合同審核部門工作指引說課講解

精品文檔合同審部工作指本工作指引適用對(duì)象為合同審批過程中的職能審核部門，包括集團(tuán)工程部、集團(tuán)成控部、集團(tuán)法務(wù)部、集團(tuán)營(yíng)銷部、集團(tuán)財(cái)務(wù)部及分店物業(yè)部、財(cái)務(wù)部等職能部門。一工職（見合管辦》《設(shè)程同理法）二合審一要1、合同簽訂前應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格有效審批，合同審批權(quán)限必須明確，以避免因未經(jīng)審批或越權(quán)審批導(dǎo)致可能出現(xiàn)重大差錯(cuò)、舞弊等，損害公司的利益。根據(jù)公司規(guī)定的相關(guān)管理權(quán)限需報(bào)總經(jīng)理、事會(huì)、股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的，還需進(jìn)行報(bào)批。2、合同會(huì)簽審核流程的各個(gè)結(jié)的審批人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核合同的內(nèi)容根據(jù)自己所屬部門職責(zé)和崗位職責(zé)提供審核意見，以保證合同主要條款及內(nèi)容的合法性、嚴(yán)密性、可行性，有效控制同的商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)。3、會(huì)簽審核意見應(yīng)明確、具體禁止使用“原則同意行等模糊性語言，一旦使用，將被視為對(duì)合同的不同意。經(jīng)辦部門在合同會(huì)簽審核前，必須完整的填寫合同條款，并在會(huì)簽中詳細(xì)說明合同訂立的背景及合同主要條款內(nèi)容，嚴(yán)禁在上報(bào)的合同條款中留有空白。4、各會(huì)簽審核部門在會(huì)簽審核同時(shí)，如對(duì)相關(guān)條款內(nèi)容不清楚或需了解更多信息時(shí)，會(huì)簽審核人員須及時(shí)與經(jīng)辦部門溝通，經(jīng)辦部門應(yīng)及時(shí)說明有關(guān)情況并提供有關(guān)補(bǔ)充證明材料，經(jīng)辦部應(yīng)對(duì)其說明的情況及提供材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。5、各會(huì)簽審核部門在會(huì)簽審核同時(shí)，發(fā)現(xiàn)重大錯(cuò)誤、遺漏、不妥時(shí)，應(yīng)在會(huì)簽審核意見中予以明示并提出修改意見；需要退改時(shí)明退辦意見連同全部文件按照會(huì)簽審批流程逐步退回經(jīng)辦門。6、根據(jù)合同的實(shí)際情況，前一點(diǎn)的審批人員可以加簽給其他相關(guān)職能部門審批。7、報(bào)公司副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)辦人應(yīng)書面說明是否按各級(jí)會(huì)簽審批部門意見對(duì)進(jìn)行合同修改，未按意見修改的需提交書面依據(jù)和相關(guān)意見。三合審1、對(duì)同般查容括下個(gè)面①對(duì)合同相對(duì)方進(jìn)行資信審查：審查營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、經(jīng)營(yíng)許可證（若存在種營(yíng)許可證（若存）原件或經(jīng)核實(shí)的復(fù)印件，復(fù)印件要加蓋法人的公章；且合同標(biāo)的應(yīng)當(dāng)符合合同相對(duì)方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照所記載的經(jīng)營(yíng)范圍；②合同文本的填寫是否規(guī)范、準(zhǔn)備、完整，如合同的標(biāo)的、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、期限、交付條件、運(yùn)輸方式、付款條件、付款期限、雙方權(quán)利義務(wù)以及違約條款等是否明確；同時(shí)，有特要求精品文檔

精品文檔的合同，必須在合同條款中詳細(xì)注明；③對(duì)金額較大或合同對(duì)方資信情況不明的合同，是否要求對(duì)方提供有效的擔(dān)保，對(duì)方要求公司提供擔(dān)保的，必須根據(jù)《公司章程》或相關(guān)授權(quán)體系討論決定后方可簽署。④合同爭(zhēng)議解決的管轄地，是否約定在公司所在地；⑤合同相對(duì)方簽章是否使用公章或合同專用章，不得使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章等不合格印章；⑥違約責(zé)任對(duì)于我司是否公平合理，是否有約定合同的變更及解除條款；⑦對(duì)技術(shù)類合同和其他涉及經(jīng)營(yíng)信息、技術(shù)信息的合同應(yīng)約定保密承諾與違反保密承諾時(shí)的違約責(zé)任。、針不類的同還特注的項(xiàng)①作同重審□商質(zhì)檢報(bào)告；□若自營(yíng)品牌，應(yīng)提供商標(biāo)注冊(cè)證明；□若代理商應(yīng)提供有效的商標(biāo)授權(quán)書及委托生產(chǎn)或銷售的授權(quán)書；□若進(jìn)品商品應(yīng)提供商品報(bào)關(guān)單。②購?fù)貙彙跞邕^招投標(biāo)，合同內(nèi)容應(yīng)符合中標(biāo)結(jié)果；□對(duì)款方式、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)、退換貨、保修等條款應(yīng)約定明確。③賃同重審□承方主體資格證明和營(yíng)業(yè)許可證明，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證（經(jīng)營(yíng)餐飲營(yíng)許可證（如涉及特許經(jīng)營(yíng)）等；□租房屋是否具有合法產(chǎn)權(quán)，是否存在其它影響合同效力的因素；□租合同期限是否超過20年，超過部分無效；□□房租賃用途與政府批準(zhǔn)的規(guī)劃用途是否一致；□□房的位置、面積、結(jié)構(gòu)、裝修狀況、附屬設(shè)施設(shè)備狀況；□租物抵押、修繕、轉(zhuǎn)租、保險(xiǎn)、合同解除后財(cái)產(chǎn)處置等其他條款。精品文檔

精品文檔④業(yè)同重審□□物主體是否按相關(guān)法律法規(guī)履行物業(yè)公司選聘程序；□物收費(fèi)名目及標(biāo)準(zhǔn)是否符合規(guī)定。⑤設(shè)程同重審□工承包范圍，招投標(biāo)文件、發(fā)包圖紙、工程量清單內(nèi)容是否一致；□合價(jià)款的確定及工程監(jiān)督款支付方式；□安文明施工的約定；□對(duì)隱蔽工程和中間驗(yàn)收和的條件和程序，及關(guān)于竣工驗(yàn)收和結(jié)算的約定；□設(shè)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證：合同中應(yīng)規(guī)定設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證的認(rèn)定依據(jù)、結(jié)算核價(jià)辦法，對(duì)于承包單位，可依據(jù)《公司工程建設(shè)造價(jià)管理辦法）的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。四在蓋章，做簽細(xì)審工，括1、當(dāng)事人主體名稱和印章是否致；2、授權(quán)代理人是否有授權(quán)文件3、合同內(nèi)容是否完整、是否有白條款；4、附件是否完整。五合的辦1、若合同發(fā)起不符合合同發(fā)起門一般要求同審批部門出具的審批意見未達(dá)到一般要求或經(jīng)合同審批部門確認(rèn)存在較大風(fēng)險(xiǎn)且沒有協(xié)商一致需退回重新談判的，集團(tuán)法務(wù)部將予以退辦處。2、合同被退辦的，應(yīng)按退辦意辦理。合同重新談判并落實(shí)相關(guān)審批意見后，重新發(fā)起審批流程精品文檔

精品文檔并書面明確是否已按各會(huì)簽審核部門意見辦理，同時(shí)應(yīng)將調(diào)整后的合同及相關(guān)附件重新