砂鍋餐飲公司監(jiān)事會(huì)議事細(xì)則

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濟(jì)公砂鍋餐飲治理（北京）有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則北大縱橫治理咨詢公司二〇〇三年十二月濟(jì)公砂鍋餐飲治理（北京）有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則總則為了明確濟(jì)公砂鍋餐飲治理（北京）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱公司）監(jiān)事會(huì)的職權(quán)，規(guī)范監(jiān)事會(huì)的議事、決策程序，確保監(jiān)事會(huì)的工作效率和監(jiān)督職能，依照《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）和《濟(jì)公砂鍋餐飲治理（北京）有限責(zé)任公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）等的有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)是公司依法設(shè)立的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。監(jiān)事會(huì)的職權(quán)由《公司法》和《公司章程》規(guī)定。監(jiān)事會(huì)組織規(guī)則監(jiān)事會(huì)由名監(jiān)事組成。監(jiān)事由股東代表和公司職工代表?yè)?dān)任，股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東會(huì)選舉和更換，職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換。監(jiān)事每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。公司董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)治理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)召集人一名，由監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)召集人負(fù)責(zé)主持監(jiān)事會(huì)的工作，對(duì)監(jiān)事會(huì)的工作全面負(fù)責(zé)。具體工作職責(zé)如下：召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；組織制定監(jiān)事會(huì)工作打算和監(jiān)事會(huì)決定事項(xiàng)的實(shí)施；負(fù)責(zé)審查和簽署有關(guān)監(jiān)事會(huì)的文件；代表監(jiān)事會(huì)向股東會(huì)報(bào)告監(jiān)事會(huì)的工作；監(jiān)督和檢查監(jiān)事會(huì)決議的實(shí)施情況；監(jiān)事會(huì)其他需要辦理的工作。監(jiān)事會(huì)召集人不能履行職權(quán)時(shí)，由其指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。監(jiān)事會(huì)依據(jù)《公司法》和《公司章程》，對(duì)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)治理人員以及公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況實(shí)施監(jiān)督檢查。監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí)，必要時(shí)能夠聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給予關(guān)心，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。監(jiān)事會(huì)在行使監(jiān)督權(quán)時(shí)，不能代替董事會(huì)或總經(jīng)理履行職責(zé)，也不能代表公司進(jìn)行任何經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。監(jiān)事會(huì)在履行職權(quán)時(shí)，應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是，遵守法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)，維護(hù)和保障股東及公司的合法利益不受侵害。監(jiān)事不得利用職權(quán)和阻礙謀取私利，不得泄露公司的商業(yè)秘密和其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)治理工作秘密。監(jiān)事能夠在任期屆滿往常提出辭職。監(jiān)事辭職應(yīng)當(dāng)向監(jiān)事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。監(jiān)事提出辭職或者任期屆滿，其對(duì)公司負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不因此解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直到該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)依照公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)刻的長(zhǎng)短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。公司監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事有下列行為之一的，可認(rèn)定為失職行為，公司有權(quán)對(duì)負(fù)有責(zé)任的監(jiān)事作出處罰；有嚴(yán)峻失職行為的，由有關(guān)機(jī)構(gòu)依法進(jìn)行處罰：對(duì)公司存在的重大問題，沒有盡到監(jiān)督檢查的責(zé)任或發(fā)覺后隱瞞不報(bào)的；對(duì)董事會(huì)提交股東會(huì)的財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性、完整性未嚴(yán)格審核而發(fā)生重大問題的；泄露公司機(jī)密的；在履行職責(zé)過(guò)程中同意不正當(dāng)利益的；由公司股東會(huì)認(rèn)定的其他嚴(yán)峻失職行為的。監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則監(jiān)事會(huì)會(huì)議每年至少召開兩次。會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開10日前書面送達(dá)全體監(jiān)事。經(jīng)監(jiān)事會(huì)召集人或三分之一以上監(jiān)事提議時(shí)，可召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)在會(huì)議召開前五日將會(huì)議通知以書面方式送達(dá)全體監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：進(jìn)行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限，事由及議題，發(fā)出通知的日期。監(jiān)事會(huì)的議事方式為會(huì)議方式，對(duì)所議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行記錄。監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障監(jiān)事充分表達(dá)意見的前提下，能夠用書面方式進(jìn)行并作出決議，由參會(huì)監(jiān)事簽字。自監(jiān)事會(huì)收到過(guò)半數(shù)監(jiān)事書面簽署的監(jiān)事會(huì)決議文本之日起，該監(jiān)事會(huì)決議生效。監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人召集。監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的監(jiān)事出席方可進(jìn)行。如有必要，可邀請(qǐng)公司董事、總經(jīng)理或其他高級(jí)治理人員列席會(huì)議。監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人出席，監(jiān)事因故不能出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的，可書面托付其他監(jiān)事代為行使表決權(quán)。托付書中應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、代理權(quán)限和有效期限，并由托付人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。監(jiān)事未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未托付代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的表決權(quán)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人主持，監(jiān)事會(huì)召集人因故不能到會(huì)時(shí)，應(yīng)書面授權(quán)一名監(jiān)事主持會(huì)議。在發(fā)生股東會(huì)或職工選舉更換監(jiān)事的情況時(shí)，其后召開的第一次監(jiān)事會(huì)由新任監(jiān)事和余任監(jiān)事出席，如有必要，能夠請(qǐng)前任監(jiān)事列席該次會(huì)議。在更換的監(jiān)事包括監(jiān)事會(huì)召集人的情況下，其后召開的第一次監(jiān)事會(huì)由一名余任監(jiān)事主持，該次會(huì)議應(yīng)選舉出新的監(jiān)事會(huì)召集人。在全體監(jiān)事同時(shí)更換的情況下，其后召開的第一次監(jiān)事會(huì)由新任監(jiān)事協(xié)商派一名監(jiān)事主持會(huì)議，該次會(huì)議應(yīng)選舉出新的監(jiān)事會(huì)召集人。監(jiān)事會(huì)審議事項(xiàng)范圍包括，但不限于以下事項(xiàng)：最近一次董事會(huì)和股東會(huì)決議的事項(xiàng)；上一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議確定事項(xiàng)的辦理情況；審查公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告情況，從監(jiān)督角度提出意見或建議；對(duì)公司預(yù)算執(zhí)行情況、資產(chǎn)運(yùn)行情況、重大投資決策實(shí)施情況、公司資產(chǎn)質(zhì)量和保值增值情況進(jìn)行分析評(píng)價(jià)；討論監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、工作打算和工作總結(jié)；公司章程規(guī)定屬監(jiān)事會(huì)監(jiān)督、審查、評(píng)議的事項(xiàng)；董事會(huì)提議的事項(xiàng)或監(jiān)事會(huì)提議的事項(xiàng)。在年度股東會(huì)召開前的例會(huì)上，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)審議有關(guān)上一年度的監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，內(nèi)容包括：公司財(cái)務(wù)的檢查情況；董事及高級(jí)治理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)的盡職情況及對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及股東會(huì)決議的執(zhí)行情況；監(jiān)事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)向股東會(huì)報(bào)告的其他重大事件；監(jiān)事會(huì)認(rèn)為有必要時(shí)，還能夠?qū)蓶|會(huì)審議的提案出具意見，并提交獨(dú)立報(bào)告。監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)逐項(xiàng)對(duì)所列議題進(jìn)行討論。討論議題時(shí)，監(jiān)事均應(yīng)發(fā)表意見。監(jiān)事會(huì)會(huì)議方式可采取舉手表決或投票表決，每位監(jiān)事享有一票表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)表決通過(guò)。監(jiān)事會(huì)會(huì)議討論重大問題時(shí)，如發(fā)生相持的意見，由監(jiān)事會(huì)召集人決定是否暫緩表決，待進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)后，提交下次會(huì)議表決。監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)作會(huì)議記錄，由會(huì)議主持人指定人員記錄，會(huì)議記錄由出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人員簽字確認(rèn)。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其發(fā)言作出講明性記載。除會(huì)議記錄外，監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)同時(shí)對(duì)所審議事項(xiàng)作出簡(jiǎn)明扼要的會(huì)議決議，決議應(yīng)在會(huì)議結(jié)束前宣讀，并由到會(huì)的全體監(jiān)事簽字（包括代理人的簽字）。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄和會(huì)議決議作為公司檔案保存，保存期限為十年。監(jiān)事會(huì)決議的執(zhí)行依照決議內(nèi)容需要，監(jiān)事會(huì)能夠?qū)Q議抄送董事、經(jīng)理層或公告。對(duì)公司經(jīng)營(yíng)治理提出建議或要求董事會(huì)、經(jīng)理層給予答復(fù)的決議事項(xiàng)，監(jiān)事會(huì)應(yīng)安排監(jiān)事專項(xiàng)負(fù)責(zé)與董事會(huì)、總經(jīng)理溝通落實(shí)決議事項(xiàng)，并就決議事項(xiàng)的執(zhí)行結(jié)果向監(jiān)事會(huì)作出書面報(bào)告。附則本規(guī)則中未盡事