大數(shù)據(jù)背景下網絡傳銷犯罪的預警及懲治對策初探

大數(shù)據(jù)背景下網絡傳銷犯罪的預警及懲治對策初探摘要：隨著互聯(lián)網的快速發(fā)展，傳銷犯罪已逐漸剝離傳統(tǒng)模式，轉向借助網絡為載體，大肆發(fā)展下線，謀取暴利，從而達到實現(xiàn)非法斂財?shù)哪康牡木W絡傳銷犯罪。與傳統(tǒng)傳銷犯罪相比，網絡傳銷犯罪的涉及領域更廣、涉及人員眾多、危害性更大，在犯罪實施過程中智能型、欺騙性與隱蔽性保持在較高水平，公安偵查人員往往難以對其進行及時鑒別。目前，在網絡傳銷犯罪案件偵破過程中，存在著線索發(fā)現(xiàn)、偵查機制與手段不足，證據(jù)收集固定等實際問題，因此，根據(jù)網絡傳銷犯罪的新趨勢提高偵查與防范對策更是刻不容緩。隨著云計算的發(fā)展，大數(shù)據(jù)已成為當前炙手可熱的話題，也是未來網絡傳銷犯罪的偵防方向。目前，在大數(shù)據(jù)背景下對網絡傳銷犯罪偵查與防范但是對網絡傳銷犯罪的規(guī)制效果卻不顯著。因此，如何在大數(shù)據(jù)背景下進一步完善我國對網絡傳銷犯罪的預警、偵查、防范、打擊具有重要意義。鑒于此，本文結合在大數(shù)據(jù)背景下網絡傳銷犯罪的新趨勢及大數(shù)據(jù)在偵查、防范中的運用，通過分析網絡傳銷犯罪的預警，從偵查對策、防范策略兩方面為有效打擊網絡傳銷犯罪提供借鑒和啟發(fā)，以期進一步有效打擊網絡傳銷和鎖定犯罪嫌疑人。關鍵詞：大數(shù)據(jù)；網絡傳銷；預警；懲治對策

EarlyWarningandPunishmentofInternetMLMCrimeundertheBackgroundofBigDataAbstractWiththerapiddevelopmentoftheInternet,MLMcrimehasgraduallybeenstrippedofthetraditionalmodel,turningtotheuseoftheInternetasacarriertodeveloptheofflinelineandseekhugeprofits,soastoachievethepurposeofillegalenrichmentofthenetworkMLMcrime.ComparedwithtraditionalMLMcrimes,thenetworkMLMcrimesinvolveawiderrangeofareas,involvemanypersonnel,andaremoreharmful.Theyhavethecharacteristicsofhighintelligence,deceptionandconcealment,andhavebroughtmanynewchallengestotheinvestigationworkofthepublicsecurityorgans.Therearestillmanyproblemsincasecluediscovery,investigationmechanism,investigationmethod,evidencecollectionandcasedisclosure.Therefore,itisurgenttoimproveinvestigationandpreventioncountermeasuresaccordingtothenewtrendofnetworkMLMcrime.Withthedevelopmentofcloudcomputing,bigdatahasbecomeahottopicatpresent,anditisalsothedetectiondirectionoffuturenetworkpyramidsellingcrimes.Atpresent,underthebackgroundofbigdata,thedetectionandpreventionofnetworkpyramidsellingcrimearenotsignificant.Therefore,itisofgreatsignificancetofurtherimprovetheearlywarning,investigation,preventionandcombatofthenetworkpyramidschemecrimeinChinaunderthebackgroundofbigdata.Inviewofthis,thisarticlecombinesthenewtrendofnetworkpyramidschemecrimeandtheuseofbigdataininvestigationandpreventioninthecontextofbigdata,andanalyzestheearlywarningofnetworkpyramidschemecrime.Fromthetwoaspectsofinvestigationcountermeasuresandpreventionstrategies,itprovidesreferenceandinspirationforeffectivelycrackingdownonnetworkpyramidsellingcrime,inordertofurthereffectivelycrackdownonnetworkpyramidsellingandlockcriminalsuspects.Keywords:Bigdata;NetworkMLM;Earlywarning;Countermeasures目錄緒論 1一、網絡傳銷犯罪概述 1(一)

網絡傳銷犯罪的概念 1（二）傳銷犯罪的相關法律規(guī)定 1（三）大數(shù)據(jù)對網絡傳銷犯罪的影響 1二、網絡傳銷犯罪的現(xiàn)狀及特點 2（一）網絡傳銷犯罪的現(xiàn)狀 2（二）網絡傳銷犯罪的特點 2三、大數(shù)據(jù)背景下網絡傳銷犯罪的預警 4（一）大數(shù)據(jù)背景下網絡傳銷犯罪預警的原則 4（二）大數(shù)據(jù)背景下網絡傳銷犯罪預警的機制 4（三）大數(shù)據(jù)背景下網絡傳銷犯罪預警的措施 7四、當前網絡傳銷犯罪的偵查難點及懲治對策 10（一）當前網絡傳銷犯罪案件的偵查難點 10（二）大數(shù)據(jù)背景下網絡傳銷犯罪的懲治對策 11參考文獻： 14致謝 15⑩2.前期發(fā)現(xiàn)、管控難互聯(lián)網為網絡傳銷提供了極大的便利，相關人員借助網站來進行人員組織和管理，參與人員依據(jù)密碼登陸，加大了相關部門對其進行監(jiān)察的難度。目前全國工商系統(tǒng)對網絡傳銷監(jiān)測的機構只有2家，監(jiān)測力量大大不足。3.傳統(tǒng)偵查手段單一網絡傳銷犯罪涉案人員分布較廣，且以網絡平臺交易為主，線索來源較為單一，主要依賴群眾報案、舉報，偵查手段主要以傳統(tǒng)偵查手段為主，對于跨區(qū)域、跨國的犯罪難以開展調查，基層經偵部門串并案及調取證據(jù)困難，犯罪行為難以發(fā)現(xiàn)，導致案件的偵查受阻。4.證據(jù)收集、固定難一是網絡傳銷人員主要借助互聯(lián)網來進行相關操作，其操作記錄在其網站之中均保留。但在網站建立過程中，傳銷組織者往往會對境外服務器進行租用，用戶在登陸過程中需要密碼，網站本身具有較高的保密性。一旦被查處，網站會迅速關閉，偵查人員便無法固定證據(jù)。

二是工商等執(zhí)法部門無法對網站及其會員的真實身份進行及時的查證，無法對網絡傳銷活動的實際狀況進行有效把握。三，網絡傳銷的參與人員分布地區(qū)較廣，在進行查證過程中需要不同地區(qū)進行協(xié)調合作，這使調查難度大大提高。

四是網絡傳銷人員一般在QQ、微信、微博、陌陌、短信等平臺上活動，一些執(zhí)法人員對固定電子證據(jù)的能力不到位。11（二）大數(shù)據(jù)背景下網絡傳銷犯罪的懲治對策1.抓緊構建、完善全國經濟犯罪偵查大數(shù)據(jù)共享平臺全國經濟犯罪大數(shù)據(jù)偵查共享平臺是將與全國經濟犯罪有關的信息、情報、案件等線索進行整合規(guī)范，實現(xiàn)統(tǒng)一管理，分工收集、共同享用，最重要的是利用大數(shù)據(jù)技術結合云計算技術，對海量的信息進行篩選，提高了辦案效率，使信息得到充分利用。該平臺融入人口、逃犯、機動車等信息查詢系統(tǒng)，金融機構、工商、稅務部門等信息查詢系統(tǒng)等，將全國經偵部門的信息進行整合，逐步實現(xiàn)全國聯(lián)網，資源共享，大數(shù)據(jù)分析，為經偵民警收集證據(jù)提供了海量的數(shù)據(jù)信息，大大減輕了基層公安機關的經偵部門的收集證據(jù)線索的困難度及局限性。為基層經偵部門可以發(fā)起的全省乃至全國的打擊傳銷犯罪的集群性戰(zhàn)役，對傳銷組織進行徹底、有效的打擊。2.提前介入，做好網絡傳銷犯罪前端排查、源頭化解（1）成立打防傳銷犯罪工作專班成立傳銷犯罪風險整治工作領導小組，成員單位包含宣傳部、政法委、信訪局、公安局、法院、檢察院、財政局、人力資源局、金融辦、市場監(jiān)督管理局、地稅局、國稅局、各街道辦。建立打防傳銷犯罪研判指揮中心，設立席位指令化運行和聯(lián)席會議制，建立防范、遇見、打擊、處置一體化平臺。通過大數(shù)據(jù)進行資源共享、分析研判，建立傳銷犯罪風險預警作戰(zhàn)信息化平臺。并將風險整治工作小組、犯罪研判指揮中心的指令傳輸進入大數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，讓大數(shù)據(jù)“學會”處置案件，在今后的案件中，通過大數(shù)據(jù)系統(tǒng)提出相應方案作為參考，提高處置速度。（2）做好傳銷風險隱患排查化解工作可將信訪維穩(wěn)工作專班設在公安機關，優(yōu)勢調動職能部門，與屬地街道的主觀能動性相結合，在隱患排查化解方面做到緊密聯(lián)動，協(xié)同處置。在日常防范中，公安機關運用大數(shù)據(jù)系統(tǒng)加強滾動排查，保持高度敏感，杜絕風險隱患；全面地無死角地梳理舊案、要案，最大限度將風險隱患化解在萌芽狀態(tài)；加強核查穩(wěn)控，做好屬地穩(wěn)控工作當發(fā)生因傳銷引起的群體性事件時，公安機關及相關單位可利用大數(shù)據(jù)技術將平時收集的數(shù)據(jù)信息進行整理分類，提取有用的數(shù)據(jù)信息，有的放矢地對投資人進行法律、政策宣講，實現(xiàn)全覆蓋，掌握上訪群體組織架構，對策劃煽動帶頭人員依法予以處罰。3.熟悉、研判案件信息，拓展網絡傳銷犯罪偵查手段（1）根據(jù)網絡信息的來源確定偵查范圍在互聯(lián)網高速發(fā)展的時代，各種網絡信息源源不斷的展現(xiàn)在我們的面前，而在網絡傳銷犯罪數(shù)量劇增的今天，通過獲取網絡信息來確定偵查范圍則十分有效，網絡信息的主要來源有：一是各式各樣的網絡社交平臺，如微信、QQ等，網絡傳銷的組織者便多是利用此類網絡社交平臺與投資者聯(lián)系洽談，并逐步將其發(fā)展為下線；二是自媒體的興起，各大公司的自媒體都在如火如荼的運營，很多都已具有很大的影響力，很多傳銷集團借助自媒體的力量進行宣傳，提高知名度，擴大影響力；三是網站平臺，許多傳銷集團都會建立自己的網站平臺，進行宣傳包裝，從而迷惑投資者。但這些網絡信息來源紛繁復雜，利用常規(guī)技術難以對其進行整理、分類、鑒別。此時，利用大數(shù)據(jù)技術，通過云計算、并行處理技術庫、分布式數(shù)據(jù)庫將工作分配給數(shù)十、數(shù)百甚至數(shù)千的計算機，從而迅速鎖定偵查目標，確定偵查范圍。

（2）根據(jù)對信息分析、研判確定偵查范圍違法犯罪人員的出行軌跡信息、通信信息、資金流數(shù)據(jù)、物流數(shù)據(jù)都能客觀地反映違法犯罪的全過程，從這些數(shù)據(jù)中提取能夠證明違法犯罪事實真相的的證據(jù)比口供具有更多的客觀性從而避免口供的主觀性成為定罪的主要依據(jù)。另一方面，傳銷犯罪組織人員往往具有反復性，常常是由其他傳銷組織分化而來，或是刑滿釋放后“重操舊業(yè)”，人員與人員之間、案件與案件之間都具有一定的關聯(lián)，利用大數(shù)據(jù)技術，可將所有被記錄在案的傳銷犯罪的案件、線索、涉案人員信息進行分析串聯(lián)，確定案件的偵查范圍，使得公安機關對傳銷的偵查和打擊能夠實時、持續(xù)的進行。4.靈活運用，利用大數(shù)據(jù)技術收集網絡傳銷犯罪證據(jù)公安機關應加強與金融機構或特約合作商戶的合作戰(zhàn)略部署。在大數(shù)據(jù)技術的運用上，一些科技公司往往走在前列，公安機關可通過與第三方特約合作商戶簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同構建“公安云計算中心”，研發(fā)公安大數(shù)據(jù)情報網，同時要求合作商戶提供相關數(shù)據(jù)作為案件的電子證據(jù)，使得案件有據(jù)可依，將企業(yè)的技術力量與國家安全建設相結合，用大數(shù)據(jù)的力量，助力全社會的安全穩(wěn)定。大數(shù)據(jù)云端可以儲存海量的數(shù)據(jù)資料，且方便分類整理，公安機關也可通過大數(shù)據(jù)技術對電子證據(jù)進行封存或直接進行網絡在線提取相關電子數(shù)據(jù)，又或要求相關企業(yè)在日常的工作中便將賬目和相關信息備份至云端，防止網絡傳銷組織者提前銷毀有關電子證據(jù)的情況發(fā)生，對公安機關取證造成了很大的阻礙。例如濟南市公安局經偵支隊通過警企攜手的合作方式，逐步完善濟南金融支付領域的漏洞，與北京海科融通支付服務有限責任公司建立戰(zhàn)略合作關系，構建盜刷、電信詐騙、黑卡和第三方支付惡意拒付詐騙黑名單庫。5.完善體系，延伸大數(shù)據(jù)處置模式（1）構建傳銷犯罪風險隱患排查體系，采取“篩網式”戰(zhàn)法全面排查在大數(shù)據(jù)背景下，構建傳銷犯罪風險隱患排查體系可以體現(xiàn)在下列兩方面，一是在一定區(qū)域范圍內建立縱橫結合的立體動態(tài)排查工作模式。金融辦、市場監(jiān)督管理委落實行業(yè)監(jiān)督責任，完善行業(yè)的監(jiān)管制度，負責本領域橫向到邊的傳銷犯罪風險隱患排查。各街道辦、派出所充分履行屬地管理責任，將傳銷犯罪風險隱患排查與網絡化管理模式相結合，做好轄區(qū)內可能進行傳銷的企業(yè)的信息采集、矛盾糾紛信息收集工作，開展縱向到底金融風險隱患排查。將橫向、縱向兩方面的數(shù)據(jù)錄入進大數(shù)據(jù)庫，篩除其中相同的證據(jù)線索，留下不同的風險隱患，擴充數(shù)據(jù)庫信息，確保全面到位；二是不定期進行統(tǒng)一專項行動，由街道牽頭街道辦、市場監(jiān)督局、公安分局、各稅務局等部門組建現(xiàn)場檢查小組，聘請會計、金融、法律等第三方專業(yè)機構工作人員協(xié)助參與，全面開展傳銷犯罪風險隱患排查行動。后將行動結果錄入大數(shù)據(jù)庫，并通過大數(shù)據(jù)技術，對行動結果進行分析，讓大數(shù)據(jù)對排查行動提出相關改進建議供檢查小組參考。（2）穩(wěn)步打擊推進處置傳銷經濟案件，運用“治療式”戰(zhàn)法穩(wěn)步推進“治療式”戰(zhàn)法指的是對于出現(xiàn)資金鏈斷裂，經營陷入困境的涉案公司，一旦網絡投資平臺關閉，公司關門，會引發(fā)更大范圍內的投資人恐慌情緒，造成短時間內較大規(guī)模投資人到公司所在地進行聚集和維權，給公安機關、政府信訪維穩(wěn)部門帶來巨大壓力。在此情況下，公安機關可運用治療式戰(zhàn)法辦理傳銷案件，而不再簡單采取端窩式執(zhí)法，利用大數(shù)據(jù)技術進行分析，綜合評估案件辦理、維穩(wěn)處置等因素，在案件辦理的同時，對一些可控的涉案公司維持其實業(yè)經營，但停止公司的相關業(yè)務，利用大數(shù)據(jù)庫封鎖證據(jù)，確保涉案證據(jù)不遺漏丟失，促其協(xié)助追回涉案款項，實現(xiàn)案件辦理和維護穩(wěn)定同步進行。參考文獻：[1]任克勤．涉眾型經濟犯罪及其對策研究[A]．北京：中國人民公安大學出版社，2012．[2]任克勤．涉眾型經濟犯罪及其對策研究[A]．北京：中國人民公安大學出版社，2012．[3]維克托-邁爾-舍恩伯格．大數(shù)據(jù)時代[M]．浙江：浙江人民出版社,2013年．[4]劉丹.經濟犯罪預警[A]．北京：