股東會會議制度（3篇）

第9頁共9頁股東會會?議制度?____?省陽光雨?露教育管?理咨詢有?限公司（?以下簡稱?“公司”?）年第次?臨時股東?會如期召?開，現(xiàn)將?該次股東?會有關(guān)事?項記錄如?下：一?、本次股?東會于年?月日在【?地點】?召開，會?議由公司?董事會召?集，董事?長主持會?議。二?、出席本?次會議的?股東及股?東代表共?人，代表?股份股，?占公司總?股本的%?。其中等?名自然人?股東出席?了本次會?議并表決?；公司委?派代為出?席并表決?。董事列?席本次會?議，董事?委托代為?列席并表?決。本次?會議的召?開符合《?公司法》?及《公司?章程》的?規(guī)定。?三、大會?就相關(guān)議?案及所述?具體事項?的方案進?行充分的?討論，并?就議案及?方案的內(nèi)?容以記名?投票的方?式進行表?決。四?、評議及?表決結(jié)果?1、審?議通過/?未通過（?請選擇并?刪除另一?個）《_?___的?議案》。?表決結(jié)?果。同意?股，占有?表決權(quán)股?份數(shù)的%?；___?_股，占?有表決權(quán)?股份數(shù)的?%；棄權(quán)?股，占有?表決權(quán)股?份數(shù)的%?。2、?審議通過?/未通過?（請選擇?并刪除另?一個）《?____?的議案》?。表決?結(jié)果。同?意股，占?有表決權(quán)?股份數(shù)的?%；__?__股，?占有表決?權(quán)股份數(shù)?的%；棄?權(quán)股，占?有表決權(quán)?股份數(shù)的?%。五?、主持人?宣讀本次?會議的決?議，出席?會議的股?東全體通?過并簽字?。六、?主持人宣?布本次大?會結(jié)束。?召集人?保證本會?議記錄的?內(nèi)容真實?、準確和?完整。?____?省陽光雨?露教育管?理咨詢有?限公司?年月日?（以下無?正文，下?接《__?__省陽?光雨露教?育管理咨?詢有限公?司年第次?臨時股東?會會議記?錄》簽字?頁）（本?頁無正文?，為《_?___省?陽光雨露?教育管理?咨詢有限?公司年第?次臨時股?東會會議?記錄》簽?字頁）?列席會議?的董事簽?字：_?___：?____?：__?__：_?___?____?：___?_：：?股東會會?議制度（?二）尊?敬的各位?股東：?根據(jù)公司?章程規(guī)定?和實際經(jīng)?營情況，?經(jīng)與各股?東協(xié)商，?定于__?__年_?___月?____?日下午三?點在安華?發(fā)展大廈?七層會議?室以現(xiàn)場?會議方式?召開公司?第___?_屆股東?會第二次?會議，會?議主要議?題：一?、審議批?準公司《?董事會議?事規(guī)則》?與《監(jiān)事?會議事規(guī)?則》。?二、審議?批準公司?____?年度財務?預算方案?。特此通?知。中?國安華集?團有限公?司董事?會辦公室?___?_年__?__月_?___日?注：?一、所審?議文件資?料隨郵件?發(fā)送，便?于各位股?東提前審?閱。二?、如股東?法定代表?人本人不?能出席會?議，請書?面委托他?人代為出?席（授權(quán)?委托書格?式見附件?）。未能?出席亦未?委托代表?出席的，?視為放棄?表決權(quán)。?三、請?與會股東?法定代表?人或代理?人攜帶公?司公章與?營業(yè)執(zhí)照?原件、復?印件。?四、如有?問題，請?聯(lián)系董事?會辦公室?。股東?會會議制?度（三）?第六條?股東會?召開定期?會議，股?東會秘書?及相關(guān)工?作人員應?當于會議?召開十五?日前通知?全體股東?，定期會?議每半年?召開一次?第七條?股東會?召開臨時?會議。臨?時會議由?代表四分?之一以上?表決權(quán)的?股東或監(jiān)?事提議方?可召開。?股東會秘?書及其相?關(guān)工作人?員應當在?會議召開?前三天通?知參會人?員，但是?遇有緊急?事由時，?可隨時通?知召開股?東會臨時?會議，在?保障股東?充分表達?意見的前?提下，臨?時會議可?以采取書?面、電話?、傳真或?借助所有?股東能進?行交流的?電訊設備?等形式召?開第八?條股東?會應當由?股東本人?出席會議?，股東因?故不能出?席會議時?，可以書?面形式委?托他人出?席，代理?股東出席?會議時，?代理人應?行使委托?書中載明?的權(quán)利?第四章?會議的進?行第九?條股東?會會議由?執(zhí)行董事?召集并主?持，執(zhí)行?董事因特?殊原因不?能履行職?務時，由?執(zhí)行董事?書面委托?他人召集?并主持，?被委托人?全權(quán)履行?執(zhí)行董事?的職權(quán)?第十條?會議主持?人對召開?會議的會?議事項作?出說明提?請出席?股東會會?議的股東?對所議事?項進行討?論并發(fā)表?明確的意?見，股東?會應當對?所議事項?表決作出?決議第?十一條?股東應當?認真查閱?有關(guān)會議?材料，在?充分了解?情況的基?礎上獨立?、審慎的?發(fā)表意見?，在會議?前向有關(guān)?部門和人?員了解決?策所需的?信息，也?可在會議?進行中向?主持人建?議請有關(guān)?人員和機?構(gòu)向股東?解釋有關(guān)?情況第?十二條?所議每項?提案，經(jīng)?充分討論?后，主持?人應適時?請與會股?東進行表?決，會議?表決實行?一人一票?制，以記?名方式進?行除股?東外列席?會議的人?員，對股?東會討論?的事項，?可以充分?發(fā)表自己?的建議和?意見供股?東決策時?參考，但?沒有表決?權(quán)第十?三條股?東會審議?通過會議?提案并形?成相關(guān)決?議必須有?超過全體?股東人數(shù)?之半數(shù)的?股東對該?提案投贊?成票但?對擔保事?項做出的?決議，應?經(jīng)公司全?體股東過?半數(shù)同意?或經(jīng)出席?會議的三?分之二以?上的股東?同意第?五章會?議記錄?第十四條?股東會?會議應當?指定專人?就會議情?況進行會?議記錄，?會議記錄?應包括以?下內(nèi)容：?（一）?會議召開?的時間、?地點、召?集人的姓?名（二?）出席會?議股東的?姓名以及?委托他人?出席會議?的股東及?其代理人?的姓名?（三）會?議議程?（四）股?東發(fā)言要?點（五?）每一表?決事項的?表決方式?和結(jié)果（?表決結(jié)果?應載明贊?成、__?__、棄?權(quán)的票數(shù)?）第十?五條對?股東決議?的事項、?出席會議?的股東（?包括未出?席會議股?東的委托?代理人）?和股東會?秘書或記?錄員必須?在會議記?錄上簽名?，股東會?會議記錄?不得進行?修改，因?記錄錯誤?需要更正?的，由發(fā)?表意見的?人員和會?議記錄人?員現(xiàn)時進?行更正并?簽名附?記：本制?度沒有規(guī)?定或與《?公司法》?等法律法?規(guī)及《公?司章程》?規(guī)定不一?致的，以?以上法律?法規(guī)及《?公司章程?》的規(guī)定?為準本?制度解釋?權(quán)歸股東?會第二?篇：決議?：股東會?會議決議?形成制度?公司是擬?制的法律?主體，唯?經(jīng)股東會?依照法定?程序作成?會議決議?，才能將?眾多個體?股東的獨?立意思轉(zhuǎn)?換為會議?決議，擬?制成為公?司意思。?股東會決?議的作成?或公司意?思的擬制?，必須符?合法律和?公司章程?規(guī)定的召?集、表決?和送達程?序。如果?股東會會?議在召集?、表決或?送達等方?面違__?__律或?公司章程?規(guī)定，股?東有權(quán)申?請撤銷該?會議決議?。在股東?會會議決?議之法定?程序方面?，我國公?司法規(guī)定?比較原則?，重要規(guī)?則有所缺?失，程序?設計相對?粗糙。這?種狀況限?制了股東?會職權(quán)的?有效發(fā)揮?，放大了?董事會的?自主決定?權(quán)，誘發(fā)?了有關(guān)會?議決議的?多種爭議?，影響了?公司的有?效運行。?本文從公?司法理論?和實踐出?發(fā)，梳理?我國股東?會決議形?成制度的?主要內(nèi)容?，分析股?東會決議?制度存在?的缺陷，?提出完善?股東會會?議制度的?建議。?一、股東?會會議決?議的含義?會議決?議是重要?的公司法?律文件，?也是公司?意思的常?見方式。?我國公司?法多個條?款提及會?議決議，?卻沒有給?出清晰解?釋。筆者?認為，會?議決議是?股東會會?議到會股?東針對召?集人提出?的會議議?案，按照?既定議事?規(guī)則和多?數(shù)決定原?則，投票?形成或決?定的公司?意思。會?議決議應?當記載會?議表決通?過的事項?，也可以?記載決議?通過的表?決權(quán)比例?以及未通?過的會議?議案。?（一）肯?定性決議?與否定性?決議會?議決議可?分為肯定?性決議和?否定性決?議?？隙?性決議是?股東會會?議表決做?出的、通?過某項會?議議案的?決議。股?東會會議?未通過的?議案，在?性質(zhì)上相?當于形成?了否定性?決議。因?此，否定?性決議是?指股東會?會議到會?股東投票?做出的、?不通過某?項議案的?決議。在?理論上，?會議決議?應當記載?股東會會?議通過和?未通過的?事項，在?實踐中，?多數(shù)會議?決議只記?載決議通?過的事項??；谶@?種實務操?作習慣，?多數(shù)學者?只___?_肯定性?決議，卻?忽視了否?定性決議?的存在。?公司法沒?有嚴格區(qū)?分肯定性?和否定性?決議，也?沒有列明?兩者的不?同后果。?由此帶來?了這樣的?實務問題?：在股東?會會議否?決某項議?案后，召?____?人可否就?內(nèi)容相同?或相似的?事項，在?較短期限?內(nèi)反復召?集股東會?會議。筆?者認為，?董事會、?監(jiān)事會和?少數(shù)派股?東依法享?有的召_?___，?自然應當?受到保護?。然而，?召集股東?會會議必?然增加公?司成本，?如果股東?自費出席?會議，還?將增加股?東成本。?召___?_人為了?通過自己?堅持的提?案或議案?，利用法?律規(guī)定的?會議召_?___，?在較短期?限內(nèi)反復?召集股東?會會議，?這是不應?鼓勵的做?法。針對?此種情況?，我國公?司法應當?增加規(guī)范?否決性決?議的特別?條款，規(guī)?定召__?__人在?議案被否?決后的一?定期限內(nèi)?，不得再?度召集股?東會會議?，審議內(nèi)?容相同或?相似的議?案;還應?鼓勵公司?制定股東?會議事規(guī)?則，設立?專門的議?案審議機?構(gòu)，進行?提案適當?性的__?__。?（二）會?議決議與?會議記錄?我國公?司法采用?會議決議?和會議記?錄的兩個?術(shù)語，在?法條上卻?更重視會?議記錄及?其簽字和?保存。我?國公司法?規(guī)定，有?限責任公?司股東會?的到會股?東應簽署?會議記錄?，股份有?限公司股?東會會議?的主持人?和董事應?簽署會議?記錄，還?規(guī)定股東?有權(quán)查詢?股東會會?議記錄[?____?]。相反?，公司法?既沒有規(guī)?定會議決?議的含義?，也沒有?規(guī)定會議?決議的簽?署和保存?。會議記?錄在法條?上的地位?遠高于會?議決議。?在實踐中?，多數(shù)公?司卻只制?作會議決?議，少數(shù)?公司同時?制作了會?議記錄和?會議決議?，從公司?實務來看?，公司決?議的地位?卻遠高于?會議記錄?。公司?既可制作?單獨的會?議決議，?也可在會?議記錄中?記載會議?決議的事?項。前者?是以股東?會決議命?名的決議?，簡稱為?會議決議?。后者系?以會議記?錄方式記?載的會議?決議，我?國公司法?稱其為會?議記錄。?會議記錄?和會議決?議皆為股?東會會議?文件，卻?有重大差?別：1?、文件的?制作不同?。公司召?開股東會?會議的，?必須制作?會議記錄?，卻未必?制作會議?決議。在?股東會會?議召開期?間，股東?既可提出?質(zhì)詢，也?可發(fā)表意?見，會議?記錄應如?實記載會?議主要過?程和內(nèi)容?。然而，?在股東會?會議上，?某項議案?未必獲得?有效表決?權(quán)票數(shù)的?支持，未?必能形成?肯定性決?議。為了?證明確已?召開股東?會會議，?公司必須?制作會議?記錄，卻?未必形成?會議決議?。針對公?司是否召?開股東會?會議發(fā)生?爭議的，?應當主要?根據(jù)會議?記錄及其?記載事項?加以認定?，不應太?____?是否作成?會議決議?。有限?責任公司?股東會會?議制度?1.會議?形式股?東會議分?為定期會?議和臨時?會議兩種?。定期會?議是由公?司章程規(guī)?定定期召?開的股東?會會議，?如果是按?年度召開?的則可稱?為股東會?年會。臨?時會議是?根據(jù)臨時?需要不定?期召開的?股東會會?議，有權(quán)?提議召開?臨時會議?的為代表?四分之一?以上表決?權(quán)的股東?，三分之?一以上的?董事或者?監(jiān)事。?2.股東?會議召集?和主持?股東會的?首次會議?由出資最?多的股東?召集和主?持。首?次股東會?會議之后?，有