流程管理企業(yè)管理部工作流程

（流程管理)企業(yè)管理部工作流程

四、企管部工作流程企管部工作流程壹覽流程名設(shè)備技術(shù)改造管理流程稱設(shè)備技術(shù)改造管理流程工作流程資質(zhì)證書管理流程固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)匯總流程物料招標(biāo)采購(gòu)流程核資質(zhì)證書管理流程固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)匯總流程物料招標(biāo)采購(gòu)流程設(shè)備配置計(jì)劃管理流程設(shè)備配置計(jì)劃管理流程流程1、運(yùn)營(yíng)監(jiān)控管理流程—經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析1.1運(yùn)營(yíng)監(jiān)控管理流程說(shuō)明—經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析運(yùn)營(yíng)監(jiān)控管理流程—經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析說(shuō)明流程名稱：經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析流程流程編號(hào)：001壹、目的：規(guī)范企業(yè)行為，提供關(guān)聯(lián)法律服務(wù)二、原則：維護(hù)公司利益和形象三、適用范圍：子公司、所屬單位、各關(guān)聯(lián)部門、企管部、總經(jīng)理、董事會(huì)四、流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1子公司、所屬單位日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。2各關(guān)聯(lián)部門戰(zhàn)略發(fā)展部進(jìn)行投資分析，財(cái)務(wù)部進(jìn)行財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、預(yù)決算執(zhí)行情況分析，生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行生產(chǎn)信息及數(shù)據(jù)分析，安全管理部進(jìn)行生產(chǎn)安全分析。3企管部進(jìn)行生產(chǎn)銷售分析，以及最后綜合匯總形成《運(yùn)營(yíng)監(jiān)控分析方案》報(bào)總經(jīng)理。4總經(jīng)理審核經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方案，董事長(zhǎng)審批。5企管部將《運(yùn)營(yíng)監(jiān)控方案》存檔，同時(shí)提交進(jìn)入戰(zhàn)略監(jiān)控/調(diào)整流程。五、關(guān)聯(lián)表單《運(yùn)營(yíng)監(jiān)控方案》1．2運(yùn)營(yíng)監(jiān)控管理流程圖—經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析運(yùn)營(yíng)監(jiān)控管理流程—經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析子公司、所屬單位各關(guān)聯(lián)部門企管部總經(jīng)理董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展部投資分析戰(zhàn)略發(fā)展部投資分析生產(chǎn)銷售分析，綜合分析下達(dá)董事會(huì)意見`下達(dá)董事會(huì)意見`戰(zhàn)`戰(zhàn)`2、法律糾紛處理流程2．1法律糾紛處理流程說(shuō)明法律糾紛處理流程說(shuō)明流程名稱：法律服務(wù)管理流程流程編號(hào)：002壹、目的：規(guī)范企業(yè)行為，提供關(guān)聯(lián)法律服務(wù)二、原則：維護(hù)公司利益和形象三、適用范圍：各所屬單位、項(xiàng)目部、各部門、企管部、公司法律顧問(wèn)四、流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1企管部收到被訴訟有關(guān)材料（法院傳票等）或各單位起訴要求2企管部咨詢法律顧問(wèn)，如屬于重大糾紛，報(bào)主管副總經(jīng)理審批或者總經(jīng)理審批；否則由部門經(jīng)理和發(fā)生訴訟單位領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商。另外企管部協(xié)助律師為被訴單位或提出訴論部門提供法律支持。3所屬單位、各部門準(zhǔn)備應(yīng)訴材料，進(jìn)行應(yīng)訴或起訴4企管部協(xié)助應(yīng)訴或起訴，且將有關(guān)材料匯總、歸檔五、關(guān)聯(lián)表單2．2法律糾紛處理流程圖法律糾紛處理流程公司法律顧問(wèn)主管副總企管部所屬單位、各部門收到訴訟材料或收到訴訟材料或準(zhǔn)備提出訴訟是否協(xié)助訴訟協(xié)助訴訟3、所屬單位合同管理流程3.1所屬單位合同管理流程說(shuō)明所屬單位合同管理流程說(shuō)明流程名稱：合同管理流程流程編號(hào)：003壹、目的：規(guī)范企業(yè)行為，完善集團(tuán)公司管理二、原則：規(guī)范化、科學(xué)化、制度化三、適用范圍：各所屬單位、企業(yè)管理部、企業(yè)管理部分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1所屬單位擬定合同文本草案，如合同金額超過(guò)500萬(wàn)元?jiǎng)t按流程提交審批，否則自行審批2企業(yè)管理部審查合同3企業(yè)管理部分管副總對(duì)金額超過(guò)1000萬(wàn)元的合同進(jìn)行審批4總經(jīng)理對(duì)金額超過(guò)1500萬(wàn)元的合同進(jìn)行審批5董事長(zhǎng)對(duì)金額超過(guò)2000萬(wàn)元的合同進(jìn)行審批6企業(yè)管理部審查通過(guò)后將合同草案返回所屬單位7所屬單位簽訂合同且存檔，進(jìn)入MIS系統(tǒng)五、關(guān)聯(lián)表單《合同草案》，《正式合同》3.2所屬單位合同管理流程圖所屬單位合同管理流程董事長(zhǎng)總經(jīng)理企業(yè)管理部分管副總企業(yè)管理部經(jīng)理法律事務(wù)專員所屬單位合同草案合同草案是否是是否超過(guò)1000萬(wàn)元？是否超過(guò)1000萬(wàn)元？是否是否否正式合同正式合同合同歸檔，進(jìn)入MIS合同歸檔，進(jìn)入MIS4、集團(tuán)總部合同管理流程4.1集團(tuán)總部合同管理流程說(shuō)明集團(tuán)總部合同管理流程說(shuō)明流程名稱：集團(tuán)總部合同管理流程流程編號(hào)：004壹、目的：規(guī)范企業(yè)行為，完善集團(tuán)公司管理二、原則：規(guī)范化、科學(xué)化、制度化三、適用范圍：集團(tuán)各部室、企業(yè)管理部、公司法律顧問(wèn)、總經(jīng)理、分管副總、董事長(zhǎng)四、流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1集團(tuán)各部室擬定合同文本草案，提交企業(yè)管理部審批2企業(yè)管理部根據(jù)法律審查合同3總經(jīng)理、分管副總根據(jù)權(quán)限對(duì)合同進(jìn)行審批，重大合同需報(bào)董事長(zhǎng)審批4企業(yè)管理部審查通過(guò)后將合同草案返回各部室5集團(tuán)各部室簽訂合同且存檔，錄入MIS系統(tǒng)。五、關(guān)聯(lián)表單《合同草案》，《正式合同》4.2集團(tuán)總部合同管理流程圖集團(tuán)總部合同管理流程董事長(zhǎng)總經(jīng)理各部室分管副總企業(yè)管理部集團(tuán)各部室合同草案合同草案是否超過(guò)10萬(wàn)元？是是否超過(guò)10萬(wàn)元？否是否否是正式合同正式合同5、資質(zhì)證書管理流程5．1資質(zhì)證書管理流程說(shuō)明資質(zhì)證書管理流程說(shuō)明流程名稱：資質(zhì)管理流程流程編號(hào)：005壹、目的：規(guī)范企業(yè)行為，完善集團(tuán)公司管理二、原則：及時(shí)辦理各項(xiàng)資質(zhì)、證書的申報(bào)和年審三、適用范圍：企管部、辦公室、所屬單位、各部門、人力資源部、資質(zhì)審查部門四、流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1企管部下發(fā)通知，進(jìn)行各種資質(zhì)、執(zhí)照的申報(bào)和年檢2各所屬單位及各部門上報(bào)有關(guān)資料3企管部匯總、上報(bào)有關(guān)部門4資質(zhì)審查部門進(jìn)行相應(yīng)審批或年檢（包括建設(shè)部、省建管局、交通廳、技術(shù)監(jiān)督局、工商局）5企管部將結(jié)果送達(dá)關(guān)聯(lián)各部門（項(xiàng)目經(jīng)理證書送人力資源部，其他送辦公室），同時(shí)復(fù)印件備份五、關(guān)聯(lián)表單《通知》，《申報(bào)材料》5．2資質(zhì)證書管理流程圖資質(zhì)證書管理流程辦公室企管部各單位、各部門資質(zhì)審查部門通知通知結(jié)果發(fā)送有關(guān)各方結(jié)果發(fā)送有關(guān)各方*資質(zhì)包括：項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)、企業(yè)資質(zhì)；營(yíng)業(yè)執(zhí)照和機(jī)構(gòu)代碼證不屬于資質(zhì)，但依此流程辦理年檢。項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)歸到人力資源部。6、制度及規(guī)范管理流程6．1制度及規(guī)范管理流程說(shuō)明6．2制度及規(guī)范管理流程圖7、質(zhì)量環(huán)境體系內(nèi)部審核流程7．1質(zhì)量環(huán)境體系內(nèi)部審核流程說(shuō)明7．2質(zhì)量環(huán)境體系內(nèi)部審核流程圖8、質(zhì)量環(huán)境體系日常檢查流程8．1質(zhì)量環(huán)境體系日常檢查流程說(shuō)明8．2質(zhì)量環(huán)境體系日常檢查流程圖9、質(zhì)量環(huán)境體系文件換版、修訂流程9．1質(zhì)量環(huán)境體系文件換版、修訂流程說(shuō)明9．2質(zhì)量環(huán)境體系文件換版、修訂流程圖10、管理評(píng)審流程10．1管理評(píng)審流程說(shuō)明10．2管理評(píng)審流程圖11、固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)匯總流程11.1固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)匯總流程說(shuō)明固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)匯總流程說(shuō)明流程名稱；固定資產(chǎn)管理流程流程編號(hào)：012目的：強(qiáng)化資產(chǎn)管理，提高設(shè)備管理水平，為施工生產(chǎn)正常服務(wù)原則：規(guī)范化、科學(xué)化、制度化適用范圍：各單位、企管部流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1企管部制定管理辦法，要求下屬單位定期收集有關(guān)固定資產(chǎn)信息，包括物科、周轉(zhuǎn)材料、設(shè)備及其使用檔案2各單位根據(jù)企管部要求錄入上述要求信息3企管部、各單位通過(guò)MIS進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和查詢關(guān)聯(lián)表單11.2固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)匯總流程圖固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)匯總流程企管部各單位定期收集材料、設(shè)備及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、并輸入MIS系統(tǒng)定期收集材料、設(shè)備及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、并輸入MIS系統(tǒng)12、設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)流程12.1設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)流程說(shuō)明設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)流程說(shuō)明流程名稱：設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)流程流程編號(hào)：013目的：強(qiáng)化設(shè)備管理，提高設(shè)備管理水平，為施工生產(chǎn)正常服務(wù)原則：規(guī)范化、科學(xué)化、制度化適用范圍：總經(jīng)理、主管副總、各單位、企管部流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1各單位提出設(shè)備（5萬(wàn)元之上生產(chǎn)設(shè)備及所有機(jī)動(dòng)車輛）購(gòu)置申請(qǐng)2企管部對(duì)設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)進(jìn)行論證審批3總經(jīng)理、主管副總根據(jù)權(quán)限相應(yīng)進(jìn)行批示4各單位、企管部各單位負(fù)責(zé)選型，組織招標(biāo)，企管部監(jiān)督5各單位付款且組織驗(yàn)收，企管部監(jiān)督驗(yàn)收6企管部為新設(shè)備建立檔案且錄入MIS系統(tǒng)五、關(guān)聯(lián)表單12.2設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)流程圖設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)流程董事長(zhǎng)總經(jīng)理主管副總企管部各單位提出設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)?zhí)岢鲈O(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)根據(jù)權(quán)限查看根據(jù)權(quán)限查看建立設(shè)備檔案進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收付款、財(cái)務(wù)驗(yàn)收是否權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行審批進(jìn)行論證審批否否根據(jù)權(quán)限查看根據(jù)權(quán)限查看建立設(shè)備檔案進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收付款、財(cái)務(wù)驗(yàn)收是否權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行審批進(jìn)行論證審批是是組織選型、招標(biāo)組織選型、招標(biāo)13、設(shè)備技術(shù)改造管理流程13.1設(shè)備技術(shù)改造管理流程說(shuō)明設(shè)備技術(shù)改造管理流程說(shuō)明流程名稱：設(shè)備技術(shù)改造管理流程流程編號(hào)：014目的：強(qiáng)化設(shè)備管理，提高設(shè)備管理水平，為施工生產(chǎn)正常服務(wù)原則：規(guī)范化、科學(xué)化、制度化適用范圍：主管副總、各單位、企管部流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1各單位改造需求，判斷是否于權(quán)限范圍內(nèi)（五萬(wàn)元以內(nèi)），是則自行技術(shù)改造，否則上報(bào)。2企管部對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行論證。3副總經(jīng)理按規(guī)定批復(fù)。4企管部組織招標(biāo)，由各單位實(shí)施技術(shù)改造。5企管部、各單位聯(lián)合技術(shù)驗(yàn)收、資產(chǎn)驗(yàn)收且更新設(shè)備檔案，設(shè)備信息進(jìn)入MIS。關(guān)聯(lián)表單《申請(qǐng)方案》13.2設(shè)備技術(shù)改造管理流程圖設(shè)備技術(shù)改造管理流程更新MIS記錄更新設(shè)備檔案進(jìn)行資產(chǎn)驗(yàn)收聯(lián)合進(jìn)行技術(shù)鑒定組織招標(biāo)進(jìn)行技術(shù)改造根據(jù)權(quán)限批復(fù)進(jìn)行申請(qǐng)論證提出設(shè)備改造申請(qǐng)主管副總企管部各單位更新MIS記錄更新設(shè)備檔案進(jìn)行資產(chǎn)驗(yàn)收聯(lián)合進(jìn)行技術(shù)鑒定組織招標(biāo)進(jìn)行技術(shù)改造根據(jù)權(quán)限批復(fù)進(jìn)行申請(qǐng)論證提出設(shè)備改造申請(qǐng)是否14、單位間設(shè)備調(diào)撥管理流程14.1單位間設(shè)備調(diào)撥管理流程說(shuō)明單位間設(shè)備調(diào)撥管理流程說(shuō)明流程名稱；設(shè)備調(diào)撥管理流程流程編號(hào)：015目的；強(qiáng)化資產(chǎn)管理，提高設(shè)備管理水平，為施工生產(chǎn)正常服務(wù)原則：規(guī)范化、科學(xué)化、制度化適用范圍：各單位、企管部、人力資源部、財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1單位1設(shè)備使用申請(qǐng)。2企管部審批。3單位2同意調(diào)撥，于調(diào)撥單簽字蓋章。4單位1、單位2財(cái)務(wù)部、人力資源部辦理交接。賬目報(bào)財(cái)務(wù)部，人員調(diào)配報(bào)人力資源部。五、關(guān)聯(lián)表單設(shè)備調(diào)撥單14.2單位間設(shè)備調(diào)撥管理流程圖單位間設(shè)備調(diào)撥管理流程單位2企管部單位1設(shè)備調(diào)撥單設(shè)備調(diào)撥單設(shè)備調(diào)撥單設(shè)備調(diào)撥單是否15、設(shè)備報(bào)廢管理流程15.1設(shè)備報(bào)廢管理流程說(shuō)明設(shè)備報(bào)廢管理流程說(shuō)明流程名稱：設(shè)備報(bào)廢管理流程流程編號(hào)：016壹、目的：強(qiáng)化資產(chǎn)管理，提高設(shè)備管理水平，為施工生產(chǎn)正常服務(wù)二、原則：規(guī)范化、科學(xué)化、制度化三、適用范圍：各單位四、流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1各單位填寫報(bào)廢申請(qǐng)單2企管部提交總經(jīng)理批復(fù)3總經(jīng)理進(jìn)行批示4企管部車輛送報(bào)廢辦設(shè)備5萬(wàn)之上會(huì)同使用單位壹起進(jìn)行處理，殘值且通知財(cái)務(wù)部作關(guān)聯(lián)處理五、關(guān)聯(lián)表單《報(bào)廢申請(qǐng)單》15.2設(shè)備報(bào)廢管理流程圖設(shè)備報(bào)廢管理流程副總經(jīng)理企管部各單位財(cái)務(wù)部報(bào)廢申請(qǐng)單報(bào)廢申請(qǐng)單否否送報(bào)廢辦送報(bào)廢辦16、物料招標(biāo)采購(gòu)流程16.1物料招標(biāo)采購(gòu)流程說(shuō)明物料招標(biāo)采購(gòu)流程說(shuō)明流程名稱：物料招標(biāo)采購(gòu)流程流程編號(hào)：017壹、目的：強(qiáng)化資產(chǎn)管理，提高管理水平，為施工生產(chǎn)正常服務(wù)二、原則：規(guī)范化、科學(xué)化、制度化三、適用范圍：分公司、企業(yè)管理部、監(jiān)察室、各項(xiàng)目部四、流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1項(xiàng)目部提出物料招標(biāo)申請(qǐng)批復(fù)后組織招標(biāo)且上報(bào)評(píng)標(biāo)結(jié)果2分公司審批招標(biāo)且對(duì)待招標(biāo)情況進(jìn)行監(jiān)督3分公司經(jīng)理對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果進(jìn)行審批。五、關(guān)聯(lián)表單《招標(biāo)書》16.2物料招標(biāo)采購(gòu)流程圖物料招標(biāo)采購(gòu)流程確定招標(biāo)結(jié)果采購(gòu)合同組織招標(biāo)進(jìn)行審批分公司經(jīng)理企業(yè)管理部、監(jiān)察室分公司項(xiàng)目部確定招標(biāo)結(jié)果采購(gòu)合同組織招標(biāo)進(jìn)行審批17、周轉(zhuǎn)材料招標(biāo)采購(gòu)流程17.1周轉(zhuǎn)材料招標(biāo)采購(gòu)流程說(shuō)明周轉(zhuǎn)材料計(jì)劃流程說(shuō)明流程名稱：周轉(zhuǎn)材料計(jì)劃流程流程編號(hào)：018目的：強(qiáng)化資產(chǎn)管理，提高設(shè)備管理水平，為施工生產(chǎn)服務(wù)原則：規(guī)范化、科學(xué)化、制度化適用范圍：企管部、各項(xiàng)目部流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1各單位、各項(xiàng)目部提出周轉(zhuǎn)材購(gòu)置申請(qǐng)。2企管部審批。17.2周轉(zhuǎn)材料計(jì)劃流程圖周轉(zhuǎn)材料計(jì)劃流程企管部各單位、各項(xiàng)目部審批是審批否18、設(shè)備配置計(jì)劃流程18.1設(shè)備配置計(jì)劃流程說(shuō)明設(shè)備配置計(jì)劃流程說(shuō)明流程名稱：設(shè)備配置計(jì)劃流程流程編號(hào)：019壹、目的：強(qiáng)化資產(chǎn)管理，提高設(shè)備管理水平，為施工生產(chǎn)正常服務(wù)二、原則：規(guī)范化、科學(xué)化、制度化三、適用范圍：企管部、各單位四、流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1各單位提出設(shè)備配置計(jì)劃。2企管部審批。判斷魯橋建設(shè)可否有設(shè)備，如果有就魯橋建設(shè)租賃，否則再判斷其他單位是否有該設(shè)備。如果有就進(jìn)入單位間設(shè)備調(diào)撥流程，沒有就進(jìn)入設(shè)備招標(biāo)來(lái)購(gòu)流程或者設(shè)備融資租賃流程。五、關(guān)聯(lián)表單《設(shè)備配置計(jì)劃》18.2設(shè)備配置計(jì)劃流程圖設(shè)備配置計(jì)劃流程企管部各單位魯橋建設(shè)是否有可用設(shè)備魯橋建設(shè)是否有可用設(shè)備是否設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)流程否設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)流程是單位間設(shè)備調(diào)撥流程單位間設(shè)備調(diào)撥流程19、設(shè)備融資租賃流程19.1設(shè)備融資租賃流程說(shuō)明設(shè)備融資租賃流程說(shuō)明流程名稱：設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)流程流程編號(hào)：020壹、目的：強(qiáng)化資產(chǎn)管理，提高設(shè)備管理水平，為施工生產(chǎn)正常服務(wù)二、原則：規(guī)范化、科學(xué)化、制度化三、適用范圍：各單位、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、主管副總、企管部、財(cái)務(wù)部四、流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1各單位提出設(shè)備（5萬(wàn)元之上生產(chǎn)設(shè)備及所有機(jī)動(dòng)車輛）購(gòu)置申請(qǐng)2企管部對(duì)設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)進(jìn)行論證3總經(jīng)理、主管副總根據(jù)權(quán)限相應(yīng)進(jìn)行批示4各單位、企管部各單位負(fù)責(zé)選型，組織招標(biāo)，企管部監(jiān)督。5財(cái)務(wù)部提供融資租賃方案報(bào)主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理或董事長(zhǎng)。董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、主管副總根據(jù)權(quán)限相應(yīng)進(jìn)行批示。6企管部擬定《融資租賃合同》經(jīng)合同管理流程審