國(guó)有集團(tuán)有限責(zé)任公司章程

×××集團(tuán)有限責(zé)任公司章程目錄第一章總則第二章集團(tuán)公司名稱、住所和經(jīng)營(yíng)期限第三章集團(tuán)公司宗旨和經(jīng)營(yíng)范圍第四章集團(tuán)公司出資人、注冊(cè)資本第五章黨組織第六章集團(tuán)公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第一節(jié)出資人第二節(jié)董事會(huì)第三節(jié)總經(jīng)理第四節(jié)監(jiān)事會(huì)第七章集團(tuán)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的資格和義務(wù)第八章勞動(dòng)人事第九章集團(tuán)公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)及利潤(rùn)分配第十章集團(tuán)公司合并、分立、增資、減資第十一章集團(tuán)公司解散、清算和破產(chǎn)第十二章附則－1－第一章 總 則第一條為規(guī)范集×××集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）的組織和行為，維護(hù)公司、出資人和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、《中華人民共和國(guó)公司法》 （以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》 （以下簡(jiǎn)稱《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本章程。第二條 集團(tuán)公司系國(guó)有獨(dú)資公司，依法接受 ××市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱市國(guó)資委）相關(guān)規(guī)范性文件和制度的約束，確保國(guó)家的法律、法規(guī)和市國(guó)資委的各項(xiàng)監(jiān)管制度的有效執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行 ××市人民政府（以下簡(jiǎn)稱市政府） 、市國(guó)資委下發(fā)的各項(xiàng)決議文件，切實(shí)維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)出資人的利益，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。第三條集團(tuán)公司是企業(yè)法人，自企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起取得法人資格，有獨(dú)立的法人財(cái)產(chǎn)，享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán)。集團(tuán)公司以其全部財(cái)產(chǎn)，在市財(cái)政有關(guān)公交事業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)貼政策落實(shí)的前提下，實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧，依法享有民事權(quán)利，承擔(dān)民事責(zé)任。第四條集團(tuán)公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保，按市國(guó)資委規(guī)定辦理。集團(tuán)公司向其他企業(yè)投資，不得成為對(duì)所投資企業(yè)的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任的出資人。第五條董事長(zhǎng)為集團(tuán)公司的法定代表人，對(duì)外代表公司簽訂合同等文件，進(jìn)行民商事活動(dòng)，參與訴訟和仲裁等程序。董事－2－長(zhǎng)對(duì)外代表集團(tuán)公司的行為受董事會(huì)及市國(guó)資委的約束和管理。第六條集團(tuán)公司的董事長(zhǎng)、董事、高級(jí)管理人員，未經(jīng)出資人同意，不得在其他有限責(zé)任公司、股份有限公司或者其他經(jīng)濟(jì)組織兼職。第七條集團(tuán)公司應(yīng)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和決策部署，毫不動(dòng)搖堅(jiān)持黨對(duì)國(guó)有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，毫不動(dòng)搖加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)，確保黨的領(lǐng)導(dǎo)、黨的建設(shè)、全面從嚴(yán)治黨在深化國(guó)有企業(yè)改革中得到充分體現(xiàn)和切實(shí)加強(qiáng)，推動(dòng)做強(qiáng)做優(yōu)做大國(guó)有企業(yè)。第八條 集團(tuán)公司根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》規(guī)定，設(shè)立黨的組織，建立黨的工作機(jī)構(gòu)，配備黨務(wù)工作人員。黨組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制納入企業(yè)管理機(jī)構(gòu)和編制，專職黨務(wù)工作人員按不低于職工總數(shù)1%的比例配備。黨組織工作經(jīng)費(fèi)納入公司預(yù)算，按照不低于職工工資總額的1%落實(shí)，從公司管理費(fèi)中列支。第九條按照中國(guó)特色現(xiàn)代國(guó)有企業(yè)制度要求，公司的法人治理結(jié)構(gòu)由黨委、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層組成，黨組織發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用，董事會(huì)發(fā)揮決策作用、監(jiān)事會(huì)發(fā)揮監(jiān)督作用、經(jīng)理層發(fā)揮經(jīng)營(yíng)管理作用。第十條在集團(tuán)公司組織架構(gòu)上，實(shí)行“雙向進(jìn)入、交叉任職”的領(lǐng)導(dǎo)體制。符合條件的黨委委員可以通過(guò)法定程序進(jìn)入董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層成員中符合條件的黨員可以依照有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)入黨委；原則上，董事長(zhǎng)、總經(jīng)理分設(shè)，黨委書記兼任董事長(zhǎng)，黨員總經(jīng)理兼任黨委副書記。黨委－3－書記是集團(tuán)公司黨建工作第一責(zé)任人，專職黨委副書記對(duì)黨建工作負(fù)直接責(zé)任，紀(jì)委書記對(duì)紀(jì)檢監(jiān)督負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，黨委委員實(shí)行“一崗雙責(zé)”。第十一條本章程所稱的高級(jí)管理人員是指公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師。第十二條本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。集團(tuán)公司章程中未載明事項(xiàng)按照《公司法》規(guī)定執(zhí)行。集團(tuán)公司章程系規(guī)范公司組織與行為的法律文件，對(duì)公司、出資人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有約束力。第二章 集團(tuán)公司名稱、住所和經(jīng)營(yíng)期限第十三條 集團(tuán)公司的中文名稱： ××集團(tuán)有限責(zé)任公司集團(tuán)公司的英文名稱： ××第十四條 集團(tuán)公司的注冊(cè)登記地址： ××第十五條 郵政編碼： ××第十五條 集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)期限：為永久存續(xù)的有限責(zé)任公司第三章 集團(tuán)公司宗旨和經(jīng)營(yíng)范圍第十六條集團(tuán)公司宗旨是：為城市提供安全、優(yōu)質(zhì)、高效的交通服務(wù)。第十七條經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：、、、、、等。－4－第四章 集團(tuán)公司出資人、注冊(cè)資本第十八條××市國(guó)資委根據(jù)武漢市人民政府授權(quán)，依照《公司法》、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)以及本章程之規(guī)定，履行出資人職責(zé)。第十九條集團(tuán)公司注冊(cè)資本××元人民幣，實(shí)收資本為××元人民幣。第五章 黨組織第二十條 集團(tuán)公司黨組織機(jī)構(gòu)設(shè)置（一）根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》規(guī)定，設(shè)立集團(tuán)公司黨委和集團(tuán)公司紀(jì)委，建立黨的各級(jí)組織。（二）集團(tuán)公司黨委和集團(tuán)公司紀(jì)委的書記、副書記、委員的職數(shù)按上級(jí)黨組織批復(fù)設(shè)置，并按照《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》等有關(guān)規(guī)定選舉或任命產(chǎn)生，原則上應(yīng)配備專職抓黨建工作的黨委副書記。（三）集團(tuán)公司黨委下設(shè)黨委工作部等黨的工作機(jī)構(gòu)，同時(shí)設(shè)立工會(huì)、共青團(tuán)等群眾組織；集團(tuán)公司紀(jì)委設(shè)紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室作為工作部門。第二十一條 集團(tuán)公司黨委議事的主要形式是黨委會(huì)，由黨委書記主持。 黨委會(huì)應(yīng)堅(jiān)持和完善民主集中制， 按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定”的原則對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)進(jìn)行決策決議，健全并嚴(yán)格執(zhí)行黨委議事規(guī)則，不得以召開(kāi)黨政聯(lián)席會(huì)等形式代替召開(kāi)黨委會(huì)，所議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)形成會(huì)議紀(jì)要。－5－第二十二條 集團(tuán)公司黨委的主要職責(zé)（一）保證監(jiān)督黨和國(guó)家方針政策在集團(tuán)公司貫徹執(zhí)行，把市委、市政府關(guān)于推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展穩(wěn)定的各項(xiàng)要求落到實(shí)處，確保企業(yè)改革發(fā)展的正確方向，推動(dòng)企業(yè)積極承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任、政治責(zé)任和社會(huì)責(zé)任。（二）加強(qiáng)黨委自身建設(shè)，突出思想政治引領(lǐng)，嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，嚴(yán)格黨內(nèi)政治生活，帶頭改進(jìn)工作作風(fēng)，強(qiáng)化組織建設(shè)和制度建設(shè)，夯實(shí)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用的基礎(chǔ)。（三）履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)、推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，依據(jù)黨章和黨內(nèi)有關(guān)法規(guī)設(shè)立黨的紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)，領(lǐng)導(dǎo)、支持和保證紀(jì)委落實(shí)監(jiān)督責(zé)任，統(tǒng)籌內(nèi)部監(jiān)督資源，建立健全權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的監(jiān)督，建設(shè)廉潔企業(yè)。（四）加強(qiáng)基層黨組織和黨員隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化政治功能和服務(wù)功能，更好發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。（五）領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)思想政治工作和工會(huì)、共青團(tuán)等群眾組織，支持職工代表大會(huì)開(kāi)展工作，堅(jiān)持用社會(huì)主義核心價(jià)值體系引領(lǐng)企業(yè)文化、精神文明和品牌形象建設(shè)，做好信訪穩(wěn)定等工作，構(gòu)建和諧企業(yè)。（六）落實(shí)黨管干部和黨管人才原則，按照建立完善中國(guó)特色現(xiàn)代國(guó)有企業(yè)制度的要求，適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需要，建設(shè)高素質(zhì)經(jīng)營(yíng)管理者隊(duì)伍和人才隊(duì)伍，積極做好黨外知識(shí)分子工作。－6－（七）參與企業(yè)重大問(wèn)題決策，支持董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層依法行使職權(quán)，推動(dòng)形成權(quán)力制衡、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、科學(xué)民主的決策機(jī)制，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。第二十三條集團(tuán)公司黨委參與重大問(wèn)題決策的主要內(nèi)容集團(tuán)公司黨委研究討論是董事會(huì)、經(jīng)理層決策重大問(wèn)題的前置程序，重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)必須經(jīng)黨組織研究討論后，再由董事會(huì)或經(jīng)理層作出決定。（一）企業(yè)貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、國(guó)家法律法規(guī)和上級(jí)重要決定的重大舉措；（二）企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；（三）企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針；（四）企業(yè)資產(chǎn)重組、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資本運(yùn)作和大額投資中的原則性、方向性問(wèn)題；（五）企業(yè)重要改革方案的制定、修改；（六）企業(yè)合并、分立、變更、解散以及內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整，下屬企業(yè)的設(shè)立和撤銷；（七）企業(yè)中高層經(jīng)營(yíng)管理人員的選聘、 考核、薪酬、管理、監(jiān)督；（八）提交職工代表大會(huì)討論的涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)；（九）重大安全生產(chǎn)、維護(hù)穩(wěn)定等涉及企業(yè)政治責(zé)任和社會(huì)責(zé)任方面采取的重要措施；（十）其他需要黨委參與決策的重大問(wèn)題。－7－第二十四條 集團(tuán)公司黨委參與重大問(wèn)題決策的主要程序（一）召開(kāi)黨委會(huì)對(duì)董事會(huì)、經(jīng)理層擬決策的重大問(wèn)題進(jìn)行討論研究，提出意見(jiàn)和建議。黨委認(rèn)為另有需要董事會(huì)、經(jīng)理層決策的重大問(wèn)題，可向董事會(huì)、經(jīng)理層提出；（二）進(jìn)入董事會(huì)、經(jīng)理層尤其是擔(dān)任董事長(zhǎng)或總經(jīng)理的黨委成員，要在議案正式提交董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)前就黨委的有關(guān)意見(jiàn)和建議與董事會(huì)、經(jīng)理層其他成員進(jìn)行溝通；（三）進(jìn)入董事會(huì)、經(jīng)理層的黨委成員在董事會(huì)、經(jīng)理層決策時(shí)，要充分表達(dá)黨委意見(jiàn)和建議，并將決策情況及時(shí)向黨委報(bào)告；（四）進(jìn)入董事會(huì)、經(jīng)理層的黨委成員發(fā)現(xiàn)董事會(huì)、經(jīng)理層擬作出的決策不符合黨的路線方針政策和國(guó)家法律法規(guī)，不符合市委、市政府和市國(guó)資委明確要求， 不符合企業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展定位，或事前未作嚴(yán)密科學(xué)的可行性論證，可能損害國(guó)家、社會(huì)公眾利益和企業(yè)、職工的合法權(quán)益的，要提出撤銷或緩議該決策事項(xiàng)的意見(jiàn)，會(huì)后及時(shí)向黨委報(bào)告， 通過(guò)黨委會(huì)形成明確意見(jiàn)向董事會(huì)、經(jīng)理層反饋。如得不到糾正，要及時(shí)向上級(jí)黨組織報(bào)告。第六章 集團(tuán)公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第一節(jié) 出資人第二十五條集團(tuán)公司不設(shè)股東會(huì)，由市國(guó)資委作為出資人依法行使股東會(huì)職權(quán)。－8－第二十六條 出資人行使下列職權(quán)：（一）決定集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)方針，審議投資計(jì)劃；（二）委派和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）指定董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席；（四）向董事會(huì)提出高級(jí)管理人員的任免建議；（五）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（六）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（七）審議批準(zhǔn)集團(tuán)公司的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃；（八）審議批準(zhǔn)集團(tuán)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（九）審議批準(zhǔn)集團(tuán)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（十）審議批準(zhǔn)集團(tuán)公司的工資總額預(yù)清算方案及企業(yè)年金方案；（十一）審議批準(zhǔn)集團(tuán)公司重大會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更方案；（十二）依法依規(guī)審議批準(zhǔn)集團(tuán)公司投資、擔(dān)保、融資和資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)；（十三）對(duì)集團(tuán)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決定；（十四）對(duì)集團(tuán)公司發(fā)行公司債券作出決定；（十五）依法定程序?qū)瘓F(tuán)公司合并、分立、改制、上市、解散、申請(qǐng)破產(chǎn)或者變更公司形式的方案進(jìn)行審核，并報(bào)市政府批準(zhǔn)；（十六）制定、修改集團(tuán)公司章程或批準(zhǔn)由集團(tuán)公司董事會(huì)制訂、修改的公司章程草案；（十七）通過(guò)統(tǒng)計(jì)、稽核等方式對(duì)集團(tuán)公司資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管；－9－（十八）法律、法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。第二節(jié) 董事會(huì)第二十七條集團(tuán)公司設(shè)董事會(huì)，由××名董事組成，董事中包括職工代表一名。第二十八條集團(tuán)公司董事由市國(guó)資委委派，但董事中的職工代表由集團(tuán)公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，報(bào)市國(guó)資委備案。第二十九條集團(tuán)公司董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，可視需要設(shè)副董事長(zhǎng)1人，由市國(guó)資委在董事會(huì)成員中指定。董事會(huì)下設(shè)董事會(huì)辦公室，設(shè)董事會(huì)秘書1名，董事會(huì)秘書兼任董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)人，列席董事會(huì)會(huì)議。第三十條董事每屆任期為3年，任期屆滿，連選可以連任。董事任期屆滿未及時(shí)委派或改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在另行委派或改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和集團(tuán)公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。第三十一條董事會(huì)決定企業(yè)重大問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)事先聽(tīng)取集團(tuán)公司黨委的意見(jiàn)，涉及企業(yè)重大問(wèn)題決策、重要干部任免、重大項(xiàng)目投資決策、大額資金使用等事項(xiàng)，董事會(huì)根據(jù)黨委研究討論意見(jiàn)作出決定。選聘高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員時(shí)，集團(tuán)公司黨委對(duì)董事會(huì)提名委員會(huì)或總經(jīng)理提名的人選進(jìn)行醞釀并提出意見(jiàn)，或者向提名委員會(huì)、總經(jīng)理推薦提名人選；集團(tuán)公司黨委對(duì)擬任人選進(jìn)行考察，集體研究提出意見(jiàn)。－10－第三十二條 集團(tuán)公司董事會(huì)對(duì)市國(guó)資委負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)和國(guó)有資產(chǎn)管理的相關(guān)制度，執(zhí)行市委、市政府、市國(guó)資委的決定；（二）向出資人報(bào)告工作；制訂集團(tuán)公司章程草案和集團(tuán)公司章程修改方案；（三）制定集團(tuán)公司董事會(huì)議事規(guī)則；（四）審定集團(tuán)公司基本管理制度；（五）制訂集團(tuán)公司的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃；（六）決定集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（七）制訂集團(tuán)公司重大會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更方案；（八）制訂集團(tuán)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（九）制訂利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（十）制訂集團(tuán)公司的工資總額預(yù)清算方案及企業(yè)年金方案；（十一）制訂需提請(qǐng)市國(guó)資委核準(zhǔn)的公司投資、擔(dān)保、融資和資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方案。決定除需市國(guó)資委核準(zhǔn)以外的公司投資、擔(dān)保、融資和資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等方案；（十二）制訂集團(tuán)公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（十三）制訂集團(tuán)公司合并、分立、改制、上市、申請(qǐng)破產(chǎn)、解散或者變更集團(tuán)公司形式的方案；（十四）決定集團(tuán)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)、分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十五）按有關(guān)規(guī)定程序，決定聘任或者解聘集團(tuán)公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘集團(tuán)公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；－11－（十六）決定集團(tuán)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控；（十七）決定聘任和解聘所屬全資公司 （企業(yè)）法定代表人，并依法推薦或委派全資、控股、參股公司的董事 ;（十八）根據(jù)監(jiān)事會(huì)提名決定委派或推薦全資、控股、參股公司監(jiān)事人選；委派所屬全資（控股）企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)；（十九）聽(tīng)取集團(tuán)公司總經(jīng)理工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理工作；（二十）接受監(jiān)事會(huì)監(jiān)督；（二十一）決定集團(tuán)公司員工薪酬體系；市委及市國(guó)資委管理的高級(jí)管理人員，其薪酬事項(xiàng)按市國(guó)資委的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；（二十二）法律、法規(guī)或集團(tuán)公司章程規(guī)定以及市國(guó)資委授予的其他職權(quán)。第三十三條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）定期向出資人報(bào)告工作；（二）召集、主持董事會(huì)會(huì)議，主持董事會(huì)日常工作；（三）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行，并負(fù)責(zé)會(huì)議決議的貫徹落實(shí)；（四）根據(jù)董事會(huì)的決議，簽發(fā)集團(tuán)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及所投資的全資公司（企業(yè)）法定代表人或董事會(huì)成員的聘任和解聘文件；簽署法律、行政法規(guī)規(guī)定和經(jīng)董事會(huì)授權(quán)應(yīng)當(dāng)由董事長(zhǎng)簽署的其他文件；代表集團(tuán)公司董事會(huì)和出資人簽訂經(jīng)營(yíng)責(zé)任書，并組織實(shí)施；（五）提出董事會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算；（六）負(fù)責(zé)提出各專門委員會(huì)的設(shè)置方案及人選建議，提名－12－董事會(huì)秘書，并提請(qǐng)董事會(huì)討論決定；（七）出資人或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第三十四條董事會(huì)可設(shè)立戰(zhàn)略投資委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬考核委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)等作為董事會(huì)專門工作機(jī)構(gòu)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，為董事會(huì)決策提供意見(jiàn)和建議，具體職責(zé)及議事辦法由董事會(huì)制定。董事會(huì)提名委員會(huì)主任原則上由董事長(zhǎng)（黨委書記）擔(dān)任。第三十五條董事會(huì)每年度至少召開(kāi)二次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前十日，將會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、期限、議程、事由、議題以及所議事項(xiàng)的詳細(xì)資料通知全體董事、監(jiān)事及列席會(huì)議人員。第三十六條 有以下情況之一，應(yīng)召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議：（一）市國(guó)資委認(rèn)為必要時(shí)；（二）三分之一以上董事提議時(shí)；（三）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（四）董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、總經(jīng)理提議時(shí)。第三十七條董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前三日通知全體董事、監(jiān)事及列席會(huì)議人員。第三十八條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；未設(shè)副董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由市國(guó)資委指定的其他董事履行職務(wù)。第三十九條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行，董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)－13－所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代表其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足三人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交市國(guó)資委決定。第四十條董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由董事本人出席。董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。第四十一條董事會(huì)對(duì)本章程第三十二條第（六）、(七)、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）項(xiàng)規(guī)定的事項(xiàng)作出決議，需經(jīng)超過(guò)三分之二以上董事表決通過(guò)，其它事項(xiàng)必須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。第四十二條董事會(huì)會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)的形式舉行，在保證與會(huì)董事能充分發(fā)表意見(jiàn)并真實(shí)表達(dá)意思的前提下，也可以通訊方式或者書面材料審議方式舉行。但是，年度董事會(huì)會(huì)議必須以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)形式舉行。第四十三條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議紀(jì)要或決議，出席會(huì)議的董事應(yīng)在會(huì)議紀(jì)要或決議上簽名。第四十四條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)制定董事會(huì)議事規(guī)則，并報(bào)市國(guó)資委備案。第三節(jié) 總經(jīng)理第四十五條 集團(tuán)公司設(shè)總經(jīng)理 1人、副總經(jīng)理××人。董事會(huì)成員可兼任總經(jīng)理?？偨?jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持集團(tuán)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)－14－決議并向董事會(huì)報(bào)告工作；（二）制訂集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則；（三）擬訂集團(tuán)公司的基本管理制度；（四）擬訂集團(tuán)公司的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃；（五）制訂并組織實(shí)施集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（六）擬訂集團(tuán)公司重大會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更方案；（七）擬訂集團(tuán)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（八）擬訂利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（九）擬訂集團(tuán)公司的工資總額預(yù)清算方案及企業(yè)年金方案；（十）擬訂集團(tuán)公司投資、擔(dān)保、融資、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方案；（十一）制訂集團(tuán)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)、 分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案；（十二）依規(guī)定的程序，提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等；（十三）決定聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員；（十四）制訂集團(tuán)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，并組織實(shí)施；（十五）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第四節(jié) 監(jiān)事會(huì)第四十六條 集團(tuán)公司設(shè)監(jiān)事會(huì)， 監(jiān)事會(huì)成員不得少于 5人，其中職工代表的比例不得低于三分之一。集團(tuán)公司監(jiān)事由市國(guó)資委委派，但監(jiān)事中的職工代表由集團(tuán)公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，報(bào)市國(guó)資委備案。第四十七條 監(jiān)事每屆任期三年，連選可以連任。監(jiān)事任期－15－屆滿未及時(shí)委派或改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在委派或選舉的監(jiān)事到任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)和市國(guó)資委規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。第四十八條 董事、高級(jí)管理人員及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。第四十九條監(jiān)事列席董事會(huì)和各專門委員會(huì)會(huì)議，并對(duì)會(huì)議決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。第五十條監(jiān)事有權(quán)查閱、復(fù)制集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料及與經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有關(guān)的其他資料。有權(quán)請(qǐng)求董事、高級(jí)管理人員及相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人提供情況和資料。第五十一條監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一人，由市國(guó)資委在監(jiān)事會(huì)成員中指定。第五十二條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）檢查集團(tuán)公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)集團(tuán)公司投融資、擔(dān)保、產(chǎn)（股）權(quán)轉(zhuǎn)讓等經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行監(jiān)督；（三）監(jiān)督集團(tuán)公司內(nèi)部控制制度、風(fēng)險(xiǎn)防范體系的建設(shè)及運(yùn)行情況；（四）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、集團(tuán)公司章程以及市國(guó)資委決定的董事、高級(jí)管理人員提出懲處和罷免的建議；（五）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害集團(tuán)公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正，必要時(shí)向市國(guó)資委或者有關(guān)部門報(bào)告；（六）對(duì)集團(tuán)公司董事、高級(jí)管理人員的考核提出建議；－16－（七）向董事會(huì)推薦集團(tuán)公司全資、 控股、參股公司（企業(yè)）監(jiān)事的人選；（八）向集團(tuán)公司派出的監(jiān)事了解集團(tuán)公司出資企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)、經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)及資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況；（九）提請(qǐng)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議；（十）制訂監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則；（十一）法律、法規(guī)、集團(tuán)公司章程規(guī)定及市國(guó)資委交辦的其他事項(xiàng)。第五十三條監(jiān)事會(huì)每年度至少召開(kāi)二次定期會(huì)議。會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)五日以前書面（包括傳真）通知全體監(jiān)事。第五十四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)在過(guò)半數(shù)監(jiān)事出席時(shí)方可舉行。監(jiān)事會(huì)決議的表決實(shí)行一人一票。監(jiān)事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體監(jiān)事的半數(shù)以上通過(guò)。第五十五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人出席，如因故不能參加會(huì)議，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席。監(jiān)事未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未委托其他監(jiān)事代為出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第五十六條監(jiān)事會(huì)會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)的形式舉行，在保證與會(huì)監(jiān)事能充分發(fā)表意見(jiàn)并真實(shí)表達(dá)意思的前提下，也可以通訊方式或者書面材料審議方式舉行。但是，年度監(jiān)事會(huì)會(huì)議以及任何監(jiān)事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)形式舉行的其它監(jiān)事會(huì)會(huì)議，必須以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)形式舉行。第五十七條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)將所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議紀(jì)要，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)在會(huì)議紀(jì)要上簽名。－17－第五十八條 監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查，必要時(shí)，可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由集團(tuán)公司承擔(dān)。第五十九條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)制定監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，并報(bào)市國(guó)資委備案。第七章 集團(tuán)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的資格和義務(wù)第六十條有下列情形之一的，不得擔(dān)任集團(tuán)公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員：（一）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（四）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（六）其他法律法規(guī)和市國(guó)資委另有規(guī)定的。董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在任職期間出現(xiàn)本條第一款所列情形的，集團(tuán)公司應(yīng)當(dāng)按相關(guān)規(guī)定解除其職務(wù)。董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和集團(tuán)公司－18－章程，對(duì)集團(tuán)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占集團(tuán)公司的財(cái)產(chǎn)。第六十一條 董事、高級(jí)管理人員不得有下列行為：（一）挪用集團(tuán)公司資金；（二）將集團(tuán)公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)；（三）違反集團(tuán)公司章程的規(guī)定，未經(jīng)市國(guó)資委或者董事會(huì)同意，將集團(tuán)公司資金借貸給他人或者以集團(tuán)公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（四）違反集團(tuán)公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)市國(guó)資委同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（五）利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于集團(tuán)公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與所任職公司同類的業(yè)務(wù)；（六）接受他人與集團(tuán)公司交易的傭金歸為己有；（七）擅自披露集團(tuán)公司秘密；（八）違反對(duì)集團(tuán)公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為；（九）法律法規(guī)和市國(guó)資委另有規(guī)定的其他行為。董事、高級(jí)管理人員違反前款規(guī)定所得的收入應(yīng)當(dāng)歸集團(tuán)公司所有。第六十二條董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員執(zhí)行集團(tuán)公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者集團(tuán)公司章程的規(guī)定，給集團(tuán)公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第六十三條 市國(guó)資委要求董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席－19－會(huì)議的，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席并接受質(zhì)詢。第六十四條董事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)。第八章 勞動(dòng)人事第六十五條集團(tuán)公司執(zhí)行《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》和《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》，依法保護(hù)職工的合法權(quán)益。第六十六條集團(tuán)公司依法與職工簽訂勞動(dòng)合同，參加社會(huì)保險(xiǎn)，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。第六十七條集團(tuán)公司職工依照《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》組織工會(huì)，開(kāi)展工會(huì)活動(dòng)，維護(hù)職工合法權(quán)益。集團(tuán)公司應(yīng)當(dāng)為工會(huì)提供必要的活動(dòng)條件。第九章 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)及利潤(rùn)分配第六十八條集團(tuán)公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。第六十九條集團(tuán)公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)