酒店公司信息披露管理制度模版

xxxxxxxxxxxx酒店管理股份有限公司信息披露管理制度第一章總則第一條信息披露規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章以及《公司章程》的規(guī)定，特制定本制度。第二條本制度所稱信息披露是指公司或者其他信息披露義務(wù)人按法律法規(guī)、部門信息披露平臺上公告信息。第三條xxxxxx其相關(guān)人員、破產(chǎn)管理人及其成員等。第四條確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。第五條公平地披露信息，所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第二章公司應(yīng)當(dāng)披露的信息和披露標(biāo)準(zhǔn)第六條轉(zhuǎn)公司認(rèn)為需要披露的，公司應(yīng)當(dāng)披露。第七條整，簡明清晰，通俗易懂，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。第八條的信息同時置備于公司住所、全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)，供社會公眾查閱。第九條替信息披露或泄露未公開重大信息。第十條息進(jìn)行交易。第十一條公司在信息披露前，應(yīng)當(dāng)按照要求將有關(guān)公告和相關(guān)備查文件提交主辦券商，公司不得披露未經(jīng)主辦券商審查的重大信息。xxxxxx第十二條事實(shí)不符的文件或阻礙其工作。第三章定期報告第十三條公司定期報告包括年度報告和中期報告。第十四條定的要求在年度報告中披露相應(yīng)信息。第十五條年度的上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)編制并披露中期報告。第十六條公司應(yīng)在定期報告披露前及時向主辦券商提供下列文件：定期報告全文；董事會、監(jiān)事會決議及其公告文稿；公司董事、高級管理人員的書面確認(rèn)意見及監(jiān)事會的書面審核意見；按照全國股轉(zhuǎn)公司要求制作的定期報告和財務(wù)數(shù)據(jù)的電子文件；全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)及主辦券商要求的其他文件。第十七條如被終止掛牌，公司擬采取的投資者保護(hù)的具體措施等。第十八條公司定期報告披露前出現(xiàn)業(yè)績泄露，或者出現(xiàn)業(yè)績傳聞且公司股票及其他證券品種交易出現(xiàn)異常波動的，應(yīng)當(dāng)及時披露業(yè)績快報。第十九條公司定期報告應(yīng)經(jīng)董事會審議通過。公司董事會應(yīng)當(dāng)確保公司定期報告按時高級管理人員對定期報告內(nèi)容有異議為由不按時披露定期報告。第二十條xxxxxx定和公司章程，報告的內(nèi)容是否能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司實(shí)際情況。第二十一條公司董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)對公司定期報告簽署書面確認(rèn)意見。予披露的，董事、監(jiān)事和高級管理人員可以直接申請披露。第二十二條達(dá)定期報告時應(yīng)當(dāng)提交下列文件，并與定期報告同時披露：（一）董事會針對該審計意見涉及事項所做的專項說明和相關(guān)決議；（二）監(jiān)事會對董事會有關(guān)說明的意見和相關(guān)決議；（三）負(fù)責(zé)審計的會計師事務(wù)所及注冊會計師出具的專項說明；（四）全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)及主辦券商要求的其他文件。第二十三條負(fù)責(zé)審計的會計師事務(wù)所和注冊會計師按第二十二條出具的專項說明應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：（一）出具非標(biāo)準(zhǔn)審計意見的依據(jù)和理由；（二）非標(biāo)準(zhǔn)審計意見涉及事項對報告期公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響；（三）非標(biāo)準(zhǔn)審計意見涉及事項是否違反企業(yè)會計準(zhǔn)則及相關(guān)信息披露規(guī)范性規(guī)定。第二十四條國股轉(zhuǎn)公司責(zé)令改正或者董事會決定更正的，應(yīng)當(dāng)在被責(zé)令改正或者董事會作出相應(yīng)決定后，及時進(jìn)行更正。對年度財務(wù)報告中會計差錯進(jìn)行更正的，應(yīng)當(dāng)披露會計師事務(wù)所出具的專項說明。第四章臨時報告第一節(jié)一般規(guī)定第二十五條事會公章并由公司董事會發(fā)布。第二十六條xxxxxx影響。第二十七條公司應(yīng)當(dāng)在重大事件最先觸及下列任一時點(diǎn)后及時履行首次披露義務(wù)：（一）董事會或者監(jiān)事會作出決議時；（二）有關(guān)各方簽署意向書或者協(xié)議時；息知情人已書面承諾保密的，公司可以暫不披露，但最遲應(yīng)當(dāng)在該重大事件形成最終決議、籌劃和進(jìn)展情況。第二十八條事實(shí)，待相關(guān)事實(shí)發(fā)生后，再按照相關(guān)要求披露重大事件的進(jìn)展情況。第二十九條公司已披露的重大事件出現(xiàn)可能對公司股票及其他證券品種交易價格或行發(fā)生重大變化、被有關(guān)部門批準(zhǔn)或否決、無法交付過戶等。第三十條公司控股子公司發(fā)生的重大事件，視同公司的重大事件，公司應(yīng)當(dāng)披露。第三十一條格或投資者決策產(chǎn)生較大影響的，公司應(yīng)當(dāng)參照本制度履行信息披露義務(wù)。第三十二條應(yīng)當(dāng)及時披露。第二節(jié)董事會、監(jiān)事會和股東大會決議第三十三條xxxxxx議涉及應(yīng)當(dāng)披露的重大信息，公司應(yīng)當(dāng)在會議結(jié)束后及時披露董事會決議公告和相關(guān)公告。第三十四條監(jiān)事會決議公告和相關(guān)公告。第三十五條公司應(yīng)當(dāng)在年度股東大會召開二十日前或者臨時股東大會召開十五日前，以臨時報告方式向股東發(fā)出股東大會通知。第三十六條披露股東大會決議公告。公司按照規(guī)定聘請律師對股東大會的會議情況出具法律意見書的，的形式披露事項未審議通過的原因及相關(guān)具體安排。第三十七條公司應(yīng)當(dāng)按要求提供。第三節(jié)交易事項第三十八條公司發(fā)生以下交易，達(dá)到披露標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)及時披露：（一）購買或者出售資產(chǎn)；（三）提供擔(dān)保；（四）提供財務(wù)資助；（五）租入或者租出資產(chǎn)；（七）贈與或者受贈資產(chǎn)；（八）債權(quán)或者債務(wù)重組；（九）研究與開發(fā)項目的轉(zhuǎn)移；（十）簽訂許可協(xié)議；（十一）放棄權(quán)利；購買原材料、燃料和動力，以及出售產(chǎn)品或者商品等與日常經(jīng)營相關(guān)的交易行為。xxxxxx第三十九條公司發(fā)生的交易（除提供擔(dān)保外）達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，應(yīng)當(dāng)及時披露：公司最近一個會計年度經(jīng)審計總資產(chǎn)的10%以上；10%以上，且超過300第四十條公司與其合并報表范圍內(nèi)的控股子公司發(fā)生的或者上述控股子公司之間發(fā)應(yīng)當(dāng)提交公司董事會審議并及時披露董事會決議公告和相關(guān)公告。第四節(jié)關(guān)聯(lián)交易第四十一條表決情況及表決權(quán)回避制度的執(zhí)行情況。第四十二條就超出金額所涉及事項依據(jù)公司章程提交董事會或者股東大會審議并披露。第四十三條露：或者其他證券品種；公司債券或者其他證券品種；（三）一方依據(jù)另一方股東大會決議領(lǐng)取股息、紅利或者報酬；助等；（六）關(guān)聯(lián)交易定價為國家規(guī)定的；xxxxxx且公司對該項財務(wù)資助無相應(yīng)擔(dān)保的；的；（九）中國證監(jiān)會、全國股轉(zhuǎn)公司認(rèn)定的其他交易。第五節(jié)其他重大事件第四十四條董事會就股票發(fā)行、擬在境內(nèi)外其他證券交易場所上市、或者發(fā)行其他證券品種作出決議，應(yīng)當(dāng)自董事會決議之日起及時披露相關(guān)公告。第四十五條公司應(yīng)當(dāng)及時披露下列重大訴訟、仲裁：（一）涉案金額超過200萬元，且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值10%以上；（二）股東大會、董事會決議被申請撤銷或者宣告無效。第四十六條露方案具體內(nèi)容，并于實(shí)施方案的股權(quán)登記日前披露方案實(shí)施公告。第四十七條素，并于次一交易日開盤前披露異常波動公告。第四十八條公共媒體傳播的消息可能或者已經(jīng)對公司股票及其他證券品種交易價格資料，并發(fā)布澄清公告。第四十九條公司任一股東所持公司5%以上的股份被質(zhì)押、凍結(jié)、司法拍賣、托管、設(shè)定信托或者被依法限制表決權(quán)的，應(yīng)當(dāng)及時通知公司并予以披露。第五十條限售股份在解除限售前，公司應(yīng)當(dāng)按照全國股轉(zhuǎn)公司有關(guān)規(guī)定披露相關(guān)公告。第五十一條直接或間接持有公司以上股份的股東，所持股份占公司總股本的比例每達(dá)到5%的整數(shù)倍時，投資者應(yīng)當(dāng)按規(guī)定及時告知公司，并配合公司履行信息披露義務(wù)。xxxxxx況。第五十二條并及時披露原因以及董事會擬采取的措施。第五十三條及時披露。第五十四條公司出現(xiàn)下列重大風(fēng)險情形之一的，應(yīng)當(dāng)自事實(shí)發(fā)生之日起及時披露：（一）停產(chǎn)、主要業(yè)務(wù)陷入停頓；（二）發(fā)生重大債務(wù)違約；（三）發(fā)生重大虧損或重大損失；（四）主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)，主要銀行賬號被凍結(jié)；（五）公司董事會無法正常召開會議并形成董事會決議；（六）董事長或者總經(jīng)理無法履行職責(zé)，控股股東、實(shí)際控制人無法取得聯(lián)系；（七）公司其他可能導(dǎo)致喪失持續(xù)經(jīng)營能力的風(fēng)險。上述風(fēng)險事項涉及具體金額的，適用本制度第三十九條的規(guī)定。第五十五條公司出現(xiàn)以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)自事實(shí)發(fā)生或董事會決議之日起及時披露：（一）變更公司名稱、證券簡稱、公司章程、注冊資本、注冊地址、主要辦公地址等，其中公司章程發(fā)生變更的，還應(yīng)在股東大會審議通過后披露新的公司章程；（二）經(jīng)營方針和經(jīng)營范圍發(fā)生重大變化；（三）控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動人，或第一大股東發(fā)生變更；（四）控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)占用公司資金；（五）司實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)從事與公司相同或者相似業(yè)務(wù)的情況發(fā)生較大變化；（六）法院裁定禁止控股股東、實(shí)際控制人轉(zhuǎn)讓其所持公司股份；（七）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員發(fā)生變動；xxxxxx和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響；個交易日內(nèi)未履行償債義務(wù)，或者被擔(dān)保人出現(xiàn)破產(chǎn)、清算或其他嚴(yán)重影響其償債能力的情形；（十一）營業(yè)用主要資產(chǎn)的抵押、質(zhì)押、出售或者報廢一次超過該資產(chǎn)的；（十二）公司發(fā)生重大債務(wù)；變更會計師事務(wù)所；懲戒對象；（十五）公司取得或喪失重要生產(chǎn)資質(zhì)、許可、特許經(jīng)營權(quán)，或生產(chǎn)經(jīng)營的外部條件、行業(yè)政策發(fā)生重大變化；其派出機(jī)構(gòu)采取行政監(jiān)管措施或行政處罰；產(chǎn)經(jīng)營有重大影響的行政處罰；或者經(jīng)董事會決定進(jìn)行更正；相關(guān)事項的整改進(jìn)度情況。第五章未公開信息的傳遞、審核與披露程序第五十六條公司信息披露應(yīng)嚴(yán)格履行下列傳遞、審核和披露流程：（一）提供信息的義務(wù)人或負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真核對相關(guān)信息資料；（二）息披露負(fù)責(zé)人按照信息披露的有關(guān)要求及時組織匯總各單位提供的材料，編寫xxxxxx信息披露文稿；（三）信息披露負(fù)責(zé)人進(jìn)行合規(guī)性審查；（四）公司相關(guān)管理部門對信息進(jìn)行核對確認(rèn)；（五）董事長審核同意；有關(guān)公司的重大信息。第五十七條屬于本制度應(yīng)當(dāng)披露的未公開信息，應(yīng)當(dāng)按如下要求傳遞：責(zé)人向有關(guān)部門咨詢。如研究、決定涉及信息披露事項時，應(yīng)通知信息披露負(fù)責(zé)人列席會議，并向其提供信息披露所需要的資料。（二）司控股子公司及參股子公司按照本制度第十二章規(guī)定及時向信息披露負(fù)責(zé)人報告與本部門、本公司相關(guān)的信息。對公司的報道并主動求證報道的真實(shí)情況，辦理公司信息對外公布等相關(guān)事宜。第五十八條司履行信息披露義務(wù)：生較大變化；法院裁決禁止控股股東轉(zhuǎn)讓其所持股份，任一股東所持公司百分之五以上股份被質(zhì)押、凍結(jié)、司法拍賣、托管、設(shè)定信托或者被依法限制表決權(quán)；擬對公司進(jìn)行重大資產(chǎn)或者業(yè)務(wù)重組；中國證監(jiān)會和全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)規(guī)定的其他情形。及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務(wù)。xxxxxx司及時、準(zhǔn)確地披露。信息。第五十九條人、實(shí)際控制人應(yīng)當(dāng)及時向公司董事會報送公司關(guān)聯(lián)方名單、關(guān)聯(lián)關(guān)系及變化情況的說明。隱瞞關(guān)聯(lián)關(guān)系或者采取其他手段，規(guī)避公司信息披露義務(wù)和關(guān)聯(lián)交易審議程序。第六十條公司應(yīng)嚴(yán)格履行定期報告的編制、審議、公告程序?？偨?jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、負(fù)責(zé)組織定期報告的公告工作。第六十一條公司應(yīng)嚴(yán)格履行重大事件的報告、傳遞、審核、披露程序。董事、監(jiān)事、告后，應(yīng)當(dāng)立即向董事會報告，并敦促信息披露負(fù)責(zé)人組織臨時報告的披露工作。第六十二條公司解聘會計師事務(wù)所的，應(yīng)當(dāng)在董事會決議后及時通知會計師事務(wù)所，所的陳述意見。第六十三條應(yīng)當(dāng)及時告知主辦券商，并按相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。第六章信息披露的管理職責(zé)第六十四條公司董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)對公司信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、xxxxxx財務(wù)報告負(fù)主要責(zé)任。第六十五條生或者可能發(fā)生的重大事件及其影響，主動調(diào)查、獲取決策所需的資料。第六十六條建議。第六十七條公司高級管理人員應(yīng)當(dāng)及時向董事會報告有關(guān)公司經(jīng)營或者財務(wù)方面出現(xiàn)的重大事件、已披露的事件的進(jìn)展或者變化情況及其他相關(guān)信息。第六十八條項，具體職責(zé)包括：（一）負(fù)責(zé)公司信息對外發(fā)布；履行信息披露義務(wù)；（三）負(fù)責(zé)公司未公開重大信息的保密工作；（四）負(fù)責(zé)公司內(nèi)幕知情人登記報備工作；澄清。董事會秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。第七章董事、監(jiān)事、高級管理人員履職記錄和保管制度第六十九條2通過董事會秘書提交公司董秘辦公室存檔。保存期限不少于第七十條涉及查閱經(jīng)公告的信息披露文件，經(jīng)信息披露負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提供；涉及查xxxxxx第八章保密措施第七十一條責(zé)任。第七十二條動的，公司應(yīng)當(dāng)立即披露相關(guān)籌劃和進(jìn)展情況。第七十三條中泄漏未公開信息。第七十四條及其他信息披露義務(wù)人不得以新聞發(fā)布或者答記者問等形式代替信息披露或泄露未公開重大信息。第七十五條當(dāng)董事會得知，有關(guān)尚待披露的信息難以保密，或者已經(jīng)泄露，或者公司股票價格已經(jīng)發(fā)生異常波動時，公司應(yīng)當(dāng)立即將待披露的事項的基本情況予以披露。第七十六條司信息，給公司造成損失或帶來市場較大影響的，公司應(yīng)追究其應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。第九章財務(wù)管理和會計核算的內(nèi)部控制及監(jiān)督機(jī)制第七十七條保財務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，在所有重大方面公允反映公司的財務(wù)狀況以及經(jīng)營成果。xxxxxx第七十八條公司適時實(shí)行內(nèi)部審計，對公司財務(wù)管理和會計核算進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督。第十章信息的發(fā)布流程以及相關(guān)文件、資料的檔案管理第七十九條公司信息發(fā)布應(yīng)當(dāng)遵循以下程序：（一）董事會辦公室制作信息披露文件；（二）董事會授權(quán)信息披露負(fù)責(zé)人對信息披露文件進(jìn)行合規(guī)性審核、審定、簽發(fā)；（三）在全國股轉(zhuǎn)公司指定媒體上進(jìn)行公告；（四）息披露負(fù)責(zé)人將信息披露公告文稿和相關(guān)備查文件置備于公司住所供社會公眾查閱；（五）董事會辦公室對信息披露文件及公告進(jìn)行歸檔保存。第八十條保管和進(jìn)行日常檔案管理。第十一章與投資者、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體等信息溝通與制度第八十一條表任何關(guān)于公司的實(shí)質(zhì)性信息。第八十二條在公司網(wǎng)站上公布。第八十三條重大事件或其他必要時候，公司應(yīng)開通多部電話回答投資者咨詢。第八十四條系活動。xxxxxx第八十五條取未公開重大信息。第八十六條機(jī)會參與，并事先以公告的形式就活動時間、方式和主要內(nèi)容等向投資者予以說明。第八十七條公司因特殊情況需要向公司股東、實(shí)際控制人或銀行、稅務(wù)、統(tǒng)計部門、品種。第十二章公司部門及子公司的信息披露事務(wù)管理和報告制度第八十八條公司各