管理專項(xiàng)提升全面整改實(shí)施方案

第第10頁共12頁治理專項(xiàng)提升全面整改實(shí)施方案分公司治理專項(xiàng)提升全面整改實(shí)施方案〔修改稿〕為認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司關(guān)于治理提升活動的指導(dǎo)精神和工作部署，結(jié)合分公司一、分公司治理總體狀況〔一〕根本狀況。分公司自2023年11月〔在籌備組的根底上〕經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)正式成立以需求為導(dǎo)向，實(shí)施科學(xué)決策和精細(xì)化治理，努力提升自身的治理實(shí)力與市場影響20步開展，開頭顯出實(shí)效。〔二〕治理現(xiàn)狀。202311作取得實(shí)效，生產(chǎn)與經(jīng)營得以加強(qiáng)和穩(wěn)定，效勞質(zhì)量與水平不斷提高，綜合治理體系的各項(xiàng)制度與流程逐步完善，人力資建設(shè)與治理、財(cái)務(wù)治理力量形成。〔三〕存在的問題較粗放，高度認(rèn)同的企業(yè)文化的良好氣氛尚未形成，仍舊存在著諸多問題與不足。表達(dá)在員工自身，表現(xiàn)出開拓奮進(jìn)與攻堅(jiān)克難的士氣、激情、意志不夠，學(xué)續(xù)性等等。二、主要任務(wù)依據(jù)“行動快、措施實(shí)、效果好”的要求，針對前一階段分析 查擺出明確目標(biāo)，落實(shí)責(zé)任，扎實(shí)整改，突出抓好整改落實(shí)方案制定、集中解決環(huán)節(jié)，著力在建章立制、推開工作落實(shí)上下功夫，在提高規(guī)章制度執(zhí)行力，形成推動和保障分公司治理水平不斷提升的制度體系、程序標(biāo)準(zhǔn)和長效機(jī)制。三、活動范圍四、時(shí)間安排3〔2012120228日〕?！?031831〕。五、開展專項(xiàng)提升全面整改活動打算分解及實(shí)施步驟〔一〕關(guān)于人力資治理專項(xiàng)提升打算。分管領(lǐng)導(dǎo)：王廷龍責(zé)任部門：綜合部2、存在的問題：的治理現(xiàn)狀，對分公司今后的長遠(yuǎn)進(jìn)展不利，影響正常工作開展?！叭ā惫ぷ魃形赐耆_定。力資信息治理工作離集團(tuán)公司和分公司的要求還有差距?！捕酬P(guān)于財(cái)務(wù)治理專項(xiàng)提升打算。分管領(lǐng)導(dǎo)：王廷龍責(zé)任部門：財(cái)務(wù)資產(chǎn)部2、存在的問題：缺乏根底治理制度作保證。如《資金治理方法》、《財(cái)務(wù)治理方法》、《內(nèi)部審計(jì)工作制度》等等。還流于形式。治理根底及會計(jì)根底工作仍舊薄弱。單據(jù)傳遞不準(zhǔn)時(shí)，未能按時(shí)報(bào)賬，影響會計(jì)核算工作?！踩酬P(guān)于制度建設(shè)與執(zhí)行力治理方面專項(xiàng)提升打算。分管領(lǐng)導(dǎo)：王廷龍責(zé)任部門：綜合部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、經(jīng)營治理部。責(zé)任人：綜合部部長陳彥謀、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部部長劉燕飛、經(jīng)營治理部部長王中力。2、存在的問題：制度立項(xiàng)還不夠科學(xué)。一是個(gè)別領(lǐng)域的制度體系不夠完善，主要表達(dá)在《財(cái)務(wù)治理》、《資金管方面還缺乏細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化有效立項(xiàng)治理方法；于本部門的工作實(shí)際和特點(diǎn)，而無視與其他部門的協(xié)調(diào)。行。〔四〕關(guān)于經(jīng)營治理方面專項(xiàng)提升打算。分管領(lǐng)導(dǎo)：周南責(zé)任部門：經(jīng)營治理部。2、存在的問題：體化運(yùn)營中糧食貿(mào)易業(yè)務(wù)流程還沒有得到很好的明確。一的費(fèi)用治理方法來實(shí)行；同時(shí)一體化運(yùn)營工作經(jīng)費(fèi)來等也沒有明確。工作的監(jiān)視檢查和考核評價(jià)存在肯定的困難。的安排還難以有效執(zhí)行。〔專業(yè)力量〕。不能滿足現(xiàn)時(shí)困難。〔五〕關(guān)于綜合治理方面專項(xiàng)提升打算。分管領(lǐng)導(dǎo)：王廷龍責(zé)任部門：綜合部。2、存在的問題：制度落實(shí)不嚴(yán)格，執(zhí)行不到位，執(zhí)行力不強(qiáng)，存有漏洞。檔案治理、資料的收集條理性不強(qiáng)。治理工作時(shí)緊時(shí)松，工作流程混亂?；虿槐M標(biāo)準(zhǔn)，影響工作。綜合協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系、對外聯(lián)系的力量有待加強(qiáng)。作離集團(tuán)公司、分公司要求還有差距。效勞意識有時(shí)不夠強(qiáng)，后勤保障工作有時(shí)不到位。六、分公司專項(xiàng)提升對標(biāo)分析 、目標(biāo)與思路及措施打算依據(jù)集團(tuán)公司關(guān)于治理專項(xiàng)提升的要求，我公司以年度目標(biāo)治理體系中相應(yīng)目標(biāo)為重點(diǎn)提升事項(xiàng)，通過與集團(tuán)公司內(nèi)部門、行業(yè)單位和國際標(biāo)桿企業(yè)進(jìn)展治理理念及治理方法的認(rèn)真對標(biāo)和分析 分公司《專項(xiàng)提升對標(biāo)分析 表》，并在此根底上分對標(biāo)部門及內(nèi)容、問題聚焦定位、影響因素分析 分公司專項(xiàng)提升對標(biāo)狀況表序號專項(xiàng)名稱問題聚焦定位影響因素分 提升目標(biāo)與思路1人力資治理專項(xiàng)提升面進(jìn)展對標(biāo)有關(guān)部門人員配備缺乏；綜合部包攬的業(yè)務(wù)范圍過大，任務(wù)過重，工作繁。力量有待提升。公、經(jīng)營組織治理力量的整體提升。以適應(yīng)集團(tuán)公司工作需要和更好的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、效勞于企業(yè)。：1、進(jìn)一步落實(shí)三定工作；2、增設(shè)人力資部、信息進(jìn)展部，3、以適應(yīng)治理需要，配足崗位人員，選聘一些力量強(qiáng)、水平高閱歷足的復(fù)合型人才。實(shí)施打算：綜合部組織，制訂機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，該方案于20年10月呈報(bào)過集〔不需集團(tuán)批復(fù)〕208末前完成。2財(cái)務(wù)治理專項(xiàng)提升與集團(tuán)公司和港口庫財(cái)務(wù)治理制度體系內(nèi)容進(jìn)展對標(biāo)缺乏根底治理制度作保證，預(yù)算治理不夠精細(xì)，預(yù)算分解、執(zhí)行不到位，管會計(jì)核算工作。制度體系缺乏完整性、連續(xù)性，宣傳少，缺乏執(zhí)行力，導(dǎo)致局部規(guī)定有令不揮財(cái)務(wù)監(jiān)視和催促作用。目標(biāo)：進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)治理制度，優(yōu)化會計(jì)工作流程。強(qiáng)化根底治理，夯實(shí)平。作相互協(xié)調(diào)，并掩蓋全司。：1、標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)治理。嚴(yán)格依據(jù)財(cái)務(wù)治理規(guī)定，建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)制治理制度”等。2、標(biāo)準(zhǔn)資金治理，專項(xiàng)資金確保專項(xiàng)使用；嚴(yán)格遵守收支預(yù)算制、集中審批制、定期報(bào)賬制、財(cái)務(wù)公開制等財(cái)務(wù)治理制度。3、合理掌握財(cái)務(wù)支進(jìn)資金的標(biāo)準(zhǔn)使用和有序流淌，實(shí)行辦事、用錢與監(jiān)視“三分別”。4、具體制定作流程》等。5、優(yōu)化人員配置，加強(qiáng)財(cái)務(wù)治理工作力度。206底完成。3制度建設(shè)與執(zhí)行力專項(xiàng)提升〔主要是綜合治理制度〕進(jìn)展對標(biāo)體系缺乏完整性和連續(xù)性，局部規(guī)定缺乏可操作性。度不夠等問題，導(dǎo)致各項(xiàng)治理的標(biāo)準(zhǔn)化、制度化和標(biāo)準(zhǔn)化水平不高。準(zhǔn)化、制度化和標(biāo)準(zhǔn)化水平。思路：梳理原有制度流程，查遺補(bǔ)漏，建立切合實(shí)際的治理制度。任務(wù)措施：1、健全制度，嚴(yán)格治理。實(shí)行制度化、人文化治理，加強(qiáng)化落2、嚴(yán)格考勤治理。執(zhí)行日登3、修訂完善《員工考勤治理方法》、《廉潔自律治理規(guī)定》、《部門及部長職責(zé)》；制定《收發(fā)文審批流程》、《檔案治理制4、強(qiáng)化依據(jù)規(guī)章制度辦事意識，建立和完善制度體系，建立起保證制度嚴(yán)格執(zhí)行的保障和反響機(jī)制。208前完成。4經(jīng)營治理專項(xiàng)提升與北良公司經(jīng)營治理體系內(nèi)容進(jìn)展對標(biāo)執(zhí)行和協(xié)同工作缺乏完整體系，人員配備缺乏，缺乏營銷閱歷，工作不暢。參與集團(tuán)公司一體化運(yùn)營中糧食貿(mào)易業(yè)務(wù)流程未得到明確；費(fèi)用治理方面未展工作帶來很多難點(diǎn)。ERP系統(tǒng)治理平臺來提高管控效能，加強(qiáng)工作協(xié)同，做好上傳下達(dá)的有效執(zhí)行，建立完善的體系，按打算充實(shí)和加強(qiáng)培訓(xùn)相關(guān)人員，不斷提高業(yè)務(wù)水平。ERP施。制訂費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、考核方法和人員培訓(xùn)方案等經(jīng)分公司審批實(shí)施。任務(wù)措施：制定《運(yùn)營工作流程》、《費(fèi)用治理方法》、《一體化運(yùn)營方工作協(xié)同。206月底前完成。5綜合治理專項(xiàng)提升與港口庫綜合體系內(nèi)容進(jìn)展對標(biāo)制度落實(shí)不嚴(yán)格，執(zhí)行不到位，執(zhí)行力不強(qiáng)，存有漏洞；治理工作時(shí)緊時(shí)，影響工作。協(xié)調(diào)、監(jiān)視工作跟不上，崗位責(zé)任不清，未按辦公程序辦事，工作條理混亂。目標(biāo)：進(jìn)一步健全完善行政治理制度，明確崗位職責(zé)，使各項(xiàng)工作都做的恰公文處理的質(zhì)量和效率，提高精細(xì)化治理水平，改善綜合績效。程體系。：1、認(rèn)真落實(shí)分公司制度，對存有漏洞的地方加強(qiáng)治理，防止有違制度現(xiàn)象發(fā)生。2、對檔案治理、資料進(jìn)展重整理、分類、編號造冊登記，建立文件收發(fā)臺帳。3、標(biāo)準(zhǔn)文書處理、檔案治理和文件批轉(zhuǎn)公文處理流程，有效提高公文處理的質(zhì)量和效率。4、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)問學(xué)習(xí)，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)協(xié)作的力量，進(jìn)一步強(qiáng)念，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)團(tuán)結(jié)精神，樂觀協(xié)調(diào)協(xié)作各部門完成工作。5、標(biāo)準(zhǔn)后勤治理，進(jìn)一綜合部工作職能職責(zé)，切實(shí)當(dāng)好分公司領(lǐng)導(dǎo)的效勞員，各部門的協(xié)調(diào)員。206完成。七、保障措施〔一〕加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保有效推動成立治理提升活動專項(xiàng)小組，順當(dāng)推動和落實(shí)治理專項(xiàng)提升工作，總經(jīng)理王〔二〕設(shè)置溝通專欄，加大宣傳力度準(zhǔn)時(shí)向集團(tuán)公司治理提升活動辦公室上傳文件及過程資料，同時(shí)設(shè)置分公司升活動宣傳專欄，準(zhǔn)時(shí)傳達(dá)國資委、集團(tuán)公司關(guān)于治理活動的有關(guān)要求，實(shí)分公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)動講話、實(shí)施方案、分公司發(fā)動學(xué)習(xí)會議紀(jì)要、階段性工作狀況總結(jié)、專項(xiàng)提升對標(biāo)分析 專項(xiàng)提升實(shí)施方案等活動記錄及成果，員工充分生疏開展治理提升活動的重要性和必要性，準(zhǔn)時(shí)了解分公司和本部動推動狀況，形成“人人講治理、處處抓治理”的良好氣氛，依靠全員，群策群力，把治理提升活動做出特色?！踩掣^念，明確職責(zé)。治理，只有實(shí)施精細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)化的治理才能育好人；管，時(shí)時(shí)有人管”，將治理責(zé)任具體化、明確化，變一人操勞為大家操勞；目標(biāo)、改革有思路、推動有方法，實(shí)施嚴(yán)格、細(xì)致、人性化、民主而又科學(xué)的治理。的外部環(huán)境和嚴(yán)格的內(nèi)部治理制度；二是治理與放手結(jié)合起來，治理的目的是理；三是制度治理與人性化治理結(jié)合起來，用制度約束和情感呵護(hù)來保障治理制治理局面。保不出問題和產(chǎn)生負(fù)面影響，事倍功半?！菜摹持攸c(diǎn)整改，建章立制。1、完善制度，標(biāo)準(zhǔn)治理。結(jié)合分公司實(shí)際，全面、客觀地分析 方面治理現(xiàn)狀，比照分公司原有的規(guī)章制度，逐條逐項(xiàng)地進(jìn)展梳理爭論、反思比清底子、找準(zhǔn)問題、差距和缺乏，認(rèn)真開展自查自糾。進(jìn)一步修訂和完善現(xiàn)制度及各項(xiàng)治理措施等。在修改和完善的過程中加強(qiáng)指導(dǎo)，集思廣益，細(xì)心全面科學(xué)地開展?fàn)幷撛u議，依據(jù)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)治理要求，制定整改方案、完善改進(jìn)，落實(shí)整改責(zé)任，限期整改，切實(shí)解決實(shí)際問題，完善和制定分公司各項(xiàng)制度，并確保按制度不折不扣地執(zhí)行。程變成教育自己的過程，嚴(yán)格約束自己，潛移默化，從而養(yǎng)成良好的習(xí)慣。階段分層次逐步推動。4、以人為本，治理育人。三是做到治理效勞于員工，員工因此以參與治理為己任。在實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化治理用制