貨權(quán)管理案例解讀課件

貨權(quán)管控研討——以廈門欣輕藝公司“借貨融資”案為例風(fēng)險(xiǎn)管理中心法律事務(wù)部2010年06月24日汕頭中裕公司廈門閩特公司廈門國(guó)貿(mào)/廈門港務(wù)/廈門中航技廈門欣輕藝公司委托采購(gòu)委托采購(gòu)委托采購(gòu)委托采購(gòu)貨物存放保管放貨銷售銷售款項(xiàng)挪用款項(xiàng)挪用放貨銷售廈門古龍采購(gòu)中化物產(chǎn)采購(gòu)廈門欣輕藝公司案案例解讀害人之心不可有、防人之心不可無(wú)民企緣何打敗國(guó)企合同詐騙罪立案追訴標(biāo)準(zhǔn)RMB20,000汕頭中裕公司廈門閩特公司廈門國(guó)貿(mào)/廈門港務(wù)/廈門中航技廈門欣輕藝公司委托采購(gòu)委托采購(gòu)委托采購(gòu)委托采購(gòu)貨物存放保管放貨銷售銷售款項(xiàng)挪用款項(xiàng)挪用放貨銷售廈門古龍采購(gòu)中化物產(chǎn)采購(gòu)害人之心不可有【所失】1、判處公司罰金600萬(wàn)元2、判處陳永彬有期徒刑13年，并處罰金30萬(wàn)元3、陳永彬所持公司股權(quán)以6,600萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓【所得】6,940余萬(wàn)元汕頭中裕公司廈門閩特公司廈門國(guó)貿(mào)/廈門港務(wù)/廈門中航技廈門欣輕藝公司委托采購(gòu)委托采購(gòu)委托采購(gòu)委托采購(gòu)貨物存放保管放貨銷售銷售款項(xiàng)挪用款項(xiàng)挪用放貨銷售廈門古龍采購(gòu)中化物產(chǎn)采購(gòu)害人之心不可有【所得】居間報(bào)酬40-50萬(wàn)元【所失】1、判處公司罰金500萬(wàn)元2、判處胡松建有期徒刑11年，并處罰金20萬(wàn)元3、為免事情敗露，廈門閩特公司投入6,243,175元以支付貨款汕頭中裕公司廈門閩特公司廈門國(guó)貿(mào)/廈門港務(wù)/廈門中航技廈門欣輕藝公司委托采購(gòu)委托采購(gòu)委托采購(gòu)委托采購(gòu)貨物存放保管放貨銷售銷售款項(xiàng)挪用款項(xiàng)挪用放貨銷售廈門古龍采購(gòu)中化物產(chǎn)采購(gòu)害人之心不可有【所失】1、判處公司罰金500萬(wàn)元2、判處陳貴花有期徒刑10年6個(gè)月，并處罰金20萬(wàn)元【所得】賺取倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)等約50萬(wàn)元-60萬(wàn)元防人之心不可無(wú)江湖險(xiǎn)惡汕頭中裕公司廈門閩特公司廈門國(guó)貿(mào)/廈門港務(wù)/廈門中航技廈門欣輕藝公司委托采購(gòu)委托采購(gòu)委托采購(gòu)委托采購(gòu)貨物存放保管放貨銷售銷售款項(xiàng)挪用款項(xiàng)挪用放貨銷售廈門古龍采購(gòu)中化物產(chǎn)采購(gòu)騙術(shù)一：拆東墻補(bǔ)西墻汕頭中裕公司廈門閩特公司廈門國(guó)貿(mào)/廈門港務(wù)/廈門中航技廈門欣輕藝公司委托采購(gòu)委托采購(gòu)委托采購(gòu)委托采購(gòu)貨物存放保管放貨銷售銷售款項(xiàng)挪用款項(xiàng)挪用放貨銷售廈門古龍采購(gòu)中化物產(chǎn)采購(gòu)騙術(shù)二：擊鼓傳花汕頭中裕公司廈門閩特公司廈門國(guó)貿(mào)/廈門港務(wù)/廈門中航技廈門欣輕藝公司委托采購(gòu)委托采購(gòu)委托采購(gòu)委托采購(gòu)貨物存放保管放貨銷售銷售款項(xiàng)挪用款項(xiàng)挪用放貨銷售廈門古龍采購(gòu)中化物產(chǎn)采購(gòu)騙術(shù)三：空手套白狼陳貴花供述：在倉(cāng)庫(kù)中將同品種貨放在一起，且每家貨主的貨不會(huì)超過(guò)1000噸，貨主很少同時(shí)來(lái)驗(yàn)貨，即使來(lái)驗(yàn)貨，有時(shí)就拿其他貨主的貨指認(rèn)給貨主看汕頭中裕公司廈門閩特公司廈門國(guó)貿(mào)/廈門港務(wù)/廈門中航技廈門欣輕藝公司委托采購(gòu)委托采購(gòu)委托采購(gòu)委托采購(gòu)貨物存放保管放貨銷售銷售款項(xiàng)挪用款項(xiàng)挪用放貨銷售廈門古龍采購(gòu)中化物產(chǎn)采購(gòu)十個(gè)鍋、九個(gè)蓋案例解讀害人之心不可有、防人之心不可無(wú)民企緣何打敗國(guó)企民企打敗國(guó)企：為什么？陳學(xué)文案：1萬(wàn)=821萬(wàn)+8年立案追訴標(biāo)準(zhǔn)非國(guó)家工作人員受賄：RMB5,000簽訂、履行合同失職被騙：RMB500,000國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職：RMB500,000國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)：RMB300,000廈門市市屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)損失責(zé)任追究暫行辦法貨權(quán)管控研討貨物特定化：貨權(quán)管理的瓶頸以安全為核心強(qiáng)化倉(cāng)庫(kù)選擇評(píng)估強(qiáng)化日常查倉(cāng)，敏感異常因素多管齊下化解虧倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)貨物特定化：貨權(quán)管理的瓶頸【進(jìn)倉(cāng)單】電腦2臺(tái)【進(jìn)倉(cāng)單】電腦2臺(tái)貨物特定化：貨權(quán)管理的瓶頸華南油脂公司案深圳發(fā)展銀行華南油脂公司廣東南儲(chǔ)公司質(zhì)押擔(dān)保租用油罐倉(cāng)儲(chǔ)保管北京安捷公司倉(cāng)儲(chǔ)保管貨物特定化的方式有效貨物特定化的要素所選擇的特定化標(biāo)準(zhǔn)是否具備充分、可靠的證明力，不必依賴于外部環(huán)境從進(jìn)倉(cāng)到出倉(cāng)是否嚴(yán)格按照某個(gè)特定化標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行理貨是否留下符合法律規(guī)定的有效證據(jù)是否需要太多的證據(jù)配合；是否具備足夠的證據(jù)管理能力存貨融資擔(dān)保業(yè)務(wù)貨權(quán)把控業(yè)務(wù)需求：付款前貨物存放于買方廠內(nèi)障礙：貨物無(wú)法特定化解決措施：全部貨物均由我司供應(yīng)所有權(quán)保留動(dòng)產(chǎn)浮動(dòng)抵押擔(dān)保我方物流公司現(xiàn)場(chǎng)管控貨權(quán)管控研討貨物特定化：貨權(quán)管理的瓶頸以安全為核心強(qiáng)化倉(cāng)庫(kù)選擇評(píng)估強(qiáng)化日常查倉(cāng)，敏感異常因素多管齊下化解虧倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)以安全為核心，強(qiáng)化倉(cāng)庫(kù)選擇評(píng)估（風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)）54321倉(cāng)庫(kù)是否兼營(yíng)貿(mào)易業(yè)務(wù)倉(cāng)庫(kù)管理層是否存在賭博等投機(jī)行為倉(cāng)庫(kù)是否存在融通貨物先例倉(cāng)庫(kù)股東是否從事同類貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)倉(cāng)庫(kù)是否以貿(mào)易商為主要客戶類型倉(cāng)庫(kù)客戶業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式是否守法、合規(guī)我司庫(kù)存貨物是否可以特定化我司庫(kù)存貨物是否普遍存在融通需求倉(cāng)庫(kù)股東是否經(jīng)營(yíng)資金需求較大風(fēng)險(xiǎn)較高業(yè)務(wù)貨權(quán)管控研討貨物特定化：貨權(quán)管理的瓶頸以安全為核心強(qiáng)化倉(cāng)庫(kù)選擇評(píng)估強(qiáng)化日常查倉(cāng)，敏感異常因素多管齊下化解虧倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化日常查倉(cāng)，敏感異常因素近期銀根是否收緊，經(jīng)濟(jì)是否處于波動(dòng)期倉(cāng)庫(kù)所在區(qū)域民間借貸融資是否盛行是否存在我司存貨標(biāo)簽被撕毀現(xiàn)象是否有存貨人與倉(cāng)庫(kù)發(fā)生激烈爭(zhēng)執(zhí)是否有存貨人提貨不著是否有公檢法至倉(cāng)庫(kù)調(diào)查了解情況貨權(quán)管控研討貨物特定化：貨權(quán)管理的瓶頸以安全為核心強(qiáng)化倉(cāng)庫(kù)選擇評(píng)估強(qiáng)化日常查倉(cāng)，敏感異常因素多管齊下化解虧倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)多管齊下化解虧倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估事態(tài)，采取措施避免損失擴(kuò)大尚可提貨時(shí)，物流部應(yīng)組織運(yùn)輸力量，全力搶貨我司無(wú)法提貨時(shí)，若其他存貨人尚可提貨，應(yīng)考慮通過(guò)報(bào)案，爭(zhēng)取公安機(jī)關(guān)介入，在最短時(shí)間內(nèi)控制現(xiàn)場(chǎng)局面