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年4月19日有限公司章程模板綜合版文檔僅供參考有限公司章程模板(綜合版)目錄第一章總則1第一節(jié)綜述1第二節(jié)公司的名稱1第三節(jié)公司的住所1第四節(jié)公司的注冊資本1第五節(jié)公司的法定代表人1第二章經(jīng)營宗旨和經(jīng)營范圍2第三章股東出資2第一節(jié)出資的認(rèn)繳2第二節(jié)貨幣出資3第三節(jié)瑕疵出資的責(zé)任4第四章股權(quán)4第五章股東5第一節(jié)股東資格5第二節(jié)股東權(quán)利義務(wù)概述5第三節(jié)股東查閱復(fù)制權(quán)6第四節(jié)股東質(zhì)詢建議權(quán)7第五節(jié)異議股東回購請求權(quán)7第六節(jié)股東分紅權(quán)9第七節(jié)優(yōu)先認(rèn)股權(quán)9第八節(jié)特殊表決權(quán)9第九節(jié)股東的訴權(quán)9第六章公司印章及文件效力10第一節(jié)公司印章10第二節(jié)公司文件的效力10第七章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則10第一節(jié)公司股東會10第二節(jié)公司董事會及總經(jīng)理12第三節(jié)公司監(jiān)事14第八章公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓及繼承14第一節(jié)股權(quán)轉(zhuǎn)讓14第二節(jié)股權(quán)繼承16第三節(jié)股東除名16第九章董事、監(jiān)事、高級管理人員的資格和義務(wù)17第十章總經(jīng)理及其它高級管理人員18第十一章財務(wù)與審計19第一節(jié)財務(wù)會計制度19第二節(jié)利潤分配制度20第三節(jié)內(nèi)部審計21第四節(jié)會計師事務(wù)所的聘任21第十二章解散與清算22第十三章通知與公告24第十四章修改章程25第十五章附則26有限公司章程(模板)第一章總則第一節(jié)綜述1.1.1章程宗旨為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,規(guī)范公司的組織和行為,依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及其它相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,由[]、[]和[]共同出資設(shè)立[]有限公司(以下簡稱公司),經(jīng)全體股東討論,共同制訂本章程。1.1.2公司性質(zhì)公司系依照《公司法》和其它有關(guān)規(guī)定成立的[有限責(zé)任公司]。1.1.3設(shè)立與登記公司以[發(fā)起方式]設(shè)立;在[]注冊登記,統(tǒng)一社會信用代碼為:[]。1.1.4營業(yè)期限公司營業(yè)期限為[長期]。1.1.5公司責(zé)任和股東責(zé)任股東以其認(rèn)繳的出資為限對公司承擔(dān)責(zé)任,公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。公司的名稱1.2.1公司名稱公司注冊名稱:[]第三節(jié)公司的住所1.3.1公司住所公司住所:[]郵政編碼:[]第四節(jié)公司的注冊資本1.4.1公司的注冊資本公司的注冊資本為[人民幣][](大寫:[])萬元。第五節(jié)公司的法定代表人1.5.1法定代表人[]為公司的法定代表人。1.5.2法定代表人缺位的替補(bǔ)總經(jīng)理不能履行法定代表人職責(zé)時,由董事長履行法定代表人職責(zé);董事長不能履行法定代表人職責(zé)時,由公司副董事長履行法定代表人職責(zé);副董事長不能履行法定代表人職責(zé)時,由董事會指派董事履行法定代表人職責(zé)。1.5.3法定代表人的任免法定代表人由[]任命及解除,[]能夠隨時解除法定代表人的職務(wù)。一切與本條款相反的規(guī)定均視為未作訂立。1.5.4法定代表人的變更公司法定代表人的變更,應(yīng)當(dāng)在新法定代表人產(chǎn)生后[30]日內(nèi)在工商登記機(jī)關(guān)辦理有關(guān)的變更登記。法定代表人依據(jù)本章程程序產(chǎn)生后,即發(fā)生法律效力,在公司內(nèi)部產(chǎn)生法定代表人變更的法律效果。這里的“公司內(nèi)部”包括公司、股東、董事、監(jiān)事以及高級管理人員等。在未完成工商變更登記之前,新任法定代表人對第三人的公示效力,依法律規(guī)定。1.5.5法定代表人的辭職法定代表人的辭呈應(yīng)經(jīng)向其任命機(jī)關(guān)提交。1.5.6公司與法定代表人訴訟公司與現(xiàn)任法定代表人發(fā)生訴訟,以及與公司發(fā)生訴訟的法人,其法定代表人與公司現(xiàn)任法定代表人為同一人時,公司的代表權(quán)由[]行使。第二章經(jīng)營宗旨和經(jīng)營范圍2.1.1經(jīng)營宗旨公司的經(jīng)營宗旨[宗旨內(nèi)容]。2.1.2經(jīng)營范圍經(jīng)依法登記,公司的經(jīng)營范圍為[]。第三章股東出資第一節(jié)出資的認(rèn)繳3.1.1注冊資本的認(rèn)繳公司注冊資本由全體股東認(rèn)繳。股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納各自所認(rèn)繳的出資額。3.1.2出資額及出資比例股東姓名或者名稱及其認(rèn)繳的出資額:股東姓名或者名稱證件號碼認(rèn)繳的出資額(萬元)股權(quán)比例合計100%3.1.3分期出資股東的出資分[叁]期繳納。首次出資:股東姓名或者名稱本次出資金額出資方式出資時間本次出資比例合計第二次出資:股東姓名或者名稱本次出資金額本次出資后累計出資金額出資方式出資時間本次出資后累積出資比例合計第三次出資:股東姓名或者名稱本次出資金額本次出資后累計出資金額出資方式出資時間本次出資后累積出資比例合計第二節(jié)貨幣出資3.2.1現(xiàn)金出資股東以人民幣貨幣出資的,將貨幣足額存入公司在銀行開立的賬戶。3.2.2賬戶信息賬戶名稱:開戶銀行:銀行賬號:第三節(jié)瑕疵出資的責(zé)任3.3.1出資不足公司成立后,發(fā)現(xiàn)作為設(shè)立公司出資的非貨幣財產(chǎn)的實際價額顯著低于公司章程所定價額的或貨幣出資不到位的,應(yīng)當(dāng)由交付該出資的股東補(bǔ)足其差額;公司設(shè)立時的其它股東承擔(dān)連帶責(zé)任。3.3.2瑕疵出資不影響公司設(shè)立瑕疵出資不影響公司的設(shè)立。3.3.3瑕疵出資的股東利益瑕疵出資的股東在補(bǔ)足差額之前,不得享有未補(bǔ)足部分的股權(quán)利益,包括投票權(quán)、利潤分配請求權(quán)、新股優(yōu)先認(rèn)購權(quán)、剩余財產(chǎn)分配請求權(quán)等。3.3.4瑕疵出資的賠償瑕疵出資的股東,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)在補(bǔ)足差額之前,給公司帶來的利益損失。前款利益損失包括資金利息損失,具體損失由公司[]負(fù)責(zé)核算和追索。第四章股權(quán)4.1.1股東權(quán)利股東作為公司的所有者,享有法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的合法權(quán)利。4.1.2出資證明書的簽發(fā)公司成立后,公司董事會應(yīng)在[30]個工作日向股東簽發(fā)出資證明書,載明下列事項:1.公司名稱;2.公司成立日期;3.公司注冊資本;4.股東的姓名或者名稱;5.股東住所或者通知地址;6.繳納的出資額和出資日期;7.出資證明書的編號和核發(fā)日期;8.由公司法定代表人簽名并加蓋公司印章。4.1.3出資證明書的效力出資證明書是證明股東權(quán)益的憑證,從出資證明書的核發(fā)之日起,股東便可對公司行使股東權(quán)。4.1.4出資證明書的變更發(fā)生公司增加資本、股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓等出資情況變更事項時,公司董事會應(yīng)當(dāng)在收回原出資證明書后[15]日內(nèi)向股東簽發(fā)變更后的出資證明書。4.1.5出資證明書的補(bǔ)辦股東出資證明書丟失或者損毀的,公司能夠補(bǔ)發(fā)新的出資證明書。補(bǔ)發(fā)新的出資證明書時,公司能夠要求丟失或者損毀出資證明書的股東向公司出具充分的保函,如果該丟失或者損毀,或者新的出資證明書導(dǎo)致針對公司不當(dāng)權(quán)利請求時,應(yīng)當(dāng)對公司進(jìn)行賠償。第五章股東第一節(jié)股東資格5.1.1股東名冊公司董事會應(yīng)當(dāng)置備股東名冊,記載下列事項:1.股東的姓名或者名稱及住所;2.股東的出資額;3.出資證明書編號。4.股東取得其股權(quán)的日期。5.1.2股東名冊的效力股東名冊是證明股東持有公司股權(quán)的充分證據(jù),記載于股東名冊的股東,能夠依股東名冊主張行使股東權(quán)利。5.1.3股東名冊的變更公司董事會應(yīng)當(dāng)將股東的姓名或者名稱向公司登記機(jī)關(guān)登記;股權(quán)登記事項發(fā)生變更的,應(yīng)當(dāng)自收到有關(guān)股權(quán)變動文書(包括并不限于新增出資完成、股權(quán)轉(zhuǎn)讓通知等)之日起[30]日內(nèi)辦理變更登記。未經(jīng)登記或者變更登記的,不得對抗第三人。第二節(jié)股東權(quán)利義務(wù)概述5.2.1股東權(quán)利概述公司股東享有下列權(quán)利:1.依照其所持有的股權(quán)份額獲得股利和其它形式的利益分配;2.依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東會,并行使相應(yīng)的表決權(quán);3.選舉和被選舉為董事、監(jiān)事;4.對公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢;5.依照法律、法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押所持有的股權(quán);6.依據(jù)法律法規(guī)和本章程的規(guī)定,行使查詢復(fù)制權(quán);7.公司終止或者清算時,按其所持有的股權(quán)份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配;8.對股東會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股權(quán);9.法律法規(guī)或本章程規(guī)定的其它權(quán)利。5.2.2股東義務(wù)概述公司股東承擔(dān)下列義務(wù):1.遵守法律法規(guī)和本章程;2.依其所認(rèn)購的股權(quán)和入股方式繳納股金;3.除法律、法規(guī)及本章程規(guī)定的情形外,不得退股;4.不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其它股東的利益;5.公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其它股東造成損失的,應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任;6.公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任,逃避債務(wù),嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的,應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任;7.法律法規(guī)和本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其它義務(wù)。5.2.3對股東的訴訟如果有證據(jù)表明股東違反以上義務(wù)導(dǎo)致公司利益受損,公司或其它股東均可向該名股東追究相應(yīng)的法律責(zé)任及由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失。第三節(jié)股東查閱復(fù)制權(quán)5.3.1查閱資格在公司股東名冊登記在冊的股東,有權(quán)依據(jù)章程的規(guī)定查詢或者復(fù)制有關(guān)公司信息。5.3.2委托查詢股東委托專業(yè)機(jī)構(gòu)查閱的,僅限于委托依法在中國注冊并合法年檢的律師事務(wù)所或會計師事務(wù)所。5.3.3查閱復(fù)制范圍股東有權(quán)查閱、復(fù)制公司章程、股東會會議記錄、董事會會議決議和財務(wù)會計報告。5.3.4會計賬簿查閱股東有權(quán)要求查閱公司會計賬簿。股東要求查閱公司會計賬簿的,應(yīng)當(dāng)向公司[]提出書面申請,說明查閱目的及查詢范圍。5.3.5不提供的查閱非經(jīng)司法程序、或者股東會決議,董事會無權(quán)向股東提供如下事項的查閱:董事會會議記錄、總經(jīng)理辦公會會議記錄、銷售策劃和經(jīng)營計劃等策略、計劃、議事記錄、決策過程等。5.3.6查閱目的的正當(dāng)性公司董事會有權(quán)審查股東會會計賬簿查詢的目的是否正當(dāng),審查的依據(jù)和理由包括并不限于:1.是否承諾保密義務(wù);2.股東的查詢目的是否明晰、查詢目的與查詢范圍是否相關(guān);3.查詢信息獲得的必要性和無法從其它渠道獲得;4.股東是否在與公司有競爭關(guān)系的公司有投資或者有任職。公司董事會認(rèn)為股東查閱會計賬簿不具有正當(dāng)目的,可能損害公司合法利益的,能夠拒絕提供查閱,并應(yīng)當(dāng)自股東提出書面請求之日起[15]日內(nèi)書面答復(fù)股東并說明理由。5.3.7查閱范圍的相關(guān)性股東應(yīng)當(dāng)在會計賬簿書面查閱申請中說明希望查閱的范圍,希望查閱的范圍應(yīng)當(dāng)與查詢目的直接聯(lián)系。公司有權(quán)對無關(guān)信息進(jìn)行技術(shù)性屏蔽。5.3.8保密義務(wù)股東對查閱內(nèi)容有保密義務(wù),股東不得傳播或者不當(dāng)利用查閱的信息。5.3.9查閱的時間和地點股東查閱應(yīng)當(dāng)在公司一般的營業(yè)時間,在公司主要辦公地或者公司規(guī)定的合理地點查詢或者復(fù)制。董事會有權(quán)限制股東查閱時間長短,及要求股東支付合理的查詢、復(fù)制費(fèi)用。第四節(jié)股東質(zhì)詢建議權(quán)5.4.1股東質(zhì)詢建議權(quán)股東有權(quán)對董事、監(jiān)事、高級管理人員就公司的經(jīng)營提出建議或者質(zhì)詢。股東會要求董事、監(jiān)事、高級管理人員列席會議的,董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)列席并就股東的質(zhì)詢和建議作出解釋和說明。第五節(jié)異議股東回購請求權(quán)5.5.1回購條件有下列情況之一的,對董事會該項決議投反對票的股東能夠請求公司按照合理的價格收購其股權(quán):1.公司連續(xù)5年不向股東分配利潤,而公司該5年連續(xù)盈利且符合公司法規(guī)定的分配利潤條件的;2.公司合并、分立或者轉(zhuǎn)讓主要財產(chǎn)總額達(dá)到公司[總資產(chǎn)/凈資產(chǎn)50%]以上的;3.公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者章程規(guī)定的其它解散事由出現(xiàn),股東會會議經(jīng)過決議修改章程使公司存續(xù)的;4.章程規(guī)定的其它情形。5.5.2回購申請上述股東應(yīng)當(dāng)在股東會決議經(jīng)過后[10]日內(nèi),向公司董事會提出回購請求,說明回購依據(jù)和回購數(shù)量。5.5.3價格基準(zhǔn)回購股權(quán)的價格協(xié)商基準(zhǔn),由公司董事會與異議股東在以下方式中選擇:1.以公司股東會召開日前一個月份的公司財務(wù)報告中公司股東權(quán)益乘以異議股東持股比例;2.以公司股東會召開日前一期經(jīng)審計的公司財務(wù)報告中公司股東權(quán)益乘以異議股東持股比例;3.董事會和股東共同委托的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)評估因股東原因不采取前述第1、2項價格基準(zhǔn)方式,而適用第3項規(guī)定選定評估機(jī)構(gòu)評估的,評估費(fèi)用由要求回購的股東負(fù)擔(dān)。5.5.4價格協(xié)商董事會在異議股東提出回購要求[10]日內(nèi),與該股東協(xié)商價格和方式。在確定價格協(xié)商基準(zhǔn)后,由公司董事會與異議股東在價格協(xié)商基準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,上下[10%]幅度的范圍內(nèi),協(xié)商確認(rèn)。5.5.5訴訟定價公司董事會與異議股東不能就回購價格達(dá)成一致,股東能夠提出訴訟。5.5.6回購資金股權(quán)回購資金由公司按照未分配利潤、盈余公積、資本公積的次序列支。上述盈余資金不足以支付回購資金的,能夠按照減少注冊資本的程序,由實收資本列支。5.5.7轉(zhuǎn)讓與注銷已經(jīng)回購的股權(quán),公司應(yīng)當(dāng)在6個月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。轉(zhuǎn)讓股權(quán)的價格,不得低于出資資本金額;在同等條件下,公司其它股東有優(yōu)先購買權(quán)。多個股東行使優(yōu)先購買權(quán)的,按照股東之間的持股比例分配。第六節(jié)股東分紅權(quán)5.6.1股東分紅權(quán)公司股東按照認(rèn)繳的出資比例分取紅利;第七節(jié)優(yōu)先認(rèn)股權(quán)5.7.1優(yōu)先認(rèn)股權(quán)公司新增資本時,股東有權(quán)優(yōu)先按照認(rèn)繳的出資比例認(rèn)繳出資。第八節(jié)特殊表決權(quán)5.8.1特殊表決權(quán)股東[名稱/姓名]持有的[數(shù)字]元出資額,占出資比例[數(shù)字%],在公司股東會表決時,共計持有[數(shù)字%]的表決權(quán)。該特殊表決權(quán)記載在股東[名稱/姓名]的出資證明書中。第九節(jié)股東的訴權(quán)5.9.1決議的無效與撤銷公司股東會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。股東會、董事會的會議召開程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程,或者決議內(nèi)容違反本章程的,股東有權(quán)自決議作出之日起[60]日內(nèi),請求人民法院撤銷。股東依照前款規(guī)定提起訴訟的,公司能夠向人民法院請求,要求股東提供相應(yīng)擔(dān)保。公司根據(jù)股東會、董事會決議已辦理變更登記的,人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后,公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請撤銷變更登記。5.9.2股東派生訴訟董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,股東有權(quán)以書面形式請求監(jiān)事向人民法院提起訴訟。監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,股東能夠書面形式請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟,或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟,或者情況緊急、不立即起訴將會使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的,前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益,以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。她人侵犯公司合法權(quán)益,給公司造成損失的,本條第1款規(guī)定的股東能夠依照前三款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。5.9.3股東直接訴訟董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,損害股東利益的,股東有權(quán)依法提起要求停止上述違法行為或侵害行為的訴訟。第六章公司印章及文件效力第一節(jié)公司印章6.1.1公司印章的使用與管理公司公章的使用由[法定代表人]審批,印章的管理按照董事會經(jīng)過的有關(guān)印章管理制度執(zhí)行。第二節(jié)公司文件的效力6.2.1公司行為的代表公司經(jīng)過以下任一方式代表公司行為:1.加蓋公司印章的書面文件。2.法定代表人以公司名義簽字的文件。3.依據(jù)公司章程經(jīng)過的股東會決議、董事會決議。以上方式的組合。6.2.2文件的效力依照第6.2.1條之規(guī)定作出的不同文件相互沖突時,除依據(jù)公司章程第1.5.3條經(jīng)過的關(guān)于任命新法定代表人的股東會決議、董事會決議或者股東直接任命文件外,以[法定代表人以公司名義簽字]的文件為準(zhǔn)。第七章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第一節(jié)公司股東會7.1.1公司股東會由全體股東組成,是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),行使下列職權(quán):1.決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;2.選舉和更換董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項;3.審議批準(zhǔn)董事會的報告;4.審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告;5.審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;6.審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;7.對公司增加或者減少注冊資本作出決議;8.對發(fā)行公司債券作出決議;9.對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;10.對公司[]萬元以上的對外擔(dān)保做出決議;11.對公司[]萬元以上的對外投資做出決議;12.對新股東入股、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、解除股東資格等導(dǎo)致公司股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變更的事項做出決議;13.對股東能否經(jīng)營或參與經(jīng)營與公司業(yè)務(wù)相競爭的業(yè)務(wù)做出決議;14.對公司與股東或股東的關(guān)聯(lián)公司之間的交易做出決議;15.對公司主要資產(chǎn)或者核心技術(shù)的處理做出決議;16.對公司的重大技術(shù)改變作出決議;17.對公司聘用、解聘會計師事務(wù)所作出決議;18.審議股權(quán)激勵計劃;19.修改公司章程。對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的,能夠不召開股東會會議,直接作出決議,并由全體股東在決議文件上簽名、蓋章。7.1.2首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持,依照公司法規(guī)定行使職權(quán)。7.1.3股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年召開一次。代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上的董事或監(jiān)事提議召開臨時會議的,應(yīng)當(dāng)召開臨時會議。7.1.4召開股東會會議,應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前通知全體股東。股東會通知應(yīng)當(dāng)載明出席和列席人員、會議時間、會議地點、議案內(nèi)容(表決事項)。7.1.5股東會會議由董事會召集,董事長主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上的董事共同推舉一名董事主持。董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的,由監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事不召集和主持的,代表十分之一以上表決權(quán)的股東能夠自行召集和主持。7.1.6股東不能親自出席股東會的,能夠書面委托她人參加,由被委托人依法行使委托書中載明的權(quán)力,但被委托人不得從事與公司相競爭的業(yè)務(wù),否則,股東會有權(quán)拒絕其參加股東會,該股東視為對本次股東會表決事項投棄權(quán)票。該被委托人亦不得泄露公司商業(yè)秘密,否則,該股東與被委托人向公司或其它股東共同承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。7.1.7股東會會議須經(jīng)全體股東人數(shù)的三分之二以上出席方為有效。股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán),股東之間另有約定的根據(jù)其約定。股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作出會議記錄,出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東經(jīng)過。股東會會議作出除前款以外事項的決議,須經(jīng)代表全體股東二分之一以上表決權(quán)的股東經(jīng)過。7.1.8股東非經(jīng)股東會決議經(jīng)過,不得從事與公司業(yè)務(wù)相競爭的業(yè)務(wù)。否則,視為該股東放棄表決權(quán)和公司經(jīng)營參與權(quán),只享有其股權(quán)對應(yīng)的財產(chǎn)權(quán)利,其指派董事或監(jiān)事由股東會更換,其股權(quán)對應(yīng)的表決權(quán)由其它股東按本章程規(guī)定的表決權(quán)比例享有。7.1.9公司向其它企業(yè)投資或者為她人提供擔(dān)保,必須經(jīng)股東會作出決議。其中,公司為公司股東或者實際控制人提供擔(dān)保的,該股東或者受該實際控制人支配的股東不得參加該事項的表決,該項表決由出席會議的其它股東所持表決權(quán)的過半數(shù)經(jīng)過。第二節(jié)公司董事會及總經(jīng)理7.2.1公司設(shè)董事會,成員為名,設(shè)董事長壹名,副董事長名,由股東會選舉產(chǎn)生。董事任期三年,任期屆滿,連選能夠連任。董事任期屆滿未及時改選或者董事在任期內(nèi)辭職,在改選出的董事就任前,原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定,履行董事職務(wù)。7.2.2董事會對股東會負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):1.召集股東會會議,并向股東會報告工作;2.執(zhí)行股東會的決議;3.決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;4.制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;5.制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;6.制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;7.制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;8.決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;9.決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報酬事項,并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及其報酬事項;10.制定公司的基本管理制度;11.股東會授予的其它職權(quán)。7.2.3董事會每年度至少召開2次會議,每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開10日以前書面通知全體董事。董事會召開臨時會議,能夠另定召集董事會的通知方式和通知時限。7.2.4董事會會議,應(yīng)由董事本人出席,董事因故不能出席,能夠書面委托其它董事代為出席董事會,委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。7.2.5董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上的董事共同推舉一名董事主持。7.2.6董事會會議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。董事會決議的表決,實行一人一票。董事會做出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)經(jīng)過。董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定做成會議記錄,出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。7.2.7董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會的決議違反法律、行政法規(guī)或本章程,致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的,參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的,該董事能夠免除責(zé)任。7.2.8公司設(shè)總經(jīng)理,由董事會決定聘任或者解聘??偨?jīng)理對董事會負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):1.主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實施董事會的決定;2.組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;3.擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;4.擬訂公司的基本管理制度;5.制定公司的具體規(guī)章;6.提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人;7.決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;8.董事會授予的其它職權(quán)。總經(jīng)理列席董事會會議。第三節(jié)公司監(jiān)事7.3.1公司不設(shè)監(jiān)事會,設(shè)監(jiān)事1名,由股東會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆三年,任期屆滿,連選能夠連任。監(jiān)事任期屆滿未及時改選或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職的,在改選出的監(jiān)事就任前,原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定,履行監(jiān)事職務(wù)。7.3.2董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。7.3.3監(jiān)事行使下列職權(quán):1.檢查公司財務(wù);2.對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;3.當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正;4.提議召開臨時股東會會議,在董事會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議;5.向股東會會議提出議案;6.依法對董事、高級管理人員提起訴訟。7.3.4監(jiān)事能夠列席董事會會議,并對董事會決議事項提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常,能夠進(jìn)行調(diào)查;必要時,能夠聘請律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等協(xié)助其工作,費(fèi)用由公司承擔(dān)。7.3.5監(jiān)事行使職權(quán)所必須的費(fèi)用,由公司承擔(dān)。第八章公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓及繼承第一節(jié)股權(quán)轉(zhuǎn)讓8.1.1股權(quán)內(nèi)部轉(zhuǎn)讓股東之間能夠相互轉(zhuǎn)讓其部分出資,可是轉(zhuǎn)讓前應(yīng)當(dāng)告知其它股東,通知方式由股東會決定。8.1.2股權(quán)外部轉(zhuǎn)讓股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其股權(quán)時,應(yīng)當(dāng)將注明擬轉(zhuǎn)讓的股權(quán)數(shù)量及轉(zhuǎn)讓價格的轉(zhuǎn)讓意向書面通知董事會,董事會在收到通知后[5]日內(nèi)通知其它股東,在收到通知后[20]日內(nèi)召開股東會審議、并將審議結(jié)果通知該股東。前款書面轉(zhuǎn)讓意向不得撤銷或者變更。如因該股東原因撤銷或者變更該轉(zhuǎn)讓意向,給公司或者其它股東帶來損失的,由該股東承擔(dān)賠償責(zé)任。8.1.3過半數(shù)股東同意依據(jù)第8.1.2條的規(guī)定,在召開的股東會中,其它股東的表決意見種類有四種:1.同意轉(zhuǎn)讓但不購買擬轉(zhuǎn)讓股權(quán);2.同意轉(zhuǎn)讓并購買擬轉(zhuǎn)讓股權(quán);3.不同意轉(zhuǎn)讓并購買擬轉(zhuǎn)讓股權(quán);4.不同意轉(zhuǎn)讓而且不購買擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)。由于法律規(guī)定不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買擬轉(zhuǎn)讓股權(quán),對于其它股東作出的前款第4種表決,視為同意轉(zhuǎn)讓并不購買擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)。股東會決議經(jīng)其它股東過半數(shù)同意經(jīng)過。8.1.4轉(zhuǎn)讓股權(quán)的數(shù)量和價格對外轉(zhuǎn)讓的股權(quán)不得超過書面轉(zhuǎn)讓意向中的股權(quán)數(shù)量,不得低于書面轉(zhuǎn)讓意向中的股權(quán)價格。8.1.5優(yōu)先受讓權(quán)依據(jù)第8.1.2條的規(guī)定,在召開的股東會中,同意轉(zhuǎn)讓并購買擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股東,以及不同意轉(zhuǎn)讓并購買擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股東,對該擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)有優(yōu)先受讓權(quán)。多個股東擁有并主張優(yōu)先受讓權(quán)的,協(xié)商確定各自的購買比例。協(xié)商不成的,按照她們各自的出資比例分配。8.1.6未經(jīng)同意之股權(quán)轉(zhuǎn)讓的法律效力在其它股東已經(jīng)明確表示反對轉(zhuǎn)讓并提出購買其不同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán),或者雖同意轉(zhuǎn)讓股權(quán)但明確表示行使優(yōu)先購買權(quán)的情況下,擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股東仍不顧其它股東的反對,強(qiáng)行將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給非股東,該行為為無效行為。除前款情況外,其它未經(jīng)半數(shù)股東同意向非股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)的行為屬于可撤銷行為,沒有對股權(quán)轉(zhuǎn)讓表示同意或放棄優(yōu)先購買權(quán)的其它股東,有權(quán)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道股權(quán)轉(zhuǎn)讓事由之日起1年之內(nèi)行使撤銷權(quán)。8.1.7股權(quán)轉(zhuǎn)讓的變更登記公司應(yīng)該積極協(xié)助股東按照本章程規(guī)定轉(zhuǎn)讓的股權(quán)變更登記,并及時出具新的出資證明書等。8.1.8企業(yè)性質(zhì)變更股權(quán)轉(zhuǎn)讓導(dǎo)致公司股權(quán)全部歸于一人的,公司應(yīng)當(dāng)及時到工商行政管理部門申請變更企業(yè)形態(tài)為一人有限責(zé)任公司。8.1.9股權(quán)的質(zhì)押公司不接受本公司的股權(quán)作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的。第二節(jié)股權(quán)繼承8.2.1股權(quán)的繼承自然人股東死亡后,其繼承人有下列情況之一的,不能繼承被繼承人所持有的股權(quán),由公司以合理的價格回購:1.不具有中國國籍,也不具有在中國的長期居住權(quán);2.無民事行為能力或者限制民事行為能力;3.因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾5年,或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利,執(zhí)行期滿未逾5年;4.擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總經(jīng)理,對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年;5.擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人,或負(fù)有個人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年;6.個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償;7.一份股權(quán)有兩個以上繼承人,必須分割股權(quán)的。第三節(jié)股東除名8.3.1以下情況啟動股東除名機(jī)制:1.股東未履行出資義務(wù)或者抽逃全部出資,經(jīng)公司催告繳納或者返還,其在合理期間內(nèi)仍未繳納或者返還出資的;2.經(jīng)公司通知,在合理時間內(nèi)不配合公司辦理需股東配合的行政事項導(dǎo)致公司不能正常經(jīng)營的;3.連續(xù)三次不參加股東會也不指派代表參加,對股東會事項不進(jìn)行表決導(dǎo)致股東會無法形成有效決議的。發(fā)生上述情形任一的,經(jīng)過除該行為股東之外的全體其它股東三分之二以上人數(shù)同意,該行為股東被解除公司股東資格。股東被除名的,公司有權(quán)以該股東的出資額原價回購其全部股權(quán)。股東對公司或其它股東造成損害的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。第九章董事、監(jiān)事、高級管理人員的資格和義務(wù)9.1.1高級管理人員定義高級管理人員是指本公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人。9.1.2不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員情形有下列情形之一的,不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員:1.無民事行為能力或者限制民事行為能力;2.貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾五年,或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利,執(zhí)行期滿未逾五年;3.擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總經(jīng)理,對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年;4.擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人,或負(fù)有個人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年;5.個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。公司違反前款規(guī)定選舉、委派董事、監(jiān)事或者聘任高級管理人員的,該選舉、委派或者聘任無效。董事、監(jiān)事、高級管理人員在任職期間出現(xiàn)本條第一款所列情形的,公司應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù)。9.1.3董事、監(jiān)事、高級管理人員義務(wù)董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程,對公司負(fù)有忠實義務(wù)和勤勉義務(wù)。董事、監(jiān)事、高級管理人員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其它非法收入,不得侵占公司的財產(chǎn)。9.1.4董事、高級管理人員不得有下列行為:1.挪用公司資金;2.將公司資金以其個人名義或者以其它個人名義開立賬戶存儲;3.未經(jīng)股東會同意,將公司資金借貸給她人或者以公司財產(chǎn)為她人提供擔(dān)保;4.未經(jīng)股東會同意,與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易;5.未經(jīng)股東會同意,利用職務(wù)便利為自己或者她人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會,自營或者為她人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù);6.接受她人與公司交易的傭金歸為己有;7.擅自披露公司秘密;8.違反對公司忠實義務(wù)的其它行為。董事、高級管理人員違反前款規(guī)定所得的收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。9.1.5董事、監(jiān)事、高級管理人員責(zé)任承擔(dān)董事、監(jiān)事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十章總經(jīng)理及其它高級管理人員10.1.1總經(jīng)理的任免公司設(shè)總經(jīng)理1名,設(shè)副總經(jīng)理[]名,財務(wù)負(fù)責(zé)人[1]名,由董事會聘任或解聘。10.1.2董事兼任董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其它高級管理人員。10.1.3總經(jīng)理的資格《公司法》第146條規(guī)定情形的人員,不得擔(dān)任公司的總經(jīng)理。10.1.4總經(jīng)理的任期總經(jīng)理每屆任期三年,總經(jīng)理連聘能夠連任。10.1.5總經(jīng)理的職責(zé)總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):1.主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,并向董事會報告工作;2.組織實施董事會決議、公司年度計劃和投資方案;3.擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;4.擬定公司的基本管理制度;5.制定公司的具體規(guī)章;6.提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員;7.聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的管理人員;8.擬定公司職工的工資、福利、獎懲,決定公司職工的聘用和解聘;9.提議召開董事會臨時會議;10.公司章程或董事會授予的其它職權(quán)。10.1.6列席董事會議總經(jīng)理列席董事會會議,未擔(dān)任公司董事的總經(jīng)理,在董事會上沒有表決權(quán)。10.1.7總經(jīng)理報告總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會或者監(jiān)事的要求,向董事會或者監(jiān)事報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況??偨?jīng)理必須保證該報告的真實性。10.1.8總經(jīng)理工作細(xì)則總經(jīng)理應(yīng)制定總經(jīng)理工作細(xì)則,報董事會批準(zhǔn)后實施。10.1.9工作細(xì)則的內(nèi)容總經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容:1.總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員;2.總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其它高級管理人員各自具體的職責(zé)及其分工;3.公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用,簽訂重大合同的權(quán)限,以及向股東會、董事會的報告制度;4.股東會、董事會認(rèn)為必要的其它事項。10.1.10總經(jīng)理操守公司總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行誠信和勤勉義務(wù)。10.1.11總經(jīng)理辭職總經(jīng)理能夠在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。10.1.12高級管理人員的責(zé)任高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定。給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十一章財務(wù)與審計第一節(jié)財務(wù)會計制度11.1.1財務(wù)報告的編制公司依照法律、行政法規(guī)和有關(guān)部門的規(guī)定,編制公司的財務(wù)會計制度,向股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員提供財務(wù)報告。11.1.2財務(wù)報告的編制期限公司在每一會計年度前6個月結(jié)束后[60]日以內(nèi)編制公司的中期財務(wù)報告;在每一會計年度結(jié)束后[120]日以內(nèi)編制公司年度財務(wù)報告。11.1.3財務(wù)報告的內(nèi)容公司年度財務(wù)報告以及進(jìn)行中期利潤分配的中期財務(wù)報告,包括下列內(nèi)容:1.提要資產(chǎn)負(fù)債表;2.利潤表;3.利潤分配表;4.現(xiàn)金流量表;5.會計報表附注。公司不進(jìn)行中期利潤分配的,中期財務(wù)報告包括上款除第(3)項以外的會計報表及附注。11.1.4財務(wù)報告的報送公司應(yīng)當(dāng)在每一會計年度終了[30]日內(nèi)將財務(wù)會計報告送交各股東。11.1.5財務(wù)報告的報告依據(jù)中期財務(wù)報告和年度財務(wù)報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行編制。第二節(jié)利潤分配制度11.2.1利潤分配順序公司繳納所得稅后的利潤,按下列順序分配:1.彌補(bǔ)上一年度的虧損;2.提取法定公積金10%;3.提取任意公積金;4.支付股東股利。公司法定公積金累計額達(dá)到公司注冊資本的[50%]以上時,能夠不再提取。提取法定公積金后,是否提取任意公積金,由股東會決定。在彌補(bǔ)公司虧損和提取法定公積金之前,公司不向股東分配利潤。11.2.2公積金公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本??墒?,資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。股東會將公積金轉(zhuǎn)為股本時,按股東原有股權(quán)比例派送新股。但法定公積金轉(zhuǎn)為股本時,所留存的該項公積金不得少于注冊資本的[25%]。11.2.3利潤分配政策公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤,股東按照認(rèn)繳的出資比例分取紅利。11.2.4分配議案的經(jīng)過與執(zhí)行公司股東會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東會決議后兩個月內(nèi)完成股利的派發(fā)事項。11.2.5股利分配方式公司采取現(xiàn)金方式分紅。11.2.6不當(dāng)分配的退還義務(wù)股東會或者董事會違反章程規(guī)定,在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。11.2.7自身持股不參與分配公司持有的本公司股權(quán)不參與利潤分配。第三節(jié)內(nèi)部審計11.3.1內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)公司實行內(nèi)部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督。11.3.2內(nèi)部審計職責(zé)公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé),應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實施。審計負(fù)責(zé)人向董事會負(fù)責(zé)并報告工作。第四節(jié)會計師事務(wù)所的聘任11.4.1外部獨立審計公司聘用取得經(jīng)營資格的會計師事務(wù)所進(jìn)行會計報表審計、凈資產(chǎn)驗證及其它相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù),聘期一年,能夠續(xù)聘。11.4.2審計機(jī)構(gòu)的聘任公司聘用會計師事務(wù)所的議案由董事會擬定,經(jīng)股東會審議經(jīng)過后生效。11.4.3審計機(jī)構(gòu)的權(quán)利經(jīng)公司聘用的會計師事務(wù)所享有下列權(quán)利:1.查閱公司財務(wù)報表、記錄和憑證,并有權(quán)要求公司的董事、總經(jīng)理或者其它高級管理人員提供有關(guān)的資料和說明;2.要求公司提供為會計師事務(wù)所履行職務(wù)所必須的公司的資料和說明;3.列席股東會會議,獲得股東會會議的通知或者與股東會會議有關(guān)的其它信息,在股東會議上就涉及其作為公司聘用的會計師事務(wù)所的事宜發(fā)言。11.4.4審計機(jī)構(gòu)的空缺非會議期間,董事會因正當(dāng)理由解聘會計師事務(wù)所的,或者因其它原因會計師事務(wù)所職位出現(xiàn)空缺,董事會在股東會召開前,能夠委任會計師事務(wù)所填補(bǔ)該空缺,但必須在下一次股東會上追認(rèn)經(jīng)過。11.4.5審計報酬會計師事務(wù)所的報酬由股東會決定。董事會委任填補(bǔ)空缺的會計師事務(wù)所的報酬,由董事會確定,報股東會批準(zhǔn)。11.4.6解聘議案會計師事務(wù)所的解聘,由董事會提出議案,股東會表決經(jīng)過,必要時說明更換原因。11.4.7審計機(jī)構(gòu)的解聘公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時,應(yīng)提前[30]日通知會計師事務(wù)所,會計師事務(wù)所有權(quán)向股東會陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的,應(yīng)當(dāng)向股東會說明公司有無不當(dāng)情事。11.4.8專項審計公司董事會、監(jiān)事、單獨或者合并持有公司[30]%以上股權(quán)的股東,均可提出對某一專項事務(wù)進(jìn)行專項審計的議案,提交股東會審議。議案內(nèi)容應(yīng)包括:專項審計范圍、具體委托合法執(zhí)業(yè)會計師事務(wù)所、審計費(fèi)用的數(shù)額或者核算方式等。審議該議案的股東會,應(yīng)當(dāng)通知董事會、監(jiān)事、高級管理人員參加,申明專項審計的合理性和必要性。公司股東會經(jīng)過的專項審計議案,公司相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)向這些審計人員提供相應(yīng)的條件,使其能夠正常的工作;不同審計人員的結(jié)果有差異的,股東會有權(quán)選擇;相關(guān)人員有權(quán)將此事提交有管轄權(quán)的法院進(jìn)行最終確定。第十二章解散與清算12.1.1公司解散的條件公司因下列原因解散:1.本章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者本章程規(guī)定的其它解散事由出現(xiàn);2.股東會決議解散;3.因公司合并或者分立需要解散;4.依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷;5.公司經(jīng)營管理發(fā)生嚴(yán)重困難,繼續(xù)存續(xù)會使股東利益受到重大損失,經(jīng)過其它途徑不能解決的,持有公司全部股東表決權(quán)[10]%以上的股東,能夠請求人民法院解散公司。12.1.2公司存續(xù)的調(diào)整公司有本章程第12.1.1第1項情形的,能夠經(jīng)過修改本章程而存續(xù)。依照前款規(guī)定修改本章程,須經(jīng)持有三分之二以上表決權(quán)的股東經(jīng)過。12.1.3清算組的設(shè)立公司因本章程第12.1.1條第1、第2、第4、第5項規(guī)定而解散的,應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立清算組,開始清算。清算組由股東組成。12.1.4清算組的職責(zé)清算組在清算期間行使下列職權(quán):1.清理公司財產(chǎn),分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單;2.通知、公告?zhèn)鶛?quán)人;3.處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);4.清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款;5.清理債權(quán)、債務(wù);6.處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn);7.代表公司參與民事訴訟活動。12.1.5清算通知清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起[10]日內(nèi)通知債權(quán)人,并于[60]日內(nèi)在[報紙名稱]上公告,債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起[30]日內(nèi),未接到通知書的自公告之日起[45]日內(nèi),向清算組申報其債權(quán)。債權(quán)人申報債權(quán),應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項,并提供證明材料。清算組應(yīng)當(dāng)對債權(quán)進(jìn)行登記。在申報債權(quán)期間,清算組不得對債權(quán)人進(jìn)行清償。12.1.6清算支付順序清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單后,應(yīng)當(dāng)制訂清算方案,并報股東會或者人民法院確認(rèn)。公司財產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工的工資、社會保險費(fèi)用和法定補(bǔ)償金,繳納所欠稅款,清償公司債務(wù)后的剩余財產(chǎn),按照股東的出資比例分配。清算期間,公司存續(xù),但不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動。公司財產(chǎn)在未依照前款規(guī)定清償前,不得分配給股東。12.1.7清算轉(zhuǎn)破產(chǎn)清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單后,發(fā)現(xiàn)公司財產(chǎn)不足以清償債務(wù)的,應(yīng)當(dāng)依法向人民法院申請宣告破產(chǎn)。公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后,清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。12.1.8清算完成公司清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報告,報股東會或者人民法院確認(rèn),并報送公司登記機(jī)關(guān),申請注銷公司登記
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