安徽某電子股份有限公司獨立董事工作制度

1安徽銅峰電子股份獨立董事工作制度〔2021年修訂〕總那么第一條為了進一步完善安徽銅峰電子股份〔以下簡稱“本公司〞或“公司〞〕的法人治理結構，促進公司標準運作，根據(jù)中國證券管理委員會?關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見?〔以下簡稱“指導意見〞〕、?關于加強社會公眾股股東權益保護的假設干規(guī)定?及?公司章程?等相關規(guī)定，結合公司實際，特制定本制度。第二條獨立董事是指不在公司擔任除董事外的其他職務，并獨立于本公司及其主要股東的董事。獨立董事與公司及其主要股東不存在可能阻礙其獨立客觀判斷的關系。第三條獨立董事對公司及全體股東負有誠信與勤勉義務。獨立董事應當按照相關法律法規(guī)和公司章程的要求，認真履行職責，維護公司整體利益，尤其要關注中小股東的合法權益不受損害。第四條獨立董事應當獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人或者其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。殺第五絡條較獨宇立董向事原曲那么上伶最多岸在5喂家上燙市公端司兼威任獨暑立董漫事，濕并確褲保有院足夠環(huán)的時倒間和判精力偏有效獎地履顆行本儀公司掘獨立涉董事聚的職煤責。發(fā)第六將條這公額司董惠事會牢成員定中應由當至敵少包桐括三客分之俯一獨土立董萍事，聚獨立候董事頸中至母少包詳括一援名會僑計專輔業(yè)人章士。驕第七擦條段獨討立董核事出墳現(xiàn)不鼠符合原獨立智性條煎件或惜其他幻不適燒宜履董行獨每立董水事職豪責的超情形錯，由揀此造布成公欲司獨厭立董宮事達縣不到檔本制鞠度要斬求的咐人數(shù)段時，侮公司鈔應按超規(guī)定準補足盈獨立幫董事言人數(shù)含?？氐诎丝迼l族獨眼立董蹈事及葡擬擔劉任獨連立董析事的妻人士衰應按箭照中數(shù)國證以監(jiān)會延的要盟求，割參加歷中國緊證監(jiān)盡會及伶其授食權機訪構所限組織肆的培鞏訓。蔬第二向章吃獨今立董列事的躁任職斑資格咸與條趁件情第九章條歇擔殼任公俯司獨次立董書事須期符合孤以下都根本榮條件殘：比〔一溫〕根廊據(jù)法種律、街行政夏法規(guī)基及其團他有奪關規(guī)棒定，銷具備利擔任揭上市來公司格董事鍛的資梳格；面〔二撇〕具援有?充指導段意見撒?所意要求么的獨童立性堂；押〔三篩〕具受備上刺市公雄司運垂作的彈根本交知識洋，熟可悉相漫關法礙律、槐行政響法規(guī)制規(guī)章曬及規(guī)臺那么；勒〔四輩〕具墓有五輕年以炕上法始律、懼經(jīng)濟填或者盒其他兇履行疤獨立栗董事態(tài)職責披所必冶須的賊工作壁經(jīng)驗斑；浮〔五階〕有錄履行錫職責鴿所需然要的朗時間博和精問力；殖〔六宜〕?沖公司壓章程狠?規(guī)懇定的毛其他枝條件島。澇第十蠢條胞獨快立董期事必禮須具拖有獨叫立性師。下牌列人箱員不葛得擔針任公確司獨問立董阻事：厚〔一絞〕在悄公司擁或者蓮其附潔屬企虹業(yè)任親職的四人員紛及其叉直系升親屬裝、主戴要社嗓會關們系〔主直系噴親屬桂是指億配偶虛、父翼母、貌子女溜等；鈴主要姨社會繡關系瞧是指別兄弟傾姐妹事、岳方父母千、兒州媳女環(huán)婿、萌兄弟過姐妹蓬的配鴿偶、估配偶滴的兄潤弟姐介妹等她〕；少〔二潛〕直典接或苦間接稀持有升公司隱已發(fā)膜行股通份膀1震％以方上或狂者是懼公司魚前十霉名股秤東中雁的自攜然人堂股東渠及其禾直系短親屬散；濤〔三攜〕在誦直接匪或間少接持氣有公含司已燒發(fā)行鄙股份供5仙％以束上的凈股東烏單位科或者婦在本舞公司首前五圖名股吳東單汪位任器職的吊人員胞及其餡直系洪親屬車；面〔四冷〕最圾近一朵年內梨曾經(jīng)為具有寒前三衫項所百列舉驚情形俱的人耕員；款〔五押〕為賤公司蝶或者停公司賠附屬呼企業(yè)跟提供決財務豬、法區(qū)律、叛咨詢殿等服膽務的漢人員磨；躬〔六假〕公勢司章牢程規(guī)稻定的伙其他貸人員翼；出〔七花〕中槍國證垮監(jiān)會呼認定食的其京他人秘員。傍第三恨章、勝獨立在董事緒的提語名、廉選舉嫁和更剩換贏鵲大第十斯一條礎丹公司撇董事萄會、百監(jiān)事舉會、粒單獨刮或合親并持西有公宏司已稠發(fā)行爸股份浮1%危以上押的股稻東可陪以提盤出獨沉立董疤事候膏選人爭，并車經(jīng)股箏東大紅會選擱舉決陪定。極第十叢二條耍掀獨立揮董事拔提名掀人在菊提名峰前應秤當征衛(wèi)得被芝提名積人同虎意，責提名該人應宣當充獲分了穩(wěn)解被翅提名炮人的趟職業(yè)誓、學晚歷、北職稱概、詳匯細的姻工作慶簡歷析、全掏部兼賴職等灶情況漁，并事對其地擔任刑獨立鞏董事節(jié)的資杏格和腐獨立甚性發(fā)刃表意的見，窩被提跪名人份應當來就其康本人矩與公剛司之除間不稱存在豈任何割影響都其獨均立客橋觀判銹斷的跡關系費戶發(fā)倚表公師開聲徒明。斜在選奏舉獨鏟立董焦事的盯股東飾大會宜召開惠之前齡，公峽司董餡事會右應按絮照規(guī)乒定公厭布上辮述內智容。爽如果框獨立缸董事勁是在碼股東磁大會左上臨面時提頁名的蛙，上診述內夸容應次當在紐股東答大會碰決議慚公告礙中披令露。期第十爛三條崇收在選舞舉獨膝立董闊事的傅股東援大會陵召開破前，塘公司欺應當協(xié)將被倡提名炭人的固有關料材料解同時淚報送錯中國到證監(jiān)紗會、童安徽只省證暑監(jiān)局滾和上累海證箱券交園易所燦。公搭司董立事會蝴對被久提名臥人的擱有關測情況吃有異錦議的撥，應現(xiàn)同時攻報送奪董事讓會的彩書面銀意見壯。園第十閉四條嗓停對中沈國證各監(jiān)會皇持有贏異議弊的被貫提名碎人，蠻可作庫為公站司董釀事候島選人之，但哄不作背為獨洞立董星事候宋選人柏。命在召群開股粥東大驢會選走舉獨攤立董塘事時峰，公及司董腥事會召應對襯獨立臺董事居候選都人是葡否被臺中國簡證監(jiān)零會提歉出異罩議的蟲情況盼進行敵說明名。間第十朋五條捎鑄獨立么董事窮每屆倉任期仰與公逮司其欠他董構事任存期相披同任壤期屆裳滿，遲連選今可以飲連任數(shù)，但智是連屆任時專間不弦得超鏡過六疊年。醬第十峰六條質份獨立統(tǒng)董事駕應當喬按時持出席己董事蔬會會暖議，菠了解曲公司粘的生見產經(jīng)爐營和汁運作稈情況積，主景動調歲查獲柱取做鍋出決瘡策所削需要推的情新況和農資料矛。獨節(jié)立董同事應繡當向額公司萍股東楚大會挑提交稻年度薄述職琴報告頑，對款其履獻行職車責的拉情況夫進行圣說明狀。零獨立享董事霉連續(xù)毅3次嶄未親捎自出跡席董俊事會閱會議烈的，服由董盡事會胡提請廊股東酬大會秘予以歸撤換臨。表除出岸現(xiàn)上枝述情哄況及蠟?公優(yōu)司法散?中理規(guī)定誰的不稍得擔幅任董蠟事的搜情形陽外，舒獨立災董事兆任期星屆滿興前不脫得無拴故被駛免職委。提氏前免險職的些，公窩司應蕉將其刮作為待特別籍披露偶事項堵予以珠披露戲，被貞免職納的獨寺立董耍事認水為公繡司免斗職理陣由不賠當?shù)南?，可祝以作托出公油開聲怒明。賞第十床七條瘡慢獨立桶董事型在任圣期屆億滿前甜可以目提出姓辭職排，獨旨立董勒事辭游職應湯向董榴事會隨提交掌書面丈辭職押報告子，對櫻任何燥與其嫂辭職蔬有關犧或其替認為終有必花要引攀起公插司股蠶東和圓債權儉人注腰意的影情況困進行牙說明小。旬如因燭獨立屈董事急辭職蔽導致棗公司辭董事織會中鵝獨立為董事提人數(shù)蘋少于刪規(guī)定擾人數(shù)紋時，仇該獨擔立董音事的膏辭職紛報告裝應當甘在下慎任獨質立董撿事填貌補其干缺額膠后生貢效。侄第四匯章殼弱獨嘗立董疊事的帳職責釘?shù)谑鸢藯l書之為了悔發(fā)揮深獨立椒董事避的作塊用，惕獨立鉛董事刷除具卻有相賭關法顏律、店法規(guī)柔賦予段董事侍的職妻權外俯，還豪享有毯以下事特別闊職權敞：鴿〔驗一搖〕庫對公篩司重而大關拿聯(lián)交拐易〔殲指公某司擬停與關即聯(lián)人羨達成播的總粥額高相于幼30國0粥萬元狠或高另于公守司最托近經(jīng)囑審計燥凈資拾產值話的漫5漫％的樂關聯(lián)登交易威〕應炒進行捐認可數(shù)；悲〔二倒〕向磨董事鎖會提賴議聘歷用或即解聘累會計日師事潛務所擱；泊〔三便〕向騾董事悄會提筐請召求開臨救時股暑東大閃會；傾〔塘四育〕粗提議匯召開渠董事增會；料〔稀五竊〕驢獨立面聘請括外部半審計嶄機構胳和咨灶詢機紋構；喬〔頂六狗〕射在股挑東大壟會召膜開前描公開騙向股至東征糕集投姓票權儲。地第十夕九條于菌獨念立董取事行悔使上職述職嫌權應輪當取音得全院體獨泥立董趙事二納分之證一以賴上〔尤含二欺分之肚一〕咐的同枝意。悶如上基述提旬議未淋被采依納或冒上述篇職權磁不能瓣正常潑行使方，公程司應屆將有痰關情銹況予限以披功露。醫(yī)第二吸十條售其公司草董事舟會下苦設戰(zhàn)資略與均決策隨、審訴計、圖提名起、薪燭酬與備考核宇委員蠢會，欠專門滲委員陪會成哈員全么部由主董事資組成賤，其撕中審潔計委歇員會綁、提餓名委學員會車、薪利酬與哈考核政委員匠會中遵獨立裙董事牢應占運多數(shù)當并擔者任召雪集人勵，審孕計委據(jù)員會步中至摟少應皇有一倘名獨姑立董飛事是的會計槍專業(yè)度人士繼。啞第二羽十一評條吳獨途立董以事應晴履行恩年報壟工作叮制度中：愿〔一偉〕獨科立董嶺事應語在公歌司年憐報編涌制和癢披露遙過程誓中切紫實履清行獨蔥立董謙事的時責任威和義覽務，愧勤勉掘盡責列。米〔二娃〕每今會計蜓年度蜂結束電后3塵0日彼內，撕公司積經(jīng)理許層應托向獨指立董法事全察面匯峽報公遠司本眼年度蓄的經(jīng)幅營情潔況和俯重大禽事項伙的進飲展情河況。搭同時朽，公約司安拼排獨卷立董套事進揮行實期地考飄察。墻上述腳事項座應有膚書面贊記錄浙，必疲要的噴文件隊應有路當事魚人簽境字。郊〔三不〕公便司財縫務負雀責人耐應在罰為公辦司提駕供年憂度審強計的性注冊拳會計避師〔澤以下倚簡稱春“鄰年審母注冊映會計逆師掀〞霜〕進猾場審皇計前殖向獨鄭立董拌事書苦面提祝交本磨年度懇審計燦工作悔安排授及其孕他相矮關材午料。式〔四佩〕公膽司應頃在年貝審注踐冊會夢計師獸出具墨初步驅審計汽意見囑后，抬至少逐安排四一次歉獨立富董事肚與年糾審會基計師猴的見睛面會亡，溝輔通審常計過役程中晌發(fā)現(xiàn)涼的問鉛題，份獨立蒜董事究應履扇行見筒面的啟職責肝。見昨面會末應有框書面癥記錄哲及當僑事人將簽字投。潛第二鞏十二船條狀獨短立董諷事應青當按市照相辱關法漿律法處規(guī)要汪求，支按時甲出席亭董事扔會會糖議，示認真晴履行寄職責癥，維設護公昆司整蘇體利帽益，撐尤其碑要關歡注中退小股萬東的啦合法賤權益輛不受闖損害恰。獨塊立董紋事除姿履行簽上述既職責旅外，壽還應梯對以勢下事克項向忍董事允會或搖股東拘大會觀發(fā)表達獨立艦意見牙：浩〔一協(xié)〕提酷名、襖任免誠董事農；腥〔捕二俊〕潛聘任露或解待聘高皮級管贏理人寺員；寶〔丙三脹〕寶公司乒董事柳、高啄級管里理人恨員的艇薪酬謎；能〔食四怒〕圾公司床的股章東、秒實際膨控制默人及青其關杏聯(lián)企約業(yè)對籠公司隔現(xiàn)有伍或新士發(fā)生岡的總狹額高定于螞30族0蹈萬元?；蚋咔诠珴崴咀钏慕?jīng)袖審計處凈資棋產值誓的白5府％的學借款緩或其蟲他資串金往杯來，墊以及把公司材是否食采取叛有效夾措施陷回收催欠款揮；賠〔五熄〕獨聯(lián)立董伙事應扶在年存度報靈告中仙，對茄公司泳累計犁和當箏期對太外擔硬保情豈況、醫(yī)執(zhí)行厚上述蔑規(guī)定撥情況淺進行沈專項皺說明園，并知發(fā)表縱獨立闊意見黃；需〔六?！彻菜径斒聲浺蚬什┪醋鰬殉霈F(xiàn)朋金利赴潤分雹配預物案的暫，獨尖立董穴事應濤在定乏期報紙告中鮮披露雷原因泡并發(fā)銳表獨膀立意圓見；掉〔七羨〕獨驅立董唇事認吊為可倒能損架害中迫小股宜東權抖益的銀事項耕；秧〔遼八票〕變有關需法律淡、法塘規(guī)、墳標準艘性文倡件和捏證券患監(jiān)管依部門粗、證慨券交努易所轎規(guī)定食的其疫他事星項。宿第二副十三毯條疤獨異立董私事應瓜當就覆上述扶事項丘發(fā)表薦以下藏幾類搜意見名之一植：同碗意；摩保存池意見恰及其咱理由除；反蝴對意互見及牲其理辣由；饒無法料發(fā)表梅意見園及其個障礙畢。紀如有林關事掩項屬怕于需攏要披昏露的蚊事項帳，公跑司應烏將獨伙立董耳事的管意見均予以夾公告嗓，獨遙立董止事出陜現(xiàn)意死見分馬歧無慣法達奔成一員致時福，董敞事會撤應將程各獨迎立董牽事的突意見貢分別孫披露腿。膨第五芽章薯獨套立董信事的閱權利擁和公汪司的寬義務更第二傅十四啄條抽公霸司保絞證獨斷立董攔事享并有與代其他云董事子同等宣的知飾情權畜。凡堅須經(jīng)摟董事臉會決頭策的積事項摧，公康司必皺須按配法定追的時誰間提繩前通起知獨渴立董朱事并肚同時貢提供梢足夠展的資揉料，驚獨立棵董事遷認為綁資料粉不充這分的臥，可忍以要篇求補從充。聰當鐮2舟名或沙2名脅以上脅獨立半董事魂認為忠資料祝不充勺分或盞論證怎不明星確時柔，可遠書面夫聯(lián)名袍向董怎事會文提出節(jié)延期膝召開洗董事結會會疑議或胳延期華審議尊該事影項，薄董事柳會應漸予以她采納甲。宮公司課向獨駕立董埋事提其供的柄資料掙，公抱司及沫獨立笨董事姻本人束應當湖至少高保存諸5暗年。謠第二歉十五石條偶公飾司應厲提供貿獨立損董事住履行流職責紀所必簡需的從工作役條件涉。公拴司董霜事會漸秘書摸應積唱極為自獨立漂董事殺履行王職責布提供煎協(xié)助乘，如績介紹匪情況趕、提赤供材穗料等貌。獨培立董津事發(fā)韻表的戰(zhàn)獨立撤意見水、提俗案及牌書面錦說明闖應當冤公告奸的，羨董事胖會秘額書應產及時許報上繼海證再券交斧易所寫辦理穿公告命事宜道。警第二勁十六給條植幣獨立唐董事狂行使時職權扎時，箭公司牢有關益人員讓應當袋積極園配合信，不劉得拒謎絕、租阻礙昂或隱詢瞞，徒不得必干預摔其獨京立行慶使職塘權。飛第二舌十七不條再駐獨立疊董事村聘請懲中介跟機構尊的費柳用及灑其他雞行使叢職權杜時所播需的旺費用盾由公恰司承男擔。截第二弄十八嶺條勺級公司兄應當咸給予宇獨立撿董事泳適當豈的津鄰貼。桿津貼券的標議準應儲當由雜董事胳會制蜓訂預虜案，敵股東匠大會貢審議埋通過械，并月在公彈司年主報中孤進行淺披露搖。弱第二效十九麗條羨墊除上碎述津籌貼外晶，獨夠立董垃事不丘應從以公司安及其占主要蝦股東疏或有府利害白關系音的機津構和滿人員柴取得炒額外召的、裕未予成披露懷的其沾他利禍益。