企業(yè)制度檢查計(jì)劃

企業(yè)制度檢查計(jì)劃

篇一：規(guī)章制度修訂工作計(jì)劃

公司規(guī)章制度修訂工作計(jì)劃

一、修訂目的和意義

1、完善現(xiàn)有公司管理制度內(nèi)容，提升公司各項(xiàng)工作專(zhuān)業(yè)水平，適應(yīng)新的需求和政策法規(guī)要求。

2、以修訂公司規(guī)章制度為契機(jī)，規(guī)范公司管理制度，強(qiáng)化制度的約束作用。二、修訂工作思路

以安全生產(chǎn)制度、規(guī)范檢查評(píng)估表評(píng)估結(jié)果，對(duì)評(píng)估后需要修訂的規(guī)章制度進(jìn)行修訂，完善具體制度內(nèi)容。

本次修訂工作主要從以下幾個(gè)方面展開(kāi)：

1、檢查。對(duì)公司目前實(shí)施的規(guī)章制度性文件進(jìn)行查閱摸底，整理出目錄。2、評(píng)估。按照《安全生產(chǎn)制度、規(guī)范檢查評(píng)估表》的檢查方法對(duì)制度性文件進(jìn)行檢查評(píng)估；對(duì)不合符當(dāng)前發(fā)展要求或與現(xiàn)行法律法規(guī)及文件精神的文件予以廢止；部分內(nèi)容不符合時(shí)宜的，予以修訂。三、規(guī)章制度修訂工作實(shí)施小組

以安保部為主，其他各部門(mén)為組員的規(guī)章制度修訂工作實(shí)施小組。四、規(guī)章制度修訂工作的具體安排及實(shí)施步驟

1）安保部根據(jù)《安全生產(chǎn)制度、規(guī)范檢查評(píng)估表》開(kāi)展對(duì)制度的檢查評(píng)估工作，確定修訂目錄；

2）規(guī)章制度修訂工作實(shí)施小組對(duì)需要修訂的制度文件進(jìn)行梳理、修訂；3）審查修訂后的制度文件是否有遺漏，有遺漏的進(jìn)行完善；4）修訂后的制度文件及時(shí)發(fā)放，并組織學(xué)習(xí)；

擬修訂的規(guī)章制度一覽表

篇二：公司制度管理專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督工作方案

制度管理專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督工作方案

為深入貫徹落實(shí)20XX年黨風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作會(huì)議精神，深化紀(jì)檢監(jiān)察“轉(zhuǎn)職能、轉(zhuǎn)方式、轉(zhuǎn)作風(fēng)”的要求，突出問(wèn)題導(dǎo)向，強(qiáng)化責(zé)任追究，切實(shí)發(fā)揮專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督的作用，結(jié)合公司20XX年工作會(huì)議和反腐倡廉建設(shè)工作會(huì)議精神，特制訂本方案。

一、監(jiān)督目的

進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公司制度建設(shè)工作，充分發(fā)揮制度的規(guī)范和保障作用，全面推行精細(xì)管理，切實(shí)提高制度的執(zhí)行力，加大責(zé)任追究力度，督促各職能部門(mén)從制度上、流程上、防控手段上進(jìn)一步查漏補(bǔ)缺，增強(qiáng)制度執(zhí)行的剛性，確保公司安全穩(wěn)健、依法合規(guī)運(yùn)行。

二、組織機(jī)構(gòu)

成立制度管理專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督工作組：

組長(zhǎng)：

副組長(zhǎng)：

成員：

三、監(jiān)督內(nèi)容

1．對(duì)制度建立和完善情況進(jìn)行監(jiān)督。重點(diǎn)對(duì)黨規(guī)黨紀(jì)、三公費(fèi)用、“三重一大”、燃料管理、工程管理、招標(biāo)和物資采購(gòu)、人資、合同等管理制度建設(shè)體系是否健全完善進(jìn)行檢查；檢查相關(guān)制度之間是否協(xié)調(diào)一致，有無(wú)相互沖突。

2．對(duì)制度的合規(guī)性、合理性和可操作性進(jìn)行監(jiān)督。檢查公司相關(guān)制度與上級(jí)規(guī)定是否相抵觸；檢查制度是否根據(jù)國(guó)家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等變化及時(shí)修訂；檢查是否結(jié)合公司實(shí)際制定出具有可操作性的規(guī)定；檢查制度制定是否科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、獎(jiǎng)懲適度；檢查重要制度是否經(jīng)過(guò)法律審核。

3．對(duì)制度執(zhí)行落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。檢查上述相關(guān)制度執(zhí)行的責(zé)任主體是否明確，是否落實(shí)到責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人；檢查責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人是否按制度規(guī)定履行職責(zé)，是否存在責(zé)任不落實(shí)、管理缺位、越位、不到位的問(wèn)題；檢查部門(mén)間工作是否存在相互推諉扯皮、效率低下等問(wèn)題。

四、監(jiān)督方式

1.專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督工作堅(jiān)持統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)察審計(jì)部組織協(xié)調(diào)、相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)配合的工作機(jī)制。根據(jù)專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督方案，通過(guò)查看制度、工作記錄、臺(tái)賬資料、詢(xún)問(wèn)了解等方式開(kāi)展監(jiān)督檢查。

2.工作組分析檢查結(jié)果，總結(jié)監(jiān)督情況，向被監(jiān)督部門(mén)負(fù)責(zé)人反饋意見(jiàn)，對(duì)存在的問(wèn)題提出整改建議，督促整改落實(shí)，確保精準(zhǔn)閉環(huán)。

五、工作步驟

1.自查階段。20XX年4月15日前，請(qǐng)相關(guān)部門(mén)組織好本部門(mén)制度的梳理自查工作，根據(jù)本部門(mén)職能，結(jié)合各崗位職責(zé)，完成相關(guān)管理制度的自查、審核、補(bǔ)充、完善和責(zé)任落實(shí)工作。

2.檢查整改階段。20XX年4月16日至9月30日，專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督

工作組將按照方案要求，對(duì)制度管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出建議并下達(dá)《監(jiān)督建議書(shū)》，對(duì)整改措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改落實(shí)到位。對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，根據(jù)情節(jié)輕重，分清責(zé)任，對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究。

3.工作總結(jié)。20XX年10月10日前，完成專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督工作總結(jié)，并對(duì)完成的項(xiàng)目進(jìn)行資料收集，立卷歸檔。

篇三：公司制度建設(shè)實(shí)施方案

公司制度建設(shè)實(shí)施方案

為推動(dòng)公司制度建設(shè)工作的進(jìn)一步開(kāi)展，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的有效落實(shí)，著力提升制度執(zhí)行力，使制度在優(yōu)化工作流程和提升管理效能中發(fā)揮更大作用，制定如下實(shí)施方案：

一、遵循原則

1、堅(jiān)持簡(jiǎn)潔有效,便于執(zhí)行的原則；

2、堅(jiān)持動(dòng)態(tài)持續(xù)改進(jìn)，流程明確和制度落實(shí)相結(jié)合的原則。

二、基本要求

1、根據(jù)部門(mén)職責(zé)分工進(jìn)行制度編制或修訂完善，實(shí)行歸口管理，分管領(lǐng)導(dǎo)和綜合辦公室共同把關(guān)，要求編制制度內(nèi)容與其他制度內(nèi)容不沖突，不重疊，體現(xiàn)公司制度管理的統(tǒng)一性。

制度定稿的流程：責(zé)任部門(mén)擬稿（格式參考附件）→征求意見(jiàn)（制度內(nèi)容涉及的主要部門(mén)/執(zhí)行人）→綜合辦公室負(fù)責(zé)人簽字（格式、基本內(nèi)容完整性審核反饋）→擬稿部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字→履行公司程序下發(fā)。

2、制度文件應(yīng)包含以下五個(gè)基本內(nèi)容：目的、工作內(nèi)容與要求、部門(mén)職責(zé)分工、工作流程、監(jiān)督與考核。

三、計(jì)劃安排和工作步驟

1、職責(zé)分工

公司制度建設(shè)的管理部門(mén)為綜合辦公室，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)制度體系建設(shè)及管理工作；根據(jù)工作需要負(fù)責(zé)向各管理部門(mén)提出制度編寫(xiě)要求；負(fù)責(zé)對(duì)制度編寫(xiě)的內(nèi)容規(guī)范、落實(shí)情況檢查等工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制定制度優(yōu)化方案，并負(fù)責(zé)逐項(xiàng)督導(dǎo)落實(shí)；配合公司制度建設(shè)的各項(xiàng)工作。

公司的制度責(zé)任部門(mén)即公司制度的編制及督導(dǎo)執(zhí)行部門(mén)為公司各專(zhuān)業(yè)職能管理部門(mén)。

各專(zhuān)業(yè)職能管理部門(mén)負(fù)責(zé)公司制度的制定及督導(dǎo)執(zhí)行（包括調(diào)研、起草、征求意見(jiàn)、宣貫及培訓(xùn)、負(fù)責(zé)所編制制度的執(zhí)行情況的檢查與

意見(jiàn)反饋、申請(qǐng)修訂等）。主要編制修改的制度及流程有:

（1）部門(mén)主要職責(zé)分工、部門(mén)員工崗位說(shuō)明書(shū)、部門(mén)內(nèi)部工作

流程、部門(mén)內(nèi)部員工管理規(guī)范。

（2）與本部門(mén)有關(guān)的與其他部門(mén)對(duì)接工作的流程及建議。

綜合辦公室是制度的最終審定下發(fā)部門(mén)，負(fù)責(zé)制度下發(fā)的行文格式、文字校對(duì)和最終的審稿、下發(fā)工作；負(fù)責(zé)制度下發(fā)流程的嚴(yán)格執(zhí)行工作；負(fù)責(zé)制度的分類(lèi)管理工作。

2、完善落實(shí)分四個(gè)階段，具體如下：

第一階段：公司制度流程建設(shè)階段（3月-4月份完成）

（1）結(jié)合綜合辦公室的安排，將各部門(mén)現(xiàn)有制度進(jìn)行整理報(bào)送綜合辦公室進(jìn)行統(tǒng)一審核。所有報(bào)送的制度經(jīng)公司統(tǒng)一專(zhuān)題會(huì)議定稿簽發(fā)。

（2）制度流程建設(shè)時(shí)間安排

①20XX年3月20日前，各部門(mén)制定并提交制度建設(shè)計(jì)劃，計(jì)劃經(jīng)會(huì)議討論通過(guò)后實(shí)施。計(jì)劃要求制度建設(shè)要將本部門(mén)主要工作職能100%覆蓋，不得有功能缺失，同時(shí)有合理的時(shí)間安排，后附計(jì)劃進(jìn)行倒排表。每周最少不得少于一個(gè)制度及流程建設(shè)。

②每周一下午周例會(huì)最后是制度討論時(shí)間，每周例會(huì)最少審定兩個(gè)制度。

遇特殊事件時(shí)，調(diào)整時(shí)間或順延至次日，屆時(shí)會(huì)由綜合辦公室及時(shí)通知。

參加會(huì)議人員考勤執(zhí)行原會(huì)議制度。

第二階段：公司制度和工作流程的梳理優(yōu)化工作（4-5月份）

（1）制度流程建設(shè)與梳理優(yōu)化同時(shí)進(jìn)行，4月份各部門(mén)根據(jù)通過(guò)審批的職責(zé)分工及定崗定位，理出自己部門(mén)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的主要流程和流程接口，分管領(lǐng)導(dǎo)做好把關(guān)工作。

以安全管理、運(yùn)營(yíng)管理、設(shè)備管理、物資管理、人力資源管理、工程管理、財(cái)務(wù)（報(bào)銷(xiāo)）管理、檔案管理、辦公耗材及費(fèi)用管理為主線，各職能部門(mén)明確主要工作涉及的流程和流程接口，4月分開(kāi)始。

各部門(mén)每周最少完成一個(gè)流程梳理或制度優(yōu)化，并通經(jīng)簽批流程下發(fā)致業(yè)務(wù)涉及部門(mén)。

（2）5月底內(nèi)綜合辦公室完成對(duì)所有主要流程匯總和匯編，并完成員工手冊(cè)的調(diào)整印刷。

第三階段：更新后的制度宣貫與培訓(xùn)（3—12月份）

制度流程的修訂與培訓(xùn)同步進(jìn)行，執(zhí)行下發(fā)一個(gè)培訓(xùn)一個(gè)，循環(huán)培訓(xùn)，一個(gè)制度最少培訓(xùn)兩次，每次培訓(xùn)后由綜合辦公室時(shí)行考核。

由綜合辦公室負(fù)責(zé)制度培訓(xùn)的人員考勤記錄、場(chǎng)地、設(shè)備的落實(shí)，并負(fù)責(zé)培訓(xùn)管理制度的擬定與執(zhí)行。

第四階段：結(jié)合流程制度再完善階段（6-8月底前完成）

1、各部門(mén)結(jié)合公司主流程的確定，逐步調(diào)整明確相關(guān)制度要求，實(shí)現(xiàn)制度保障流程順暢流轉(zhuǎn)。根據(jù)調(diào)整的范圍和重要性，對(duì)商場(chǎng)運(yùn)營(yíng)有較大影響的，先予調(diào)整；對(duì)能優(yōu)化工作程序，提高工作效率的要盡快調(diào)整；剩余情況，要結(jié)合公司要求和部門(mén)實(shí)際，適時(shí)調(diào)整。

2、部門(mén)內(nèi)部流程要明確，形成統(tǒng)一材料保存，同時(shí)在綜合辦公室備份，作為新到崗人員內(nèi)部培訓(xùn)和后續(xù)流程優(yōu)化的基礎(chǔ)資料。

第四階段：階段性評(píng)價(jià)（季度性開(kāi)展）

1、制度落實(shí)的督導(dǎo)檢查：制度下發(fā)后，制度編制部門(mén)對(duì)制度的落實(shí)情況每季度至少檢查一次,每次檢查各相關(guān)部門(mén)都要填寫(xiě)制度檢查反饋表，書(shū)面反饋意見(jiàn)由制度編制部門(mén)負(fù)責(zé)匯總，并提出處理意見(jiàn)。反饋意見(jiàn)匯總表復(fù)印件報(bào)綜合辦公室，作為考核依據(jù)備查。

2、綜合辦公室組織公司各部門(mén)對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行季度性評(píng)價(jià)。對(duì)制度責(zé)任部門(mén)的制度培訓(xùn)、修訂、檢查落實(shí)的主動(dòng)性、及時(shí)性、制度的數(shù)量（正在執(zhí)行制度全面性）、質(zhì)量（執(zhí)行制度內(nèi)容的規(guī)范、完整程度）、執(zhí)行效果（參加人數(shù)、制度培訓(xùn)后統(tǒng)一征求參加人員意見(jiàn)、組織重要制度考試）進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)制度執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題或者制度本身存在的問(wèn)題匯總，并提出獎(jiǎng)懲建議。

二〇一三年二月二十六日

附件一：

新下發(fā)制度編寫(xiě)要求

一、正文要求

1、目的。

2、部門(mén)職責(zé)分工。

3、工作內(nèi)容及要求（對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求加以明確，對(duì)工作流程加以規(guī)范）。

4、工作流程（按工作完成所履行的程序描寫(xiě)活動(dòng)的流程，要求責(zé)任清晰，手續(xù)簡(jiǎn)潔，權(quán)利制衡，做好工作同時(shí)將公司各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)降至最低）。

5、監(jiān)督與考核。

明確誰(shuí)來(lái)監(jiān)督考核，考核的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)是什么。突出可操作性，對(duì)于考核依據(jù)的描述，能量化的量化，不能量化的進(jìn)行定性描述。

6、附表

制度中涉及到哪些表格，應(yīng)根據(jù)表格的通用性制作附件，統(tǒng)一格式便于參照規(guī)范執(zhí)行。

7、其他

在制度最后一項(xiàng)注明制度的類(lèi)型。分新發(fā)、修改、合并三種類(lèi)型，其中“修改”要注明是第幾次修改，“合并”是哪