全面排查放貸活動(dòng)、堅(jiān)決打擊“套路貸”專項(xiàng)行動(dòng)

全面排查放貸活動(dòng)、堅(jiān)決打擊“套路貸”專項(xiàng)行動(dòng)各處室、專業(yè)部近年來(lái)，以民間借貸為幌子的非法高利放貸日益猖獗，有些涉及暴力討債，有些構(gòu)成“套路貸”犯罪，嚴(yán)重侵害人民群眾合法權(quán)益，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)金融秩序，嚴(yán)重影響社會(huì)和諧穩(wěn)定。為進(jìn)一步規(guī)范民間借貸行為，堅(jiān)決清理非法高利放貸，嚴(yán)厲打擊“套路貸”、暴力討債等黑惡勢(shì)力犯罪，根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展全面排查放貸活動(dòng)、堅(jiān)決打擊“套路貸”專項(xiàng)行動(dòng)的通知》（啟金融辦發(fā)〔2019〕7號(hào)）等文件要求，決定在全校圍內(nèi)開(kāi)展全面排查放貸活動(dòng)、堅(jiān)決打擊“套路貸”專項(xiàng)行動(dòng)?，F(xiàn)將相關(guān)工作通知如下:一、總體要求全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，牢固樹(shù)立以人民為中心的發(fā)展思想，貫徹落實(shí)總體國(guó)家安全觀，針對(duì)當(dāng)前涉黑涉惡?jiǎn)栴}新動(dòng)向，充分發(fā)揮掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)領(lǐng)導(dǎo)小組、金融穩(wěn)定工作協(xié)調(diào)小組工作機(jī)制作用，通過(guò)開(kāi)展專項(xiàng)排查整治，實(shí)現(xiàn)齊抓共管、綜合治理、源頭治理，標(biāo)本兼治，形成長(zhǎng)效機(jī)制，為推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展、建設(shè)“強(qiáng)富美高”新XX創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境。二、全面梳理排查各處室、專業(yè)部及時(shí)開(kāi)展排查工作，嚴(yán)禁未經(jīng)銀行保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管部門批準(zhǔn)設(shè)立的機(jī)構(gòu)進(jìn)入校園向在校學(xué)生提供信貸服務(wù)，持續(xù)監(jiān)測(cè)排查“現(xiàn)金貸”“回租貸”“培訓(xùn)貨”“創(chuàng)業(yè)貨”“畢業(yè)貸”“求職貸”等面向在校學(xué)生非法發(fā)放貸款的各類“校園貸”線索，支持鼓勵(lì)在校學(xué)生向公安機(jī)關(guān)提供“套路貸”線索和證據(jù)。三、依法分類處置對(duì)于非法發(fā)放或變相發(fā)放“校園貸”“現(xiàn)金貸”的，根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)校園網(wǎng)貸整治工作的通知》（銀監(jiān)發(fā)〔2016〕47號(hào)）、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)校園貸規(guī)范管理工作的通知》（銀監(jiān)發(fā)〔2017〕26號(hào)）、《關(guān)于規(guī)范整頓“現(xiàn)金貸”業(yè)務(wù)的通知》（整治辦函〔2017〕141號(hào)）等文件規(guī)定，涉嫌犯罪的，依法移送公安機(jī)關(guān);未涉嫌犯罪的，移送市互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，會(huì)同人行、市場(chǎng)監(jiān)管、公安、網(wǎng)信、城管等部門，依法予以關(guān)閉或取締，依法查處發(fā)放貸款、(小)廣告金融信息服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)等違法活動(dòng)，依法下架移動(dòng)應(yīng)用程序、關(guān)閉網(wǎng)站。市掃黑辦、市金穩(wěn)辦、市金融辦牽頭會(huì)同市公安局、市法院、人行XX市支行共同建立市級(jí)放貸線索會(huì)商研判機(jī)制，對(duì)排查發(fā)現(xiàn)、單一部門難以直接研判是否涉嫌構(gòu)成犯罪的線索進(jìn)行會(huì)商研判，提出線索研判會(huì)商指導(dǎo)意見(jiàn)，必要時(shí)可提請(qǐng)南通市級(jí)組織線索會(huì)商研判。四、有關(guān)工作要求（一）認(rèn)真組織部署。各處室、專業(yè)部要高度重視此次排查整治活動(dòng)，結(jié)合實(shí)際、周密部署，明確工作責(zé)任，突出工作重點(diǎn)按時(shí)保質(zhì)保量完成排查整治任務(wù)。（二）加強(qiáng)宣傳教育。在開(kāi)展放貸排查工作的同時(shí)，與防非集中宣傳月和“防非宣傳江海行”活動(dòng)統(tǒng)籌起來(lái)，對(duì)廣大師生積極開(kāi)展相關(guān)法制宣傳和警示教育，積極發(fā)動(dòng)師生及家長(zhǎng)舉報(bào)，拓寬線索來(lái)源渠道，營(yíng)造人人皆知、人人喊打的社會(huì)氛圍。（三）做好安全保密。各處室、專業(yè)部對(duì)排查出來(lái)的線索要控制知悉范圍，第一時(shí)間上報(bào)，同時(shí)做好舉報(bào)人和相關(guān)工作人員身份信息的保密工作嚴(yán)防出現(xiàn)相關(guān)人員人身安全事件。（四）按時(shí)總結(jié)報(bào)送。各處室、專業(yè)部要及時(shí)統(tǒng)計(jì)分析排查發(fā)現(xiàn)的線索，認(rèn)真總結(jié)排查結(jié)果、工作成效、意見(jiàn)建議等情況，自5月起每月27日前報(bào)送一次線索（詳見(jiàn)附件表格），沒(méi)有線索則零報(bào)告，并于6月28日前和次年的1月5日前分別將總結(jié)材料報(bào)送至校安全保衛(wèi)處。]附件:1.放貸公司調(diào)查統(tǒng)計(jì)表2.借貸中介調(diào)查統(tǒng)計(jì)表3.專門放貸的自然人排查統(tǒng)計(jì)表江蘇省XX中等專業(yè)學(xué)校2019年5月22日附件1：放貸公司調(diào)查統(tǒng)計(jì)表序號(hào)單位名稱營(yíng)業(yè)地址總部工商注冊(cè)所在地是否面向社會(huì)不特定對(duì)象放貸放貸類型放貸規(guī)模（萬(wàn)元）發(fā)現(xiàn)渠道資金來(lái)源特征備注1XX市XX投資公司XX市XX區(qū)XX街道XX號(hào)南京是車貸2000排查發(fā)現(xiàn)非法集資砍頭息、軟暴力注：1.排查統(tǒng)計(jì)不包含合法金融機(jī)構(gòu)和地方金融企業(yè)的放貸活動(dòng)。2.放貸類型為校園貸、現(xiàn)金貸、消費(fèi)貸、房貸、車貸、創(chuàng)業(yè)貸、美容貸等主要產(chǎn)品名稱。3.房貸規(guī)模單位為萬(wàn)元，可以主觀估計(jì)大概數(shù)。4.發(fā)現(xiàn)渠道為排查發(fā)現(xiàn)、群眾舉報(bào)、部門間移送、其他。5.資金來(lái)源可分為自有資金、非法集資、銀行貸款、其他。6.備注可根據(jù)主觀判斷填寫(xiě)有可能涉及道路帶貸、砍頭息、暴力討債、騷擾催收、惡勢(shì)力、軟暴力等特征。附件2：借貸中介調(diào)查統(tǒng)計(jì)表序號(hào)單位名稱營(yíng)業(yè)地址總部工商注冊(cè)所在地是否面向社會(huì)不特定對(duì)象放貸放貸類型放貸規(guī)模（萬(wàn)元）發(fā)現(xiàn)渠道資金來(lái)源特征備注1XX市XX貸款咨詢公司XX市XX區(qū)XX街道XX號(hào)XX市XX區(qū)否協(xié)助開(kāi)展房貸500排查發(fā)現(xiàn)非法集資騷擾催收注：1.排查統(tǒng)計(jì)不包含合法金融機(jī)構(gòu)和地方金融企業(yè)的放貸活動(dòng)。2.放貸類型為校園貸、現(xiàn)金貸、消費(fèi)貸、房貸、車貸、創(chuàng)業(yè)貸、美容貸等主要產(chǎn)品名稱。3.房貸規(guī)模單位為萬(wàn)元，可以主觀估計(jì)大概數(shù)。4.發(fā)現(xiàn)渠道為排查發(fā)現(xiàn)、群眾舉報(bào)、部門間移送、其他。5.資金來(lái)源可分為自有資金、非法集資、銀行貸款、其他。6.備注可根據(jù)主觀判斷填寫(xiě)有可能涉及道路帶貸、砍頭息、暴力討債、騷擾催收、惡勢(shì)力、軟暴力等特征。附件3：專門放貸的自然人排查統(tǒng)計(jì)表序號(hào)姓名家庭地址身份證號(hào)碼是否面向社會(huì)不特定對(duì)象放貸放貸類型放貸規(guī)模（萬(wàn)元）發(fā)現(xiàn)渠道資金來(lái)源特征備注1張三XX市XX區(qū)XX街道XX車貸200排查發(fā)現(xiàn)非法集資砍頭息、軟暴力注：1.排查統(tǒng)計(jì)不包含合法金融機(jī)構(gòu)和地方金融企業(yè)的放貸活動(dòng)。2.放貸類型為校園貸、現(xiàn)金貸、消費(fèi)貸、房貸、車貸、創(chuàng)業(yè)貸、美容貸等主要產(chǎn)品名稱。3.房貸規(guī)模