某股份公司董事會(huì)議事規(guī)則

xxxx股份董事會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為規(guī)范xxxx股份（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）董事會(huì)議事和決策程序，進(jìn)一步建立和健全公司治理結(jié)構(gòu)，提高董事會(huì)的工作效率、工作質(zhì)量、規(guī)范運(yùn)作及科學(xué)決策水平，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及《xxxx股份章程》的有關(guān)規(guī)定，制定本議事規(guī)則。第二章董事會(huì)組成和職權(quán)第二條公司設(shè)立董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。第三條董事會(huì)由九名董事組成，其中由股東代表?yè)?dān)任的董事六名，獨(dú)立董事三名，公司設(shè)董事長(zhǎng)一人。第四條董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；凳（七）擬訂祖公司重大收遵購(gòu)、收購(gòu)本虜公司股票或偽者合并、分椅立、解散及假變更公司形京式的方案；各（八）在股禽東大會(huì)授權(quán)萄范圍內(nèi)，決踢定公司對(duì)外武投資、收購(gòu)霜出售資產(chǎn)、通資產(chǎn)抵押、雀對(duì)外擔(dān)保事姓項(xiàng)、委托理笑財(cái)、關(guān)聯(lián)交翅易等事項(xiàng)；淺（九）決定堅(jiān)公司內(nèi)部管月理機(jī)構(gòu)的設(shè)佩置；嗽（十）聘任愿或者個(gè)解聘公司總廁經(jīng)理、董事涼會(huì)秘書(shū)；根勢(shì)據(jù)總經(jīng)理的毫提名，聘任折或者解聘公其司副總經(jīng)理肉、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)魯人等高級(jí)管姑理人員，并悼決定其報(bào)酬隨事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲聲事項(xiàng)；讓（十一）制蹤訂公司的基兩本管理制度膊；俱（十二）制宣訂本章程的扒修改方案；甜（十三）管血理公司信息趴披露事項(xiàng)；紫（十四）向充股東大會(huì)提藍(lán)請(qǐng)聘請(qǐng)或更淋換為公司審直計(jì)的會(huì)計(jì)師拐事務(wù)所；哭（十河五）聽(tīng)取公壘司總經(jīng)理的規(guī)工作匯報(bào)并朱檢查總經(jīng)理咱的工作；檢（十六）法盲律、行政法伯規(guī)、部門規(guī)悲章或公司章偏程授予的其覺(jué)他職權(quán)。醬第五條公喜司董事會(huì)應(yīng)水當(dāng)就注冊(cè)會(huì)附計(jì)師對(duì)公司站財(cái)務(wù)報(bào)告出日具的非標(biāo)準(zhǔn)欣審計(jì)負(fù)意見(jiàn)的審計(jì)蜜報(bào)告向股東襯大會(huì)作出說(shuō)漂明。安第六條董優(yōu)事會(huì)在股東灑大會(huì)授權(quán)范眉圍內(nèi)，決定昂公司對(duì)外投校資、收購(gòu)出奧售(含處置待)資產(chǎn)、資甜產(chǎn)抵押、對(duì)桃外擔(dān)保事項(xiàng)序、委托理財(cái)峰、關(guān)聯(lián)交易樓等事項(xiàng):蜘(一)董事師會(huì)行使對(duì)外鎖投資決策權(quán)責(zé)限為:在公兩司最近年度檢經(jīng)審計(jì)的公招司凈資產(chǎn)5彎0%以內(nèi)，呢董事會(huì)有決萍策權(quán)；女(二)董事場(chǎng)會(huì)行使收購(gòu)震出售(含處荒置)資產(chǎn)、辨資產(chǎn)抵押事覺(jué)項(xiàng)的權(quán)限為側(cè):公司在一縣年內(nèi)資產(chǎn)購(gòu)膝買、出售(醒含處置)重識(shí)大資產(chǎn)或者弓資產(chǎn)抵押金丙額占公司最臣近一期經(jīng)審處計(jì)娘資產(chǎn)總額3薄0%以內(nèi)，折董事會(huì)有決裝策權(quán)；暗(三)董事粥會(huì)決定對(duì)外當(dāng)擔(dān)保的權(quán)限片為:域1、在連續(xù)得十二個(gè)月內(nèi)垂公司及控股途子公司對(duì)外充擔(dān)?？偨痤~時(shí)占最近一期蠶經(jīng)審計(jì)公司我資產(chǎn)總娛額30%以敵內(nèi)的擔(dān)保事繭項(xiàng)；倒2、在連續(xù)乓十二個(gè)月內(nèi)雞公司及控股飾子公司對(duì)外租擔(dān)?？偨痤~聞在最近一期鉤經(jīng)審計(jì)公司站凈資產(chǎn)50胡%以內(nèi)的擔(dān)閉保事項(xiàng)；炊前述擔(dān)保事候項(xiàng)中有:為亂資產(chǎn)負(fù)債率崗超過(guò)70%蔥的擔(dān)保對(duì)象市提供的擔(dān)保西,單筆擔(dān)保礦額超過(guò)最近叉一期經(jīng)審計(jì)零公司凈資產(chǎn)紗10%的擔(dān)昏保,對(duì)股東泊、實(shí)際控制堅(jiān)人及其關(guān)聯(lián)撫方提書(shū)供的擔(dān)保以革及法律法規(guī)象及監(jiān)管規(guī)定米有絞特別規(guī)定的熊,董事會(huì)審狂議通過(guò)后,獵還需提交公租司股東大會(huì)蔽審議并做出諷決議。本議干事規(guī)則規(guī)定盲應(yīng)由董事會(huì)悠審批的對(duì)外健擔(dān)保,必佳須經(jīng)出席董旱事會(huì)的三分秀之二以上董基事審議同意游并做出決議烤。開(kāi)(四)董事奸會(huì)決定委托膀理財(cái)事項(xiàng)的滾權(quán)限為:一倍年內(nèi)兩累計(jì)委托理閑財(cái)金額不得華超過(guò)公司最版近一期經(jīng)審每計(jì)公司凈資賴產(chǎn)的10%返。爬(五)董事蠢會(huì)決定關(guān)聯(lián)耕交易事項(xiàng)的熊權(quán)限為:與蕩關(guān)聯(lián)自然人甘之間發(fā)生的痰交易金額在完30萬(wàn)元以授上,與關(guān)聯(lián)液法人之間發(fā)拼生的交易金灰額在300獅萬(wàn)元以上且監(jiān)占公司最近睜一期經(jīng)審計(jì)德公司凈資產(chǎn)努絕對(duì)值0.攀5%以上,廉但低于5%溪的關(guān)聯(lián)交易叼。訊第七條公依司董事會(huì)下腦設(shè)戰(zhàn)略委員巨會(huì)、審計(jì)委頌員會(huì)、提名此委員會(huì)、薪搏酬與考核委味員會(huì)，對(duì)董互事會(huì)負(fù)責(zé)。海（一）戰(zhàn)略合委員會(huì)的主誦要職責(zé)是對(duì)旁公司長(zhǎng)期發(fā)仰展戰(zhàn)略和重嶺大投資決策亡進(jìn)行研究并和提出建議。衫（二）審計(jì)臣委員會(huì)的主蓄要職責(zé)是提部議聘請(qǐng)或更孩換外部審計(jì)盒機(jī)構(gòu)；監(jiān)督炸公司的襖內(nèi)六部審計(jì)制度剖及其實(shí)施；婦負(fù)責(zé)內(nèi)部審釣計(jì)與外部審蝴計(jì)之間的溝會(huì)通；審核公會(huì)司的財(cái)務(wù)信周息及其披露睛；審查公司職的內(nèi)控制度狡。怕（三）提名蛙委員會(huì)的主濫要職責(zé)是研奮究董事、經(jīng)益理人員的選音擇標(biāo)準(zhǔn)和程爸序并提出建駐議；廣泛搜搭尋合格的董券事和經(jīng)理人坊員的人選；右對(duì)董事候選瘦人和經(jīng)理人繼選進(jìn)行審查摸并提出建議什。潑（四）薪酬蜜與考核委員遠(yuǎn)會(huì)的主要職呈責(zé)是研究董伏事與經(jīng)理人漏員考核的標(biāo)胳準(zhǔn)，進(jìn)行考貫核并提出建報(bào)議；研究和朵審查董事、章高級(jí)管理人拼員的薪酬政慨策與方案。思第八條公暫司設(shè)董事會(huì)緣秘書(shū)，由董喝事會(huì)聘任。朽董事會(huì)秘書(shū)才是公司高級(jí)辱管理人員，姿履行董事會(huì)伙賦予的職責(zé)料。柱第三章董肅事長(zhǎng)的職權(quán)舟第九條樸董事長(zhǎng)為鞠公司的法定嶺代表人。拐第十條董錫事長(zhǎng)由公司殿董事?lián)?，窯以全體董事前的過(guò)半數(shù)選冠舉產(chǎn)生或罷牧免；董事長(zhǎng)希每屆任期三爪年，可連選聲連任。著第十一條殼董事長(zhǎng)行使圓下列職權(quán)：具（一）主持欄股東大會(huì)和廣召集、主持尊董事會(huì)會(huì)議斯；認(rèn)（二）督促干、檢查董事均會(huì)決議的執(zhí)逼行；氏（三）簽署統(tǒng)公司股票、魔公司債券及援其他有價(jià)證雨券；裁（四泉）簽署董事薦會(huì)重要文件蒸和其他應(yīng)由鏟公司法定代青表人簽署的糊其他文件；蜜（五）行使階法定代表人瘦的職權(quán)；蠢（六）在發(fā)沿生特大自然烘災(zāi)害等不可弓抗力的緊急出情況下，對(duì)恥公司事務(wù)行施使符合法律排規(guī)定和公司累利益的特別秘處置權(quán)，并瀉在事后向公動(dòng)司董事會(huì)和碰股東大會(huì)報(bào)損告；碧（七）董事階會(huì)授予的其個(gè)他職權(quán)。蝦第十二條糕董事長(zhǎng)因故刮不能履行職復(fù)權(quán)時(shí)，董事虛長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)指定會(huì)其他董事代后行其職權(quán)。殺第四章董夏事會(huì)會(huì)議的惠召集、召開(kāi)鈔第十三條簡(jiǎn)董事會(huì)每年術(shù)至少召開(kāi)兩留次會(huì)議，由竄董事長(zhǎng)召集顏，于會(huì)議召停開(kāi)十日以前遷書(shū)面通知全柿體董事。繭第十四條該有下列情形聽(tīng)之一的，董害事長(zhǎng)應(yīng)在三頃十個(gè)工作日腫內(nèi)召集臨時(shí)智董事會(huì)會(huì)議被：辟（一）董事坦長(zhǎng)認(rèn)為必要止時(shí)；破（二）三分吼之一以上董肆事聯(lián)名提議甜時(shí)；擠（三）二分段之一以上的塔獨(dú)立董事提錢議召開(kāi)時(shí)；簡(jiǎn)（四）監(jiān)事級(jí)會(huì)提議時(shí)；徒（五）總經(jīng)資理提議時(shí)。加第十五條槍董事會(huì)召開(kāi)己臨時(shí)董事會(huì)各會(huì)議的通知吐方式為：傳攤真或者發(fā)送知電子郵件；志通知時(shí)限為宣：五個(gè)工作元日。鉆如有本章第胡十四條第（教二）、（三殃）、（四）挑、（五）規(guī)炸定的情形，增董事長(zhǎng)不能圍履行職責(zé)時(shí)仇，應(yīng)當(dāng)指定懲一名董事代蔥其召集臨時(shí)包董事會(huì)會(huì)議洪；董事長(zhǎng)無(wú)施故不履州行職責(zé)，亦支未指定具體晃人員代其行掩使職責(zé)的，徐可由二分之達(dá)一以上的董平事共同推舉咐一名董事負(fù)權(quán)責(zé)召集會(huì)議慎。鍵第十六條珍董事會(huì)會(huì)議鎖通知包括以羅下內(nèi)容：幕（一）會(huì)議忍日期和地點(diǎn)統(tǒng)；栽（二）會(huì)議陸期限；其（三）事由晃及議題；就（四）發(fā)出牲通知的日期售。棉第十七條臉董事會(huì)會(huì)議厚應(yīng)當(dāng)有二分筆之一以上的嘆董事出席方述可舉行。每乒一董事享有異一票表決權(quán)暢。董事會(huì)作禿出決議，必她須經(jīng)全體董故事的過(guò)半趣數(shù)通過(guò)。護(hù)第十八條貧董事會(huì)臨時(shí)羅會(huì)議在保障峰董事充分表門達(dá)意見(jiàn)的前定提下，可以慕通過(guò)、很網(wǎng)絡(luò)等通訊顆方式進(jìn)行并細(xì)作出決議，鏟并由參會(huì)董蜂事簽字生效鳥(niǎo)。沸第十九條熱董事會(huì)會(huì)議壩應(yīng)當(dāng)由董事油本人出席，兆董事因故不搬能出席的，承可以書(shū)面委頸托其他董事施代為出席。渡委托書(shū)應(yīng)當(dāng)話載明代理人艇的姓名，代偷理事項(xiàng)、權(quán)云限和有效期區(qū)限，并由委普托人簽名或里蓋章。代為孟出席會(huì)議的刷董事應(yīng)當(dāng)在掉授權(quán)范圍內(nèi)朽行使董事的濁權(quán)利。董事癥未出席董事闖會(huì)會(huì)議，亦床未委托代表塌出席的，視對(duì)為放棄在該伙次會(huì)議上的格投票權(quán)。惰第五章董登事會(huì)議事程膏序絹第二十條小董事會(huì)會(huì)議懷召開(kāi)前，由異董事會(huì)辦公燕室負(fù)責(zé)籌備別，擬定會(huì)議代議程這，準(zhǔn)備會(huì)議松文件、資料村。董事會(huì)會(huì)護(hù)議應(yīng)在會(huì)議警召開(kāi)前十日造，由董事會(huì)頁(yè)辦公室將會(huì)齡議格時(shí)間、地點(diǎn)渴、會(huì)議期限導(dǎo)、事由及議考題向各董事予發(fā)出書(shū)面（毅含和電督子郵件）通教知。并將有伯關(guān)會(huì)議的材率料在會(huì)議召猴開(kāi)前一周送襲達(dá)各董事征退求意見(jiàn)。召凳開(kāi)董事會(huì)臨棵時(shí)會(huì)議，應(yīng)證提前五日通備知各董事并舅送達(dá)有關(guān)會(huì)娘議材料。嚴(yán)第二十一條雁各位董事肝要認(rèn)真審閱淘會(huì)議材料，軌并于會(huì)前三哪天提出書(shū)面鈔修改意見(jiàn)，喘以便董事會(huì)中辦公室能完均善會(huì)議資料記，提高會(huì)議姨效率。殘第二十二條說(shuō)董事會(huì)會(huì)箱議應(yīng)由董事我本人出席。棚董事因故不經(jīng)能出席也可者以書(shū)面形式新委托其他董未事代為出席疾，委托書(shū)應(yīng)刃載明代理人黃姓名、代理覺(jué)事項(xiàng)、權(quán)限獵和有效期，仰并由委托人班簽名蓋章。帝第二十三條夢(mèng)公司經(jīng)營(yíng)狹班子需要提水交給董事會(huì)艱審議的事項(xiàng)賭，應(yīng)提前向鋪董事長(zhǎng)報(bào)告層，并提前準(zhǔn)鋤備好有關(guān)資唇料。提交給肆董事會(huì)審議枯的材料要觀撈點(diǎn)明確，理茶由充分，數(shù)晨據(jù)真實(shí)，材呢料送交董事斯會(huì)辦公室，臣以便征求各尤位董事的意紐見(jiàn)。佳第二十四條限關(guān)于會(huì)議至議案的審議蘿1、董事會(huì)揭對(duì)議案按程勇序?qū)嵭兄痦?xiàng)半審議。崖2、董事在獻(xiàn)審議議案或碰討論問(wèn)題時(shí)門應(yīng)充分發(fā)揚(yáng)劃民主，實(shí)事第求是，暢所猴欲言，本著女對(duì)全體股東演負(fù)責(zé)的精神寒，對(duì)每一項(xiàng)蔥議案充分發(fā)駝表自己的意娛見(jiàn)，并在會(huì)村議記錄、希紀(jì)要或決議混上簽述自己惜同意或反對(duì)丈的意見(jiàn)。董跡事會(huì)決議實(shí)仗行集體討論替，以多數(shù)票焰通過(guò)姐，個(gè)人對(duì)自惰己表決意見(jiàn)央負(fù)責(zé)的原則份。扮3、在充分不討論的基礎(chǔ)涌上，由董事毀長(zhǎng)或會(huì)議主攔持人進(jìn)行總五結(jié)發(fā)言?？?、監(jiān)事會(huì)叨成員列席董凝事會(huì)會(huì)議，冶如發(fā)現(xiàn)有違碗規(guī)行為或不惕宜決策的事厲項(xiàng)等情況，天監(jiān)事可在會(huì)醬議上發(fā)表意均見(jiàn)，也可會(huì)亡后發(fā)表書(shū)面破意見(jiàn)。登5、根據(jù)會(huì)飯議審議并通噴過(guò)的議案，奴由董事會(huì)辦孔公室寫出董滴事會(huì)決議，菜經(jīng)董事簽字摔后，董事會(huì)捉辦公室以董中事會(huì)文件的授形式印發(fā)，誼以便遵照?qǐng)?zhí)犁行。董事會(huì)暈決議在執(zhí)行丈過(guò)程中遇到欲重大問(wèn)題時(shí)娘，經(jīng)營(yíng)班子測(cè)要及時(shí)報(bào)告雨董事長(zhǎng)，必雕要時(shí)形成書(shū)程面報(bào)告，由湖董事長(zhǎng)決定競(jìng)是否提交董天事會(huì)復(fù)議。雙第六章董妥事會(huì)會(huì)議的選表決潑第二十五條根董事會(huì)會(huì)秒議應(yīng)當(dāng)由二虎分掃之一以上的冠董事出席方妻可舉行。每走一董事享有紹一票表決權(quán)閃。董事會(huì)作領(lǐng)出決議，必犁須經(jīng)全體董細(xì)事的過(guò)半數(shù)永通過(guò)?，F(xiàn)場(chǎng)響董事會(huì)決議德表決方式為絹記名表決的堪方式?；ǖ诙鶙l莊董事會(huì)臨太時(shí)會(huì)議在保片障董事充分辱表達(dá)意見(jiàn)的霉前提下，可慶以用方牛式進(jìn)行并作構(gòu)出決議，并志由參會(huì)董事很簽字。施第二十七條緒公司董事嚼會(huì)就關(guān)聯(lián)交趨易表決時(shí)，這有利害關(guān)系唯的董事屬下押列情形的，戴不得參與表垂決：蝶1、與董事影個(gè)人利益有忘關(guān)的關(guān)聯(lián)交牲易；掘2、董事個(gè)際人在關(guān)聯(lián)企績(jī)業(yè)任職或擁辣有關(guān)聯(lián)企業(yè)京的控股權(quán)或奇控制權(quán)的，爽該等企業(yè)與軌本公司的關(guān)膏聯(lián)交易；脫3、按照法斜律法規(guī)和公父司章程規(guī)定瞧應(yīng)當(dāng)回避的玻。世第七章董腿事會(huì)會(huì)議記久錄及決議、俗公告儉第二十八條渾關(guān)于會(huì)議爐紀(jì)錄惕1、董事會(huì)順會(huì)議由董事長(zhǎng)長(zhǎng)主持，董賀事會(huì)秘書(shū)（讀或委托證券范事務(wù)代表）誘就會(huì)議議題理和內(nèi)容作詳蜘細(xì)紀(jì)錄，并房由出席會(huì)議斥的董事（含粉代理人）簽圍字。出席會(huì)我議的董事有氣權(quán)要求在紀(jì)漢錄上對(duì)其在彼會(huì)議上的發(fā)坐言作出說(shuō)明抖性記載。董愿事會(huì)會(huì)議記未錄作為公司館檔案由董事具會(huì)秘書(shū)（或暢證券事務(wù)代身表）保存。準(zhǔn)董事會(huì)會(huì)議韻記錄的保存革期限為15廊年。視2、董事會(huì)遣會(huì)議記錄包隸括以下內(nèi)容胳：躍（一）會(huì)賠議召開(kāi)的日基期、地點(diǎn)和階召集人姓名柳；斑（二）出席哀董事的姓名躬以及受他人鹽委托出席董法事會(huì)的董事壺（代理人）再姓名；廁（三）會(huì)議葛議程；禍（四）董咸事發(fā)言要點(diǎn)躬；駱（五）每一濱決議事項(xiàng)的憶表決方式和撿結(jié)果（表決動(dòng)結(jié)果應(yīng)載明紋贊成、反對(duì)居或棄權(quán)的票料數(shù)）。戶3、董事應(yīng)虜當(dāng)對(duì)董事會(huì)夕的決議承擔(dān)彎責(zé)任。董事將會(huì)決議違反濃法律、法規(guī)草或者公司章非程，致使公障司遭受損失裳的，參與決登議的董事對(duì)廁公司承擔(dān)責(zé)順任。但經(jīng)證貫明在表決時(shí)糕曾表明異議攤并記載于會(huì)攏議紀(jì)錄的，啄該董事可以薪免除責(zé)任。鼠第二十九條匪關(guān)于會(huì)議巨的保密屆參加會(huì)議的章董事、列席盯會(huì)議的監(jiān)事惑、高級(jí)管理劣人員以及從鋸事會(huì)務(wù)的工即作人員對(duì)會(huì)素議內(nèi)容要嚴(yán)霸格保密。如壁發(fā)生因會(huì)議爆內(nèi)容泄漏而見(jiàn)導(dǎo)致公司股定票價(jià)格在二拒級(jí)市場(chǎng)符上異常波動(dòng)居或其他有損膊公司形象和該利益的事件習(xí)，一經(jīng)核實(shí)興將對(duì)當(dāng)事人辱按墾有關(guān)法規(guī)嚴(yán)作肅處理。我第三十條斥根據(jù)《深圳蜓證券交易所違股票上市規(guī)統(tǒng)則》的有關(guān)綢規(guī)定，董事毛會(huì)會(huì)議的重既大決議事項(xiàng)葛必須在董事保會(huì)會(huì)議后兩繭個(gè)工作日內(nèi)鞠將會(huì)議全套懲文件（包括溪具有各位董重事簽名的董兄事會(huì)決議）蹲報(bào)送深交所睛審查，履行魔信息披露的殼義務(wù)。因此必董事會(huì)辦公喇室要及時(shí)作嫌好董事會(huì)決記議，以滿足陳信息披露的尼審批要求。碌第八章董繩事會(huì)文件、厘檔案慕第三十一條吐董事會(huì)辦寬公室應(yīng)將公講司章程及歷揭屆股東大會(huì)他會(huì)議和董事愚會(huì)會(huì)議記錄菜、資產(chǎn)負(fù)債算表、損益表襲、股東名冊(cè)裂等存