2020年物料輸送系統(tǒng)工程企業(yè)總經(jīng)理工作細則

物料輸送系統(tǒng)工程企業(yè)總經(jīng)理工作細則2020年9月

目 錄第一章 總則 3第二章 總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限 3第三章 總經(jīng)理辦公會議 5第四章 附則 7

物料輸送系統(tǒng)工程企業(yè)總經(jīng)理工作細則第一章 總則第一條 為完善xx有限公司（以下簡稱“公司”）治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運作，進一步改善公司生產(chǎn)經(jīng)營工作，進一步促進公司經(jīng)營管理的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，提高公司決策的科學(xué)性、民主性和決策效率，明確總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范總經(jīng)理的經(jīng)營管理行為，以實現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動高效有序地進行，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《xx有限公司章程》（以下簡稱“公司《章程》”）有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司的實際情況，制定本細則。第二條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，由公司董事會聘任或解聘；公司設(shè)副總經(jīng)理若干名，副總經(jīng)理可以由總經(jīng)理提請董事會聘任或者解聘。第三條 公司總經(jīng)理主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作。第四條 公司總經(jīng)理組織實施董事會會議決議，對董事會負責(zé)，并向董事會報告工作。第五條 總經(jīng)理的工作應(yīng)貫徹忠實、勤勉、守法、高效的原則。第二章 總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限第六條 總經(jīng)理享有的職權(quán)如下：（一）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（二）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（三）擬訂公司的基本管理制度；（四）制定公司的具體規(guī)章；（五）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人；（六）公司章程或董事會授予的其他職權(quán)。總經(jīng)理列席董事會會議。第七條 其他班子成員協(xié)助總經(jīng)理工作，對總經(jīng)理負責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）分管事業(yè)部、部門、分支機構(gòu)等工作；（二）在職責(zé)范圍內(nèi)處理經(jīng)營業(yè)務(wù)及相關(guān)具體工作；（三）總經(jīng)理辦公會議決定的其他具體職責(zé)。公司的財務(wù)負責(zé)人對總經(jīng)理負責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理管理公司的財務(wù)計劃、財務(wù)核算和資金調(diào)度等工作。第八條 公司發(fā)生的交易事項未達到公司《章程》第一百一十五條規(guī)定的董事會審批權(quán)限的，經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。但公司對外提供擔(dān)保、委托理財、委托貸款，須經(jīng)董事會批準(zhǔn)后方可實施；超過董事會權(quán)限的，需經(jīng)董事會審議通過后報請公司股東大會審議批準(zhǔn)。單項費用在500萬元以下的電源類、環(huán)保類技術(shù)改造項目或單項費用在1,000萬元以下的工程技術(shù)產(chǎn)業(yè)類技術(shù)改造項目；賬面凈值且評估值100萬元以下的對外資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)事項；單項賬面原值100萬元以下或單項賬面凈值30萬元以下或單項賬面凈值占賬面原值比例30%以下的固定資產(chǎn)報廢，批次賬面凈值30萬元以下的存貨報廢，經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。總經(jīng)理在公司《合同管理辦法》、《業(yè)務(wù)外包管理辦法》、《投標(biāo)和銷售合同評審控制程序》、《采購控制程序》、《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議管理實施細則》、《標(biāo)前協(xié)議管理辦法》等制度規(guī)定的審批權(quán)限內(nèi)對公司簽訂的合同、協(xié)議等進行審批。第九條總經(jīng)理應(yīng)按照公司《章程》的規(guī)定，根據(jù)董事會、監(jiān)事會提出的要求，向董事會、監(jiān)事會報告公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，并保證報告內(nèi)容的真實性。向董事會、監(jiān)事會報告的內(nèi)容分為定期業(yè)務(wù)報告和臨時業(yè)務(wù)報告：（一）定期業(yè)務(wù)報告包括中期業(yè)務(wù)報告和年度業(yè)務(wù)報告，總經(jīng)理應(yīng)按時向董事會作定期業(yè)務(wù)報告，并將以上業(yè)務(wù)報告抄報公司監(jiān)事會。（二）臨時業(yè)務(wù)報告：公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生重大情況時，總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)具體情況及時向董事會或董事長、副董事長作出書面或口頭報告。第三章 總經(jīng)理辦公會議第十條總經(jīng)理辦公會議是公司班子成員交流情況、研究問題、決定重大事項的工作會議。第十一條總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理主持，特殊情況下總經(jīng)理可委托黨委書記或其他班子成員主持?？偨?jīng)理辦公會議應(yīng)及時告知董事會秘書列席。公司黨委會、董事會和監(jiān)事會成員、工會主席、董事會秘書等高管人員可以列席總經(jīng)理辦公會，并對總經(jīng)理辦公會研究事項提出意見和建議。根據(jù)需要，經(jīng)總經(jīng)理同意，其他人員可以出席會議。應(yīng)出席會議的人員因故不能參加總經(jīng)理辦公會議的，應(yīng)向總經(jīng)理或主持會議的公司領(lǐng)導(dǎo)請假。第十二條 總經(jīng)理辦公會議根據(jù)公司具體經(jīng)營和管理情況，可以由總經(jīng)理提議召開，也可以由三分之一以上班子成員提議召開。第十三條總經(jīng)理辦公會議會務(wù)工作由辦公室負責(zé)?？偨?jīng)理辦公會議議題及出席人員范圍經(jīng)總經(jīng)理審定后，原則上應(yīng)于會議前一天通知會議出席人員，緊急召開的會議除外。第十四條 總經(jīng)理辦公會議議題由總經(jīng)理批準(zhǔn)后確定，一般可以包括：（一）傳達和學(xué)習(xí)國家有關(guān)主管部門、監(jiān)管機構(gòu)的文件、指示、決定；（二）傳達和落實股東大會、董事會決議；（三）公司經(jīng)營管理和重大投資計劃方案；（四）公司年度財務(wù)預(yù)決算方案；（五）公司內(nèi)部經(jīng)營管理機構(gòu)設(shè)置方案；（六）公司員工工資方案、獎懲方案、人員招聘和用工計劃；（七）擬訂公司基本管理制度，制定公司具體規(guī)章；（八）總經(jīng)理權(quán)限范圍內(nèi)的人員任免事項；（九）聽取公司各部門、事業(yè)部、分支機構(gòu)及子公司負責(zé)人的述職報告；（十）公司《貫徹落實“三重一大”決策制度實施辦法》應(yīng)由總經(jīng)理辦公會決策的事項；（十一）總經(jīng)理認為需要研究解決的其他事項。第十五條 提交總經(jīng)理辦公會審議前需經(jīng)黨委會前置討論的事項，應(yīng)按照公司《章程》、《貫徹落實“三重一大”決策制度實施辦法》、《黨委會議事規(guī)則》等執(zhí)行。第十六條 總經(jīng)理辦公會議應(yīng)制作會議記錄，會議記錄由總經(jīng)理工作部派專人負責(zé)，并妥善保管。會議記錄的內(nèi)容主要包括：（一）會別、會次、時間、地點；（二）主持人，參加會議人員姓名；（三）會議的主要議題和決定事項。第十七條總經(jīng)理辦公會重要會議應(yīng)形成會議紀(jì)要，會議紀(jì)要由總經(jīng)理審定并決定是否印