計劃；2．負責生產(chǎn)性物料采購的實行；3．負責企業(yè)各部門儀器設備、計算機終端設備、行政物品的認證采購；4．建立規(guī)范的認證、采購流程體系、選擇并管理合格供應商；5．進行采購環(huán)節(jié)的商務認證，包括對質(zhì)量，貨期、服務等綜合能力的認證。Ⅱ-12六、進出口部進出口部進出口項目處單證項目處出口項目處部門進出口部職能：1．根據(jù)企業(yè)規(guī)劃和有關貿(mào)易政策，籌劃、制定企業(yè)的進出口工作計劃和目的；2．建立規(guī)范的進山口流程體系；3．負責進口物料及設備的平常工作，進口項目進度的管理及跟蹤；4．負責出口協(xié)議的商務談判、簽訂、出口項目進度的管理及跟蹤；5．負責對代理商、運送商、保險商的評審及管理；6．協(xié)助資金計劃部進行與進出口有關的融資業(yè)務；7．負責辦理進出口各道手續(xù)，批文及制作各作單據(jù)。Ⅱ-13七、生產(chǎn)總部生產(chǎn)總部干ISO生品產(chǎn)加9000產(chǎn)質(zhì)品工部辦調(diào)保中中公度證心心部