XXXX公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理暫行辦法

XXXX公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理暫行辦法第一章 總 則第一條為加強(qiáng)XXXX公司(以下簡稱公司)的風(fēng)險(xiǎn)管理工作，提高風(fēng)險(xiǎn)防范與控制水平，保證公司戰(zhàn)略的順利實(shí)施，根據(jù)國務(wù)院國資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》、財(cái)政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引和《中國XX公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理暫行辦法》，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。第二條本辦法所稱風(fēng)險(xiǎn)，是指未來的不確定性對企業(yè)實(shí)現(xiàn)其經(jīng)營目標(biāo)的影響。按照風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)為標(biāo)志，分為戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)；按照能否為企業(yè)帶來盈利等機(jī)會為標(biāo)志，分為純粹風(fēng)險(xiǎn)(只有帶來損失一種可能性)和機(jī)會風(fēng)險(xiǎn)(帶來損失和盈利的可能性并存)；按照是否可能發(fā)生腐敗問題為標(biāo)志，分為廉潔風(fēng)險(xiǎn)和非廉潔風(fēng)險(xiǎn)。第三條本辦法所稱全面風(fēng)險(xiǎn)管理，是指企業(yè)公司圍繞總體經(jīng)營目標(biāo)和反腐倡廉工作要求，通過在企業(yè)管理公司管理的各個(gè)環(huán)節(jié)和經(jīng)營過程中執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程，培育良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化，建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，包括風(fēng)險(xiǎn)管理策略、風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)措施、風(fēng)險(xiǎn)管理的組織職能體系、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)和內(nèi)部控制系統(tǒng)，從而為實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理的總體目標(biāo)提供合理保證的過程和方法。第四條 全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的總體目標(biāo)是：(一)建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，保持公司健康、有序、高效運(yùn)轉(zhuǎn)，-1-為實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和提升公司價(jià)值保駕護(hù)航；(二)識別、評估包括廉潔風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的各類風(fēng)險(xiǎn)， 真正起到防范各類風(fēng)險(xiǎn)、抑制腐敗現(xiàn)象的作用，為實(shí)現(xiàn)有效配置資源和科學(xué)決策提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；(三)增強(qiáng)對風(fēng)險(xiǎn)事件的管理能力，加強(qiáng)對廉潔風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控和管理，降低風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失；(四)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警意識，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力；(五)順應(yīng)公司改革發(fā)展需要，圍繞規(guī)范權(quán)力運(yùn)行、加強(qiáng)監(jiān)督制約，不斷完善管理制度，構(gòu)建分權(quán)制衡、責(zé)任明晰、標(biāo)準(zhǔn)明確的制度體系，實(shí)現(xiàn)更好的公司治理，符合外部監(jiān)管要求；(六)把風(fēng)險(xiǎn)管理文化融入到企業(yè)文化特別是廉潔文化建設(shè)之中，不斷強(qiáng)化全體員工的風(fēng)險(xiǎn)管理、 廉潔從業(yè)和遵章守紀(jì)意識，形成良好的企業(yè)文化。第六條 全面風(fēng)險(xiǎn)管理遵循以下原則：(一)戰(zhàn)略導(dǎo)向原則。公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作應(yīng)當(dāng)基于戰(zhàn)略、 服務(wù)于戰(zhàn)略，應(yīng)當(dāng)為公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)保駕護(hù)航；(二)全面整合原則。全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)與公司懲防體系、 404內(nèi)控體系、安全環(huán)保職業(yè)健康體系和質(zhì)量管理體系等其它管理手段和方法充分整合，把風(fēng)險(xiǎn)防范、治理腐敗和規(guī)范管理有機(jī)結(jié)合起來，通過建立健全科學(xué)有效的管理體制和運(yùn)行機(jī)制， 實(shí)現(xiàn)各管理體系協(xié)調(diào)運(yùn)作、相互促進(jìn)，不斷強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控能力，有效提升公司的風(fēng)險(xiǎn)管理績效；-2-(三)成本效益原則。公司開展全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作過程中， 要認(rèn)真評價(jià)開展風(fēng)險(xiǎn)管理的成本和收益，緊緊圍繞容易發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程為重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)成本效益的有機(jī)統(tǒng)一；(四)理念保障原則。全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念的培育是開展風(fēng)險(xiǎn)管理工作的保障，通過文化滲透的方式，使每一個(gè)員工都能充分認(rèn)識到自身的風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任，履行風(fēng)險(xiǎn)管理的工作職責(zé)，自覺防范和控制風(fēng)險(xiǎn)；(五)持續(xù)性原則。全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作流程在與現(xiàn)有工作流程密切融合的基礎(chǔ)上，按照本辦法的要求對重大風(fēng)險(xiǎn)的突發(fā)事件、 風(fēng)險(xiǎn)控制自評估工作進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督與評價(jià)， 為完善管理制度、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程提供科學(xué)依據(jù)，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)管理的水平；(六)全面性原則。全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作要求做到事前、事中、事后控制的統(tǒng)一，要把風(fēng)險(xiǎn)管理的要求貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營管理的各層面、 各領(lǐng)域，覆蓋到公司的所有業(yè)務(wù)部門和人員，滲透到公司的經(jīng)營決策、執(zhí)行、監(jiān)督和信息反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)及其相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)， 確保不存在風(fēng)險(xiǎn)管理的空白和漏洞；(七)制衡與獨(dú)立性原則。全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作要求公司內(nèi)部的部門和崗位設(shè)置做到權(quán)責(zé)分明、相互牽制和獨(dú)立監(jiān)督。第二章 風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)第六條 公司成立風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)組。組長由公司總經(jīng)理擔(dān)任，副組長由公司助理以上領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員為公司各廠、中心、部室負(fù)責(zé)人。第七條 公司風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)組是公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理的決策機(jī)構(gòu)，-3-對公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作負(fù)責(zé)。主要履行以下職責(zé)：(一)確定公司風(fēng)險(xiǎn)管理總體目標(biāo)， 確定公司的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，批準(zhǔn)重大風(fēng)險(xiǎn)管理策略等；(二)批準(zhǔn)公司的全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)控制自評估報(bào)告；(三)批準(zhǔn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理體系監(jiān)督評價(jià)報(bào)告；(四)批準(zhǔn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)方案；(五)督導(dǎo)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理文化的培育。第八條公司總經(jīng)理對全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的有效性負(fù)責(zé)。總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的高級管理人員，負(fù)責(zé)主持全面風(fēng)險(xiǎn)管理的日常工作。第九條公司成立全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施小組。組長由公司紀(jì)委書記擔(dān)任，副組長由公司紀(jì)檢監(jiān)察部（審計(jì)部）經(jīng)理、副經(jīng)理和財(cái)務(wù)部副經(jīng)理擔(dān)任，成員包括各部門指定的風(fēng)險(xiǎn)管理專（兼）職人員。在公司未設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理專門部門的情況下，風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室設(shè)在公司紀(jì)檢監(jiān)察部（審計(jì)部）。第十條風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施小組在風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)上接受中國XX公司總部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。風(fēng)險(xiǎn)管理工作是一項(xiàng)常態(tài)化的管理工作，每年都要開展風(fēng)險(xiǎn)管理工作，每季度均要向中國XX公司上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告。風(fēng)險(xiǎn)管理工作要融入公司各項(xiàng)經(jīng)營工作中。第十一條各單位需在工作職責(zé)里明確風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)，各單位風(fēng)險(xiǎn)管理專（兼）職人員需在崗位職責(zé)里明確其風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)。各單位風(fēng)險(xiǎn)管理專（兼）職人員一經(jīng)確定，非因崗位變動不得隨-4-意調(diào)換。第十二條 風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施小組負(fù)責(zé)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)和日常運(yùn)營維護(hù)工作，負(fù)責(zé)審議公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理年度報(bào)告，審議擬定公司風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受度和風(fēng)險(xiǎn)管理工具的選擇等總體政策，審議重大風(fēng)險(xiǎn)的判斷標(biāo)準(zhǔn)，審議重大改革措施、重大政策、對外擔(dān)保事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告，審議需總經(jīng)理會議審定的項(xiàng)目立項(xiàng)及可研報(bào)告中風(fēng)險(xiǎn)評估相關(guān)內(nèi)容等。紀(jì)檢監(jiān)察部（審計(jì)部），負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理的日常管理和組織工作。第十三條公司建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理三道防線，各廠、中心、職能管理部門為第一道防線；風(fēng)險(xiǎn)管理歸口部門為第二道防線；紀(jì)檢監(jiān)察部（審計(jì)部）為第三道防線。第十四條各職能管理部門和生產(chǎn)單位(第一道防線)，接受風(fēng)險(xiǎn)管理歸口部門(第二道防線)的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督。主要履行以下職責(zé)：(一)貫徹執(zhí)行公司風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)制度和辦法， 制定本單位的風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃；(二)每年初，向風(fēng)險(xiǎn)管理歸口部門提交本單位上年度風(fēng)險(xiǎn)管理工作總結(jié)；開展本年度本單位的風(fēng)險(xiǎn)識別、評價(jià)工作，執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制自評估，提出重大風(fēng)險(xiǎn)管理策略；編制本單位的《年度風(fēng)險(xiǎn)管理工作總結(jié)及計(jì)劃》；(三)對本單位主責(zé)的重大風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制自評估缺陷進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控；對本單位相關(guān)的重大風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制自評估缺陷， 配合主責(zé)部-5-門落實(shí)相關(guān)工作；(四)貫徹執(zhí)行公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念， 積極開展風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)；(五)配合風(fēng)險(xiǎn)管理歸口部門完成其他風(fēng)險(xiǎn)管理工作。(六)配合紀(jì)檢監(jiān)察部（審計(jì)部）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督評價(jià)審計(jì)。第十五條風(fēng)險(xiǎn)管理歸口部門(第二道防線)，負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的開展，并指導(dǎo)和監(jiān)督公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的開展。主要履行以下職責(zé)：(一)編制、修改和完善公司相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理制度、工作流程和文檔，并協(xié)助和指導(dǎo)各職能管理部門和生產(chǎn)單位按照要求組織開展風(fēng)險(xiǎn)管理工作；(二)督促各職能管理部門和生產(chǎn)單位開展各階段風(fēng)險(xiǎn)管理工作；(三)指導(dǎo)各職能管理部門和生產(chǎn)單位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別和評價(jià)， 執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制自評估，并制定重大風(fēng)險(xiǎn)管理策略；(四)協(xié)調(diào)跨部門共性風(fēng)險(xiǎn)的管理；(五)匯總各職能管理部門和生產(chǎn)單位的 《年度風(fēng)險(xiǎn)管理工作總結(jié)及計(jì)劃》，并復(fù)核工作計(jì)劃中的風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制自評估和重大風(fēng)險(xiǎn)管理策略，以及工作總結(jié)的內(nèi)容并整理形成 《公司年度風(fēng)險(xiǎn)管理工作總結(jié)及計(jì)劃》；(六)對公司各職能管理部門和生產(chǎn)單位的重大風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制自評估缺陷進(jìn)行日常監(jiān)控匯總各職能管理部門和生產(chǎn)單位重大風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制自評估缺陷季度監(jiān)控報(bào)告， 整理形成《重大風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控-6-制自評估缺陷季度監(jiān)控報(bào)告》，提交公司風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)組審批，并報(bào)中國XX公司公司風(fēng)險(xiǎn)管理歸口部門；(七)編制《公司年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》，提交公司風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)組審批，并報(bào)中國 XX公司公司風(fēng)險(xiǎn)管理歸口部門進(jìn)行匯總；(八)定期檢查評價(jià)各職能管理部門和生產(chǎn)單位風(fēng)險(xiǎn)管理工作執(zhí)行情況和風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的完成情況并出具檢查報(bào)告；(九)指導(dǎo)各職能管理部門和生產(chǎn)單位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)。(十)安排公司風(fēng)險(xiǎn)管理會議，負(fù)責(zé)會議記錄和形成會議紀(jì)要；(十一) 完成中國 XX公司公司風(fēng)險(xiǎn)管理歸口部門和公司風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)組交辦的有關(guān)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的其他工作。第十六條 紀(jì)檢監(jiān)察部（審計(jì)部）(第三道防線)，對公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行監(jiān)督和評價(jià)。主要履行以下職責(zé)：(一)結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)控制的有關(guān)要求、方法、標(biāo)準(zhǔn)與流程，明確規(guī)定審計(jì)檢查的對象、內(nèi)容和方式，確保審計(jì)人員的資質(zhì)能力和獨(dú)立性；(二)對各職能管理部門和生產(chǎn)單位能否按照有關(guān)規(guī)定開展風(fēng)險(xiǎn)管理工作及其工作效果進(jìn)行監(jiān)督評價(jià)， 可結(jié)合年度審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)工作一并開展；(三)對各職能管理部門和生產(chǎn)單位的風(fēng)險(xiǎn)控制體系建設(shè)、 執(zhí)行情況進(jìn)行獨(dú)立檢查和評估；(四)對風(fēng)險(xiǎn)管理歸口部門的風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行監(jiān)督評價(jià)；(五)完成公司風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他有關(guān)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的審計(jì)工作。-7-第三章 風(fēng)險(xiǎn)管理工作流程第十七條 風(fēng)險(xiǎn)管理工作內(nèi)容主要包括：收集風(fēng)險(xiǎn)管理初始信息、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估(包括風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià))、制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略、提出并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案和風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與改進(jìn)。第十八條公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作流程分為風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)工作、年度工作總結(jié)及計(jì)劃、體系運(yùn)行與日常監(jiān)控、年度報(bào)告、監(jiān)督與改進(jìn)五個(gè)方面。第十九條收集風(fēng)險(xiǎn)管理初始信息、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估、制定重大風(fēng)險(xiǎn)管理策略，以及風(fēng)險(xiǎn)控制自評估測試等內(nèi)容，是擬定工作計(jì)劃、體系運(yùn)行與日常監(jiān)控、年度報(bào)告編寫的重要基礎(chǔ)。第二十條 年度工作總結(jié)及計(jì)劃的主要內(nèi)容是在總結(jié)上一年度風(fēng)險(xiǎn)管理工作落實(shí)和整改情況的同時(shí)，對本年的風(fēng)險(xiǎn)管理工作、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略、現(xiàn)有資源及其配置進(jìn)行規(guī)劃，并用于指導(dǎo)公司當(dāng)年風(fēng)險(xiǎn)管理工作的實(shí)施。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)管理歸口部門應(yīng)組織各廠、中心、職能部門對風(fēng)險(xiǎn)管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控，統(tǒng)計(jì)重大風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制自評估缺陷的落實(shí)和整改情況。建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，按照《中國鋁業(yè)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理暫行辦法》的規(guī)定對公司體系運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)控并上報(bào)相應(yīng)的監(jiān)控報(bào)告。風(fēng)險(xiǎn)管理體系運(yùn)行與日常監(jiān)控階段工作內(nèi)容包括對重大風(fēng)險(xiǎn)的季度監(jiān)控，以及風(fēng)險(xiǎn)控制自評估發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制整改措施落實(shí)情況的監(jiān)控和檢查。-8-各職能管理部門和生產(chǎn)單位，均需按季度編制《重大風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制自評估缺陷季度監(jiān)控報(bào)告》，并報(bào)公司紀(jì)檢監(jiān)察部（審計(jì)部）。第二十二條全面風(fēng)險(xiǎn)管理年度報(bào)告階段的工作主要是年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的編制。第二十三條 監(jiān)督與改進(jìn)是持續(xù)關(guān)注內(nèi)外部環(huán)境變化對公司風(fēng)險(xiǎn)管理的影響及其動態(tài)過程， 對風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)分工的合理性、 風(fēng)險(xiǎn)管理流程的完備性、風(fēng)險(xiǎn)信息溝通的效率和效果等， 通過監(jiān)督檢查和調(diào)整優(yōu)化等手段，使公司風(fēng)險(xiǎn)管理得到持續(xù)改進(jìn)。監(jiān)督與改進(jìn)主要是風(fēng)險(xiǎn)管理歸口部門對各廠、中心、職能部門全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督，由審計(jì)部門對風(fēng)險(xiǎn)管理歸口部門年度風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行總體評價(jià)，并為下年度風(fēng)險(xiǎn)管理工作提供借鑒和指導(dǎo)。第四章 風(fēng)險(xiǎn)管理季度例會第二十四條每季度末，各廠、中心、職能部門總結(jié)本單位季度重大風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控情況，以及風(fēng)險(xiǎn)控制自評估發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制整改措施落實(shí)情況。編制《重大風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制自評估缺陷季度監(jiān)控報(bào)告》（見附表1）和下季度《重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對情況表》（見附表2），報(bào)公司紀(jì)檢監(jiān)察部（審計(jì)部）。第二十五條紀(jì)檢監(jiān)察部（審計(jì)部）對各單位上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告進(jìn)行審核、匯總，于每季末組織召開公司風(fēng)險(xiǎn)管理例會?？偨Y(jié)上季度公司重大風(fēng)險(xiǎn)管理情況，安排布置下季度公司重大風(fēng)險(xiǎn)管理舉措。第五章 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)-9-第二十六條 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)待中國 XX公司統(tǒng)一開發(fā)后使用，各單位頎按規(guī)定在風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中做好信息錄入工作。 紀(jì)檢監(jiān)察部（審計(jì)部）負(fù)責(zé)審核、上報(bào)系統(tǒng)中的風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)和資料。公司質(zhì)檢計(jì)控中心負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的維護(hù)工作。第六章 風(fēng)險(xiǎn)管理文化第二十七條風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)要與企業(yè)文化建設(shè)特別是廉潔文化建設(shè)密切結(jié)合。公司風(fēng)險(xiǎn)管理歸口部門要與企業(yè)文化建設(shè)部門積極配合，將風(fēng)險(xiǎn)管理文化融入企業(yè)文化建設(shè)中，大力培育和塑造良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化，樹立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，增強(qiáng)員工風(fēng)險(xiǎn)管理意識，將風(fēng)險(xiǎn)管理意識轉(zhuǎn)化為員工的共同認(rèn)識和自覺行動，促進(jìn)企業(yè)建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。第二十八條公司要將重要管理及業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)的管理人員和業(yè)務(wù)操作人員培養(yǎng)成為風(fēng)險(xiǎn)管理文化的骨干。第二十九條風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)要做到全員參與。公司全體員工尤其是各級管理人員和核心業(yè)務(wù)人員應(yīng)通過多種形式