新版合同管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔2-合同管理制度目錄：1、2-合同管理制度2、4-合同管理制度3、5-合同管理制度4、6-合同管理制度5、7-合同管理制度合同管理制度第一章總則為規(guī)范公司合同管理，預防、減少和及時解決合同糾紛，維護公司的合法權益，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)，結合公司實際情況，特制訂本管理制度。合同管理是公司管理的一項重要內容，做好合同管理，對于公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得有著積極的意義。合同經(jīng)辦人和被授權人以及其他有關人員，都必須嚴格執(zhí)行本制度。公司各部門與公司外各類法人、自然人、其他組織進行各類經(jīng)濟活動和非經(jīng)濟活動所簽訂的各類合同、協(xié)議、章程等均遵守本制度。公司內部簽訂的各種協(xié)議及勞動合同的管理，參照本制度執(zhí)行。公司對外經(jīng)濟業(yè)務往來的交易行為應以書面形式簽訂合同，包括但不限于以下各類經(jīng)濟業(yè)務：依法對外投資或接受投資。依法借入或借出款項（企業(yè)之間不得拆借資金）。（三）分兩次以上收（付）款的業(yè)務。

（四）服務期限在一個月以上的單次收（付）款業(yè)務。

（五）日常辦公家具、電子設備采購、勞務、服務、零星裝修、維修等業(yè)務。合同的簽訂、履行、變更、解除必須遵守《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)、規(guī)章和制度。參與公司合同簽訂、管理工作的所有人員，應當遵守公司相關保密制度。公司簽訂和履行合同，應當符合國家法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的規(guī)定，遵循協(xié)商一致、平等互利的原則。第二章機構設置及職責劃分公司綜合管理部為合同檔案儲存保管部門，具體職責如下：協(xié)助相關部門處理合同糾紛、調解、仲裁、訴訟等。對已履行完畢的合同裝訂成冊，分別整理歸檔。負責合同歸檔、分發(fā)、復印、調閱等日常合同檔案管理工作。公司合約部是合同歸口管理部門，具體職責如下：草擬公司合同管理制度。協(xié)助業(yè)務部門擬定業(yè)務格式合同和重大或特殊合同。審查合同承辦部門擬定的合同具體條款并提出修改意見。協(xié)助業(yè)務經(jīng)辦部門依法簽訂、變更、解除合同。負責合同專用印章管理并對經(jīng)法定代表人批準簽訂的合同加蓋印章。對公司簽訂的各類合同進行統(tǒng)一編號并分發(fā)。處理合同爭議及糾紛案件。負責監(jiān)督合同履行情況。合同承辦部門職責如下：起草標準合同文本。審核合同當事人主體資格和保管其資信證明文件復印件，將資信證明原件交綜合管理部歸檔。依法履行合同，負責合同履行的全過程管理。負責牽頭處理合同爭議及糾紛案件。負責申請及辦理合同文本審核、審批手續(xù)以及簽章、移交工作。財務管理部的主要職責對確屬公司簽訂并合法生效的合同，財務管理部應及時結算。對于公司先履行付款義務，有預付款或分批付款的合同，未見我方簽字、蓋章的書面合同原件，財務管理部不予以付款。按照合同約定，對方需先履行義務，我方主要為付款義務的合同，沒有充分證據(jù)表明對方已完全履行相應的合同義務時，財務管理部不予以付款。合同的擬定承辦部門確定擬交易事項前，具體項目的業(yè)務經(jīng)辦人應將擬進行交易的情況向部門負責人匯報，匯報的內容包括但不限于：擬定交易的標的、交易對方的基本情況、交易行為的可行性分析。承辦部門負責人在收到匯報材料或聽取匯報后決定是否立項。經(jīng)辦人員的盡職調查及催促義務合同立項后，為保證合同履行，防范風險發(fā)生，經(jīng)辦人員應對包括但不限于下列事項進行盡職調查，收集相應資料，根據(jù)情況出具相應調查報告：（一）合同對方主體資格及簽約人資格：1、經(jīng)辦人應收集相關證明材料，如對方營業(yè)執(zhí)照、法人身份證等證明復印件。2、簽約人是法定代表人，需出具法定代表人身份證或身份證復印件；簽約人是委托代理人的，需出具由法定代表人簽署的授權委托書并加蓋公司公章，同時審查其是否具有代理人身份和資格，代理行為是否超越了代理權限，代理權是否超出代理期限。

（二）合同對方資信狀況及履約能力：對于重大經(jīng)濟合同和大額支出，根據(jù)具體情況可審查對方近期經(jīng)營年報表、資產(chǎn)負債表、損益表、利潤表、所有者權益表（若需要）、資信證明（若需要）、業(yè)績情況、有業(yè)務往來的金融機構出具的資信證明。

（三）擬交易標的情況。（四）合同對方授權情況。依該項交易需要調查的其他事項。當經(jīng)辦人不具備盡職調查能力和權限時，可以上報公司領導后依法聘請專業(yè)機構的人員進行盡職調查。經(jīng)辦人員的其他義務：（一）經(jīng)辦人員應將收集的上述全部相關資料發(fā)送電子版或掃描版至公司綜合管理部、合約部各自使用的電子郵箱及法律顧問電子郵箱。（二）催促合同對方及時履行付款義務。協(xié)商談判承辦部門負責人應對主要事項與合同對方協(xié)商談判，根據(jù)協(xié)商談判的進程及交易需要，可與合同對方形成談判紀要、意向書或框架協(xié)議等文件。經(jīng)談判協(xié)商，談判各方就交易的主要事項達成一致，承辦部門可根據(jù)交易情況自行擬定合同草稿。擬定的合同一般應當符合下列要求：合同主體合格。合同主要條款齊備。合同主要條款包括但不限于以下內容：簽約日期、合同標的、數(shù)量、質量、履行期限、簽約地點、支付方式、履約擔保以及違約責任、爭議解決、生效條件、法律適用等。雙方的權利義務明確。言詞規(guī)范簡潔、意思表達準確。合同的審核、審批承辦部門負責人對合同的審核內容包括：簽約方資質、合同主要條款、技術內容等。財務管理部負責審核以下內容：合同事項是否在年度預算范圍內。合同交易對納稅的影響，有無稅務成本更優(yōu)化的交易方式，并論證其可行性。合同中關于收付款條款是否符合公司相關規(guī)定，并考慮對公司資金和納稅時間的影響。審核合同中關于發(fā)票的取得、開具、發(fā)票種類、時間等問題。法律顧問對合同審核內容包括：（一）簽約資格審核:主體資格：研究經(jīng)辦人所發(fā)送的電子郵件中的相關文件，在認為簽約主體資格有重大問題或法律障礙時通過電子郵件或口頭方式提醒公司經(jīng)辦人、綜合管理部或合約部注意相關風險。合同內容審核：1、合同的合法性。包括：對方有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定;雙方權利、義務是否平等;訂立程序是否符合法律規(guī)定。2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款要明確齊全;措辭要準確、嚴謹、簡潔；內容包括：標的、數(shù)量、質量、價款或報酬、履行期限、地點和方式、違約責任和爭議解決辦法等。3、合同的可行性。包括：對方是否具備履行合同的法律條件;合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。合同審批程序：（一）公司簽訂的所有合同均需由法定代表人審批同意方可簽訂。法定代表人授權總經(jīng)理審批的，由總經(jīng)理審批同意后方可簽訂。（二）承辦部門負責人或經(jīng)辦人經(jīng)法定代表人授權后方可在授權范圍內對外簽訂合同。（三）被授權人應事先填寫《合同用印審批表》和《用印申請表》，按照合同審核、審批流程，相關責任人在《合同用印審批表》上簽署意見后方可報法定代表人審查批準。（四）需報總經(jīng)理辦公會或董事會審批的，應先由被授權人將合同文本及有關資料、附件等，一并向總經(jīng)理辦公會或董事會進行情況匯報，經(jīng)批準后方可簽訂。第五章合同授權委托管理公司對外合同（包括協(xié)議、契約等）由法定代表人或被授權人簽訂，未經(jīng)授權委托，任何人不得對外簽訂合同（法定代表人直接簽訂的合同除外）。

任何未經(jīng)公司法定代表人授權而以公司名義簽訂的合同均為無效合同，但事后公司予以追認的除外。

被授權人在授權范圍和期限內簽訂合同，不得擅自超越授權權限從事經(jīng)營活動，委托代理人不得再另行委托他人辦理授權委托業(yè)務。

被授權人的主要職責：（一）被授權人在簽訂合同前，必須認真了解對方當事人的情況，做到既考慮公司的經(jīng)濟效益，又考慮對方的履行能力和實際條件，確保所簽合同有效執(zhí)行。（二）被授權人在授權范圍內負責談判、簽訂合同，既不能違章越權，也不能消極推諉。（三）對須報請上級領導審批的合同，被授權人負責辦理申報手續(xù)，提出本人意見并對本人意見負責。（四）在授權委托范圍內簽訂合同，并對所簽署合同的合法性、完整性、可行性負責。（五）對所簽合同的全面履行進行跟蹤、監(jiān)督、管理。依法、依公司制度辦理合同變更、解除及清算等相關手續(xù)。（六）對履行中發(fā)現(xiàn)問題的，被授權人需立即上報、并積極想辦法解決，對發(fā)生的合同糾紛負責處理好或協(xié)助有關部門處理。（七）負責保管好本人所簽的合同資料，在合同簽訂后交綜合管理部歸檔。合同承辦部門在審簽合同前，提出授權委托申請，由綜合管理部負責辦理授權委托手續(xù)。

《授權委托書》只限本人在簽訂合同時使用，不得涂改、轉借或代做他用。被授權人實施損害公司合法權益的行為或不適宜擔任委托代理工作的，法定代表人有權隨時終止代理關系?！妒跈辔袝芬皇絻煞?，一份留在綜合管理部備查，另一份交被授權人作為代理人的法律依據(jù)。

第六章合同的簽訂公司各相關部門對外簽訂合同，必須取得法定代表人同意并書面授權后方可簽訂。被授權人在簽訂合時必須對公司負責，并在授權范圍內行使簽約權，超越代理權限和非法委托人均無權對外簽訂合同。承辦部門需組織相應的準備工作，如市場調研、詢價比價，以及合同的預算書審查，做好合同簽訂前的其它必要工作。簽訂合同時必須遵守國家的法律、政策及有關規(guī)定。必須貫徹“協(xié)商一致、平等互利”的原則。公司對外簽訂合同一律采用書面形式，合約部將合同統(tǒng)一進行分類連續(xù)編號后加蓋合同專用章，并登記“用印申請臺賬”，更新合同管理臺賬。在簽訂合同時，當事雙方的權利和義務的規(guī)定必須明確、具體，做到語言規(guī)范、字跡清晰，條款完整，用語準確、無歧義。合同內容應注意以下問題：（一）起首部分，注意寫明簽約雙方的全稱、簽約時間、簽約地點和法定代表人或授權代理人、固定聯(lián)系電話等內容。（二）正文部分，注意明確標注合同事項、履行期限及合同金額；有法定違約金的按規(guī)定寫明，法律沒有規(guī)定或規(guī)定不具體的，應具體寫明約定的違約金數(shù)額、支付比例及計算方法。（三）結尾部分，注意雙方都必須使用合格的印章(公章或合同專用章)，不得使用財務章或業(yè)務章等不合格印章。單份合同文本達兩頁以上的必須加蓋騎縫章。法定代表人或被授權人需親自在合同上簽字。嚴禁在空白合同文本上加蓋合同專用章或公章。任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。第七章合同的履行合同簽訂后，即具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則，嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。合同承辦部門負責組織、協(xié)調合同規(guī)定的公司義務的全面履行。對有履行期限或分批次履行的合同，應及時檢查、跟蹤合同履行進度。若合同履行出現(xiàn)問題，將履約情況上報合約部，重大事項還需上報合同承辦部門分管領導，采取必要措施，盡可能的減少損失，必要時，邀請法律事務崗參與商討。對應驗收的標的物，由承辦部門驗收后簽署驗收合格單。對驗收不合格或與合同規(guī)定不符的標的物，應由承辦部門即時提出書面意見，按國家規(guī)定或合同約定的時間向對方提出異議，盡快采取適當措施解決。財務管理部協(xié)同合同經(jīng)辦人進行合同的履行，合同承辦部門經(jīng)辦人定期與財務管理部核對收付款情況。合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規(guī)定為準。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應以物資交清、工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續(xù)為準。合約部負責監(jiān)督合同履行情況，合同承辦部門定期向合約部報送合同的履行情況。第八章合同的變更、解除及糾紛處理合同雖已簽訂，但發(fā)現(xiàn)顯失公平、重大誤解或對方有欺詐行為，嚴重損害公司利益的，合同承辦部門可以會同合同歸口管理部門及時向公司領導進行情況匯報，并與對方協(xié)商變更或解除合同，積極采取合法有效的措施，制止危害行為的發(fā)生。必要時由合約部依法向仲裁機構申請仲裁或向人民法院提起訴訟予以合同變更或撤消。在合同履行過程中遇到困難的，合同雙方首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同的正常履行。如實際履行或適當履行確有不可克服的困難而需要變更、解除合同時，應在法律規(guī)定或合理期限內與對方當事人進行協(xié)商解決。有下列情形之一的，合同的權利義務終止：（一）債務已經(jīng)按照約定履行。（二）債務相互抵銷。（三）債務人依法將標的物提存。（四）債權人免除債務。（五）法律規(guī)定或者當事人約定終止的其他情形。有下列情形之一的，雙方可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的。（二）在履行期限屆滿之前，合同對方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務。（三）合同對方遲延履行主要債務，經(jīng)催告后在合理期限內仍未履行。（四）合同對方遲延履行債務或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的。（五）董事長或總經(jīng)理基于公司利益的考慮，認為應當解除合同的。（六）合同約定的其他可以解除合同的情形。對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司合法權益出發(fā)，從嚴控制。變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應在公司內辦理有關手續(xù)。變更、解除合同的手續(xù)，應按本制度的審批權限和程序執(zhí)行。當合同需要發(fā)生合同變更、解除時，由合同承辦部門跟進合同變更、解除信息，并以書面形式通知合同對方。經(jīng)雙方協(xié)商變更、解除合同的內容，必須簽訂書面協(xié)議，口頭形式無效。簽訂的補充協(xié)議按正常合同依本制度的規(guī)定辦理手續(xù)，作為原合同的附件進行存檔管理。變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應繼續(xù)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。因變更、解除合同而使公司的利益遭受損失的，除法律允許免負責任的以外，應由對方承擔相應的經(jīng)濟賠償責任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定賠償金額。合同的權利義務終止或后，業(yè)務經(jīng)辦人（被授權人）應當根據(jù)交易習慣履行通知、協(xié)助、保密等義務。公司如有以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴懲處。合同發(fā)生糾紛時，合同承辦部門應在規(guī)定時效內與合同對方協(xié)商或調解，并應由合約部負責人與法律事務崗共同參與。經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的，合同承辦部門依照總經(jīng)理辦公會批復意見與對方協(xié)商，編制合同補充、變更及解除的“合同文本”，按照合同審核審批程序進行申報，由雙方法定代表人或其授權人簽章并加蓋合同專用章后生效。合同糾紛經(jīng)協(xié)商無法解決的，合約部應以合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決，合同承辦部門協(xié)助合約部辦理。第九章合同檔案管理與合同借閱合同作為公司對外經(jīng)濟活動的重要法律依據(jù)和公司內部明確職責的憑證，所有相關人員需保守合同秘密。合同簽訂具體份數(shù)按實際情況確定，原則上至少留存貳份原件。合同簽訂完畢，業(yè)務經(jīng)辦人在合同簽訂的當天將合同文本的所有原件交給合約部，合同承辦部門留存一份合同復印件，合約部留存一份，并轉給財務管理部一份備案，作為財務收付款等業(yè)務的依據(jù)。每月30日前，合約部將執(zhí)行完成的合同及資料進行匯總，并移交至綜合管理部進行歸檔，交接雙方當面檢查合格后，綜合管理部經(jīng)辦人填寫“文件歸檔登記表”，雙方簽字確認后，綜合管理部進行歸檔保存。合約部負責管理未履行完畢的合同。對外簽訂合同加蓋的印章，除特殊情況使用公章外，一律使用合同專用章，其他印章一律不準代替使用。否則財務管理部有權拒絕辦理結算手續(xù)，由此所引起的責任由有關人員承擔。合同專用章由法定代表人授權專人負責管理，并嚴格遵照公章管理制度，填寫《用印申請表》，報法定代表人審批后方可使用印鑒。嚴禁任何人私自刻制、使用。合同專用章應嚴格按授權的范圍使用，不準混用、代用或借用。綜合管理部、合約部、合同承辦部門、財務管理部維護本部門的“合同臺賬”，記錄合同信息：合同編號、合同名稱（項目）、附件、合作方、金額、合作期限、簽訂日期、截止日期、簽約人、頁數(shù)/份、簽訂份數(shù)等，并對合同履行情況進行跟蹤統(tǒng)計，保證臺賬動態(tài)更新和管理。需要外借已歸檔的合同文本時，合同借閱部門經(jīng)辦人填制“文件批示單”并簽字。合同借閱部門負責人審核“文件批示單”并簽字?？偨?jīng)理審批“文件批示單”并簽署批復意見。合同借閱部門經(jīng)辦人將“文件批示單”交至綜合管理部，綜合管理部經(jīng)辦人確認“文件批示單”經(jīng)過恰當審批后，辦理合同借閱手續(xù)，在“合同借用審批表”上登記文件名稱、文件編號、使用份數(shù)、使用用途、使用時間等并簽字。合同借閱部門經(jīng)辦人確認登記信息并在“合同借閱審批表”上簽字。綜合管理部負責人審議“文件批示單”、“合同借閱審批表”并簽字。當合同歸還后，綜合管理部經(jīng)辦人在“合同借閱審批表”上登記歸還時間，雙方簽字確認。第十章附則凡因未按本制度處理合同事宜，給公司造成重大經(jīng)濟損失，公司將追究相關負責人和責任人的經(jīng)濟與行政責任，構成犯罪的，公司將依法將其移交司法機關處理。

本制度未盡事宜按照法律、法規(guī)及上級有關規(guī)定執(zhí)行。本制度自公布之日起執(zhí)行。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔******有限公司管理制度合同編制時間：20XX年1月

總則合同的主要作用在于防范和控制企業(yè)交易和投資的風險，對于企業(yè)運營的整個過程起著非常關鍵的作用；而合同管理則是規(guī)范合同簽訂、降低合同風險、保證合同目的實現(xiàn)(包括達到既定的成果質量標準和確保收付款項無誤)的主要控制和保障手段，是公司內部管理系統(tǒng)的重要組成部分。本合同管理制度的適用范圍：設計類、工程類、采購類、營銷廣告類合同。公司的合同管理系統(tǒng)主要包括四大內容：合同計劃管理、合同簽訂管理、合同檔案管理、合同履行管理。合同計劃管理的主要目的在于做好合同簽訂及履行的規(guī)劃和預見工作，確保按計劃、有序地安排合同的簽訂及履行工作，避免出現(xiàn)遺漏或無序狀況。合同簽訂管理的主要目的在于做好客戶信譽和綜合能力的評估、明確標的物的質量控制內容、優(yōu)化合同價款及付款方式以及規(guī)范合同條款的擬訂，確保不因客戶論證不到位、質量控制內容不完整、不準確或合同條款表述方面的差錯而給合同履行或救濟造成困難。合同檔案管理的主要目的在于規(guī)范合同檔案管理，使公司對合同檔案管理更加標準化、規(guī)范化、科學化。合同履行管理的主要目的在于做好合同簽訂完畢實際履行過程中的各項成果驗收和付款內容的把關和跟蹤工作，確保合同標的達到既定的質量標準，付款項無差錯，實現(xiàn)合同目的。

目錄第一章合同計劃管理 3第一條合同簽訂計劃 3第二條合同申請 3第二章合同簽訂管理 4第三條合同簽訂原則 4第四條合同分類管理 5第五條合同編號管理 6第六條合同審簽流程 7第七條合同審簽權限 9第八條合同審簽注意事項 9第三章合同檔案管理 11第九條合同歸檔及簽收制度 11第十條合同臺帳（電子版）登記制度 11第十一條合同借出、查閱制度 12第四章合同履行管理 13第十二條質量控制 13第十三條付款控制 13第十四條合同履行結果評估 14

第一章合同計劃管理第一條合同簽訂計劃1.1合同簽訂計劃的目的為了統(tǒng)籌合理地安排合同簽訂各環(huán)節(jié)的時間，不影響合同的正常簽訂，特要求各公司、各部門按年度及月度分別上報合同簽訂計劃，要求完整、合理、準確。1.2合同簽訂計劃提交日期1）年度（半年度）合同簽訂計劃：需求部門于每年的12月5日前提交下年度部門合同簽訂計劃（年中提交下半年度合同簽訂計劃），由合同部歸類整理后形成下年度公司合同簽訂計劃（下半年公司合同簽訂計劃）。2）年度合同簽訂計劃表詳見附表1；1.3合同簽訂計劃上報流程1）部門負責人審核；2）中心負責人審核；3）合同部登記備案。第二條合同申請2.1合同申請需求部門須根據(jù)合同類別及金額大小，提前10-30天提出合同申請。2.2合同申請表（見附件2）應包括內容：合同期限、承包內容及范圍、承包方式、價格及付款方式批準、質量要求及標準、質保期等相關內容。

第二章合同簽訂管理第三條合同簽訂原則3.1合同簽訂的前提公司所有合同簽訂前，必須經(jīng)過客戶論證、招標(報價)或價格批準(本制度有特殊規(guī)定的除外)，確保合同簽訂的對象具備實現(xiàn)合同目的的綜合實力和信用等級，同時，在滿足質量及技術要求的前提下，獲得最佳的合同價款和付款方式。3.2合同簽訂過程中各責任部門及基本分工3.2.1成本中心1）合同部：負責合同文本起草或審核；組織合同談判；審批發(fā)起、督辦；修改及校對。2）預算部：負責工程類合同的價格批準、計價依據(jù)及結算辦法等的制定；工程量的統(tǒng)計。3）招采部：負責采購類合同及分包工程的客戶批準、采購內容、價格批準、付款方式及結算辦法等。3.2.2工程中心負責工程類合同（不含分包工程）的客戶批準；付款方式、承包范圍及內容、工期、工程概況等。3.2.3拓展中心設計部：負責合同所需圖紙；質量、驗收要求及標準；設計類合同的設計內容及要求、價格批準、結算方式、付款方式等。綜合部：負責與政府或其職能部門有關的合同的價格批準；合同對外經(jīng)辦等。法務部：對重要合同文本進行法律審核。3.2.4營銷中心負責營銷類合同的客戶批準；合同范圍及內容；價格批準、付款方式等。3.2.5財務中心負責合同稅務是否合法有利、審核付款方式是否合理。3.3合同簽訂過程中的各類責任人3.3.1主責任人：由合同部負責人擔任。3.3.2技術責任人：由合同所涉業(yè)務的專業(yè)技術人員擔任。其中，設計合同的技術責任人為設計部負責人，材料、設備采購合同的技術責任人為設計部專項技術人員或工程部專項技術人員；工程承包合同的技術責任人為工程中心負責人或其指定人員；營銷類合同的技術責任人為營銷中心負責人或其指定的專業(yè)人員。若某些合同不涉及專業(yè)技術條款的，則該類合同無需設技術責任人。3.3.3財務責任人：由財務中心負責人擔任。3.3.4資產(chǎn)責任人：由成本中心負責人或其指定下屬部門負責人擔任。3.4各審核責任人必須按照審簽的流程、權限行使權利、承擔義務，且驗收、審核環(huán)節(jié)缺一不可。如若違反，則違反人員按照公司有關追責制度及考評制度承擔相應責任。第四條合同分類管理1）設計類合同2）工程類合同3）采購類合同4）營銷（廣告、顧問、策劃）類合同5）行政服務類合同6）土地出讓類合同7）房屋租賃類合同8）其他類合同說明：本合同管理制度主要適用于前4類合同。第五條合同編號管理5.1合同編號原則合同編號從左向右，分別為公司集團拼音縮寫、子公司拼音縮寫、項目名稱拼音縮寫、合同類別拼音縮寫、提交審批的年份、序號。5.2合同編號方法（從左向右排序）1）集團公司拼音縮寫：“KH”2）子公司拼音縮寫，具體如下：子公司名稱編號子公司名稱編號DCHTHX…………3）項目名稱拼音縮寫，具體如下：合同類別編號合同類別編號注：營銷類及行政服務類合同無須項目編碼4）合同類別拼音縮寫，具體如下：合同類別編號合同類別編號設計類SJ工程類GC采購類CG營銷類YX行政服務類HF土地出讓類TD房屋租賃類FZ其他類QT…………5）年份+序號例：***有限公司開發(fā)的***項目20XX年簽訂的第5份，屬設計類的合同，則合同編號為：***-**SJ-20XX005。第六條合同審簽流程6.1合同審簽流程（一），適用于設計類、工程類、采購類合同6.1.1合同部根據(jù)合同申請（或評標結果）起草合同文本，并與客戶協(xié)商一致；6.1.2合同部將合同文本分別提交各中心的負責人進行審核：1）工程中心責任人審核確認合同文本所涉工程內容(包括驗收等內容)、現(xiàn)場管理是否完整、準確且與招標/報價結果一致，付款方式是否合理；2）拓展中心責任人審核確認合同文本所涉質量技術要求(包括驗收、服務等內容)是否完整、準確且與招標/報價結果一致；3）成本中心責任人審核確認合同各項條款，合同文本是否符合招標/報價結果；4）財務中心責任人審核確認財務數(shù)據(jù)表述是否準確無差錯，合同所涉稅務條款是否符合國家、省、市現(xiàn)行法務法規(guī)，符合公司利益；6.1.3合同部整合各中心的合理修改意見，并形成新的合同文本；6.1.4常務副總審核確認所有合理意見是否均已得到落實，確認合同文本能否實現(xiàn)合同目的；6.1.5公司總經(jīng)理審核確認合同文本能否實現(xiàn)合同目的；6.1.6董事長審核批準合同文本。6.1.7合同文本批準后，合同部安排客戶簽訂合同。在合同文本交證章管理員蓋章前，必須確保合同文本與審批后的合同文本完全一致。6.2合同審簽流程（二），適用于營銷類合同6.2.1需求部門負責價格批準、客戶確認并提出合同申請（除戶外廣告發(fā)布合同外還須附合同樣稿）；6.2.2需求部門配合合同部起草或修改合同文本，并與客戶協(xié)商一致；6.2.3合同部將合同文本分別提交各中心的負責人進行審核：1）需求部門中心責任人審核確認合同文本所涉內容是否符合要求；2）財務中心責任人審核確認財務數(shù)據(jù)表述是否準確無差錯，合同所涉稅務條款是否符合國家、省、市現(xiàn)行法務法規(guī)，符合公司利益；3）成本中心責任人審核確認合同各項條款（付款方式）是否符合公司利益。6.2.4合同部整合各中心的合理修改意見，并形成新的合同文本；6.2.5常務副總審核確認所有合理意見是否均已得到落實，確認合同文本能否實現(xiàn)合同目的；6.2.6公司總經(jīng)理審核確認合同文本能否實現(xiàn)合同目的；6.2.7董事長審核批準合同文本。6.2.8合同文本批準后，合同部安排客戶簽訂合同。在合同文本交證章管理員蓋章前，必須確保合同文本與審批后的合同文本完全一致。6.3特殊合同流程所謂特殊合同是指需與政府職能部門推薦客戶或公司董事會指定客戶簽訂的合同，凡各部門需簽訂該類合同的，均可適用本流程。流程簡述：部門/項目經(jīng)理提交《特殊合同申請》(詳見附表4)并提交合同文本至合同部負責人→總經(jīng)理批準《特殊合同申請》→常務副總審核合同文本→總經(jīng)理審核合同文本→董事長批準合同文本→常務副總核對無誤后交證章管理員用章。注：“特殊合同批準流程”為需授權的流程，僅取得授權后才能啟動該流程。6.4合同特殊流程此流程僅適用于稅務、開票、辦理手續(xù)及證件的合同。需求部門負責價格批準（若有）并提出《合同特殊流程申請》→合同部起草合同文本→總經(jīng)理批準《合同特殊流程申請》→財務中心負責人審核合同→總經(jīng)理批準合同文本→常務副總核對無誤后交證章管理員用章。注：“合同特殊流程”為需授權的流程，僅取得授權后才能啟動該流程。6.5簡易合同流程合同金額低于（）萬元的，適于本流程需求部門負責價格批準（若有）并附合同樣稿→合同部審核→常務副總（或總經(jīng)理）批準合同文本→證章管理員用章。第七條合同審簽權限合同審批權限一覽表合同類別合同最終批準權限歸屬董事長設計類工程類采購類營銷類行政服務類土地出讓類房屋租賃類其他類注：以上審批權限僅僅說明了合同的最終批準人，在實際報批合同時，合同管理制度中規(guī)定的各專業(yè)審批環(huán)節(jié)仍缺一不可，各部門須按公司審批流程執(zhí)行。如任何合同須執(zhí)行“特殊合同批準流程”的，則最終審批權均歸屬董事長。第八條合同審簽注意事項8.1合同審簽時效8.1.1總、分包合同及大額合同審批時間控制在10日以內，零星合同（金額小于（）萬元）審批時間控制在2天以內。1）紙質審批（現(xiàn)行）審批人員審批時間各部門責任人2小時各中心責任人半天常務副總、總經(jīng)理、總經(jīng)辦1天董事長2-3天2）OA系統(tǒng)審批審批人員審批時間各中心責任人及下屬部門1天常務副總、總經(jīng)理、總經(jīng)辦1天董事長2-3天8.2合同用章制度合同部在將合同文本提交證章管理員加蓋公章（合同章）之前，必須保證合同文本中所有須填寫的內容已填寫完整，所有已具備的附件均與合同正文一起交證章管理員蓋章(需雙方蓋章)；對于經(jīng)批準后同意在合同原文本上作修改的，則必須在修改處加蓋雙方公章（合同章）。證章管理員在加蓋公章（合同章）之前必須核對須加蓋公章（合同章）的合同文本與經(jīng)批準的合同文本是否一致，合同文本中所有須填寫的內容是否已填寫完整，所有附件是否均已提供，核對無誤后方可加蓋公章（合同章）；對于合同文本頁數(shù)在兩頁以上的合同，除需在簽署頁上加蓋公章（合同章）之外，還需加蓋騎縫章；對于合同文本中有涂改之處的，經(jīng)相關流程批準確認是經(jīng)合同雙方認可所做的修改，則必須加蓋雙方公章（合同章），同時提醒主責任人要求合同對方單位加蓋公章（合同章）。8.3合同移交合同蓋章后，由合同部在客戶領取合同時，與需求部門進行移交；在合同移交時，需求部門應在合同移交表（詳附件5）中簽字確認。

第三章合同檔案管理第九條合同歸檔及簽收制度9.1合同歸檔證章管理員在合同蓋章后，將合同移交給合同部，由合同交接至其他相關部門。1）合同原件公司內部；財務中心1份、檔案室1-2份。客戶：按客戶要求2）合同復印件需求部門1份、預算部1份3）合同電子版歸檔部門：合同部其它管理人：成本中心負責人、常務副總合同部每月28日整理好本月簽訂的合同，將整理好的合同發(fā)送給成本中心負責人、常務副總。合同電子版統(tǒng)一密碼：******9.2合同簽收公司內部在進行合同交接時，應在合同交接表（詳附件3）簽字登記；客戶在領取合同時，須在合同移交表（詳附件4）中簽字。第十條合同臺帳（電子版）登記制度10.1合同臺帳管理部門及更新合同臺帳（電子版）由合同部進行管理，于每月28日定期更新并發(fā)送至成本中心負責人。10.2合同臺帳（電子版）表單（詳附件5）第十一條合同借出、查閱制度11.1合同借出期限合同借出須先提出合同借出申請（附件6），同意后方可借出；其期限不得超過1天，超過1天的須運營總監(jiān)批準同意后方可。11.2合同查閱合同查閱是指在檔案室查閱合同的有關條款，但不得帶出檔案室。11.3特殊合同借出、查閱凡屬特殊合同的，均須運營總監(jiān)批準同意后方可。11.4合同借閱其它規(guī)定1）借出的合同原則上不得帶出公司，若確有須要的，須在合同借出申請中注明；2）借（查）閱人對所借出合同檔案必須妥善保管，保守機密，保證安全，任何人不得隨意在所借資料上亂寫、亂畫、涂改、剪裁、拆散，不得私自復制、調換、污損、劃線等，更不能擅自復印轉借，更不得損壞和丟失。

3）在借（查）閱期間發(fā)生的一切問題，一律由借（查）閱人負責。4）合同檔案僅供本公司利用，公司外單位或個人需借閱時，應由本單位相關人員陪同，并由本公司人員辦理相關借閱手續(xù)，所有合同檔案均需經(jīng)運營總監(jiān)批準后，方可借閱。11.5合同借閱除上述規(guī)定外，還需遵守公司檔案管理的相關規(guī)定。

第四章合同履行管理合同移交完成后，各項付款及成果驗收的責任人及參與人員可通過合同原件或復印件查詢自己負責的合同相關工作內容，作為提示做好本項工作及查詢各項工作進展的輔助手段。第十二條質量控制12.1合同履行過程中，部門負責人及相關責任人必須共同就對方所提供的各項階段性成果或合同履行過程中的各關鍵環(huán)節(jié)進行嚴格的質量把關，并按各類成果驗收單的驗收內容、流程及權限進行驗收，確保對方所提交的最終成果滿足我方要求。12.2合同履行過程中，若合同對方到期未履行其應履行的義務(成果)的，則部門負責人必須在該項義務(成果)屆期之日啟動催告程序，即向對方送達要求限期履行該項義務并(或)承擔相應違約責任的函告。12.3合同履行過程中，我方向對方交付的任何資料或函件必須經(jīng)對方書面確認或簽收，以確保證據(jù)效力。第十三條付款控制13.1合同需求部門、財務責任人及相關人員可以通過合同及其復印件查詢每筆付款是否到達應付時間，付款條件是否具備；13.2對于已經(jīng)達到付款時間，但對方相應的義務仍未履行完畢的，參照本章10.2款執(zhí)行。13.3對于不設條件的付款(即到期即須付款的，如定金、預付款等)，按公司內部付款流程審批同意后可付款；對于設條件的付款，則必須經(jīng)成果驗收程序，確保與該項付款相應的條件已成就后方可付款，保證做到無成果驗收合格證明及付款批準書不予付款。第十四條合同履行結果評估本條主要適用于總包合同、分包合同、大型設備采購合同等。每份精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔合同管理辦法第一章總則第一條為了加強合同管理，規(guī)范合同行為，預防和控制合同管理的法律風險，維護公司合法權益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，結合公司的實際情況，特制定本辦法。第二條本辦法所稱合同是指公司對外簽署的關于設立、變更、終止民事權利義務關系的協(xié)議或其他同類法律文本。第三條合同分為格式合同和非格式合同。格式合同是指為了重復使用而預先擬定，并在訂立合同時未與對方協(xié)商但已作充分說明的合同；非格式合同是指除格式合同外適用于某項業(yè)務或管理事項,依據(jù)實際情況而由雙方具體商定內容而形成的合同。第四條符合以下情況之一的，應當以書面形式訂立經(jīng)濟合同。（一）單筆業(yè)務金額達兩千元的；（二）有保證、抵押或定金等擔保的；（三）公司先予履行合同的；（四）有封樣要求的；（五）合同對方為異地的。第五條本辦法中的合同管理包括合同的起草、審查、修改、印制、簽署、履行和檔案管理等行為和過程。第二章合同管理相關部門和職責第六條合同管理涉及部門包括主辦部門、合同管理部門和印章管理部門。各有關部門按其職能分工分別履行合同管理職責。第七條主辦部門的職責（一）負責合同項目的提出；（二）組織合同項目談判；（三）起草合同文本；（四）辦理合同簽訂手續(xù)；（五）對合同履行進行管理；（六）辦理合同文本的歸檔，合同文本公司留存3份，財務部門、合同管理部門和檔案管理部門各1份。（七）合同糾紛的處理。第八條合同管理部門的職責（一）對主辦部門合同簽署進行法律指導，聯(lián)合法律顧問共同對合同進行審查，法律顧問須出具可查詢的審查意見。（二）保管合同當事人主體資格和資信證明文件；（三）負責合同的合法性審查；（四）負責對合同統(tǒng)一編號，建立合同管理臺賬；（五）參與重大合同、涉外合同的起草或談判；（六）編制合同巡檢格式，指導合同的起草、簽署、履行、歸檔等合同管理工作；（七）負責處理合同發(fā)生糾紛后的訴訟事宜。第九條印章管理部門負責合同簽署時的用印，除在簽署單位處蓋章外，還應加蓋騎縫章。第三章合同文本的起草第十條經(jīng)營管理中經(jīng)常使用，又相對成熟的合同，合同管理部門可以組織制訂格式合同文本。第十一條合同起草應遵循以下程序：（一）主辦部門根據(jù)合同的對象、范圍、用途等擬訂合同文本。凡國家或行業(yè)有標準或示范文本的，應當優(yōu)先適用。合同文本的基本條款一般包括：當事人名稱或姓名和住所、合同標的、數(shù)量和質量、價款或酬金、履行的期限、地點和方式、違約責任、解決爭議的方法。（二）主辦部門草擬合同需要其他部門配合的，相關部門應在其要求的合理時間內完成協(xié)助工作。（三）主辦部門將擬訂的合同文本，經(jīng)部門負責人審核后，提交合同管理部門審查。第十二條合同采用書面形式。當事人協(xié)商一致的修改、補充合同的文書、電報、電傳、圖表等是合同的組成部分。第十三條主辦部門涉及重大事項的合同談判，應有合同管理部門的人員參加。第四章合同的審查與簽訂第十四條在合同簽訂前，合同管理部門和主辦部門應對合同對方當事人的主體資格和資信進行了解和審查：（一）對方主體資格合法，具有經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照，其記載的內容與了解的實際情況相符；（二）擬簽合同標的應符合當事人的經(jīng)營范圍，涉及專營許可的，應具備相應的許可、等級、資質證書；（三）由代理人代簽合同的，應出具真實、有效的法定代表人身份證明書、授權委托書、代理人身份證明；（四）對方當事人具有相應的履約能力，具有支付能力或生產(chǎn)能力或運輸能力等。必要時應要求其出具經(jīng)審計的資產(chǎn)負債表、銀行出具的資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件；（五）對方當事人具有履約信用，在過去三年重合同、守信用，無違約事實，現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟糾紛或重大經(jīng)濟犯罪案件。主辦部門審查認為可行時，按程序進行合同會簽。第十五條合同管理部門對合同的審查包括合同的合法性、真實性、可行性、完整性等方面。第十六條合同簽訂之前，主辦部門經(jīng)辦人員應根據(jù)合同性質和內容將合同草案及與合同有關的證明材料提請本部門、合同管理部門、其他有關部門、業(yè)務分管領導會簽、合約分管領導會簽。根據(jù)合同涉及內容和金額，合同由總經(jīng)理或董事長最終簽署；董事長授權委托代理人簽署的，應由主辦人會同合同管理部門辦理授權委托書。合同管理部門負責合同編號，格式合同編號規(guī)則為：大峽谷合同〔201×〕××號。第十七條合同經(jīng)法定代表人或委托代理人簽署后，送印章管理部門加蓋公章或合同專用章。經(jīng)辦人將合同原件分別送交財務部、合同管理部門，主辦部門留存復印件。第十八條公司員工不得以個人名義對外簽署合同，不得以任何形式泄漏合同涉及的商業(yè)、技術秘密。第五章合同的履行第十九條合同正式生效前，不得實際履行合同;合同生效后，必須全面、及時履行合同。第二十條主辦部門在合同履行中遇履約困難或違約等情況，應及時向分管領導報告。合同履行中涉及的變更、解除等重要事項，需按程序進行審批；合同變更后，合同編號不予改變；變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分與原合同具有同等法律效力，納入本辦法規(guī)定的管理范圍。第二十一條財務管理部門依據(jù)合同履行收、付款工作。第六章合同的變更和解除第二十二條如果發(fā)生特殊情況，致使合同無法繼續(xù)完全履行或完全履行已無必要，或出現(xiàn)法定或約定解除合同的情形，可變更或解除合同。變更或解除合同，須符合法定或約定的形式及程序。第二十三條變更或解除合同由公司提出的，由主辦部門負責在法定或約定或合理期限內提出，并辦理變更或解除合同事項，合同管理部門負責審核。第二十四條變更或解除合同由合同對方提出的，由主辦部門負責在法定或約定或合理期限內作出答復，合同管理部門負責審核。第二十五條變更或解除合同未達成書面協(xié)議前，原合同有效。第七章合同糾紛的處理第二十六條合同發(fā)生糾紛時，應首先采用協(xié)商、調解方式解決。協(xié)商或調解能夠達成一致時，應依合同簽訂程序簽訂書面協(xié)議；協(xié)商或調解不能達成協(xié)議時，可依合同約定，選擇仲裁或訴訟方式解決糾紛。第二十七條合同發(fā)生糾紛時，主辦人應及時通知有關部門和人員，并報合同管理部門備案，同時應迅速收集下列有關證據(jù)：（一）合同文本，包括附件、變更或解除的協(xié)議、有關電報、信函、圖表、視聽材料等；（二）有關的票據(jù)、票證及其合同履行的其他證據(jù)；（三）質量標準的法定或約定文本、封樣、樣品、鑒定報告、檢測結果等；（四）證人證言；（五）其他有關材料。第二十八條合同發(fā)生糾紛后，主辦人須及時將糾紛及處理情況報法律事務管理部門報備，由法律事務管理部門牽頭確定訴訟方案、代理方式等；主辦部門負責落實和處理，并向董事長報告。第二十九條調解書、協(xié)議書、裁決書、判決書應由法律管理部門歸檔，副本或復印件應留存合同管理部門備案。第三十條對方逾期不履行生效協(xié)議、裁決、判決時，主辦人應及時商法律事務管理部門，向人民法院申請強制執(zhí)行。第八章檢查與獎懲第三十一條公司法律管理部門對合同訂立、履行和管理實施監(jiān)督與指導。第三十二條有下列情形之一，情節(jié)嚴重造成重大經(jīng)濟損失的，對責任人予以通報批評或行政處分；構成犯罪的由司法機關追究刑事責任。（一）不按本辦法規(guī)定簽訂合同的；（二）因過錯簽訂有重大缺陷或無效合同的；（三）因審核人員嚴重不負責任未審出合同缺陷的；（四）未依法律和本辦法規(guī)定變更或解除合同的；（五）失合同文本及相關文件的；（六）故意提供虛假資料的；（七）超越授權或濫用授權簽約的；（八）未按規(guī)定進行授權或轉委托的；（九）發(fā)生糾紛后，隱瞞或未及時報告，或不及時采取措施的；（十）有關法律性文件未經(jīng)審核的；（十一）應當或可以追究對方違約責任而擅自放棄的；（十二）在合同簽訂或履行當中，與對方或第三人惡意串通或收受賄賂的。（十三）故意泄漏合同意向、商業(yè)秘密或有關機密的；（十四）使用非法手段簽訂合同的；（十五）因故意或過失導致超過訴訟時效，喪失勝訴權的。第三十三條在經(jīng)濟合同簽定和履行過程中，因故意或過失構成犯罪的，由司法部門追究刑事責任。第九章附則第三十四條本辦法由公司合同管理部門負責解釋。第三十五條本辦法自下發(fā)之日起施行，試行期1年。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔*********有限公司合同管理制度為加強公司經(jīng)濟合同管理，保障公司合法權益，預防合同糾紛，促進本公司依法經(jīng)營管理，根據(jù)《合同法》、《民法通則》等國家有關法律、法規(guī)、制定本制度。本制度適用于本公司內部各部門和外部經(jīng)濟合同的管理。合同管理機構的設置與職責本公司合同管理實行合同管理部門管理和承辦部門管理相結合的原則，由所涉及公司內部相關部門設專人負責合同的管理工作。本公司內部設立經(jīng)濟合同管理部。成立公司經(jīng)濟合同管理部組成負責人：合同審查：合同管理員：辦事機構：職責：⑴嚴格遵守國家有關經(jīng)濟合同的各項方針、政策、法律、法規(guī)；⑵負責對本公司內部在履行經(jīng)濟合同過程中所發(fā)生拖欠的有關資金劃撥的裁決（經(jīng)濟合同管理部會以書面形式發(fā)出通知）；⑶負責對本公司內部在履行經(jīng)濟合同糾紛時進行仲裁；⑷負責對合同管理部門進行業(yè)務指導；⑸負責處理外部經(jīng)濟合同糾紛；合同管理部門職責宣傳貫徹國家有關合同的法律、法規(guī)和規(guī)章；負責擬定本公司的合同管理制度并組織實施；組織制定本公司的標準合同文本；參與本公司特殊合同、涉外合同的可行性研究、談判和文本起草工作；對合同的合法性、有效性進行審查，向本公司法定代表人提出意見；監(jiān)督、檢查、考核合同的履行情況；參與處理對外合同糾紛、負責本公司內部各單位之間合同爭議的協(xié)調工作；負責合同報表的統(tǒng)計、綜合分析和報送工作；負責對合同承辦部門進行業(yè)務指導，對相關人員進行法律知識培訓。合同承辦部門的職責負責合同相對方資信情況、履約能力的調查；負責所承辦合同的談判；負責按照本公司標準合同文本起草合同文本，保證合同的可行性、合法性和有效性；負責合同的履行，解決履行中出現(xiàn)的問題；按時按要求向合同管理部門報送合同統(tǒng)計報表及有關資料，反映合同履行中出現(xiàn)的重要問題；負責本部門合同檔案的管理。合同管理人員的職責學習、宣傳國家有關法律、法規(guī)及政策，學習并推廣其它單位合同管理工作的先進經(jīng)驗，收集經(jīng)濟合同管理方面的資料，提高經(jīng)濟合同管理水平；了解掌握本部門合同簽訂及履行情況，及時總結經(jīng)驗教訓，并向領導提出合理化建議；建立合同管理臺帳制度；負責本部門合同文本和合同專用章的保管及使用。合同的審批嚴格履行合同審批制度，特殊合同和涉外合同文本，應在總裁辦、經(jīng)營財務部、技術管理部等部門進行必要的專業(yè)審查后，送合同管理部門審查核定，由主管總裁審批同意，方可簽訂。合同管理部門審查的重點是：對方當事人的主體資格和締約能力；合同條款內容的完備性、合法性；合同應履行的審查手續(xù)?？偣矩攧詹块T監(jiān)察、檢查對外簽訂的經(jīng)濟合同?！昂贤u審”是ISO9000系列標準中規(guī)定的質量體系要素之關于“合同評審程序”在公司質量體系文件中另行規(guī)定。合同的簽訂合同由本公司總經(jīng)理簽訂，或由本公司總經(jīng)理書面委托的本公司有關人員代理簽訂。簽訂合同應由簽約人簽字，注名日期，并加蓋合同專用章。代理本公司總經(jīng)理簽訂合同的，簽約人應持本公司總經(jīng)理簽發(fā)并加蓋本公司公章的《總經(jīng)理授權委托書》，并在授權范圍內簽訂合同。二、必須做好以下各項工作后，方可簽訂合同。對方是否具有法人資格；對方是否具有履約能力；我方能否承諾對方的要約；對市場進行預測和調查；合同的可行性和合法性。三、對資信不明或資信狀況不好，又無可靠擔保單位的，不得與之簽約。四、合同簽定時，應驗證對方相關證明文件，核對無誤后方可正式簽訂合同，對方交驗的證明文件要妥善保管。合同文件的各項目要認真填寫齊全、明確，特殊要求應在備注中注明，字跡要清楚，形式符合法定要求。本公司產(chǎn)品對外銷售所簽訂的合同要一式四份，甲方二份，乙方二份（合同管理部門一份復印件、財務部門一份、歸檔一份）。本公司相關部門和單位在簽訂采購合同時，要收回一式三份（采購合同管理部門一份、財務部門一份、歸檔一份）。合同蓋章時需雙方同時進行，因特殊情況與對方不能同時蓋章時，需在對方蓋章后，并查對無誤的情況下我方方可蓋章。法律、法規(guī)規(guī)定或者本公司認為需要公證的合同，應當辦理公證手續(xù)。合同的履行合同簽訂后，本公司應全面履行合同。在合同履行中，如出現(xiàn)不能或者不能完全履行時，應采取緊急措施，爭取對方的同意和諒解，將損失減少到最低程度；若需要變更或解除合同的，應按法律規(guī)定的程序進行。二、經(jīng)濟合同的履約率應達到95%以上（合同執(zhí)行中如有問題應征得對方同意和諒解）。履約率就是已完成合同的金額與應完成合同金額的比率。合同文本及用章的規(guī)定本公司對外簽訂的所有經(jīng)濟合同必須統(tǒng)一示范文本，嚴禁使用不符合要求的合同書。二、本公司內部各單位之間的經(jīng)濟活動也要簽訂經(jīng)濟合同。內部合同文本格式要統(tǒng)一、規(guī)范，由合同管理部門按有關法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，結合本公司內部具體情況進行設計、印制。三、合同專用章由合同管理部門統(tǒng)一編號、發(fā)放。使用單位須專人保管，并在合同管理部門辦理備案手續(xù)。四、對本公司未出臺的相應標準合同文本或合同條款，應經(jīng)市場總部審批后，方可使用。合同歸檔建立合同管理檔案，對已簽訂的合同要逐份進行分類、編號、登記，并裝訂成冊。二、合同簽定完畢，合同承辦人要在三個工作日內及時將合同材料（如：合同文本及分合同文件、合同評審記錄、審批文件、合同糾紛仲裁結果、合同變更等與合同有關的資料），交給合同管理員進行統(tǒng)一管理。三、對已執(zhí)行完畢的合同要注明“存檔”標記，并注明日期，按本公司檔案管理規(guī)定進行歸檔。四、建立健全合同臺帳。五、建立合同檔案、臺帳借閱手續(xù)。六、經(jīng)濟合同文本為長期保存。合同糾紛的解決內部合同發(fā)生糾紛承辦人無法解決時，由合同管理部門負責協(xié)調，合同承辦部門應積極配合。若協(xié)調無效，由本公司經(jīng)濟合同管理委員會仲裁。二、對外簽訂合同的經(jīng)濟合同發(fā)生糾紛，承辦人無法解決時，應及時向本單位領導匯報，單位領導依據(jù)有關法律規(guī)定與對方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可直接向經(jīng)濟合同仲裁機關申請調解或仲裁，或向人民法院起訴。三、向經(jīng)濟合同仲裁機關或人民法院遞交的申請書、起訴書或答辯書等材料須經(jīng)主管副總裁審閱同意。四、合同糾紛解決后，應將發(fā)生糾紛的原因、承擔的責任以及今后防范的具體措施寫成書面報告存入檔案，對于關系重大的，通過各種方式在本公司內公告。合同承辦人員必須經(jīng)過合同法和有關法律知識的培訓，掌握有關業(yè)務知識。合同承辦人員在工作中，必須堅持原則，遵守紀律，杜絕各種不正之風，維護國家和本公司的利益。獎勵與懲罰本公司對在合同管理中成績顯著和為本公司避免、挽回重大經(jīng)濟損失的部門和個人，給予表揚或一定獎勵。二、違反國家法律、法規(guī)和本規(guī)定，在簽訂、履行合同和合同管理中失職、瀆職或以權謀私，損害國家和本公司利益的，應視情節(jié)輕重，依據(jù)有關規(guī)定追究責任人的行政、經(jīng)濟責任；構成犯罪的，移交司法機關依法追究形式責任。常規(guī)合同與特殊合同一、常規(guī)合同系指：同時滿足以下內容的合同。1、本公司現(xiàn)有的生產(chǎn)能力能滿足合同的技術質量要求；2、正常的供貨周期能滿足合同的供貨期要求；3、結算方式符合本公司的有關規(guī)定；4、合同金額在50萬元以內或合同金額在50萬元以上并且最終產(chǎn)品只由本公司內部一個部門提供。二、特殊合同：不符合常規(guī)合同內容的合同合同管理部門根據(jù)具體情況確定。本制度由本公司市場總部負責解釋。本制度經(jīng)本公司董事會審議通過后自下發(fā)之日起實施。1一月二月三月產(chǎn)品名稱數(shù)量金額利潤產(chǎn)品名稱數(shù)量金額利潤產(chǎn)品名稱數(shù)量金額利潤合計合計合計四月五月六月產(chǎn)品名稱金額利潤產(chǎn)品名稱數(shù)量金額利潤產(chǎn)品名稱數(shù)量金額利潤合計合計合計下午13：00—17：00B．實行不定時工作制的員工，在保證完成甲方工作任務情況下，經(jīng)公司同意,可自行安排工作和休息時間。3．1．2打卡制度3.1.2.1公司實行上、下班指紋錄入打卡制度。全體員工都必須自覺遵守工作時間，實行不定時工作制的員工不必打卡。3.1.2.2打卡次數(shù)：一日兩次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。3.1.2.3打卡時間：打卡時間為上班到崗時間和下班離崗時間；3.1.2.4因公外出不能打卡：因公外出不能打卡應填寫《外勤登記表》,注明外出日期、事由、外勤起止時間。因公外出需事先申請，如因特殊情況不能事先申請，應在事畢到崗當日完成申請、審批手續(xù)，否則按曠工處理。因停電、卡鐘（工卡）故障未打卡的員工，上班前、下班后要及時到部門考勤員處填寫《未打卡補簽申請表》，由直接主管簽字證明當日的出勤狀況，報部門經(jīng)理、人力資源部批準后，月底由部門考勤員據(jù)此上報考勤。上述情況考勤由各部門或分公司和項目文員協(xié)助人力資源部進行管理。3.1.2.5手工考勤制度3.1.2.6手工考勤制申請：由于工作性質，員工無法正常打卡（如外圍人員、出差），可由各部門提出人員名單，經(jīng)主管副總批準后，報人力資源部審批備案。3.1.2.7參與手工考勤的員工，需由其主管部門的部門考勤員(文員)或部門指定人員進行考勤管理，并于每月26日前向人力資源部遞交考勤報表。3.1.2.8參與手工考勤的員工如有請假情況發(fā)生，應遵守相關請、休假制度，如實填報相關表單。3.1.2.9外派員工在外派工作期間的考勤,需在外派公司打卡記錄;如遇中途出差,持出差證明,出差期間的考勤在出差地所在公司打卡記錄;3.2加班管理3.2.1定義加班是指員工在節(jié)假日或公司規(guī)定的休息日仍照常工作的情況。A．現(xiàn)場管理人員和勞務人員的加班應嚴格控制，各部門應按月工時標準，合理安排工作班次。部門經(jīng)理要嚴格審批員工排班表，保證員工有效工時達到要求。凡是達到月工時標準的，應扣減員工本人的存休或工資；對超出月工時標準的，應說明理由，報主管副總和人力資源部審批。B．因員工月薪工資中的補貼已包括延時工作補貼，所以延時工作在4小時（不含）以下的，不再另計加班工資。因工作需要，一般員工延時工作4小時至8小時可申報加班半天，超過8小時可申報加班1天。對主管(含)以上管理人員，一般情況下延時工作不計加班，因特