標(biāo)桿地產(chǎn)房地產(chǎn)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程管理手冊(cè)內(nèi)部資料

XX（集團(tuán)）股份有限公司房地產(chǎn)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程管理手冊(cè)（會(huì)簽稿，共75項(xiàng)流程）編制日期審核日期批準(zhǔn)日期發(fā)布日期：生效日期：XX（集團(tuán)）股份有限公司《房地產(chǎn)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程管理手冊(cè)》編制及使用說(shuō)明1．XX（集團(tuán)）股份有限公司《房地產(chǎn)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程管理手冊(cè)》，由集團(tuán)人事行政部于2011年4月?tīng)款^組織編制完成。2．XX（集團(tuán)）股份有限公司《房地產(chǎn)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程管理手冊(cè)》是公司各項(xiàng)主要業(yè)務(wù)運(yùn)行應(yīng)遵循的操作規(guī)范和要求，是公司內(nèi)部的法規(guī)性文件，各部門必須遵照?qǐng)?zhí)行。4.XX（集團(tuán)）股份有限公司《房地產(chǎn)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程管理手冊(cè)》經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)頒布后正式生效，文件的總解釋權(quán)歸集團(tuán)人事行政部。各部門負(fù)責(zé)所主管的流程文件的編制、修改和完善。5．各部門在文件運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的涉及文件修改的問(wèn)題，應(yīng)提出書面申請(qǐng)交集團(tuán)人事行政部，由集團(tuán)人事行政部組織對(duì)文件進(jìn)行總體評(píng)估、研討或修改。6．隨著公司的發(fā)展及內(nèi)外部情況的變化，《房地產(chǎn)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程管理手冊(cè)》中相關(guān)流程管理體系文件應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)男抻喓驼{(diào)整，以適應(yīng)公司不斷發(fā)展的要求。XX（集團(tuán)）股份有限公司二○一一年五月五日目錄TOC\o"1-4"\h\zHYPERLINK\l"_Toc199816142"投融資中心1HYPERLINK\l"_Toc199816143"投資部主導(dǎo)流程1HYPERLINK\l"_Toc199816144"一、戰(zhàn)略管理流程1HYPERLINK\l"_Toc199816145"1.戰(zhàn)略管理流程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816146"2.戰(zhàn)略管理作業(yè)指引1HYPERLINK\l"_Toc199816147"二、投資決策流程1HYPERLINK\l"_Toc199816148"1.投資決策流程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816149"2.項(xiàng)目投資決策作業(yè)指引1HYPERLINK\l"_Toc199816150"資金計(jì)劃部主導(dǎo)流程1HYPERLINK\l"_Toc199816151"一、資金計(jì)劃管理流程1HYPERLINK\l"_Toc199816152"1.資金計(jì)劃管理流程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816153"2.資金計(jì)劃管理工作指引1HYPERLINK\l"_Toc199816154"二、銀行融資管理流程1HYPERLINK\l"_Toc199816155"1.銀行融資管理流程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816156"2.銀行融資管理作業(yè)指引1HYPERLINK\l"_Toc199816157"三、集團(tuán)內(nèi)部資金調(diào)撥管理流程1HYPERLINK\l"_Toc199816158"1.集團(tuán)內(nèi)部資金調(diào)撥管理流程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816159"2.集團(tuán)內(nèi)部資金調(diào)撥管理作業(yè)指引1HYPERLINK\l"_Toc199816160"運(yùn)營(yíng)管理中心1HYPERLINK\l"_Toc199816161"人事行政部主導(dǎo)流程1HYPERLINK\l"_Toc199816162"一、人事行政部主導(dǎo)流程1HYPERLINK\l"_Toc199816163"1、公司人員編制審批流程1HYPERLINK\l"_Toc199816164"2、招聘管理流程1HYPERLINK\l"_Toc199816165"3、員工轉(zhuǎn)正審批流程1HYPERLINK\l"_Toc199816166"4、員工離職審批流程1HYPERLINK\l"_Toc199816167"5、集團(tuán)總部計(jì)劃管理作業(yè)指引1HYPERLINK\l"_Toc199816168"6、合理化建議管理流程1HYPERLINK\l"_Toc199816169"7、獎(jiǎng)勵(lì)管理流程1HYPERLINK\l"_Toc199816170"8、培訓(xùn)、薪酬流程管理1HYPERLINK\l"_Toc199816171"9、公文管理流程1HYPERLINK\l"_Toc199816172"10、會(huì)議管理流程1HYPERLINK\l"_Toc199816173"11、物資采購(gòu)流程1HYPERLINK\l"_Toc199816174"產(chǎn)品中心1HYPERLINK\l"_Toc199816175"設(shè)計(jì)與發(fā)展部主導(dǎo)流程1HYPERLINK\l"_Toc199816176"一、設(shè)計(jì)單位選擇流程1HYPERLINK\l"_Toc199816177"1.設(shè)計(jì)單位選擇流程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816178"2.設(shè)計(jì)單位選擇作業(yè)指引1HYPERLINK\l"_Toc199816179"二、設(shè)計(jì)管理流程1HYPERLINK\l"_Toc199816180"1.設(shè)計(jì)管理流程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816181"2.設(shè)計(jì)管理作業(yè)指引1HYPERLINK\l"_Toc199816182"三、設(shè)計(jì)評(píng)審作業(yè)指引1HYPERLINK\l"_Toc199816183"四、設(shè)計(jì)變更管理流程1HYPERLINK\l"_Toc199816184"1.設(shè)計(jì)變更管理流程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816185"2.設(shè)計(jì)變更管理作業(yè)指引1HYPERLINK\l"_Toc199816186"流程附件1HYPERLINK\l"_Toc199816187"附件一：年設(shè)計(jì)與發(fā)展部各項(xiàng)目設(shè)計(jì)進(jìn)度1HYPERLINK\l"_Toc199816188"附件二：設(shè)計(jì)單位信息登記表1HYPERLINK\l"_Toc199816189"附件三：合格設(shè)計(jì)單位名單1HYPERLINK\l"_Toc199816190"附件四：中標(biāo)單位審批表1HYPERLINK\l"_Toc199816191"附件五：設(shè)計(jì)單位履約評(píng)估表1HYPERLINK\l"_Toc199816192"附件六：項(xiàng)目概念規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審表1HYPERLINK\l"_Toc199816193"附件七：項(xiàng)目規(guī)劃、方案設(shè)計(jì)評(píng)審表1HYPERLINK\l"_Toc199816194"附件八：項(xiàng)目初步、施工圖設(shè)計(jì)評(píng)審表1HYPERLINK\l"_Toc199816195"工程管理部主導(dǎo)流程1HYPERLINK\l"_Toc199816196"一、項(xiàng)目工程管理流程1HYPERLINK\l"_Toc199816197"1.項(xiàng)目工程管理流程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816198"2.項(xiàng)目工程管理作業(yè)指引1HYPERLINK\l"_Toc199816199"二、工程圖設(shè)計(jì)管理流程1HYPERLINK\l"_Toc199816200"1.工程設(shè)計(jì)圖管理流程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816201"2.工程圖設(shè)計(jì)作業(yè)指引1HYPERLINK\l"_Toc199816202"三、設(shè)計(jì)施工圖完成后的二次設(shè)計(jì)管理流程1HYPERLINK\l"_Toc199816203"1.設(shè)計(jì)施工圖完成后的二次設(shè)計(jì)管理流程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816204"2.設(shè)計(jì)施工圖完成后的二次設(shè)計(jì)作業(yè)指引1HYPERLINK\l"_Toc199816205"四、設(shè)計(jì)施工圖交底管理流程1HYPERLINK\l"_Toc199816206"1.設(shè)計(jì)施工圖交底管理流程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816207"2.設(shè)計(jì)施工圖交底作業(yè)指引1HYPERLINK\l"_Toc199816208"五、施工組織設(shè)計(jì)（方案）審批管理流程1HYPERLINK\l"_Toc199816209"1.施工組織設(shè)計(jì)（方案）審批管理流程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816210"2.施工組織設(shè)計(jì)（方案）審批作業(yè)指引1HYPERLINK\l"_Toc199816211"六、配置標(biāo)準(zhǔn)及銷售圖管理流程1HYPERLINK\l"_Toc199816212"1.配置標(biāo)準(zhǔn)及銷售圖管理流程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816213"2.配置標(biāo)準(zhǔn)及銷售圖管理作業(yè)指引1HYPERLINK\l"_Toc199816214"七、工程質(zhì)量管理流程1HYPERLINK\l"_Toc199816215"1.工程質(zhì)量管理流程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816216"2.工程質(zhì)量管理作業(yè)指引1HYPERLINK\l"_Toc199816217"八、工程進(jìn)度計(jì)劃管理流程1HYPERLINK\l"_Toc199816218"1.工程進(jìn)度計(jì)劃管理流程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816219"2.工程進(jìn)度計(jì)劃管理作業(yè)指引1HYPERLINK\l"_Toc199816220"九、工程安全、文明施工管理流程1HYPERLINK\l"_Toc199816221"1.工程安全、文明施工管理流程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816222"2.工程安全、文明施工管理作業(yè)指引1HYPERLINK\l"_Toc199816223"十、室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)管理流程011HYPERLINK\l"_Toc199816224"1.室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)管理流程圖011HYPERLINK\l"_Toc199816225"2.室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)管理作業(yè)指引011HYPERLINK\l"_Toc199816226"十一、室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)管理流程021HYPERLINK\l"_Toc199816227"1.室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)管理流程圖021HYPERLINK\l"_Toc199816228"2.室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)管理作業(yè)指引021HYPERLINK\l"_Toc199816229"十二、客戶房屋修改管理流程1HYPERLINK\l"_Toc199816230"1.客戶房屋修改管理流程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816231"2.客戶房屋修改管理作業(yè)指引1HYPERLINK\l"_Toc199816232"十三、工程監(jiān)理管理流程1HYPERLINK\l"_Toc199816233"1.工程監(jiān)理管理流程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816234"2.工程監(jiān)理管理作業(yè)指引1HYPERLINK\l"_Toc199816235"十四、工程建設(shè)月報(bào)編制流程1HYPERLINK\l"_Toc199816236"1.工程建設(shè)月報(bào)編制流程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816237"2.工程建設(shè)月報(bào)編制作業(yè)指引1HYPERLINK\l"_Toc199816238"十五、分戶檢驗(yàn)作業(yè)指引1HYPERLINK\l"_Toc199816239"十六、工程驗(yàn)收管理作業(yè)指引1HYPERLINK\l"_Toc199816240"十七、竣工物業(yè)移交及業(yè)主提前接房流程1HYPERLINK\l"_Toc199816241"1.竣工物業(yè)移交及業(yè)主提前接房流程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816242"2.竣工物業(yè)移交及業(yè)主提前接房作業(yè)指引1HYPERLINK\l"_Toc199816243"十八、分項(xiàng)工程資料和實(shí)物移交流程1HYPERLINK\l"_Toc199816244"1.分項(xiàng)工程資料和實(shí)物移交流程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816245"2.分項(xiàng)工程資料和實(shí)物移交作業(yè)指引1HYPERLINK\l"_Toc199816246"十九、竣工物業(yè)維修作業(yè)指引1HYPERLINK\l"_Toc199816247"二十、建設(shè)工程建安目標(biāo)成本控制與管理作業(yè)指引1HYPERLINK\l"_Toc199816248"二十一、工程承包商選擇流程1HYPERLINK\l"_Toc199816249"1.工程發(fā)包限額條件（含變更）審批管理流程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816250"2.招標(biāo)文件簽發(fā)流程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816251"3、招標(biāo)方式變更流程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816252"4.指定發(fā)包工程的管理流程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816253"5.各專業(yè)工程中標(biāo)單位核定（即中標(biāo)通知）審批管理流程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816254"6.工程類承諾書、擔(dān)保書簽訂流程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816255"7.工程承包商選擇作業(yè)指引1HYPERLINK\l"_Toc199816256"二十二、工程管理合同管理流程1HYPERLINK\l"_Toc199816257"1.集團(tuán)工程管理合同示范文本、招標(biāo)文件示范文本等審批管理流程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816258"2.合同審批流程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816259"3.工程管理合同作業(yè)指引1HYPERLINK\l"_Toc199816260"二十三、設(shè)計(jì)（技術(shù)）變更單實(shí)施前會(huì)簽管理流程1HYPERLINK\l"_Toc199816261"1.設(shè)計(jì)（技術(shù)）變更單實(shí)施前會(huì)簽管理流程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816262"2.設(shè)計(jì)（技術(shù)）變更單實(shí)施前會(huì)簽管理作業(yè)指引1HYPERLINK\l"_Toc199816263"二十四、現(xiàn)場(chǎng)收方簽證管理流程1HYPERLINK\l"_Toc199816264"1.現(xiàn)場(chǎng)收方簽證管理流程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816265"2.現(xiàn)場(chǎng)收方簽證管理作業(yè)指引1HYPERLINK\l"_Toc199816266"二十五、工程付款審批作業(yè)指引1HYPERLINK\l"_Toc199816267"二十六、工程結(jié)（決）算作業(yè)指引1HYPERLINK\l"_Toc199816268"二十七、集團(tuán)材料（設(shè)備）戰(zhàn)略采購(gòu)管理流程1HYPERLINK\l"_Toc199816269"1.集團(tuán)材料（設(shè)備）戰(zhàn)略采購(gòu)管理流程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816270"2.發(fā)包條件變更和發(fā)包方式調(diào)整的報(bào)告流程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816271"3.集團(tuán)材料設(shè)備戰(zhàn)略采購(gòu)管理作業(yè)指引1HYPERLINK\l"_Toc199816272"二十八、材料設(shè)備備供應(yīng)商選擇擇流程1HYPERLINK\l"_Toc199816273"二十九、材料設(shè)備備招標(biāo)作業(yè)指指引1HYPERLINK\l"_Toc199816274"三十、材料設(shè)備采采購(gòu)實(shí)施流程程1HYPERLINK\l"_Toc199816275"1.材料設(shè)備采購(gòu)購(gòu)實(shí)施流程圖圖1HYPERLINK\l"_Toc199816276"2.材料設(shè)備采購(gòu)購(gòu)實(shí)施作業(yè)指指引1HYPERLINK\l"_Toc199816277"其他工程管理作業(yè)業(yè)指引1HYPERLINK\l"_Toc199816278"工程管理部流程附附件1HYPERLINK\l"_Toc199816279"附件1XX集團(tuán)團(tuán)建設(shè)工程施施工組織設(shè)計(jì)計(jì)（方案）報(bào)報(bào)審表1HYPERLINK\l"_Toc199816280"附件2施工組織織設(shè)計(jì)（方案案）修改報(bào)審審表1HYPERLINK\l"_Toc199816281"附件3XX?住住宅(或商業(yè)或地地下車庫(kù)停車車位)配置標(biāo)準(zhǔn)1HYPERLINK\l"_Toc199816282"附件4XX集團(tuán)團(tuán)精裝修房配配置標(biāo)準(zhǔn)1HYPERLINK\l"_Toc199816283"附件5《項(xiàng)目工工程建設(shè)大綱綱》標(biāo)準(zhǔn)目錄錄1HYPERLINK\l"_Toc199816284"附件6單位工程程組織與執(zhí)行行計(jì)劃表1HYPERLINK\l"_Toc199816285"附件7房屋修改改申請(qǐng)書1HYPERLINK\l"_Toc199816286"附件8建設(shè)工程程監(jiān)理規(guī)劃（主主要內(nèi)容范本本）1HYPERLINK\l"_Toc199816287"附件9建設(shè)工程程監(jiān)理月報(bào)（范范本）1HYPERLINK\l"_Toc199816288"附件10《工程程建設(shè)月報(bào)》標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)版本1HYPERLINK\l"_Toc199816289"附件11提前接接房申請(qǐng)書11HYPERLINK\l"_Toc199816290"附件12竣工物物業(yè)質(zhì)保情況況統(tǒng)計(jì)表1HYPERLINK\l"_Toc199816291"附件13竣工物物業(yè)維修責(zé)任任審定表1HYPERLINK\l"_Toc199816292"附件14竣工物物業(yè)維修、整整改備案表11HYPERLINK\l"_Toc199816293"營(yíng)銷管理部主導(dǎo)流流程1HYPERLINK\l"_Toc199816294"一、項(xiàng)目定位策劃劃流程1HYPERLINK\l"_Toc199816295"1.項(xiàng)目定位策劃劃流程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816296"2.項(xiàng)目定位策劃劃作業(yè)指引11HYPERLINK\l"_Toc199816297"二、營(yíng)銷策劃方案案制定流程11HYPERLINK\l"_Toc199816298"1.營(yíng)銷策劃方案案制定流程圖圖1HYPERLINK\l"_Toc199816299"2.營(yíng)銷策劃方案案制定作業(yè)指指引1HYPERLINK\l"_Toc199816300"三、品牌推廣流程程1HYPERLINK\l"_Toc199816301"1.品牌推廣流程程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816302"2.品牌推廣作業(yè)業(yè)指引1HYPERLINK\l"_Toc199816303"四、交房入住流程程1HYPERLINK\l"_Toc199816304"1.交房入住流程程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816305"2.交房入住作業(yè)業(yè)指引1HYPERLINK\l"_Toc199816306"五、銷售價(jià)格制定定流程1HYPERLINK\l"_Toc199816307"1.銷售價(jià)格制定定流程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816308"2.銷售價(jià)格制定定作業(yè)指引11HYPERLINK\l"_Toc199816309"六、銷售合同網(wǎng)簽簽流程1HYPERLINK\l"_Toc199816310"1.銷售合同網(wǎng)簽簽流程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816311"2.銷售合同網(wǎng)簽簽作業(yè)指引11HYPERLINK\l"_Toc199816312"七、按揭貸款流程程1HYPERLINK\l"_Toc199816313"1.按揭貸款流程程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816314"2.按揭貸款作業(yè)業(yè)指引1HYPERLINK\l"_Toc199816315"八、項(xiàng)目營(yíng)銷節(jié)點(diǎn)點(diǎn)管理流程11HYPERLINK\l"_Toc199816316"九、項(xiàng)目蓄勢(shì)期、開(kāi)開(kāi)盤期管理流流程1HYPERLINK\l"_Toc199816317"1.項(xiàng)目蓄勢(shì)期、開(kāi)開(kāi)盤期管理流流程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816318"2.項(xiàng)目蓄勢(shì)期、開(kāi)開(kāi)盤期管理作作業(yè)指引1HYPERLINK\l"_Toc199816319"十、商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理理流程1HYPERLINK\l"_Toc199816320"1.商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理理流程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816321"2.商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理理流程指引11HYPERLINK\l"_Toc199816322"十一、物業(yè)管理流流程1HYPERLINK\l"_Toc199816323"1.物業(yè)管理流程程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816324"2.物業(yè)管理作業(yè)業(yè)指引1HYPERLINK\l"_Toc199816325"財(cái)務(wù)中心1HYPERLINK\l"_Toc199816326"財(cái)務(wù)管理部主導(dǎo)流流程1HYPERLINK\l"_Toc199816327"一、財(cái)務(wù)部門對(duì)外外資料的報(bào)送送流程1HYPERLINK\l"_Toc199816328"1.財(cái)務(wù)部門對(duì)外外資料報(bào)送流流程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816329"2.財(cái)務(wù)部門對(duì)外外資料報(bào)送作作業(yè)指引1HYPERLINK\l"_Toc199816330"二、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃劃管理流程11HYPERLINK\l"_Toc199816331"1.項(xiàng)目計(jì)劃編制制流程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816332"2.項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整整流程圖1HYPERLINK\l"_Toc199816333"3.項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃劃管理作業(yè)指指引1投融資中心業(yè)務(wù)管理流程投資部資金計(jì)劃部投資部主導(dǎo)流程一、戰(zhàn)略管理流程程1.戰(zhàn)略管理流程程圖2.戰(zhàn)略管理作業(yè)業(yè)指引2.1目的建立集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展展平臺(tái)，明確確集團(tuán)戰(zhàn)略目目標(biāo)，確定和和保證企業(yè)核核心競(jìng)爭(zhēng)力；；制訂及協(xié)調(diào)集團(tuán)整整體戰(zhàn)略規(guī)劃劃，確保集團(tuán)團(tuán)戰(zhàn)略的正確確、有效執(zhí)行行。明確各職能體系及及區(qū)域公司中中期發(fā)展方向向，指導(dǎo)、協(xié)協(xié)調(diào)區(qū)域公司司發(fā)展。2.2范圍適用于集團(tuán)戰(zhàn)略管管理階段。2.3職責(zé)制定集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃劃；制定集團(tuán)投資發(fā)展展計(jì)劃；制定集團(tuán)年度土地地儲(chǔ)備計(jì)劃；；2.4流程說(shuō)明戰(zhàn)略規(guī)劃階段：本本階段流程由由集團(tuán)董事會(huì)會(huì)發(fā)起，董事事會(huì)確定戰(zhàn)略略目標(biāo)后，投投資部對(duì)國(guó)家家宏觀政策、產(chǎn)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)等重重大事件進(jìn)行行研究，起草草制定集團(tuán)戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃，交交分管領(lǐng)導(dǎo)審審核、總裁審審核、管理委委員會(huì)審核（研研究）、董事事會(huì)審批。本本項(xiàng)流程的完完成時(shí)間根據(jù)據(jù)董事會(huì)要求求而定，戰(zhàn)略略規(guī)劃根據(jù)集集團(tuán)董事會(huì)戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的調(diào)調(diào)整而做相應(yīng)應(yīng)的修改。投資發(fā)展計(jì)劃階段段：每年122月底所轄公公司上報(bào)區(qū)域域發(fā)展報(bào)告，集集團(tuán)相關(guān)部門門提供相關(guān)信信息，在集團(tuán)團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的的指引下，投投資部制定集集團(tuán)投資發(fā)展展計(jì)劃，交分分管領(lǐng)導(dǎo)審核核、總裁審核核、管理委員員會(huì)審批（決策）、董事會(huì)備備案。完成時(shí)時(shí)間為每年11月31日，分管管領(lǐng)導(dǎo)審核時(shí)時(shí)間為3個(gè)工作日，總總裁審核時(shí)間間為2個(gè)工作日，管管理委員會(huì)審審批時(shí)間為22個(gè)工作日。土地管理階段：每每年1月底所轄公公司制定項(xiàng)目目?jī)?chǔ)備計(jì)劃，根根據(jù)前面階段段的成果，投投資部制定集集團(tuán)年度土地地儲(chǔ)備計(jì)劃，交交分管領(lǐng)導(dǎo)審審核、總裁審審核、管理委委員會(huì)審批（決決策）、董事事會(huì)備案。完完成時(shí)間為每每年2月28日，分管管領(lǐng)導(dǎo)審核時(shí)時(shí)間為3個(gè)工作日，總總裁審核時(shí)間間為2個(gè)工作日，管管理委員會(huì)審審批時(shí)間為22個(gè)工作日。2.5相關(guān)紀(jì)錄及及主要成果《集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃》；；《集團(tuán)投資資發(fā)展規(guī)劃》；；《年度土地地儲(chǔ)備計(jì)劃》二、投資決策流程程1.投資決策流程程圖2.項(xiàng)目投資決策策作業(yè)指引2.1目的建立集團(tuán)項(xiàng)目投資資決策的流程程，聚合集團(tuán)團(tuán)各體系資源源，指導(dǎo)區(qū)域域公司項(xiàng)目獲獲取。提高集集團(tuán)投資決策策的效率，控控制項(xiàng)目體系系性風(fēng)險(xiǎn)，確確保集團(tuán)整體體戰(zhàn)略的正確確執(zhí)行。2.2范圍適用于集團(tuán)項(xiàng)目投投資決策階段段。2.3職責(zé)審查項(xiàng)目建議書；；審查項(xiàng)目可研報(bào)告告。2.4流程說(shuō)明項(xiàng)目建議書階段：：區(qū)域公司根根據(jù)集團(tuán)制定定的《年度土土地儲(chǔ)備計(jì)劃劃》篩選項(xiàng)目目信息，確定定目標(biāo)項(xiàng)目，編編制項(xiàng)目建議議書，報(bào)集團(tuán)團(tuán)投資部審核核，交分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核、總總裁審批。投投資部審核時(shí)時(shí)間為2個(gè)工作日，分分管領(lǐng)導(dǎo)審核核時(shí)間為2個(gè)工作日，總總裁審批時(shí)間間為2個(gè)工作日。項(xiàng)項(xiàng)目建議書經(jīng)經(jīng)集團(tuán)審批通通過(guò)后，項(xiàng)目目列入?yún)^(qū)域公公司目標(biāo)項(xiàng)目目項(xiàng)目可研階段：項(xiàng)項(xiàng)目建議書經(jīng)經(jīng)集團(tuán)審批通通過(guò)后，由區(qū)區(qū)域公司負(fù)責(zé)責(zé)組織編制項(xiàng)項(xiàng)目可研報(bào)告告，報(bào)集團(tuán)投投資部。經(jīng)集集團(tuán)投資部審審核后，由投投資部組織相相關(guān)職能部門門、分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、財(cái)務(wù)中心心總經(jīng)理、常常務(wù)副總裁進(jìn)進(jìn)行會(huì)審，通通過(guò)后報(bào)總裁裁審核，送管管理委員會(huì)決決策。經(jīng)管理理委員會(huì)決策策同意后，投投資部將目標(biāo)標(biāo)項(xiàng)目列入?yún)^(qū)區(qū)域公司目標(biāo)標(biāo)獲取項(xiàng)目，由由區(qū)域公司負(fù)負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目目獲取并按照照可研報(bào)告實(shí)實(shí)施項(xiàng)目開(kāi)發(fā)發(fā)。投資部審核核時(shí)間為5個(gè)工作日，同同時(shí)各相關(guān)職職能部門在55個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)就相關(guān)專業(yè)業(yè)部分進(jìn)行評(píng)評(píng)審，然后投投資部組織會(huì)會(huì)審，會(huì)審時(shí)時(shí)間為2個(gè)工作日，總總裁審核時(shí)間間分別為2個(gè)工作日，管管理委員會(huì)決決策時(shí)間為33個(gè)工作日。注：區(qū)域公司業(yè)務(wù)務(wù)未覆蓋的區(qū)區(qū)域的項(xiàng)目拓拓展和論證由由集團(tuán)投資部部完成。2.5相關(guān)紀(jì)錄及及主要成果《項(xiàng)目建議書》；；《項(xiàng)目可研研報(bào)告》資金計(jì)劃部主導(dǎo)流流程一、資金計(jì)劃管理理流程1.資金計(jì)劃管理理流程圖2.資金計(jì)劃管理理工作指引2.1目的規(guī)范資金計(jì)劃的編編制，確保公公司資金安全全營(yíng)運(yùn)。2.2范圍適用于集團(tuán)公司本本部，各區(qū)域域項(xiàng)目公司、輔輔助公司資金金計(jì)劃管理。2.3術(shù)語(yǔ)和定定義區(qū)域公司是指各區(qū)區(qū)域項(xiàng)目公司司及輔助公司司（包括建筑筑、商貿(mào)、園園林、物管、酒酒店等）。計(jì)劃外大額資金是是指未列入資資金計(jì)劃的臨臨時(shí)性大額支支付（金額在在500萬(wàn)元以以上）。2.4職責(zé)2.4.1區(qū)域域公司財(cái)務(wù)部部（1）負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)開(kāi)發(fā)、銷售計(jì)計(jì)劃，結(jié)合經(jīng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)編制制區(qū)域公司《年年度資金計(jì)劃劃》和《滾動(dòng)動(dòng)資金計(jì)劃》；；（2）負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)開(kāi)發(fā)及抵押資資源情況編制制區(qū)域公司《融融資計(jì)劃》；；（3）負(fù)責(zé)根據(jù)用款部部門的計(jì)劃外外大額資金支支付需求提交交申請(qǐng)；（4）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)區(qū)域內(nèi)內(nèi)各公司銀行行帳戶資金，編編制《資金日日?qǐng)?bào)》和《保保證金月報(bào)》；；（5）負(fù)責(zé)每月對(duì)資金金計(jì)劃實(shí)際執(zhí)執(zhí)行情況進(jìn)行行分析，形成成書面報(bào)告。2.4.2區(qū)域域公司總經(jīng)理理或分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)（1）審核區(qū)域公司財(cái)財(cái)務(wù)部編制的的《年度資金金計(jì)劃》、《滾滾動(dòng)資金計(jì)劃劃》和《融資資計(jì)劃》；（2）審核計(jì)劃外大額額資金支付申申請(qǐng)；（3）掌握區(qū)域公司資資金狀況；（4）掌握區(qū)域公司資資金計(jì)劃實(shí)際際執(zhí)行情況。2.4.3集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)管理部部（1）負(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)管管理經(jīng)營(yíng)目標(biāo)標(biāo)編制集團(tuán)本本部《年度資資金計(jì)劃》和和《滾動(dòng)資金金計(jì)劃》；（2）負(fù)責(zé)根據(jù)用款部部門的計(jì)劃外外大額資金支支付需求提交交申請(qǐng)；（3）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)集團(tuán)本本部銀行帳戶戶資金，編制制《資金日?qǐng)?bào)報(bào)》和《保證證金月報(bào)》；；（4）負(fù)責(zé)每月對(duì)資金金計(jì)劃實(shí)際執(zhí)執(zhí)行情況進(jìn)行行分析，形成成書面報(bào)告。2.4.4集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)部分管管領(lǐng)導(dǎo)（1）審核集團(tuán)財(cái)務(wù)管管理部編制的的《年度資金金計(jì)劃》和《滾滾動(dòng)資金計(jì)劃劃》；（2）審核計(jì)劃外大額額資金支付申申請(qǐng)；（3）掌握集團(tuán)本部資資金狀況；（4）掌握集團(tuán)本部資資金計(jì)劃實(shí)際際執(zhí)行情況。2.4.5集團(tuán)團(tuán)資金計(jì)劃部部（1）匯總?cè)瘓F(tuán)《年年度資金計(jì)劃劃》和《滾動(dòng)動(dòng)資金計(jì)劃》；；（2）匯總并審核全集集團(tuán)《融資計(jì)計(jì)劃》；（3）審核計(jì)劃外大額額資金支付申申請(qǐng)；（4）匯總編制全集團(tuán)團(tuán)《資金日?qǐng)?bào)報(bào)》和《保證證金月報(bào)》并并掌握全集團(tuán)團(tuán)資金狀況；；（5）負(fù)責(zé)每季對(duì)資金金計(jì)劃實(shí)際執(zhí)執(zhí)行情況進(jìn)行行分析，形成成書面報(bào)告。集團(tuán)資金計(jì)劃部分分管領(lǐng)導(dǎo)（1）審核全集團(tuán)《年年度資金計(jì)劃劃》、《滾動(dòng)動(dòng)資金計(jì)劃》和和《融資計(jì)劃劃》；（2）審核計(jì)劃外大額額資金支付申申請(qǐng)；（3）掌握全集團(tuán)資金金狀況；（4）掌握全集團(tuán)資金金計(jì)劃實(shí)際執(zhí)執(zhí)行情況。2.4.7總裁裁（1）審核全集團(tuán)《年年度資金計(jì)劃劃》和《年度度融資計(jì)劃》；；（2）審批全集團(tuán)《季季度、月度資資金計(jì)劃》和和《季度、月月度資金計(jì)劃劃》；（3）審批計(jì)劃外大額額資金支付申申請(qǐng)。2.4.8集團(tuán)團(tuán)董事長(zhǎng)（1）審批全集團(tuán)《年年度資金計(jì)劃劃》和《年度度融資計(jì)劃》。2.5流程說(shuō)明明2.5.1資金金計(jì)劃編制（1）每年12月份集團(tuán)團(tuán)所轄各公司司應(yīng)根據(jù)次年年的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)發(fā)、銷售計(jì)劃劃結(jié)合集團(tuán)公公司下達(dá)次年年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)編編制本公司《年年度資金計(jì)劃劃表》，分月月預(yù)算各公司司年度現(xiàn)金流流量情況，經(jīng)經(jīng)各公司總經(jīng)經(jīng)理簽字確認(rèn)認(rèn)后于次年11月15日前報(bào)集集團(tuán)資金計(jì)劃劃部。（2）各公司應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目目實(shí)際進(jìn)展情情況，逐月修修正、滾動(dòng)調(diào)調(diào)整連續(xù)3月的資金計(jì)計(jì)劃，并于每每月25日前編制制《滾動(dòng)資金金計(jì)劃表》，經(jīng)經(jīng)各公司總經(jīng)經(jīng)理簽字確認(rèn)認(rèn)后報(bào)集團(tuán)資資金計(jì)劃部。（3）集團(tuán)本部資金計(jì)劃劃由集團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)管理部牽頭頭，按規(guī)定時(shí)時(shí)間及要求報(bào)報(bào)集團(tuán)資金計(jì)計(jì)劃部匯總編編制全集團(tuán)范范圍內(nèi)《資金金計(jì)劃表》。（4）集團(tuán)資金計(jì)劃部匯匯總所轄公司司資金計(jì)劃，編編制集團(tuán)年度度資金計(jì)劃及及各月調(diào)整計(jì)計(jì)劃，經(jīng)集團(tuán)團(tuán)資金計(jì)劃部部分管領(lǐng)導(dǎo)審審核后，年度度資金計(jì)劃和和年度融資計(jì)計(jì)劃報(bào)總裁審審核、集團(tuán)董董事長(zhǎng)審批后后下達(dá)計(jì)劃。季季度、月度資資金計(jì)劃和季季度、月度融融資計(jì)劃報(bào)總總裁審批后下下達(dá)計(jì)劃。2.5.2計(jì)劃劃外大額資金金支付各區(qū)域公司、集團(tuán)團(tuán)公司臨時(shí)性性大額支付（金金額在5000萬(wàn)元以上）必必須在10日前提出出計(jì)劃外資金金支付申請(qǐng)經(jīng)經(jīng)各自分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核、集集團(tuán)資金計(jì)劃劃部審核、集集團(tuán)資金計(jì)劃劃部分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核、總裁裁審批后，集集團(tuán)資金計(jì)劃劃部根據(jù)集團(tuán)團(tuán)內(nèi)部資金情情況及時(shí)安排排資金，確實(shí)實(shí)無(wú)法安排的的需在3個(gè)工作日內(nèi)內(nèi)進(jìn)行回復(fù)。2.5.3資金金日常管理各區(qū)域公司財(cái)務(wù)部部、集團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)管理部每日日上午9點(diǎn)前報(bào)送前前一天《資金金日?qǐng)?bào)表》，每每月25日?qǐng)?bào)送《保保證金賬戶余余額情況月報(bào)報(bào)表》，集團(tuán)團(tuán)資金計(jì)劃部部負(fù)責(zé)匯總。2.5.4資金金計(jì)劃執(zhí)行情情況監(jiān)測(cè)分析析（1）各區(qū)域公司財(cái)務(wù)部、集集團(tuán)財(cái)務(wù)管理理部每月10日前核實(shí)實(shí)本公司上月月計(jì)劃執(zhí)行情情況，形成書書面分析報(bào)告告，編制《資資金計(jì)劃執(zhí)行行情況監(jiān)測(cè)表表》，經(jīng)各公公司財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理簽字確認(rèn)認(rèn)后報(bào)集團(tuán)資資金計(jì)劃部。（2）集團(tuán)資金計(jì)劃部按按季分析上一一季度計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行情況，形形成書面分析析報(bào)告，報(bào)備備集團(tuán)資金部部分管領(lǐng)導(dǎo)。2.6相關(guān)紀(jì)錄及及主要成果《年度資金計(jì)劃》；；《滾動(dòng)資金金計(jì)劃》；《融融資計(jì)劃》；；《計(jì)劃外大大額資金支付付申請(qǐng)》；《資資金調(diào)撥單》；；《資金日?qǐng)?bào)報(bào)表》；《保保證金月報(bào)表表》；《資金金計(jì)劃執(zhí)行情情況監(jiān)測(cè)表》；；《資金計(jì)劃劃執(zhí)行情況分分析報(bào)告》二、銀行融資管理理流程1.銀行融資管理理流程圖2.銀行融資管理理作業(yè)指引2.1目的規(guī)范銀行項(xiàng)目融資資、按揭貸款款及銀行帳戶戶管理。2.2范圍適用于各區(qū)域項(xiàng)目目公司、輔助助公司銀行融融資管理。2.3術(shù)語(yǔ)和定定義無(wú)2.4職責(zé)2.4.1區(qū)域域公司相關(guān)部部門（1）負(fù)責(zé)確定項(xiàng)目開(kāi)開(kāi)發(fā)方案；（2）負(fù)責(zé)辦理各項(xiàng)要要件；（3）負(fù)責(zé)辦理抵押登登記；（4）負(fù)責(zé)辦理按揭貸貸款。2.4.2區(qū)域域公司財(cái)務(wù)部部（1）確定融資方案；；（2）編制貸款申請(qǐng)；；（3）報(bào)送銀行審批；；（4）辦理放款手續(xù)；；（5）使用貸款；（6）提出按揭貸款合合作銀行申請(qǐng)請(qǐng)；（7）提出銀行帳戶開(kāi)開(kāi)設(shè)和銷戶申申請(qǐng)。2.4.3區(qū)域域公司分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核融資方案。2.4.4集團(tuán)團(tuán)資金計(jì)劃部部主任（1）審核融資方案；；（2）審核貸款申請(qǐng)；；（3）審批及指定按揭揭貸款合作銀銀行；（4）審批及指定銀行行帳戶開(kāi)設(shè)和和銷戶。2.4.5集團(tuán)團(tuán)資金計(jì)劃部部總監(jiān)審批融資方案。2.4.6集團(tuán)團(tuán)資金計(jì)劃部部?jī)?nèi)業(yè)融資方案，項(xiàng)目貸貸款申請(qǐng)，按按揭貸款申請(qǐng)請(qǐng)，銀行賬戶戶的開(kāi)設(shè)和銷銷戶備案。2.5流程說(shuō)明明2.5.1融資資方案管理各公司根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)開(kāi)發(fā)情況擬定定融資方案報(bào)報(bào)集團(tuán)資金計(jì)計(jì)劃部審核、分分管領(lǐng)導(dǎo)審批批、總裁備案案。融資方案案需明確抵押押擔(dān)保方案、合合作銀行選擇擇、銀行合作作回報(bào)要求等等關(guān)鍵事項(xiàng)。2.5.2項(xiàng)目目融資管理各公司負(fù)責(zé)及時(shí)辦辦理土地證、用用地規(guī)劃許可可證、工程規(guī)規(guī)劃許可證及及建筑施工許許可證、預(yù)售售許可證等合合法要件，按按經(jīng)審批融資資方案收集整整理貸款所需需資料編制貸貸款申請(qǐng)報(bào)資資金計(jì)劃部主主任審批后完完成貸款申報(bào)報(bào)，并將《貸貸款申請(qǐng)書》在在資金計(jì)劃部部備案，在經(jīng)經(jīng)貸款銀行審審批后，負(fù)責(zé)責(zé)及時(shí)辦理貸貸款手續(xù)，并并將《借據(jù)》復(fù)復(fù)印件在資金金計(jì)劃部備案案，按銀行規(guī)規(guī)定要求辦理理用款、劃款款手續(xù)。2.5.3按揭揭貸款管理按揭合作銀行主要要由集團(tuán)資金金計(jì)劃部確定定。各公司根根據(jù)實(shí)際情況況選擇按揭合合作銀行需報(bào)報(bào)集團(tuán)資金計(jì)計(jì)劃部負(fù)責(zé)人人審批。2.5.4銀行行帳戶的開(kāi)設(shè)設(shè)和銷戶銀行帳戶的開(kāi)設(shè)和和銷戶主要由由集團(tuán)資金計(jì)計(jì)劃部確定。各各公司根據(jù)實(shí)實(shí)際情況選擇擇銀行帳戶的的開(kāi)設(shè)和銷戶戶需報(bào)集團(tuán)資資金計(jì)劃部負(fù)負(fù)責(zé)人審批。2.6相關(guān)紀(jì)錄錄及主要成果果《融資方案》；《項(xiàng)項(xiàng)目貸款申請(qǐng)請(qǐng)》；《財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表》；《土土地證》；《用用地規(guī)劃許可可證》；《工工程規(guī)劃許可可證》；《施施工許可證》；；《抵押資產(chǎn)產(chǎn)明細(xì)表》；；《抵押資產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證或預(yù)預(yù)售許可證》；；《借款合同同》；《擔(dān)保保合同》；《借借據(jù)》；《按按揭合同申請(qǐng)請(qǐng)表》；《銀銀行帳戶開(kāi)設(shè)設(shè)和銷戶申請(qǐng)請(qǐng)》三、集團(tuán)內(nèi)部資金調(diào)調(diào)撥管理流程程1.集團(tuán)內(nèi)部資金金調(diào)撥管理流流程圖2.集團(tuán)內(nèi)部資金金調(diào)撥管理作作業(yè)指引2.1目的規(guī)范集團(tuán)內(nèi)部資金金使用的管理理和監(jiān)督，加加速資金周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，提高資金金使用效率，降降低資金成本本。2.2范圍適用于集團(tuán)公司本本部，各區(qū)域域項(xiàng)目公司、輔輔助公司資金金計(jì)劃管理。2.3術(shù)語(yǔ)和定定義無(wú)2.4職責(zé)2.4.1區(qū)域域公司財(cái)務(wù)部部（1）區(qū)域公司內(nèi)部單單筆80000萬(wàn)以內(nèi)資金金調(diào)撥；（2）區(qū)域公司內(nèi)部單單筆80000萬(wàn)以上資金金調(diào)撥申請(qǐng)；；（3）填制資金調(diào)撥單單，報(bào)集團(tuán)資資金計(jì)劃部備備案，辦理劃劃款。2.4.2區(qū)域域公司分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批區(qū)域公司內(nèi)部部單筆80000萬(wàn)以上資資金調(diào)撥。2.4.3集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)管理部部（1）辦理集團(tuán)公司劃劃款；（2）集團(tuán)、區(qū)域公司司之間資金調(diào)調(diào)撥登記臺(tái)帳帳，模擬計(jì)價(jià)價(jià)。2.4.4集團(tuán)團(tuán)資金計(jì)劃部部（1）集團(tuán)、區(qū)域公司司之間單筆110000萬(wàn)萬(wàn)以內(nèi)資金調(diào)調(diào)撥；（2）集團(tuán)、區(qū)域公司司之間單筆110000萬(wàn)萬(wàn)以上資金調(diào)調(diào)撥申請(qǐng)；（3）填制資金調(diào)撥單單。2.4.5集團(tuán)團(tuán)資金計(jì)劃部部分管領(lǐng)導(dǎo)審審批集團(tuán)、區(qū)區(qū)域公司之間間單筆100000萬(wàn)以上上200000萬(wàn)以內(nèi)資金金調(diào)撥。2.4.6集團(tuán)團(tuán)董事長(zhǎng)審批集團(tuán)、區(qū)域公公司之間單筆筆200000萬(wàn)以上資金金調(diào)撥。2.5流程說(shuō)明明（1）區(qū)域公司內(nèi)部資金金調(diào)撥審批程程序：資金計(jì)計(jì)劃管理員填填制資金內(nèi)部部調(diào)撥通知單單——財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人審批（單單筆超80000萬(wàn)元資金調(diào)撥撥須經(jīng)分管副副總經(jīng)理或總總經(jīng)理審批）——通知相關(guān)財(cái)務(wù)部辦理劃款，并報(bào)集團(tuán)資金計(jì)劃部備案。（2）集團(tuán)公司、區(qū)域域公司之間內(nèi)內(nèi)部資金調(diào)撥撥審批程序：：資金計(jì)劃管管理員填制資資金內(nèi)部調(diào)撥撥通知單———集團(tuán)資金計(jì)計(jì)劃部門負(fù)責(zé)責(zé)人審批（單單筆超100000萬(wàn)元以上上200000萬(wàn)元以內(nèi)資資金調(diào)撥須經(jīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審審批）——通知相關(guān)關(guān)財(cái)務(wù)部辦理理劃款。（3）集團(tuán)區(qū)域公司之間間內(nèi)部資金調(diào)調(diào)撥采用模擬擬計(jì)價(jià)方式，計(jì)計(jì)算利息收支支納入各公司司年度經(jīng)營(yíng)業(yè)業(yè)績(jī)考核。日日?？鐓^(qū)域資資金調(diào)撥由集集團(tuán)財(cái)務(wù)管理理部按資金歸歸集專戶實(shí)際際發(fā)生額據(jù)實(shí)實(shí)記載，并按按區(qū)域公司為為單位設(shè)立明明細(xì)計(jì)息臺(tái)帳帳，年底一次次性計(jì)算各區(qū)區(qū)域公司模擬擬應(yīng)收應(yīng)付計(jì)計(jì)息額，納入入年度考核。（4）調(diào)出資金單位按調(diào)調(diào)出資金占用用天數(shù)計(jì)算資資金利息收入入，計(jì)息標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)為同期人民民銀行公布的的2年期貸款基基準(zhǔn)年利率上上浮30%。（5）調(diào)入資金單位按調(diào)調(diào)入資金占用用天數(shù)計(jì)算資資金利息支出出，計(jì)息標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)為同期人民民銀行公布的的2年期貸款基基準(zhǔn)年利率上上浮40%。（6）對(duì)經(jīng)集團(tuán)公司董事事會(huì)特批高利利率融資，調(diào)調(diào)出單位按實(shí)實(shí)際融資成本本（不含相關(guān)關(guān)管理費(fèi)用）加加收基準(zhǔn)利率率10%計(jì)算利利息收入。2.6相關(guān)紀(jì)錄錄及主要成果果《資金調(diào)撥單》運(yùn)營(yíng)管理中心業(yè)務(wù)管理流程人事行政部人事行政部主導(dǎo)流流程人事行政部主導(dǎo)流流程：主要根據(jù)人事行政政部職能性質(zhì)質(zhì)，結(jié)合本部部門所開(kāi)展的的具體業(yè)務(wù)內(nèi)內(nèi)容及工作流流程，特編制制如下工作流流程。目的是是為了更好的的規(guī)范企業(yè)的的管理，提升升人力資源管管理水平，進(jìn)進(jìn)而提高企業(yè)業(yè)的工作效率率，達(dá)到全面面提高企業(yè)的的綜合管理水水平和為專業(yè)業(yè)人士提供切切實(shí)、有效的的人力資源管管理作業(yè)指引引，促進(jìn)集團(tuán)團(tuán)的健康發(fā)展展。一、人事行政部主主導(dǎo)流程1、公司人員編制審批批流程流程說(shuō)明：此流程程共4個(gè)層面。1.新公司人員編編制方案：由由新成立的公公司根據(jù)所在在公司的業(yè)務(wù)務(wù)開(kāi)展情況，通通過(guò)所在公司司充分研討后后，經(jīng)所在公公司負(fù)責(zé)人簽簽字確認(rèn)，上上報(bào)集團(tuán)人事事行政部，再再經(jīng)集團(tuán)人事事行政分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核后，由由人事行政部部組織管理委委員會(huì)評(píng)審或或決策。2.原公司人員編編制設(shè)置、調(diào)調(diào)整：當(dāng)公司司業(yè)務(wù)的發(fā)展展需要對(duì)公司司現(xiàn)有的機(jī)構(gòu)構(gòu)、人員進(jìn)行行優(yōu)化或調(diào)整整時(shí)，由所在在公司提出申申請(qǐng)，經(jīng)集團(tuán)團(tuán)人事行政部部初步審核后后，上報(bào)集團(tuán)團(tuán)人事行政分分管領(lǐng)導(dǎo)、常常務(wù)副總裁審審核，最后由由集團(tuán)總裁審審批。3.新部門人員編編制：公司職職能部門根據(jù)據(jù)本部門業(yè)務(wù)務(wù)開(kāi)展情況，需需要增加員工工編制時(shí)，由由所在公司提提出申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)集團(tuán)人事行行政部、人事事行政分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)報(bào)經(jīng)集團(tuán)常務(wù)務(wù)副總裁審批批。4.原部門人員編編制設(shè)置、調(diào)調(diào)整：由于公公司業(yè)務(wù)的發(fā)發(fā)展需要，需需對(duì)部門現(xiàn)有有的人員進(jìn)行行優(yōu)化或調(diào)整整時(shí)，由所在在公司提出申申請(qǐng)，經(jīng)集團(tuán)團(tuán)人事行政部部審核后，上上報(bào)集團(tuán)人事事行政分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批。招聘管理流程流程說(shuō)明：此流程程共7個(gè)層面。集團(tuán)主管及以下人人員的招聘：：對(duì)于該級(jí)別別人員的招聘聘，先由公司司招聘專員對(duì)對(duì)應(yīng)聘人員的的個(gè)人資料（包包括個(gè)人信息息、學(xué)歷、工工作經(jīng)驗(yàn)、履履職狀況等）進(jìn)進(jìn)行審閱，同同時(shí)進(jìn)行初步步面試，應(yīng)聘聘人員初試合合格后由招聘聘專員組織用用人部門負(fù)責(zé)責(zé)人、分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行專業(yè)業(yè)知識(shí)的面試試（復(fù)試），合合格后交由人人事行政分管管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)試定定奪。集團(tuán)主管級(jí)人員的的招聘：對(duì)于于該級(jí)別人員員的招聘，先先由公司招聘聘專員對(duì)應(yīng)聘聘人員的個(gè)人人資料（包括括個(gè)人信息、學(xué)學(xué)歷、工作經(jīng)經(jīng)驗(yàn)、履職狀狀況等）進(jìn)行行審閱，同時(shí)時(shí)進(jìn)行初步面面試，應(yīng)聘人人員初試合格格后由招聘專專員組織用人人部門負(fù)責(zé)人人、人事行政政部負(fù)責(zé)人、分分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行行專業(yè)面試（復(fù)復(fù)試）合格后后，交由人事事行政分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)/常務(wù)副總裁裁復(fù)試定奪。集團(tuán)主任級(jí)人員的的招聘：對(duì)于于該級(jí)別人員員的招聘，先先由公司招聘聘專員對(duì)應(yīng)聘聘人員的個(gè)人人資料（包括括個(gè)人信息、學(xué)學(xué)歷、工作經(jīng)經(jīng)驗(yàn)、履職狀狀況等）進(jìn)行行審閱，同時(shí)時(shí)進(jìn)行初步面面試，應(yīng)聘人人員初試合格格后由招聘專專員組織用人人部門負(fù)責(zé)人人、人事行政政部負(fù)責(zé)人、分分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行行專業(yè)面試（復(fù)復(fù)試），再由由人事行政分分管領(lǐng)導(dǎo)/常務(wù)副總裁裁復(fù)試合格后后，交由公司司負(fù)責(zé)人復(fù)試試定奪。集團(tuán)副總監(jiān)及以上上人員：對(duì)于于該級(jí)別人員員的招聘，先先由集團(tuán)招聘聘專員對(duì)應(yīng)聘聘人員的個(gè)人人資料（包括括個(gè)人信息、學(xué)學(xué)歷、工作經(jīng)經(jīng)驗(yàn)、履職狀狀況等）進(jìn)行行審閱，同時(shí)時(shí)進(jìn)行初步面面試（面談），應(yīng)應(yīng)聘人員初試試合格后由招招聘專員組織織集團(tuán)人事行行政部負(fù)責(zé)人人、集團(tuán)職能能系統(tǒng)分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)人人事行政分管管領(lǐng)導(dǎo)、常務(wù)務(wù)副總裁和總總裁等進(jìn)行專專業(yè)面試（復(fù)復(fù)試）或綜合合性面試（復(fù)復(fù)試），面試試（復(fù)試）合合格后交由集集團(tuán)董事長(zhǎng)復(fù)復(fù)試定奪。所轄項(xiàng)目公司總監(jiān)監(jiān)和所轄非項(xiàng)項(xiàng)目公司副總總經(jīng)理及以上上人員的招聘聘：對(duì)于該級(jí)級(jí)別人員的招招聘，先由集集團(tuán)招聘專員員對(duì)應(yīng)聘人員員的個(gè)人資料料（包括個(gè)人人信息、學(xué)歷歷、工作經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)、履職狀況況等）進(jìn)行審審閱，同時(shí)進(jìn)進(jìn)行初步面試試（面談），應(yīng)應(yīng)聘人員初試試合格后由招招聘專員組織織集團(tuán)人事行行政部負(fù)責(zé)人人、集團(tuán)職能能系統(tǒng)分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)人人事行政分管管領(lǐng)導(dǎo)等進(jìn)行行專業(yè)面試（復(fù)復(fù)試）或綜合合性面試（復(fù)復(fù)試），面試試（復(fù)試）合合格后交由集集團(tuán)管理委員員會(huì)決策。財(cái)務(wù)系統(tǒng)職能主任任及以上人員員的招聘：對(duì)對(duì)于該級(jí)別人人員的招聘，先先由集團(tuán)招聘聘專員對(duì)應(yīng)聘聘人員的個(gè)人人資料（包括括個(gè)人信息、學(xué)學(xué)歷、工作經(jīng)經(jīng)驗(yàn)、履職狀狀況等）進(jìn)行行審閱，同時(shí)時(shí)進(jìn)行初步面面試，應(yīng)聘人人員初試合格格后由招聘專專員組織用人人部門負(fù)責(zé)人人、人事行政政部負(fù)責(zé)人、分分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行行專業(yè)面試（復(fù)復(fù)試），再由由人事行政分分管領(lǐng)導(dǎo)/常務(wù)副總裁裁復(fù)試合格后后，交由集團(tuán)團(tuán)董事長(zhǎng)復(fù)試試定奪。部門人員的需求審審批：人員需需求首先由職職能部門根據(jù)據(jù)本部門工作作需要提出申申請(qǐng)，經(jīng)所在在部門分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核后，提提交人事行政政部，人事行行政部根據(jù)公公司年初定崗崗定編方案，結(jié)結(jié)合該部門業(yè)業(yè)務(wù)開(kāi)展的實(shí)實(shí)際情況進(jìn)行行審核，如果果需求人員屬屬于職能主任任以下級(jí)別人人員則由公司司人事行政分分管領(lǐng)導(dǎo)/常務(wù)副總裁裁審批；若需需求人員屬于于職能主任及及以上級(jí)別人人員則由公司司負(fù)責(zé)人審批批。注：所轄公司主任任（含經(jīng)理）及及以下人員可可參照上述（第第1、2、3、6、7條）流程執(zhí)執(zhí)行。3、員工轉(zhuǎn)正審批流程程流程說(shuō)明：此流程程共4個(gè)層面。1.集團(tuán)董事長(zhǎng)直直管人員：1.1主任級(jí)以上上人員：當(dāng)員員工轉(zhuǎn)正時(shí)，由由公司人事行行政部人事專專員提前5天提出，并并將轉(zhuǎn)正申請(qǐng)請(qǐng)表發(fā)放轉(zhuǎn)正正員工，由該該員工撰寫轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)正申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)所在部門負(fù)負(fù)責(zé)人、所在在部門分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、人事行行政部負(fù)責(zé)人人、人事行政政分管領(lǐng)導(dǎo)審審核合格后，上上報(bào)集團(tuán)董事事長(zhǎng)審批。1.2主任及以下下人員：當(dāng)員員工轉(zhuǎn)正時(shí)，由由公司人事行行政部人事專專員提前5天提出，并并將轉(zhuǎn)正申請(qǐng)請(qǐng)表發(fā)放轉(zhuǎn)正正員工，由該該員工撰寫轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)正申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)所在部門負(fù)負(fù)責(zé)人、所在在部門分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、人事行行政部負(fù)責(zé)人人審核合格后后，提交人事事行政分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.所轄項(xiàng)目公司司總監(jiān)及所轄轄非項(xiàng)目公司司副總及以上上人員：當(dāng)員員工轉(zhuǎn)正時(shí)，由由所轄公司人人事行政部提提前5天提出，并并將轉(zhuǎn)正申請(qǐng)請(qǐng)表發(fā)放轉(zhuǎn)正正員工，由該該員工撰寫轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)正申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)集團(tuán)人事行行政部人事行行政部負(fù)責(zé)人人、人事行政政分管領(lǐng)導(dǎo)審審核合格后，上上報(bào)集團(tuán)管理理委員會(huì)決策策。3.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)班子子：3.1主任級(jí)以上上人員：當(dāng)員員工轉(zhuǎn)正時(shí)，由由公司人事行行政部人事專專員提前5天提出，并并將轉(zhuǎn)正申請(qǐng)請(qǐng)表發(fā)放轉(zhuǎn)正正員工，由該該員工撰寫轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)正申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)所在部門負(fù)負(fù)責(zé)人、所在在部門分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、人事行行政部負(fù)責(zé)人人、人事行政政分管領(lǐng)導(dǎo)、常常務(wù)副總裁審審核合格后，上上報(bào)總裁審批批。3.2主任及以下下人員：當(dāng)員員工轉(zhuǎn)正時(shí)，由由公司人事行行政部人事專專員提前5天提出，并并將轉(zhuǎn)正申請(qǐng)請(qǐng)表發(fā)放轉(zhuǎn)正正員工，由該該員工撰寫轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)正申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)所在部門負(fù)負(fù)責(zé)人、所在在部門分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、人事行行政部負(fù)責(zé)人人、人事行政政分管領(lǐng)導(dǎo)審審核合格后，上上報(bào)常務(wù)副總總裁審批。4.集團(tuán)離職人員員重返XX工作管理理流程：4.1集團(tuán)總監(jiān)及及以上人員：：由用人部門門分管領(lǐng)導(dǎo)提提出申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)集團(tuán)人事行行政部調(diào)查后后，交由集團(tuán)團(tuán)常務(wù)副總裁裁和總裁審核核，最后上報(bào)報(bào)集團(tuán)董事長(zhǎng)長(zhǎng)審批。4.2集團(tuán)職能主主任（含所轄轄公司對(duì)應(yīng)崗崗位人員）：：由用人部門門負(fù)責(zé)人提出出申請(qǐng)并交部部門分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核、經(jīng)集集團(tuán)人事行政政部復(fù)查后，交交由集團(tuán)人事事行政分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)/常務(wù)副總裁裁審核，最后后上報(bào)總裁審審批。4.3集團(tuán)主管及及以下人員：：由用人部門門負(fù)責(zé)人提出出申請(qǐng)并交部部門分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核、經(jīng)集集團(tuán)人事行政政部復(fù)查后，交交由集團(tuán)人事事行政分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)/常務(wù)副總裁裁審批。員工離職審批流程程流程說(shuō)明：此流程程共3個(gè)層面。1.集團(tuán)董事長(zhǎng)直直管人員：1.1主任級(jí)以上上人員：當(dāng)員員工離職時(shí)，由由離職人員提提出申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)所在部門負(fù)負(fù)責(zé)人、所在在部門分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、人事行行政部負(fù)責(zé)人人、人事行政政分管領(lǐng)導(dǎo)審審核后，上報(bào)報(bào)集團(tuán)董事長(zhǎng)長(zhǎng)審批。1.2主任及以下下人員：當(dāng)員員工離職時(shí)，由由離職人員提提出申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)所在部門負(fù)負(fù)責(zé)人、人事事行政部負(fù)責(zé)責(zé)人審核后，上上報(bào)人事行政政分管領(lǐng)導(dǎo)審審批。2.所轄項(xiàng)目公司司總監(jiān)及所轄轄非項(xiàng)目公司司副總及以上上人員：當(dāng)員員工離職時(shí)，由由離職人員提提出申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)集團(tuán)人事行行政負(fù)責(zé)人、人人事行政分管管領(lǐng)導(dǎo)審核后后，上報(bào)集團(tuán)團(tuán)管理委員會(huì)會(huì)決策。3.集團(tuán)經(jīng)營(yíng)班子子：3.1主任級(jí)以上上人員：當(dāng)員員工離職時(shí)，由由離職人員提提出申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)所在部門負(fù)負(fù)責(zé)人、所在在部門分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、人事行行政部負(fù)責(zé)人人、人事行政政分管領(lǐng)導(dǎo)、常常務(wù)副總裁審審核后，上報(bào)報(bào)總裁審批。3.2主任及以下下人員：當(dāng)員員工離職時(shí)，由由離職人員提提出申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)所在部門負(fù)負(fù)責(zé)人、人事事行政部負(fù)責(zé)責(zé)人審核后，上上報(bào)人事行政政分管領(lǐng)導(dǎo)//常務(wù)副總裁裁審批。注：所轄公司主任任（含經(jīng)理）及及以下人員可可參照上述（第第3條）流程執(zhí)執(zhí)行。5、集團(tuán)總部計(jì)劃管管理作業(yè)指引引1.目的規(guī)范集團(tuán)總部計(jì)劃劃管理的程序序，便于集團(tuán)團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)合理部部署部門工作作，加強(qiáng)業(yè)務(wù)務(wù)部門間的溝溝通協(xié)調(diào)，確確保集團(tuán)總部部階段性目標(biāo)標(biāo)的達(dá)成。2.范圍適用于集團(tuán)總部各各部門計(jì)劃的的編制、計(jì)劃劃調(diào)整、計(jì)劃劃評(píng)價(jià)與監(jiān)督督管理。3.術(shù)語(yǔ)和定義無(wú)4.職責(zé)4.1人事行政部部組織各部門編制月月度工作計(jì)劃劃；組織召開(kāi)月度工作作計(jì)劃會(huì)；復(fù)核審查各部門月月度計(jì)劃的自自查評(píng)價(jià)；提交各部門計(jì)劃自自查的差異情情況報(bào)告；組織績(jī)效考核小組組對(duì)月度計(jì)劃劃進(jìn)行評(píng)價(jià)；；負(fù)責(zé)計(jì)劃成績(jī)的運(yùn)運(yùn)用；協(xié)調(diào)各部門計(jì)劃開(kāi)開(kāi)展節(jié)點(diǎn)；對(duì)部門計(jì)劃調(diào)整進(jìn)進(jìn)行備案。4.2各職能部門門編制月度部門工作作計(jì)劃；自查評(píng)價(jià)部門月度度計(jì)劃完成情情況；執(zhí)行部門月度計(jì)劃劃；擬定部門月度計(jì)劃劃調(diào)整。評(píng)價(jià)所在部門員工工計(jì)劃完成情情況。4.3職能部門分分管領(lǐng)導(dǎo)審核部門月度計(jì)劃劃編制；審核部門月度計(jì)劃劃自查情況；；審批部門計(jì)劃調(diào)整整申請(qǐng)（不含含關(guān)鍵時(shí)間節(jié)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃）；；評(píng)價(jià)部門月度計(jì)劃劃完成情況。4.4績(jī)效考核小小組審核各部門月度計(jì)計(jì)劃的編制；；審查部門月度計(jì)劃劃自查情況；；對(duì)各部門月度計(jì)劃劃開(kāi)展進(jìn)行過(guò)過(guò)程監(jiān)督。評(píng)價(jià)各部門月度計(jì)計(jì)劃完成情況況；接受并處理各部門門計(jì)劃評(píng)價(jià)的的申訴?？?jī)效考核管理委員員會(huì)審核《集團(tuán)員工績(jī)績(jī)效管理辦法法》方案的科科學(xué)性、合理理性，并對(duì)該該辦法的實(shí)施施進(jìn)行審批。5流程說(shuō)明5.1員工績(jī)效考考評(píng)方案：由集團(tuán)人事行部負(fù)負(fù)責(zé)擬訂，經(jīng)經(jīng)績(jī)效考核小小組會(huì)審后，報(bào)報(bào)集團(tuán)管理委委員會(huì)決策，同同時(shí)需報(bào)集團(tuán)團(tuán)董事長(zhǎng)備案案。5.2月度計(jì)劃編編制人事行政部于每月月26日通過(guò)辦辦公平臺(tái)向各各部門發(fā)放計(jì)計(jì)劃編制及計(jì)計(jì)劃自查表格格；各部門在每月266日對(duì)本部門門當(dāng)月計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行自查，并并編制次月工工作計(jì)劃；職能部門分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)對(duì)部門計(jì)劃劃的編制及計(jì)計(jì)劃完成情況況進(jìn)行審核；；人事行政部于每月月5日前組織績(jī)績(jī)效考核小組組召開(kāi)工作計(jì)計(jì)劃會(huì)，討論論并確定各部部門月度計(jì)劃劃。5.3月度計(jì)劃調(diào)調(diào)整各職能部門提出部部門計(jì)劃的調(diào)調(diào)整申請(qǐng)；職能部門分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)對(duì)職能部門門的計(jì)劃調(diào)整整進(jìn)行審批；；人事行政部對(duì)職能能部門的計(jì)劃劃調(diào)整進(jìn)行備備案；對(duì)于重大時(shí)間節(jié)點(diǎn)點(diǎn)的計(jì)劃調(diào)整整需績(jī)效考核核小組審批。5.4計(jì)劃?rùn)z查及及評(píng)估績(jī)效考核小組對(duì)部部門計(jì)劃完成成情況進(jìn)行審審核并評(píng)價(jià)；；評(píng)價(jià)結(jié)果確定后，各各部門負(fù)責(zé)人人需及時(shí)與員員工進(jìn)行溝通通、反饋；人事行政部在季度度時(shí)對(duì)各部門門計(jì)劃成績(jī)進(jìn)進(jìn)行運(yùn)用并反反饋各部門；；績(jī)效考核小組接受受并處理各部部門的績(jī)效申申訴。5.5補(bǔ)充說(shuō)明：：計(jì)劃的監(jiān)督督檢查審計(jì)監(jiān)察部履行績(jī)績(jī)效審計(jì)職能能，對(duì)計(jì)劃管管理的過(guò)程進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督檢查查及效果評(píng)價(jià)價(jià)。6.支持性文件《員工績(jī)效管理辦辦法》；《關(guān)關(guān)于下發(fā)集團(tuán)團(tuán)總部計(jì)劃管管理組織程序序的通知》7.相關(guān)紀(jì)錄及主要成成果《部門計(jì)劃編制表表》；《部門門計(jì)劃自查表表》；《部門門計(jì)劃調(diào)整表表》；《部門門計(jì)劃評(píng)價(jià)匯匯總表》。合理化建議管理流流程流程說(shuō)明：此流程程共2個(gè)層面。1.本職工作建議議：由經(jīng)辦人人員提出建議議（包括建議議的思路、操操作辦法、建建議的預(yù)期效效果），經(jīng)所所在部門負(fù)責(zé)責(zé)人、所在部部門分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核后，提提交所在公司司人事行政部部。一個(gè)季度度完后，由人人事行政部組組織評(píng)審小組組。2.非本職工作作建議：由經(jīng)經(jīng)辦人員提出出建議（包括括建議的思路路、操作辦法法、建議的預(yù)預(yù)期效果），經(jīng)經(jīng)被建議部門門負(fù)責(zé)人、被被建議部門分分管領(lǐng)導(dǎo)審核核后，提交所所在公司人事事行政部。一一個(gè)季度完后后，由人事行行政部組織評(píng)評(píng)審小組。3.集團(tuán)獎(jiǎng)項(xiàng)的合合理化建議：：當(dāng)一年結(jié)束束后，由各個(gè)個(gè)公司根據(jù)當(dāng)當(dāng)年合理化建建議評(píng)價(jià)情況況，綜合后按按集團(tuán)要求提提交給集團(tuán)人人事行政部，人人事行政部及及時(shí)組織集團(tuán)團(tuán)評(píng)審小組開(kāi)開(kāi)展評(píng)議，并并確定最終的的獎(jiǎng)項(xiàng)。7、獎(jiǎng)勵(lì)管理流程流程說(shuō)明：此流程程共3個(gè)層面。集團(tuán)獎(jiǎng)項(xiàng)：所轄公公司職能部門門申報(bào)獎(jiǎng)項(xiàng)并并提交所在公公司人事行政政部，由人事事行政部組織織相關(guān)人員評(píng)評(píng)審，經(jīng)所在在公司負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)后上報(bào)報(bào)集團(tuán)人事行行政部，再由由集團(tuán)人事行行政部組織集集團(tuán)相關(guān)人員員綜合評(píng)審，最最后上報(bào)總裁裁審批。集團(tuán)總部獎(jiǎng)項(xiàng)：集集團(tuán)職能部門門申報(bào)獎(jiǎng)項(xiàng)并并提交人事行行政部，由人人事行政部組組織相關(guān)人員員評(píng)審后，上上報(bào)總裁審批批。所轄公司獎(jiǎng)項(xiàng)：所所轄公司職能能部門申報(bào)獎(jiǎng)獎(jiǎng)項(xiàng)并提交人人事行政部，由由人事行政部部組織相關(guān)人人員評(píng)審后，上上報(bào)公司負(fù)責(zé)責(zé)人審批。8、培訓(xùn)、薪酬流程管管理流程說(shuō)明：此流程程共3個(gè)層面。年度培訓(xùn)計(jì)劃：每每年年終，由由各公司擬訂訂次年的培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)公公司負(fù)責(zé)人簽簽字確認(rèn)后，提提交集團(tuán)人事事行政部審核核，再上報(bào)集集團(tuán)人事行政政分管領(lǐng)導(dǎo)//常務(wù)副總裁裁審批。所轄公司員工工資資標(biāo)準(zhǔn)和年度度收入總額方方案、福利方方案，所轄公公司總經(jīng)理、董董事長(zhǎng)定薪審審批流程：由由所轄公司擬擬訂方案，經(jīng)經(jīng)公司負(fù)責(zé)人人簽字確認(rèn)后后，提交集團(tuán)團(tuán)人事行政部部審核，同時(shí)時(shí)上報(bào)集團(tuán)人人事行政分管管領(lǐng)導(dǎo)/常務(wù)副總裁裁、總裁審核核，最后上報(bào)報(bào)集團(tuán)董事長(zhǎng)長(zhǎng)審批。集團(tuán)薪酬發(fā)放方案案流程：由集集團(tuán)人事行政政部擬訂，經(jīng)經(jīng)集團(tuán)人事行行政分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)/常務(wù)副總裁裁、總裁審核核后，上報(bào)集集團(tuán)董事長(zhǎng)審審批。9、公文管理流程流程說(shuō)明：此流程程共3個(gè)層面。上行公文：當(dāng)業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展需跟行行政機(jī)關(guān)或政政府職能部門門等機(jī)構(gòu)發(fā)文文（申請(qǐng)、請(qǐng)請(qǐng)示、報(bào)告等等）時(shí)，由經(jīng)經(jīng)辦人員擬稿稿，經(jīng)職能部部門負(fù)責(zé)人、分分管領(lǐng)導(dǎo)審核核后，再由常常務(wù)副總裁按按行政管理審審核把關(guān)后，上上報(bào)集團(tuán)總裁裁/董事長(zhǎng)審批批。平行公文：當(dāng)職能能部門需要與與外聯(lián)單位、合合作伙伴等進(jìn)進(jìn)行工作聯(lián)系系或業(yè)務(wù)往來(lái)來(lái)（一般為工工作聯(lián)系函類類）時(shí)，由經(jīng)經(jīng)辦人員擬稿稿，經(jīng)職能部部門負(fù)責(zé)人審審核后，交由由分管領(lǐng)導(dǎo)審審批。下行公文：3.1集團(tuán)紅頭文文件：經(jīng)辦人人員擬訂初稿稿，經(jīng)職能部部門負(fù)責(zé)人、職職能部門分管管領(lǐng)導(dǎo)、人事事行政負(fù)責(zé)人人、人事行政政分管領(lǐng)導(dǎo)//常務(wù)副總裁裁審核后，上上報(bào)集團(tuán)總裁裁/董事長(zhǎng)審批批。3.2集團(tuán)正式通通知：經(jīng)辦人人員擬訂初稿稿，經(jīng)職能部部門負(fù)責(zé)人、職職能部門分管管領(lǐng)導(dǎo)、人事事行政負(fù)責(zé)人人、集團(tuán)人事事行政分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核后，上上報(bào)常務(wù)副總總裁審批。3.3集團(tuán)公告：：經(jīng)辦人員擬擬訂初稿，經(jīng)經(jīng)職能部門負(fù)負(fù)責(zé)人、職能能部門分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、人事行行政負(fù)責(zé)人審審核后，上報(bào)報(bào)集團(tuán)人事行行政分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批。注：所轄公司可參參照上述管理理流程執(zhí)行。10、會(huì)議管理流流程流程說(shuō)明：此流程程共3個(gè)方面。1.集團(tuán)性會(huì)議方方案：由人事事行政部經(jīng)辦辦人員擬訂，經(jīng)人事行政負(fù)責(zé)人、人事行政分管領(lǐng)導(dǎo)/常務(wù)副總裁審核后，報(bào)集團(tuán)總裁/董事長(zhǎng)審批。2.公司性會(huì)議方方案：由人事事行政部經(jīng)辦辦人員擬訂，經(jīng)人事行政負(fù)責(zé)人、人事行政分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)常務(wù)副總裁（所轄公司報(bào)總經(jīng)理）審批。3.系統(tǒng)/部門性性會(huì)議方案：：由所在部門門經(jīng)辦人員擬擬訂，經(jīng)部門門負(fù)責(zé)人審核核后，報(bào)分管管領(lǐng)導(dǎo)審批。11、物資采購(gòu)流程流程說(shuō)明：辦公物資采購(gòu)：需需求部門經(jīng)辦辦人員提出采采購(gòu)申請(qǐng)，所所在部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核后，提提交人事行政政負(fù)責(zé)人（2200元及以以下的審批）、人人事行政分管管領(lǐng)導(dǎo)/常務(wù)副總裁裁（200--5000元元的審批）、總總裁（50000-300000元的審審批）審核，最最后報(bào)董事長(zhǎng)長(zhǎng)（300000元以上的的）審批。產(chǎn)品中心業(yè)務(wù)管理流程設(shè)計(jì)與發(fā)展部工程管理部營(yíng)銷管理部設(shè)計(jì)與發(fā)展部主導(dǎo)導(dǎo)流程一、設(shè)計(jì)單位選擇擇流程1.設(shè)計(jì)單位選擇擇流程圖2.設(shè)計(jì)單位選擇擇作業(yè)指引2.1目的規(guī)范對(duì)設(shè)計(jì)單位的的系統(tǒng)管理，識(shí)識(shí)別及開(kāi)發(fā)設(shè)設(shè)計(jì)服務(wù)單位位，評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)計(jì)單位的服務(wù)務(wù)能力，確保