8月再審核模擬考（一）附答案

8月再審核模擬考（一）[復(fù)制]您的姓名：[填空題]*_________________________________下列屬于10202退匯業(yè)務(wù)的審核要點(diǎn)包括[單選題]A影像是是齊全B戶名是否一致(正確答案)C金額是否一致D收款人賬號(hào)是否一致01002二維碼收費(fèi)查詢/退款的影像不包括[單選題]A交易憑證B原收費(fèi)憑證C退款說明D委托授權(quán)書(正確答案)50005對(duì)公綜合理財(cái)簽約的影像不包括[單選題]A交易憑證B經(jīng)辦人身份證件C中信銀行理財(cái)業(yè)務(wù)簽約/解約申請(qǐng)表D委托授權(quán)書(正確答案)022181同業(yè)合作平臺(tái)用戶管理（新增）模型的影像不包括[單選題]A交易憑證B中信銀行金融同業(yè)合作平臺(tái)業(yè)務(wù)用戶申請(qǐng)表C交易場(chǎng)景(正確答案)D操作員身份證件01832現(xiàn)金代收付（現(xiàn)金代付內(nèi)部賬轉(zhuǎn)賬）模型的審核要點(diǎn)應(yīng)包含[單選題]A金額是否一致(正確答案)B賬號(hào)是否一致C戶名是否一致D審批簽字是否完整910355往來業(yè)務(wù)（任務(wù)）沖銷模型審核要點(diǎn)包括[單選題]A任務(wù)號(hào)是否一致(正確答案)B戶名是否一致C憑證號(hào)碼是否一致D是否聯(lián)網(wǎng)核查12590本/匯票解付（轉(zhuǎn)賬）審核要點(diǎn)不包括[單選題]A背書號(hào)碼是否一致B金額是否一致C票據(jù)號(hào)碼是否一致D賬號(hào)是否一致(正確答案)00204用戶歸屬機(jī)構(gòu)變更的審核要點(diǎn)不包括[單選題]A影像是是齊全B信息是否一致D是否有權(quán)人審批D聯(lián)系方式是否一致(正確答案)40224提前還款（內(nèi)部賬還息）影像不包括[單選題]A交易憑證B提前還款申請(qǐng)書/審批表/合同或協(xié)議C資金來源憑證D經(jīng)辦人身份證件(正確答案)90520預(yù)售房資金支付模型的影像包括[單選題]A經(jīng)辦人身份證件B商品房預(yù)售監(jiān)管資金撥付(正確答案)C上門服務(wù)記錄單D遠(yuǎn)程授權(quán)書02185支行申領(lǐng)出庫模型的影像不包括[單選題]A交易憑證B接收經(jīng)辦人雙人身份證件C上門服務(wù)記錄單(正確答案)D快遞單下列屬于02809分行印章上繳/銷毀模型的審核要點(diǎn)的有[單選題]A經(jīng)辦人信息是否一致B印章名稱是否一致(正確答案)C憑證號(hào)碼是否一致D客戶名稱是否一致02085分行印章入庫模型的影像包括[單選題]A印章上繳/銷毀清單等相關(guān)憑證B接收經(jīng)辦人雙人身份證件C加蓋印章的通用憑證(正確答案)D快遞單910240批量借記業(yè)務(wù)模型的影像包括[單選題]A批量收款紙質(zhì)指令(正確答案)B支票C進(jìn)展單D付款通知書55011中央國(guó)庫支付應(yīng)急模型的審核要點(diǎn)不包括[單選題]A影像是是齊全B收款人戶名是否一致C收款人賬號(hào)是否一致D是否聯(lián)網(wǎng)核查(正確答案)FS211一般繳款書手工錄入影像包括[單選題]A繳款單(正確答案)B經(jīng)辦人身份證件C上門服務(wù)記錄單D交存通知書FG05買方退款登記模型的影像包括[單選題]A退款依據(jù)(正確答案)B客戶本人身份證件C交易場(chǎng)景D進(jìn)賬單910211大批量匯款（門戶網(wǎng)站）模型的影像包括[單選題]A加蓋印鑒章的批量業(yè)務(wù)申請(qǐng)函(正確答案)B經(jīng)辦人身份證件C客戶本人身份證件D交易場(chǎng)景00401金庫領(lǐng)用現(xiàn)金模型的影像包括[單選題]A領(lǐng)用審批表(正確答案)B經(jīng)辦人身份證件C上門服務(wù)記錄單D業(yè)務(wù)辦理依據(jù)01308印鑒組合規(guī)則建立/變更模型的影像不包括[單選題]A交易憑證B印鑒卡（如有）C上門服務(wù)記錄單(正確答案)D使用組合印鑒說明01500歷史數(shù)據(jù)查詢（個(gè)人1）模型的審核要點(diǎn)不包括[單選題]A查詢業(yè)務(wù)是否合規(guī)B查詢內(nèi)容是否一致C查詢時(shí)間是否在范圍內(nèi)(正確答案)D影像是否齊全30400個(gè)人定期存款開戶（人民幣本人非同名）模型的影像不包括[單選題]A交易憑證B交易場(chǎng)景C委托授權(quán)書(正確答案)D兩個(gè)身份證件影像，其中一個(gè)身份證件與交易憑證上打印的戶名一致，另一個(gè)身份證件上姓名與交易憑證上轉(zhuǎn)出方戶名一致01328印鑒數(shù)據(jù)治理模型的影像不包括[單選題]A交易憑證B印鑒卡C上門服務(wù)記錄單(正確答案)D治理說明40699存放同業(yè)活期賬戶銷戶模型的影像不包括[單選題]A交易憑證B銷戶申請(qǐng)書C上門服務(wù)記錄單(正確答案)D加蓋他行業(yè)務(wù)章的銷戶回單10570提入借記模型的影像包含[單選題]A提回的票據(jù)（如轉(zhuǎn)賬支票、銀行匯票等）(正確答案)B經(jīng)辦人身份證件C交易場(chǎng)景D申請(qǐng)書200431單位客戶涉稅信息建立模型的影像不包括[單選題]A交易憑證B經(jīng)辦人身份證件C交易場(chǎng)景(正確答案)D增值稅涉稅信息新增及變更表20610單位活期保證金存入（客戶賬）模型的影像不包括[單選題]A交易憑證B資金來源憑證(正確答案)C轉(zhuǎn)賬憑證D保證金入賬通知書FS502票據(jù)打印-廈門模型的影像不包括[單選題]A交易憑證B非稅收入通用票據(jù)C遠(yuǎn)程授權(quán)申請(qǐng)書D單位綜合業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(正確答案)902185司法解凍-凍結(jié)變更（凍結(jié)變更）模型的影像包括[單選題]A協(xié)助凍結(jié)存款通知書等法律文書（含回執(zhí)聯(lián)）(正確答案)B經(jīng)辦人身份證件C上門服務(wù)記錄單D遠(yuǎn)程授權(quán)書30499個(gè)人定期存款結(jié)清（大額外幣現(xiàn)金本人）模型的影像不包括[單選題]A交易憑證B遠(yuǎn)程授權(quán)書(正確答案)C外幣現(xiàn)鈔影像D交易場(chǎng)景下列屬于02815支行申領(lǐng)印章出庫模型審核要點(diǎn)包括A戶名是否一致B影像是否齊全(正確答案)C是否聯(lián)網(wǎng)核查D經(jīng)辦人信息是否一致（如有）(正確答案)02809分行印章上繳/銷毀模型的影像包括A交易憑證(正確答案)B接收經(jīng)辦人雙人身份證件C上繳/銷毀清單等相關(guān)憑證(正確答案)D上門服務(wù)記錄單02085分行印章入庫的審核要點(diǎn)包括A影像是否齊全(正確答案)B經(jīng)辦人信息是否一致（如有）C憑證號(hào)碼是否一致D印章名稱是否一致(正確答案)10202退匯業(yè)務(wù)的影像包括A匯入業(yè)務(wù)保單(正確答案)B交易憑證C經(jīng)辦人身份證件D付款通知書(正確答案)01002二維碼收費(fèi)查詢/退款模型的審核要點(diǎn)包括A客戶號(hào)、賬號(hào)是否一致(正確答案)B影像是否齊全(正確答案)C項(xiàng)目代碼/收費(fèi)科目名稱是否一致(正確答案)D金額是否一致(正確答案)下列屬于50005對(duì)公理財(cái)審核要點(diǎn)模型的有A戶名是否一致(正確答案)B電話/手機(jī)號(hào)碼是否一致(正確答案)C是否驗(yàn)印(正確答案)D經(jīng)辦人姓名是否一致(正確答案)00204用戶歸屬機(jī)構(gòu)變更模型的影像包括A交易憑證(正確答案)B填寫完整的《中信銀行柜面業(yè)務(wù)系統(tǒng)用戶申請(qǐng)表》(正確答案)C部門發(fā)文(正確答案)D遠(yuǎn)程授權(quán)書40224提前還款（客戶賬還息）模型的審核要點(diǎn)包括A貸款協(xié)議號(hào)是否一致(正確答案)B影像是否齊全(正確答案)C經(jīng)辦人信息是否一致D是否有權(quán)人審批(正確答案)40224提前還款（內(nèi)部賬還息）影像的審核要點(diǎn)包括A貸款協(xié)議號(hào)是否一致(正確答案)B還款賬號(hào)是否一致(正確答案)C是否有權(quán)人審批(正確答案)D是否驗(yàn)印(正確答案)02320信港通業(yè)務(wù)申請(qǐng)模型的審核要點(diǎn)包括A戶名是否一致B影像是否齊全(正確答案)C是否聯(lián)網(wǎng)核查(正確答案)D簽名是否一致(正確答案)00205用戶認(rèn)證方式修改（短信認(rèn)證）模型的影像包括A交易憑證(正確答案)B《中信銀行柜面業(yè)務(wù)系統(tǒng)用戶申請(qǐng)表》(正確答案)C遠(yuǎn)程授權(quán)書D經(jīng)辦人身份證件90520預(yù)售房資金支付模型的審核要點(diǎn)包括A支付請(qǐng)求是否一致(正確答案)B收款人名稱是否一致(正確答案)C收款人名稱是否一致(正確答案)D金額是否一致(正確答案)30095個(gè)人冒名客戶信息銷戶模型的審核要點(diǎn)包括A戶名是否一致B影像是否齊全(正確答案)C是否聯(lián)網(wǎng)核查(正確答案)D簽名是否一致(正確答案)90394農(nóng)民工工資代付模型的審核要點(diǎn)包括A客戶名稱是否一致(正確答案)B批量代發(fā)筆數(shù)、金額是否一致(正確答案)C是否聯(lián)網(wǎng)核查(正確答案)D經(jīng)辦人姓名、證件號(hào)碼是否一致(正確答案)910240批量借記業(yè)務(wù)模型的審核要點(diǎn)包括A戶名是否一致B是否聯(lián)網(wǎng)核查C影像是否齊全(正確答案)D金額、筆數(shù)是否一致(正確答案)21080單位業(yè)務(wù)結(jié)算卡審核要點(diǎn)包括A戶名是否一致B影像是否齊全(正確答案)C是否聯(lián)網(wǎng)核查(正確答案)D簽名是否一致(正確答案)55011中央國(guó)庫支付應(yīng)急模型的影像包括A交易憑證(正確答案)B付款憑證（如現(xiàn)金憑證）(正確答案)C經(jīng)辦人身份證件D明細(xì)清單FS211一般繳款書手工錄入模型的審核要點(diǎn)包括A戶名是否一致B影像是否齊全(正確答案)C編號(hào)是否一致(正確答案)D流水號(hào)是否一致FG05買方退款登記模型的審核要點(diǎn)包括A影像是是齊全(正確答案)B合同號(hào)是否一致(正確答案)C收款人賬戶是否一致(正確答案)D金額是否一致(正確答案)下列屬于982301單位維修資金收繳（昆明）模型的審核要點(diǎn)的有A通知單編號(hào)是否一致(正確答案)B影像是否齊全(正確答案)C是否聯(lián)網(wǎng)核查(正確答案)D簽名是否一致(正確答案)下列屬于982301單位維修資金收繳（南昌）模型的審核要點(diǎn)的有A通知單編號(hào)是否一致(正確答案)B影像是否齊全(正確答案)C客戶是否簽名(正確答案)D戶名是否一致20122C存量網(wǎng)銀客戶電子對(duì)賬簽約模型的審核要點(diǎn)包括A客戶名稱是否一致(正確答案)B業(yè)務(wù)類型是否一致(正確答案)C是否聯(lián)網(wǎng)核查(正確答案)D是否驗(yàn)印(正確答案)DZ0203代保管物品接收/拒付模型的審核要點(diǎn)包括A戶名是否一致(正確答案)B影像是否齊全(正確答案)C是否聯(lián)網(wǎng)核查(正確答案)D物品編號(hào)（物品描述或物品細(xì)類）是否一致(正確答案)21070單位結(jié)算卡領(lǐng)卡啟用模型的審核要點(diǎn)包括A簽名是否一致(正確答案)B影像是否齊全(正確答案)C是否聯(lián)網(wǎng)核查(正確答案)D證件號(hào)碼是否一致(正確答案)920044單位涉稅信息建立模型的審核要點(diǎn)包括A交易憑證(正確答案)B影像是否齊全(正確答案)C納稅人識(shí)別號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼是否一致(正確答案)D是否聯(lián)網(wǎng)核查(正確答案)920045單位客戶涉稅信息修改模型的審核要點(diǎn)包括A影像是否齊全(正確答案)B是否電話核實(shí)C是否聯(lián)網(wǎng)核查(正確答案)D變更內(nèi)容是否一致(正確答案)DZ0202代保管物品交接審核要點(diǎn)包括A物品編號(hào)（或物品描述、物品細(xì)類）是否一致(正確答案)B影像是否齊全(正確答案)C是否聯(lián)網(wǎng)核查D戶名是否一致600123換卡不換號(hào)模型的審核要點(diǎn)包括A簽名是否一致(正確答案)B影像是否齊全(正確答案)C是否聯(lián)網(wǎng)核查(正確答案)D審批簽字是否完整00401金庫領(lǐng)用現(xiàn)金模型的審核要點(diǎn)包括A影像是否齊全(正確答案)B幣種、金額是否一致(正確答案)C是否聯(lián)網(wǎng)核查D是否有權(quán)人審批(正確答案)30001預(yù)制卡綜合開卡模型需要審核“是否電話核實(shí)”[判斷題]對(duì)錯(cuò)(正確答案)01500歷史數(shù)據(jù)查詢（個(gè)人2）模型的審核要點(diǎn)包括查詢時(shí)間是否在范圍內(nèi)[判斷題]對(duì)錯(cuò)(正確答案)930275賬戶支付方式變更（對(duì)公印鑒卡變更）模型需要審核“是否電話核實(shí)”[判斷題]對(duì)錯(cuò)(正確答案)10010行內(nèi)個(gè)人客戶轉(zhuǎn)賬（個(gè)人轉(zhuǎn)內(nèi)部賬外幣）的模型不允許代理人代為辦理[判斷題]對(duì)錯(cuò)(正確答案