辦公室管理制度及工作流程

..頁(yè)腳頁(yè)腳.頁(yè)腳一、會(huì)議管理制度及工作流程1、會(huì)議分為：行政會(huì)議、月度總結(jié)大會(huì)、全體員工大會(huì)(1)行政會(huì)：每一上午8:30會(huì)議地點(diǎn)：辦公樓會(huì)議室會(huì)議主持：辦公室主任參會(huì)人員：各部門負(fù)責(zé)人記錄：文員會(huì)議容：①通報(bào)上安排工作的進(jìn)展情況②研究部署下工作③解決工作中出現(xiàn)的具體問題④各部門之間相互溝通、配合、調(diào)節(jié)事宜(2)總結(jié)會(huì)：每月月底最后一天下午3:00會(huì)議地點(diǎn)：辦公樓會(huì)議室會(huì)議主持：辦公室主任參會(huì)人員：總公司各部門員工記錄：文員會(huì)議容：①各部門領(lǐng)導(dǎo)總結(jié)本月工作情況，部署下月工安排②解決工作中出現(xiàn)的具體問題③各部門工作的銜接(3)全體員工大會(huì)：1-3個(gè)月一次，時(shí)間另行確定會(huì)議地點(diǎn)：辦公樓會(huì)議室會(huì)議主持：辦公室主任參會(huì)人員：公司全體員工記錄：文員會(huì)議容：①各部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)所屬部門工作情況及下步工作安排②檢查各部門之間的工作銜接③要求全體員工提出對(duì)公司的全面分析和見解，一后交于行政臨時(shí)會(huì)議：不定期組織會(huì)議沖突時(shí)堅(jiān)持小會(huì)服從大會(huì)的原則 第三章 會(huì)前準(zhǔn)備第一條公司召開的公司級(jí)會(huì)議會(huì)務(wù)服務(wù)統(tǒng)一歸口辦公室負(fù)責(zé)。各部門召開會(huì)議需用公司會(huì)議室，應(yīng)由辦公室統(tǒng)籌安排。第二條會(huì)議召集人在會(huì)議召開2日前將會(huì)議的主題、地點(diǎn)、時(shí)間和對(duì)與會(huì)者的要求等下發(fā)或通知所有與會(huì)者。第三條會(huì)議主持人和與會(huì)人員都應(yīng)在會(huì)議召開2日前做好有關(guān)準(zhǔn)備工作，包括擬好會(huì)議提案、匯報(bào)總結(jié)提綱、發(fā)言要點(diǎn)、工作計(jì)劃草案、決議決定草案等。記錄人根據(jù)會(huì)議通知和與會(huì)者的會(huì)前準(zhǔn)備資料在會(huì)議召開2日前擬定《會(huì)議議程》交會(huì)議召集人審核。第四條所有與會(huì)者都應(yīng)該遵守公司的會(huì)議制度，不遲到，不早退，不無故缺席。因?yàn)樘厥庠虿荒芡暾貐⒓訒?huì)議的與會(huì)者，應(yīng)提前向會(huì)議召集人說明情況，并且將自己的觀點(diǎn)盡量用書面的形式轉(zhuǎn)達(dá)給會(huì)議召集人，由會(huì)議召集人代為表達(dá)。第五條會(huì)議的基本人員應(yīng)該包括：召集人，與會(huì)者，記錄員。會(huì)議原則上應(yīng)由召集人主持，也可由召集人指定他人代為主持。第四章會(huì)議組織及要求第六條會(huì)議組織遵照“誰主辦，誰組織”的原則。第七條會(huì)議主持人須遵守以下規(guī)定：主持人應(yīng)提前10分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)，檢查會(huì)務(wù)落實(shí)情況，做好會(huì)前準(zhǔn)備。主持人一般應(yīng)于會(huì)議開始后，將會(huì)議的議題、議程、須解決的問題及目標(biāo)、議程推進(jìn)中應(yīng)注意的問題等，進(jìn)行必要的說明。會(huì)議進(jìn)行中，主持人應(yīng)根據(jù)會(huì)議進(jìn)行中的實(shí)際情況，對(duì)議程進(jìn)行適時(shí)、必要的控制，并有權(quán)限定發(fā)言時(shí)間和中止與議題無關(guān)的發(fā)言，以確保議程順利推進(jìn)及會(huì)議效率。屬討論、決策性議題的會(huì)議，主持人應(yīng)引導(dǎo)會(huì)議作出結(jié)論。對(duì)須集體議決的事項(xiàng)應(yīng)加以歸納和復(fù)述，適時(shí)提交與會(huì)人表明意見；對(duì)未議決事項(xiàng)亦應(yīng)加以歸納并引導(dǎo)會(huì)議就其后續(xù)安排統(tǒng)一意見。主持人應(yīng)將會(huì)議議決事項(xiàng)付諸實(shí)施的程序、實(shí)施部門、達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)和完成時(shí)限等會(huì)后跟進(jìn)安排向與會(huì)人員明確。第八條參會(huì)人員須遵守以下規(guī)定：應(yīng)提前5分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)，并在《會(huì)議簽到表》上簽到或由主持人點(diǎn)名簽到；準(zhǔn)確、充分地表達(dá)自己的立場(chǎng)，會(huì)議發(fā)言應(yīng)言簡(jiǎn)意賅，緊扣議題；會(huì)議討論過程中，與會(huì)者應(yīng)注意文明用語。遵循會(huì)議主持人對(duì)議程控制的要求；屬工作部署性質(zhì)的會(huì)議，原則上不在會(huì)上進(jìn)行討論性發(fā)言；遵守會(huì)議紀(jì)律，與會(huì)期間應(yīng)將手機(jī)調(diào)到至靜音或?qū)⑹謾C(jī)呼叫轉(zhuǎn)移至部門另一未與會(huì)人處，原則上不允接聽，如須接聽，請(qǐng)離開會(huì)場(chǎng)；做好本人的會(huì)議紀(jì)錄。第五章會(huì)議記錄第九條公司各類會(huì)議均應(yīng)設(shè)專用記錄本進(jìn)行會(huì)議記錄并由會(huì)議召集人確定專人負(fù)責(zé)記錄。會(huì)議記錄應(yīng)遵守以下規(guī)定：以專用會(huì)議記錄本做好會(huì)議的原始記錄及會(huì)議考勤記錄，根據(jù)需要整理會(huì)議紀(jì)要；會(huì)議記錄應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事的原則，盡量采用實(shí)錄風(fēng)格，確保記錄的原始性，記錄員應(yīng)署名；對(duì)會(huì)議已議決事項(xiàng)，應(yīng)在原始記錄中括號(hào)注明“議決”字樣；會(huì)議原始記錄應(yīng)于會(huì)議當(dāng)日、會(huì)議紀(jì)要最遲不遲于會(huì)議后2個(gè)工作日呈報(bào)會(huì)議主持人審核簽名；如需下發(fā)文件，主持人審核后由行政副總、總經(jīng)理逐級(jí)審核批準(zhǔn)后再下發(fā)，如非下發(fā)文件，逐級(jí)審核后歸檔。負(fù)責(zé)會(huì)議考勤記錄，并報(bào)會(huì)議主持人核準(zhǔn)；做好會(huì)議原始記錄的日常歸檔、保管工作，及時(shí)將經(jīng)主持人核準(zhǔn)的《會(huì)議簽到表》的考勤記錄報(bào)考勤人員。第十條會(huì)議紀(jì)要和會(huì)議記錄的發(fā)放、傳閱、歸檔：公司級(jí)會(huì)議紀(jì)要的發(fā)放或傳閱圍由會(huì)議主持人、行政副總審核、總經(jīng)理確定，并由辦公室存檔備查，按年度移交公司檔案室。各部門的會(huì)議記錄，由本部門常設(shè)會(huì)議記錄員負(fù)責(zé)日常歸檔、保管；會(huì)議記錄為公司的機(jī)要檔案，保管人員不得擅自外泄，其調(diào)閱應(yīng)格按照公司文檔管理制度和制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第六章會(huì)議精神的督辦及執(zhí)行第十一條會(huì)議跟進(jìn)會(huì)議決議、決策事項(xiàng)需要會(huì)后跟進(jìn)落實(shí)的，按照部門職責(zé)分工由主辦部門跟進(jìn)落實(shí)，會(huì)議主持人另有指定的，從主持人指定；會(huì)議跟進(jìn)的依據(jù)以會(huì)議決議、紀(jì)要及會(huì)議原始記錄為準(zhǔn)；辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議議定事項(xiàng)的督辦和催辦，定期檢查會(huì)議決議、紀(jì)要及會(huì)議記錄及落實(shí)情況，并將督辦和催辦情況報(bào)告會(huì)議主持人，并將作為考核當(dāng)事人工作的依據(jù)；部門會(huì)議的跟進(jìn)落實(shí)、督促檢查工作由各部門自行安排。第七章會(huì)議紀(jì)律和要求第十二條公司級(jí)會(huì)議的與會(huì)人員要格遵守紀(jì)律，不得將會(huì)議容、討論的有關(guān)情況向外泄露。會(huì)議議決事項(xiàng)，應(yīng)格，除按規(guī)定履行職責(zé)需要外，與會(huì)人員不得外傳會(huì)議討論和議決情況。故意泄漏、傳播會(huì)議有關(guān)情況的，視負(fù)面影響的大小作出相應(yīng)處罰。第十三條管理權(quán)責(zé)和處罰辦公室負(fù)責(zé)公司會(huì)議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及本制度的執(zhí)行監(jiān)督。會(huì)議主辦部門負(fù)責(zé)會(huì)議的組織工作，并有權(quán)對(duì)違反本制度的行為提出處罰。遲到、早退、缺席遲到：參會(huì)人員在會(huì)議規(guī)定召開時(shí)間后5分鐘未到的，計(jì)為遲到；早退：凡參加會(huì)議人員，如未經(jīng)主持人同意在會(huì)議結(jié)束前5分鐘提前離開會(huì)場(chǎng)的，計(jì)為早退;缺席：凡必須參加會(huì)議人員未經(jīng)請(qǐng)假擅自不參加會(huì)議或請(qǐng)假未批準(zhǔn)而不參加會(huì)議的，計(jì)為缺席。第十四條處罰無正當(dāng)理由遲到、早退每次處10元的罰款；無正當(dāng)理由缺席每次處以20元的罰款；凡因通知原因造成應(yīng)參加會(huì)議人員遲到或缺席的，以上處罰由傳達(dá)人承擔(dān)。以上處罰由會(huì)議記錄人將召集人簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄出勤記錄交人力資源部從工資扣除。第十五條流程圖辦公用品管理制度為規(guī)公司辦公用品的申購(gòu)、入庫(kù)、保管、發(fā)放、使用、報(bào)廢、盤存、交接程序,使之管理有序，責(zé)任明確，節(jié)儉節(jié)約，避免浪費(fèi)，特制訂本制度。一、辦公用品的分類和管理按使用的性質(zhì)分為低值易耗品和高值保管品兩類。低值易耗品(約2000元以下)主要指：簽字筆、圓珠筆、鉛筆、刀片、膠水、膠帶、氣泡袋、大頭筆、割刀、刀座、綁帶、大頭針、圖釘、曲別針、橡皮筋、復(fù)印紙、打印紙、便簽紙、橡皮擦、原子筆、筆芯、夾子、涂改液、白板筆、螢光筆、記事本、電風(fēng)扇、線插板、剪刀、釘書機(jī)、計(jì)算器、機(jī)、裝訂機(jī)、檔夾、裁紙刀、印泥等價(jià)值較低的日常用品；固定資產(chǎn)（約2000元以上）：電腦、打印機(jī)、文件柜、空調(diào)、相機(jī)、投影儀、辦公桌椅等價(jià)值較高的物品。鑰匙：鑰匙分為辦公室鑰匙、宿舍鑰匙、特種機(jī)械鑰匙、車輛鑰匙。由人事行政部管理。公司每年開展工作時(shí)，由人事行政部綜合辦主任將其中一套鑰匙分發(fā)給各個(gè)部門負(fù)責(zé)人，需填寫《鑰匙發(fā)放登記表》并做好發(fā)放登記。每年公司工作結(jié)束時(shí)，再依次收回，并做好收回登記。儀器：分為測(cè)量?jī)x器和實(shí)驗(yàn)儀器，由人事行政部管理。每年公司工作開展時(shí)，由各部門負(fù)責(zé)人到人事行政部綜合辦填寫《儀器領(lǐng)用單》并做好登記后領(lǐng)取，每年公司工作結(jié)束時(shí)，再依次收回，并做好收回登記。公司辦公用品的管理統(tǒng)一歸口為公司人事行政部。人事行政部應(yīng)當(dāng)于每月25號(hào)之前做好辦公用品庫(kù)存登記，25日各部門填寫《物品申購(gòu)單》交到人事行政部綜合辦公室，由行政副總、總經(jīng)理審批;26日交予采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)，月底前將采購(gòu)物品交予行政部，行政部保管人員負(fù)責(zé)核對(duì)數(shù)量并填寫入庫(kù)登記表，各部門到行政部領(lǐng)取物品并登記，行政部保管人員每月終填報(bào)《辦公用品使用情況匯總表》交予行政副總查閱。（固定資產(chǎn)類不設(shè)月度計(jì)劃，根據(jù)實(shí)際需要情況通過正常審批程序購(gòu)置。）人事行政部需于月1至5號(hào)列出各部門的費(fèi)用支出詳細(xì)統(tǒng)計(jì)情況上交公司總經(jīng)理。對(duì)于有提出辭職的員工，在辦理辭職手續(xù)時(shí)，必須在辦理完辦公用品清退手續(xù)后可辦理工資的領(lǐng)取事項(xiàng)。辦公用品的申請(qǐng)。辦公用品的采買或者領(lǐng)用申請(qǐng)需要填寫《辦公用品申請(qǐng)單》。公司辦公用品的申請(qǐng)資格人為辦公室主任及以上管理人員。各級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)自己部門的辦公需要，及時(shí)地提出采買申請(qǐng)。普通員工的辦公用品需要應(yīng)當(dāng)向自己的主管提出，由主管統(tǒng)一進(jìn)行申請(qǐng)。定額辦公用品原則：高管每人每月10元，部門經(jīng)理每人每月6元，普通員工每人每月4元，如超標(biāo)將自行處理。辦公用品的審批。在填寫《辦公用品申請(qǐng)單》后，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)將申請(qǐng)單交有審批權(quán)的部門負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)。審批人是辦公管理費(fèi)用控制的責(zé)任人，其簽署的批準(zhǔn)意見對(duì)辦公費(fèi)用控制構(gòu)成相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。公司賦予部門經(jīng)理及以上的管理人員以一定價(jià)值圍的辦公用品請(qǐng)購(gòu)的審批權(quán)：300元以下由辦公室主任審批，300元以上3000元以下由行政副總審批，辦公室主任審核，3000元以上由行政副總審核，總經(jīng)理審批。辦公用品的采購(gòu)。填寫的《辦公用品申請(qǐng)單》在得到批準(zhǔn)后，應(yīng)當(dāng)交到公司人事行政部由人事行政部統(tǒng)一采買。人事行政部應(yīng)當(dāng)做好供應(yīng)商的建檔工作，編制出常用辦公用品的價(jià)格表，把握好辦公用品的價(jià)格行情，做好供應(yīng)商的比較、甑選工作，盡最大可能控制好辦公用品的采購(gòu)成本。人事行政部將根據(jù)公司日常辦公需要，對(duì)一些常用的辦公用品進(jìn)行批量購(gòu)買，在辦公室保持一定庫(kù)存，以保證正常辦公需要的及時(shí)滿足，提高供給效率。辦公用品的入庫(kù)管理在供應(yīng)商送來所購(gòu)的辦公用品后，應(yīng)由人事行政部統(tǒng)一簽收、保管和發(fā)放。人事行政部應(yīng)當(dāng)將編制出的常用辦公用品的價(jià)格表交公司財(cái)務(wù)部保管，財(cái)務(wù)部在接相應(yīng)付款單據(jù)時(shí)應(yīng)當(dāng)再次核對(duì)相應(yīng)品種的單價(jià)和總金額及簽收人的簽字，確認(rèn)無誤再準(zhǔn)予付款。辦公用品的保管。備用的辦公用品由人事行政部統(tǒng)一保管。公司為人事行政部劃定相應(yīng)的存放區(qū)域，實(shí)行封閉保存。由各部門申請(qǐng)的辦公用品應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)放。發(fā)放出去的辦公用品應(yīng)當(dāng)由人事行政部做好相應(yīng)的領(lǐng)用記錄，明確領(lǐng)用部門，領(lǐng)用人，領(lǐng)用日期。對(duì)于大件管理品實(shí)行保管責(zé)任制，實(shí)行使用人、領(lǐng)取人、保管責(zé)任人三合一的辦法，對(duì)保管責(zé)任進(jìn)行歸屬。人事行政部將根據(jù)不同時(shí)期的現(xiàn)實(shí)情況合理編訂納入保管責(zé)任制的大件管理品目錄?，F(xiàn)階段的大件管理品圍暫定為：辦公桌椅、柜子、電腦及其配件、機(jī)、電風(fēng)扇、計(jì)算器。對(duì)因個(gè)人工作失誤、非正常使用而對(duì)辦公用品造成的重大異常損耗，將根據(jù)個(gè)人責(zé)任的程度，由責(zé)任人承擔(dān)所造成相應(yīng)損失的賠償。實(shí)行定期盤存制。盤存頻率為一月/次，人事部將于每月的25號(hào)至31號(hào)抽取時(shí)間進(jìn)行大件管理品的盤存。盤存容包括檢查相應(yīng)的辦公用品的存在情況，問題情況，并讓相應(yīng)的保管人簽字確定，以便及時(shí)地發(fā)現(xiàn)問題，處理問題。辦公用品的領(lǐng)用。各部門憑《辦公用品申請(qǐng)單》可以領(lǐng)用已采購(gòu)回公司的辦公用品。在領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)用人應(yīng)當(dāng)在人事行政部的《辦公用品發(fā)放表》上簽上領(lǐng)取人姓名和日期。領(lǐng)取人可以是《辦公用品申請(qǐng)單》申請(qǐng)人，也可以是申請(qǐng)人指定的辦公用品使用人。但涉及高值管理品的，必須是使用人前來領(lǐng)取并簽字，以明確保管責(zé)任。在領(lǐng)用人簽字領(lǐng)取辦公用品時(shí)，人事行政部應(yīng)當(dāng)對(duì)領(lǐng)取人做好登記記錄。辦公用品的維修及報(bào)廢。公司對(duì)高值管理品的報(bào)廢實(shí)行審批管理。各單位、部門如有高值管理品損壞，不能使用的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)以下程序進(jìn)行處理。對(duì)簡(jiǎn)單問題的可以自行維修處理。但對(duì)有保修服務(wù)品，且在保修期的，不得擅自自行處理。 可維修品出現(xiàn)問題的應(yīng)當(dāng)提交《物品維修登記表》至人事行政部統(tǒng)一進(jìn)行處理。對(duì)維修不成的高值管理品實(shí)行報(bào)廢處理。報(bào)廢應(yīng)當(dāng)是在對(duì)可能維修的，在提交過維修申請(qǐng)，經(jīng)過維修但無法修好的情況下，或者是對(duì)無條件維修的，經(jīng)過了人事行政部的故障認(rèn)定，可由該管理品的保管人填寫《辦公用品報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)人事行政部簽字確認(rèn)后報(bào)廢事項(xiàng)為成立。報(bào)廢品原購(gòu)買價(jià)值單件超過1000元的，須報(bào)請(qǐng)公司副總經(jīng)理的批準(zhǔn)；原購(gòu)買價(jià)值單件超過5000元的，須報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)。高值報(bào)廢品在得到報(bào)廢審批后應(yīng)當(dāng)由人事行政部進(jìn)行回收處理，以求極可能的開源節(jié)流。高值管理品在完成報(bào)廢程序后，應(yīng)當(dāng)從《固定資產(chǎn)登記表》上核銷，核銷時(shí)應(yīng)做紅筆登記，并附上《辦公用品報(bào)廢申請(qǐng)單》。印章管理制度及流程印鑒的種類：1、公司印鑒：公司在工商行政機(jī)關(guān)登記的公司印章和各種業(yè)務(wù)專用的公司印章。包括：公司章、公司合同專用章、財(cái)務(wù)專用章。領(lǐng)導(dǎo)私印：刻有董事長(zhǎng)、總經(jīng)理姓名的印章。部門印鑒：刻有公司部門名稱的印章。印章的刻制、啟用：公司各部門需刻制印章時(shí)，按要求填寫《印章刻制申請(qǐng)表》，報(bào)行政副總審核，總經(jīng)理審批。申請(qǐng)批準(zhǔn)后，由行政管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)一刻制，啟用前頒布印鑒啟用通知的紅頭文件，在啟用日期前使用視為無效。公司批準(zhǔn)成立的新部門待正式紅頭文件下發(fā)后，根據(jù)工作需要可申請(qǐng)刻制該部門印章。各種印鑒均由行政管理部頒發(fā)，頒發(fā)時(shí)應(yīng)留下印模并登記備案。4、專人領(lǐng)取印鑒時(shí)，需在印鑒備案表上簽字。三、印鑒保管行政副總（或辦公室主任）保管：公司印章、合同專用章；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人保管：財(cái)務(wù)專用章、領(lǐng)導(dǎo)私印；部門印章：由各部門負(fù)責(zé)人保管；印章持有情況納入員工離職時(shí)移交工作的主要容，如員工持有規(guī)定類別的印章，須辦理歸還手續(xù)后可辦理離職手續(xù)。四、印鑒的使用：1、使用圍1）公司印章：以公司名義對(duì)外、對(duì)行文；簽訂重要合同、協(xié)議等文件；上報(bào)的材料、報(bào)表；開展工作時(shí)所需的介紹信、證明材料等使用公司印章等；頒發(fā)各類榮譽(yù)證書或獎(jiǎng)狀等。3）部門印鑒：以各部門名義開展工作時(shí)使用。部門印鑒不能代表公司對(duì)外使用，只在公司有效。2、用印公章、合同專用章的使用決定權(quán)為總經(jīng)理，其它各印章的使用決定權(quán)由總經(jīng)理?yè)?jù)實(shí)際工作需要進(jìn)行授權(quán)。公司員工因私一般不予用?。ü菊拢┐_需用印時(shí)，必須報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理清用印目的，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，填寫《用印登記表》簽字審批，印鑒管理人員可用印。重要合同及公司級(jí)（對(duì)、對(duì)外）文件需用印，總經(jīng)理因事不在，可向總經(jīng)理匯報(bào)，確認(rèn)后可用印，事后補(bǔ)辦手續(xù)。財(cái)務(wù)人員依日常的權(quán)限及常規(guī)工作容自行使用財(cái)務(wù)專用章。4）介紹信用印經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可用印。5）公司印章不得攜帶外出使用；特殊情況必須外出用印時(shí)，應(yīng)填寫《外出使用印章情況登記表》并注明原因，經(jīng)行政副總、總經(jīng)理逐級(jí)審批后，由印章管理人員攜章一起外出監(jiān)??；跨地域借用印章時(shí)，需由經(jīng)辦人辦理借用手續(xù)，填寫《印鑒借用申請(qǐng)表》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可攜帶外出。6、“印鑒使用登記明細(xì)”和“外出使用印章情況登記表”作為公司檔案永久保存，按序號(hào)交行政管理部檔案室存檔。5）不可在空白憑證、介紹信、協(xié)議或合同等上蓋公司印鑒，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；6印鑒管理人員對(duì)未經(jīng)簽發(fā)的文件、不符合用印規(guī)定程序的，不得擅自用?。晃?、印鑒的停用因遺失而依法公告作廢的印章于公告日起即停用；若出現(xiàn)遺失或保管不當(dāng)導(dǎo)致印章非正常使用，可按公司工作失誤處罰規(guī)定追究當(dāng)事人的責(zé)任。公司因名稱變更、部門撤消、印章式樣改變等情況需啟用新印章時(shí)，舊印章停止使用，由行政管理部下發(fā)《關(guān)于停止××印章使用的通知》行政管理部將停用的作廢章收回，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，應(yīng)封存的予以切邊或存入檔案里封存，無須封存的則銷毀。第8章責(zé)任追究1，印章管理和使用發(fā)生責(zé)任事故時(shí)的責(zé)任追究：印鑒的管理、監(jiān)督由行政管理部以每月一次不定期檢查作為績(jī)效考核的依據(jù)。使用印章的部門、員工不按本制度規(guī)定程序辦理的，印章保管人不得予以用印，否則，每發(fā)現(xiàn)一次，對(duì)使用人和保管人各扣100元。用印部門主管對(duì)本部門員工或分管部門員工用印審批不，用印后造成錯(cuò)誤或損失的，每發(fā)現(xiàn)一次，對(duì)審批領(lǐng)導(dǎo)扣200元。各印章保管人出現(xiàn)私自留存（包括應(yīng)予銷毀、工作交接等情況）、私自使用、私自外借等違規(guī)現(xiàn)象，每發(fā)現(xiàn)一次扣300元，對(duì)上述行為造成損失的，視其重性，扣各印章保管人及其主管領(lǐng)導(dǎo)500～1000元。（5）印章保管人對(duì)印章保管不善，造成印章丟失、毀損的，扣直接責(zé)任人和主管領(lǐng)導(dǎo)各1000元。如給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，還將對(duì)直接責(zé)任人追究經(jīng)濟(jì)損失。（6）對(duì)擅自使用、盜用或私刻印章等行為，公司給予當(dāng)事人辭退處理并報(bào)司法機(jī)關(guān)予以懲處。公司車輛管理制度一、公司所有辦公用車統(tǒng)一由行政部管理。行政部為車輛歸口管理部門，負(fù)責(zé)車輛的調(diào)配、使用以及保養(yǎng)修護(hù)等管理工作。車輛總體由總公司行政部統(tǒng)一管理，派駐到分公司的車輛，日常管理權(quán)屬歸分公司管理。四、公司用車劃分：公司經(jīng)營(yíng)正常用車，已派駐到各子公司的公務(wù)用車。公司配給領(lǐng)導(dǎo)的自用車輛。3，車牌號(hào)車牌號(hào)配備部門責(zé)任人備注五、車輛管理制度二、日常管理車輛實(shí)行定人定車。司機(jī)對(duì)所駕駛車輛負(fù)責(zé)，不得隨意交換駕駛，因特殊情況須交換車輛，要經(jīng)過總務(wù)部分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并隨時(shí)做好交接記錄。除總公司領(lǐng)導(dǎo)正常用車外，司機(jī)和機(jī)關(guān)其他人員個(gè)人用車，須事先向分管負(fù)責(zé)人申請(qǐng)。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自用車者，要進(jìn)行通報(bào)批評(píng)并適合給予經(jīng)濟(jì)處罰。造成事故或車輛損壞的，由私自用車者和司機(jī)負(fù)全部責(zé)任。所有車輛晚上必須停放在公司車庫(kù)及公司停車場(chǎng)，不得將車輛隨意在外停放。有特殊情況時(shí)應(yīng)征得使用領(lǐng)導(dǎo)同意。私自在外停放，造成車輛丟失、損壞者，司機(jī)承擔(dān)全部責(zé)任。公司車輛統(tǒng)一由行政部調(diào)度和指派管理。5、公司用車遵循以下原則：優(yōu)先保證領(lǐng)導(dǎo)來公司參觀、考察、及洽談事宜的接送；采購(gòu)急用物品的使用；同時(shí)間同向不同派車單盡量兼并出車。車輛審批權(quán)限：一般用車由行政部經(jīng)理審批，公務(wù)用車需要出市區(qū)或者遠(yuǎn)程出差須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。行政部依“輕重緩急”順序派車，不按規(guī)定辦理審批者，不得派車。如公司車輛一時(shí)調(diào)配不開，由行政部進(jìn)行其它車輛調(diào)劑；（極特殊情況時(shí)如公司無車輛可用時(shí)，經(jīng)申請(qǐng)行政副總批準(zhǔn)后可聯(lián)系外部租車，并在發(fā)票上要注明始點(diǎn)和終點(diǎn)及所辦事宜，否則不予報(bào)銷。）司機(jī)換駕公務(wù)用車交接車輛時(shí)必須保持車輛整潔、外觀無損傷、車況正常。如有其他情況，其實(shí)反映給領(lǐng)導(dǎo)，否則自行承擔(dān)責(zé)任。（二）、車輛治理機(jī)動(dòng)車輛的調(diào)度、維修、保養(yǎng)、加油等統(tǒng)一由分管車輛調(diào)度的領(lǐng)導(dǎo)和行政部進(jìn)行管理。車輛有關(guān)證照和相關(guān)手續(xù)，由司機(jī)妥善保管。涉及車輛的養(yǎng)路費(fèi)、年審、保險(xiǎn)等事務(wù)由司機(jī)把握辦理時(shí)間，報(bào)行政部或分管車輛調(diào)度領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后，由司機(jī)負(fù)責(zé)具體辦理，行政部協(xié)助辦理。車輛格實(shí)行下班入庫(kù)制。下班后所有車輛停放在固定停車位置，因事不能停入指定車位的車輛應(yīng)存放在合適的停放處。如：出差在外的車輛，要將車輛停放在安全場(chǎng)所，并鎖好向盤和門窗，做好安全防。車輛實(shí)行節(jié)假日及夜間歸位管理，下班后必須按公司指定的存車地點(diǎn)存放，任車輛不準(zhǔn)隨意更換存車地點(diǎn)，如遇特殊情況必須提前通報(bào)行政部并征得同意。車輛實(shí)行專車專人駕駛，禁將車輛私自交他人駕駛。如有事請(qǐng)假或者休班需提前提出，由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，將車輛安排妥當(dāng)后可休假。六、車輛使用制度全公司用車打亂對(duì)口用車，各種車輛均由行政部統(tǒng)一管理，行政部分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。優(yōu)先保障總公司領(lǐng)導(dǎo)工作用車，統(tǒng)一安排各分支機(jī)構(gòu)工作用車。各分公司及總公司各部門用車應(yīng)提前通知總務(wù)部，以便統(tǒng)一安排。主管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)不在時(shí)由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或者總務(wù)部主管經(jīng)理經(jīng)理指定專人批準(zhǔn)。未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自出車。3、遇有特殊情況急需用車的，應(yīng)及時(shí)通知行政部，可以視情況臨時(shí)調(diào)派待命車輛?？偣绢I(lǐng)導(dǎo)外出可以帶車，其他人員一般不派車輛。如因特殊情況需派車的，須經(jīng)行政副總、總經(jīng)理審批，由分管負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)安排車輛和司機(jī)。需要派車情形主要有：、市區(qū)十公里外有急事需辦理的；、財(cái)務(wù)部提取大額現(xiàn)金的（萬元以上）；、外出攜帶物品較多，自行車或公交車不便攜帶的；④、其他特殊情況，經(jīng)主管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)同意的。分公司已派駐的車輛若因公需其他部門及單位需用，需征得分公司主管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)和總務(wù)部經(jīng)理同意，可出車。為提高工作效率，保證辦公正常用車，用車人在到達(dá)辦事地點(diǎn)20分鐘可以返回的，可等候接回；超過20分鐘的，車輛需要返回。4、各分支機(jī)構(gòu)及個(gè)人有特殊情況需要用車時(shí)，應(yīng)事先向行政部申請(qǐng)，經(jīng)審批同意后可派車。5、節(jié)假日和下班后，除領(lǐng)導(dǎo)正常工作用車外，其他人員用車，要提前告知總務(wù)部主管經(jīng)理經(jīng)理，根據(jù)具體情況合理安排。各分支機(jī)構(gòu)及個(gè)人不按照規(guī)定用車，行政部有權(quán)拒絕派車。車輛調(diào)度實(shí)行先領(lǐng)導(dǎo)后一般，先急后緩，先遠(yuǎn)后近，先鄉(xiāng)鎮(zhèn)后城市，先會(huì)議后出差，先保證工作需要后個(gè)人用車的原則。辦公外出需用車時(shí)，用車人須向負(fù)責(zé)車輛調(diào)度的行政部提出申請(qǐng)，由行政部主管經(jīng)理統(tǒng)一進(jìn)行安排、調(diào)度。行政部主管經(jīng)理外出時(shí)，由其指定專人安排調(diào)度。車輛調(diào)度按照工作的輕重緩急及領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)先的原則，統(tǒng)籌安排，未經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，駕駛員不得擅自出車。司機(jī)必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)或總務(wù)部通知可出車，并按派車通知規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)出車，不得擅自改變。七、車輛安全制度為確保行車安全，駕駛員必須認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)，格遵守道路交通安全法規(guī)，服從交警指揮，禁酒后開車。駕駛員對(duì)車輛要勤檢查，勤保養(yǎng)，勤擦洗，使車輛始終保持最佳運(yùn)行狀況。發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)處理，防事故發(fā)生。八、油料管理制度1、汽車用油，由行政部統(tǒng)一購(gòu)買、供應(yīng)和管理。由行政部建立用油登記簿，根據(jù)車型核定百公里用油量，專人負(fù)責(zé)，單車核算。2、駕駛?cè)藛T因出車途中確需購(gòu)買油料，回單位后要有隨車領(lǐng)導(dǎo)或用車人員簽字，并憑相關(guān)證明或派車單到行政部登記，由行政部審核，納入該車本月用油記錄。對(duì)所有車輛分別進(jìn)行加油統(tǒng)計(jì)，由行政部負(fù)責(zé)登記，每月將各臺(tái)車輛的耗油和公里數(shù)情況進(jìn)行審核公布，監(jiān)督各車輛耗油在核定合理圍。行政部對(duì)公司車輛用油進(jìn)行監(jiān)督、控制，財(cái)務(wù)部輔助進(jìn)行監(jiān)控管理。車輛加油程序：司機(jī)出車前5至12個(gè)小時(shí)，需填寫好《加油申請(qǐng)單》、經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、行政副總批準(zhǔn)后，在用油登記薄上登記，隨后與出納一起加取油料油，出納、駕駛員在加油發(fā)票反面簽字后由出納將《加油申請(qǐng)單》與發(fā)票一起收回。（6、公司車輛實(shí)行一車一卡，統(tǒng)一油卡加油。尚未領(lǐng)取油卡的車輛經(jīng)總務(wù)部主管經(jīng)理同意暫時(shí)使用現(xiàn)金加油，公司車輛禁止現(xiàn)金加油，如遇特殊情況需現(xiàn)金加油，須報(bào)行政部同意，可執(zhí)行。7、司機(jī)應(yīng)及時(shí)了解油卡的用油情況，在油卡金額接近100元時(shí)，及時(shí)上報(bào)行政部申請(qǐng)油卡充值或及時(shí)換卡。）九、車輛維修及保養(yǎng)車輛維修應(yīng)先進(jìn)行技術(shù)鑒定估測(cè)，列出費(fèi)用預(yù)算。修理費(fèi)用在500元以的，經(jīng)行政部主管經(jīng)理審批后，到定點(diǎn)修理廠修理。超過500元或需大修的，需經(jīng)總經(jīng)理審批。車輛如需購(gòu)置零件、配件必須事先辦理審批手續(xù)。建立車輛檔案制度。容包括行車?yán)锍?、維修部件及金額、耗油量、事故簡(jiǎn)述及處理決定等，由行政部指定專人逐項(xiàng)逐次登記，按月統(tǒng)計(jì)。每由司機(jī)自行對(duì)車輛進(jìn)行保養(yǎng)一次，保養(yǎng)期間及時(shí)發(fā)現(xiàn)解決問題，確保車輛整潔和車況良好。車輛保養(yǎng)要做好保養(yǎng)記錄，問題當(dāng)時(shí)不能解決的要及時(shí)報(bào)告行政部。所有車輛實(shí)行定點(diǎn)維修、統(tǒng)一結(jié)算的辦法。維修費(fèi)用由行政部按照維修預(yù)算、維修通知單和結(jié)算單與定點(diǎn)維修站每月結(jié)算一次。具體維修程序：需要維修的車輛由使用部門責(zé)任人提前申請(qǐng)，由行政部鑒定，編制維修預(yù)算并填寫《車輛維修申請(qǐng)單》，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，司機(jī)憑維修申請(qǐng)單到定點(diǎn)維修站修理。維修后司機(jī)在維修站開具的結(jié)算單上簽字驗(yàn)收（結(jié)算單必須注明所更換配件的型號(hào)、產(chǎn)地、品牌等），并編制維修決算，一并交行政部核對(duì)驗(yàn)收，由行政部按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定進(jìn)行審批和結(jié)算。凡因車輛在外地機(jī)器發(fā)生故障無法到指定地點(diǎn)修理，司機(jī)必須及時(shí)報(bào)告總務(wù)部主管經(jīng)理，如有隨車領(lǐng)導(dǎo)或其他工作人員可予以證明，經(jīng)同意后可在外維修，但修理費(fèi)將納入該車當(dāng)月的修理費(fèi)用。公司車輛應(yīng)在指定特約修理廠維修，否則維護(hù)費(fèi)不準(zhǔn)報(bào)銷。如情況特殊，經(jīng)行政部同意可據(jù)實(shí)報(bào)銷。可自行修復(fù)的，報(bào)銷購(gòu)買材料、零件費(fèi)用。車輛在行駛途中發(fā)生故障或其他耗損急需修復(fù)、更換零件時(shí)，可視實(shí)際需要進(jìn)行修理，但無迫切需要或修理費(fèi)超過200元時(shí)，應(yīng)事先征得行政部主管經(jīng)理批準(zhǔn)。駕駛員要加強(qiáng)對(duì)車輛的日常維護(hù)與保養(yǎng)，搞好清潔衛(wèi)生，出車前必須檢查燈光、水箱、電瓶、制動(dòng)、各項(xiàng)操縱等有關(guān)安全部件，及時(shí)添加機(jī)油、電瓶液等，保證車況運(yùn)行良好。車輛需維修的，駕駛員必須先認(rèn)真檢查發(fā)生的故障，初步判定故障發(fā)生部位，并如實(shí)向總務(wù)部報(bào)告，報(bào)批同意后，可修車。車輛必須到指定修理廠進(jìn)行維修。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自進(jìn)行修車、購(gòu)置零配件或在非指定的廠家修車，其費(fèi)用不得報(bào)銷。15、修車時(shí)間由行政部視具體情況妥善安排。駕駛員在每天出車前，行駛中，收車后應(yīng)當(dāng)進(jìn)行例行保養(yǎng)，包括以下項(xiàng)目：打掃、清洗汽車外衛(wèi)生。檢查安全隱患處，各部機(jī)件緊固和輪胎氣壓。檢查添加燃料、潤(rùn)滑油。其他一般檢查項(xiàng)目。車輛的年檢、保險(xiǎn)由司機(jī)及時(shí)上報(bào)，由行政部予以督辦。司機(jī)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)車輛的保養(yǎng)，愛護(hù)車輛，勤檢查、勤打掃，出車前、收車后要進(jìn)行檢查，如有異常，應(yīng)及時(shí)向總務(wù)部報(bào)告，保證車輛的正常行駛。車輛在正常運(yùn)行中出現(xiàn)故障，司機(jī)個(gè)人能維修的，由司機(jī)自己動(dòng)手修理（除突發(fā)性故障）。凡屬司機(jī)駕駛不當(dāng)和對(duì)車輛保養(yǎng)不合理等原因造成故障及損壞的，由駕駛員承擔(dān)修理費(fèi)用和造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。每次出車前，司機(jī)應(yīng)察看輪胎情況，觀察儀表盤的各種信號(hào)指示燈，如有異常，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，堅(jiān)決杜絕開帶病車上路的現(xiàn)象。車輛的日常維護(hù)保養(yǎng)由司機(jī)負(fù)責(zé),除雨天外,每天必須洗車一次，保持車輛外觀整潔。十、違規(guī)及事故處理公司統(tǒng)管的公務(wù)用車，非公事務(wù)出車或者在非工作時(shí)間發(fā)生的責(zé)任事故及意外事故由本人負(fù)責(zé)，公司概不承擔(dān)。公司所屬車輛（私人自帶車輛如納入公司統(tǒng)一管理也屬于該類情形）不能開出XX市,因公出去必須經(jīng)由領(lǐng)導(dǎo)同意。對(duì)發(fā)生交通事故的車輛，視具體情況追究責(zé)任。屬于司機(jī)全部責(zé)任的，司機(jī)要做出書面檢查和按交通法規(guī)接受處罰，并承擔(dān)所付修理費(fèi)用，屬于對(duì)責(zé)任的，按交警裁決執(zhí)行。如果發(fā)生車輛故障或交通事故，須在第一時(shí)間通知公司及保險(xiǎn)公司或交警。必要的情況下，行政部主管經(jīng)理應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)。司機(jī)行車不得違反任交通制度或法規(guī)，因故意違章或證件不全被罰款的，費(fèi)用不予報(bào)銷。違章造成后果由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。因下列情形之一違反交通規(guī)則或發(fā)生事故時(shí)，由駕駛?cè)顺袚?dān)責(zé)任，并予以罰款或免職處分。無照駕駛或證件不全。未經(jīng)可將車借予他人使用。酒駕。其他違反交通規(guī)則的情形。意外事故造成車輛損壞和其他經(jīng)濟(jì)損失，在扣除保險(xiǎn)金額后再視實(shí)際情況由司機(jī)、用車人、公司共同負(fù)擔(dān)。車輛如在公務(wù)途中遇不可抗拒車禍發(fā)生，應(yīng)先急救傷患人，向附近交管部門報(bào)案，并立即與主管經(jīng)理聯(lián)絡(luò)處理。突發(fā)性其它類臨時(shí)事故或故障，也應(yīng)遵守“先報(bào)告再處理”原則。發(fā)生責(zé)任交通事故，經(jīng)保險(xiǎn)公司理賠后，還需分擔(dān)的，由相關(guān)責(zé)任人按比例進(jìn)行賠償。公司職工不得用公車學(xué)習(xí)汽車駕駛，否則，一切后果及損失由車輛使用者負(fù)責(zé)。十一、發(fā)生費(fèi)用處理私闖紅燈、亂停車、駕駛未系安全帶等駕駛車輛違反交通規(guī)則行為，其罰款和費(fèi)用由駕駛?cè)藛T自己承擔(dān)。車輛的維修費(fèi)用，由行政部統(tǒng)計(jì)后交由總公司領(lǐng)導(dǎo)審批后由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)支付。經(jīng)行政部核準(zhǔn)同意的油料補(bǔ)貼、停車費(fèi)、過橋費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、車輛清洗費(fèi)等憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，統(tǒng)一核算。4、非公時(shí)間及非工作狀態(tài)發(fā)生的事故所產(chǎn)生費(fèi)用均由駕車者（責(zé)任人）自理。十三、罰則車輛洗車原則上由司機(jī)清洗，車輛過臟，可酌情處理，每次扣罰駕駛員50元。駕駛員違規(guī)出車，視具體情況給予經(jīng)濟(jì)處罰。凡發(fā)現(xiàn)維修中弄虛作假的，給予責(zé)任司機(jī)作假部分價(jià)值10倍以上經(jīng)濟(jì)處罰。車輛應(yīng)維修、換機(jī)油時(shí)或損壞時(shí)不及時(shí)申報(bào)，每次扣罰駕駛員100元。凡私自出車、違章駕駛等造成的事故由司機(jī)本人負(fù)責(zé)，費(fèi)用由本人承擔(dān)，。如出現(xiàn)本制度規(guī)定的違規(guī)行為將酌情予以罰款，情節(jié)重者予以紀(jì)律處分或直至開除。十四、附則業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法一、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的容和管理圍一、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的容和管理圍1.1.1.1.業(yè)務(wù)費(fèi)：是指因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的禮金、禮品、贊助費(fèi)及因業(yè)務(wù)需要贈(zèng)送的煙、酒等。1.2.招待費(fèi)：是指因工作關(guān)系招待有關(guān)人員就餐費(fèi)、娛樂費(fèi)用；因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等；在公司食堂招待時(shí)發(fā)生的就餐費(fèi)；因招待領(lǐng)用的酒水、飲料及香煙等。1.3.圍：對(duì)外拓展市場(chǎng)過程中發(fā)展的業(yè)務(wù)招待；項(xiàng)目實(shí)施過程中，在檢查、驗(yàn)收、評(píng)審時(shí)發(fā)生的必要接待支出；與我公司有業(yè)務(wù)來往的單位聯(lián)系業(yè)務(wù)；行業(yè)主管部門和地政府部門來院檢查、指導(dǎo)工作發(fā)生的接待費(fèi)。2.使用原則2.1.招待工作本著熱情、禮貌、細(xì)致、勤儉、到的原則。實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)、對(duì)口招待。全年業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出的總額控制在對(duì)外經(jīng)濟(jì)收入的百分之2以。2.2.年初根據(jù)年度工作計(jì)劃，各部門編制相關(guān)往來單位及個(gè)人的工作聯(lián)系表，交總經(jīng)理、執(zhí)行總裁、總裁審批，以明確招待圍。工作聯(lián)系人發(fā)生變動(dòng)的，須及時(shí)更新工作聯(lián)系表。2.3.格分檔次接待，按照被接待人員的級(jí)別及與公司業(yè)務(wù)的相關(guān)程度，對(duì)應(yīng)接待，禁止越檔次接待。2.4.接待用餐時(shí)，格控制陪客人數(shù)。接待對(duì)象在10人以的，原則上陪客人數(shù)不得超過3人，若公司陪同用餐人員多于3人時(shí)，應(yīng)事先經(jīng)過行政副總或執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)。超過10人的，接待人數(shù)不得超過三分之一。中餐不的喝酒，晚餐要控制酒店、酒水及用餐標(biāo)準(zhǔn)，除特殊情況外，不得使用香煙。2.5.公司領(lǐng)導(dǎo)和部門領(lǐng)導(dǎo)部檢查指導(dǎo)工作，除陪同客人視察外，一律在員工食堂就餐；公司各兄弟單位、關(guān)聯(lián)企業(yè)因公出差到公司，原則上用工作餐接待,禁相互宴請(qǐng)。開支標(biāo)準(zhǔn)開支標(biāo)準(zhǔn)2.6.招待一般來賓來客（適用于各部門較小客戶及一般辦事人員）每人用餐標(biāo)準(zhǔn)100元（含酒水等），不含酒水每人用餐標(biāo)準(zhǔn)80元，每人住宿標(biāo)準(zhǔn)100元；2.7.高規(guī)格接待（適用于政府人員、關(guān)鍵性客戶）每人用餐標(biāo)準(zhǔn)150元（含酒水）不含酒水每人用餐標(biāo)準(zhǔn)100元，每人住宿標(biāo)準(zhǔn)120元；。。2.8招待用白酒一般不超過2瓶，特殊情況最多一次不能超過3瓶（每席標(biāo)準(zhǔn)），并且白酒不得超過標(biāo)準(zhǔn)。白酒一律用100元以下，特殊情況需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.8.中國(guó)的傳統(tǒng)佳節(jié)(端午節(jié)、中秋節(jié)、春節(jié))，各部門根據(jù)需要，結(jié)合公司的具體要求決定是否要安排聚餐，確實(shí)需要的，標(biāo)準(zhǔn)每人不得超過50元/人。要求超過上述標(biāo)準(zhǔn)安排的，須報(bào)總經(jīng)理特別批準(zhǔn)。2.9.大型、專項(xiàng)、異地接待任務(wù)，經(jīng)辦人應(yīng)制定接待案，確定接待標(biāo)準(zhǔn)，提交接待預(yù)算報(bào)行政副總、總經(jīng)理審核，經(jīng)辦人在批準(zhǔn)的預(yù)算掌握使用。審批權(quán)限招待任務(wù)執(zhí)行前，經(jīng)辦人需事先填寫《招待費(fèi)審批單》（見附表二）列明接待對(duì)象、地點(diǎn)、事由、參加人數(shù)，經(jīng)批準(zhǔn)后可執(zhí)行。招待費(fèi)按以下流程報(bào)批：申請(qǐng)人→上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)→副總經(jīng)理→總經(jīng)理；審批領(lǐng)導(dǎo)對(duì)招待費(fèi)開支的合理性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。3.3.3.3.突發(fā)性招待任務(wù)來不及辦理《招待費(fèi)審批單》的，必須按審批流程請(qǐng)示同意后實(shí)施，事后三天按上述規(guī)定補(bǔ)走流程。3.4.業(yè)務(wù)接待過程中贈(zèng)送禮金、禮品、煙、酒等，贊助、物的一律事先報(bào)公司總裁批準(zhǔn)，按批準(zhǔn)的額度標(biāo)準(zhǔn)開支。業(yè)務(wù)接待報(bào)賬程序：常規(guī)式：煙、酒、訂餐均定點(diǎn)商家，接待前由接待負(fù)責(zé)人、司機(jī)、出納三人在煙、酒、餐費(fèi)單子上簽字確認(rèn)，并收回復(fù)印聯(lián)交于財(cái)務(wù)，每月月底由財(cái)務(wù)部提前兩天通知各定點(diǎn)商家于次月一日掛賬，各商家來時(shí)需持煙、酒、餐費(fèi)原件交于財(cái)務(wù)對(duì)賬，確認(rèn)無誤后由行政副總、總經(jīng)理審批后按月結(jié)賬。如延誤將不予結(jié)賬。特殊式（招待費(fèi)自行支付的）：在完成接待任務(wù)后，補(bǔ)填《業(yè)務(wù)招待登記表》應(yīng)取得正式發(fā)票，發(fā)票上必須加蓋有就餐地的公章，由行政副總、總經(jīng)理簽字后給予報(bào)銷。不按規(guī)定者，不予報(bào)賬，財(cái)務(wù)控制與監(jiān)督1.1.業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷遵循誰經(jīng)手誰報(bào)銷的原則,不得由他人代報(bào)業(yè)務(wù)招待費(fèi)，報(bào)銷時(shí)所附發(fā)票必須是開有日期的正式發(fā)票，發(fā)票上原則上須有共同參與人簽字證明，并在費(fèi)用開支后一個(gè)月辦理報(bào)銷。1.51.5、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷時(shí)須提供《招待費(fèi)審批單》、正規(guī)發(fā)票、備用酒水核銷單。500元以上的禮品須出具購(gòu)貨單位（商場(chǎng)、酒店等）的電腦打印清單，清單列示金額與發(fā)票一致可報(bào)銷。1.2.1.2.食堂招待費(fèi)用的核銷時(shí)，工作餐須提供經(jīng)公司行政部或項(xiàng)目部綜合辦簽字確認(rèn)的工作餐登記表，客餐須提供經(jīng)公司行政部或項(xiàng)目部綜合辦以及接待部門簽字確認(rèn)的客餐結(jié)算表和消費(fèi)明細(xì)表。1.3.杜絕無票費(fèi)用開支。如工作業(yè)務(wù)需要開支無票費(fèi)用（如娛樂費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等）一律憑申請(qǐng)單在批準(zhǔn)的額度報(bào)銷。對(duì)此類無票費(fèi)用，報(bào)銷時(shí)需提供相關(guān)聯(lián)的有效證明。1.4.財(cái)務(wù)部應(yīng)格審查票據(jù)是否合法、金額是否準(zhǔn)確、單據(jù)是否齊全、審批是否完整。財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕不符合業(yè)務(wù)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)銷流程、審批權(quán)限的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷。業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批單申請(qǐng)日期：招待日期：申請(qǐng)部門申請(qǐng)部門預(yù)計(jì)金額招待單位和人數(shù)事由陪同人員和人數(shù)用餐地點(diǎn)審核標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人