集團(tuán)總部業(yè)務(wù)權(quán)限分配

公司制度文件集團(tuán)總部業(yè)務(wù)權(quán)限分配1PAGEPAGE30集團(tuán)總部業(yè)務(wù)權(quán)限分配戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略管理序號(hào)事項(xiàng)主管部門提案部門協(xié)助部門審核與審批戰(zhàn)略管理部戰(zhàn)略管理分管副總裁戰(zhàn)略委員會(huì)總裁/CEO常委會(huì)董事長(zhǎng)董事會(huì)股東大會(huì)1集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略管理部戰(zhàn)略管理部相關(guān)部門審核審核審核審核審批審批審批2子（分）公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃分子公司分子公司審核審核審核審核審核⑤審批3集團(tuán)年度戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整戰(zhàn)略管理部戰(zhàn)略管理部相關(guān)部門審核審核審核審核審批審批4子（分）公司年度戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整分子公司分子公司審核審核審核審核審核⑤審批運(yùn)營(yíng)/目標(biāo)管理序號(hào)事項(xiàng)主管部門提案部門協(xié)助部門審核/審批分子公司總經(jīng)理分子公司執(zhí)行董事業(yè)務(wù)分管副總裁戰(zhàn)略管理部戰(zhàn)略分管副總裁總裁/CEO常委會(huì)董事長(zhǎng)董事會(huì)1集團(tuán)目標(biāo)責(zé)任書制定戰(zhàn)略管理部戰(zhàn)略管理部各部門審核審核審批審批審批2子（分）公司目標(biāo)責(zé)任書制定戰(zhàn)略管理部戰(zhàn)略管理部相關(guān)部門審核審核審批審批3集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃戰(zhàn)略管理部各部門審核審核審批審批4子（分）公司年度經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃戰(zhàn)略管理部分子公司相關(guān)部門審核審核審核審核④審批5集團(tuán)月度工作計(jì)劃與總結(jié)戰(zhàn)略管理部各部門審核審核審核審批6子（分）公司月度工作計(jì)劃與總結(jié)戰(zhàn)略管理部分子公司審核審核審核審核④審批7集團(tuán)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告戰(zhàn)略管理部戰(zhàn)略管理部各部門審核審核審核審議審批審批8子（分）經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告戰(zhàn)略管理部分子公司審核審核審核審核④審核⑤審議審批9集團(tuán)業(yè)績(jī)考核戰(zhàn)略管理部戰(zhàn)略管理部審核審批審議審批10集團(tuán)各中心/部門考核戰(zhàn)略管理部各部門審核審核審核審批審議審批11子（分）公司業(yè)績(jī)考核戰(zhàn)略管理部分子公司總經(jīng)理審核審核審核審批12子（分）公司各部門考核分子公司分子公司各部門審核審核審核審核④審批投資項(xiàng)目管理序號(hào)事項(xiàng)主管部門提案部門協(xié)助部門審核/審批業(yè)務(wù)分管副總裁戰(zhàn)略管理部戰(zhàn)略分管副總裁總裁/CEO常委會(huì)董事長(zhǎng)董事會(huì)股東大會(huì)1集團(tuán)投資計(jì)劃或建議戰(zhàn)略管理部申請(qǐng)部門審核審核審核審核審核⑤審批2子公司投資計(jì)劃或建議戰(zhàn)略管理部申請(qǐng)部門審核審核審核審核審批3投資項(xiàng)目審批（超過(guò)凈資產(chǎn)50%）戰(zhàn)略管理部申請(qǐng)部門審核審核審核審核審批審批審批4投資項(xiàng)目審批（凈資產(chǎn)8%~50%）戰(zhàn)略管理部申請(qǐng)部門審核審核審核審核審批審批5投資項(xiàng)目審批（低于凈資產(chǎn)8%）戰(zhàn)略管理部申請(qǐng)部門審核審核審核審核審批6投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)戰(zhàn)略管理部戰(zhàn)略管理部審核審核審核審批審批7投資項(xiàng)目退出戰(zhàn)略管理部申請(qǐng)部門審核審核審核審批審批注：重大投資項(xiàng)目按《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。財(cái)務(wù)管理預(yù)算管理序號(hào)事項(xiàng)主管部門提案部門協(xié)助部門審核/審批子（分）公司總經(jīng)理子（分）執(zhí)行董事業(yè)務(wù)分管副總裁財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分管副總裁總裁/CEO常委會(huì)董事長(zhǎng)董事會(huì)1集團(tuán)年度預(yù)算制定/調(diào)整財(cái)務(wù)部各業(yè)務(wù)部門各業(yè)務(wù)部門審核審核審核審核審批審批審批2子（分）公司年度預(yù)算制定/調(diào)整子（分）財(cái)務(wù)部子（分）各業(yè)務(wù)部門子（分）各業(yè)務(wù)部門審核審核審核審核審批審批3集團(tuán)年度財(cái)務(wù)決算財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部各業(yè)務(wù)部門審核審核審核審核審批審批審批4子（分）公司年度財(cái)務(wù)決算子（分）財(cái)務(wù)部子（分）財(cái)務(wù)部子（分）各業(yè)務(wù)部門審核審核審核審核審批審批審批5集團(tuán)月度預(yù)算財(cái)務(wù)部各業(yè)務(wù)部門各業(yè)務(wù)部門審核審核審核審批6子（分）公司月度預(yù)算子（分）財(cái)務(wù)部子（分）各業(yè)務(wù)部門子（分）各業(yè)務(wù)部門審核審核審核審批審批資金管理序號(hào)事項(xiàng)主管部門提案部門協(xié)助部門審核/審批（分）公司總經(jīng)理子（分）執(zhí)行董事業(yè)務(wù)分管副總裁資金部財(cái)務(wù)分管副總裁總裁/CEO常委會(huì)董事長(zhǎng)董事會(huì)股東大會(huì)1集團(tuán)年度融資計(jì)劃資金部資金部審核審核審核審批審批審批2集團(tuán)年度資金計(jì)劃資金部資金部審核審核審批審批3子（分）公司年度資金計(jì)劃資金部子（分）財(cái)務(wù)部審核審核審核審批審批4資金借入審批資金部資金部審核審核審批5集團(tuán)月度資金使用計(jì)劃資金部各業(yè)務(wù)部門各業(yè)務(wù)部門審核審核審核審批6子（分）公司年月度資金使用計(jì)劃資金部子（分）財(cái)務(wù)部子（分）財(cái)務(wù)部審核審核審核審核審批備注：1.財(cái)務(wù)副總裁分管業(yè)務(wù)部門需簽批到總裁。序號(hào)事項(xiàng)主管部門提案部門協(xié)助部門審核/審批財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)分管副總裁財(cái)務(wù)分管副總裁總裁/CEO董事長(zhǎng)費(fèi)用支付預(yù)算內(nèi)費(fèi)用支付≤3萬(wàn)元財(cái)務(wù)部各業(yè)務(wù)部門相關(guān)部門審核審核審批13萬(wàn)元<預(yù)算內(nèi)費(fèi)用支付≤10萬(wàn)元審核審核審核審批預(yù)算內(nèi)費(fèi)用支付>10萬(wàn)元審核審核審核審批審批合同款支付合同款支付≤20萬(wàn)元審核審核審批220萬(wàn)元<合同款支付≤200萬(wàn)元審核審核審核審批合同款支付>200萬(wàn)元審核審核審核審批審批3借款借款≤5萬(wàn)元審核審核審批借款>5萬(wàn)元審核審核審核審批4資產(chǎn)收購(gòu)、對(duì)外投資等資本性支出審核審核審核審批審批備注：1.財(cái)務(wù)副總裁所分管的業(yè)務(wù)部門需簽批到總裁。序號(hào)事項(xiàng)主管部門提案部門協(xié)助部門審核/審批財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)分管副總裁財(cái)務(wù)分管副總裁總裁/CEO董事長(zhǎng)常委會(huì)1預(yù)算外支出≤10萬(wàn)元財(cái)務(wù)部各業(yè)務(wù)部門相關(guān)部門審核審核審批審批210萬(wàn)元<預(yù)算外支出≤100萬(wàn)元審核審核審批審批審批3預(yù)算外支出>100萬(wàn)元審核審核審核審批審批審批備注：1.財(cái)務(wù)副總裁所分管的業(yè)務(wù)部門需簽批到總裁.子（分）序號(hào)事項(xiàng)主管部門提案部門協(xié)助部門審核/審批子（分）公司財(cái)務(wù)部子（分）公司財(cái)務(wù)經(jīng)理子（分）公司總經(jīng)理子（分）執(zhí)行董事財(cái)務(wù)分管副總裁總裁/CEO董事長(zhǎng)費(fèi)用支付預(yù)算內(nèi)費(fèi)用支付≤5萬(wàn)元子（分）公司財(cái)務(wù)部子（分）公司各業(yè)務(wù)部門子（分）公司相關(guān)部門審核審核審批15萬(wàn)元<預(yù)算內(nèi)費(fèi)用支出≤10萬(wàn)元審核審核審核審批預(yù)算內(nèi)費(fèi)用支出>10萬(wàn)元審核審核審核審批審批合同款支付合同款支付≤10萬(wàn)元審核審核審批10萬(wàn)元合同款支付≤50萬(wàn)審核審核審核審批250萬(wàn)元<合同款支付≤200萬(wàn)元審核審核審核審批審批200萬(wàn)元<合同款支付≤500萬(wàn)元審核審核審核審核審批審批合同款支付>500萬(wàn)元審核審核審核審核審批審批審批3借款借款≤2萬(wàn)元審核審核審批2萬(wàn)元<借款≤5萬(wàn)元審核審核審核審批借款>5萬(wàn)元審核審核審核審批審批備注：1.財(cái)務(wù)副總裁所分管的業(yè)務(wù)部門需簽批到總裁.子（分）序號(hào)事項(xiàng)主管部門提案部門協(xié)助部門審核/審批子（分）公司財(cái)務(wù)部子（分）公司財(cái)務(wù)經(jīng)理子（分）公司總經(jīng)理子（分）執(zhí)行董事財(cái)務(wù)分管副總裁總裁/CEO董事長(zhǎng)1預(yù)算外支出≤5萬(wàn)元子（分）公司財(cái)務(wù)部子（分）公司各業(yè)務(wù)部門子（分）公司相關(guān)部門審核審核審批25萬(wàn)元<預(yù)算外支出≤10萬(wàn)元審核審核審核審批310萬(wàn)元<預(yù)算外支出≤20萬(wàn)元審核審核審核審核審批420萬(wàn)元<預(yù)算外支出≤100萬(wàn)審核審核審核審核審批審批5預(yù)算外支出>100萬(wàn)元審核審核審核審核審批審批審批備注：1.財(cái)務(wù)副總裁所分管的業(yè)務(wù)部門需簽批到總裁.資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)序號(hào)事項(xiàng)主管部門提案部門協(xié)助部門審核/審批子（分）公司總經(jīng)理業(yè)務(wù)分管副總裁資產(chǎn)管理部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分管副總裁（分執(zhí)行董事總裁/CEO董事長(zhǎng)董事會(huì)1年度資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告資產(chǎn)部資產(chǎn)部相關(guān)部門審核審核審批審批2季（月）度資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告資產(chǎn)部資產(chǎn)部相關(guān)部門審核審核審核審批3資產(chǎn)維護(hù)（參照資金支付審批）資產(chǎn)部申請(qǐng)部門相關(guān)部門4資產(chǎn)處置50萬(wàn)元資產(chǎn)部申請(qǐng)部門相關(guān)部門審核審批審批50萬(wàn)元<賬面價(jià)值≤100萬(wàn)元資產(chǎn)部申請(qǐng)部門相關(guān)部門審核審核審核審批賬面價(jià)值>100萬(wàn)元資產(chǎn)部申請(qǐng)部門相關(guān)部門審核審核審核審批審批5子（分公司資產(chǎn)處置50萬(wàn)元資產(chǎn)部子（分）申請(qǐng)部門子（分）相關(guān)部門審核審核審批50萬(wàn)元<賬面價(jià)值≤100萬(wàn)元資產(chǎn)部子（分）申請(qǐng)部門子（分）相關(guān)部門審核審核審核審批賬面價(jià)值>100萬(wàn)元資產(chǎn)部子（分）申請(qǐng)部門子（分）相關(guān)部門審核審核審核審批審批備注：1.財(cái)務(wù)副總裁所分管的業(yè)務(wù)部門需簽批到總裁.30%8%~30%存貨序號(hào)事項(xiàng)主管部門提案部門協(xié)助部門審核/審批子（分）公司總經(jīng)理業(yè)務(wù)分管副總裁資金部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分管副總裁子（分）執(zhí)行董事總裁/CEO董事長(zhǎng)董事會(huì)1年度盤點(diǎn)報(bào)告財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部相關(guān)部門審核審批審批2季（月）度盤點(diǎn)報(bào)告財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部相關(guān)部門審核審核審核審批3存貨處置50萬(wàn)元財(cái)務(wù)部申請(qǐng)部門相關(guān)部門審核審批審批50萬(wàn)元<賬面價(jià)值≤100萬(wàn)元財(cái)務(wù)部申請(qǐng)部門相關(guān)部門審核審核審核審批賬面價(jià)值>100萬(wàn)元財(cái)務(wù)部申請(qǐng)部門相關(guān)部門審核審核審核審批審批4（分）公司存貨處置50萬(wàn)元資產(chǎn)部子（分）申請(qǐng)部門子（分）相關(guān)部門審核審核審批50萬(wàn)元<賬面價(jià)值≤100萬(wàn)元資產(chǎn)部子（分）申請(qǐng)部門子（分）相關(guān)部門審核審核審核審批賬面價(jià)值>100萬(wàn)元資產(chǎn)部子（分）申請(qǐng)部門子（分）相關(guān)部門審核審核審核審批審批備注：1.財(cái)務(wù)副總裁所分管的業(yè)務(wù)部門需簽批到總裁.財(cái)務(wù)報(bào)告管理序號(hào)事項(xiàng)主管部門提案部門協(xié)助部門審核/審批子（分）公司總經(jīng)理子（分）執(zhí)行董事財(cái)務(wù)分管副總裁總裁/CEO董事長(zhǎng)董事會(huì)1集團(tuán)年（季）度財(cái)務(wù)報(bào)告財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部相關(guān)部門審核審核審核審批2集團(tuán)月度財(cái)務(wù)報(bào)告財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部相關(guān)部門審核審核審批3子（分）公司月度財(cái)務(wù)報(bào)告分（子）財(cái)務(wù)部分（子）財(cái)務(wù)部相關(guān)部門審核審核審核審核審批風(fēng)險(xiǎn)控制合同管理序號(hào)事項(xiàng)主管部門提案部門協(xié)助部門審核/審批業(yè)務(wù)分管副總裁戰(zhàn)略管理部法務(wù)部工程部資金部財(cái)務(wù)部物價(jià)管控部戰(zhàn)略分管副總裁子（分）公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)分管副總裁子（分）公司執(zhí)行董事總裁/CEO董事長(zhǎng)1投資合同戰(zhàn)略投資部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)部門審核審核審核審核審核審批審批2擔(dān)保合同財(cái)務(wù)中心申請(qǐng)部門證券部備案審核審核審批審批3集團(tuán)借款合同財(cái)務(wù)中心資金部審核審核審批審批4子（分）公司借款合同資金部子（分）公司財(cái)務(wù)部審核審核審核審核審批審批5集團(tuán)工程合同標(biāo)的額≤50萬(wàn)元工程部工程部相關(guān)部門審批審核審核審核審批50萬(wàn)元<標(biāo)的額≤100萬(wàn)元工程部工程部相關(guān)部門審核審核審核審核審批審批標(biāo)的額>100萬(wàn)元工程部工程部相關(guān)部門審核審核審核審核審核審批審批6子（分）公司工程合同標(biāo)的額≤50萬(wàn)元工程部子（分）工程部相關(guān)部門審核審核審核審核審批50萬(wàn)元<標(biāo)的額≤100萬(wàn)元工程部子（分）工程部相關(guān)部門審核審核審核審核審批審批標(biāo)的額>100萬(wàn)元工程部子（分）工程部相關(guān)部門審核審核審核審核審核審批審批7其他合同標(biāo)的額≤20萬(wàn)元業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門相關(guān)部門審批審核審核審核審批20萬(wàn)元<標(biāo)的額≤50萬(wàn)元業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門相關(guān)部門審核審核審核審核審批審批標(biāo)的額>50萬(wàn)元業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門相關(guān)部門審核審核審核審核審核審批審批備注:1.采購(gòu)合同與銷售合同的權(quán)限管理分別在采購(gòu)管理與銷售管理的業(yè)務(wù)權(quán)限分配表內(nèi)說(shuō)明。人力資源管理組織設(shè)計(jì)序號(hào)事項(xiàng)主管部門提案部門協(xié)助部門審核/審批子（分）公司總經(jīng)理子（分）執(zhí)行董事業(yè)務(wù)分管副總裁內(nèi)控分管副總裁總裁/CEO常委會(huì)董事長(zhǎng)董事會(huì)1集團(tuán)組織架構(gòu)設(shè)計(jì)及定崗定編方案常委會(huì)內(nèi)部控制部相關(guān)部門審核審核審議審批審批2子（分）組織架構(gòu)設(shè)計(jì)及定崗定編方案常委會(huì)子（分）公司相關(guān)部門審核審核審核審核審議審批3集團(tuán)中心級(jí)（不含）以下組織架構(gòu)設(shè)計(jì)與定崗定編方案常委會(huì)各中心部門相關(guān)部門審核審核審批審議人力需求序號(hào)事項(xiàng)主管部門提案部門協(xié)助部門審核/審批子（分）公司總經(jīng)理子（分）執(zhí)行董事業(yè)務(wù)分管副總裁人力資源部總裁CEO董事長(zhǎng)1集團(tuán)年度人力需求計(jì)劃人力資源部各中心部門審核審核審核審批審批2子（分）公司年度人力需求計(jì)劃人力資源部子（分）人力資源部審核審核審核審核審批3集團(tuán)月度人力需求計(jì)劃計(jì)劃內(nèi)人力資源部各中心部門審核審核審批4計(jì)劃外人力資源部各中心部門審核審核審批審批人員錄用序號(hào)事項(xiàng)主管部門提案部門協(xié)助部門審核/審批業(yè)務(wù)分管副總裁人力資源部總裁CEO董事長(zhǎng)董事會(huì)13級(jí)（含）以上人員錄用人力資源部總裁/CEO相關(guān)部門審核審批24級(jí)人員錄用人力資源部分管副總裁相關(guān)部門審核審核審批35-6級(jí)人員錄用人力資源部各中心部門相關(guān)部門審核審核審核審批47-8級(jí)人員錄用人力資源部各業(yè)務(wù)部門相關(guān)部門審批審核審批子（分序號(hào)事項(xiàng)主管部門提案部門協(xié)助部門審核/審批子（分）公司總經(jīng)理子（分）執(zhí)行董事業(yè)務(wù)分管副總裁人力資源部總裁CEO董事長(zhǎng)1副總經(jīng)理級(jí)及以上人力資源部分管副總裁相關(guān)部門審核審核審批備注：1.經(jīng)理及以下按子（分）公司招聘流程執(zhí)行。子（）/CEO序號(hào)事項(xiàng)主管部門提案部門協(xié)助部門審核/審批子（分）公司總經(jīng)理子（分）執(zhí)行董事業(yè)務(wù)分管副總裁戰(zhàn)略管理部戰(zhàn)略分管副總裁總裁/CEO董事長(zhǎng)1集團(tuán)績(jī)效考核方案戰(zhàn)略管理部各業(yè)務(wù)部門相關(guān)部門審核審核審核審批審批2子（分）公司績(jī)效考核方案戰(zhàn)略管理部子（分）公司各業(yè)務(wù)部門相關(guān)部門審核審核審核審核審批審批薪酬管理序號(hào)事項(xiàng)主管部門提案部門協(xié)助部門審核/審批子（分）公司總經(jīng)理子（分）執(zhí)行董事總裁薪酬考核委員會(huì)CEO董事長(zhǎng)董事會(huì)1集團(tuán)薪酬福利方案人力資源部人力資源部相關(guān)部門審核審核審核審批2子（分）公司薪酬福利方案子（分）公司人力資源部子（分）公司人力資源部相關(guān)部門審核審核審核審核審批采購(gòu)管理序號(hào)事項(xiàng)主管部門預(yù)算情況提案部門協(xié)助部門財(cái)務(wù)部物價(jià)部法務(wù)部中心副總業(yè)務(wù)分管副總裁財(cái)務(wù)副總裁總裁/CEO董事長(zhǎng)1采購(gòu)需求≤20萬(wàn)元申請(qǐng)部門預(yù)算內(nèi)申請(qǐng)部門審核審批預(yù)算外申請(qǐng)部門審核審核審批采購(gòu)合同≤20萬(wàn)元采購(gòu)部采購(gòu)部審核審核審核審批220萬(wàn)元<采購(gòu)需求≤100萬(wàn)元申請(qǐng)部門預(yù)算內(nèi)申請(qǐng)部門審核審核審批預(yù)算外申請(qǐng)部門審核審核審核審批20萬(wàn)元<采購(gòu)合同≤100萬(wàn)元采購(gòu)部采購(gòu)部審核審核審核審核審核⑤審批3100萬(wàn)元<采購(gòu)需求≤500萬(wàn)元申請(qǐng)部門預(yù)算內(nèi)申請(qǐng)部門審核審核審核審批預(yù)算外申請(qǐng)部門審核審核審核審核審批100萬(wàn)元<采購(gòu)合同≤500萬(wàn)元采購(gòu)部采購(gòu)部審核審核審核審核審核⑤審批審批4采購(gòu)需求>500萬(wàn)元申請(qǐng)部門申請(qǐng)部門審核審核審核審核審核⑤審批采購(gòu)合同>500萬(wàn)元采購(gòu)部采購(gòu)部審核審核審核審核審核⑤審核審批審批備注：120子（分序號(hào)事項(xiàng)主管部門預(yù)算情況提案部門協(xié)助部門審核/審批子（分）公司財(cái)務(wù)部物價(jià)部法務(wù)部財(cái)務(wù)部子（分）生產(chǎn)副總子（分）公司總經(jīng)理子公司執(zhí)行董事財(cái)務(wù)副總裁總裁/CEO董事長(zhǎng)1采購(gòu)需求≤10萬(wàn)元申請(qǐng)部門預(yù)算內(nèi)申請(qǐng)部門審核審批預(yù)算外申請(qǐng)部門審核審核審批采購(gòu)合同≤10萬(wàn)元飼料生產(chǎn)中心子（分）公司采購(gòu)部審核審核審批210萬(wàn)元<采購(gòu)需求≤50萬(wàn)元申請(qǐng)部門預(yù)算內(nèi)申請(qǐng)部門審核審批預(yù)算外申請(qǐng)部門審核審核審批10萬(wàn)元<采購(gòu)合同≤50萬(wàn)元飼料生產(chǎn)中心子（分）公司采購(gòu)部審核審核審核審核審核⑤審批350萬(wàn)元<采購(gòu)需求≤200萬(wàn)元申請(qǐng)部門預(yù)算內(nèi)申請(qǐng)部門審核審核審批預(yù)算外申請(qǐng)部門審核審核審核審批50萬(wàn)元<采購(gòu)合同≤200萬(wàn)元飼料生產(chǎn)中心子（分）公司采購(gòu)部審核審核審核審核審核⑤審核審批審批4200萬(wàn)元<采購(gòu)需求≤500萬(wàn)元申請(qǐng)部門預(yù)算內(nèi)申請(qǐng)部門審核審核審核審批預(yù)算外申請(qǐng)部門審核審核審核審核審批200萬(wàn)元<采購(gòu)合同≤500萬(wàn)元飼料生產(chǎn)中心子（分）公司采購(gòu)部審核審核審核審核審核⑤審核審核審批審批5采購(gòu)需求>500萬(wàn)元申請(qǐng)部門申請(qǐng)部門審核審核審核審核審核⑤審批采購(gòu)合同>500萬(wàn)元飼料生產(chǎn)中心子（分）公司采購(gòu)部審核審核審核審核審核⑤審核審核審批審批審批備注：1.表中子公司需執(zhí)行董事審核/審批的，分公司是集團(tuán)業(yè)務(wù)分管副總裁審核/審批。1010502020~100100~200200~500500序號(hào)事項(xiàng)主管部門預(yù)算情況提案部門協(xié)助部門審核/審批設(shè)備或技術(shù)資產(chǎn)管理部中心副總財(cái)務(wù)部戰(zhàn)略管理部物價(jià)部法務(wù)部業(yè)務(wù)分管副總裁財(cái)務(wù)副總裁總裁/CEO董事長(zhǎng)1采購(gòu)需求≤5萬(wàn)元申請(qǐng)部門預(yù)算內(nèi)申請(qǐng)部門審核審核審核審核預(yù)算外申請(qǐng)部門審核審核審核審核審批采購(gòu)合同≤5萬(wàn)元采購(gòu)部采購(gòu)部設(shè)備與技術(shù)審核審核審核審核審批25萬(wàn)元<采購(gòu)需求≤20萬(wàn)元申請(qǐng)部門預(yù)算內(nèi)申請(qǐng)部門審核審核審核審核審批預(yù)算外申請(qǐng)部門審核審核審核審核審批審批5萬(wàn)元<采購(gòu)合同≤20萬(wàn)元采購(gòu)部采購(gòu)部設(shè)備與技術(shù)審核審核審核審核審批審批320萬(wàn)元<采購(gòu)需求≤100萬(wàn)元申請(qǐng)部門預(yù)算內(nèi)申請(qǐng)部門審核審核審核審核⑤審核審批預(yù)算外申請(qǐng)部門審核審核審核審核⑤審核審批審批20萬(wàn)元<采購(gòu)合同≤100萬(wàn)元采購(gòu)部采購(gòu)部設(shè)備與技術(shù)審核審核審核審核審批審批審批4采購(gòu)需求>100萬(wàn)元申請(qǐng)部門申請(qǐng)部門審核審核審核審核⑤審核審批審批采購(gòu)合同>100萬(wàn)元采購(gòu)部采購(gòu)部設(shè)備與技術(shù)審核審核審核審核審批審批審批審批：1；2；3子（分序號(hào)事項(xiàng)主管部門提案部門協(xié)助部門審核/審批子（分公司設(shè)備部子（分）財(cái)務(wù)部子（分）生產(chǎn)副總物價(jià)部法務(wù)部財(cái)務(wù)部子（分公司總經(jīng)理子公司執(zhí)行董事財(cái)務(wù)副總裁總裁/CEO董事長(zhǎng)1采購(gòu)需求≤10萬(wàn)元申請(qǐng)部門申請(qǐng)部門審核審核審批采購(gòu)合同≤10萬(wàn)元采購(gòu)部采購(gòu)部設(shè)備與技術(shù)審核審核審核審批210萬(wàn)元<采購(gòu)需求≤50萬(wàn)元申請(qǐng)部門申請(qǐng)部門審核審核審核審批10萬(wàn)元<采購(gòu)合同≤50萬(wàn)元采購(gòu)部采購(gòu)部設(shè)備與技術(shù)審核審核審核審核審批350萬(wàn)元<采購(gòu)需求≤200萬(wàn)元申請(qǐng)部門申請(qǐng)部門審核審核審核審核審批50萬(wàn)元<采購(gòu)合同≤200萬(wàn)元采購(gòu)部采購(gòu)部設(shè)備與技術(shù)審核審核審核審核審核⑤審核審核審批審批審批4采購(gòu)需求>200萬(wàn)元申請(qǐng)部門申請(qǐng)部門審核審核審核審核審批采購(gòu)合同>200萬(wàn)元采購(gòu)部采購(gòu)部設(shè)備與技術(shù)審核審核審核審核審核⑤審核審核審核審批審批審批備注：1.常規(guī)生產(chǎn)設(shè)備必須統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，由設(shè)備管理部門進(jìn)行管理；10萬(wàn)-50序號(hào)事項(xiàng)主管部門預(yù)算情況提案部門協(xié)助部門審核/審批資產(chǎn)管理部物價(jià)部法務(wù)部業(yè)務(wù)分管副總裁財(cái)務(wù)副總裁總裁/CEO1采購(gòu)需求≤3萬(wàn)元申請(qǐng)部門預(yù)算內(nèi)申請(qǐng)部門審核審批預(yù)算外申請(qǐng)部門審核審批審批采購(gòu)合同≤3萬(wàn)元采購(gòu)部采購(gòu)部相關(guān)部門審核審核審批23萬(wàn)元<采購(gòu)需求≤10萬(wàn)元申請(qǐng)部門預(yù)算內(nèi)申請(qǐng)部門審核審批預(yù)算外申請(qǐng)部門審核審核審批3萬(wàn)元<采購(gòu)合同≤10萬(wàn)元采購(gòu)部采購(gòu)部相關(guān)部門審核審核審批審批4采購(gòu)需求>10萬(wàn)元申請(qǐng)部門預(yù)算內(nèi)申請(qǐng)部門審核審批審批預(yù)算外申請(qǐng)部門審核審批審批審批采購(gòu)合同>10萬(wàn)元采購(gòu)部采購(gòu)部相關(guān)部門審核審核審批審批審批說(shuō)明：1、常規(guī)辦公設(shè)備必須統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，由設(shè)備管理部門進(jìn)行管理；2、常規(guī)辦公設(shè)備必須進(jìn)行供應(yīng)商認(rèn)證，確認(rèn)合格方可進(jìn)行采購(gòu)；3、常規(guī)辦公設(shè)備應(yīng)采取集團(tuán)集中采購(gòu)。序號(hào)事項(xiàng)主管部門預(yù)算情況提案部門協(xié)助部門審核/審批分公司財(cái)務(wù)部資產(chǎn)管理部物價(jià)部法務(wù)部分公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)副總裁總裁/CEO1采購(gòu)需求≤3萬(wàn)元申請(qǐng)部門預(yù)算內(nèi)申請(qǐng)部門審核審核審批預(yù)算外申請(qǐng)部門審核審核審核審批采購(gòu)合同≤3萬(wàn)元采購(gòu)部采購(gòu)部設(shè)備與技術(shù)審批23萬(wàn)元<采購(gòu)需求≤10萬(wàn)元申請(qǐng)部門預(yù)算內(nèi)申請(qǐng)部門審核審核審批審批預(yù)算外申請(qǐng)部門審核審核審批審批審批3萬(wàn)元<采購(gòu)合同≤10萬(wàn)元采購(gòu)部采購(gòu)部設(shè)備與技術(shù)審核審核審批審批4采購(gòu)需求>10萬(wàn)元申請(qǐng)部門預(yù)算內(nèi)申請(qǐng)部門審核審核審批審批預(yù)算外申請(qǐng)部門審核審核審批審批審批采購(gòu)合同>10萬(wàn)元采購(gòu)部采購(gòu)部設(shè)備與技術(shù)審核審核審批審批審批備注：1、常規(guī)辦公設(shè)備必須統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，由設(shè)備管理部門進(jìn)行管理；2、常規(guī)辦公設(shè)備必須進(jìn)行供應(yīng)商認(rèn)證，確認(rèn)合格方可進(jìn)行采購(gòu)；3、常規(guī)辦公設(shè)備應(yīng)采取集團(tuán)集中采購(gòu)。4、子公司參照自己內(nèi)部制度執(zhí)行。序號(hào)事項(xiàng)主管部門預(yù)算情況提案部門協(xié)助部門審核/審批信息中心資產(chǎn)管理部中心副總財(cái)務(wù)部物價(jià)部法務(wù)部業(yè)務(wù)分管副總裁財(cái)務(wù)副總裁總裁/CEO董事長(zhǎng)董事會(huì)1采購(gòu)需求≤5萬(wàn)元申請(qǐng)部門預(yù)算內(nèi)申請(qǐng)部門審核審核審核審核審批預(yù)算外申請(qǐng)部門審核審核審核審核審批審批采購(gòu)合同≤5萬(wàn)元采購(gòu)部采購(gòu)部信息中心審核審核審核審核審批25萬(wàn)元<采購(gòu)需求≤20萬(wàn)元申請(qǐng)部門預(yù)算內(nèi)申請(qǐng)部門審核審核審核審核審批審批預(yù)算外申請(qǐng)部門審核審核審核審核審批審批審批5萬(wàn)元<采購(gòu)合同≤20萬(wàn)元采購(gòu)部采購(gòu)部信息中心審核審核審核審核審批審批320萬(wàn)元<采購(gòu)需求≤100萬(wàn)元申請(qǐng)部門預(yù)算內(nèi)申請(qǐng)部門審核審核審核審核審批審批審批審批預(yù)算外申請(qǐng)部門審核審核審核審核審批審批審批審批20萬(wàn)元<采購(gòu)合同≤100萬(wàn)元采購(gòu)部采購(gòu)部信息中心審核審核審核審核審批審批審批審批4采購(gòu)需求>100萬(wàn)元申請(qǐng)部門預(yù)算內(nèi)申請(qǐng)部門審核審核審核審核審批審批審批審批采購(gòu)合同>100萬(wàn)元采購(gòu)部采購(gòu)部信息中心審核審核審核審核審批審批審批審批審批說(shuō)明：1、常委會(huì)或董事會(huì)相關(guān)的權(quán)限審批參照《公司章程》。子（分序號(hào)事項(xiàng)主管部門提案部門協(xié)助部門審核/審批信息中心子（分財(cái)務(wù)部子（分）生產(chǎn)副總物價(jià)部法務(wù)部財(cái)務(wù)部子（分）公司總經(jīng)理子公司執(zhí)行董事財(cái)務(wù)副總裁總裁/CEO董事長(zhǎng)1采購(gòu)需求≤10萬(wàn)元申請(qǐng)部門申請(qǐng)部門審核審核審批采購(gòu)合同≤10萬(wàn)元采購(gòu)部采購(gòu)部信心中心審核審核審核審批210萬(wàn)元<采購(gòu)需求≤50萬(wàn)元申請(qǐng)部門申請(qǐng)部門審核審核審核審批10萬(wàn)元<采購(gòu)合同≤50萬(wàn)元采購(gòu)部采購(gòu)部信心中心審核審核審核審核審批350萬(wàn)元<采購(gòu)需求≤200萬(wàn)元申請(qǐng)部門申請(qǐng)部門審核審核審核審核審批50萬(wàn)元<采購(gòu)合同≤200萬(wàn)元采購(gòu)部采購(gòu)部信心中心審核審核審核審核審核⑤審核審核審批審批審批4采購(gòu)需求>200萬(wàn)元申請(qǐng)部門申請(qǐng)部門審核審核審核審核審批采購(gòu)合同>200萬(wàn)元采購(gòu)部采購(gòu)部信心中心審核審核審核審核審核⑤審核審核審核審批審批審批備注：1.董事會(huì)相關(guān)的權(quán)限審批參照《公司章程》。2.分公司10萬(wàn)-50萬(wàn)合同需集團(tuán)物價(jià)部、法務(wù)部、財(cái)務(wù)部審核，集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁審批。序號(hào)事項(xiàng)主管部門預(yù)算情況提案部門協(xié)助部門審核/審批物價(jià)部法務(wù)部中心副總業(yè)務(wù)分管副總裁財(cái)務(wù)副總裁總裁/CEO董事長(zhǎng)1采購(gòu)需求≤5萬(wàn)元申請(qǐng)部門預(yù)算內(nèi)申請(qǐng)部門審核審批預(yù)算外申請(qǐng)部門審核審批審批采購(gòu)合同≤5萬(wàn)元采購(gòu)部采購(gòu)部申請(qǐng)部門審核審核審批25萬(wàn)元<采購(gòu)需求≤10萬(wàn)元申請(qǐng)部門預(yù)算內(nèi)申請(qǐng)部門審核審批審批預(yù)算外申請(qǐng)部門審核審核審批審批5萬(wàn)元<采購(gòu)合同≤10萬(wàn)元采購(gòu)部采購(gòu)部申請(qǐng)部門審核審核審核審核審批310萬(wàn)元<采購(gòu)需求≤50萬(wàn)元申請(qǐng)部門預(yù)算內(nèi)申請(qǐng)部門審核審核審批審批預(yù)算外申請(qǐng)部門審核審核審批審批審批10萬(wàn)元<采購(gòu)合同≤50萬(wàn)元采購(gòu)部采購(gòu)部申請(qǐng)部門審核審核審核審核審批審批4采購(gòu)需求>50萬(wàn)元申請(qǐng)部門預(yù)算內(nèi)申請(qǐng)部門審核審核審批審批審批采購(gòu)合同>50萬(wàn)元采購(gòu)部采購(gòu)部申請(qǐng)部門審核審核審核審核審批審批審批3.23、分公司10萬(wàn)以上審批需集團(tuán)分管業(yè)務(wù)副總裁及財(cái)務(wù)副總裁審批。附注：資產(chǎn)類別表：資產(chǎn)類別表序列資產(chǎn)類別說(shuō) 明一類二類1生產(chǎn)設(shè)備屠宰廠屠宰、包裝專用設(shè)備飼料廠生產(chǎn)專用工程機(jī)械設(shè)備豬場(chǎng)專用化學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備其他設(shè)備2辦公設(shè)備自動(dòng)化辦公設(shè)備電腦、多媒體設(shè)備、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、多功能一體機(jī)、碎紙機(jī)、照相機(jī)及器材、攝像機(jī)及器材等電器類電視、洗衣機(jī)、冰箱、冰柜、展示柜、空調(diào)等辦公用的家具辦公桌椅、床、柜子、沙發(fā)、茶幾等其他交通工具（班車、轎車、冷藏車、電動(dòng)車、摩托車、自行車等）3軟件及配套設(shè)施網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲(chǔ)設(shè)備、信息安全設(shè)備、終端交換設(shè)備、服務(wù)器、ERP系統(tǒng)等成品軟件4工程項(xiàng)目安保工程監(jiān)控安裝裝修與修繕物資生產(chǎn)廠區(qū)改建園林類環(huán)保工程類糞池等銷售管理序號(hào)事項(xiàng)主管部門提案部門協(xié)助部門審核/審批財(cái)務(wù)部法務(wù)部中心副總業(yè)務(wù)分管副總裁財(cái)務(wù)副總裁總裁/CEO董事長(zhǎng)1年度銷售計(jì)劃與目標(biāo)營(yíng)銷中心營(yíng)銷中心與營(yíng)銷分公司生產(chǎn)部審核審核審核審批2月度銷售計(jì)劃營(yíng)銷中心營(yíng)銷中心與營(yíng)銷分公司生產(chǎn)部審批3營(yíng)銷策劃方案營(yíng)銷中心營(yíng)銷中心與營(yíng)銷分公司審批4客戶信用管理大客戶授信額度≤200萬(wàn)元營(yíng)銷中心