建裝業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則 -模版

建裝業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則第一條為維護(hù)建裝業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）股東的合法權(quán)益，規(guī)范公司監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序，保證監(jiān)事會(huì)依法獨(dú)立行使監(jiān)督權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《建裝業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》）的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本規(guī)則。第二條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。第三條監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事會(huì)主席1名。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第四條監(jiān)事會(huì)包括股東代表2名和公司職工代表1名。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。第五條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn)；檢查公司財(cái)務(wù)；對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；向股東大會(huì)提出提案；依照《公司法》第151條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。要求公司董事、高級(jí)管理人員出息監(jiān)事會(huì)會(huì)議并解答監(jiān)事會(huì)關(guān)注的問(wèn)題。負(fù)責(zé)對(duì)控股股東、其他關(guān)聯(lián)方占用或者轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源的日常監(jiān)督，指導(dǎo)和檢查公司建立的防止控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用內(nèi)部控制制度和相關(guān)措施，對(duì)報(bào)送監(jiān)管機(jī)構(gòu)公開(kāi)披露的控股股東、其他關(guān)聯(lián)方占用或者轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源的有關(guān)資料和信息進(jìn)行審核；法律行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、本章程或者股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。第六條監(jiān)事會(huì)每6個(gè)月至少召開(kāi)一次會(huì)議。監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)日十日前通知全體監(jiān)事，臨時(shí)會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)日五日前通知全體監(jiān)事。召開(kāi)監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)通過(guò)直接送達(dá)、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)會(huì)議議題應(yīng)當(dāng)事先擬定，并提供相應(yīng)的決策材料。第七條監(jiān)事提議召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)人或者直接向監(jiān)事會(huì)主席提交經(jīng)提議監(jiān)事簽字的書(shū)面提議。書(shū)面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：提議監(jiān)事的姓名；提議理由或者提議所基于的客觀事由；提議會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式；明確和具體的提案；提議監(jiān)事的聯(lián)系方式和提議日期等。第八條在監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)人或者監(jiān)事會(huì)主席收到監(jiān)事的書(shū)面提議后三日內(nèi)，監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的通知。第九條監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前10日內(nèi)通知全體監(jiān)事，臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前5日內(nèi)通知全體監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；事由及議題，決策材料；發(fā)出通知的日期。第十條召開(kāi)監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)通過(guò)直接送達(dá)、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體監(jiān)事。非直接送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)通過(guò)電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。情況緊急，需要盡快召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過(guò)口頭或者電話等方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上做出說(shuō)明。第十一條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。第十二條緊急情況下，監(jiān)事會(huì)會(huì)議可以通訊方式進(jìn)行表決，但監(jiān)事會(huì)召集人（會(huì)議主持人）應(yīng)當(dāng)向與會(huì)監(jiān)事說(shuō)明具體的緊急情況。在通訊表決時(shí)，監(jiān)事應(yīng)當(dāng)將其對(duì)審議事項(xiàng)的書(shū)面意見(jiàn)和投票意向在簽字確認(rèn)后傳真至監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)人。監(jiān)事不應(yīng)當(dāng)只寫(xiě)明投票意見(jiàn)而不表達(dá)其書(shū)面意見(jiàn)或者投票理由。第十三條監(jiān)事會(huì)會(huì)議的表決實(shí)行一人一票，采用記名和書(shū)面等方式進(jìn)行。監(jiān)事的表決意向分為同意、反對(duì)和棄權(quán)。與會(huì)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求該監(jiān)事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)；中途離開(kāi)會(huì)場(chǎng)不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò)。第十四條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)將所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，出席會(huì)議的監(jiān)事、記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事不按規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，不對(duì)其不同意見(jiàn)做出書(shū)面說(shuō)明的，視為完全同意會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要和決議記錄的內(nèi)容。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說(shuō)明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案至少保存10年。第十五條本規(guī)則須經(jīng)股東大會(huì)審