湖南xxx股份有限公司受讓國有股權(quán)方案doc

湖南太子奶集團生物科技股份有限公司受讓國有股權(quán)方案近幾年來，湖南太子奶集團生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）大力發(fā)展乳酸菌奶飲料主營業(yè)務(wù)，不斷健全法人治理結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模和利潤水平快速增長，已具備了在海內(nèi)外發(fā)行上市的基本條件。在與香港渣打銀行等金融投資者進行多輪意向性洽談下，初步達成了在香港以紅籌股形式上市的意向。為了推進和加快上市步伐，公司擬對股權(quán)結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，使公司變成純民營的股份有限公司，減少紅籌股上市過程中的法律障礙和審批手續(xù)。一、湖南太子奶集團生物科技股份有限公司基本情況（一）、企業(yè)概況湖南太子奶集團生物科技股份有限公司成立于2000年8月，由株洲市太子牛奶廠聯(lián)合株洲市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司、湖南省信托投資公司等十家國內(nèi)知名的科技企業(yè)集團和金融投資機構(gòu)共同發(fā)起設(shè)立，注冊資本5680萬元。本公司是國內(nèi)最大規(guī)模的生產(chǎn)銷售乳酸菌乳制品的企業(yè)，2002年躋身湖南省民營企業(yè)50強，湖南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點企業(yè)之一。公司已連續(xù)幾年保持高速增長，2004年度主營業(yè)務(wù)收入較2003年度增長53.81％，實現(xiàn)凈利潤增長299.44％；2003年度主營業(yè)務(wù)收入較2002年度增長55.06％，實現(xiàn)凈利潤增長190.52％。公司擁有先進的乳酸菌乳制品品加工工藝、技術(shù)和設(shè)備，年生產(chǎn)乳酸菌乳飲料20萬噸，年銷售能力超過十個億。（二）企業(yè)優(yōu)勢領(lǐng)先的科技優(yōu)勢?！叭粘觥迸铺幽淌且劳鞋F(xiàn)代生物技術(shù)所開發(fā)的高科技產(chǎn)品，采用先進的工藝路線及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，使其產(chǎn)品既確保了牛奶的最新鮮食用性和營養(yǎng)性，又很好地解決了由于乳糖酶的缺乏而引發(fā)的乳糖不耐受癥的現(xiàn)象。其每毫升富含108——109個活性乳酸菌，是一種有利于人體健康的功能飲品?！爱a(chǎn)品質(zhì)量就是企業(yè)的生命”，公司特別注重產(chǎn)品的科技含量，成立了以國務(wù)院特殊津貼獲得盛延嶺教授為科研帶動人的太子奶科研中心，購進國內(nèi)外最先進的設(shè)備對益生菌進行研究開發(fā)，時刻把握公司在乳酸菌、益生菌生物工程技術(shù)利用和研究的領(lǐng)先地位，以此提升產(chǎn)品的高科技含量。中國最大的資料庫下載良好的品牌形象。公司擁有的＂日出牌＂乳酸菌乳飲料商標(biāo)屬湖南省著名商標(biāo)，產(chǎn)品自投放市場立即受到廣大消費者的普遍歡迎。被中國食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會評為全國推薦產(chǎn)品，連續(xù)三年被評為湖南省“消費者最喜歡的品牌”，湖南省衛(wèi)生防疫站認(rèn)定為“全省中小學(xué)生、老年人唯一推薦產(chǎn)品”，九七年全國新技術(shù)新產(chǎn)品交易科技創(chuàng)新金獎，湖南省首屆名優(yōu)新特農(nóng)副產(chǎn)品博覽會金獎，九九年“湖南省名牌產(chǎn)品”稱號，并成為全國奶類制品中率先被列為國家“火炬計劃”的產(chǎn)品。龐大的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)。公司是全國最大的生產(chǎn)銷售乳酸菌乳制品企業(yè)，通過幾年的艱苦努力，在全國29個省市200多個大中城市和1000多個縣建立了龐大的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)。2002年7月北京太子奶的投產(chǎn)，標(biāo)志著“太子奶“五區(qū)（行政區(qū)）四線（鐵路線）三地（生產(chǎn)基地）二江（長江、黃河）縱橫的連塊網(wǎng)絡(luò)的正式形成。為規(guī)范市場運作，公司在全國56個重點城市先后建立了銷售辦事處，實現(xiàn)了“創(chuàng)造名牌產(chǎn)品，幅射全國市場”的目標(biāo)。二、受讓國有股權(quán)的目的完成對股權(quán)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，使股權(quán)清晰。將公司變成純民營的股份有限公司，減少紅籌股上市過程中的法律障礙和審批手續(xù)。湊最大程度地許體現(xiàn)公司凈腫利潤，便于袍紅籌上市時檔籌集更多的慶資金和企業(yè)拋的再融資；瓶在股權(quán)重組件時以不低于谷每股凈資產(chǎn)翁值的價格受貞讓國有股權(quán)舞，有利于國井有股權(quán)的成滔功套現(xiàn)，達鍛到股東利益清最大化的目悅標(biāo)；災(zāi)解決公司在至股權(quán)定價時串遺留下的永“練同股不同價顛”褲問題；廳進一步健全闊公司治理結(jié)般構(gòu)，避免同是業(yè)競爭，減連少關(guān)聯(lián)交易睜，六增強儉企業(yè)舉活力知。糠三、重組后定股權(quán)結(jié)構(gòu)重組前湖南省信托投資公司湖南經(jīng)濟技術(shù)投資擔(dān)保公司北京北湖南省信托投資公司湖南經(jīng)濟技術(shù)投資擔(dān)保公司北京北大先鋒科技有限公司株洲國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司北京市密云工業(yè)開發(fā)總公司盛延嶺湖南紅勝火投資管理有限公司李途純李途純盛陵6.麻59%蒸2.4下7%1.毀65%信21.06泄%降0.82%侍2.4角7%21噴.73%藝43.21聾%湖南太子奶集團生物科技股份有限公司湖南太子奶集團生物科技股份有限公司重組后湖南紅勝火投資管理有限公司盛延嶺湖南紅勝火投資管理有限公司盛延嶺北京市密云工業(yè)開發(fā)總公司北京北大先鋒科技有限公司李途純李途純賄材消馬侄1.65%趙膀0.8記2%室2鐘.47%緊2識1.73%湖南太子奶集團生物科技股份有限公司掏73.33毛%湖南太子奶集團生物科技股份有限公司底重組前股權(quán)始結(jié)構(gòu)表擾序號療發(fā)起人圖出資方式例股數(shù)（股）祖所占比例（削%）藝1特李途純嶺實物資產(chǎn)漿24,54駐5,085列.5碌43.21蜓2縮株洲市國有球資產(chǎn)投資經(jīng)果營有限公司歇受讓權(quán)益遭11,95沃8,914成.5鐘21.06誘3帳湖南省信托錄投資公司您現(xiàn)金蜓3,744尋,000磚6.59她4準(zhǔn)湖南經(jīng)濟技砍術(shù)投資擔(dān)保換公司柔現(xiàn)金詢1,404鋼,000家2.47鍛5芒盛延嶺翠現(xiàn)金信1,404獎,000素2.47妙6棕北京北大先肺鋒科技有限蜜公司終現(xiàn)金呼936,0吼00獸1.65嬌7階北京市密云稍工業(yè)開發(fā)總體公司彩現(xiàn)金慧468,0毫00動0.82寇8吃湖南紅勝火報投資管理有些限公司仿現(xiàn)金慰12,34駱0,000灌21.73習(xí)合精驢綱計婆56,80馬0,000孫100孕重組后股權(quán)匆結(jié)構(gòu)表煮序號誠發(fā)起人蜻出資方式呈股數(shù)（股）碌所占比例（嘩%）旗1維李途純退實物資產(chǎn)樹41,65閃2,000王73.33馳2蠻盛延嶺咐現(xiàn)金掘1,404綢,000符2.47鏈3宋北京北大先夏鋒科技有限貨