一屆一次董事會(huì)會(huì)議

鐵道新技目錄附 鐵道新技 第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議知議案五、關(guān)于聘 鐵道新技 副總經(jīng)理的議案六、關(guān)于聘任鐵道新技術(shù)財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案七、關(guān)于通 鐵道新技 法人治理相三 鐵道新技 第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決

茲定于2013年9月25日在公司召開(kāi)鐵道新技術(shù)有限一、參會(huì)人員：董事會(huì)全體成員議案五、關(guān)于聘 鐵道新技 副總經(jīng)理的議案六、關(guān)于聘任鐵道新技術(shù)財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案七、關(guān)于通 鐵道新技 法人治理相 聯(lián)系人：議案一關(guān)于鐵道新技術(shù)董事長(zhǎng)的議 （以下無(wú)正文2013925議案二關(guān)于聘任鐵道新技術(shù)總經(jīng)理的議SHENXU（）為鐵道新技術(shù)總經(jīng)理SHENXU（）先生符合《中民公司法》及本公司章程等文（以下無(wú)正文2013925議案三 （以下無(wú)正文2013925議案四關(guān)于聘任鐵道新技術(shù)董事會(huì)的議（以下無(wú)正文2013925議案五關(guān)于聘任鐵道新技術(shù)副總經(jīng)理的議（以下無(wú)正文2013925議案六關(guān)于聘任鐵道新技術(shù)財(cái)務(wù)總監(jiān)的議SHENXU（）為鐵道新技術(shù)財(cái)務(wù)總監(jiān)SHENXU（）符合《中民公司法》及本公司章程等規(guī)范性（以下無(wú)正文2013925議案七關(guān)于通 鐵道新技 法人治理相關(guān)制度的案董事會(huì)工作細(xì)則關(guān)聯(lián)決策制度附件：鐵道新技術(shù)法人治理相關(guān)制2013925議案八關(guān)于聘 鐵道新技 內(nèi)部審 的案2013925附件【】簡(jiǎn) 性照片 民 健狀 歷地址鐵道新技第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決，根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定鐵道新技，2013925日召開(kāi)了公司董事會(huì)，會(huì)議由全體董事參加，經(jīng)全2、聘任SHENXU（）擔(dān)任本屆公司總經(jīng)理6、聘任SHENXU（）擔(dān)任本屆公司財(cái)務(wù)總監(jiān)《鐵道新技術(shù)股東大會(huì)議事規(guī)則《鐵道新技術(shù)董事會(huì)議事規(guī)則《鐵道新技術(shù)監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則《鐵道新技術(shù)內(nèi)部審計(jì)制度《鐵道新技術(shù)總經(jīng)理工作細(xì)則《鐵道新技術(shù)董事會(huì)工作細(xì)則《鐵道新技術(shù)關(guān)聯(lián)決策制度《