董事會(huì)財(cái)務(wù)報(bào)告

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大家上午好!我受攀枝花馬路橋梁工程有限公司董事會(huì)的囑托，向大會(huì)作2022年董事會(huì)工作報(bào)告。

二○一二年工作回想

董事會(huì)會(huì)議決策及執(zhí)行處境

、2022年3月18日下午，攀枝花馬路橋梁工程有限公司召開(kāi)了第一屆第八次董事會(huì)，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。監(jiān)事會(huì)主席列席了會(huì)議。會(huì)議就以下5個(gè)議題舉行了表決：

1、會(huì)議就《2022年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)與實(shí)現(xiàn)處境》(1.總公司各工程標(biāo)實(shí)現(xiàn)處境報(bào)告;2.分公司目標(biāo)考核處境報(bào)告;3.直屬工程部目標(biāo)考核處境報(bào)告)議案舉行了議論，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)此議案，已執(zhí)行。

2、會(huì)議就《2022年的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)值、利潤(rùn)等經(jīng)營(yíng)目標(biāo)》議案舉行了議論，通過(guò)表決，7人同意，決議通過(guò)此議案，已執(zhí)行。

3、會(huì)議就《財(cái)務(wù)預(yù)算及執(zhí)行處境》(1.2022年的財(cái)務(wù)決算報(bào)告;2.2022年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告;3.2022年度的紅利派發(fā)方案)舉行了研討，會(huì)議研討抉擇2022年度不派發(fā)紅利，但按照原始股本金股份的10%向股東發(fā)放物價(jià)上漲補(bǔ)貼，報(bào)股東大會(huì)審議。以上議案，通過(guò)表決，7人同意，會(huì)議通過(guò)以上決議，已執(zhí)行。(其中股東發(fā)放物價(jià)上漲補(bǔ)貼經(jīng)股東大會(huì)通過(guò)，已執(zhí)行。)4、會(huì)議就《新增控股子公司或全資子公司的組建》舉行了議論。

(1)會(huì)議對(duì)蜀道公司股權(quán)布局舉行了議論，會(huì)議抉擇攀枝花馬路橋梁工程有限公司對(duì)蜀道公司按實(shí)際投資金額的51%舉行控股經(jīng)營(yíng)。通過(guò)表決，6人同意，1人棄權(quán)。會(huì)議通過(guò)了該議案，已執(zhí)行。

(2)會(huì)議對(duì)地產(chǎn)公司的股權(quán)布局舉行了議論，會(huì)議抉擇攀枝花馬路橋梁工程有限公司獨(dú)資控股組建地產(chǎn)公司，地產(chǎn)公司屬攀枝花馬路橋梁工程有限公司的全資子公司。會(huì)議對(duì)此議案舉行了議論，通過(guò)表決，7人同意，會(huì)議通過(guò)了此議案。后因國(guó)家房地產(chǎn)政策調(diào)控和土地已作抵押貸款，無(wú)法報(bào)批立項(xiàng)，暫未執(zhí)行。

(3)會(huì)議對(duì)投資公司股權(quán)布局舉行了議論，由于攀枝花馬路橋梁工程有限公司全額投資成立四川鑫立凱投資有限公司，會(huì)議明確四川鑫立凱投資有限公司屬攀枝花馬路橋梁工程有限公司的全資子公司。會(huì)議對(duì)此議案舉行了議論，通過(guò)表決，7人同意，會(huì)議通過(guò)了此議案，已執(zhí)行。

(4)會(huì)議對(duì)《橋梁修理加固分公司的股權(quán)布局、組織布局、經(jīng)營(yíng)方式、運(yùn)行模式、經(jīng)營(yíng)設(shè)想》議案舉行了議論，會(huì)議抉擇:攀枝花馬路橋梁工程有限公司向合作方每年收取管理費(fèi)50萬(wàn)元為保底線，假設(shè)此條件合作方能采納，可以成立分公司和使用公司資質(zhì)，如合作方不采納此條件，那么不成立專業(yè)公司。會(huì)議對(duì)此議案舉行了表決，6人同意，1人反對(duì)。會(huì)議通過(guò)了此議案，后因合作方采納不了公司條件，暫未執(zhí)行。

5、會(huì)議對(duì)《攀枝花馬路橋梁工程有限公司入股攀枝花農(nóng)商銀行》議案舉行了議論，會(huì)議認(rèn)為攀枝花農(nóng)商銀行屬優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，投資相對(duì)安好，收益穩(wěn)定，并可為我公司供給融資便當(dāng)。會(huì)議抉擇攀枝花馬路橋梁工程有限公司出資1300萬(wàn)元添置攀枝花農(nóng)商銀行1000萬(wàn)元的股份。通過(guò)表決,7人同意。會(huì)議通過(guò)了此議案，后經(jīng)公司反復(fù)核算，因投資回報(bào)周期太長(zhǎng)而放棄投資，未執(zhí)行。

、2022年7月31日，公司在成都辦公樓召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。會(huì)議對(duì)公司增加注冊(cè)資本金以及成都分公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事宜舉行了議論，會(huì)議抉擇公司注冊(cè)資本金增加到30180萬(wàn)，暫停成都分公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。通過(guò)表決，7人同意，會(huì)議通過(guò)了此議案。已執(zhí)行。

、2022年9月26日，公司在成都辦公樓會(huì)議室召開(kāi)了臨時(shí)董事會(huì)。應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。會(huì)議議論了第一屆董事會(huì)任期內(nèi)的資產(chǎn)審計(jì)評(píng)估報(bào)告、其次屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆等相關(guān)問(wèn)題，已完成。

、2022年10月18日，公司召開(kāi)了股東代表大會(huì)，大會(huì)選舉產(chǎn)生了周燊、宋曉達(dá)、彭建紅、韓強(qiáng)、張翔、程再?gòu)V、廖永和共7位董事。同日下午，董事會(huì)召開(kāi)第一次董事會(huì)議，選舉周燊同志為董事長(zhǎng)、宋曉達(dá)為副董事長(zhǎng)，董事會(huì)聘任彭建紅為總經(jīng)理。

、2022年11月12日，公司召開(kāi)了其次屆其次次董事會(huì)議，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。監(jiān)事會(huì)主席列席了會(huì)議。主要審定談判以下事項(xiàng)：

1、審定《攀枝花馬路橋梁工程有限公司機(jī)構(gòu)設(shè)置與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層崗位設(shè)置及職責(zé)、權(quán)限的相關(guān)規(guī)定》，經(jīng)審定，大會(huì)對(duì)該規(guī)定作了片面修改，并將此規(guī)定下發(fā)給機(jī)關(guān)各部門，征求大家觀法和建議以書面形式上報(bào)董事會(huì)秘書處，下一次董事會(huì)再一次逐條審議，