公司規(guī)章制度的范例

公司規(guī)章制度的范例第一章總則

為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展，建立企業(yè)全部權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)分別的治理體制，保障股東的合法權(quán)益，增加企業(yè)自我進(jìn)展和自我約束的力量，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)規(guī)定，特制定本章程。

第一條、××××××××有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱公司）是由××××××××投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、××鐵路××××*儲(chǔ)運(yùn)公司、××××××××儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)貿(mào)公司、××××××××多種經(jīng)營(yíng)中心四家企業(yè)發(fā)起組建。公司依法成立后即成為獨(dú)立的企業(yè)法人。

其次條、公司名稱為：××××××××*代理有限責(zé)任公司。

第三條、公司法定地址為：××××市火車(chē)東站

第四條、公司注冊(cè)資本為人民幣248萬(wàn)元。

第五條、公司為有限責(zé)任公司

第六條、公司遵守國(guó)家的法律、法規(guī)、維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益，公司的合法權(quán)益和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，受?chē)?guó)家法律和政策愛(ài)護(hù)，不受任何行政機(jī)關(guān)、團(tuán)體或個(gè)人非法干預(yù)和侵害。同時(shí)，公司成立后，依據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要，在庫(kù)爾勒、和靜、阿克蘇、喀什注冊(cè)設(shè)立分公司，在庫(kù)爾勒北站、庫(kù)爾勒西站、魚(yú)兒溝站、庫(kù)車(chē)站、巴楚站、喀什站設(shè)立經(jīng)營(yíng)部，共九個(gè)分支機(jī)構(gòu)。

其次章公司宗旨和經(jīng)營(yíng)范圍

第七條、公司的宗旨：

轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)觀念、強(qiáng)化效勞意識(shí)、供應(yīng)優(yōu)質(zhì)效勞、增加企業(yè)實(shí)力。

第八條、公司的經(jīng)營(yíng)范圍：

主營(yíng)：鐵路貨運(yùn)、客運(yùn)運(yùn)輸代理、汽車(chē)運(yùn)輸代理效勞、裝卸作業(yè)效勞、全國(guó)聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)、房屋租賃。

兼營(yíng)：建筑材料、五金交電化工、鐵路專用器材及配件、電器、機(jī)械、現(xiàn)代辦公設(shè)備、其他食品、副食品、食用油、飼料、日用百貨、干鮮果品、礦產(chǎn)品、皮棉、棉短絨經(jīng)營(yíng)。

經(jīng)營(yíng)方式：效勞、銷(xiāo)售

第三章股東與股份：

第九條、××××××××*投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、××××××××××*儲(chǔ)運(yùn)公司、××××××××*儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)貿(mào)公司、××××××××多種經(jīng)營(yíng)中心為公司股東、股東是公司資產(chǎn)的全部者，享有本章程所規(guī)定的權(quán)利，并擔(dān)當(dāng)本章程的義務(wù)，股東對(duì)公司所擔(dān)當(dāng)?shù)呢?zé)任，以各自對(duì)公司的出資額為限。

第十條、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者局部出資，股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必需經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)同意，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)置該轉(zhuǎn)讓的出資。假如不購(gòu)置該轉(zhuǎn)讓的出資．視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)計(jì)的出資，在同等條件下，其他股東對(duì)該出資有優(yōu)先購(gòu)置權(quán)。

第十一條、公司股東出資額為人民幣248萬(wàn)元，作為公司注冊(cè)資本。股東出資額中：

（1）××××××××××××有限責(zé)任公司出資218萬(wàn)元，占注冊(cè)資本金的87。90%。

（2）××××××××××××××儲(chǔ)運(yùn)公司出資5萬(wàn)元，占注冊(cè)資本金的2。02%。

（3）××××××××××*儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)貿(mào)公司出資12。5萬(wàn)元，占注冊(cè)資本金的5。04%。

（4）××××××××××*多種經(jīng)營(yíng)中心出資12。5萬(wàn)元，占注冊(cè)資本金的5。04%。

第十二條、股東所持出資證明書(shū)為其出資的書(shū)面憑證。

第十三條、股東的出資總額可以增加，但應(yīng)由董事會(huì)提議，經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)，并通過(guò)下述方式進(jìn)展：

1、公司的股東按原始出資比例增加出資；

2、以公司的紅利追加出資；

3、以公司的生產(chǎn)進(jìn)展基金追加出資。但公司如連續(xù)兩年虧損，不得增加出資。

第四章股東的權(quán)利和義務(wù)

第十四條、××××××××××××有限責(zé)任公司選派股東代表5人、××××××××××××儲(chǔ)運(yùn)公司選派2人、××××××××××××××儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)貿(mào)公司選派2人、××××××××××多種經(jīng)營(yíng)中心選派2人參與股東會(huì)。

第十五條：公司股東享有以下權(quán)利：

1、出席股東會(huì)并行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)；

2、按出資或商定比例分得紅利；

3、對(duì)公司的業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)治理進(jìn)展監(jiān)視，提出建議或詢問(wèn)對(duì)違法亂紀(jì)、玩忽職守和損害公司及股東利益的人進(jìn)展檢舉、控告；

4、依本章程第十條的規(guī)定轉(zhuǎn)讓出資；

5、在公司解散清算時(shí)，有權(quán)按出資或商定比例共享剩余資產(chǎn)。

第十六條、股東應(yīng)履行下述義務(wù)：

1、以其所持出資擔(dān)當(dāng)公司的虧損及債務(wù)；

2、遵守公司章程；

3、聽(tīng)從和執(zhí)行股東會(huì)決議；

4、積極支持公司改善經(jīng)營(yíng)治理，提出合理化建議，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)進(jìn)展；

5、維護(hù)公司利益，反對(duì)和抵抗有損公司利益的行為。

第十七條、股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，股東會(huì)進(jìn)分表決時(shí)，按出資比例行使表決權(quán)。

第十八條、股東會(huì)分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。股東定期會(huì)議每年進(jìn)行一次。

第十九條、股東會(huì)由董事長(zhǎng)主持召開(kāi)，召開(kāi)會(huì)議的十五天前，將會(huì)議的日期、地點(diǎn)和內(nèi)容通知全體股東。

其次十條、有以下?tīng)顩r之一時(shí)，董事會(huì)應(yīng)召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議：

1、董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；

2、占出資總額15%以上的股東提議時(shí)。

其次十一條、股東會(huì)使行使以下職權(quán)：

1、聽(tīng)取并審議董事會(huì)的工作報(bào)告；

2、聽(tīng)取并審議公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告；

3、對(duì)公司增資、減資、發(fā)行債券以及公司的合并、分立。解散和清算等重大事項(xiàng)作出決議；

4、選舉和罷免董事，打算董事的酬勞及其支付方式；

5、制定和修改公司章程；

6、審議公司的分紅方案；

7、爭(zhēng)論和打算公司其他的重要事項(xiàng)。

其次十二條、股東會(huì)作出決議時(shí)，同意的票數(shù)應(yīng)占出席股東持有或代表出資的2／3以上。須經(jīng)特殊決議的事項(xiàng)為本章程其次十一條3、4、5項(xiàng)所列事項(xiàng)。

其次十三條、股東可托付代理人行使表決權(quán)，但須出具書(shū)面托付。

其次十四條、出席股東會(huì)的股東所持有或代表的出資達(dá)不到其次十二條規(guī)定數(shù)額時(shí)，會(huì)議應(yīng)延期十五天召開(kāi)，并向未出席的股東再次通知。延期后召開(kāi)的股東會(huì)議，出席股東所持有或代表的出資仍未到達(dá)其次十二條規(guī)定的數(shù)額時(shí)，視為到達(dá)規(guī)定數(shù)額。

第六章董事會(huì)

其次十五條、公司董事會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，也是股東會(huì)的常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)。董事會(huì)向股東會(huì)負(fù)責(zé)。

其次十六條、公司董事會(huì)由9名董事組成，（其中：巴州南鐵聯(lián)華投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司四名、南疆鐵路庫(kù)爾勒順安儲(chǔ)運(yùn)公司、新疆庫(kù)爾勒南鐵儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)貿(mào)公司、阿克蘇車(chē)務(wù)段多種經(jīng)營(yíng)中心各一名，職工代表二名）設(shè)董事長(zhǎng)一名，董事八名，董事任期三年，可連選連任，在任期內(nèi)，股東會(huì)不得罷免。

其次十七條、董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，本公司董事長(zhǎng)由臨管處的董事任董事長(zhǎng)。

其次十八條、董事會(huì)的兼職董事平常不領(lǐng)取酬勞，但年終將依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況，由董事會(huì)提出方案，股東會(huì)批準(zhǔn)，打算兼職董事的一次性嘉獎(jiǎng)方法。

其次十九條、董事會(huì)至少每季度召開(kāi)一次，由董事長(zhǎng)召集，董事如不能參與可書(shū)面托付他人代表出席并行使表決權(quán)。

第三十條、董事會(huì)實(shí)行一人一票的表決制。董事會(huì)議以出席董事的多數(shù)（過(guò)半數(shù)）票通過(guò)即為有效。當(dāng)贊成票與反對(duì)票相等時(shí)，董事長(zhǎng)享有多投一票的權(quán)力。董事會(huì)作出有效決議的法定人數(shù)，不得少于董事會(huì)人數(shù)的3／5，否則視為無(wú)效決議。

第三十一條、董事會(huì)行使以下職權(quán)：

1、召集股東會(huì)；

2、執(zhí)行股東會(huì)決議；

3、審定公司的進(jìn)展規(guī)劃、年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案。紅利安排方案及彌補(bǔ)虧損的方案；

4、提出公司的分立、合并、增資、減資、發(fā)行債券及公司終止和清算的方案；

5、聘任總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

6、確定本公司的重要的經(jīng)營(yíng)治理規(guī)章制度，其中包括勞開(kāi)工資制度，人事治理制度，財(cái)務(wù)治理制度等；

7、審批總經(jīng)理提出的機(jī)構(gòu)設(shè)置方案和人員編制方案；

8、打算公司的重大經(jīng)營(yíng)決策；

9、股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。

第三十二條董事長(zhǎng)是公司法定代表人，行使以下職權(quán)：

1、召集和主持董書(shū)會(huì)議；

2、檢查董事會(huì)決議的實(shí)施清況，并向董事會(huì)提出報(bào)告；

3、簽署公司的出資證明書(shū)，重大合同及其他重要文件；

4、在董事會(huì)閉會(huì)期間，對(duì)公司的重要業(yè)務(wù)活動(dòng)賜予指導(dǎo)。

5、董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)時(shí)，可授權(quán)其他董事，代行職務(wù)。

第七章監(jiān)事會(huì)

第三十三條、公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)由五名監(jiān)事組成，監(jiān)事由股東會(huì)推舉產(chǎn)生。

第三十四條、監(jiān)事的任期每屆三年，監(jiān)事任期屆滿，連選可連任。

第三十五條、監(jiān)事會(huì)行使以下職權(quán)：

1、檢查公司財(cái)務(wù)；

2、對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)展監(jiān)視；

3、對(duì)董事和經(jīng)理的行為損害公司的刮益時(shí)，要求董事和總經(jīng)理予以訂正；

4、提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)；

5、公司章程規(guī)定的其它職權(quán)；監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。

第八章經(jīng)營(yíng)治理機(jī)構(gòu)

第三十六條、公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司設(shè)總經(jīng)理一名；副總經(jīng)理二名（由巴州南鐵聯(lián)華投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司提名，董事會(huì)聘用），副總經(jīng)理幫助總經(jīng)理工作。

第三十七條、總經(jīng)理行使以下職權(quán)：

1、組織實(shí)施董事會(huì)的決議，并將實(shí)施狀況向董事會(huì)據(jù)出報(bào)

2、負(fù)責(zé)組織治理公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，審批年度投資、財(cái)務(wù)規(guī)劃內(nèi)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支、規(guī)劃外的經(jīng)費(fèi)和貸款需投董事會(huì)審批；

3、任免公司除副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人外的各部門(mén)行政負(fù)責(zé)人，直接任免和調(diào)配一般治理人員和工作人員（分公司經(jīng)理由××××××××××××儲(chǔ)運(yùn)公司、××××××××××××儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)貿(mào)公司、××××××××××*多種經(jīng)營(yíng)中心提名，總經(jīng)理選聘）；

4、依據(jù)公司的有關(guān)規(guī)章制度規(guī)定對(duì)公司職工進(jìn)展獎(jiǎng)懲；

5、簽發(fā)日常行政業(yè)務(wù)文件；

6、提出設(shè)置、調(diào)整或撤銷(xiāo)公司機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；

7、在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，對(duì)外代表公司處理業(yè)務(wù)；

8、由董事長(zhǎng)授權(quán)處理的其他事宜。

第三十八條、公司董事、總經(jīng)理等高級(jí)職員因執(zhí)行職責(zé)所支出的正常費(fèi)用，由公司負(fù)責(zé)。

第三十九條、董事會(huì)和經(jīng)理班子成員因營(yíng)私舞弊或失職而造成公司重大經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。如不稱職，分別經(jīng)股東會(huì)決議或董事會(huì)決議可予罷免和解聘。

第四十條、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人主要職責(zé)如下：

1、全面治理公司的財(cái)務(wù)工作，簽署重要的財(cái)務(wù)文件和報(bào)表，向董事會(huì)和總經(jīng)理負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；

2、執(zhí)行董事會(huì)有關(guān)財(cái)務(wù)工作的打算，掌握公司的經(jīng)營(yíng)本錢(qián)，審核、監(jiān)視資金運(yùn)用，平衡收支，向董事會(huì)和總經(jīng)理提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告，并提出改善經(jīng)營(yíng)治理的建議；

3、參加經(jīng)營(yíng)規(guī)劃的制定，籌劃經(jīng)營(yíng)資金；

4、編制年度財(cái)務(wù)報(bào)告；

5、承受董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的財(cái)務(wù)監(jiān)視和審計(jì)并幫助工作。

6、負(fù)責(zé)對(duì)分公司進(jìn)款人人員進(jìn)展業(yè)務(wù)指導(dǎo)與監(jiān)視。

第九章勞動(dòng)人事制度

第四十一條、公司依據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，本著慎重的原則，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后，可按政策與制度規(guī)定招收或辭退員工。

第四十二條、公司有權(quán)根據(jù)國(guó)家及行業(yè)有關(guān)政策打算員工的工資水平、支付方式和福利待遇。

第四十三條、公司職工有辭職的自由，但必需在辭職前三個(gè)月提出申請(qǐng)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后履行手續(xù)，否則，須賠償因辭職造成的損失。

第四十四條、公司按規(guī)定提取職工退休、待業(yè)保險(xiǎn)基制上交有關(guān)部門(mén)。

第十章財(cái)務(wù)治理、稅收與安排

第四十五條、各分公司、經(jīng)營(yíng)點(diǎn)不設(shè)財(cái)務(wù)，由總公司在各分公司、經(jīng)營(yíng)點(diǎn)所在地銀行開(kāi)設(shè)專用賬戶，實(shí)行收支兩條線，總公司財(cái)務(wù)按月度或季度向各股東單位提報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。

第四十六條、納稅及核算安排形式：

1、公司依法交納一切稅款。執(zhí)行國(guó)家的稅收政策。

2、以各分公司（經(jīng)營(yíng)部）為安排核算單位，分公司（經(jīng)營(yíng)點(diǎn)）產(chǎn)生的本錢(qián)費(fèi)用自行擔(dān)當(dāng)，總公司的治理本錢(qián)費(fèi)用按安排比例由各方分?jǐn)偂?/p>

3、實(shí)行營(yíng)業(yè)收入安排方式，在扣除相應(yīng)本錢(qián)、稅收費(fèi)用后，按××××××××××××*有限責(zé)任公司70%、各分公司（經(jīng)營(yíng)部）30%比例進(jìn)展安排。收款方同時(shí)向公司供應(yīng)相應(yīng)發(fā)票入賬。

第四十七條、公司的年度財(cái)務(wù)報(bào)表須經(jīng)有關(guān)部門(mén)審計(jì)并出具書(shū)面證明。公司的會(huì)計(jì)年度為公歷年度，即公歷年一月一日至十二月三十一日。

第十一章終止和清算

第四十八條、公司有以下情形之一的，應(yīng)予終止并進(jìn)展清算。

1、股東會(huì)打算解散；

2、嚴(yán)峻違反國(guó)家法律、法規(guī)、危害社會(huì)公共利益被依法撤銷(xiāo)

3、破產(chǎn)。

第四十九條、公司依第四十八條第1項(xiàng)終止的，應(yīng)成立清算組，清算組的組成由董事會(huì)確定；公司依第四十八條第2、3項(xiàng)終止的應(yīng)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)成立清算組。

第五十條、公司依第四十八第1項(xiàng)成立的清算組就任后，應(yīng)在十日內(nèi)通知債權(quán)人并公布公告。債權(quán)人自通知書(shū)送達(dá)之日至三十日內(nèi)，未接到通知書(shū)的自公告之日起九十日內(nèi)向清算組申報(bào)其債