公司集中采購(gòu)管理辦法

XXX公司集中采購(gòu)管理辦法TOC\o"1-5"\h\z第一章總則 1第二章管理原則 1第三章職責(zé)與分工 1第四章采購(gòu)項(xiàng)目管理 4第五章采購(gòu)方式 5第六章集中采購(gòu)程序 6第七章檔案管理 13第八章信息統(tǒng)計(jì) 13第九章內(nèi)部控制與監(jiān)督檢查 14第十章各分支機(jī)構(gòu)集中采購(gòu)管理 15第十一章附則 16第一章總則第一條為規(guī)范XXX公司（以下簡(jiǎn)稱公司）集中采購(gòu)行為，提高資金使用效益，加強(qiáng)采購(gòu)支出管理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》等法律法規(guī)，結(jié)合工作實(shí)際，特制定本辦法。第二條本辦法適用于總部各部室、分支行、總部營(yíng)業(yè)部，各村鎮(zhèn)銀行。第三條本辦法相關(guān)的名詞解釋如下：（一）集中采購(gòu)：是指公司集中采購(gòu)管理部門組織實(shí)施的，使用公司財(cái)務(wù)資金，以購(gòu)買、租賃、委托、雇傭等方式獲取納入集中采購(gòu)范圍的物品、工程和服務(wù)的采購(gòu)行為。第二章管理原則第四條公司的集中采購(gòu)工作建立管理與操作職能相分離的內(nèi)部控制機(jī)制，體現(xiàn)相互制約和有效監(jiān)督的原則。第五條公司的集中采購(gòu)遵循公開、公平、公正、誠(chéng)實(shí)信用和效益的原則。第三章職責(zé)與分工第六條成立XXX銀行集中采購(gòu)委員會(huì)決策會(huì)，決策會(huì)是全行集中采購(gòu)的決策機(jī)構(gòu)，研究審定對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和發(fā)展需要有較大影響的采購(gòu)事項(xiàng)，審查采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況，對(duì)集中采購(gòu)工作進(jìn)行管理。第七條集中采購(gòu)委員會(huì)決策會(huì)主任由行黨委會(huì)指定的行領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員由首席信息官、總部辦公室、總部計(jì)劃財(cái)務(wù)部、總部信息技術(shù)部、總部渠道管理部等部門管理人員組成。第八條設(shè)立集中采購(gòu)委員會(huì)評(píng)標(biāo)委員，評(píng)標(biāo)委員主任由行黨委會(huì)指定的行領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任。集中采購(gòu)委員會(huì)評(píng)標(biāo)委員內(nèi)含綜合評(píng)標(biāo)委員和技術(shù)評(píng)標(biāo)委員。綜合評(píng)標(biāo)委員原則上由各業(yè)務(wù)主管部門、使用部門推薦精通業(yè)務(wù)、具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的管理人員和技術(shù)人員擔(dān)任，實(shí)行聘任制，綜合評(píng)標(biāo)委員的聘任和調(diào)整需經(jīng)公司發(fā)文方可生效。第九條集中采購(gòu)委員會(huì)評(píng)標(biāo)委員的主要工作職責(zé)和范圍：（一） 根據(jù)集中采購(gòu)委員會(huì)決策會(huì)的審查意見，對(duì)應(yīng)以集中采購(gòu)方式獲得的各類物品、工程和服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審。（二） 根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一來源采購(gòu)文件要求，對(duì)潛在供應(yīng)商提交的應(yīng)答文件進(jìn)行認(rèn)真審查、核實(shí)。（三） 對(duì)潛在供應(yīng)商的資格進(jìn)行審核。（四） 根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)與潛在供應(yīng)商進(jìn)行談判、答疑，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估。（五） 評(píng)議潛在供應(yīng)商，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行打分和記名投票，提出項(xiàng)目入圍供應(yīng)商順序或直接提出入圍供應(yīng)商。（六） 提出項(xiàng)目商務(wù)談判結(jié)束后待落實(shí)事宜。（七） 對(duì)已實(shí)施完的重大集中采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行供應(yīng)商后評(píng)價(jià)。第十條總部辦公室承擔(dān)評(píng)審委員會(huì)辦公室職能，是集中采購(gòu)工作的日常管理和實(shí)施部門，其主要職責(zé)是：（一） 擬訂集中采購(gòu)制度、辦法。（二） 擬訂集中采購(gòu)項(xiàng)目及限額標(biāo)準(zhǔn)。（三） 匯總編制年度集中采購(gòu)計(jì)劃。（四） 審核采購(gòu)項(xiàng)目、確定采購(gòu)方式、下達(dá)采購(gòu)任務(wù)。（五） 組織協(xié)調(diào)各部門集中采購(gòu)事項(xiàng)。（六） 定期收集各需求部門對(duì)全行集中采購(gòu)商品或項(xiàng)目的意見或建議，出具年度集中采購(gòu)管理報(bào)告。（七） 建立崗位分離、職責(zé)明確、互相制約的集中采購(gòu)內(nèi)部控制機(jī)制。其主要職責(zé)是：（八） 根據(jù)集中采購(gòu)委員會(huì)決策會(huì)下達(dá)的采購(gòu)任務(wù)，組織實(shí)施集中采購(gòu)項(xiàng)目。（九） 實(shí)施公司協(xié)議供貨和定點(diǎn)采購(gòu)工作。（十）建立供應(yīng)商信息庫(kù)。（十一）收集需求部門簽訂的采購(gòu)合同復(fù)印件，整理、歸集采購(gòu)項(xiàng)目檔案。（十二）向集中采購(gòu)委員會(huì)決策會(huì)定期報(bào)送集中采購(gòu)的相關(guān)資料。第^一條公司集中采購(gòu)工作實(shí)行需求歸口管理。（一） 總部信息技術(shù)部負(fù)責(zé)電子信息化類貨物、工程及服務(wù)（納入低值易耗品管理的電腦、打印機(jī)除外）的采購(gòu)需求管理。（二） 總部渠道管理部負(fù)責(zé)建設(shè)裝飾工程的采購(gòu)需求管理。（三） 總部普惠金融部負(fù)責(zé)積分商品、支行營(yíng)銷禮品的采購(gòu)需求管理。（四） 總部運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)自助機(jī)具、柜臺(tái)設(shè)備的采購(gòu)需求管理、銀行卡機(jī)具的采購(gòu)需求管理。（五） 總部個(gè)人金融部負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)宣傳物品的采購(gòu)需求管理。（六） 總部監(jiān)察保衛(wèi)部負(fù)責(zé)消防工程、監(jiān)控、報(bào)警設(shè)備和安全工程及前述相關(guān)貨物、工程及服務(wù)以外的采購(gòu)需求管理。（七）總部辦公室負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)宣傳類物品、辦公設(shè)備的采購(gòu)需求管理。第十二條總部審計(jì)部、總部監(jiān)察保衛(wèi)部對(duì)集中采購(gòu)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，受理采購(gòu)?fù)对V，查處違規(guī)、違紀(jì)行為。第十三條總部法律合規(guī)部負(fù)責(zé)審核集中采購(gòu)合同。第四章采購(gòu)項(xiàng)目管理第十四條集中采購(gòu)的范圍包括：（一） 信息化建設(shè)項(xiàng)目涉及的硬件設(shè)備、軟件及相關(guān)服務(wù)。（二） 監(jiān)控報(bào)警工程、設(shè)備以及變配電設(shè)備。（三） 自助機(jī)具、設(shè)備。（四） 營(yíng)業(yè)辦公用房、附屬用房和其他建筑物的新建、改建、擴(kuò)建、修繕和裝飾工程、工程監(jiān)理、安全管理。（五） 汽車保險(xiǎn)。（六） 空調(diào)及安裝。（七） 營(yíng)銷（積分）禮品采購(gòu)。（八） 零星廣告制作及零星維修工程。（九） 其他單項(xiàng)或批量達(dá)到20萬元以上的貨物、服務(wù)及工程項(xiàng)目。第十五條集中采購(gòu)項(xiàng)目由總部辦公室實(shí)施采購(gòu)，部分項(xiàng)目在需要時(shí)也可委托地方政府采購(gòu)中心或認(rèn)可的采購(gòu)機(jī)構(gòu)實(shí)施采購(gòu)。第十六條評(píng)審委員會(huì)辦公室每年將集中采購(gòu)目錄、規(guī)格、價(jià)格等內(nèi)容匯編成冊(cè)。第五章采購(gòu)方式第十七條集中采購(gòu)采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來源采購(gòu)、詢價(jià)、議價(jià)等方式。（一） 公開招標(biāo)，是指由公司組織或委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的供應(yīng)商投標(biāo)的采購(gòu)方式。（二） 邀請(qǐng)招標(biāo)，是指公司以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式，邀請(qǐng)三家（含）以上特定的供應(yīng)商投標(biāo)的采購(gòu)方式。（三） 競(jìng)爭(zhēng)性談判，是指公司直接邀請(qǐng)三家（含）以上的供應(yīng)商就采購(gòu)事宜進(jìn)行談判的采購(gòu)方式。（四） 詢價(jià)，是指對(duì)三家（含）以上的供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，以確保價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)性的采購(gòu)方式。（五） 單一來源采購(gòu)，是指公司向供應(yīng)商直接購(gòu)買的采購(gòu)方式。（六） 議價(jià)，是指公司直接或在上述階段的基礎(chǔ)上就價(jià)格與供應(yīng)商進(jìn)行談判的采購(gòu)方式。第十八條以下采購(gòu)項(xiàng)目，原則上應(yīng)實(shí)行公開招標(biāo)：（一） 施工單項(xiàng)合同在400萬元人民幣以上的。（二） 重要設(shè)備、服務(wù)等采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬元人民幣以上的。（三） 勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)的采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬元人民幣以上的。（四） 單項(xiàng)合同估算價(jià)不超過（一）、（二）、（三）項(xiàng)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，但項(xiàng)目總投資額在3000萬元人民幣以上的。第十九條具有特殊性、只能從有限的供應(yīng)商處采購(gòu)的或者采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值比例過大的采購(gòu)項(xiàng)目，實(shí)行邀請(qǐng)招標(biāo)。第二十條招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)、沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)難以組織的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊、不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的采購(gòu)項(xiàng)目，實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)性談判。第二十一條貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目，實(shí)行詢價(jià)采購(gòu)。第二十二條只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；為保障原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，實(shí)行單一來源采購(gòu)。第二十三條能夠基本確定供應(yīng)商并可以直接就價(jià)格進(jìn)行談判的，實(shí)行議價(jià)采購(gòu)。第二十四條規(guī)格及標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)統(tǒng)一，采購(gòu)具有連續(xù)性并且較為頻繁的通用類產(chǎn)品，可采用協(xié)議供貨、定點(diǎn)采購(gòu)方式實(shí)施采購(gòu)。協(xié)議供貨和定點(diǎn)采購(gòu)的供應(yīng)商，通過邀請(qǐng)招標(biāo)等方式確定。在協(xié)議有效期內(nèi)，可自主選擇協(xié)議范圍內(nèi)的產(chǎn)品、服務(wù)以及供貨商，簽訂供貨協(xié)議。第六章集中采購(gòu)程序第二十五條集中采購(gòu)程序包括編制計(jì)劃、組織實(shí)施、檔案歸集、信息統(tǒng)計(jì)等內(nèi)容。第二十六條編制計(jì)劃總部信息技術(shù)部、總部個(gè)人金融部、總部渠道管理部、總部運(yùn)營(yíng)管理部等需求管理部門原則上應(yīng)在每年11月末前確定下一年度采購(gòu)需求，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)送總部辦公室，由總部辦公室整理匯總后報(bào)評(píng)審委員會(huì)和行辦公會(huì)審核批準(zhǔn)。對(duì)于臨時(shí)急需性的計(jì)劃外集中采購(gòu)項(xiàng)目，由需求部門通過集團(tuán)簽報(bào)的方式通過審批后方可實(shí)施。第二十七條編制采購(gòu)需求，確定采購(gòu)方式。采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后，項(xiàng)目需求部門應(yīng)及時(shí)編制采購(gòu)需求書報(bào)評(píng)審委員會(huì)辦公室。采購(gòu)需求書是指由項(xiàng)目需求部門提出的描述采購(gòu)項(xiàng)目背景、技術(shù)指標(biāo)、技術(shù)方案、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、預(yù)算金額及明細(xì)、配置時(shí)間、配置地點(diǎn)、售后服務(wù)等內(nèi)容的文件。根據(jù)采購(gòu)需求書內(nèi)容，評(píng)審委員會(huì)或評(píng)審委員會(huì)授權(quán)評(píng)審委員會(huì)辦公室審批采購(gòu)方式，決定是否在招投標(biāo)中制作標(biāo)底，并向總部辦公室下達(dá)采購(gòu)?fù)ㄖ?。采?gòu)實(shí)施過程中，項(xiàng)目需求部門變更計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)需求、采購(gòu)方式及采購(gòu)預(yù)算的，應(yīng)履行上述審批程序，經(jīng)批準(zhǔn)后方可變更。第二十八條制定評(píng)分方案采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后，項(xiàng)目需求部門應(yīng)制定評(píng)分方案報(bào)評(píng)審委員會(huì)辦公室審批。評(píng)分方案從投標(biāo)價(jià)格、產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì)量、公司綜合實(shí)力、售后服務(wù)等方面對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行打分，總分100分，其中價(jià)格分不低于50分。第二十九條實(shí)施采購(gòu)（一） 組織采購(gòu)?？偛哭k公室或委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)，根據(jù)確定的采購(gòu)方式，按照相關(guān)規(guī)定和程序，編制采購(gòu)文件，組織采購(gòu)活動(dòng)。因流標(biāo)、廢標(biāo)及其他原因需要改變采購(gòu)方式的，應(yīng)向項(xiàng)目需求部門及評(píng)審委員會(huì)辦公室說明事由，經(jīng)評(píng)審委員會(huì)辦公室審核后方可改變采購(gòu)方式。（二） 時(shí)間要求?？偛哭k公室接到采購(gòu)?fù)ㄖ?，?yīng)在如下時(shí)間內(nèi)完成采購(gòu)工作：采取公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購(gòu)的，應(yīng)在35個(gè)工作日內(nèi)確定中標(biāo)供應(yīng)商。采取競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)的，應(yīng)在20個(gè)工作日內(nèi)確定成交供應(yīng)商。采取單一來源采購(gòu)、詢價(jià)、議價(jià)方式采購(gòu)的，應(yīng)在15個(gè)工作日內(nèi)確定成交供應(yīng)商。發(fā)出中標(biāo)（成交）通知書后，應(yīng)在20個(gè)工作日內(nèi)督促需求部門簽訂采購(gòu)合同。（三） 項(xiàng)目需求部門有下列情形之一的，不予采購(gòu)：未提供完善的采購(gòu)需求。對(duì)于需公開招標(biāo)采購(gòu)的項(xiàng)目，在采購(gòu)需求中指定品牌或型號(hào)的。（四） 總部辦公室對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行分拆（分包）采購(gòu)的，其分拆方案應(yīng)征得項(xiàng)目需求部門同意。（五） 在采購(gòu)過程中，遇到采購(gòu)需求書表述不清楚或?qū)Σ少?gòu)項(xiàng)目的實(shí)施有重大影響的問題，應(yīng)要求項(xiàng)目需求部門予以解答。第三十條采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購(gòu)的，應(yīng)按照以下規(guī)定組織采購(gòu)：（一） 招標(biāo)文件應(yīng)包括國(guó)家規(guī)定的要素內(nèi)容，并經(jīng)項(xiàng)目需求部門確認(rèn)后方可對(duì)外發(fā)售。（二） 采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購(gòu)的，受邀請(qǐng)投標(biāo)的供應(yīng)商可由評(píng)審委員會(huì)辦公室在符合資質(zhì)條件并有意向參加采購(gòu)項(xiàng)目投標(biāo)的供應(yīng)商中隨機(jī)選擇3家以上（含3家）的供應(yīng)商，并向其發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。（三） 向投標(biāo)人收取投標(biāo)總價(jià)2%、最高不超過50萬元的投標(biāo)保證金，存入指定賬戶。投標(biāo)人中標(biāo)后，投標(biāo)保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)換為履約保證金。（四） 在投標(biāo)截止期前2天（或者標(biāo)書規(guī)定的其他時(shí)限內(nèi)），投標(biāo)人可書面要求澄清事項(xiàng)，總部辦公室經(jīng)項(xiàng)目需求部門同意也可對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行修改，澄清文件及修改文件應(yīng)以書面形式送達(dá)所有投標(biāo)人，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)獲得投標(biāo)人的確認(rèn)答復(fù)。（五） 評(píng)審委員會(huì)辦公室可要求投標(biāo)單位提供資格審查文件，進(jìn)行資格預(yù)審。（六） 評(píng)審委員會(huì)辦公室開標(biāo)前應(yīng)制訂詳細(xì)的投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作實(shí)施方案，實(shí)施方案包括組織開標(biāo)會(huì)場(chǎng)、制訂開標(biāo)程序和評(píng)標(biāo)辦法、安排記錄人員、接受投標(biāo)文件及投標(biāo)保證金、解答有關(guān)問題等。（七） 評(píng)審委員會(huì)辦公室從公司委員庫(kù)中隨機(jī)抽取委員組成評(píng)審委員會(huì)，評(píng)審委員會(huì)應(yīng)為5人以上單數(shù)，需求部門委員出席會(huì)議對(duì)本部門提交項(xiàng)目無表決權(quán)。（八） 評(píng)審委員會(huì)開會(huì)審議，評(píng)審工作完成后，評(píng)審委員會(huì)確定中標(biāo)人。（九） 總部辦公室向確定的中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，退還未中標(biāo)機(jī)構(gòu)投標(biāo)保證金。第三十一條采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)的，應(yīng)按照以下規(guī)定組織采購(gòu)：（一） 總部辦公室與項(xiàng)目需求部門共同完成談判文件的編制工作，明確談判內(nèi)容、談判程序、合同草案的條款、評(píng)定成交標(biāo)準(zhǔn)等，報(bào)評(píng)審委員會(huì)辦公室審批。（二） 評(píng)審委員會(huì)辦公室根據(jù)情況從符合資質(zhì)條件的供應(yīng)商名單中確定不少于3家的供應(yīng)商參加談判，由總部辦公室向其發(fā)出談判邀請(qǐng)函及談判文件。（三） 評(píng)審委員會(huì)辦公室從公司評(píng)標(biāo)委員中隨機(jī)抽取委員組成評(píng)審委員會(huì)，評(píng)審委員會(huì)按照約定的時(shí)間與受邀請(qǐng)方分別進(jìn)行談判。在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的任何信息。談判過程中談判文件有實(shí)質(zhì)性變動(dòng)的，實(shí)施采購(gòu)部門應(yīng)以書面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商。（四） 評(píng)審委員會(huì)可根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)、響應(yīng)內(nèi)容及談判的情況，按談判文件規(guī)定的談判輪數(shù)，要求各供應(yīng)商分別進(jìn)行不超過三輪的報(bào)價(jià)，并給予每個(gè)正在參加談判的供應(yīng)商相同的機(jī)會(huì)。（五） 談判結(jié)束后，評(píng)審委員會(huì)應(yīng)根據(jù)事先研究確定的成交標(biāo)準(zhǔn)對(duì)參加談判的供應(yīng)商分別評(píng)分、排序并確定成交供應(yīng)商。（六） 總部辦公室負(fù)責(zé)將談判結(jié)果通知所有參加談判的供應(yīng)商，發(fā)出中標(biāo)通知書。第三十二條采用詢價(jià)方式采購(gòu)的，應(yīng)按照以下規(guī)定組織采購(gòu)：（一） 評(píng)審委員會(huì)辦公室根據(jù)采購(gòu)需求，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中確定不少于3家的供應(yīng)商，由總部辦公室向其發(fā)出詢價(jià)通知書，要求其在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行報(bào)價(jià)。（二） 被詢價(jià)的供應(yīng)商只能一次報(bào)出不得更改的價(jià)格，并對(duì)詢價(jià)采購(gòu)文件所列出的全部商務(wù)、技術(shù)要求做出承諾。（三） 評(píng)審委員會(huì)辦公室從公司評(píng)標(biāo)委員庫(kù)中隨機(jī)抽取委員組成評(píng)審委員會(huì)，評(píng)審委員會(huì)根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)及服務(wù)承諾等條件，按照符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)同等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商。（四） 總部辦公室負(fù)責(zé)將詢價(jià)結(jié)果通知所有被詢價(jià)的供應(yīng)商，并發(fā)出成交通知書。第三十三條采用單一來源方式及議價(jià)采購(gòu)的，由評(píng)審委員會(huì)辦公室從公司評(píng)標(biāo)委員庫(kù)中隨機(jī)抽取委員組成評(píng)審委員會(huì)。在保證采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)量的基礎(chǔ)上，與供應(yīng)商共同協(xié)商確定合理的價(jià)格及采購(gòu)合同的相關(guān)內(nèi)容。第三十四條重大采購(gòu)項(xiàng)目或?qū)I(yè)性較強(qiáng)、技術(shù)評(píng)判要求高的項(xiàng)目，經(jīng)實(shí)施采購(gòu)部門建議，主任委員審批同意，可成立專家評(píng)審小組，專家評(píng)審小組由評(píng)審委員會(huì)辦公室從評(píng)標(biāo)委員中抽取，專家小組成員應(yīng)為五人以上單數(shù)，業(yè)務(wù)歸口管理部門的專家人數(shù)不得超過成員總數(shù)的二分之一。專家評(píng)審小組對(duì)集中采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行初審或商務(wù)談判，并形成專家小組評(píng)審意見。集中采購(gòu)委員會(huì)決策會(huì)對(duì)專家小組談判評(píng)審意見進(jìn)行審議，對(duì)項(xiàng)目集中采購(gòu)結(jié)果提出審查意見，確定中標(biāo)或成交供應(yīng)商以及項(xiàng)目項(xiàng)下產(chǎn)品/服務(wù)價(jià)格。第三十五條簽訂合同（一） 采購(gòu)合同由需求部門在審議完成后20個(gè)工作日內(nèi)簽訂，合同必須采用書面形式，合同正文統(tǒng)一使用A4復(fù)印紙，采用中文簡(jiǎn)體字，產(chǎn)品技術(shù)說明中若有其他文字表述的應(yīng)譯成中文，專用字母、詞和詞組應(yīng)給出中文注解。合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)將合同復(fù)印件報(bào)送總部辦公室備案。（二） 采購(gòu)合同應(yīng)包括以下必備條款：采購(gòu)文件中規(guī)定的合同通用條款與專用條款、合同標(biāo)的質(zhì)量及數(shù)量、合同金額、交貨時(shí)間及地點(diǎn)、驗(yàn)收、付款、違約處理、合同附件等。信息化建設(shè)項(xiàng)目合同內(nèi)容中應(yīng)同時(shí)包括設(shè)備及價(jià)格詳細(xì)清單（包括設(shè)備具體型號(hào)配置、單價(jià)及折扣率）、購(gòu)買方式、服務(wù)期限、培訓(xùn)范圍、項(xiàng)目付款與項(xiàng)目進(jìn)展情況的對(duì)應(yīng)關(guān)系等要素，同時(shí)，合同附件中應(yīng)包括項(xiàng)目技術(shù)、服務(wù)、培訓(xùn)等內(nèi)容。（三） 采購(gòu)合同須經(jīng)法律合規(guī)部審核，按《XXX銀行合同管理辦法》規(guī)定進(jìn)行管理。（四） 項(xiàng)目需求部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)監(jiān)督合同的履行情況。對(duì)于合同履行中出現(xiàn)的問題，由簽訂合同的部門負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)。第三十六條采購(gòu)驗(yàn)收（一）采購(gòu)項(xiàng)目完成后，由項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)辦公室、使用部門、需求管理部門、審計(jì)部、監(jiān)察保衛(wèi)部等部門指派人員組成5人以上驗(yàn)收小組，根據(jù)合同的約定，進(jìn)行驗(yàn)收，出具驗(yàn)收意見。大型或者復(fù)雜的采購(gòu)項(xiàng)目，可邀請(qǐng)國(guó)家認(rèn)可的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)參加驗(yàn)收工作。（二） 驗(yàn)收過程中，驗(yàn)收小組應(yīng)要求供應(yīng)商指派專人到驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)，并簽署驗(yàn)收單，作為雙方確定責(zé)任的依據(jù)。驗(yàn)收過程中若與供應(yīng)商不能就驗(yàn)收合格與否達(dá)成一致意見，驗(yàn)收小組應(yīng)邀請(qǐng)國(guó)家法定質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)重新組織驗(yàn)收，出具驗(yàn)收意見。由此發(fā)生的費(fèi)用，由責(zé)任方支付。（三） 基本建設(shè)工程采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十七條資金結(jié)算總部計(jì)劃財(cái)務(wù)部必須對(duì)各需求項(xiàng)目的采購(gòu)合同（或協(xié)議）、采購(gòu)發(fā)票及必要的附件等相關(guān)憑證進(jìn)行審查，執(zhí)行付款必須同時(shí)滿足兩個(gè)條件，即合同約定的付款條件以及驗(yàn)收小組出具的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。第七章檔案管理第三十八條總部辦公室作為集中采購(gòu)檔案管理部門，應(yīng)建立集中采購(gòu)臺(tái)賬，記錄采購(gòu)項(xiàng)目、時(shí)間、數(shù)量、金額、項(xiàng)目需求部門、采購(gòu)方式、供應(yīng)商審批手續(xù)等詳細(xì)情況。第三十九條妥善保管采購(gòu)檔案，完善采購(gòu)檔案管理制度，并注意重大采購(gòu)項(xiàng)目檔案的保密。集中采購(gòu)檔案資料主要包括：招標(biāo)（談判、詢價(jià)、議價(jià)）文件、投標(biāo)文件、招標(biāo)澄清文件、定標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、竣工決算、與采購(gòu)相關(guān)的部門往來函件等文件資料。第八章信息統(tǒng)計(jì)第四十條總部辦公室應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫(kù)，對(duì)在履行合同中存在不良行為的供應(yīng)商，應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)追究其責(zé)任，同時(shí)將其列入黑名單，限制其以原廠商或其他供應(yīng)商名義參加XXX銀行的采購(gòu)活動(dòng)。第九章內(nèi)部控制與監(jiān)督檢查第四十一條總部辦公室應(yīng)建立集中采購(gòu)工作的崗位責(zé)任制，明確崗位分工、職責(zé)權(quán)限，并完善全行集中采購(gòu)審批、采購(gòu)、驗(yàn)收和付款等環(huán)節(jié)相互監(jiān)督、相互制約的內(nèi)部控制機(jī)制。第四十二條不得由同一部門或個(gè)人辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的全過程。第四十三條總部辦公室每年應(yīng)將采購(gòu)項(xiàng)目名稱、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)內(nèi)容、采購(gòu)方式以及中標(biāo)（成交）供應(yīng)商名稱、價(jià)格等信息（涉密信息除外）進(jìn)行公示，接受監(jiān)督。第四十四條應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員