出售運(yùn)輸購(gòu)買假幣案件的調(diào)研報(bào)告

出售運(yùn)輸購(gòu)買假幣案件的調(diào)研報(bào)告運(yùn)輸購(gòu)買假幣案件調(diào)研報(bào)告

概述

近年來(lái)，假幣市場(chǎng)日益猖獗，假幣制造、運(yùn)輸和銷售活動(dòng)違法行為屢禁不止。我們采取調(diào)研方式探討了運(yùn)輸購(gòu)買假幣案件，希望深入剖析假幣違法行為中存在的問(wèn)題和現(xiàn)狀，為相關(guān)部門(mén)監(jiān)管提供參考建議。

假幣運(yùn)輸犯罪特點(diǎn)

一、借航空客運(yùn)打擊假幣交易

2018年，公安機(jī)關(guān)聯(lián)合監(jiān)管部門(mén)發(fā)現(xiàn)，因航空客運(yùn)高速便捷、難以管轄的特點(diǎn)，違法分子對(duì)其心存利用之意。犯罪團(tuán)伙通過(guò)機(jī)場(chǎng)、火車站等交通樞紐將大量假幣偷運(yùn)至各地分銷，自身收益和社會(huì)影響相當(dāng)巨大。

二、利用加密貨幣加深黑產(chǎn)鏈條

假幣交易的隱蔽性日益增加。部分犯罪分子通過(guò)比特幣、特殊網(wǎng)站溝通手段進(jìn)行交易，隱蔽性高于傳統(tǒng)交易方式。同時(shí)，訂單和款項(xiàng)信息由于加密技術(shù)的運(yùn)用，已經(jīng)極少留下痕跡，難以查明罪犯真實(shí)身份。

三、從容逃脫并被抓財(cái)物被追回

態(tài)度蠻橫，狡辯理由，逃避警方嚴(yán)密的視線是典型的違法分子個(gè)性特點(diǎn)。即使被警察逼近，犯罪分子能夠掌握足夠的應(yīng)對(duì)措施，并最大程度利用自身手中的資源逃離現(xiàn)場(chǎng)。同時(shí)，現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)對(duì)于被捕抓獲的違法分子比較苛刻，將其財(cái)物追回的難度也非常大。

假幣運(yùn)輸犯罪現(xiàn)狀

近年來(lái)，假幣交易問(wèn)題越來(lái)越嚴(yán)峻。據(jù)公安部門(mén)披露，目前國(guó)內(nèi)假幣交易市場(chǎng)已基本形成了黑色產(chǎn)業(yè)鏈。其交易公開(kāi)性各異，從加密通訊軟件到深網(wǎng)，從普通小廣告到網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，傳播途徑多樣，造假者勢(shì)力日益壯大、技術(shù)日益先進(jìn)，社會(huì)影響相當(dāng)惡劣。

分析當(dāng)前假幣交易問(wèn)題，其中表面上看黑色產(chǎn)業(yè)鏈形成的突破口，實(shí)則更大的問(wèn)題則是各種管控措施不到位。警方起碼應(yīng)該進(jìn)行以下防范措施：

一、加大基層警力

假幣交易市場(chǎng)如此繁榮，控制其呈現(xiàn)大規(guī)模違法行為并非易事。對(duì)此，公安機(jī)關(guān)應(yīng)該分步驟，對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)或者交通節(jié)點(diǎn)安排充足警力；加強(qiáng)對(duì)于以網(wǎng)絡(luò)為主的假幣交易平臺(tái)的偵察工作；針對(duì)假幣移動(dòng)的過(guò)程，增加檢查車輛、比對(duì)車輛間的票據(jù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和查處非法運(yùn)輸行為，對(duì)非法運(yùn)輸車輛進(jìn)行一定的查緝處置。

二、采取技術(shù)手段

針對(duì)假幣運(yùn)輸犯罪，全面利用聲紋、背包等科技手段，開(kāi)展反假幣犯罪。科技手段的運(yùn)用在違法犯罪的打擊中頗具優(yōu)勢(shì)，有利于警方工作又避免了違犯者人身安全存在隱患，應(yīng)予擴(kuò)大推廣。

三、加強(qiáng)政策宣傳

加強(qiáng)對(duì)社會(huì)的宣傳力度，化解民眾對(duì)于購(gòu)買假幣市場(chǎng)的信任度，以教育和引導(dǎo)替代對(duì)罪犯的嚴(yán)懲。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)假幣的違法犯罪危害性宣傳，讓社會(huì)公眾逐漸認(rèn)識(shí)到通過(guò)購(gòu)買假幣的行徑危害性，從而減少假幣購(gòu)買熱度，使罪犯難有可趁之機(jī)。

結(jié)論

我們通過(guò)深入了解假幣犯罪行為，風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策措施等問(wèn)題，確立題目的假幣運(yùn)輸購(gòu)買案件。我們深入分析假幣交易產(chǎn)生的原因，從市場(chǎng)需求方面進(jìn)行調(diào)整，采取尋找替代品，強(qiáng)化大