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文檔簡介
溫州宏豐電工合金股份有限公司合同管理制度溫州宏豐電工合金股份有限公司合同管理制度第一章總則第一條理工作,確保合同簽訂的合法、有效,防范經(jīng)營風險,維護公司合法權(quán)益。根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司實際,特制訂本制度。第二條間簽訂的合同參照本制度執(zhí)行。第三條人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議,也包括公司與勞動者之間簽署的勞動合同或聘用協(xié)議等。第四條本制度所稱“重大合同”是指:(一)根據(jù)公司章程或法律法規(guī)規(guī)定,應(yīng)由股東大會或董事會審議、決議通過的相關(guān)事項所需簽署的合同;(二)借貸、融資、對外擔保和對外投資合同;(三)債權(quán)、債務(wù)重組合同;(四)與境外政府、企業(yè)、其它社會組織及其在中國的分支機構(gòu)、代理機構(gòu)簽訂的中外合資合同、中外合作合同等;(五)公司重大事項的戰(zhàn)略合作協(xié)議;(六)合同標的金額超過人民幣2000萬元(含本數(shù))的合同;(七)其他可能對公司的資產(chǎn)、負債、權(quán)益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響的合同。第五條本制度所稱“一般合同”是指除本制度規(guī)定的重大合同以外的合同。第六條,只要雙方當事人同意并簽字蓋章即可成立的合同。包括政府部門、社會公共服務(wù)部門及經(jīng)過公且分別經(jīng)財務(wù)人員、法務(wù)人員、公司管理層評審?fù)ㄟ^方可生效。1溫州宏豐電工合金股份有限公司合同管理制度第七條本制度所稱“非標準合同”是指除本制度規(guī)定的“標準合同”以外的合同。第八條公司合同管理實行逐級審批、專業(yè)審核和全程監(jiān)督的原則。第九條公司合同的簽訂、變更、終止和解除,應(yīng)當采取書面形式。合同正式文本應(yīng)當打印或印刷制成,合同文本應(yīng)當使用中文,或由雙方在合同中約定以何種語言文本為準。第二章合同管理機構(gòu)及職責第十條合同承辦部門為公司合同的管理部門。合同履行中,合同承辦部門或承辦部門所屬管理部門應(yīng)履行合同管理職責。公司采購部負責材料、采購類合同管理;公司銷售部負責市場拓展活動、銷售類相關(guān)合同管理;財務(wù)部門負責融資類相關(guān)合同管理;公司證券部負責證券相關(guān)合同管理;日常行政所涉及合同由對應(yīng)執(zhí)行部門履行合同管理職責。第十一條起草的部門。第十二條責合同的專項審查,有權(quán)依據(jù)各自的職責對合同進行審核監(jiān)督,相關(guān)部門應(yīng)當給予支持和配合。第十三條各合同管理部門的基本職責是:(一)制訂相關(guān)的合同管理有關(guān)配套制度或流程,并對合同管理工作進行定期檢查、監(jiān)督;(二)組織對合同相對人進行資信審查、招標、談判、文本確立、簽約;(三)對各類合同進行審核、簽章,監(jiān)督合同的履行和結(jié)算工作;(四)管理和正確使用公司用章;(五)負責合同文本的保管及合同臺帳的建立、維護,負責合同發(fā)放、借閱工作;(六)對合同簽約、履行和存在問題進行報表分析上報法務(wù)部;(七)協(xié)助處理合同爭議或糾紛。第十四條合同承辦部門的基本職責:2溫州宏豐電工合金股份有限公司合同管理制度資信調(diào)查結(jié)果負責。資信調(diào)查的內(nèi)容包括:營業(yè)執(zhí)照及其有效性、商業(yè)信譽及近期經(jīng)營業(yè)績情況和承擔該合同業(yè)務(wù)必須具備的其它資質(zhì)條件;(二)合同談判、起草、會簽、歸檔、履行等工作;行全面的審查并對審查結(jié)果負直接責任;提出的修改意見進行完善及補充提交相關(guān)材料;(五)處理未涉及訴訟和仲裁法律程序的合同糾紛;(六)建立本部門合同副本檔案及其臺帳。第十五條合同審查部門的基本職責:(一)財務(wù)部門的基本職責是:1、對合同涉及資金的使用是否符合公司統(tǒng)一的資金調(diào)度計劃進行審查;2、對資金、資產(chǎn)的合法性進行審查:3、對價款、酬金、稅負和結(jié)算的合理、合法性進行審查并評估財務(wù)風險:4、對涉及關(guān)聯(lián)交易合同的合規(guī)性進行審查;5、財務(wù)部門認為需審核的其他內(nèi)容。(二)法務(wù)人員的基本職責是:1、對合同的合法性進行審查;2、對合同的嚴謹性進行審查;3、對合同的可行性進行審查;4.法務(wù)人員認為需審核的其他內(nèi)容。第十六條公司審計部負責對重大合同履行情況進行監(jiān)督,并于每季度對重大合同履行情況進行跟蹤。第十七條公司合同管理實行承辦人責任制,承辦人應(yīng)對其職務(wù)行為負責。第十八條公司各部門必須互相配合,切實執(zhí)行本制度,凡因違反規(guī)定操作造成公司損失的,追究當事人責任。第三章合同的起草和簽訂第十九條文本或示范文本的要求填寫。如無國家或本公司標準示范合同文本,合同具體內(nèi)容3溫州宏豐電工合金股份有限公司合同管理制度由各承辦部門負責起草,語言應(yīng)嚴謹、簡練、準確,條款齊全,權(quán)利義務(wù)清楚,最后由公司法務(wù)人員審定。第二十條確。合同一般應(yīng)當包括以下條款:(二)簽訂合同的批準與授權(quán);(三)標的,指貨物、勞務(wù)、項目等雙方權(quán)利義務(wù)共同指向的對象;(四)數(shù)量和質(zhì)量要求(指標),包括驗收的標準和質(zhì)量異議期的約定;(五)價款、酬金及其支付方式,含各種可能發(fā)生費用的分擔;(六)合同履行的時間期限、地點和方式,以及履行過程中各方義務(wù)及風險責任的劃分;(七)違約責任及其承擔方式;(八)糾紛解決方式(司法、仲裁管轄)約定;(九)合同生效條件。第二十一條互惠互利、協(xié)商一致、擇優(yōu)簽約的原則。第二十二條批準人各司其職,分工負責。第二十三條料(如需要)提請合同承辦部門主管以上或授權(quán)代表審批。審批人或授權(quán)人對審核意見負責。第二十四條一般非標準合同的審批程序:(如需要)提請合同承辦部門主管審核;合同承辦部門主管應(yīng)出具審核意見;有關(guān)資料、合同承辦部門主管審核意見提交法務(wù)人員審核。法務(wù)人員應(yīng)就合同條款進行審核,并根據(jù)審核結(jié)果出具相關(guān)建議。法務(wù)人員對合同條款持有保留意見的,合同承辦部門應(yīng)重新制定合同;(三)合同承辦部門承辦人應(yīng)將合同草案、與合同有關(guān)的建議書、審核意見一4溫州宏豐電工合金股份有限公司合同管理制度起送分管副總審批。審批人對審核意見負責。第二十五條重大合同的審批程序:(一)合同承辦部門承辦人應(yīng)首先將合同草案及與合同有關(guān)資料(如需要)提請合同承辦部門主管審核;合同承辦部門主管應(yīng)出具審核意見;(二)合同承辦部門主管出具審核意見后,財務(wù)部門應(yīng)對合同出具審核意見;合同承辦部門主管審核意見提交法務(wù)人員審核。法務(wù)人員應(yīng)就合同條款進行審核,并根據(jù)審核結(jié)果出具相關(guān)法律意見或合同修改建議;(四)合同承辦部門承辦人應(yīng)將合同草案、與合同有關(guān)的建議書、合同承辦部門主管審核意見及無保留法律意見書一起送分管副總審核;(五)分管副總審核后,公司總裁審批。對于銷售總合同下的訂單總裁可委托授權(quán)人簽署。審批人對審核意見負責,當總裁認為有必要時,可以召開會議討論決定;(六)若涉及公司對外投資、項目合資合作、對外擔保以及關(guān)聯(lián)交易方面的合同達到公司相關(guān)制度要求的,按相關(guān)制度執(zhí)行。第二十六條合同的審批權(quán)和簽訂權(quán)可授權(quán)相關(guān)人員代為行使。(一)合同的審批授權(quán)1長、總裁、副總裁為授權(quán)人,授權(quán)的相關(guān)人員為授權(quán)代表。2書,授權(quán)委托書應(yīng)載明授權(quán)人姓名、授權(quán)代表姓名、授權(quán)權(quán)限、授權(quán)期限,并由授權(quán)人簽字方可生效,授權(quán)委托書中禁止使用“全權(quán)代理”一類的文字。如在無明確3人須對授權(quán)代表的審批行為負責。(二)合同的簽具授權(quán)1、公司法定代表人具有合同的簽具權(quán)。25溫州宏豐電工合金股份有限公司合同管理制度代為行使。3議由相關(guān)人員代為行使,并經(jīng)法定代表人同意后,相關(guān)人員方可行使簽具權(quán)。4委托書應(yīng)載明授權(quán)代表姓名、授權(quán)權(quán)限、授權(quán)期限,并由公司法定代表人簽字方可生效。在無明確書面授權(quán)的情況下,任何人不得擅自對外簽署合同。5代表人須對授權(quán)代表的簽具行為負責。第二十七條對于合同標的金額達到上市公司信息披露標準的重大合同應(yīng)按照上市規(guī)則有關(guān)規(guī)定及時披露,并向全體董事通報。第二十八條模糊性語言,一旦使用,視為未對合同審核。第二十九條據(jù)需要,要求承辦人提供與合同有關(guān)的補充證明材料,承辦人應(yīng)予以配合。第三十條對各審核部門審核意見不齊備的合同草案,公司授權(quán)人應(yīng)拒絕簽署。第三十一條合同審核工作原則上實行專人負責制。第三十二條在審核意見中予以明確并提出修改意見,連同全部文件資料退還承辦人。第三十三條時辦理公證、登記手續(xù)。第四章合同的履行第三十四條同所規(guī)定的義務(wù),積極行使合同賦予的權(quán)利;合同管理員對已生效的合同,要及時建立合同管理臺帳進行分類管理。第三十五條理期限內(nèi)以法定、約定或其他書面方式向?qū)Ψ教岢霎愖h。收到對方履行異議時,承辦人應(yīng)在法定、約定或合理期限內(nèi)以法定、約定或其他書面方式予以答復(fù)。第三十六條承辦部門向?qū)Ψ教岢霎愖h的文件和對對方提出異議的答復(fù)文件須經(jīng)法務(wù)人員審核,并由經(jīng)辦部門合同管理員備案。6溫州宏豐電工合金股份有限公司合同管理制度第三十七條有關(guān)情況及時向所在部門負責人、合同管理員和法務(wù)人員報告,并及時采取補救措施防止損失擴大。第三十八條應(yīng)當中止履行并及時通知對方:(一)經(jīng)營狀況嚴重惡化;(二)轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、抽逃資金,以逃避債務(wù);(三)喪失商業(yè)信譽;(四)有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形。第三十九條3日(含本數(shù))內(nèi)以書面形式通知對方,同時收集有關(guān)證據(jù)。第四十條在合同履行過程中,經(jīng)辦部門或承辦人變更時,應(yīng)辦理好交接手續(xù)。第四十一條歸檔管理。第五章合同的變更、解除第四十二條行變更或解除。法律有特別規(guī)定或合同有特別約定的,依據(jù)法律規(guī)定或合同約定。第四十三條變更、解除合同的審批權(quán)限和程序,與合同訂立的審批權(quán)限和程序相同。第四十四條變更、解除合同時,應(yīng)在法律規(guī)定、合同約定或合理期限內(nèi)與對方當事人進行協(xié)商,書面函告并限期答復(fù)。第四十五條業(yè)務(wù)部門承辦人若收到對方要求變更或解除合同的通知,應(yīng)及時提請所在部門、法務(wù)人員處理。第四十六條出現(xiàn)以下情形之一的,應(yīng)及時行使合同解除權(quán):(一)因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的;(二)在履行期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務(wù);(三)當事人一方遲延履行主要債務(wù),經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行;(四)當事人一方遲延履行債務(wù)或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的;7溫州宏豐電工合金股份有限公司合同管理制度(五)法定或約定可以行使解除權(quán)的其他情形。第四十七條他違約的通知,應(yīng)書面送達對方,由對方簽收后我方應(yīng)將簽收資料歸案保存;對方拒不簽收的,須采用公證送達。第四十八條訴訟時效內(nèi)完成債權(quán)追索;同時經(jīng)辦部門應(yīng)及時與法務(wù)人員溝通,由法務(wù)人員出具處理法律意見,以維護公司合法權(quán)益。第六章合同糾紛的處理第四十九條有關(guān)法律、法規(guī)和本制度處理。第五十條處理合同糾紛的原則:(一)及時處理的原則;(二)雙方協(xié)商解決的原則;(三)維護公司合法權(quán)益的原則。第五十一條交合同糾紛說明,同時應(yīng)迅速收集下列有關(guān)證據(jù)(原件或復(fù)印件):(一)合同文件(視聽資料、廣告、授權(quán)委托書,介紹信及其他有關(guān)資料等);(二)送貨、提貨、收貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)票證票據(jù);(三)貨款的承付、托收憑證、信用證、完稅憑證、有關(guān)財務(wù)賬目;(四)作為質(zhì)量標準的法定或約定文本、封樣、樣品及鑒定報告、檢測結(jié)果等;(五)證人證言;(六)其他證據(jù)材料。第五十二條法務(wù)人員根據(jù)情況,在5個工作日內(nèi)提出處理意見,提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第五十三條方授權(quán)代表簽字并加蓋公章。第五十四條法務(wù)人員可向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院起訴;若對方已經(jīng)向仲裁委員會申5個工作日8溫州宏豐電工合金股份有限公司合同管理制度內(nèi)提出參加仲裁或應(yīng)訴意見,提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第五十五條的糾紛處理,應(yīng)隨時向公司領(lǐng)導(dǎo)及董事會報告進展情況。第五十六條處理合同糾紛,應(yīng)特別注意下列問題:(一)施;(二)現(xiàn)時,及時向法院申請采取財產(chǎn)保全措施;(三)做好每起合同糾紛實況記錄,存檔備查;(四)擔責任,并責令其提出補救措施。第五十七條書及法院的調(diào)解書、判決書,在正式生效后,應(yīng)復(fù)印若干份,交法務(wù)人員、合同承辦部門收執(zhí),督促該文書的履行。第五十八條承辦部門承辦人應(yīng)及時通知法務(wù)人員。第五十九條決書,公司應(yīng)依法向人民法院申請強制執(zhí)行。第七章合同責任第六十條簽訂合同,未了解對方資信能力、履行能力,而給公司造成損失者,應(yīng)追究簽訂合同相關(guān)責任人的責任。第六十一條單位或個人的責任。第六十二條凡對方當事人違約造成損失的,合同執(zhí)行單位未及時匯報解決的,追究其單位或個人的責任。第六十三條玩忽職守等導(dǎo)致公司遭受損失,故意違反本管理制度的人員,公司追究有關(guān)人員的責任,并責令其承擔全部損失。第六十四條9溫州宏豐電工合金股份有限公司合同管理制度單位及部門檢查合同執(zhí)行及結(jié)算情況。第八章合同歸檔管理第六十五條行收集、整理、預(yù)立卷。第六十六條立卷內(nèi)。第六十七條預(yù)立卷須按公司保密制度有關(guān)規(guī)定確定合同的
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