公司對外委托服務項目管理制度辦法

對外委托服務項目管理制度1.目的為加強醫(yī)院對外委托業(yè)務管理，規(guī)范對外委托業(yè)務行為，防范業(yè)務委托風險，根據有關法律法規(guī)和醫(yī)院內部控制要求，特制定《對外委托服務項目管理制度》。2.目標通過《對外委托服務項目管理制度》的實施，規(guī)范醫(yī)院對外委托業(yè)務行為，管理有效。3.適用范圍適用于醫(yī)院涉及對外委托服務的項目。4.名詞定義對外委托服務項目管理是指醫(yī)院利用專業(yè)化分工優(yōu)勢，將日常經營中的部分業(yè)務委托給醫(yī)院以外的專業(yè)服務機構或其他經濟組織(以下簡稱委托)完成的經營行為。本制度不涉及工程項目對外委托。5.內容5.1對外委托服務項目類型5.1.1醫(yī)療類：對外委托檢查類，包括醫(yī)院未開展的病理類檢測項目、醫(yī)院未開展或暫時無法開展的檢驗類檢測項目和其他醫(yī)療類。5.1.2保障類：總務類、保衛(wèi)類、設備類等。5.1.3除以上幾大類外，因醫(yī)院業(yè)務發(fā)展需要，院長辦公會及黨委會審批通過的其他對外委托服務項目（對外有合作關系），不包括工程基建維修項目。5.2組織與職責5.2.1對外委托服務項目相關業(yè)務科室負責人或分管人負責對外委托服務項目的日常管理，歸口管理部門負責相關對外委托服務項目總體管理工作。5.2.2醫(yī)務處負責醫(yī)療類委托服務監(jiān)管，總務處、設備處、保衛(wèi)處等負責相關保障類委托服務監(jiān)管，其他類委托服務由相關歸口管理部門負責監(jiān)管。5.2.3監(jiān)察室履行對外委托業(yè)務遴選、管理等過程中的監(jiān)督職能。5.3對外委托服務項目評估遴選審批辦法5.3.1對外委托服務項目的評估遴選5.3.1.1新開展對外委托服務項目評估：根據實際工作需要，對外委托業(yè)務提出初次申請的科室負責人負責組織對外委托業(yè)務進行評估；內部分析評估主要包括業(yè)務是否是醫(yī)院的核心業(yè)務、對外委托服務業(yè)務自營與外包的風險和收益（合理性、可行性）、外包是否能降低生產成本（經濟性）。5.3.1.2新一輪對外委托服務項目的遴選：在進行新一輪對外委托服務項目招標前，業(yè)務主管部門應進行梳理，對醫(yī)院已具備設備、人員等基礎條件，可以自行開展的項目移除出對外委托服務項目清單。5.3.1.3存續(xù)期間對外委托服務項目的遴選：在對外委托服務合同未到期前，如應特殊情況，醫(yī)院需要自行開展的項目，由業(yè)務主管部門負責與服務方進行溝通，在雙方達成一致意見情況下，將該項目移除出對外委托服務項目清單。5.3.2對外委托服務項目的審批如需修訂或新增對外委托服務項目，業(yè)務主管部門負責人提交對外委托項目評估遴選報告至院長辦公會、黨委會討論決定。確需修訂或新增的，經審核同意后交由相應科室按醫(yī)院相關制度執(zhí)行。5.4對外委托服務項目質量管理5.4.1制定對外委托服務項目實施方案5.4.1.1相關業(yè)務主管部門根據對外委托業(yè)務的控制程度以及外部市場成熟度等標準，合理確定對外委托服務范圍，制定對外委托服務項目實施方案，明確規(guī)定業(yè)務外包的方式、條件、程序和實施等相關內容，避免將核心業(yè)務對外委托，同時確保方案的完整性。根據是否對醫(yī)院運營有重大影響對委托業(yè)務實施分類分層管理，以突出管控重點。5.4.1.2根據醫(yī)院年度預算以及經營計劃，對實施方案的重要方面進行深入評估及復核，包括被委托方的選擇方案、委托業(yè)務的成本效益及風險、委托合同期限、委托方式、員工培訓計劃等，確保方案的可行性。5.4.1.3認真聽取外部專業(yè)人員對業(yè)務外包的意見，并根據其合理化建議完善實施方案。5.4.2招標及選擇被委托方5.4.2.1充分調查候選被委托方的合法性、專業(yè)性、技術性等。5.4.2.2引入競爭機制，按照有關法律法規(guī)，遵循公開、公平、公正的原則，采用公開招標等方式，擇優(yōu)選擇被委托方。5.4.2.3按照規(guī)定的程序和權限從候選被委托方中擇優(yōu)做出選擇，并建立嚴格的回避制度和監(jiān)督處罰制度，避免相關人員在選擇被委托方過程中出現受賄和舞弊行為。5.4.3簽訂對外委托服務項目合同5.4.3.1訂立合同前，應充分考慮識別實施方案中的重要風險因素，并通過合同條款予以有效規(guī)避或降低。并嚴格按照醫(yī)院合同簽訂流程執(zhí)行。5.4.3.2合同內容和范圍：明確服務類型、數量、成本，界定服務環(huán)節(jié)，作業(yè)方式，服務費用等。5.4.3.3合同權利和義務：明確醫(yī)院有權督促改進服務流程和方式；被委托方有責任按合同執(zhí)行，告知實施進度和現狀的義務，涉及機密事項有保密義務。5.4.3.4費用結算標準：綜合考慮內外部因素，合理確定對外委托服務價格，嚴格控制對外委托業(yè)務成本。5.4.3.5違約責任：制定既具原則性又體現一定靈活性的合同條款，以適應環(huán)境、技術和醫(yī)院自身業(yè)務的變化。5.4.4委托期間服務管理5.4.4.1在被委托方提供服務的過程中，相關業(yè)務科室和主管部門應密切關注其履約能力，采取動態(tài)管理方式，對其開展日?？冃гu價和定期考核。5.4.4.2建立即時監(jiān)控機制，一旦發(fā)現偏離合同目標等情況，應及時要求被委托方調整改進。5.4.4.3對各種意外情況做出充分預計，建立相應的應急機制，制定臨時替代方案，避免對外委托失敗造成醫(yī)院服務活動中斷。5.4.4.4有確鑿證據表明被委托方存在重大違約行為，并導致對外委托合同無法履行的，應當及時終止合同，并指定有關部門按照法律程序向被委托方索賠。切實加強對外委托服務過程中形成的商業(yè)信息資料的管理。5.4.5驗收及會計財務管控5.4.5.1根據國家統一的會計準則制度，嚴格按照合同約定的結算條件和方式，依據驗收證明，加強對外委托業(yè)務款項支付控制。5.4.4.2各相關業(yè)務科室定期對外委托服務項目的日?？己伺c服務質量監(jiān)督總結交財務部門作為會計核算和付款的依據。5.5對外委托服務項目監(jiān)督考核管理5.5.1將對外委托服務項目納入相關科室的質量安全管理工作內容。5.5.2對外委托項目業(yè)務科室負責人或監(jiān)管人依據合同及附件的要求進行日?？己伺c服務質量的監(jiān)督，現場指揮與協調。5.5.3對外委托服務項目業(yè)務主管部門定期進行安全和服務質量綜合考核評價