巨星科技獨(dú)立董事工作制度

（公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過第一章總（第一條為進(jìn)一步完善杭州巨星以下簡(jiǎn)稱"公司"）的治國(guó)監(jiān)督管理頒布的《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見（第二條獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除獨(dú)立董事外的任何其他職務(wù)，并與第二章獨(dú)立董事的任職條第三條（一）根據(jù)法律、行政及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任公司董事的資格（二）（三）具備公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政、規(guī)章及規(guī)則（五第三章獨(dú)立董事的獨(dú)立性第四條下列人員不得擔(dān)任獨(dú)立董事：；（二）直接或間接持有公司已1%以上或者是公司前十名股東中的（三）在直接或間接持有公司已5%以上的股東單位或者在公司前（四）（五）（六（七）中國(guó)認(rèn)定的其他人員第四章獨(dú)立董事的提名、和更 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合并持有公司已1%以上第六條獨(dú)立董事的提名人在提名前應(yīng)當(dāng)征得被提名人的同意。提名人應(yīng)第七條。第八條在獨(dú)立董事的股東大會(huì)召開前，公司應(yīng)將被提名人的有關(guān)材人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)同送董事會(huì)的意見持有異議。第九條公司應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開前披露獨(dú)立董事候選人的詳細(xì)資料，保，第十條獨(dú)立董事每屆與公司其他董事相同屆滿，連選可，，但是時(shí)間不得超過六年第十一條獨(dú)立董事連續(xù)二次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的，由董事會(huì)提請(qǐng)股第十二條獨(dú)立董事在屆滿前可以提出辭職。獨(dú)立董事辭職應(yīng)向董事 第五章獨(dú)立董事的作第十四條為了充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)具有公司法和其他相關(guān)法律賦予董事的職權(quán)外公司還應(yīng)當(dāng)賦予獨(dú)立董事以下特別職權(quán)（二）向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師（三）（四）（五）獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和（六）第十五條獨(dú)立董事行使上述職權(quán)應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上第十六條如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，公司應(yīng)將有關(guān)第十七條公司董事會(huì)下設(shè)與發(fā)展審計(jì)提名薪酬與考核的， （一）提名、董事（二）（三）（四30（30元）300（300，且占公司最0.5%以上（0.5%）的關(guān)聯(lián)交易。（六）（七）部門、交易所要求獨(dú)立董事意見的事項(xiàng)（八）法律、及規(guī)范性文件要求獨(dú)立董事意見的事項(xiàng)（九）第十九條獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事 見及其理由；意見及其理由；無法意見及其第二十條關(guān)事項(xiàng)屬于需要披露的事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)將獨(dú)立董事的意見第六章獨(dú)立董事的義 第七章獨(dú)立董事的權(quán)利和公司的義第二十四條公司應(yīng)保證獨(dú)立董事享有與其他董事同等的。凡須經(jīng)第二十五 公司應(yīng)提供獨(dú)立董事履行職責(zé)所必需的工作條件。公司董 第八章附、、第三十條本制度如與國(guó)家