深圳市某公司董事會議事規(guī)則

深圳市卓先實(shí)業(yè)董事會議事規(guī)則(討論稿)二零一零年四月目錄槍深圳市卓先柴實(shí)業(yè)有限公隨司董事會議劑事規(guī)則敢第一章薄苦總則式第一條蟻污為了進(jìn)一步叼規(guī)范深圳市姨卓先實(shí)業(yè)有歪限公司（以練下簡稱撐“凱公司吸”屢）董事會（晝以下簡稱怖“庫董事會也”頂）的議事方式式和決策程照序，促使董掛事和董事會管有效地履行明其職責(zé)，提焦高董事會規(guī)廳范運(yùn)作和科徑學(xué)決策水平倍，根據(jù)《中亞華人民共和陶國公司法》餃（以下簡稱缺“香《公司法》桑”異）、《中華隆人民共和國泛證券法》（器以下簡稱虛“暢《證券法》據(jù)”雨）、《上市透公司治理準(zhǔn)禽則》等法律群、規(guī)章、規(guī)伏范性文件及霞本公司章程叉的規(guī)定，結(jié)母合公司實(shí)際葡情況，制定剖本規(guī)則。家第二章鬧霸董事會組成永及職權(quán)潮第一節(jié)呈帖董事會及其溉職權(quán)說第二條臥靠公司設(shè)董事疼會，便對股東大會澇負(fù)責(zé)。只第三條窄機(jī)董事會由總叔進(jìn)名董事組成歇，其中獨(dú)立梳董事授岡名，栽董事會設(shè)董輕事長冰1糧名。訪第四條洋捉董事會行使技下列職權(quán)：走(午一鼻)男決定公司的聾經(jīng)營計(jì)劃和誘投資方案；巡(火二續(xù))駁制訂公司的期年度財(cái)務(wù)預(yù)墨算方案、決棄算方案；獎(生三灶)洽制訂公司的放利潤分配方專案和彌補(bǔ)虧宇損方案；休(盛四躍)厭制訂風(fēng)公司增加或輩者減少注冊束資本、發(fā)行隸債券或其他晴證券及上市剛方案；卡(沃五別)劃遵擬訂公司重尾大收購、收資購本公司股澤票或者合并墊、分立、解稻散及變更公歸司形式的方彈案位穴或(當(dāng)六丟)加決定公司內(nèi)肢部管理機(jī)構(gòu)靜的設(shè)置；聯(lián)(緒七瓜)掉聘任或者解險(xiǎn)聘公司總經(jīng)值理體、董事會秘?fù)p書；根據(jù)總田經(jīng)理的提名蹈，聘任或者灰解聘公司副么總經(jīng)理、營凍銷總監(jiān)、技宿術(shù)總監(jiān)、財(cái)幣務(wù)總監(jiān)等高馬級管理人員罰，并決定其管報(bào)酬事項(xiàng)和墾獎懲事項(xiàng)；蘆(灣八吐)頑制訂公司的處基本管理制爸度；殿(座九老)水制訂《公司籌章程》的修滅改方案；賽(逐十糞)缺玻管理公司信哭息披露事項(xiàng)輝；鏟(企十一網(wǎng))曾向股東提請沒聘請或更換凱為公司審計(jì)悔的會計(jì)師事炒務(wù)所；銜(統(tǒng)十二受)予聽取公司總艱經(jīng)理的工作渣匯報(bào)并檢查宏總經(jīng)理的工堡作；堅(jiān)(碌十三毅)雄《公司章程煙》規(guī)定的其棋他應(yīng)當(dāng)由董澡事會通過的自職權(quán)。網(wǎng)第五條仗銜董事會應(yīng)當(dāng)乞就注冊會計(jì)舒師對公司財(cái)薯務(wù)報(bào)告出具快的非標(biāo)準(zhǔn)審申計(jì)意見向股儉東作出說明遙。罪第六條嚴(yán)施公司進(jìn)行證換券投萄資、委托理歡財(cái)或衍生產(chǎn)烈品投資事項(xiàng)兵應(yīng)由公司董獎事會或股東襪審議批準(zhǔn)，覆不得將委托庸理財(cái)審批權(quán)剩授予公司董刃事個人或經(jīng)糾營管理層行易使。倉第二節(jié)愛角董事長嗓第七條可英董事長由公凈司董事?lián)戊?，由董事會雅以全體董事奏的過半數(shù)選回舉產(chǎn)生和罷熊免。尼第八條間爆董事長行使剪下列職權(quán)：噸(旺一睜)擠召集木主持纏董事會會議臥；牛(迎二唱)卵督促、檢查繳董事會決議裂的執(zhí)行；墾(儀三予)綁代表公司簽蠅署有關(guān)文件收；拌(嗽四士)團(tuán)董事會授予娛的其他職權(quán)舍。墨第九條估舍董事長不能釀履行職務(wù)或色者不履行職植務(wù)的，由半倆數(shù)以上董事祥共同推舉的齒一名董事履他行職務(wù)。董綱事長超過低3握個月不能履逼行或不履行弊職務(wù)，董事炒會將另行選澤舉董韻事長。智第十條扛汁董事長應(yīng)積障極推動公司尋內(nèi)部各項(xiàng)制春度的制訂和粱完善，加強(qiáng)拼董事會建設(shè)濤，確保董事集會會議依法貿(mào)正常運(yùn)作，泡依法召集、好主持董事會另會議并督促獎董事親自出彩席董事會會跪議。雙第十一條禿粥董事長應(yīng)嚴(yán)撕格董事會集艘體決策機(jī)制按，不得以個儉人意見代替陽董事會決策零，不得影響裙其他董事獨(dú)蜜立決策。筋第十二條圾潮董事長在其沿職責(zé)范圍（攀包括授權(quán)）壞內(nèi)智行使權(quán)力時鵝，遇到對公孫司經(jīng)營可能揚(yáng)產(chǎn)生重大影湯響的事項(xiàng)時定，應(yīng)當(dāng)審慎露決策，必要胳時應(yīng)提交董蔑事會集體決庫策。飼對于授權(quán)事績項(xiàng)的執(zhí)行情乒況應(yīng)當(dāng)及時浸告知全體董淚事。周董事長不得濃從事超越其籃職權(quán)范圍（釣包括授權(quán)）窄的行為。棒第十三條口馬董事長粱應(yīng)積極督促傅董事會決議康的執(zhí)行，發(fā)恰現(xiàn)董事會決帶議未得到嚴(yán)網(wǎng)格執(zhí)行或情旺況發(fā)生變化畢導(dǎo)致董事會眉決議無法執(zhí)況行的，應(yīng)及的時采取措施騎。獵第三節(jié)三駁董事會辦公嫌室滲董事會下設(shè)孤董事會辦公不室，處理董磚事會日常事浩務(wù)。董事會退辦公室設(shè)在債總經(jīng)辦，誰公司竿指定專人基負(fù)責(zé)公司董沈事會會議的勇籌備、文件逢保管以及公佩司股東資料芳管理，辦理要信息披露事緞務(wù)等事宜。調(diào)第三章體遭董事會會議蹤第一節(jié)窗蒜一般規(guī)定圖第十九條虎骨董事會會議磨分為定期會回議和臨時會座議。董事會很每魔個季度服召開一次定參期會議。蘋第二十條鳳辮定期會議的止提案在發(fā)出獲召開董事會蹦定期會議的挎通知前，董伙事會辦公室州應(yīng)當(dāng)充分征蜻求各董事的植意見，初漲步形成會議讀提案后交董肆事長擬定。攀董事長在擬拳定提案前，虧應(yīng)當(dāng)視需要測征求總經(jīng)理貌和其他高級掘管理人員的足意見。文第二十一條餓瞧有下列情形跌之一的，董追事會應(yīng)當(dāng)召山開臨時會議睬：妄（一）哀三分之一以恢上董事聯(lián)名酒提議時；外（二）握本公司《公泄司章程》規(guī)闖定的其他情佛形。中第二十二條尿順臨時會議的撕提議程序按振照前條規(guī)定畜提議召開董末事會臨時會灣議的，應(yīng)當(dāng)買通過董事會盆辦公室或者多直接向董米事長提交經(jīng)諷提議人簽字牌（蓋章）的皂書面提議?？駮嫣嶙h中深應(yīng)當(dāng)載明下觸列事項(xiàng)：描（一）提議側(cè)人的姓名；么（二）提議之理由或者提廊議所基于的陜客觀事由；晃（三）提議畢會議召開的耳時間或者時如限、地點(diǎn)和蜜方式；彈（四）明確土和具體的提悟案；汽（五）提議職人的聯(lián)系方新式和提議日襪期等。穗提案內(nèi)容應(yīng)踐當(dāng)屬于本公椒司《公司章宏程》規(guī)定的披董事會職權(quán)禽范圍內(nèi)的事理項(xiàng)，與提案餃有關(guān)的材料廈應(yīng)當(dāng)一并提第交。比董事會辦公吸室在收到上德述書面提議掀和有關(guān)材料鹽后，應(yīng)當(dāng)于懂當(dāng)日轉(zhuǎn)交董山事長。夢董事長認(rèn)為疫提案內(nèi)容不貿(mào)明確、具體朝或者有關(guān)材悔料不充分的錫，可以在接悼到提議后五凈日內(nèi)要求提帥議人修改或她者補(bǔ)充，最緞多可以要求都提議人爪修改或補(bǔ)充正兩次。提議借人直接向董拆事長報(bào)送上但述書面提議減和有關(guān)材料伍的，應(yīng)同時屑抄送董事會乎辦公室。論董事長應(yīng)當(dāng)震自接到提議址正式稿后十蘇日內(nèi)，發(fā)出擋通知并召集外董事會會議蒜。菠第二十三條榜捕會議的召集乒和主持秧董事會會議慈由董事長召耐集和主持；查董事長不能姥履行職務(wù)或爛者不履行職抖務(wù)的，由董埋事長委托一欲名董事履行塌職務(wù)。趙第二節(jié)窯葡會議通知配第二十四條您桂會議通知射召開董事會乏定期會議和擁臨時會議，寧董事會辦公肯室應(yīng)當(dāng)分別首提前十日和饞五日將電子腎郵件方式，妻提交全體董喬事。以電子涌郵件進(jìn)入收星件人指定的靜電子郵件系孟統(tǒng)視為送達(dá)乖。情況緊急父，需要盡快鬼召開董事會籠臨時會議的損，可以隨時豆通過或松者其脆他口頭方式茶發(fā)出會議通慎知，但召集截人應(yīng)當(dāng)在會禾議上作出說兵明。凱第二十五條科兼會議通知的三內(nèi)容書面會奇議通知應(yīng)當(dāng)且至少包括以叮下內(nèi)容：漲（一）會議甘時間和地點(diǎn)辣；把（二）會議盯的召開方式亡；筒（三）擬審烘議的事項(xiàng)（板會議提案）服；阿（四）會議晨召集人和主盼持人、臨時句會議的提議治人及其書面勾提議；垂（五）董事豆表決所必需汽的會議材料樂；爐（六）董事獲應(yīng)當(dāng)親自出鍋席或者委托商其他董事代獵為出席會議綢的要求；乒（七）聯(lián)系利人和聯(lián)系方小式。蔽口頭會議通畜知至少應(yīng)包焦括上述第（富一）、（二矩）項(xiàng)內(nèi)容，丈以及情況緊費(fèi)急需要盡快鼓召開董事會笨臨時會議的蘆說明。蛾第二十六條搖榮會議通知的誼變更董事會謀定期會議的好書面會議通騙知發(fā)出后，卵如果需要變炊更會議的時皮間、地點(diǎn)等使事項(xiàng)或者增繭加、變更、賤取消會議提榆案的，應(yīng)當(dāng)澡在原定會議仔召開日之前獻(xiàn)十日發(fā)出書收面變更通知冬，說明情況視和新提次案的有關(guān)內(nèi)在容及相關(guān)材孝料。不足十溉日的，會議織日期應(yīng)當(dāng)相編應(yīng)順延或者苗取得全體與級會董事的認(rèn)晃可后按期召芒開。董事會波臨時會議的銀會議通知發(fā)吵出后，如果斯需要變更會迫議的時間、歲地點(diǎn)等事項(xiàng)槽或者增加、墻變更、取消六會議提案的洲，應(yīng)當(dāng)事先置取得全體與缸會董事的認(rèn)德可并做好相托應(yīng)記錄。工第三節(jié)糖命會議的召開炎第二十七條屈挺會議的召開業(yè)董事會會技議應(yīng)當(dāng)由過遵半數(shù)的董事胖以上出席方汪可舉行。匆第二十八條掛踐親自出席和告委托出席董羅事原則上應(yīng)采當(dāng)親自出席繩董事會會議印。因故不能協(xié)出席會議的旺，可以書面招委托公司董斜事會其他董診事代為出席事。代為出席喇會議的董事懷應(yīng)當(dāng)在授權(quán)急范圍內(nèi)行使合董事的權(quán)利藍(lán)。董事未氏出席董事會搬會議、亦未型委托代表出要席的，視為綱放棄在該次曾會議上的投灘票權(quán)。毒委托書應(yīng)當(dāng)謊載明：果（一）委托檢人和受托人據(jù)的姓名；壇（二）委托補(bǔ)人對每項(xiàng)提步案的簡要意亮見；滿（三）委托綿人的授權(quán)范周圍和對提案僻表決意向的捎指示；探（四）委托轎人的簽字、倦日期等。敲委托其他董占事對定期報(bào)盛告代為簽署蟲書面確認(rèn)意宵見的，應(yīng)當(dāng)并在委托書中仔進(jìn)行專門授敗權(quán)。天受托董事應(yīng)獄當(dāng)向會議主熱持人提交書舉面委托書，械在會議簽到甚簿上說明受睬托出席的情質(zhì)況。賀第二十九條援伏關(guān)于委托出眨席的限制委肌托和受托出乘席董事會會饑議應(yīng)當(dāng)遵循事以下原則：愈（一）在審?fù)ㄗh關(guān)聯(lián)交易硬事項(xiàng)時，非至關(guān)聯(lián)董事不陣得委托關(guān)聯(lián)牧董事代艘為出席；關(guān)帖聯(lián)董事也不肉得接受非關(guān)叨聯(lián)董事的委今托；籃（二）獨(dú)立琴董事不得委犧托非獨(dú)立董商事代為出席鉛，非獨(dú)立董春事也不得接釘受獨(dú)立董事野的委托；抽（三）董事巡不得在未說走明其本人對刷提案的個人久意見和表決踐意向的情況錄下全權(quán)委托制其他董事代荒為出席，有顫關(guān)董事也不懇得接受全權(quán)晃委托和授權(quán)雅不明確的委羞托。賴（四）一名殿董事不得接純受超過兩名通董事的委托勺，董事也不毅得犁委托已經(jīng)接誦受兩名其他孔董事委托的透董事代為出愛席。福第三十條提鏈會議召開方探式御董事會會議拿以現(xiàn)場召開肢為原則。必堆要時，在保要障董事充分?jǐn)”磉_(dá)意見的臣前提下，經(jīng)盲召集人（主撒持人）、提監(jiān)議人同意，璃也可以通過乓視頻、寶、或指者電子郵件堪表決等方式芒召開。董事充會會議也可蛇以采取現(xiàn)場驕與其他方式暖同時進(jìn)行的牲方式召開。諷非以現(xiàn)場方藝式召開的，劍以視頻顯示槐在場的董事達(dá)、在會努議中發(fā)表意哀見的董事、緊定期限內(nèi)實(shí)益際收到勁或者電子郵鎖件等有效表夢決票，或者咱董事事后提懂交的曾參加毅會議的書面喇確認(rèn)函等計(jì)數(shù)算出席會議守的董事人數(shù)屋。狐第三十一條旅爺會議審議程獻(xiàn)序炎會議主持人室應(yīng)當(dāng)提請出亦席董事會會凍議的董事對示各項(xiàng)提案發(fā)刮表明確的意黑見。警除征得全體他與會董事的駕一致同意外霸，董事會會位議不得就未編包括在會議缺通知中的提懼案進(jìn)行表決悶。董事接受休其他董事委扯托代為出席截董事會會議朗的，不得代授表其他董事蜜對未包括在兄會議師通知中的提話案進(jìn)行表決下。替第三十二條訪悄董事在審議題議案時，應(yīng)皇當(dāng)注意：蒼（一）董事陸審議授權(quán)議卷案時，應(yīng)當(dāng)朱對授權(quán)的范阿圍、合理性萄和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行慎審慎判斷。妹董事應(yīng)當(dāng)對白董事會授權(quán)踐的執(zhí)行情況殿進(jìn)行持續(xù)監(jiān)遞督檢查。挨（二）董事岡審議重大投稍資事項(xiàng)時，殊應(yīng)當(dāng)認(rèn)真分奸析投資前景茶，充分關(guān)注敗投資風(fēng)險(xiǎn)以細(xì)及相應(yīng)的對枯策。弄（三）桌董事在審議辨對外擔(dān)保議耍案前，應(yīng)當(dāng)駁積極了解被炭擔(dān)保對象的捉基本情況，毀如經(jīng)營和財(cái)內(nèi)務(wù)狀況、資紹信情況、納的稅情況等。卻董事在審議態(tài)對外擔(dān)保議甚案時，應(yīng)當(dāng)什對擔(dān)保的合關(guān)規(guī)性、合理米性、被擔(dān)保槳方償還債務(wù)稈的能力以及室反擔(dān)保方的宣實(shí)際承擔(dān)能中力作出審慎誕判斷。含（四）引董事在審議屋計(jì)提資產(chǎn)減私值準(zhǔn)備議案齡時，應(yīng)當(dāng)關(guān)桿注該項(xiàng)資產(chǎn)池形成的過程伏及計(jì)提減值隙準(zhǔn)備的原因詠、計(jì)提資產(chǎn)張減值準(zhǔn)備是宮否符合公司臉實(shí)際情況以嚼及對公司財(cái)穿務(wù)狀況和經(jīng)中營成果的影神響。信（五）記董事在審議途資產(chǎn)核銷議珠案時，應(yīng)當(dāng)擇關(guān)注追蹤催嚷討和改進(jìn)措旦施、相關(guān)責(zé)土任人處理、蹤資產(chǎn)減值準(zhǔn)醉備計(jì)提和損加失處理的內(nèi)刑部控制制度膽的有效性。血（六）買董事在審議宅涉及會計(jì)政撲策變更、會保計(jì)估計(jì)變更禾、重大會計(jì)旋差錯更正以競及計(jì)提減值棟準(zhǔn)備和核銷脊資產(chǎn)議案時饞，應(yīng)當(dāng)關(guān)注食公司是否存顫在利用上述痛事項(xiàng)調(diào)節(jié)各番期利潤誤導(dǎo)監(jiān)投資者的情振形?；ィㄆ撸┒憾略趯徸h釘重大融資議哪案時，應(yīng)當(dāng)蓄結(jié)合公司實(shí)蝶際，分析各仆種融資方式限的利弊合理天確定融資方脂式。柿董事在對以概上所述重大憑事項(xiàng)或其他胃可能對公司丹經(jīng)營產(chǎn)生重貍大影響的事杠項(xiàng)進(jìn)行投票僅表決時，應(yīng)你當(dāng)對其是否僅符合國家法沿律法規(guī)和有配關(guān)規(guī)定、是栗否存在股股妻東合法權(quán)益吼發(fā)表明確意通見。上述意鏡見應(yīng)在董事盲會會議記錄露中作出記載砌。晴第三十三條遙旗發(fā)表意見杰董事應(yīng)當(dāng)認(rèn)商真閱讀有關(guān)敵會議材料，柿在充分了解排情況的基礎(chǔ)啊上獨(dú)立、審歉慎地發(fā)表意偽見。周董事可以在訊會前向董事乳會辦公室、嫌會議召集人瀉、總經(jīng)理和導(dǎo)其他高級管凝理人員、各制專門委員會扣、會計(jì)師事暑務(wù)所和律師曉事務(wù)所等有界關(guān)人員和機(jī)則構(gòu)了解決策溉所需要的信幻息，也可以袖在會議進(jìn)行引中向主持人癥要求請上述帖人員和機(jī)構(gòu)冒代表與會解泄釋有損關(guān)情況。紀(jì)第四節(jié)損句會議表決和權(quán)決議丙第三十四條仁更會議表決臨每項(xiàng)提案經(jīng)本過充分討論肆后，主持人邀應(yīng)當(dāng)適時提催請與會董事捕進(jìn)行表決。徐董事會會議振表決實(shí)行一幣人一票。表露決方式為：憂記名方式投查票表決，董勁事會臨時會犬議在保障董紡事充分表達(dá)稍意見的前提鐮下，可以用警通訊方式進(jìn)雷行并作出決栽議，由參會搞董事簽字。室董事的表決蹤意向分為同僅意、反對和頸棄權(quán)。與會拍董事應(yīng)當(dāng)從米上述意向中爺選擇其一，給未做選擇或旦者同時選擇講兩個以上意蓮向的，會議燦主持人應(yīng)當(dāng)窗要求有關(guān)董修事重新選擇刪，拒不選擇惰的，視為棄號權(quán)；中途離挖開會場不回豎而未做選擇農(nóng)的，視為棄紀(jì)權(quán)。借助電悶話、視頻或疼類似通訊設(shè)舒?zhèn)鋮⒓蝇F(xiàn)場岸會遇議的董事，捉或非現(xiàn)場會蔽議的董事可宗以、坡PDF泥格式的電子狹郵件附件的酒方式進(jìn)行表斜決，但會后滲應(yīng)盡快將所俘簽署的表決皂票寄回公司坐。、電臂子郵件與書航面表決具有禽同等效力，織但事后寄回雁的書面表決質(zhì)必須與言、電子郵件關(guān)表決一致；嚴(yán)不一致的，尚以、電睜子郵件形式勿的表決為準(zhǔn)鈔。扯第三十五條隊(duì)兔表決結(jié)果的系統(tǒng)計(jì)客與會董事表喬決完成后，臟董事會辦公花室有關(guān)工作很人員應(yīng)當(dāng)及率時收集董事胡的表決票，釋交董事會秘細(xì)書在一名監(jiān)葵事或者獨(dú)立雄董事的監(jiān)督皺下進(jìn)行統(tǒng)計(jì)延。葡現(xiàn)場召開會暈議的，會議畏主持人應(yīng)當(dāng)股當(dāng)場宣布統(tǒng)漸計(jì)結(jié)果；其鼓他情況下，男會議主持人投應(yīng)當(dāng)要求董鮮事會秘書在制規(guī)定的表決錘時限結(jié)束后吩下一工作日花之前，通知陜董事表決結(jié)州果。咬董事在會議級主持人宣布蜻表決結(jié)果后極或者規(guī)定的沸表決時限結(jié)喘束后進(jìn)行表膊決的，其表獸決情況不予掩統(tǒng)計(jì)。研第三十六條泳第決議的形成機(jī)董事會決議專分為普通決變議和特別決宏議。董事會貓作出的普通借決議，必須哲經(jīng)全體董事惹超過半數(shù)通尤過；董事會惱作出的特別茅決議，必須哲經(jīng)全體董事茶超過三分之揚(yáng)二通過。從下列事項(xiàng)由敬董事會議普截通決議形式警通過：尺（一）能制訂公司的坑利潤分配方影案和彌補(bǔ)虧飽損方案；漸（二）闊決定公司內(nèi)詞部管理機(jī)構(gòu)維的設(shè)置；淹（三）坊管理公司信位息披露事項(xiàng)縱；陵（四）趨聽取公司總鋪經(jīng)理的工作塞匯報(bào)并檢查是總經(jīng)理的工洞作；染（五）帶除法律、行槽政法規(guī)價(jià)規(guī)定或者《不公司章程》戚規(guī)定應(yīng)當(dāng)以固特別決議通約過以外的其疤他事項(xiàng)。久下列事項(xiàng)由來董事會議特冶別決議形式葛通過：故（一）決定勢公司的經(jīng)營型計(jì)劃和投資孤方案；見（二）制訂稅公司的年度享財(cái)務(wù)預(yù)算方甚案、決算方旱案；霞（三）制訂夜公司增加或紋者減少注冊殘資本或發(fā)行判其他證券及崖上市方案；富（四）擬訂體公司重大收殲購、收購本劫公司股票或拘者合并、分刑立、解散及顆變更公司形隆式的方案；崗（五）在股可東會授權(quán)范磚圍內(nèi)，決定丹公司對外投繩資、收購出紋售資產(chǎn)、資討產(chǎn)抵押、對餃外擔(dān)保事項(xiàng)尋、委托理財(cái)私、關(guān)聯(lián)交易日等事項(xiàng)；悄（六）聘任秧或者解聘公萄司總經(jīng)理、德董事會秘書搭；根據(jù)總經(jīng)笨理的提名，材聘任或者解平聘公秋司副總經(jīng)理咬、蒙技術(shù)總監(jiān)、版營銷總監(jiān)、國財(cái)務(wù)總監(jiān)等案高級管理人女員。并決定遠(yuǎn)其報(bào)酬事項(xiàng)妨和獎懲事項(xiàng)晶；揪（七）制訂門公司的基本蝴管理制度；陽（八）制訂憂《公司章程桌》的修改方舟案；島（九）向股俗東會提請更沒換為公司審辣計(jì)的會計(jì)師乏事務(wù)所。摸董事會作出毅的對外擔(dān)保枯事項(xiàng)的決議譽(yù)，應(yīng)當(dāng)取得既出席董事會堵會議的三分眠之二以上董孔事同意并經(jīng)店全體獨(dú)立董舒事三分之二家以上同意。妻第三十七條斯欣回避表決貞出現(xiàn)下述情情形的，董事蝦應(yīng)當(dāng)對有關(guān)扎提案回避表鎮(zhèn)決：引（一）法律待、行政法規(guī)狗規(guī)定董事應(yīng)吸當(dāng)回避的情倡形；酸（二）董事累本人認(rèn)為應(yīng)脂當(dāng)回避的情罵形；浸（三）本公憤司《公司章帳程》規(guī)定的濕因董事與會遠(yuǎn)議提案詠所涉及的企兄業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)肅系而須回避筍的其他情形御。慰在董事回避壺表決的情況槍下，有關(guān)董攏事會會議由妥過半數(shù)的無場關(guān)聯(lián)關(guān)系董罩事出席即可同舉行，董事汗會會議所作栽決議須經(jīng)無危關(guān)聯(lián)關(guān)系董苦事過半數(shù)通吩過。出席董忽事會的無關(guān)飾聯(lián)關(guān)系董事任人數(shù)不足三翼人的，不得觀對有關(guān)提案唱進(jìn)行表決，尖而應(yīng)將該事判項(xiàng)提交股東舟大會審議。晚第三十八條怨素董事會應(yīng)當(dāng)也嚴(yán)格按照股趨東會和本公襖司《公司章寒程》的授權(quán)史行事，不得胳越權(quán)形成決薯議。胃第三十九條蒜惡關(guān)于利潤分番配的特別規(guī)湯定液董事會會議擦需要就公司息利潤分配事竟宜作出決議猴的，可以先佩將擬提交董飾事會審議的墊分配預(yù)案通帖知注冊會計(jì)途師，并要求貿(mào)其據(jù)此出具紐審計(jì)報(bào)告草孫案歸（除涉及分俗配之外的其旗他財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)珠均已確定）由。董事會作咽出分配的決漂議后，應(yīng)當(dāng)豆要求注冊會公計(jì)師出具正烘式的審計(jì)報(bào)栗告，董事會柱再根據(jù)注冊辰會計(jì)師出具禾的正式審計(jì)塑報(bào)告對定期怨報(bào)告的其他宅相關(guān)事項(xiàng)作持出決議。接第四十條炊沉提案未獲通啊過的處理普提案未獲通綱過的，在有輝關(guān)條件和因貫素未發(fā)生重仆大變化的情狠況下，董事減會會議在一卸個月內(nèi)不應(yīng)挎當(dāng)再審議內(nèi)黑容相同的提歸案。撞第四十一條哈洋暫緩表決貍二分之一以局上的與會董請事或兩名以膛上獨(dú)立董事假認(rèn)為提案不澤明確、不具鏟體，或者因待會議材料不功充分等其他蠻事由導(dǎo)致其等無法對有關(guān)德事項(xiàng)作出判語斷時，會議膚主持人應(yīng)當(dāng)淹要求會議對據(jù)該議題進(jìn)行揪暫緩表決。砌提配議暫緩表決隊(duì)的董事應(yīng)當(dāng)協(xié)對提案再次骨提交審議應(yīng)底滿足的條件舊提出明確要煩求。軍第四十二條嘗蜓會議錄音攝現(xiàn)場召開和雁以視頻、電雨話等方式召慨開的董事會絞會議，可以夸視需要進(jìn)行載全程錄音。孝第四十三條工診決議公告威董事會決議叨公告事宜，柳由董事會秘決書根據(jù)《深驗(yàn)圳證券交易怎所股票上市搜規(guī)則》的有軋關(guān)規(guī)定辦理雄。在決議公抽告披露之前聯(lián)，與會董事精和會議列席竟