某房地產(chǎn)集團工程稽察管理制度

工程稽察管理制度（草案）總則工程稽察的目的是推動員工工作的主動性、積極性也強調(diào)了工作的目標性，在項目的實施過程中規(guī)范的將管理工作做好，維護集團公司的利益；揭示、查處在工程的準備及實施過程中的各種違法、違規(guī)和損害公司利益的行為，讓董事長掌握更多的實際動態(tài)，為決策提供依據(jù)。工程稽察的范圍是集團公司所有項目準備及在建工程?；斓膶ο笫羌瘓F下屬各房產(chǎn)公司?；斓膬?nèi)容是集團下屬房產(chǎn)公司和員工一切不利于工程項目的管理行為和行為結(jié)果?；斓囊罁?jù)是國家、地方政府頒布的法律、法規(guī)和標準，設計有關文件、合同有關文件和公司規(guī)章制度。稽察原則是事實求是，重調(diào)查，重證據(jù)?；斐晒谋磉_手段是通過稽察通報、稽核報告與稽察巡查單來具體體現(xiàn)。工程稽察的組織結(jié)構(gòu)和人員工程稽察組織在董事長的分管下由工程總監(jiān)、工程建設稽察主管、工程造價稽察主管、工程稽察員和設備稽察員組成。工程稽察員和設備稽察員對工程稽察主管與工程造價稽察主管負責；工程建設稽察主管與工程造價稽察主管對工程總監(jiān)負責，工程總監(jiān)對董事長負責。工程稽察主管實行分片稽察制，對轄區(qū)的工程稽察工作負責，并對轄區(qū)內(nèi)的工程稽察員、設備稽察員負有指導與牽頭權(quán)；工程造價稽察主管實行全項目區(qū)域負責制，對各工程轄區(qū)內(nèi)的工程稽察員、設備稽察員進行業(yè)務指導；工程總監(jiān)是全部工程稽察的總責任人。工程稽察人員必須具有良好的道德品質(zhì)，較高的業(yè)務水平，豐富的工程管理經(jīng)驗；做到：誠實、自律、公正、廉潔。在執(zhí)法過程中工作態(tài)度力求親和，以證據(jù)與理服人。工程稽察人員在監(jiān)督與檢查過程中獲得的秘密，負有保密義務。工程稽察人員對稽察的結(jié)果，確保準確、真實；重要的問題要及時報告董事長。三、稽察工作職責（一）、工程質(zhì)量監(jiān)察A、施工前：監(jiān)察稽核部要充分了解地產(chǎn)公司關于工程的會議紀要內(nèi)容，察看項目準備報表，檢查房產(chǎn)公司項目開工的準備情況，仔細核實地產(chǎn)公司上報的工程資料是否準備齊全、條件是否真實。主要檢查內(nèi)容：1、檢查招投標階段有無把質(zhì)量保證作為衡量標準。2、檢查訂立的合同，質(zhì)量的覆蓋面。3、地下管線圖紙、地質(zhì)勘察資料是否真實。4、檢查房產(chǎn)公司提供的設計圖紙是否齊全，有無通過圖紙審查，審查意見的解決情況，有無組織設計交底、圖紙會審，會審意見的解決情況。5、檢查房產(chǎn)公司項目質(zhì)量管理體系，有無質(zhì)量責任人。6、有無召開質(zhì)量交底會議。7、有無對監(jiān)理單位、施工單位方案、質(zhì)量計劃、質(zhì)量管理體系審查，有無具體的審核意見。8、檢查房產(chǎn)公司是否提供基準點（線）、標高，有無組織監(jiān)理單位、施工單位復核。9、檢查滿足開工的基本條件三通一平是否具備。B、施工階段：監(jiān)察稽核部定期了解或參與房產(chǎn)公司內(nèi)部會議，檢查報送來的工程月報，每星期定期去各項目一次，可以根據(jù)具體情況增加實地檢查次數(shù)，隨時核實質(zhì)量狀態(tài)。對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題寫明地點部位，重要的問題，發(fā)文至房產(chǎn)公司要求整改，并跟蹤稽察整改結(jié)果。主要檢查內(nèi)容：1、管理環(huán)境的檢查：①房產(chǎn)公司是否定期召開質(zhì)量會議；②房產(chǎn)公司有無檢查監(jiān)理公司落實質(zhì)量管理制度，落實情況和結(jié)果；③現(xiàn)場是否貫徹執(zhí)行驗收程序；④有無檢查施工單位的質(zhì)量管理制度，其自檢、互檢、交接檢制度是否落實，施工前是否技術交底。⑤自然環(huán)境對質(zhì)量的影響，是否進行了保溫、保濕、防曬、防雨淋、防塵、通風等措施。2、人員檢查：①房產(chǎn)公司的管理人員出勤情況；②有無檢查施工單位、監(jiān)理單位質(zhì)量人員是否到位，是否有從業(yè)資格；③專業(yè)施工隊伍是否有規(guī)定的資質(zhì)，專業(yè)工種是否有資質(zhì)。3、房產(chǎn)公司對各單位的機械設備、儀器設備檢查：①施工機械的數(shù)量、運行狀態(tài)、性能參數(shù)是否影響質(zhì)量；②投入的檢測儀器設備是否齊全、完好。4、有無對現(xiàn)場養(yǎng)護室檢驗，養(yǎng)護室：設備、溫度、濕度是否做到規(guī)定要求。5、有無對施工方法、工藝規(guī)范檢查：①標準是否齊全、適用；②使用的施工工藝是否符合質(zhì)量要求。6、檢查現(xiàn)場使用的材料是否符合：①合同要求、甲方指定、設計要求、規(guī)范要求；②材料是否有質(zhì)保書，材料上標示是否與質(zhì)保書一致，與樣品是否一致；③需檢測的材料是否要按規(guī)定送檢；④檢測不合格和未通過驗收的材料是否用于工程中；⑤材料的堆放和儲存是否符合要求，不能混用的材料是否混用于工程中。7、質(zhì)量保證資料是否同步、及時、完整、齊全、有效。8、檢查工程實體外觀是否符合質(zhì)量要求；成品是否得到了有效保護；實體是否通過各方驗收。（二）、工程進度監(jiān)察A、開工前：監(jiān)察稽核部檢查房產(chǎn)公司為工程開工做的準備，是否具備開工條件，通過參與或了解房產(chǎn)內(nèi)部會議，檢查資料和現(xiàn)場實查核實。主要檢查內(nèi)容：1、工程開工所需手續(xù)是否辦理齊全；2、有無滿足開工所需的圖紙，并已審核；3、地下管線圖紙、地質(zhì)勘察資料是否齊全；4、施工場地，三通一平有無完成；5、招投標階段選擇施工單位有無工期要求的；6、合同里明確工期要求，節(jié)點要求，工期獎懲；7、有無召開開工動員會議，交底工期要求；8、是否組織審核了進度計劃方案的合理性，可行性，符合性；9、房產(chǎn)公司管理體系中有無進度管理責任人，職責是否明確；10、是否審核了監(jiān)理單位和施工單位的進度管理方案；11、施工單位、監(jiān)理單位都已選擇，并已做好施工準備。B、施工階段：房產(chǎn)公司必須在每月5號前報送的工程月報至監(jiān)察稽核部。監(jiān)察稽核部檢查月進度與總進度的偏差，查明原因并核實，檢查房產(chǎn)公司所采用的糾偏措施，并跟蹤監(jiān)察。每月進入現(xiàn)場定期檢查進度一次，檢查的結(jié)果標明在進度圖上。監(jiān)察房產(chǎn)公司所采用的措施：1、房產(chǎn)公司內(nèi)部是否定期召開進度會議，領導是否重視進度；2、檢查房產(chǎn)公司是否每周定期召開工地進度與質(zhì)量例會，是否對施工單位、監(jiān)理單位進行積極管理；3、檢查甲供材料進場或分批進場能否滿足進度要求，房產(chǎn)公司是否考核了材料商的供應能力；4、房產(chǎn)單位是否及時解決設計圖紙問題；5、檢查房產(chǎn)公司能否協(xié)調(diào)好內(nèi)、外部關系，為進度創(chuàng)造環(huán)境；6、檢查房產(chǎn)公司是否審核了施工實際所投入的人力、機械、材料數(shù)量和施工中采用的方法、工藝，監(jiān)察稽核部也會對現(xiàn)場的實際投入進行稽察。（三）、工程成本稽察1、檢查項目合同條款是否有漏洞；2、稽察房產(chǎn)公司在工程管理中執(zhí)行規(guī)定驗收程序、變更程序，資料文檔是否標準有序；應有清楚的簽名，準確的日期，真實正確的內(nèi)容。3、涉及量或價較大的，在隱蔽之前房產(chǎn)公司報工程稽核部到現(xiàn)場復核。4、現(xiàn)場實查、實測，準確記錄，核實工程量。5、稽察預算、成本、費用等指標項目是否齊全，編制依據(jù)是否可靠，有關計算是否正確，各項計劃指標是否互相銜接。6、稽察實際發(fā)生的工程聯(lián)系單是否符合現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定。7、稽察工程聯(lián)系單及監(jiān)理、施工單位的有價報告和圖紙資料的內(nèi)容是否真實、完整，計算是否正確，手續(xù)是否齊全，是否符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章、制度的規(guī)定。8、稽察現(xiàn)場實時發(fā)生的工程量的經(jīng)濟簽證是否正確，計量是否準確。9、綜合稽察的成果適時以簽發(fā)的稽核報告表達。（四）、安全生產(chǎn)、文明施工監(jiān)察1、監(jiān)察稽核部對現(xiàn)場安全文明隨時進行檢查；2、通過資料監(jiān)察房產(chǎn)公司有沒有對安全文明進行管理和管理的結(jié)果；3、監(jiān)察房產(chǎn)公司在現(xiàn)場有沒有干涉相關單位的安全管理，有沒有違章指揮、亂指揮現(xiàn)象；4、監(jiān)察房產(chǎn)公司有沒有私自購買影響安全的甲供材料；5、進入現(xiàn)場對安全文明現(xiàn)狀檢查；6、對于重要的安全隱患立即反饋給房產(chǎn)公司。四、設備安裝監(jiān)察條例設備招投標審查招投標程序是否符合國家相關法律程序和公司相關制度。審查招投標的資料是否齊全（投標人的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、資信證明、投標授權(quán)委托書、近兩年的業(yè)績、實地考察報告、開標紀錄、詢標紀錄）。合同簽約方的資質(zhì)審核資料是否齊全。合同草案的擬定、會簽、協(xié)商、修改、審批、簽署、保管是公司的規(guī)章制度和流程。審查合同內(nèi)容是否符合國家和地方的法律、法規(guī)，是否符合平等、公正、公平的原則，要約是否明確。監(jiān)督、審查簽約方是否按合同約定內(nèi)容執(zhí)行。設備設施、材料稽核設備設施①、審查設備申報手續(xù)是否齊全，設備資料（合格證、設備上的銘牌、安裝使用說明書等其他隨機資料）、開箱記錄、移交手續(xù)是否齊全、真實。特種設備如：電梯、鍋爐、制冷機、壓力容器等需有國家相關檢測部門的檢測報告。②、抽查現(xiàn)場的設備型號、產(chǎn)地、廠家、規(guī)格是否符合合同和圖紙的技術要求。2、材料①、審查施工單位、監(jiān)理、甲方的驗收紀錄、報驗資料是否齊全。②、審查材料變更、局部替代、增加的手續(xù)是否齊全。局部替代的材料使用部位應有明確的紀錄，并附有圖紙。③、檢查材料的規(guī)格、產(chǎn)地、品牌是否符合合同和設計的要求；并抽檢同批次材料數(shù)量的10%，檢驗其質(zhì)量是否滿足要求。3、倉儲①、檢查現(xiàn)場材料堆放是否分類堆放整齊，符合材料的堆放要求。②、審查是否做好材料登記，出庫、入庫手續(xù)是否齊全。、施工1、進度①、審查工程的總體進度表，年、月、周進度表是否齊全。②、每月和不定期核查現(xiàn)場安裝進度與計劃是否相符，并提交核查報告。③、核查其計劃偏離的整改措施及實施效果。④、抽查施工單位的施工人數(shù)、機具、是否按合同、施工組織計劃、監(jiān)理和甲方的要求進行配制。2、質(zhì)量①、每月和不定期檢查現(xiàn)場施工質(zhì)量、工序是否符合國家、地方的規(guī)范、法規(guī)的要求和圖紙的技術要求。并提交檢查報告，抽查整改情況。②、審查中間驗收、隱蔽驗收、通水通球試驗、管道試壓沖洗、風管漏光試驗等資料是否齊全、真實，驗收程序是否符合國家規(guī)范和公司制度。③、審查施工質(zhì)量事故的上報執(zhí)行情況及處理情況。3、驗收、調(diào)試①、審查竣工驗收、整改驗收資料是否齊全，并抽查竣工驗收情況和整改情況。②、審查調(diào)試計劃、單機調(diào)試記錄、整體調(diào)試記錄、聯(lián)動調(diào)試記錄等資料是否齊全、完整。③、現(xiàn)場抽查調(diào)試數(shù)據(jù)是否真實，調(diào)試安全措施是否到位。④、抽查調(diào)試人員、工具是否按調(diào)試計劃配制到位。4、維保①、審查維保合同是否簽訂，每次的維保記錄是否齊全。②、審查維保執(zhí)行情況，是否按合同約定執(zhí)行。5、安全每月和不定期檢查現(xiàn)場安全施工、文明施工情況，并提交檢查報告，檢查整改情況。五、造價稽核條例第一條、參與工程圖紙確認和工程招標、投標、定標、設計變更,收集掌握第一手資料。第二條、參與工程質(zhì)量隱蔽簽證和經(jīng)濟簽證,若未按規(guī)定辦理簽證手續(xù)或簽證手續(xù)不全的資料視為無效資料，工程決算稽核時不做為稽核依據(jù)。第三條、工程預算稽核1、工程預算稽核應具備的資料：正式有效施工圖原件、招標邀請書原件及施工合同原件、會審紀要原件、施工單位上報經(jīng)地產(chǎn)公司審核的工程預算書及工程量計算書、工料分析表、定額換算表、材料價差調(diào)整表。2、稽核程序：實行三級把關，施工單位編制工程預算書，由編制人、項目經(jīng)理分別簽字蓋章，施工單位蓋公章后，報送地產(chǎn)公司，由經(jīng)辦人及相關人員審核（審核書應明細、清晰、工整），地產(chǎn)公司提出初審意見，報送監(jiān)察稽核部進行備案稽核，監(jiān)察稽核部經(jīng)辦人提出稽核意見由工程總監(jiān)反饋到董事長，作為決策參考。第四條、關于合同的稽核1、各種邀請函及合同須報監(jiān)察稽核部備案稽核。2、稽核時間:在地產(chǎn)公司送審二天內(nèi)完成。第五條、工程決算算稽核1、決算稽核應具備備資料原件：：正式有效施施工圖、有效效竣工圖、圖圖紙會審紀要要、有效設計計變更及有關關工程經(jīng)濟簽簽證資料、施施工合同、補補充合同等、竣竣工驗收證書書、由施工單單位上報經(jīng)工工程部審核的的工程決算書書及工程量計計算書、工料料分析表、定定額換算表、其其他與決算工工作有關的資資料。2、決算稽核工作及及程序同工程程預算稽核的的有關規(guī)定，若若無必要?？煽刹贿M行核對對過程，即按按如下程序進進行即可：施施工單位----監(jiān)理單位位---地產(chǎn)公公司相關人員員審核后由地地產(chǎn)公司提出出初審意見，報報送監(jiān)察稽核核部進行備案案稽核，監(jiān)察察稽核部經(jīng)辦辦人提出稽核核意見由工程程總監(jiān)簽字后后送董事長,作為決策參考。3、稽核時間：地產(chǎn)產(chǎn)公司上報七七日內(nèi)完成。第六條工程款支付付稽核1、稽核依據(jù)：施工工合同（含補補充合同）、施施工中有效經(jīng)經(jīng)濟簽證、施施工工程進度度表及工程結(jié)結(jié)算單。2、支付工程進度款款的前提：根根據(jù)合同中進進度款支付條條件滿足工期期、質(zhì)量要求求，根據(jù)合同同規(guī)定進行支支付。3、支付工程尾款的的前提：達到到合同中工期期、質(zhì)量及保保修規(guī)定，保保修期滿后方方可支付。對對于不符合工工期、質(zhì)量及及罰款要求的的不支付工程程尾款。4、工程款支付審批批程序：施工工單位----監(jiān)理公司----地產(chǎn)公司司---監(jiān)察稽稽核部----董事長。5、稽核時間：在地地產(chǎn)公司上報報二天內(nèi)完成成。第七條：其它1、公司需委托社會會單位進行審審計時，審計計合同須以下下程序?qū)徟椒娇晌校旱氐禺a(chǎn)公司（超超過1萬元時須須報監(jiān)察稽核核部）----董事長。2、地產(chǎn)公司的預算算標底或是委委托社會審計計的標底，或或是公司領導導的招投標策策略、方法、步步驟等，均屬屬公司絕對的的商業(yè)機密，任任何人員無權(quán)權(quán)對外泄露。3、若發(fā)現(xiàn)地產(chǎn)（初初審）將無效效簽證列入結(jié)結(jié)算或嚴重失失誤的錯算、漏漏算，公司將將追究有關責責任人員的責責任，直至除除名，造成公公司損失的，將將視情節(jié)予以以賠償。六、工程稽察權(quán)限監(jiān)察稽核人員依據(jù)據(jù)規(guī)范、設計計、合同進行行工程稽核，對對稽核中檢查查出的問題，有有權(quán)要求整改改，也可提出出建議。監(jiān)察稽核部門有權(quán)權(quán)要求房產(chǎn)公公司提供與事事實有關的情情況和資料，不不得拒絕、拖拖延，并對真真實性負責。監(jiān)察稽核部門有權(quán)權(quán)對房產(chǎn)公司司和個人進行行調(diào)查、詢問問，房產(chǎn)公司司和個人必須須支持、協(xié)助助，如實反映映情況。監(jiān)察稽核部門有權(quán)權(quán)進入工地稽稽察，房產(chǎn)公司司必須為工程程稽核部進入入提供便利。房產(chǎn)公司必須及時時把批準的、有有效的施工方方案、進度計計劃報與監(jiān)察察稽核部，每每月的工程計計劃月報必須須在月初5號之前報給給稽核部。涉及工程的基礎、主主體結(jié)構(gòu)、屋屋面防水的隱隱蔽驗收必須須提前通知監(jiān)監(jiān)察稽核部派派人參加。房產(chǎn)公司必須及時時提供有效的的圖紙、變更更、聯(lián)系單、通通知單、設計計交底、圖紙紙會審記錄、例例會記錄、專專題會議記錄錄。監(jiān)察稽核部對實物物檢測時，房房產(chǎn)公司必須須提供檢測設設備配合稽察。每個稽察人員編寫寫月工程稽察報告要準確、真真實，報告及及時交由工程程總監(jiān)審閱，月監(jiān)察稽