20180226年度任務(wù)分解會議紀(jì)要(各事業(yè)部)

2018年度任務(wù)分解會議紀(jì)要（集團(tuán) ）事業(yè)部/部門（2018022601）會議號會議時間：2018226會議地點(diǎn)：集團(tuán)總部會議室出席人員：劉總 徐彩群許麗麗莢其林任亮亮周世仙 潘俊李春晗馬翔馬春劉躍飛王巖盛文武徐亮亮夏珊珊會議紀(jì)錄：夏珊珊會議主題：2018年度任務(wù)分解會議內(nèi)容會議內(nèi)容概要：報(bào)。1、集團(tuán)總部、各事業(yè)部、針對2018年全年工作任務(wù)進(jìn)行分解計(jì)劃進(jìn)行匯2、參會人員針對匯報(bào)內(nèi)容給予提議。3要記錄各項(xiàng)會議決議。主要內(nèi)容1、任務(wù)目標(biāo)分解到月；2、分析目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)評估（存在的主次矛盾）；3、分析市場競爭，并集中應(yīng)用運(yùn)營工具（詳見以下（1）、、盾；（1）政策：包含收費(fèi)政策、鋪面裝飾升級政策、招商政策；（2)業(yè)態(tài)：體驗(yàn)類、百貨類、文創(chuàng)類、教育類、休閑娛樂類、餐飲類；運(yùn)營數(shù)據(jù)采集的輔助；4、任務(wù)的落實(shí)；2018主要內(nèi)容一、業(yè)績指標(biāo)1、月度目標(biāo)分解：（1）一月：66400元；（2）二月：343117元；（3）四月：94946元；（4）（8）九月：870418；（9）十一月：111026；2、季度目標(biāo)分解分析：（1）第一季度：56；（2）第二季度：25；（3）214；（4）第四季度：1403、創(chuàng)收目標(biāo)分解30萬：（1）商場廣告位租賃：3；（2）迪加聯(lián)營創(chuàng)收：20；（3）3娃娃機(jī)租賃：3.5；（5）其他：0.54、百貨、餐飲調(diào)整目標(biāo)分解：百貨全年應(yīng)回款額:270528310%，2975811元；餐飲全年應(yīng)回款額：165033615%；189788620%，30%2147143二、年度重點(diǎn)工作目標(biāo)分解明細(xì)1、百貨店面提升，60%店面裝修；2、新市場擴(kuò)展；3、全年任務(wù)指標(biāo)完成；會議決議155O57055020%的利潤返點(diǎn)。212020%的利潤返點(diǎn)；3、營銷成本指標(biāo)10萬，若節(jié)約部分將給蕭縣事業(yè)部、企劃部20%的利潤返點(diǎn)；42017；2018主要內(nèi)容一、業(yè)績指標(biāo)類：1、年度業(yè)績回款：1410萬2、企劃創(chuàng)收：303、電費(fèi)盈利：104、費(fèi)用支出：190萬；1、餐飲類更換統(tǒng)一收銀機(jī)，統(tǒng)一采購，以押金的方式租賃給商戶；品牌餐飲更替，更換兩家大餐飲品牌；2、百貨裝修升級；百貨街區(qū)升級改造及組織部分未裝修客戶升級；3、企劃類：廣告燈箱改造，更換中庭區(qū)域的廣告燈箱并租賃，創(chuàng)造額外的創(chuàng)收；會議決議1、年度保本業(yè)績指標(biāo)14501480145020%的利潤返點(diǎn)。2、年度項(xiàng)目部運(yùn)營成本指標(biāo)控制190萬，若節(jié)約部分將給巢湖事業(yè)部20%的利潤返點(diǎn)；3、營銷成本指標(biāo)12萬，若節(jié)約部分將給予巢湖事業(yè)部、企劃部20%的利潤返點(diǎn)；42017（2017）分將給予巢湖事業(yè)部、工程部利潤返點(diǎn)；[議程四]滁州事業(yè)部2018年任務(wù)分解[議程四]滁州事業(yè)部2018年任務(wù)分解主要內(nèi)容主要內(nèi)容11150（1）171.2（2）95.65（3）2018917.15會議決議11150115025%的利潤返點(diǎn)并額外贈送十天帶薪休假；229020%的利潤返點(diǎn)；35020%的利潤返點(diǎn)；42017潤返點(diǎn)；[議程五]臨泉事業(yè)部年度任務(wù)分解[議程五]臨泉事業(yè)部年度任務(wù)分解主要內(nèi)容一、業(yè)績指標(biāo)1、年度業(yè)績回款260萬；2、年度人員成本費(fèi)用70萬；3、企劃費(fèi)用：5萬；20181172、財(cái)務(wù)類；201811645200；2018129678003、工程類：機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)；4、運(yùn)營類：（1)穩(wěn)定現(xiàn)有商戶，加強(qiáng)現(xiàn)場服務(wù)助于招商工作開展；(2）外包保潔；5、企劃類：節(jié)假日活動提前報(bào)備方案，和學(xué)校洽談贊助春季運(yùn)動會，提高知名度增加商場人流量；6、培訓(xùn)類：消防安全知識培、入職培訓(xùn)；會議決議1、臨泉年度保本業(yè)績指標(biāo)：260萬；2、穩(wěn)定市場，守住現(xiàn)有商戶保證商戶不流失；3、徐亮亮解決17間空鋪不低于50萬元；[議程六]招商拓展部負(fù)責(zé)人盛文武匯報(bào)本年度工作任務(wù)分解[議程六]招商拓展部負(fù)責(zé)人盛文武匯報(bào)本年度工作任務(wù)分解主要內(nèi)容一、業(yè)績類1、完成全椒項(xiàng)目開業(yè)，完成全部回款；2、完成不低于兩個的新項(xiàng)目拓展；二、招商拓展部重點(diǎn)工作目標(biāo)分解明細(xì)表1480（416）；22018展工作（91）;320（81）；431）；會議決議集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)以及各參會人員針對招商拓展部給予建議和指正：14509010費(fèi)收支平衡；2、42853、培養(yǎng)2名招商主管人員；4、拓展2個新項(xiàng)目2000-5000cm；5、提30個戰(zhàn)略合作品牌；6、針對滁州、臨泉所有空鋪有義務(wù)進(jìn)行輔助；[議程七]工程部匯報(bào)本年工作任務(wù)分解[議程七]工程部匯報(bào)本年工作任務(wù)分解主要內(nèi)容一、設(shè)備維修維護(hù)計(jì)劃1、中央空調(diào)維保簽訂；2、消防維保簽訂；3、盤管風(fēng)機(jī)清洗；4、空調(diào)水系統(tǒng)處理；5配電維護(hù)；1、滁州事業(yè)部三月份：①商戶推廣油水分離器；②消防整改、消防第三方檢測、消防驗(yàn)收；四月份：中庭遮陽工程；五月份：①冷卻塔水處理；②空調(diào)循環(huán)管道清洗；七月份;空調(diào)濾網(wǎng)清洗、風(fēng)口檢查;九月份：鍋爐爐樘清洗、燃燒器檢修、維保；二、巢湖事業(yè)部三月份：①商戶推廣油水分離器；②消防整改、消防檢查；四月份：街區(qū)改造；五月份：①冷卻塔水處理；②空調(diào)循環(huán)管道清洗；七月份：空調(diào)濾網(wǎng)清洗、風(fēng)口檢查;十月份：鍋爐爐樘清洗、燃燒器檢修、維保;十一份：主下水管網(wǎng)檢查、清洗、疏通；三、臨泉事業(yè)部三月份：商戶推廣油水分離器；四、蕭縣事業(yè)部三月份：商戶推廣油水分離器；四月份：街區(qū)改造；四月份：①中央空調(diào)管道清洗；②內(nèi)風(fēng)盤風(fēng)口、表冷器、管道部件清洗；七月份：空調(diào)濾網(wǎng)清洗，風(fēng)口檢查；九月份：管道沖洗，補(bǔ)水箱清洗;五、全椒項(xiàng)目施工進(jìn)度技術(shù)準(zhǔn)備階段商務(wù)階段消防報(bào)建施工階段-前期施工階段-后期商戶裝飾消防驗(yàn)收開業(yè)并交付使用會議決議集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)以及各參會人員針對工程設(shè)備部給予建議和指正：1、節(jié)能降耗指標(biāo)與各事業(yè)部業(yè)績掛鉤（水電虧損問題的降低）；2、滁州、巢湖、全椒消防驗(yàn)收；3、部門成本，目前部門人員偏多，人員班次是否可以調(diào)整更替；4、工程預(yù)決算，成本管控需要管理手段得以實(shí)現(xiàn)；4、工程預(yù)決算，成本管控需要管理手段得以實(shí)現(xiàn)；5、巢湖的裝修需要合理調(diào)配檔期；6、新項(xiàng)目工程；7、部門人員技術(shù)大練兵；8、空調(diào)、電梯、設(shè)備等維護(hù)；9、解決新項(xiàng)目現(xiàn)場施工員的問題；10、工程預(yù)算的節(jié)約，以及相關(guān)的獎勵；11、建議巢湖、蕭縣除設(shè)備人員外（3），全部采取行政班；20172018陳述主要內(nèi)容一、2011-2017,回憶錄七年的蛻變：成立米陽集團(tuán)、“萬尚城”美學(xué)購物中心、美食盒子；二、2017/總結(jié)1、經(jīng)歷了滁州項(xiàng)目收費(fèi)工作、街區(qū)調(diào)整和公司組織系統(tǒng)調(diào)整；2、秦欄商旅項(xiàng)目 “游子街”3、臨泉項(xiàng)目對接簽約、籌備招商、開業(yè)；4、巢湖整個收益重新評估和調(diào)整；5、蕭縣項(xiàng)目收益調(diào)整、評估，一、二期商戶形象更新以及三期”美食盒子“開業(yè)”6、全椒項(xiàng)目對接、簽約，籌備（正在進(jìn)行中...）7、謀劃企業(yè)未來經(jīng)營模式和對接品牌資源（兒童早教機(jī)構(gòu)、小餐飲孵化戰(zhàn)略合作框架、企業(yè)盈利提升方案等）三、企業(yè)亟待改進(jìn)的方方面面1、企業(yè)內(nèi)部溝通成本；2、學(xué)習(xí)力弱、創(chuàng)新意識低；3、沒有目標(biāo)，沒有清晰的可達(dá)到目標(biāo)；4、無擔(dān)當(dāng)，責(zé)任心和態(tài)度嚴(yán)重缺失；四、未來企業(yè)盈利模式和發(fā)展平臺1、微型商業(yè)平臺2000--5000平方，風(fēng)險(xiǎn)小，易運(yùn)轉(zhuǎn)；2、精致百貨依然是商貿(mào)主體趨勢；3、休閑餐飲逐漸走入大眾消費(fèi)的視野，尤其是規(guī)模效應(yīng)；4、兒童百貨商品，兒童娛樂及早教、綜合教育順應(yīng)國家政策和市場需求；5、化妝品綜合體驗(yàn)店、文化書店類、數(shù)碼時尚、音樂餐吧、主題互動平臺等體驗(yàn)休憩空間；6、中型特色、主題餐飲、影院、KTV；7、★小型商業(yè)綜合體5000-15000豐?，生命周期好，易于穩(wěn)定；五、20181、滁州項(xiàng)目庫存商鋪清零（第二季度前）；2、臨泉項(xiàng)目商鋪清零及穩(wěn)定經(jīng)營（第二季度前）；3、全椒項(xiàng)目如期開業(yè)并穩(wěn)定經(jīng)營（51）；4、運(yùn)營管理中心正式掛牌成立（第一季度）；5、運(yùn)營白皮書及戰(zhàn)略規(guī)劃；6、集團(tuán)經(jīng)管會投入籌備及運(yùn)作（核心骨干）；722000--50008、主管人員參與學(xué)習(xí)，接受企業(yè)制定的學(xué)習(xí)計(jì)劃；9、巢湖（改造）20-30%；10、天長項(xiàng)目正式納入啟動范圍（除計(jì)劃內(nèi)新項(xiàng)目）；11、其它事宜（如工程、企劃、綜合管理部、采購）；六、2018--2020，三年戰(zhàn)略規(guī)劃（180-20012-138000000085000000元1、2018年，拓展2000-5000平方向項(xiàng)目2個；2、20192000-50003（5000-150001）；3、20202000-50003（5000-150001）；45000-15000