監(jiān)事會工作報告（共6篇）

監(jiān)事會工作報告（共6篇）篇：監(jiān)事會工作報告

堅持依法監(jiān)督

維護共同利益

——XX有限公司三屆監(jiān)事會（工會）工作報告

各位領(lǐng)導(dǎo)、職工代表：

大家好！我代表三屆監(jiān)事會（工會）向大會作工作報告，請予審議。斗轉(zhuǎn)星移，滄海桑田，五年彈指一揮間。公司第三屆股東職工代表迎來了最后一次盛會，5年來，在公司董事會堅強的領(lǐng)導(dǎo)下、在廣大股東職工代表的共同努力下，全體干部職工同心同德、艱苦奮斗、奮勇開拓，取得了一個又一個新勝利，在公司發(fā)展史上樹立了一座新的里程碑。過去的五年，在中國經(jīng)濟增速趨緩、煤炭產(chǎn)業(yè)盛極而衰的大背景下，公司經(jīng)濟建設(shè)成就斐然，經(jīng)受住了經(jīng)濟危機的考驗，走出了一條鞏固煤業(yè)，發(fā)展建材的轉(zhuǎn)型之路，事實證明，公司當(dāng)初的轉(zhuǎn)型之路是正確的道路，也是一條可持續(xù)發(fā)展之路。這5年，湖北寶源廣得資源有限公司監(jiān)事會根據(jù)新時代要求，秉承監(jiān)事會、工會工作職責(zé)，按照《公司法》、《工會法》和《公司章程》賦予的監(jiān)督職責(zé)，不斷加強工作作風(fēng)建設(shè)，積極探索改進工作方法，嚴(yán)格履行財務(wù)和經(jīng)營監(jiān)督職責(zé)。主要做了以下工作：一、監(jiān)事會工作回顧

1、堅持定期會議制度，加強內(nèi)部工作協(xié)調(diào)。2009年至2013年，監(jiān)事會通過列席公司董事會議和經(jīng)營班子會議，對公司財務(wù)、經(jīng)營管理和公司內(nèi)部控制中存在的問題及時提出了改進意見。同時在監(jiān)事會內(nèi)部逐步完善工作機制，堅持定期工作協(xié)調(diào)，針對董事會決策貫徹落實和公司財務(wù)、經(jīng)營風(fēng)險進行評估和深入研究，對重大事項和風(fēng)險評估出具了相關(guān)報告和建議，從整體上增強了對公司依法經(jīng)營情況的認(rèn)知、把握和監(jiān)督。企業(yè)的發(fā)展沒有固定的道路可循，但每一條選項都充滿風(fēng)險和未知，監(jiān)事會作為企業(yè)決策的監(jiān)督機構(gòu)，始終堅持依法、依規(guī)履行自身的職責(zé)。先后參與了公司多經(jīng)深加工產(chǎn)業(yè)XX、XXXX項目的可行性研究和相關(guān)報告的評估。全程參與了XX的出讓以及高坡煤礦的收購談判、定價，最大限度的維護了公司及廣大股東（職工）的權(quán)益。2、加強日常監(jiān)督，開展工作檢查。5年來，監(jiān)事會以公司各項管理制度為依據(jù)，認(rèn)真開展工作檢查，參予了對各職能部門、生產(chǎn)單位的考核監(jiān)督檢查，累計多達100余次；參加了每月對安全生產(chǎn)經(jīng)營和產(chǎn)成品盤點監(jiān)督；積極開展現(xiàn)場監(jiān)督檢查，配合公司行政對干部帶班勞動質(zhì)量及管理存在的問題作出了進一步的調(diào)查和處理，先后對多名思想滑坡、履職松懈的人員及時進行誡勉談話和幫教。對在職期間瀆職、失職的管理干部實行停職、降職甚至撤職處理，有效維護了公司干部管理制度的嚴(yán)肅性，進一步促進了干部隊伍高效、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)；在開展工作檢查的過程中，對煤礦“兩堂一舍”、多經(jīng)片車間存在的安全衛(wèi)生管理不善、進廠（礦）材料（坑木）質(zhì)量以及多經(jīng)產(chǎn)品、原煤質(zhì)量等問題進行檢查、驗收，存在的問題得到了有效改善。3、完善監(jiān)事會工作機制。5年來，監(jiān)事會工作堅持以財務(wù)監(jiān)督為中心，圍繞公司經(jīng)營目標(biāo)和精細(xì)化管理要求，改進了財務(wù)報表審核和成本核算工作，根據(jù)監(jiān)督職責(zé)先后開展了多次調(diào)查研究，向董事會出具各類分析和調(diào)查報告，提出公司經(jīng)營和內(nèi)部管控中存在的問題和改進建議。（1）完善監(jiān)事會內(nèi)部信息平臺。2009年來，監(jiān)事會圍繞財務(wù)資產(chǎn)負(fù)債主要報表項目變動情況跟蹤，開展了報表審核分析，對股東權(quán)益保障情況和公司財務(wù)與經(jīng)營風(fēng)險進行預(yù)警和揭示，提出改進經(jīng)營管理建議；圍繞公司經(jīng)營管理效率與效果監(jiān)督，加強了生產(chǎn)、安全運行的跟蹤監(jiān)督，建立起定點采購定價制度和大型設(shè)備招標(biāo)采購機制，及時向主管部門提出了監(jiān)督意見。（2）堅持重點事項監(jiān)督公開透明。5年來，我們對XX地面建設(shè)項目、寶XX、XX璃、XX板、XX煤礦改擴建、XX石膏礦和石膏粉廠關(guān)閉等10多個項目進行了跟蹤監(jiān)督和調(diào)查，對涉及建設(shè)方面的質(zhì)量問題、工期問題、超預(yù)算問題和涉及經(jīng)營方面諸多問題、內(nèi)部管控問題、安全生產(chǎn)事故處罰問題等，監(jiān)事會都參與了調(diào)查與處理，實現(xiàn)了問題調(diào)查處理的公開透明化。（3）密切關(guān)注董事會決議的落實。參與了公司所有重大決策的執(zhí)行監(jiān)督工作，跟蹤檢查了執(zhí)行情況，對5年來的成本利潤指標(biāo)完成情況進行了跟蹤分析。4、根據(jù)時代的需求，認(rèn)真履行了公司工會工作職責(zé)。以服務(wù)行政和維護群眾權(quán)益這兩條主線為目標(biāo)，認(rèn)真開展了卓有成效的工作，有效地服務(wù)了安全生產(chǎn)和經(jīng)營建設(shè)，為創(chuàng)建和諧礦山、和諧工廠搭建了平臺。（1）開展群眾文化活動，豐富職工文化生活。在節(jié)假日，開展群眾廣泛參與的文體活動，樹立健康活潑的生活理念，激發(fā)大家團結(jié)向上、愛崗敬業(yè)的工作激情；為職工提供設(shè)備和場地，開展日常的健身活動，鍛煉了身體，凝聚了人心，對安全生產(chǎn)和經(jīng)營工作產(chǎn)生了良好的推動作用。（2）積極開展勞動競賽，為企業(yè)發(fā)展建功立業(yè)。工會圍繞“安康杯”知識競賽、“第二屆荊門市勞動技能競賽”、“安全生產(chǎn)月宣誓”等活動，樹立員工的緊迫感、危機感、責(zé)任感，充分調(diào)動員工的工作積極性和創(chuàng)造性。通過簡報、宣傳專欄等形式及時表彰涌現(xiàn)出的勞動模范，在公司上下掀起學(xué)習(xí)榜樣的熱潮。有效提高了廣大員工的業(yè)務(wù)操作能力，窗口服務(wù)水平得到進一步提高，業(yè)務(wù)處理能力得到明顯改善。（3）發(fā)揮群眾優(yōu)勢，抓好群眾安全監(jiān)督工作。通過不斷創(chuàng)新管理辦法，有效提升了群監(jiān)員管理工作。從當(dāng)初的粗放型管理到如今的量化考核，使群監(jiān)員在履行監(jiān)督職責(zé)的過程中都能得到監(jiān)督，扭轉(zhuǎn)了干好干壞都一樣的格局，使那些能管事、真管事的群監(jiān)員享受到了應(yīng)有的待遇，激發(fā)了大多數(shù)群監(jiān)員工作的熱情。（4）維護員工切身利益，增強企業(yè)凝聚力。近兩年，我們認(rèn)真落實《工會法》，對在公司就業(yè)的各類人員，只要工作兩年以上的，實現(xiàn)了工會會員全覆蓋，保障了職工的合法權(quán)益。與此同時，以關(guān)心員工生活、幫貧扶困、為群眾辦好事實事為已任，把關(guān)心做到“家”里去，經(jīng)常登門了解員工家庭的生活、工作狀況，努力為員工排憂解難?！叭恕眿D女節(jié)、元旦節(jié)、春節(jié)等節(jié)日期間，安排大量工作人員開展慰問工作，及時送去了慰問品和慰問金，將組織的溫暖送到職工心坎。這些工作既維護企業(yè)的整體利益，又維護了員工的具體利益。為企業(yè)的穩(wěn)步、健康、快速發(fā)展，起到了保駕護航的作用。（5）開展接訪活動，聽取群眾訴求，消化社會矛盾。隨著經(jīng)濟體制和社會的變革、一些深層次矛盾逐漸凸現(xiàn)，通過認(rèn)真接訪、聽取訴求、耐心解釋、積極反饋、合理解決等步驟處理到訪的職工群眾。在市委、市政府、市國資委等上級部門的配合下，先后解決了老職工家屬養(yǎng)老保險訴求問題。在區(qū)、鎮(zhèn)兩級政府配合下，處理了當(dāng)?shù)卮迕駠碌V井等糾紛。與此同時，還年均接訪職工轉(zhuǎn)崗就業(yè)、工傷賠付、勞動保險等數(shù)十起。對無理的訴求，通過講政策、講法律，使他們認(rèn)清形勢，了解事情的本質(zhì)，消化了一部分矛盾；對合理訴求的來訪者，積極協(xié)調(diào)，合理解決，5年來，群眾上訪處置成功率達到了99%以上，沒有給生產(chǎn)經(jīng)營造成大的影響。二、對本屆班子工作評價

這5年是煤炭市場跌宕起伏的5年，公司經(jīng)營班子按照董事會決策部署，以拓展多經(jīng)建材為發(fā)展方向，兼顧煤炭主業(yè)擴能挖潛，堅持對安全生產(chǎn)隱患“先停產(chǎn)、再整改、后處罰”9字方針，加強安全生產(chǎn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，促進公司生產(chǎn)經(jīng)營和綜合管理水平逐步趨穩(wěn)向好。報告期內(nèi)，監(jiān)事會通過審核會計報表、實施經(jīng)營監(jiān)督與檢查，未發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)違紀(jì)行為，但也存在管理粗放、效益低下問題，距離董事會要求和股東價值最大化要求有一定距離。現(xiàn)對經(jīng)營班子5年來總體工作做以下評價。1、主要工作成績

1）生產(chǎn)、經(jīng)營管理。實現(xiàn)了以單一的煤炭生產(chǎn)向多經(jīng)建材生產(chǎn)的轉(zhuǎn)移和拓展，5年共產(chǎn)煤炭64.09萬噸（包括XX井煤礦），地板297.32萬平米，木門30702套，玻璃29.32萬平方米，指接板419.35立方米。主營產(chǎn)品煤炭收入36766.84萬元，多經(jīng)產(chǎn)品收入19470.21萬元，在國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)低迷的情況下維系了企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)。2）安全和標(biāo)準(zhǔn)化管理。不斷強化安全教育培訓(xùn)，深化安全整治活動，加強生產(chǎn)現(xiàn)場安全檢查，開展了示范礦井創(chuàng)建活動，礦容礦貌、井下標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)都發(fā)生了根本變化，新設(shè)備、新工藝，機械化、自動化在礦井得到了廣泛應(yīng)用，XX建成了湖北煤礦培訓(xùn)基地，兩對礦井先后獲得了“XX省煤礦示范礦井”稱號，先后接受了國家安監(jiān)總局以及省市等主管部門的檢查，收獲的榮譽史無前例。3）發(fā)揮優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)開發(fā)建設(shè).淘汰落后產(chǎn)能。5年間，公司先后投資1.1億元，建起了XX木門、XX玻璃、XX指接板廠等現(xiàn)代化工廠，新增就業(yè)崗位300個，增加固定投資9070.55萬元?，F(xiàn)在處于生產(chǎn)銷售的上升期，經(jīng)濟效益還沒得到顯現(xiàn)，但為公司轉(zhuǎn)型發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)，在煤礦產(chǎn)業(yè)逐步萎縮的今天，是公司廣大員工未來的希望和出路。吉祥公司在近5年通過不斷發(fā)展，已經(jīng)獲得包括安全評價在內(nèi)的11類國家級資質(zhì)，業(yè)務(wù)活動拓展到省內(nèi)外，后續(xù)拓展空間力度強勁。隨著經(jīng)濟的發(fā)展和市場需求變化，發(fā)展環(huán)?？萍夹彤a(chǎn)業(yè)，淘汰落后產(chǎn)能，降低人力成本，是大勢所趨，為此，公司先后關(guān)閉了XX廠、XX石膏礦、XX粉廠、XX醫(yī)院，表面上看來，是公司的規(guī)模變小了，實際上是甩掉了包袱、減輕了負(fù)擔(dān)，加快了轉(zhuǎn)型的腳步。4）利用國家技改資金，進行了有效的技術(shù)改造。近年來，公司在綠色礦山建設(shè)和煤礦六大系統(tǒng)建設(shè)等方面抓住政策機遇，利用國家安全技改資金150萬元，先后完善了煤礦監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、人員定位系統(tǒng)、壓風(fēng)自救系統(tǒng)、通訊聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)、供水施救系統(tǒng)和井下避難硐室建設(shè)，提高了安全生產(chǎn)保障能力和煤礦抗風(fēng)險能力；利用環(huán)保建設(shè)資金200萬元，對XX井矸石山進行了綠化復(fù)墾，該項目按計劃完成以后，必將為綠色礦山增添亮色，進一步升華礦山形象。5）其他管理。公司還進一步優(yōu)化了人力資源配置，對在崗人員進行了精簡和優(yōu)化，有效減輕了人力成本負(fù)擔(dān)，煤礦輔助崗位人員相對減少了30%；制度化管理進一步完善，各項工作落實起來做到了有章可循，按制度辦事、制度管人的良性管理模式逐步形成；黨政工團齊抓共管、密切協(xié)作，開展了“創(chuàng)先爭優(yōu)”等活動，提升了工作理念，使全員工作狀態(tài)和

精神面貌明顯改善。2、存在的矛盾與問題

雖然公司總體工作取得一定成績，但結(jié)構(gòu)性矛盾仍然嚴(yán)峻，特別是面對日益嚴(yán)峻的資源、市場環(huán)境，對未來的發(fā)展充滿著風(fēng)險和未知。1）煤炭資源枯竭、煤炭市場低迷。經(jīng)過40年的生產(chǎn)，煤炭資源已接近枯竭狀態(tài)，開采難度、成本進一步攀升，導(dǎo)致產(chǎn)量逐漸下降；同時，煤炭市場持續(xù)低迷，利潤空間進一步壓縮，不進行降耗挖潛，已無利潤可言。2）多經(jīng)產(chǎn)品質(zhì)量和市場還不成熟，盈利能力差。XX地板投入市場以來仍然沒有達到年產(chǎn)100萬平米的生產(chǎn)能力，規(guī)模效益還沒完全顯現(xiàn)。寶棠木門投入市場一年多來，產(chǎn)品質(zhì)量還不穩(wěn)定、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量品質(zhì)及營銷渠道還在發(fā)展及完善階段。吉祥公司的技術(shù)含量沒有完全體現(xiàn)，盈利能力有待進一步提高。3）企業(yè)負(fù)擔(dān)重、財務(wù)風(fēng)險高。五年來，公司為職工繳納的各項社保及住房公積金累計3177.89萬元，占年利潤的85.2%。截至12月末，公司借款總額1500萬元，另有應(yīng)付賬款643.36萬元，資產(chǎn)負(fù)債率30.89%。4）基礎(chǔ)管理工作需要進一步加強?！癜踩a(chǎn)管理上，查出的安全生產(chǎn)隱患居高不下，安全生產(chǎn)事故時有發(fā)生，XX號井發(fā)生的運輸死亡事故和四號井發(fā)生的設(shè)備傷人事故給公司造成了巨大的經(jīng)濟損失，嚴(yán)重干擾了公司的正常生產(chǎn)。作為主體單位缺少主動性和積極性，總是被動地去履行職責(zé)，造成了執(zhí)行效果差、凡事沒有創(chuàng)新性。特別是2013年的兩起事故反映了公司安全管理環(huán)境和安全管理理念有待提高。?技術(shù)指導(dǎo)滯后，質(zhì)量管理工作缺乏系統(tǒng)性。表現(xiàn)在井下施工過程中指導(dǎo)性服務(wù)工作沒有跟上，影響了工程進度和工程質(zhì)量。另外，木門、玻璃的工藝、設(shè)備、操作還沒有形成比較完美的優(yōu)化流程，產(chǎn)品質(zhì)量時好時壞，用戶投訴、銷售退回業(yè)務(wù)以及還有一部分質(zhì)量異議直接做價格折讓處理，給公司造成了一定的損失。?成本管理有待進一步加強。各單位成本管理意識還不高，吃大鍋飯的現(xiàn)象仍然存在?？己宿k法和措施需要進一步細(xì)化優(yōu)化。以上矛盾和問題需要公司新一屆班子在工作中進一步提升理念和工作標(biāo)準(zhǔn)，完善配套措施去逐步落實，以全面提升公司經(jīng)營管理能力和水平。對新一屆監(jiān)事會工作展望

今后5年，公司面臨的困難和問題會繼續(xù)增多，需要公司上下以更高的工作標(biāo)準(zhǔn)和積極有為的精神狀態(tài)開展工作。監(jiān)事會要緊緊圍繞新的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，切實履行法律和《公司章程》賦予的監(jiān)督職責(zé)，維護股東利益。做好以下工作：

1、繼續(xù)探索、完善監(jiān)事會、工會工作機制和運行機制。按照《公司章程》、《工會法》規(guī)定，完善監(jiān)事會（工會）各項制度，加強與董事會工作溝通，堅持以財務(wù)監(jiān)督為核心，完善大額度資金運作的監(jiān)督管理，確保公司資產(chǎn)的保值增值。2、堅持定期對主要部門生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)管理情況、成本控制管理，財務(wù)規(guī)范化建設(shè)進行檢查，及時掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營和經(jīng)濟運行情況，掌握公司執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和遵守公司章程、董事會決議、決定的情況，掌握公司的經(jīng)營狀況。3、加強日常監(jiān)督工作，完善監(jiān)事會信息系統(tǒng)，不定期對主要部門科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部履職情況進行檢查，并對其經(jīng)營管理的業(yè)績進行評價。4、加強對投資和技改項目監(jiān)督。包括項目前期準(zhǔn)備、資金運作、項目實施情況的預(yù)防性監(jiān)督和檢查性監(jiān)督，保證資金的運用效率。5、加強監(jiān)事會自身建設(shè)。積極參與招標(biāo)監(jiān)督抽查，開展合同執(zhí)行情況監(jiān)督。加強會計審計和法律金融知識學(xué)習(xí)，不斷提升監(jiān)督檢查的技能，加強職業(yè)道德建設(shè)，維護股東利益。6、認(rèn)真履行《工會法》，與上級工會密切配合，切實開展卓有成效的雙向維護工作，確保員工的基本權(quán)益得到維護，企業(yè)利益不受損失。積極創(chuàng)新，開展豐富的群眾性活動，提高職工的業(yè)余文化生活水平和質(zhì)量；深入推進多種形式的勞動競賽活動，更好的服務(wù)于安全生產(chǎn)和經(jīng)營工作。各位代表：未來五年是公司轉(zhuǎn)型能否成功、多經(jīng)產(chǎn)業(yè)能否創(chuàng)造利潤，解決職工就業(yè)、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵時期。一方面，煤炭資源儲量持續(xù)下降，開采難度進一步加大，煤炭市場持續(xù)低迷，利潤空間越來越窄，留給公司調(diào)整結(jié)構(gòu)、實現(xiàn)轉(zhuǎn)型的時間表日益緊促；另一方面，多經(jīng)產(chǎn)業(yè)還沒有形成成熟的生產(chǎn)和銷售體系，公司沉重的經(jīng)營負(fù)擔(dān)和薄弱的管理基礎(chǔ)，給未來的發(fā)展提出更高的要求，工作繁重復(fù)雜，必須要有背水一戰(zhàn)的決心和勇氣?，F(xiàn)在，新工作目標(biāo)已經(jīng)明確，各項配套措施已經(jīng)陸續(xù)出臺，重點是強化責(zé)任、抓好落實。監(jiān)事會相信，只要經(jīng)營班子堅定必勝信念，以勤勉和負(fù)責(zé)任的態(tài)度履行好工作職責(zé)，趁著黨的十八屆三中全會精神的春風(fēng)，搶抓機遇，就一定能夠在新一屆董事會領(lǐng)導(dǎo)下全面完成公司下達的各項任務(wù)目標(biāo)。謝謝大家！第2篇：監(jiān)事會工作報告

2023年度監(jiān)事會工作報告

2023年度，公司監(jiān)事會按照《公司法》和公司章程的規(guī)定，本著對全體股東負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真履行監(jiān)督職能。本年度共召開監(jiān)事會會議5次，沒有監(jiān)事缺席；同時，監(jiān)事會成員全體列席或出席了報告期內(nèi)的歷次董事會和股東大會，對公司的重大經(jīng)濟活動、董事及高級管理人員履行職責(zé)進行了有效監(jiān)督，對企業(yè)的規(guī)范運作和發(fā)展起到了積極作用。2023年度監(jiān)事會工作報告須經(jīng)本次監(jiān)事會會議審議通過后，提交公司2023年年度股東大會審議。一、監(jiān)事會會議情況

2023年，公司監(jiān)事會共召開了5次會議，會議情況如下：

（一）2023年4月24日，公司第四屆監(jiān)事會第三次會議在公司會議室召開，全體監(jiān)事一致通過決議如下：1、《湖南凱美特氣體股份有限公司2023年度監(jiān)事會工作報告》；2、《湖南凱美特氣體股份有限公司2023年度財務(wù)決算報告》；3、《湖南凱美特氣體股份有限公司2023年年度報告及其摘要》；

4、《湖南凱美特氣體股份有限公司2023年度利潤分配預(yù)案》；5、《修訂〈湖南凱美特氣體股份有限公司章程〉部分條款》；

6、《湖南凱美特氣體股份有限公司2023年度向銀行申請綜合授信額度及授權(quán)董事長簽署相關(guān)文件》；

7、《關(guān)于續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2023年度財務(wù)審計機構(gòu)》；8、《湖南凱美特氣體股份有限公司2023年度內(nèi)部控制評價報告》；9、《湖南凱美特氣體股份有限公司2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；

10、《2023年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及其它重大交易情況和2023年度為控股子公司擔(dān)保的議案》；

11、《關(guān)于會計政策變更的議案》；

12、《調(diào)整公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬》；

13、《湖南凱美特氣體股份有限公司2023年第一季度報告全文及其正文》。（二）2023年7月26日，公司第四屆監(jiān)事會第四次會議在公司會議室召開，全體監(jiān)事一致通過決議如下：1、《湖南凱美特氣體股份有限公司2023年半年度報告及其摘要》；2、《湖南凱美特氣體股份有限公司2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；

3、《關(guān)于會計政策變更的議案》。（三）2023年9月4日，公司第四屆監(jiān)事會第五次（臨時）會議在公司會議室召開，全體監(jiān)事一致通過決議如下：

1、《關(guān)于設(shè)立湖南凱美特氣體股份有限公司電子特種氣體分公司實施電子特種氣體項目的議案》；

2、《修訂〈湖南凱美特氣體股份有限公司章程〉部分條款》。（四）2023年10月24日，公司第四屆監(jiān)事會第六次會議在公司會議室召開，全體監(jiān)事一致通過決議如下：

1、《湖南凱美特氣體股份有限公司2023年第三季度報告全文及其正文》；2、《關(guān)于為全資子公司海南凱美特氣體有限公司提供貸款擔(dān)保的議案》；3、《關(guān)于全資子公司岳陽長嶺凱美特氣體有限公司計提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。（五）2023年11月21日，公司第四屆監(jiān)事會第七次會議在公司會議室召開，全體監(jiān)事一致通過決議如下：1、《關(guān)于電子特種氣體分公司變更為控股子公司實施電子特種氣體項目的議案》；2、《修訂〈湖南凱美特氣體股份有限公司章程〉部分條款》。二、監(jiān)事會對報告期內(nèi)公司有關(guān)情況發(fā)表的意見1、公司依法運作情況

2023年公司監(jiān)事會成員共計列席了報告期內(nèi)的5次董事會會議，參加了3次股東大會。對股東大會、董事會的召集召開程序、決議事項、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況以及公司董事和其他高級管理人員履行職責(zé)情況進行了全過程的監(jiān)督。在此基礎(chǔ)上，監(jiān)事會認(rèn)為：

2023年，公司決策程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的要求，股東大會決議能夠得到很好的落實，公司董事會及經(jīng)營班子能夠嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范運作，并按照股東大會會議形成的決議要求切實履行各項決議。公司董事、高級管理人員在履行職責(zé)和行使職權(quán)時盡職盡責(zé)，能以公司利益為出發(fā)點，沒有不存在有違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益的行為。2、檢查公司財務(wù)的情況

經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：（1）經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核湖南凱美特氣體股份有限公司2023年年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。（2）報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實的反應(yīng)出公司2023年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；（3）在提出意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；（4）公司本次年度報告經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計報告，監(jiān)事會認(rèn)為，通過檢查公司2023年12月31日財務(wù)報告及審閱致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的審計報告，監(jiān)事會認(rèn)為該事項符合公正客觀、實事求是的原則。3、2023年度利潤分配的預(yù)案

經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2023年度實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤51,887,485.84元，其中：母公司實現(xiàn)凈利潤33,474,869.63元，按公司章程規(guī)定提取10%法定盈余公積3,347,486.96元，加：年初未分配利潤208,499,911.66元。根據(jù)2023年度股東大會決議，公司2023年度權(quán)益分配方案為：以2023年12月31日總股本567,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金人民幣56,700,000.00元，不送紅股。以公司總股本567,000,000股為基數(shù)，資本公積每10股轉(zhuǎn)增股1股，資本公積轉(zhuǎn)增股本56,700,000股。公司期末實際可供股東分配的利潤181,927,294.33元，資本公積為

35,292,624.58元。根據(jù)深圳證券交易所頒布的《中小企業(yè)板投資者權(quán)益保護指引》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《關(guān)于修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定》等法規(guī)要求，結(jié)合公司2023年度盈利情況和后續(xù)資金安排，公司2023年度權(quán)益分配預(yù)案擬為：以2023年12月31日總股本623,700,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金人民幣31,185,000.00元，不送紅股。該利潤分配預(yù)案是結(jié)合公司2023年度盈利情況和后續(xù)資金安排基于公司實際情況作出的權(quán)益分配預(yù)案，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益的情形，同意該項預(yù)案提交2023年度股東大會審議。4、公司收購、出售資產(chǎn)情況

監(jiān)事會通過對公司2023年度報告期內(nèi)交易情況進行核查，公司無收購、出售資產(chǎn)的情況。5、公司建立和實施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況

2023年，公司嚴(yán)格按照《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》的要求，做好內(nèi)幕信息管理與保密以及內(nèi)幕信息知情人登記、管理工作，切實防范內(nèi)幕信息知情人濫用知情權(quán)泄露內(nèi)幕信息、進行內(nèi)幕交易等違規(guī)行為的發(fā)生，公平地進行信息披露，維護了廣大投資者的合法權(quán)益。報告期內(nèi)，公司未發(fā)生內(nèi)幕信息知情人利用內(nèi)幕信息從事內(nèi)幕交易的情形。6、公司對外擔(dān)保情況

（1）通過對公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況和公司對外擔(dān)保情況進行認(rèn)真的了解和查驗，報告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。（2）海南凱美特氣體有限公司作為公司的全資子公司，經(jīng)營情況穩(wěn)定，對其提供擔(dān)保有利于其業(yè)務(wù)發(fā)展，增強經(jīng)營效率和盈利能力，且對其提供擔(dān)保不會損害公司的長遠(yuǎn)利益。7、公司關(guān)聯(lián)交易情況

公司與關(guān)聯(lián)方四川開元科技有限責(zé)任公司設(shè)計服務(wù)、購買設(shè)備的交易遵循公允、公平、公正的原則進行，該關(guān)聯(lián)交易利用四川開元科技有限責(zé)任公司的技術(shù)與設(shè)備優(yōu)勢，符合公司的實際發(fā)展的需要，不存在損害公司及中小股東利益的情形，上述關(guān)聯(lián)交易對公司獨立性沒有影響。我們同意將該事項提交公司2023年度股東大會審議。8、債務(wù)重組等情況

報告期內(nèi)，公司無債務(wù)重組、非貨幣性交易事項，也無其他損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。9、檢查募集資金的使用情況

公司嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所要求使用與存放募集資金，公司董事會編制的《2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告》真實、準(zhǔn)確。10、對公司內(nèi)部控制自我評價的意見公司已建立了較為健全的內(nèi)部控制體系，制訂了較為完善、合理的內(nèi)部控制制度，公司內(nèi)部控制組織機構(gòu)完整，內(nèi)部審計部門及人員配備齊全到位。公司內(nèi)部控制制度符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定及公司自身的實際情況，遵循了內(nèi)部控制的基本原則，并得到了有效的貫徹和執(zhí)行，對公司經(jīng)營管理起到了有效的風(fēng)險防范和控制作用。公司董事會出具的《2023年度內(nèi)部控制評價報告》全面、真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的建立和運行情況。湖南凱美特氣體股份有限公司監(jiān)事會

2023年4月16日

第3篇：監(jiān)事會工作報告

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意見，以高度負(fù)責(zé)的主人翁責(zé)任感和嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)，向公司董事會及時反饋收集的各類信息及情況，并對董事會工作提出誠懇的批評意見和合理化建議。監(jiān)事會成員在參加董事會召開的會議，及其他會議時，對事關(guān)公司改革發(fā)展、轉(zhuǎn)變經(jīng)營方式等各項重大決策，旗幟鮮明、立場堅定，予以全力支持，全力維護公司來之不易的大好形勢，積極主動諫言獻策，及時提出意見和建議，為提升董事會在重大決策方面的民主化、科學(xué)化、規(guī)范化水平，做出了積極的努力。監(jiān)事會認(rèn)真履行工作職責(zé)，依照法律和工作程序?qū)ιa(chǎn)經(jīng)營等各項工作進行監(jiān)督，為公司重大決策和奮斗目標(biāo)的順利實施以及貫徹落實提供了有力的保障。監(jiān)事會成員團結(jié)一致，密切協(xié)同配合，經(jīng)常保持信息溝通，做到收集反饋意見渠道暢通。同時，進一步強化了責(zé)任意識、大局意識，在各自不同的生產(chǎn)崗位上，帶頭爭當(dāng)執(zhí)行公司各項規(guī)章制度的模范，全身心投入到大干生產(chǎn)任務(wù)的高潮中，以身作則，率先垂范，以不斷爭創(chuàng)新的生產(chǎn)、工作成績的實際行動，有力促進了監(jiān)事會各項工作的順利進行。二、大力提高參政議政的能力，深入基層，結(jié)合實際，為順利實現(xiàn)全面建設(shè)的奮斗目標(biāo)，爭做新貢獻。20xx年度股東會召開以來，監(jiān)事會成員在忠實履行工作職責(zé)的同時，不斷強化自身素質(zhì)鍛煉和提高，以高度的責(zé)任感和使命感，把切實維護股東和員工的合法權(quán)益作為監(jiān)事會的工作重點認(rèn)真做好。監(jiān)事會監(jiān)事長通過列席董事會會議，積極主動諫言獻策，精品合同推薦----經(jīng)濟工作實現(xiàn)新的更大發(fā)展提供了有利的發(fā)展空間。各位股東，一年來，公司監(jiān)事會嚴(yán)格履行《公司法》賦予的權(quán)利和義務(wù)，做到切實維護股東權(quán)益，全力推動公司改革與發(fā)展不斷向前邁進，忠實履行工作職責(zé)，做了一些有益的工作，但距公司確定的各項奮斗目標(biāo)和工作要求、全體股東和廣大員工的期望還有很大差距，思想上對監(jiān)事會工作重視程度不夠，履職盡責(zé)方面做的很不到位，工作經(jīng)歷，經(jīng)驗都有待提高。我們將在今后的工作中，認(rèn)真貫徹落實好董事會的各項工作部署，不斷加強監(jiān)事第4篇：監(jiān)事會工作報告

各位代表、同志們：

我受公司監(jiān)事會的委托，向本次股東會作監(jiān)事會工作報告，請各位代表予以審議。公司2012年度股東會召開以來，監(jiān)事會認(rèn)真履行《公司法》和《公司章程》賦予的權(quán)利和義務(wù)，在公司黨委、董事會和各位股東的大力支持、密切配合下，嚴(yán)格按照公司監(jiān)事會的工作議事規(guī)則辦事，忠實履行監(jiān)事會的各項工作職能，圍繞中心，服務(wù)大局，緊密結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營、改革與發(fā)展等各項工作的實際，集思廣益、群策群力，積極諫言獻策，為加快公司經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，爭創(chuàng)兩個文明建設(shè)的新成績做出了積極的努力?，F(xiàn)將監(jiān)事會一年來的工作匯報如下：

一、一年來監(jiān)事會工作的簡要回顧。一年來，公司監(jiān)事會以2012年度股東會精神為指導(dǎo)，緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營、改革發(fā)展的穩(wěn)定大局，全面貫徹落實公司三屆三次董事會、三屆二次股東會所確定的各項工作部署和工作奮斗目標(biāo)，在事關(guān)公司重大決策、原則、立場上，監(jiān)事會始終能夠正確認(rèn)識和分析公司面臨的新形勢、新任務(wù)、新要求，站在全力維護公司改革與發(fā)展全局利益的高度，站在維護全體股東和廣大員工合法權(quán)益的立場上，以召開監(jiān)事會工作會議，深入部室、車間、班組、生產(chǎn)一線調(diào)查了解等多種形式，征集股東和員工的合理化建議和意見，以高度負(fù)責(zé)的主人翁責(zé)任感和嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)，向公司董事會及時反饋收集的各類信息及情況，并對董事會工作提出誠懇的批評意見和合理化建議。監(jiān)事會成員在參加董事會召開的會議，及其他會議時，對事關(guān)公司改革發(fā)展、轉(zhuǎn)變經(jīng)營方式等各項重大決策，旗幟鮮明、立場堅定，予以全力支持，全力維護公司來之不易的大好形勢，積極主動諫言獻策，及時提出意見和建議，為提升董事會在重大決策方面的民主化、科學(xué)化、規(guī)范化水平，做出了積極的努力。監(jiān)事會認(rèn)真履行工作職責(zé)，依照法律和工作程序?qū)ιa(chǎn)經(jīng)營等各項工作進行監(jiān)督，為公司重大決策和奮斗目標(biāo)的順利實施以及貫徹落實提供了有力的保障。監(jiān)事會成員團結(jié)一致，密切協(xié)同配合，經(jīng)常保持信息溝通，做到收集反饋意見渠道暢通。同時，進一步強化了責(zé)任意識、大局意識，在各自不同的生產(chǎn)崗位上，帶頭爭當(dāng)執(zhí)行公司各項規(guī)章制度的模范，全身心投入到大干生產(chǎn)任務(wù)的高潮中，以身作則，率先垂范，以不斷爭創(chuàng)新的生產(chǎn)、工作成績的實際行動，有力促進了監(jiān)事會各項工作的順利進行。二、大力提高參政議政的能力，深入基層，結(jié)合實際，為順利實現(xiàn)全面建設(shè)的奮斗目標(biāo)，爭做新貢獻。2012年度股東會召開以來，監(jiān)事會成員在忠實履行工作職責(zé)的同時，不斷強化自身素質(zhì)鍛煉和提高，以高度的責(zé)任感和使命感，把切實維護股東和員工的合法權(quán)益作為監(jiān)事會的工作重點認(rèn)真做好。監(jiān)事會監(jiān)事長通過列席董事會會議，積極主動諫言獻策，千方百計為順利推動生產(chǎn)經(jīng)營等各項工作不斷取得新成績保駕護航。監(jiān)事會始終堅持正確行使監(jiān)督權(quán)力，將監(jiān)督工作有機融入生產(chǎn)經(jīng)營等各項工作中，嚴(yán)格按照工作職責(zé)和程序，認(rèn)真辦理、協(xié)調(diào)解決股東提案，有力促進了公司各項工作不斷邁出新步伐。監(jiān)事會認(rèn)為：一年來，公司董事會解放思想、創(chuàng)新思路，發(fā)揚民主，集思廣益，做出了一系列重大決策和各項奮斗目標(biāo)是完全正確的，2013年是公司發(fā)展史上不平凡的一年，在董事長xxx的帶領(lǐng)下，董事會一班人堅持原則，秉公辦事，采取重大事項民主討論，廣泛征求意見，使得2013年公司全年工作沒有因為重大決策失誤，給公司及股東，員工帶來不應(yīng)有的損失，董事長xxx同志更是謹(jǐn)慎行事，勤勉做人，為公司全體員工做出了好榜樣。董事會逐步完善、建立健全的工作制度和措施，是完全符合生產(chǎn)經(jīng)營等各項工作實際的。在董事會的強力領(lǐng)導(dǎo)下，全體股東和廣大員工共同辛勤勞動、團結(jié)拼搏，取得了生產(chǎn)

經(jīng)營、改革與發(fā)展的應(yīng)有業(yè)績，全體xxx倍感欣慰。監(jiān)事會在以后的工作中將不遺余力、全力以赴、全方位支持董事會的工作。監(jiān)事會按照工作職能，積極參與對公司財務(wù)運營工作的監(jiān)督審查。監(jiān)事會認(rèn)為：公司財務(wù)工作嚴(yán)格依法辦事、制度健全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、程序規(guī)范，客觀、公正、真實的反映了公司的財務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營實績。監(jiān)事會認(rèn)為：在董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各位董事、經(jīng)理層組成人員能夠以公司大局利益為重，恪盡職守、認(rèn)真負(fù)責(zé)，使公司生產(chǎn)經(jīng)營工作取得了一定成績，兩個文明建設(shè)工作有了新的進步，為公司2014年經(jīng)濟工作實現(xiàn)新的更大發(fā)展提供了有利的發(fā)展空間。各位股東，一年來，公司監(jiān)事會嚴(yán)格履行《公司法》賦予的權(quán)利和義務(wù)，做到切實維護股東權(quán)益，全力推動公司改革與發(fā)展不斷向前邁進，忠實履行工作職責(zé)，做了一些有益的工作，但距公司確定的各項奮斗目標(biāo)和工作要求、全體股東和廣大員工的期望還有很大差距，思想上對監(jiān)事會工作重視程度不夠，履職盡責(zé)方面做的很不到位，工作經(jīng)歷，經(jīng)驗都有待提高。我們將在今后的工作中，認(rèn)真貫徹落實好董事會的各項工作部署，不斷加強監(jiān)事會的自身建設(shè)和監(jiān)事會成員綜合素質(zhì)的提高，解放思想、創(chuàng)新工作思路、轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，加大監(jiān)督檢查工作力度，認(rèn)真負(fù)責(zé)，扎實有效的做好監(jiān)事會的各項工作，為實現(xiàn)公司經(jīng)濟新的更大發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻；為公司順利轉(zhuǎn)型及三步走戰(zhàn)略的實現(xiàn)保駕護航。三、監(jiān)事會2014年的主要工作思路。1.緊緊圍繞公司2013年度股東會確定的各項工作奮斗目標(biāo)和工作任務(wù)，圍繞中心，服務(wù)大局，解放思想，堅定信心，積極主動、認(rèn)真負(fù)責(zé)做好各項工作。要不斷提高工作質(zhì)量，積極發(fā)揮主觀能動性，主動諫言獻策，為順利實現(xiàn)公司2014年轉(zhuǎn)型升級和各項奮斗目標(biāo)，努力營造奮發(fā)有為、開拓創(chuàng)新的濃厚發(fā)展氛圍。2.嚴(yán)格依照《公司法》和《公司章程》依法照章辦事。為進一步規(guī)范公司的各項規(guī)章制度，提出意見和建議，要通過列席董事會會議，定期召開監(jiān)事會會議等有效途徑，就全體股東、廣大員工普遍關(guān)心的熱點、難點問題，進行認(rèn)真的調(diào)查研究，及時向董事會提出意見和合理化建議。對公司的重大決策、生產(chǎn)經(jīng)營管理、財務(wù)管理等方面的工作，充分發(fā)揮好監(jiān)事會的監(jiān)督、保證職能和作用，促進公司決策程序的科學(xué)化、民主化、規(guī)范化，推動公司經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。3.積極主動協(xié)助、配合董事會做好股東提案、督辦工作，切實維護好全體股東和廣大員工的合法權(quán)益。4.堅持定期檢查財務(wù)工作，認(rèn)真聽取生產(chǎn)經(jīng)營，企業(yè)管理等各項工作的匯報，及時提出整改意見和合理化建議，推動各項工作健康、有序、高效的運行。5.大力加強監(jiān)事會的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)，努力提高監(jiān)事會的履職能力、監(jiān)督、議政工作水平，促進監(jiān)事會工作創(chuàng)新能力的提高，增強監(jiān)督檢查的效果，認(rèn)真履行好監(jiān)事會的工作職能，為促進生產(chǎn)經(jīng)營、加快改革與發(fā)展步伐起到保駕護航作用。監(jiān)事會誠懇希望全體股東、廣大員工對監(jiān)事會的工作提出寶貴意見。各位股東、列席代表，2013年度股東會提出了2014年及今后一個時期的宏偉戰(zhàn)略發(fā)展奮斗目標(biāo)和主要工作任務(wù)。讓我們在公司黨委、董事會的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的十八大及十八屆三中全會精神為強勁動力，認(rèn)真貫徹本次股東會議宗旨，統(tǒng)一思想、提振信心、凝心聚力、團結(jié)拼搏，以高度的主人翁責(zé)任感和緊迫感，全身心投入到公司轉(zhuǎn)型升級及各項工作任務(wù)中，為全力實現(xiàn)2014年的各項奮斗目標(biāo)，勝利實現(xiàn)全面建設(shè)新xx的歷史重任而努力奮斗。第5篇：監(jiān)事會工作報告

2011年監(jiān)事會工作報告

丁漢華

尊敬的各位股東代表：

受監(jiān)事會委托，現(xiàn)在由我代表監(jiān)事會向大會作2011年度工作報告，請予審議。盡管時間總是勻速地流動，我們還是按照公司章程的規(guī)定，每年這個時候作為一個特殊的時間結(jié)點，回望思考過去一年中那些值得我們記住的事。一、度過這個寒潮需要大智慧

2011年是中國“十二五”規(guī)劃的開局之年，在這一年中，外部環(huán)境的變化，特別是金融環(huán)境的趨緊，市場不確定性的因素增加以及人力資源形勢的深刻變化都對企業(yè)的生存和發(fā)展提出許多新的嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，在這個背景下，中小型企業(yè)受到的沖擊尤為明顯，而原材料、勞動力成本上漲以及電力短缺等因素更起到了推波助瀾的作用，盡管公司采取了各種各樣的辦法和措施。例如：董事會與經(jīng)理班子簽訂經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書；技改項目中管樁車間第二期生產(chǎn)線試產(chǎn)成功以及相繼落成的PC棒PE管生產(chǎn)線都沒有達到預(yù)期效果；從外招勞動力到內(nèi)部勞動力資源整合以及天潤公司外來工分塊分工合作的形式試圖解決產(chǎn)能問題沒有湊效；企業(yè)的經(jīng)營效果不理想，各項經(jīng)濟指標(biāo)完成不好。2011年財務(wù)報表結(jié)果稅后利潤一332.08萬元。虧損的厄運再次降臨企業(yè)，無疑企業(yè)經(jīng)歷又是一個寒潮，在寒潮來襲前說明我們還未準(zhǔn)備充分。客觀存在的“國進民退”讓中小型企業(yè)生存的環(huán)境逐漸惡

化。企業(yè)要走出困境，期待外部政策環(huán)境的改變和優(yōu)化，在短期內(nèi)是不現(xiàn)實的，必須靠自己的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，靠能力的再造！唉聲嘆氣沒有用，接受現(xiàn)實與環(huán)境比逃避或者抱怨現(xiàn)實好得多。董事會以敏銳的目光明察秋毫，充分利用工業(yè)園區(qū)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房的契機，在獲得股東代表的同意支持下，2011年8月10日獲南寧市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)《關(guān)于南寧鴻基水泥制品有限責(zé)任公司工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)廠房項目備案的批復(fù)》。（[2011]95號）文件的精神結(jié)合公司的具體情況。歷時數(shù)月，反復(fù)討論，招商引資，多次協(xié)商，于2012年2月15日選擇與廣西國彬投資有限責(zé)任公司聯(lián)合開發(fā)，雙方簽訂了合同，開發(fā)項目定名為南寧鴻基工業(yè)園。項目的建成將為企業(yè)做久、做強、做大、為股東及其他利益相關(guān)者創(chuàng)造價值而打下了穩(wěn)定的基礎(chǔ)，改革不要等被逼到無退路時才開始，抵御這種寒潮天氣，沒有點大智慧真是不行了。二、報告期內(nèi)監(jiān)事會履行職責(zé)情況

（一）報告期間，監(jiān)事會嚴(yán)格按照《公司法》以及《公司章程》規(guī)定依法履行職責(zé)，參加了報告期內(nèi)召開的一次股東代表大會，一次股東（出資人）會議；并列席參加了11次現(xiàn)場召開的董事會及每月總經(jīng)理召開的生產(chǎn)例會，對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動，重大事項、財務(wù)狀況及董事及高級管理人員履行職責(zé)的合法性，合規(guī)性進行了有效監(jiān)督，較好地維護了股東和公司的合法權(quán)益，促進了公司的規(guī)范運作。（二）監(jiān)事會會議情況

1、2011年元月18日，監(jiān)事會審議并通過了《南寧鴻基水泥制品有限責(zé)任公司經(jīng)理班子經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書》。2、2011年3月24日監(jiān)事會審核了2011年2月17日董事會對回購股權(quán)處理征求股東代表（出資人）意見表，結(jié)果是有表決權(quán)114票，同意獎勵107票，同意轉(zhuǎn)讓5票，同意減少注冊資本2票。4、2011年4月27日監(jiān)事會審議通過《2010年董事會工作報告》《2010年監(jiān)事會工作報告》《2010年財務(wù)收支執(zhí)行情況及2011年財務(wù)計劃安排》《2011年經(jīng)營方針和投資計劃》等四份文件，該文件于2011年4月30日第十五次股東代表大會獲得全部通過。5、監(jiān)事會分別5月14日、8月18日、10月27日聽取經(jīng)理班子的工作匯報。近期董事會組織以監(jiān)事會人員為主的考核小組對2011年經(jīng)理班子經(jīng)營目標(biāo)完成情況進行考核并出具了考核結(jié)果認(rèn)定書。董事會認(rèn)為在2011年度經(jīng)營期間發(fā)生虧損，沒有符合資本保值增值率在100%要求，決定給予經(jīng)理班子扣減基本薪酬5%處罰，由公司財務(wù)負(fù)責(zé)人制表執(zhí)行。6、2011年8月28日監(jiān)事會對公司下發(fā)的《對建議工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)廠房項目審議意見表》進行核對，有表決權(quán)的114票，結(jié)果以107票獲得通過。三、監(jiān)事會對公司2011年度有關(guān)事項審核意見

（一）報告期內(nèi)，通過對公司董事及高級管理人員監(jiān)督監(jiān)事會議辦、公司的董事、高級管理人員能夠按照《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)和制度的要求依法經(jīng)營、公司的重大經(jīng)營決策程序合法有效、公司的董事、高級管理人員在履行職責(zé)時能認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家相關(guān)的法律法規(guī)、嚴(yán)格遵守《公司章程》及股東大會的決議，未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級管理人員在履行職責(zé)時有違反法律法規(guī)，公司章程或損害股東及公司利益的行為。（二）報告期內(nèi)，監(jiān)事會認(rèn)真檢查和審核了本公司財務(wù)會計報表監(jiān)事會認(rèn)為，公司財務(wù)會計報表的編制符合《企業(yè)會計制度》的有關(guān)規(guī)定，公司2011年度財務(wù)報表能夠真實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。廣西東方廣信會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的2011年會計報表審計報告書是客觀的公正的。四、監(jiān)事會對