北京某房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司章程

北京某房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司章程HYPERLINK\l"_Toc44988675"第一章總則3HYPERLINK\l"_Toc44988676"第二章公司情況況4HYPERLINK\l"_Toc44988677"第一節(jié)公司名稱稱和住所4HYPERLINK\l"_Toc44988678"第二節(jié)公司注冊冊資本及股本本結(jié)構(gòu)4HYPERLINK\l"_Toc44988679"第三節(jié)經(jīng)營宗旨旨和范圍4HYPERLINK\l"_Toc44988680"第三章股東5HYPERLINK\l"_Toc44988681"第一節(jié)股東出資資證明5HYPERLINK\l"_Toc44988682"第二節(jié)股東的權(quán)權(quán)利5HYPERLINK\l"_Toc44988683"第三節(jié)股東的義義務(wù)6HYPERLINK\l"_Toc44988684"第四節(jié)控股股東東6HYPERLINK\l"_Toc44988685"第五節(jié)股東轉(zhuǎn)讓讓出資7HYPERLINK\l"_Toc44988686"第六節(jié)新股東加加入7HYPERLINK\l"_Toc44988687"第四章股東會88HYPERLINK\l"_Toc44988688"第一節(jié)股東會的的職權(quán)8HYPERLINK\l"_Toc44988689"第二節(jié)股東會會會議提案規(guī)則則8HYPERLINK\l"_Toc44988690"第三節(jié)股東會的的議事規(guī)則99HYPERLINK\l"_Toc44988691"第四節(jié)股東會決決議內(nèi)容9HYPERLINK\l"_Toc44988692"第五章董事及董董事會11HYPERLINK\l"_Toc44988693"第一節(jié)董事111HYPERLINK\l"_Toc44988694"第二節(jié)董事的選選聘程序122HYPERLINK\l"_Toc44988695"第三節(jié)董事長及及職責(zé)12HYPERLINK\l"_Toc44988696"第四節(jié)董事會及及職責(zé)13HYPERLINK\l"_Toc44988697"第五節(jié)董事會會會議提案規(guī)則則14HYPERLINK\l"_Toc44988698"第六節(jié)董事會議議事規(guī)則144HYPERLINK\l"_Toc44988699"第七節(jié)董事會秘秘書15HYPERLINK\l"_Toc44988700"第六章總經(jīng)理116HYPERLINK\l"_Toc44988701"第七章監(jiān)事及監(jiān)監(jiān)事會17HYPERLINK\l"_Toc44988702"第一節(jié)監(jiān)事177HYPERLINK\l"_Toc44988703"第二節(jié)監(jiān)事會117HYPERLINK\l"_Toc44988704"第三節(jié)監(jiān)事會會會議18HYPERLINK\l"_Toc44988705"第四節(jié)監(jiān)事會會會議提案規(guī)則則18HYPERLINK\l"_Toc44988706"第五節(jié)監(jiān)事會會會議議事及決決議規(guī)則199HYPERLINK\l"_Toc44988707"第八章關(guān)聯(lián)交易易20HYPERLINK\l"_Toc44988708"第九章信息披露露21HYPERLINK\l"_Toc44988709"第十章財務(wù)、會會計與勞動用用工制度222HYPERLINK\l"_Toc44988710"第一節(jié)財務(wù)會計計制度22HYPERLINK\l"_Toc44988711"第二節(jié)財務(wù)主管管人員22HYPERLINK\l"_Toc44988712"第二節(jié)利潤分配配制度23HYPERLINK\l"_Toc44988713"第三節(jié)內(nèi)部審計計23HYPERLINK\l"_Toc44988714"第四節(jié)會計師事事務(wù)所的聘任任23HYPERLINK\l"_Toc44988715"第五節(jié)勞動用工工制度24HYPERLINK\l"_Toc44988716"第十一章印章管管理25HYPERLINK\l"_Toc44988717"第一節(jié)印章的刻刻制、改刻與與廢止25HYPERLINK\l"_Toc44988718"第二節(jié)印章的保保管25HYPERLINK\l"_Toc44988719"第三節(jié)印章的使使用25HYPERLINK\l"_Toc44988720"第十二章通知和和公告26HYPERLINK\l"_Toc44988721"第十三章合并、分分立、解散和和清算27HYPERLINK\l"_Toc44988722"第一節(jié)合并或分分立27HYPERLINK\l"_Toc44988723"第二節(jié)解散清算算27HYPERLINK\l"_Toc44988724"第十四章修改章章程29HYPERLINK\l"_Toc44988725"第十五章附則330第一章總則章程宗旨：為維維護(hù)公司員工工、債權(quán)人和和股東的合法法權(quán)益，規(guī)范范公司的法人人治理和組織織行為，根據(jù)據(jù)《中華人民民共和國公司司法》（以下下簡稱《公司司法》）和其其他有關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)定定，制訂本章章程。章程性質(zhì)：本公公司章程自生生效之日起，即即成為規(guī)范公公司的組織與與行為、公司司與股東、股股東與股東之之間權(quán)利義務(wù)務(wù)關(guān)系，具有有法律約束力力的文件。人員定義：本章章程所稱其他他高級管理人人員是指公司司的副總經(jīng)理理、董事會秘秘書、財務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)人。第二章公司情情況第一節(jié)公司名名稱和住所公司名稱：*****房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)責(zé)任公司公司住所：北京京**區(qū)***路***號**大廈*層。郵政編編碼：**公司類型：公司司系依照《公公司法》和其其他有關(guān)規(guī)定定成立的有限限責(zé)任公司（以以下簡稱“公司”）。登記機(jī)構(gòu)：法定代表人：營業(yè)期限：第二節(jié)公司注注冊資本及股股本結(jié)構(gòu)注冊資本：公司股東以其出出資額為限對對公司承擔(dān)責(zé)責(zé)任，公司以以其全部資產(chǎn)產(chǎn)對公司的債債務(wù)承擔(dān)責(zé)任任。股本結(jié)構(gòu)：公司司股東共個，其其中自然人個個，企業(yè)法人人個，社會團(tuán)團(tuán)體個，事業(yè)業(yè)法人個。各股東出資資額和出資方方式為：序號名稱住所身份證明出資方式公司變更注冊資資本，必須召召開股東會并并由全體股東東通過并作決決議，按照《公公司法》向登登記機(jī)關(guān)辦理理變更登記手手續(xù)。第三節(jié)經(jīng)營宗宗旨和范圍經(jīng)營宗旨：根植植公交，發(fā)展展房產(chǎn)，質(zhì)量量過硬，信譽(yù)譽(yù)為重，服務(wù)務(wù)百姓，建屋屋為民。經(jīng)營范圍：工業(yè)業(yè)、能源、交交通、民用工工程項目的開開發(fā)和施工；；工程咨詢、工工程施工技術(shù)術(shù)研發(fā)和技術(shù)術(shù)服務(wù)；對外外勞務(wù)合作，房房地產(chǎn)的經(jīng)營營。第三章股東第一節(jié)股東出出資證明公司的出資證明明書，必須載載明下列事項項：公司的名名稱；公司登記日日期；公司的注冊冊資本；股東的姓名名或者名稱、繳繳納的出資數(shù)數(shù)額和出資日日期；出資證明書書的編號和核核發(fā)日期。公司建立股東名名冊，股東名名冊對股東公公開，公司應(yīng)應(yīng)當(dāng)根據(jù)股東東的要求通過過傳真、信函函的形式向股股東匯報公司司股東持有股股權(quán)情況，但但是股東不得得對外透露持持股情況。如如因股東的泄泄密行為導(dǎo)致致公司利益受受損的，公司司或其他股東東均可向該名名股東追究相相應(yīng)的法律責(zé)責(zé)任及由此引引起的一切經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失。第二節(jié)股東的的權(quán)利股東享有出席會會議權(quán)及表決權(quán)：公司股東會會由全體股東東組成，是公公司的權(quán)力機(jī)機(jī)構(gòu)，依法行行使職權(quán)。股股東有權(quán)參加或者者委派股東代代理人參加股股東會會議，依照其所持持有的股份份份額行使表決決權(quán)。股東享有選舉權(quán)權(quán)和被選舉權(quán)權(quán)：公司的股東東有權(quán)按照自自己出資數(shù)額額的多少，在在股東會上以以投票的形式式選舉公司的的董事或者監(jiān)監(jiān)事。股東享有紅利分分配權(quán)：公司司的股東有權(quán)按照出資資比例獲得紅利和其他形形式的利益分分配。股東享有剩余財財產(chǎn)分配權(quán)：：公司解散時時，股東對于于公司清理債債權(quán)債務(wù)后所所留下的財產(chǎn)產(chǎn)有權(quán)按照自己己所持公司出出資比例要求求公司的清算算人進(jìn)行分配配。股東享有知情權(quán)權(quán)。公司股東可以以查閱公司章章程、股東大大會會議記錄錄、年度報告告及其他法律律、行政法規(guī)規(guī)和公司章程程所規(guī)定的其其他資料。股東享有優(yōu)先認(rèn)認(rèn)購權(quán)：公司成立以以后，依照法法定的條件和和程序增加公公司的資本總總額時，股東東可以優(yōu)先認(rèn)認(rèn)繳出資。股東享有轉(zhuǎn)讓出出資權(quán)：股東之間可可以相互轉(zhuǎn)讓讓其全部出資資或者部分出出資。股東會、董事會會的決議違反反法律、行政政法規(guī)、公司司章程的規(guī)定定，侵犯股東東合法權(quán)益，股股東有權(quán)依法法提起要求停停止上述違法法行為或侵害害行為的訴訟訟。董事、監(jiān)事、總總經(jīng)理執(zhí)行職職務(wù)時違反法法律、行政法法規(guī)或者公司司章程的規(guī)定定，給公司造造成損害的，應(yīng)應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)責(zé)任，股東有有權(quán)要求公司司依法提起要要求賠償?shù)脑V訴訟。第三節(jié)股東的的義務(wù)股東承擔(dān)以下義義務(wù)：關(guān)注社會利益，以以體現(xiàn)公司的的社會目的，不不得利用公司司從事有損于于公司形象的的業(yè)務(wù)；遵守公司章程，保保守公司商業(yè)業(yè)秘密；依其所認(rèn)購的股股份和入股方方式繳納股金金；依其所認(rèn)繳的出出資額承擔(dān)公公司的債務(wù)；；除法律、法規(guī)規(guī)規(guī)定的情形外外，不得退股股；法律、行政法規(guī)規(guī)及公司章程程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承承擔(dān)的其他義義務(wù)。如果有證據(jù)表明明股東違反以以上義務(wù)導(dǎo)致致公司利益受受損，公司或或其他股東均均可向該名股股東追究相應(yīng)應(yīng)的法律責(zé)任任及由此引起起的一切經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失。第四節(jié)控股股股東本章程所稱“控控股股東”是指具備下下列條件之一一的股東：此人單獨或者與與他人一致行行動時，可以以行使公司百百分之三十以以上的表決權(quán)權(quán)或者可以控控制公司百分分之三十以上上表決權(quán)的行行使；此人單獨或者與與他人一致行行動時，持有有公司百分之之三十以上的的股份；此人單獨或者與與他人一致行行動時，可以以以其他方式式在事實上控控制公司。本條所稱“一致致行動”是指兩個或或者兩個以上上的人以協(xié)議議的方式（不不論口頭或者者書面）達(dá)成成一致，通過過其中任一人人取得對公司司的投票權(quán)，以以達(dá)到或者鞏鞏固控制公司司的目的的行行為?？毓晒蓶|對公司司及其他股東東負(fù)有誠信義義務(wù)?？毓晒晒蓶|對其所控控股的公司應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格依法行行使出資人的的權(quán)利，控股股股東不得利利用任何方式式損害公司和和其他股東的的合法權(quán)益，不不得利用其特特殊地位謀取取額外的利益益。公司的重大決策策應(yīng)由股東會會依法做出。控控股股東不得得直接或間接接干預(yù)公司的的決策及依法法開展的生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營活動，損損害公司及其其他股東的權(quán)權(quán)益。控股股東與公司司應(yīng)實行人員員、資產(chǎn)、財財務(wù)分開，機(jī)機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)獨獨立，各自獨獨立核算、獨獨立承擔(dān)責(zé)任任和風(fēng)險。公司人員應(yīng)獨立立于控股股東東。公司的總總經(jīng)理及其他他高級管理人人員在控股股股東單位不得得擔(dān)任除董事事以外的其他他職務(wù)。對于經(jīng)法院或者者仲裁機(jī)構(gòu)認(rèn)認(rèn)定控股股東東利用表決權(quán)權(quán)侵害小股東東權(quán)利之行為為，大股東應(yīng)應(yīng)當(dāng)停止此行行為，并賠償償小股東的相相關(guān)損失，包包括聘請律師師、會計師的的費用。第五節(jié)股東轉(zhuǎn)讓讓出資股東之間可以相相互轉(zhuǎn)讓其部部分出資，但但是轉(zhuǎn)讓前應(yīng)應(yīng)當(dāng)告之其他他股東，通知知方式由股東東會另行決定定。股東轉(zhuǎn)讓出資由由股東會討論論通過。股東東向股東以外外的人轉(zhuǎn)讓其其出資時，必必須經(jīng)全體股股東過半數(shù)同同意；不同意意的股東應(yīng)當(dāng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓讓的出資。如如果不購買，視視為同意轉(zhuǎn)讓讓。發(fā)起人持有的公公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓，應(yīng)符合《公公司法》的規(guī)規(guī)定；未經(jīng)股股東會決定，不不得向可能與與公司業(yè)務(wù)有有競爭的法人人或者自然人人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，股股東會可以要要求受讓股權(quán)權(quán)的人保證不不從事任何可可能與公司產(chǎn)產(chǎn)品或服務(wù)有有競爭的事務(wù)務(wù)。第六節(jié)新股東東加入公司成立后的新新股東加入應(yīng)應(yīng)提請股東會會討論通過，該該提案的通過過必須經(jīng)全體體股東過半數(shù)數(shù)同意。公司應(yīng)當(dāng)保護(hù)新新股東的權(quán)利利，公司應(yīng)該該在股東會決決議通過新股股東加入提案案后十個工作作日內(nèi)辦理新新股東的出資資證明、注冊冊資本變更登登記等相關(guān)手手續(xù)。加蓋公章的出資資證明書是證證明股東權(quán)益益的憑證，新新股東從出資資證明書的核核發(fā)之日起便便可對公司行行使股東權(quán)。第四章股東會會第一節(jié)股東會會的職權(quán)股東會由全體股股東組成，股股東會是公司司的權(quán)力機(jī)構(gòu)構(gòu)，依法行使使下列職權(quán)：：決定公司經(jīng)營方方針和投資計計劃；選舉和更換董事事，決定有關(guān)關(guān)董事的報酬酬事項；選舉和更換由股股東代表出任任的監(jiān)事，決決定有關(guān)監(jiān)事事的報酬事項項；審議批準(zhǔn)董事的的報告；審議批準(zhǔn)監(jiān)事的的報告；審議批準(zhǔn)公司的的年度財務(wù)預(yù)預(yù)算方案、決決算方案；審議批準(zhǔn)公司的的利潤分配方方案和彌補(bǔ)虧虧損方案；對公司增加或者者減少注冊資資本做出決議；對股東向股東以以外的人轉(zhuǎn)讓讓出資做出決決議對公司合并、分分立、解散和和清算等事項項做出決議；修改公司章程；；對公司聘用、解解聘會計師事事務(wù)所做出決議；審議法律、法規(guī)規(guī)和公司章程程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由由股東會決定定的其他事項項。第二節(jié)股東會會會議提案規(guī)規(guī)則公司的股東和其其他人員需要要提交股東會會研究、討論論、決定的議議案應(yīng)預(yù)先提提交董事會秘秘書，由董事事會秘書匯集集分類整理后后交召集人審審閱，由召集集人決定是否否列入議程。原則上提交的議議案都應(yīng)列入入議程，對未未列入議程的的議案，召集集人應(yīng)以書面面方式向提案案人說明理由由，不得壓而而不議又不做做出反應(yīng)，否否則提案人有有權(quán)向有關(guān)監(jiān)監(jiān)管部門反映映情況。議案內(nèi)容要隨會會議通知一起起送達(dá)全體董董事和需要列列席會議的有有關(guān)人士。股東會提案應(yīng)符符合下列條件件：內(nèi)容與法律、法法規(guī)、公司章章程規(guī)定不相相抵觸，并且且屬于公司經(jīng)經(jīng)營活動范圍圍和董事會的的職責(zé)范圍；；議案符合公司和和股東的利益益；有明確的議題和和具體事項；；議案以書面方式式提交。第三節(jié)股東會會的議事規(guī)則則股東會會議由股股東按照出資資比例行使表表決權(quán)，股東東也可書面委委托他人出席席股東會會議議，行使委托托書中載明的的權(quán)力。股東會分為定期期會議和臨時會議。定期會議應(yīng)應(yīng)每年召開一一次。臨時會議由由代表四分之之一以上表決決權(quán)的股東、董董事或者監(jiān)事事提議方可召召開。除非有全體股東東的簽字同意意，臨時股東東會只對通知知中列明的事事項做出決議，對沒沒有列明的事事項做出決議議的無效。會議召集：股東東會會議由董董事長召集并并主持。法人股東應(yīng)由法法定代表人或或者法定代表表人委托的代代理人出席會會議。法定代代表人出席會會議的，應(yīng)出出示本人身份份證、能證明明其具有法定定代表人資格格的有效證明明和持股憑證證；委托代理理人出席會議議的，代理人人應(yīng)出示本人人身份證、法法人股東單位位的法定代表表人依法出具具的書面委托托書和持股憑憑證。會議變更：股東東會召開的會會議通知發(fā)出出后，除有不不可抗力或者者其它意外事事件等原因，召集人不得變更股東會召開的時間；因不可抗力確需變更股東會召開時間的，召集人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)已經(jīng)到達(dá)的股東的交通費用。表決通過：會議議主持人根據(jù)據(jù)表決結(jié)果決決定股東會的的決議是否通通過，并應(yīng)當(dāng)當(dāng)在會上宣布布表決結(jié)果,,決議的表決決結(jié)果載入會會議記錄,投票應(yīng)當(dāng)作作為證據(jù)進(jìn)行行保留。表決異議：會議議主持人如果果對提交表決決的決議結(jié)果果有任何懷疑疑，可以對所所投票數(shù)進(jìn)行行點算；如果果會議主持人人未進(jìn)行點票票，出席會議議的股東或者者股東代理人人對會議主持持人宣布結(jié)果果有異議的，有有權(quán)在宣布表表決結(jié)果后立立即要求點票票，會議主持持人應(yīng)當(dāng)即時時點票。會議記錄：股東東會應(yīng)有會議議記錄，會議記錄作作為公司檔案案保存。會議公證：對股股東東會到會人人數(shù)數(shù)、參會股股東東持有的股股份份數(shù)額、授授權(quán)權(quán)委托書、每每每一表決事事項項的表決結(jié)結(jié)果果、會議記記錄錄、會議程程序序的合法性性等等事項，可可以以進(jìn)行公證證。第四節(jié)股東會會決決議內(nèi)容表決資格：股東東（包包括股東代代理理人）以其其所所代表的有有表表決權(quán)的股股份份數(shù)額行使使表表決權(quán)。決議種類：股東東會會決議分為為普普通決議和和特特別決議。股東會做出普通通決決議，應(yīng)當(dāng)當(dāng)由由出席股東東會會的股東（包包包括股東代代理理人）所持持表表決權(quán)的二二分分之一以上上通通過。股東會做出特別別決決議，應(yīng)當(dāng)當(dāng)由由全體股東表表決通過。普通決議：下列列事事項由股東東會會以普通決決議議通過：董事會和監(jiān)事會會的的工作報告告，對對董事會、監(jiān)監(jiān)監(jiān)事會、總總經(jīng)經(jīng)理的工作作進(jìn)進(jìn)行審計；董事會擬定的利利潤潤分配方案案和和彌補(bǔ)虧損損方方案，修改上上述分案的的執(zhí)執(zhí)行程序；董事會和監(jiān)事會會成成員的任免免、賠賠償責(zé)任及其其報酬和支支付付方法；公司年度預(yù)算方方案案、決算方方案案，對方案的的執(zhí)行進(jìn)行行監(jiān)監(jiān)督；公司年度報告，對對報告的依依據(jù)據(jù)進(jìn)行審計計審審核，要求求董董事會提供供合合同和原始始憑憑據(jù)；除法律、行政法法規(guī)規(guī)規(guī)定或者者公公司章程規(guī)規(guī)定定應(yīng)當(dāng)以特特別別決議通過過以以外的其他他事事項。特別決議：下列列事事項由股東東會會以特別決決議議通過：公司成立；公司增加或者減減少少注冊資本本；；合并、解散、清清算算和清算恢復(fù)復(fù)；公司章程的修改改；；公司章程規(guī)定和和股股東會以普普通通決議認(rèn)定定會會對公司產(chǎn)產(chǎn)生生重大影響響的的、需要以以特特別決議通通過過的其他事事項項。關(guān)聯(lián)交易：股東東會會審議有關(guān)關(guān)關(guān)關(guān)聯(lián)交易事事項項時，關(guān)聯(lián)聯(lián)股股東不應(yīng)當(dāng)當(dāng)參參與投票表表決決，其所代代表表的有表決決權(quán)權(quán)的股份數(shù)數(shù)不不計入有效效表表決總數(shù)。如如如有特殊情情況況關(guān)聯(lián)股東東無無法回避時時，征征得股東會會的的同意后，可可可以按照正正常常程序進(jìn)行行表表決，并在在股股東會決議議中中做出詳細(xì)說明明，是否屬于于關(guān)聯(lián)交易易，可可以由股東東會會先行表決決。真實陳述：除涉涉及及公司商業(yè)業(yè)秘秘密不能在在股股東會上公公開開外，董事和和監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對對股東的質(zhì)質(zhì)詢詢和建議做出答復(fù)或說說明；對于虛虛假說明，股股股東有權(quán)要要求求答復(fù)或者者說說明人承擔(dān)擔(dān)責(zé)責(zé)任。第五章董事及及董董事會第一節(jié)董事公司董事為自然然人人。董事無無需需持有公司司股股份。董事由股東會選選舉舉或更換，任任任期三年。董董董事任期屆屆滿滿，可連選選連連任。董事事在在任期屆滿滿以以前，股東東會會不得無故故解解除其職務(wù)務(wù)。董事任期從股東東會會決議通過過之之日起計算算。董事應(yīng)當(dāng)遵守法法律律、法規(guī)和和公公司章程的的規(guī)規(guī)定，忠實實履履行職責(zé)，維維維護(hù)公司利利益益。當(dāng)其自自身身的利益與與公公司和股東東的的利益相沖沖突突時，應(yīng)當(dāng)當(dāng)以以公司和股股東東的最大利利益益為行為準(zhǔn)準(zhǔn)則則。未經(jīng)公司章程規(guī)規(guī)定定或者董事事會會的合法授授權(quán)權(quán)，任何董董事事不得以個個人人名義代表表公公司或者董董事事會行事。董董董事以其個個人人名義行事事時時，在第三三方方會合理地地認(rèn)認(rèn)為該董事事在在代表公司司或或者董事會會行行事的情況況下下，該董事事應(yīng)應(yīng)當(dāng)事先聲聲明明其立場和和身身份，否則則公公司及公司司股股東有權(quán)追追究究相應(yīng)的法法律律責(zé)任及由由此此引起的一一切切經(jīng)濟(jì)損失失。董事個人或者其其所所任職的其其他他企業(yè)直接接或或者間接與與公公司已有的的或或者計劃中中的的合同、交交易易、安排有有關(guān)關(guān)聯(lián)關(guān)系時時（聘聘任合同除除外外），不論論有有關(guān)事項在在一一般情況下下是是否需要董董事事會批準(zhǔn)同同意意，均應(yīng)當(dāng)當(dāng)在在其知曉有有關(guān)關(guān)情況后5天之內(nèi)向董董事會披露露其其關(guān)聯(lián)關(guān)系系的的性質(zhì)和程程度度。董事會審議議有關(guān)關(guān)關(guān)聯(lián)交易事事項項時，關(guān)聯(lián)聯(lián)董董事不應(yīng)當(dāng)當(dāng)參參與投票表表決決，其所代代表表的表決票票數(shù)數(shù)不計入有有效效表決票數(shù)數(shù)；；關(guān)聯(lián)董事事的的回避由董董事事長或會議議主主持人做出出決決定，并于于會會議開始時時宣宣布。董事連續(xù)三次未未能能親自出席席，也也不委托其其他他董事出席席董董事會會議議，視視為不能履履行行職責(zé)，董董事事會應(yīng)當(dāng)建建議議股東會予予以以撤換。董事可以在任期期屆屆滿以前提提出出辭職。董董事事辭職應(yīng)當(dāng)當(dāng)向向董事會提提交交書面辭職職報報告。如因因董董事的辭職職導(dǎo)導(dǎo)致公司董董事事會低于法法定定最低人數(shù)數(shù)時時，該董事事的的辭職報告告應(yīng)應(yīng)當(dāng)在下任任董董事填補(bǔ)因因其其辭職產(chǎn)生生的的缺額后方方能能生效。董事提出辭職或或者者任期屆滿滿，其其對公司和和股股東負(fù)有的的義義務(wù)在其辭辭職職報告尚未未生生效或者生生效效后的合理理期期間內(nèi)，以以及及任期結(jié)束束后后的合理期期間間內(nèi)并不當(dāng)當(dāng)然然解除，其其對對公司商業(yè)業(yè)秘秘密保密的的義義務(wù)在其任任職職結(jié)束后仍仍然然有效，直直至至該秘密成成為為公開信息息。其其他義務(wù)的的持持續(xù)期間應(yīng)應(yīng)當(dāng)當(dāng)根據(jù)公平平的的原則決定定，視視事件發(fā)生生與與離任之間間時時間的長短短，以以及與公司司的的關(guān)系在何何種種情況和條條件件下結(jié)束而而定定。任職尚未結(jié)束的的董董事，對因因其其擅自離職職使使公司造成成的的損失，應(yīng)應(yīng)當(dāng)當(dāng)承擔(dān)賠償償責(zé)責(zé)任。公司不以任何形形式式為董事納納稅稅。第二節(jié)董事的的選選聘程序公司應(yīng)保證董事事選選聘公開、公公公平、公正正、獨獨立。董事候選人應(yīng)在在股股東會召開開之之前做出書書面面承諾，同同意意接受提名名，承承諾公開披披露露的董事候候選選人的資料料真真實、完整整并并保證當(dāng)選選后后切實履行行董董事職責(zé)。在董事的選舉過過程程中，應(yīng)充充分分反映中小小股股東的意見見。公司應(yīng)和董事簽簽訂訂聘任合同同，明明確公司和和董董事之間的的權(quán)權(quán)利義務(wù)、董董董事的任期期、董董事違反法法律律法規(guī)和公公司司章程的責(zé)責(zé)任任以及公司司因因故提前解解除除合同的補(bǔ)補(bǔ)償償?shù)葍?nèi)容。第三節(jié)董事長長及及職責(zé)董事長和副董事事長長由公司董董事事?lián)?，以以全全體董事的的過過半數(shù)選舉舉產(chǎn)產(chǎn)生和罷免免。董事長行使下列列職職權(quán)：主持股東會和召召集集、主持董董事事會會議；；督促、檢查董事事會會決議的執(zhí)執(zhí)行行；簽署董事會重要要文文件和其他他應(yīng)應(yīng)由公司法法定定代表人簽簽署署的其他文文件件；行使法定代表人人的的職權(quán)；在發(fā)生特大自然然災(zāi)災(zāi)害等不可可抗抗力的緊急急情情況下，對對公公司事務(wù)行行使使符合法律律規(guī)規(guī)定和公司司利利益的特別別處處置權(quán)，并并在在事后向公公司司董事會和和股股東報告；；董事會授予的其其他他職權(quán)。董事長不能履行行職職權(quán)時，董董事事長應(yīng)當(dāng)指指定定副董事長長代代行其職權(quán)權(quán)；；董事長未未指指定具體人人員員代其行使使職職責(zé)的，可可由由副董事長長或或者二分之之一一以上的董董事事共同推舉舉一一名董事代代行行其職權(quán)。董事會每年至少少召召開兩次會會議議，由董事事長長召集，于于會會議召開十十日日以前書面面通通知全體董董事事。有下列情形之一一的的，董事長長應(yīng)應(yīng)在十個工工作作日內(nèi)召集集臨臨時董事會會會會議：董事長認(rèn)為必要要時時；三分之一以上董董事事聯(lián)名提議議時時；監(jiān)事會提議時；；總經(jīng)理提議時。第四節(jié)董事會會及及職責(zé)公司設(shè)董事會，對對股東會負(fù)責(zé)責(zé)。董事會應(yīng)應(yīng)認(rèn)真履行有有關(guān)法律、法法規(guī)和公司章章程規(guī)定的職職責(zé)，確保公公司遵守法律律、法規(guī)和公公司章程的規(guī)規(guī)定，公平對對待所有股東東，并關(guān)注其其他利益相關(guān)關(guān)者的利益組織構(gòu)成：董事事會會由5名董事組成成，設(shè)董事事長長一人，副副董董事長2人，董事2人。在召開開公司董事事會會時，董事事長長起到提出出議議案和安排排表表決的作用用；；如果董事事長長以代表董董事事會進(jìn)行決決定定，應(yīng)當(dāng)就就具具體的決定定取取得董事的的授授權(quán)或者追追認(rèn)認(rèn)，否則應(yīng)應(yīng)當(dāng)當(dāng)視為無效效。董事會行使使下列職職權(quán)：負(fù)責(zé)召集股東會會，報報告工作；；執(zhí)行股東會的決決議議；決定公司的經(jīng)營營計計劃和投資資方方案；制訂公司的年度度財財務(wù)預(yù)算方方案案、決算方方案案；制訂公司的利潤潤分分配方案和和彌彌補(bǔ)虧損方方案案；制訂公司增加或或者者減少注冊冊資資本、發(fā)行行債債券或其他他證證券及上市市方方案；擬訂公司重大收收購購或者合并并、分分立和解散散方方案；在股東會授權(quán)范范圍圍內(nèi)，決定定公公司的風(fēng)險險投投資、資產(chǎn)產(chǎn)抵抵押及其他他擔(dān)擔(dān)保事項；；決定公司內(nèi)部管管理理機(jī)構(gòu)的設(shè)設(shè)置置；聘任或者解聘公公司司總經(jīng)理、董董董事會秘書書；；根據(jù)總經(jīng)經(jīng)理理的提名，聘聘聘任或者解解聘聘公司副總總經(jīng)經(jīng)理、財務(wù)務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)人等高高級級管理人員員，并并決定其報報酬酬事項和獎獎懲懲事項；制訂公司的基本本管管理制度；；制訂公司章程的的修修改方案；；管理公司信息披披露露事項；向股東會提請聘聘請請或更換為為公公司審計的的會會計師事務(wù)務(wù)所所；聽取公司總經(jīng)理理的的工作匯報報并并檢查總經(jīng)經(jīng)理理的工作；；法律、法規(guī)以及及股股東會決議議授授予的其他他職職權(quán)。董事會制定董事事會會議事規(guī)則則，以以確保董事事會會的工作效效率率和科學(xué)決決策策。第五節(jié)董事會會會議議提案規(guī)則則公司的董事和其其他他人員需要要提提交董事會會研研究、討論論、決決定的議案案應(yīng)應(yīng)預(yù)先提交交董董事會秘書書，由由董事會秘秘書書匯集分類類整整理后交召召集集人審閱，由由由召集人決決定定是否列入入議議程。原則上提交的議議案案都應(yīng)列入入議議程，對未未列列入議程的的議議案，召集集人人應(yīng)以書面面方方式向提案案人人說明理由由，不不得壓而不不議議又不做出出反反應(yīng)，否則則提提案人有權(quán)權(quán)向向有關(guān)監(jiān)管管部部門反映情情況況。議案內(nèi)容要隨會會議議通知一起起送送達(dá)全體董董事事和需要列列席席會議的有有關(guān)關(guān)人士。董事會提案應(yīng)符符合合下列條件件：：內(nèi)容與法律、法法規(guī)規(guī)、公司章章程程規(guī)定不相相抵抵觸，并且且屬屬于公司經(jīng)經(jīng)營營活動范圍圍和和董事會的的職職責(zé)范圍；；議案符合公司和和股股東的利益益；；有明確的議題和和具具體事項；；議案以書面方式式提提交。第六節(jié)董事會會議議事規(guī)則董事會召開臨時時董董事會會議議應(yīng)應(yīng)以書面方方式式通知。董事會會議應(yīng)當(dāng)當(dāng)由由二分之一一以以上的董事事出出席方可舉舉行行。每一董董事事享有一票票表表決權(quán)。董董事事會做出決決議議，必須經(jīng)經(jīng)全全體董事的的過過半數(shù)通過過。董事會臨時會議議在在保障董事事充充分表達(dá)意意見見的前提下下，可可以用傳真真方方式進(jìn)行并并做做出決議，并并并由參會董董事事簽字。董事會會議應(yīng)當(dāng)當(dāng)由由董事本人人出出席，董事事因因故不能出出席席的，可以以書書面委托其其他他董事代為為出出席。委托托書書應(yīng)當(dāng)載明明代代理人的姓姓名名、代理事事項項、權(quán)限和和有有效期限，并并并由委托人人簽簽名或蓋章章。代代為出席會會議議的董事應(yīng)應(yīng)當(dāng)當(dāng)在授權(quán)范范圍圍內(nèi)行使董董事事的權(quán)利。董董董事未出席席董董事會會議議，亦亦未委托代代表表出席的，視視視為放棄在在該該次會議上上的的投票權(quán)。董事會決議表決決方方式為舉手手表表決，以傳傳真真方式做出出決決議時，表表決決采用簽字字方方式。每名名董董事有一票票表表決權(quán)。董事會會議應(yīng)當(dāng)當(dāng)有有記錄，董事事會會議記記錄錄應(yīng)完整、真真真實。董事事會會會議記錄錄作作為公司重重要要檔案保存存。董事應(yīng)當(dāng)在董事事會會決議上簽簽字字并對董事事會會的決議承承擔(dān)擔(dān)責(zé)任。董董事事會決議違違反反法律、法法規(guī)規(guī)或者章程程，致致使公司遭遭受受損失的，參參參與決議的的董董事對公司司負(fù)負(fù)賠償責(zé)任任。但但經(jīng)證明在在表表決時曾表表明明異議并記記載載于會議記記錄錄的，該董董事事可以免除除責(zé)責(zé)任。第七節(jié)董事會秘秘書董事會秘書：董董事事會設(shè)董事事會會秘書，是公司高級級管理人員員，對對董事會負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)。首次董事事會由董事事長長暫時兼任任董董事會秘書書一一職。秘書資格：董事事會會秘書應(yīng)當(dāng)當(dāng)具具有必備的的專專業(yè)知識和和經(jīng)經(jīng)驗，由董董事事會委任。秘書職責(zé)：董事事會會秘書的主主要要職責(zé)是：：準(zhǔn)備和遞交國家家有有關(guān)部門要要求求的董事會會和和股東會出出具具的報告和和文文件；籌備董事會會議議和和股東會，并并并負(fù)責(zé)會議議的的記錄和會會議議文件、記記錄錄的保管；負(fù)責(zé)公司信息披披露露事務(wù)，保保證證公司信息息披披露的及時時、準(zhǔn)準(zhǔn)確、合法法、真真實和完整整；；保證有權(quán)得到公公司司有關(guān)記錄錄和和文件的人人及及時得到有有關(guān)關(guān)文件和記記錄錄。公司章程規(guī)定的的其其他職責(zé)。資格禁止：公司司董董事或者其其他他高級管理理人人員可以兼兼任任公司董事事會會秘書。公公司司聘請的會會計計師事務(wù)所所的的注冊會計計師師不得兼任任公公司董事會會秘秘書。秘書任命：董事事會會秘書由董董事事長提名，經(jīng)經(jīng)經(jīng)董事會其他他成員表決決通通過聘任或者者解聘。董董事事兼任董事事會會秘書的，如如如某一行為為需需由董事、董董董事會秘書書分分別做出時，則該該兼任董事事及及公司董事事會會秘書的人人不不得以雙重重身身份做出。第六章總經(jīng)理理總經(jīng)理資格：公公司司設(shè)總經(jīng)理理一一名，由董董事事會聘任或或解解聘。董事事可可受聘兼任任總總經(jīng)理、副副總總經(jīng)理或者者其其他高級管管理理人員，但但兼兼任總經(jīng)理理、副副總經(jīng)理或或者者其他高級級管管理人員職職務(wù)務(wù)的董事不不得得超過公司司董董事總數(shù)的的三三分之二，進(jìn)行行人員數(shù)量量計計算時采用用四四舍五入的的方方法。總經(jīng)理任期：總總經(jīng)經(jīng)理每屆任任期期3年，總經(jīng)理理連聘可以以連連任?？偨?jīng)理職權(quán)：總總經(jīng)經(jīng)理對董事事會會負(fù)責(zé)，行行使使下列職權(quán)權(quán)：：主持公司的經(jīng)營營管管理工作，并并并向董事會會報報告工作；；組織實施董事會會決決議、公司司年年度計劃和和投投資方案；擬訂公司內(nèi)部管管理理機(jī)構(gòu)設(shè)置置方方案；擬訂公司的基本本管管理制度；；制訂公司的具體體規(guī)規(guī)章；提請董事會聘任任或或者解聘公公司司副總經(jīng)理理、財財務(wù)負(fù)責(zé)人人；；聘任或者解聘除除應(yīng)應(yīng)由董事會會聘聘任或者解解聘聘以外的管管理理人員；擬定公司職工的的工工資、福利利、獎獎懲，決定定公公司職工的的聘聘用和解聘聘；；提議召開董事會會臨臨時會議；；公司章程或董事事會會授予的其其他他職權(quán)。列席會議：總經(jīng)經(jīng)理理列席董事事會會會議，非非董董事總經(jīng)理理在在董事會上上沒沒有表決權(quán)權(quán)?？偨?jīng)理義務(wù)：總總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根根據(jù)據(jù)董事會或或者者監(jiān)事會的的要要求，向董董事事會或者監(jiān)監(jiān)事事會報告公公司司重大合同同的的簽訂、執(zhí)執(zhí)行行情況、資資金金運(yùn)用情況況和和盈虧情況況。總總經(jīng)理必須須保保證該報告告的的真實性，提提供虛假報報告告或者做出出虛虛假陳述的的，總總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)當(dāng)承承擔(dān)賠償責(zé)責(zé)任任；總經(jīng)理理對對自己的報報告告負(fù)有舉證證義義務(wù)；總經(jīng)經(jīng)理理在提供報報告告時，應(yīng)當(dāng)當(dāng)同同時提供與與自自己觀點相相反反的材料來來源源供董事參參考考?？偨?jīng)理責(zé)任：總總經(jīng)經(jīng)理擬定有有關(guān)關(guān)職工工資資、福福利、安全全生生產(chǎn)以及勞勞動動保護(hù)、勞勞動動保險、解解聘聘（或開除除）公公司職工等等涉涉及職工切切身身利益的問問題題時，應(yīng)當(dāng)當(dāng)事事先聽取工工會會和職代會會的的意見?？偨?jīng)理辭職：總總經(jīng)經(jīng)理可以在在任任期屆滿以以前前提出辭職職。第七章監(jiān)事及及監(jiān)監(jiān)事會第一節(jié)監(jiān)事監(jiān)事資格：監(jiān)事事由由股東代表表和和公司職工工代代表擔(dān)任。公公公司職工代代表表擔(dān)任的監(jiān)監(jiān)事事不得少于于監(jiān)監(jiān)事人數(shù)的的三三分之一。監(jiān)事任期：監(jiān)事事每每屆任期3年。股東擔(dān)任任的監(jiān)事由由股股東會選舉舉或或更換，職職工工擔(dān)任的監(jiān)監(jiān)事事由公司職職工工民主選舉舉產(chǎn)產(chǎn)生或更換換，監(jiān)監(jiān)事連選可可以以連任。資格免除：監(jiān)事事連連續(xù)二次不不能能親自出席席監(jiān)監(jiān)事會會議議的的，視為不不能能履行職責(zé)責(zé)，股股東會或職職工工代表大會會應(yīng)應(yīng)當(dāng)予以撤撤換換。監(jiān)事辭職：監(jiān)事事可可以在任期期屆屆滿以前提提出出辭職，本章程第五章章有關(guān)董事事辭辭職的規(guī)定定，適適用于監(jiān)事事。監(jiān)事義務(wù)：監(jiān)事事應(yīng)應(yīng)當(dāng)遵守法法律律、行政法法規(guī)規(guī)和公司章章程程的規(guī)定，履履履行誠信和和勤勤勉的義務(wù)務(wù)。第二節(jié)監(jiān)事會會監(jiān)事會：公司設(shè)設(shè)監(jiān)監(jiān)事會。監(jiān)監(jiān)事事會由名監(jiān)監(jiān)事事組成，監(jiān)事事會成員的的專專業(yè)構(gòu)成應(yīng)應(yīng)滿滿足履行職職責(zé)責(zé)的要求。監(jiān)監(jiān)監(jiān)事會設(shè)主席一名,由監(jiān)事會會會議選舉產(chǎn)產(chǎn)生生，監(jiān)事會主席不能履行行職權(quán)時，由由由該主席指定一名名監(jiān)事代行行其其職權(quán)，未指指定具體人人員員代其行使使職職責(zé)時，可可由由二分之一一以以上監(jiān)事共共同同推舉1名監(jiān)事負(fù)責(zé)責(zé)召集并主主持持監(jiān)事會會會議議。監(jiān)事會會根根據(jù)需要，可可可指定1名監(jiān)事會聯(lián)聯(lián)絡(luò)員作為為監(jiān)監(jiān)事會的工工作作人員。監(jiān)事會行使下列列職職權(quán)：檢查公司的財務(wù)務(wù)，監(jiān)監(jiān)事人員可可以以不經(jīng)董事事長長、總經(jīng)理理的的批準(zhǔn)，直直接接要求財務(wù)務(wù)人人員出示財財務(wù)務(wù)報告、財財務(wù)務(wù)帳薄、原原始始財務(wù)憑證證；；對董事、總經(jīng)理理和和其他高級級管管理人員執(zhí)執(zhí)行行公司職務(wù)務(wù)時時違反法律律、法法律或者章章程程的行為進(jìn)進(jìn)行行監(jiān)督，有權(quán)權(quán)要求上述述人人員改正，當(dāng)當(dāng)當(dāng)上述人員員拒拒絕時，可可以以舉行聽證證；；當(dāng)董事、總經(jīng)理理和和其他高級級管管理人員的的行行為損害公公司司的利益時時，要要求其予以以糾糾正，必要要時時向股東會會或或國家有關(guān)關(guān)主主管機(jī)關(guān)報報告告；提議召開臨時股股東東會；列席董事會會議議，并并有權(quán)向董董事事進(jìn)行質(zhì)詢詢；；公司章程規(guī)定或或股股東會授予予的的其他職權(quán)權(quán)。專業(yè)審計：監(jiān)事事會會行使職權(quán)權(quán)時時，必要時時可可以聘請律律師師事務(wù)所、會會會計師事務(wù)務(wù)所所等專業(yè)性性機(jī)機(jī)構(gòu)給予幫幫助助，由此發(fā)發(fā)生生的費用由由公公司承擔(dān)。第三節(jié)監(jiān)事會會會會議監(jiān)事會每年至少少召召開4次。監(jiān)事會會議議由監(jiān)事會會主主席負(fù)責(zé)召召集集。公司召開監(jiān)事會會會會議在正常常情情況下由召召集集人決定召召開開會議的時時間間、地點、內(nèi)內(nèi)內(nèi)容、出席席對對象等。會會議議通知由召召集集人簽發(fā)，由由由監(jiān)事會聯(lián)聯(lián)絡(luò)絡(luò)員負(fù)責(zé)通通知知各有關(guān)人人員員并作好會會議議準(zhǔn)備。監(jiān)事如因故不能能參參加會議，可可可以委托其其他他監(jiān)事代為為出出席，參加加表表決。委托托必必須以書面面方方式，委托托書書上應(yīng)寫明明委委托的內(nèi)容容和和權(quán)限。書面的委托書應(yīng)應(yīng)送送達(dá)聯(lián)絡(luò)員員，由由聯(lián)絡(luò)員辦辦理理授權(quán)委托托登登記，并在在會會議開始時時向向到會人員員宣宣布。授權(quán)權(quán)委委托書由聯(lián)聯(lián)絡(luò)絡(luò)員統(tǒng)一格格式式制作，隨隨通通知送達(dá)監(jiān)監(jiān)事事。監(jiān)事會會議必須須實實行簽到制制度度，凡參加加會會議的人員員都都必須親自自簽簽到，不可可以以由他人代代簽簽。會議簽簽到到簿和會議議其其他文字材材料料一起存檔檔保保管。第四節(jié)監(jiān)事會會會會議提案規(guī)規(guī)則則公司的監(jiān)事和其其他他人員需要要提提交監(jiān)事會會研研究、討論論、決決定的議案案應(yīng)應(yīng)預(yù)先提交交監(jiān)監(jiān)事會聯(lián)絡(luò)絡(luò)員員，由監(jiān)事事會會聯(lián)絡(luò)員匯匯集集分類整理理后后交召集人人審審閱，由召召集集人決定是是否否列入議程程。原則上提交的議議案案都應(yīng)列入入議議程，對未未列列入議程的的議議案，召集集人人應(yīng)以書面面方方式向提案案人人說明理由由，不不得壓而不不議議又不做出出反反應(yīng)，否則則提提案人有權(quán)權(quán)向向有關(guān)監(jiān)管管部部門反映情情況況。議案內(nèi)容要隨會會議議通知一起起送送達(dá)全體監(jiān)監(jiān)事事和需要列列席席會議的有有關(guān)關(guān)人士。監(jiān)事會提案應(yīng)符符合合下列條件件：：內(nèi)容與法律、法法規(guī)規(guī)、公司章章程程規(guī)定不相相抵抵觸，并且且屬屬于公司經(jīng)經(jīng)營營活動范圍圍和和監(jiān)事會的的職職責(zé)范圍；；議案符合公司和和股股東的利益益；；有明確的議題和和具具體事項；；議案以書面方式式提提交。監(jiān)事會的職權(quán)和和議議事內(nèi)容包包括括以下幾項項：：檢查公司的財務(wù)務(wù)；；對董事、總經(jīng)理理和和其他高級級管管理人員執(zhí)執(zhí)行行公司職務(wù)務(wù)時時違反法律律、法法律或者章章程程的行為進(jìn)進(jìn)行行監(jiān)督，有權(quán)權(quán)要求上述述人人員改正，當(dāng)當(dāng)當(dāng)上述人員員拒拒絕時，可可以以舉行聽證證；；當(dāng)董事、總經(jīng)理理和和其他高級級管管理人員的的行行為損害公公司司的利益時時，要要求其予以以糾糾正，必要要時時向股東會會或或國家有關(guān)關(guān)主主管機(jī)關(guān)報報告告；提議召開臨時股股東東會；列席董事會會議議，并并有權(quán)向董董事事進(jìn)行質(zhì)詢詢；；公司章程規(guī)定或或股股東會授予予的的其他職權(quán)權(quán)。第五節(jié)監(jiān)事會會會會議議事及及決決議規(guī)則監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)當(dāng)由由二分之一一以以上的監(jiān)事事出出席方可舉舉行行，監(jiān)事會會做做出決定必必須須經(jīng)全體監(jiān)監(jiān)事事的過半數(shù)數(shù)通通過。監(jiān)事會會議應(yīng)充充分分發(fā)揚(yáng)議事事民民主，尊重重每每個監(jiān)事的的意意見，并且且在在做出決定定時時允許監(jiān)事事保保留個人的的不不同意見。保保保留不同意意見見或持反對對意意見的監(jiān)事事應(yīng)應(yīng)服從和執(zhí)執(zhí)行行監(jiān)事會做做出出的合法的的決決定，不得得在在執(zhí)行決定定時時進(jìn)行抵觸觸或或按個人意意愿愿行事，否否則則監(jiān)事會可可提提請股東會會罷罷免其監(jiān)事事職職務(wù)。監(jiān)事會討論的每每個個議題都必必須須由提案人人或或指定1名監(jiān)事做主主題中心發(fā)發(fā)言言，說明本本議議題的主要要內(nèi)內(nèi)容、提出出理理由、提案案的的主導(dǎo)意見見。對對重要的提提案案還應(yīng)事先先組組織有關(guān)人人員員調(diào)查核實實，寫寫出調(diào)查核核實實的書面報報告告，以利于于全全體監(jiān)事審審議議。當(dāng)議案與某監(jiān)事事有有關(guān)聯(lián)方關(guān)關(guān)系系時，該監(jiān)監(jiān)事事應(yīng)當(dāng)回避避，且且不得參與與表表決。監(jiān)事會會議的列列席席人員只在在討討論相關(guān)議議題題時列席會會議議，在其他他時時間應(yīng)當(dāng)回回避避。列席人人員員有發(fā)言權(quán)權(quán)，但但無表決權(quán)權(quán)。監(jiān)監(jiān)事會在做做出出決定之前前，應(yīng)應(yīng)當(dāng)充分聽聽取取列席人員員的的意見。監(jiān)事會會議實行行舉舉手表決方方式式，每名監(jiān)監(jiān)事事有一票表表決決權(quán)。監(jiān)事會對每個列列入入議程的議議案案都應(yīng)以書書面面形式做出出決決定。決定定的的文字記載載方方式有兩種種：：紀(jì)要和決決議議。一般情情況況下，需備備案案的做成紀(jì)紀(jì)要要；需公告告的的做成決議議。監(jiān)事對所議事項項的的意見和說說明明應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確確記記載在會議議記記錄上。監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)當(dāng)由由做記錄，會會會議記錄應(yīng)應(yīng)完完整、真實實，并并作為公司司重重要檔案保保存存。監(jiān)事會的決定在在通通過正常的的渠渠道披露之之前前，參加會會議議的所有人人員員不得以任任何何一種方式式泄泄密，更不不得得以此謀取取私私利。如果果發(fā)發(fā)生上述行行為為，當(dāng)事人人應(yīng)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)一一切切后果，直直到到追究其法法律律責(zé)任。第八章關(guān)聯(lián)交交易公司和與其有利利害害關(guān)系的當(dāng)當(dāng)事事人之間進(jìn)進(jìn)行行的交易視為為關(guān)聯(lián)交易。與公司有利害關(guān)關(guān)系系的當(dāng)事人人是是指：公司的股東特別別是是控股股東東企企業(yè)；公司董事、總經(jīng)經(jīng)理理擔(dān)任重要要職職務(wù)的其他他企企業(yè)；公司董事、總經(jīng)經(jīng)理理為合伙人人、股股東的其他他企企業(yè)；與公司董事、總總經(jīng)經(jīng)理有分配配利利益關(guān)系的的其其他企業(yè)。公司股東與公司司之之間直接或或間間接通過中中間間人達(dá)成的的任任何協(xié)議必須須由股東會批批準(zhǔn)，且該該股股東不能參參加加表決，否否則則，對協(xié)議給公司造造成的不利利后后果，要根根據(jù)據(jù)情況由股股東東個人承擔(dān)擔(dān)責(zé)責(zé)任或負(fù)連連帶帶責(zé)任。如果董事或控股股股股東的某些些不不正當(dāng)行為為損損害了其他股東的利利益，而由由公公司出面起起訴訴屬不可行行，則則少數(shù)股股股東東中的任何何一一員即可以以他他以及其他他受受害股東的的名名義，代表表公公司起訴?？梢宰鳛楸桓娴牡陌ǎ汗舅径?、總經(jīng)經(jīng)理理；公司控控股股股東或?qū)崒嶋H際控制公司司的的股東；與與公公司進(jìn)行交交易易的第三人(善意第三人人除外)。第九章信息披披露信息披露是指公公司司依法將反映映其經(jīng)營狀狀況況的主要信信息息及年度重大事事項等真實實、準(zhǔn)準(zhǔn)確、及時時、完完整地向投投資資者予以公公開開的過程。公司在每一會計計年年度前六個個月月結(jié)束后六六十十日以內(nèi)編編制制公司的中中期期財務(wù)報告告；；在每一會會計計年度結(jié)束束后后一百二十十日日以內(nèi)編制制公公司年度財財務(wù)務(wù)報告。公司司在中期財財務(wù)務(wù)報告或年年度度財務(wù)報表表完完成后三十十日日內(nèi)向公司司股股東公布有有關(guān)關(guān)財務(wù)信息息。公公布形式為為書書面形式，可可可以當(dāng)面交交付付、郵寄、傳傳傳真的方式式公公布。在股東提出要求求時時，公司有有義義務(wù)向股東東提提供以下文文件件：公司會計報表、相相關(guān)帳簿和憑憑證以及其它它涉及會計報報表的資料；；公司股東會的會會議議記錄、決決議議文本，董董事事會的會議議記記錄、決議文本，監(jiān)監(jiān)監(jiān)事會的會會議議記錄、決決議議文本，以及公司總總經(jīng)理辦公公會會議文件和和其其它有關(guān)管管理理制度文件件；；反映公司重大投投資資的有關(guān)資資料料和文件；；會計師事務(wù)所對對公公司財務(wù)報報告告發(fā)表的審審計計意見的工工作作底稿；其他有助于公司司股股東了解公公司司運(yùn)營情況況的的文件。股東提出查閱前前條條所述有關(guān)關(guān)信信息或者索索取取資料的，應(yīng)應(yīng)應(yīng)當(dāng)向公司司提提供證明其其持持有公司股股份份的種類以以及及持股數(shù)量量的的書面文件件，公公司經(jīng)核實實股股東身份后后按按照股東的的要要求予以提提供供。非經(jīng)合法程序，任任何人無權(quán)阻阻撓公司股東東對該項合法法權(quán)利的行使使，否則，股股東有權(quán)向法法院提起訴訟訟，相關(guān)費用用及由此引起起的一切經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失由直接接責(zé)任人承擔(dān)擔(dān)。第十章財務(wù)、會會計與勞動動用工制度度第一節(jié)財務(wù)會會計計制度財務(wù)公開：公司司依依照法律、行行行政法規(guī)和和國國家有關(guān)部部門門的規(guī)定，制制制度公司的的財財務(wù)會計制制度度，向董事、股股股東公開財財務(wù)務(wù)報告。編制報告：公司司在在每一會計計年年度前六個個月月結(jié)束后六六十十日以內(nèi)編編制制公司的中中期期財務(wù)報告告；；在每一會會計計年度結(jié)束束后后一百二十十日日以內(nèi)編制制公公司年度財財務(wù)務(wù)報告。公司年度財務(wù)報報告告以及進(jìn)行行中中期利潤分分配配的中期財財務(wù)務(wù)報告，包包括括下列內(nèi)容容：：資產(chǎn)負(fù)債表；利潤表；利潤分配表；財務(wù)狀況變動表表（或或現(xiàn)金流量量表表）；會計報表附注。公司不進(jìn)行中期期利利潤分配的的，中中期財務(wù)報報告告包括上款款除除第（三）項以外的的會計報表表及及附注。報告依據(jù)：中期期財財務(wù)報告和和年年度財務(wù)報報告告按照有關(guān)關(guān)法法律、法規(guī)規(guī)的的規(guī)定進(jìn)行行編編制。會計賬冊：公司司除除法定的會會計計賬冊外，不另另立會計賬冊冊。以下行為視為挪挪用用公司資金金，公公司及公司司股股東有權(quán)向向直直接責(zé)任人人追追究相應(yīng)的的法法律責(zé)任、由由由此引起的的一一切經(jīng)濟(jì)損損失失：以任何個人名義義開開立帳戶存存儲儲公司的資資產(chǎn)產(chǎn)；不經(jīng)股東會同意意，以以個人名義義購購買物品；；將與公司有關(guān)的的銀銀行帳號轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓讓給其他人人。第二節(jié)財務(wù)主主管管人員公司財務(wù)主管人人員員應(yīng)當(dāng)是《會會會計法》中中認(rèn)認(rèn)可的會計計人人員，財務(wù)務(wù)主主管負(fù)責(zé)保保管管公司的財財務(wù)務(wù)章、帳薄薄和和原始憑證證。財財務(wù)主管人人員員由董事會會聘聘任和決定定報報酬，向董董事事會負(fù)責(zé)并并報報告工作。公司會計與出納納有有親屬關(guān)系系必必須向董事事會會遞交書面面文文件說明情情況況，在董事事會會書面同意意的的情況下，才才才可繼續(xù)出出任任本公司的的會會計與出納納，該該份書面說說明明文件及同同意意書由董事事會會秘書進(jìn)行行保保管。如公公司司會計與出出納納向公司隱隱瞞瞞上述親屬屬關(guān)關(guān)系，當(dāng)公公司司因為財務(wù)務(wù)或或者會計個個人人的行為導(dǎo)導(dǎo)致致財務(wù)混亂亂或或利益受損損時時，公司可可推推定兩者存存在在合謀行為為，公公司及股東東有有權(quán)追究相相應(yīng)應(yīng)的法律責(zé)責(zé)任任及引起的的一一切經(jīng)濟(jì)損損失失。董事會應(yīng)當(dāng)向揭揭發(fā)發(fā)公司內(nèi)部部徇徇私舞弊的的財財務(wù)人員提提供供就業(yè)保護(hù)護(hù)；；對有重大大貢貢獻(xiàn)的財務(wù)務(wù)人人員，應(yīng)當(dāng)當(dāng)對對其獎勵，獎獎獎勵額為公公司司利益免受受損損害的3%，但最少不不低于1000元，最多不不多于50000元；資金的的來源由造造成成公司損失失的的責(zé)任人來來承承擔(dān)。財務(wù)主管人員應(yīng)應(yīng)當(dāng)當(dāng)保存一份份公公司對外簽簽訂訂合同的原原件件，此件僅僅供供向董事會會、股股東會進(jìn)行行匯匯報。第二節(jié)利潤分分配配制度公司交納所得稅稅后后的利潤，按按按下列順序序分分配：彌補(bǔ)上一年度的的虧虧損；提取法定公積金金百百分之十；提取法定公益金金百百分之五；提取任意公積金金；；支付股東股利。公司法定公積金金累累計額為公公司司注冊資本本的的百分之五五十十以上的，可可可以不再提提取取。提取法法定定公積金、公公公益金后，是是是否提取任任意意公積金由由股股東會決定定。股股東會決議議將將公積金轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為為股本時，按按按股東原有有股股份比例派派送送新股，所所留留存的該項項公公積金不得得少少于注冊資資本本的百分之之二二十五。第三節(jié)內(nèi)部審審計內(nèi)部審計：公司司實實行內(nèi)部審審計計制度，對對公公司財務(wù)收收支支和經(jīng)濟(jì)活活動動進(jìn)行內(nèi)部部審審計監(jiān)督；公公司股東會會有有權(quán)聘請審審計計人員，公公司司管理者應(yīng)應(yīng)當(dāng)當(dāng)向這些審審計計人員提供供相相應(yīng)的條件件，使使其能夠正正常常的工作；；不不同審計人人員員的結(jié)果有有差差異的，股股東東會有權(quán)選選擇擇；相關(guān)人人員員有權(quán)將此此事事提交法院院進(jìn)進(jìn)行最終確確定定。審計實施：公司司內(nèi)內(nèi)部審計制制度度和審計人人員員的職責(zé)，應(yīng)應(yīng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事事會會批準(zhǔn)后實實施施。審計負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人向董事事會會負(fù)責(zé)并報報告告工作。第四節(jié)會計師師事務(wù)所的聘聘聘任會計事務(wù)所：公公司司聘用取得得資資格的會計計師師事務(wù)所進(jìn)進(jìn)行行會計報表表審審計、凈資資產(chǎn)產(chǎn)驗證及其其他他相關(guān)的咨咨詢詢服務(wù)等業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)，聘期一一年年，可以續(xù)續(xù)聘聘。聘用決定：公司司聘聘用會計師師事事務(wù)所由股股東東會決定。會計權(quán)利：經(jīng)公公司司聘用的會會計計師事務(wù)所所享享有下列權(quán)權(quán)利利：查閱公司財務(wù)報報表表、記錄和和憑憑證，并有有權(quán)權(quán)要求公司司的的董事、總總經(jīng)經(jīng)理或者其其他他高級管理理人人員提供履履行行職責(zé)所必需的資資料和說明明；；列席股東會，獲獲得得股東會的的通通知或者與與股股東會有關(guān)關(guān)的的其他信息息，在在股東會上上就就涉及其作作為為公司聘用用的的會計師事事務(wù)務(wù)所的事宜宜發(fā)發(fā)言。會計報酬：會計計師師事務(wù)所的的報報酬由股東東會會決定。會計聘任：公司司解解聘或者續(xù)續(xù)聘聘會計師事事務(wù)務(wù)所由股東東會會做出決定，并并公開披露，必必要時說明明更更換原因。會計解聘：公司司解解聘或者不不再再續(xù)聘會計計師師事務(wù)所時時，提提前通知，會會會計師事務(wù)務(wù)所所有權(quán)向股股東東會陳述意意見見。會計師師事事務(wù)所提出出辭辭聘的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)當(dāng)向股東會會說說明公司有有無無不當(dāng)情事事。第五節(jié)勞動用用工制度公司所有員工實實行行勞動合同同制制，擇優(yōu)錄錄用用，簽訂合同。公司辭退職工或或者者職工自行行辭辭職，夠必必須須嚴(yán)格按照照勞勞動用工合合同同條款執(zhí)行行。公司職工依法組組織織工會，開開展展工會活動動，維維護(hù)職工的的合合法權(quán)益。公公公司應(yīng)當(dāng)為為本本公司的工工會會提供必要要的的活動條件件。第十一章印章章管理理第一節(jié)印章的的刻刻制、改刻刻與與廢止本章程中的印章章是是指在公司司發(fā)發(fā)行或管理理的的文件、憑憑證證文書等與與公公司權(quán)利義義務(wù)務(wù)有關(guān)的文文件件上，因需需以以公司名稱稱或或有關(guān)部門門名名義證明其其權(quán)權(quán)威作用而而使使用的印章章。公司印章的刻制制、改改刻與廢止止議議案由董事事會會秘書提出出，并并對有關(guān)事事項項負(fù)責(zé)。董董事事會秘書必必須須在提出的的一一案中將新新舊舊公司的印印章章種類、名名稱稱、形式、使使使用范圍及及管管理權(quán)限加加以以說明。印章在董事會秘秘書書處進(jìn)行登登記記。董事會會秘秘書應(yīng)將每每個個印章登入入印印章登記臺臺帳帳內(nèi)，并將將此此帳永久保保存存。第二節(jié)印章的的保保管公司重要印章、法法定代表人印印章、財務(wù)專專用章由財務(wù)務(wù)部指定專人人分開保管。上述印章未未經(jīng)總經(jīng)理批批準(zhǔn)，不得隨隨意交與他人人保管使用，否否則由直接負(fù)負(fù)責(zé)人承擔(dān)由由此引起的一一切經(jīng)濟(jì)損失失。公司任何人不得得私私自用章、不不不準(zhǔn)攜帶公公章章外出、不不準(zhǔn)準(zhǔn)蓋出空白白信信箋。對不不符符合本章程規(guī)規(guī)定的，印章章保管人員員有有權(quán)拒絕蓋蓋章章或提出建建議議意見。對對違違反用章規(guī)規(guī)定定或弄虛作作假假獲得用章章造造成后果或或經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失的的，公司及公公司股東均有有權(quán)追究當(dāng)事事人的法律責(zé)任及由此引引起的一切經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失。第三節(jié)印章的的使使用使用公章依據(jù)下下列列情況由有有關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批批：：涉及人員員調(diào)調(diào)動、任免免、租租賃合同、協(xié)協(xié)協(xié)議、財務(wù)務(wù)收收支及以公公司司名義對外外發(fā)發(fā)文、發(fā)函函等等方面用章章，使使用法定代代表表人印章，由由由總經(jīng)理批批準(zhǔn)準(zhǔn)；有關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)管理工作作用用章，由分分管管副總理批批準(zhǔn)準(zhǔn)。代理實施用印的的人人要在事后后將將用印依據(jù)據(jù)和和用印申請請單單交印章管管理理人審查。同同同時在用印印依依據(jù)及用印印申申請單上應(yīng)應(yīng)用用代理印章章。公司印章的使用用由由印章管理理人人掌握。印印章章管理人必必須須嚴(yán)格控制制用用印范圍和和仔仔細(xì)檢查用用印印申請單上上是是否有批準(zhǔn)準(zhǔn)人人的印章，如如如因印章管管理理人的疏忽忽導(dǎo)導(dǎo)致公司印印章章外流或其其他他不利于公公司司的事項發(fā)發(fā)生生，公司及及股股東有權(quán)追追究究該管理人人的的法律責(zé)任任。辦理用印事宜應(yīng)應(yīng)在在營業(yè)時間間之之內(nèi)。嚴(yán)禁禁將將印章帶出出公公司，如確確因因工作需要要，需需經(jīng)總經(jīng)理理批批準(zhǔn)，并由由申申請用印人人寫寫出借據(jù)。第十二章通知知和公公告通知形式：以專專人人送出；以以郵郵件方式送送出出；以傳真方式進(jìn)行行；公司章章程程規(guī)定的其其他他形式。通知送達(dá)：公司司發(fā)發(fā)出的通知知，以以公告方式式進(jìn)進(jìn)行的，一一經(jīng)經(jīng)公告，視視為為所有相關(guān)關(guān)人人員收到通通知知。送達(dá)通知：公司司通通知以專人人送送出的，由由被被送達(dá)人在在送送達(dá)回執(zhí)上上簽簽名（或蓋蓋章章），被送送達(dá)達(dá)人簽收日日期期為送達(dá)日日期期；公司通通知知以郵件送送出出的，自交交付付郵局之日日起起第15個工作日日為送達(dá)日日期期。通知未達(dá)：因意意外外遺漏未向向某某有權(quán)得到到通通知的人送送出出會議通知知或或者該等人人沒沒有收到會會議議通知，會會議議及會議做出的決議并并不因此無無效效。公司對是否通知知到到股東負(fù)有有舉舉證的義務(wù)務(wù)，不不能證明的的，視視為沒有通通知知到股東，其其其決議無效效。第十三章合并并、分分立、解散散和和清算第一節(jié)合并或或分分立公司可以依法進(jìn)進(jìn)行行合并或者者分分立。公司司合合并可以采采取取吸收合并并和和新設(shè)合并并兩兩種形式。分并程序：公司司合合并或者分分立立，按照下下列列程序辦理理：：董事會擬訂合并并或或者分立方方案案；股東會依照章程程的的規(guī)定做出決議；各方當(dāng)事人簽訂訂合合并或者分分立立合同；依法辦理有關(guān)審審批批手續(xù)；處理債權(quán)、債務(wù)務(wù)等等各項合并并或或者分立事事宜宜；辦理解散登記或或者者變更登記記。股東