子公司管理規(guī)定

子公司管理規(guī)定法者合法權(quán)益，根根據(jù)自身經(jīng)營特點(diǎn)和環(huán)境條件，制會(或股東大會)、董事會(或執(zhí)行董事)及監(jiān)事會(或監(jiān)事)。公司通過參)、董事會及監(jiān)事會對其行使管理、協(xié)調(diào)、任期內(nèi)委派或推薦的董，對本公司董事會負(fù)在控股子公司的具體落實工務(wù)及人力資源等方面進(jìn)行指負(fù)責(zé)對控股子公司重大事項信息上報、對外度并報公司財務(wù)主管部、監(jiān)督和控制，加強(qiáng)成容和時間的要求，及時報送財務(wù)報資、對外借款或挪作私用，不得越家財經(jīng)法規(guī)、公司和控股身經(jīng)營管理目標(biāo)，經(jīng)營目標(biāo)，及本公董事會審議通過后上報本公司?？亟?jīng)控股子公司股東會審批并實施。，下一年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃及關(guān)情況上報本行業(yè)及市場情況等進(jìn)行臨上報時間為月度結(jié)束后 論證、項目評估，做到合同內(nèi)容進(jìn)行會司董事會或股東會審議?？毓勺庸荆诒竟景匆?guī)定履行決策程東大會審議，并經(jīng)本公司董事會或股東大之前，應(yīng)先提請公司董事會或股東東大會。董事會審議關(guān)聯(lián)交易事項并經(jīng)公司董事會或股東司董事會或股東大會審及其衍生品種交易價格產(chǎn)生重的要求及本公司《信息披露管公司應(yīng)依據(jù)本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易應(yīng)及時報告定履行相應(yīng)的審批、報告準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行回復(fù)，并根據(jù)要關(guān)部門備案。及單位負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審不得敷衍和理的調(diào)查核實，主要核查重大股東大會(股東會)會議記錄及有關(guān)文件、債務(wù)情況及重大擔(dān)保情況、會計報》規(guī)定的審批程序?qū)徟?，持印鑒使用審。著“合法、效率”原則，規(guī)范用工行定期或不定期的業(yè)務(wù)培對當(dāng)年經(jīng)營計劃完成情股子公司的中出現(xiàn)重大問題，給公行公務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或控行獎懲。，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)控股子公司下達(dá)考核目標(biāo)，年底根分值實施獎勵和懲罰。內(nèi)部審計報告內(nèi)控文本名稱子公司內(nèi)部審計報告年度公司審計監(jiān)察部在不斷完善各部門職能基礎(chǔ)工作的前提下，按照公司董事會的要求，開展了一項常規(guī)審計、四項專項審計，共出具了份內(nèi)部審計報告。在審計的過程中，我們以公司制定的《內(nèi)部審計制度實施細(xì)則》為年度內(nèi)部審計計劃的制訂年初，公司審計監(jiān)察部根據(jù)公司制定的《內(nèi)部審計制度實施細(xì)則》擬訂了年度審計工作計劃，確定了年度審計在審計工作中，公司的高層領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門均給予了強(qiáng)力支持和配合，審計工作圍繞公司的經(jīng)營重點(diǎn)和年度經(jīng)營目在實施內(nèi)部審計時，為確保能夠在規(guī)定的時間內(nèi)出具客觀公正的審計報告，審計人員深入相關(guān)部門及各事業(yè)部查閱年度審計計劃的主要內(nèi)容掛及分包工程的專項審計。(1)物料采購的審計。(2)固定資產(chǎn)的審計。(3)應(yīng)收賬款的審計。(4)差旅費(fèi)的審計。三、年度審計計劃存在的主要問題及原因(一)物料采購審計供應(yīng)商檔案中缺少對供應(yīng)客戶的書面評價記錄。(二)固定資產(chǎn)的審計(三)應(yīng)收賬款的審計與年年度財務(wù)報表期末數(shù)相比，應(yīng)收賬款余額下降%，主要原因是公司在年度采取了有效措施，制定(四)差旅費(fèi)的審計對供應(yīng)客戶的評價記錄進(jìn)行書面化，并針對客戶的信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨期和價格優(yōu)勢進(jìn)行等級評定，2．做細(xì)新市場的投資預(yù)測，加大新市場的開發(fā)力度，以達(dá)到預(yù)期的投資回報。3．在應(yīng)收賬款回收方面將相關(guān)內(nèi)容制度化、條理化。4．根據(jù)公司經(jīng)營管理的目的和要求重新修訂差旅費(fèi)文件，細(xì)化條款，以利于費(fèi)用的控制。審計劃的實施年年度審計監(jiān)察部將在股份公司審計委員會的指導(dǎo)和監(jiān)督下，嚴(yán)格按照《中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計工作指理效率。年月日審核日期批準(zhǔn)日期修改處數(shù)修改日期利潤分配方案門門態(tài)年月日召開的公司年度股東大會審議通過。股東大會決議公告刊登于年月日《中國證券報》、《××證券報》及××證券交易所網(wǎng)站。公司利潤分配的方式截止年月日下午××證券交易所收市后，在××有限責(zé)任公司××分公司登記注冊的本公司全體股的辦法由××有限責(zé)任公司××分公司通過計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)股權(quán)登記日登記注冊的持股數(shù)，按比例自動計入賬戶。每位變動結(jié)構(gòu)表本次利潤分配實施送紅股后，公司的股份總數(shù)為