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文檔簡介

本董事會議事規(guī)則一、會議的召開1.1次數(shù)本董事會在每年開會不少于4次。1.2通知召集會議需提前至少7天書面通知董事。通知應明確會議的時間、地點和議程。1.3緊急會議如有必要，董事會主席可在不少于24小時通知的情況下召開緊急會議。二、出席與表決2.1出席董事會須列出現(xiàn)有董事和其它與會者的姓名。如董事因特殊原因無法出席會議，應在會議前及時通知主席。2.2表決每位董事對董事會所作的提案應及時表決。表決可以通過電子郵件或電話投票進行，但此時要使記錄人能夠記錄下每位董事的投票結果和表決結果。2.3因利益沖突而不得表決如董事在任何形式的提案或表決中都與公司的利益發(fā)生沖突，應在會議時報告此事，并不得參與表決。三、議程和程序3.1議程董事會主席應起草會議議程。議程應包括審議緊急事宜和一般議程，如審議財務報告、公司經(jīng)營計劃、人事變動等。草擬議程的人需要為各項目加以注釋說明。3.2順序董事會議事規(guī)則中建議將議程安排清晰明了，包括發(fā)言、表決和授權等內(nèi)容。在討論議程事項時，應按照事項的重要性加以安排。不得因個別問題而耽誤整個議事程序。3.3發(fā)言發(fā)言者應在符合時間限制內(nèi)表達完整的意見。應避免提及與本議程無關的話題。其他與會者有義務保持安靜并仔細聽取發(fā)言人的言論。如有必要，會議主席可以將發(fā)言時間進行適當延長或劃分時間段，使發(fā)言者依次進行發(fā)言。3.4授權總經(jīng)理、高管和其他人員在處理公司事務時應盡可能地遵守公司董事會準則。在公司遵守法律和法規(guī)的前提下，董事會主席可以委托公司領導和管理人員處理公司事務，以便董事會集中更多精力關注公司長期戰(zhàn)略、財務問題和風險管理。同時，該委派應規(guī)定明確，明確任務和權限，并制訂公司資產(chǎn)委派報告。四、記錄、審核和批準4.1記錄和審核對于筆錄和決議草案，應在會議結束后盡快起草，并在往后不超過7天的范圍內(nèi)發(fā)送給每位董事。如記錄有誤或不完整，則應立即通知記錄人員并修正該記錄。4.2批準審議會議記錄和草案之后，應及時由董事會主席或會議記錄人發(fā)出批準記錄。此文檔應用公司董事會的文件頭，并包含批準人員簽名。五、補充規(guī)定本規(guī)則未涵蓋的議事規(guī)則或程序問題應由主席或議事會按照公司法規(guī)、章程等文件的規(guī)定進行解決。本規(guī)則需經(jīng)董事會通知公告并

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