集團總部業(yè)務(wù)權(quán)限分配

公司制度文件集團總部業(yè)務(wù)權(quán)限分配1PAGEPAGE30集團總部業(yè)務(wù)權(quán)限分配戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略管理序號事項主管部門提案部門協(xié)助部門審核與審批戰(zhàn)略管理部戰(zhàn)略管理分管副總裁戰(zhàn)略委員會總裁/CEO常委會董事長董事會股東大會1集團發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略管理部戰(zhàn)略管理部相關(guān)部門審核審核審核審核審批審批審批2子（分）公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃分子公司分子公司審核審核審核審核審核⑤審批3集團年度戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整戰(zhàn)略管理部戰(zhàn)略管理部相關(guān)部門審核審核審核審核審批審批4子（分）公司年度戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整分子公司分子公司審核審核審核審核審核⑤審批運營/目標管理序號事項主管部門提案部門協(xié)助部門審核/審批分子公司總經(jīng)理分子公司執(zhí)行董事業(yè)務(wù)分管副總裁戰(zhàn)略管理部戰(zhàn)略分管副總裁總裁/CEO常委會董事長董事會1集團目標責(zé)任書制定戰(zhàn)略管理部戰(zhàn)略管理部各部門審核審核審批審批審批2子（分）公司目標責(zé)任書制定戰(zhàn)略管理部戰(zhàn)略管理部相關(guān)部門審核審核審批審批3集團年度經(jīng)營工作計劃戰(zhàn)略管理部各部門審核審核審批審批4子（分）公司年度經(jīng)營工作計劃戰(zhàn)略管理部分子公司相關(guān)部門審核審核審核審核④審批5集團月度工作計劃與總結(jié)戰(zhàn)略管理部各部門審核審核審核審批6子（分）公司月度工作計劃與總結(jié)戰(zhàn)略管理部分子公司審核審核審核審核④審批7集團經(jīng)營分析報告戰(zhàn)略管理部戰(zhàn)略管理部各部門審核審核審核審議審批審批8子（分）經(jīng)營分析報告戰(zhàn)略管理部分子公司審核審核審核審核④審核⑤審議審批9集團業(yè)績考核戰(zhàn)略管理部戰(zhàn)略管理部審核審批審議審批10集團各中心/部門考核戰(zhàn)略管理部各部門審核審核審核審批審議審批11子（分）公司業(yè)績考核戰(zhàn)略管理部分子公司總經(jīng)理審核審核審核審批12子（分）公司各部門考核分子公司分子公司各部門審核審核審核審核④審批投資項目管理序號事項主管部門提案部門協(xié)助部門審核/審批業(yè)務(wù)分管副總裁戰(zhàn)略管理部戰(zhàn)略分管副總裁總裁/CEO常委會董事長董事會股東大會1集團投資計劃或建議戰(zhàn)略管理部申請部門審核審核審核審核審核⑤審批2子公司投資計劃或建議戰(zhàn)略管理部申請部門審核審核審核審核審批3投資項目審批（超過凈資產(chǎn)50%）戰(zhàn)略管理部申請部門審核審核審核審核審批審批審批4投資項目審批（凈資產(chǎn)8%~50%）戰(zhàn)略管理部申請部門審核審核審核審核審批審批5投資項目審批（低于凈資產(chǎn)8%）戰(zhàn)略管理部申請部門審核審核審核審核審批6投資項目后評價戰(zhàn)略管理部戰(zhàn)略管理部審核審核審核審批審批7投資項目退出戰(zhàn)略管理部申請部門審核審核審核審批審批注：重大投資項目按《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。財務(wù)管理預(yù)算管理序號事項主管部門提案部門協(xié)助部門審核/審批子（分）公司總經(jīng)理子（分）執(zhí)行董事業(yè)務(wù)分管副總裁財務(wù)部財務(wù)分管副總裁總裁/CEO常委會董事長董事會1集團年度預(yù)算制定/調(diào)整財務(wù)部各業(yè)務(wù)部門各業(yè)務(wù)部門審核審核審核審核審批審批審批2子（分）公司年度預(yù)算制定/調(diào)整子（分）財務(wù)部子（分）各業(yè)務(wù)部門子（分）各業(yè)務(wù)部門審核審核審核審核審批審批3集團年度財務(wù)決算財務(wù)部財務(wù)部各業(yè)務(wù)部門審核審核審核審核審批審批審批4子（分）公司年度財務(wù)決算子（分）財務(wù)部子（分）財務(wù)部子（分）各業(yè)務(wù)部門審核審核審核審核審批審批審批5集團月度預(yù)算財務(wù)部各業(yè)務(wù)部門各業(yè)務(wù)部門審核審核審核審批6子（分）公司月度預(yù)算子（分）財務(wù)部子（分）各業(yè)務(wù)部門子（分）各業(yè)務(wù)部門審核審核審核審批審批資金管理序號事項主管部門提案部門協(xié)助部門審核/審批（分）公司總經(jīng)理子（分）執(zhí)行董事業(yè)務(wù)分管副總裁資金部財務(wù)分管副總裁總裁/CEO常委會董事長董事會股東大會1集團年度融資計劃資金部資金部審核審核審核審批審批審批2集團年度資金計劃資金部資金部審核審核審批審批3子（分）公司年度資金計劃資金部子（分）財務(wù)部審核審核審核審批審批4資金借入審批資金部資金部審核審核審批5集團月度資金使用計劃資金部各業(yè)務(wù)部門各業(yè)務(wù)部門審核審核審核審批6子（分）公司年月度資金使用計劃資金部子（分）財務(wù)部子（分）財務(wù)部審核審核審核審核審批備注：1.財務(wù)副總裁分管業(yè)務(wù)部門需簽批到總裁。序號事項主管部門提案部門協(xié)助部門審核/審批財務(wù)部業(yè)務(wù)分管副總裁財務(wù)分管副總裁總裁/CEO董事長費用支付預(yù)算內(nèi)費用支付≤3萬元財務(wù)部各業(yè)務(wù)部門相關(guān)部門審核審核審批13萬元<預(yù)算內(nèi)費用支付≤10萬元審核審核審核審批預(yù)算內(nèi)費用支付>10萬元審核審核審核審批審批合同款支付合同款支付≤20萬元審核審核審批220萬元<合同款支付≤200萬元審核審核審核審批合同款支付>200萬元審核審核審核審批審批3借款借款≤5萬元審核審核審批借款>5萬元審核審核審核審批4資產(chǎn)收購、對外投資等資本性支出審核審核審核審批審批備注：1.財務(wù)副總裁所分管的業(yè)務(wù)部門需簽批到總裁。序號事項主管部門提案部門協(xié)助部門審核/審批財務(wù)部業(yè)務(wù)分管副總裁財務(wù)分管副總裁總裁/CEO董事長常委會1預(yù)算外支出≤10萬元財務(wù)部各業(yè)務(wù)部門相關(guān)部門審核審核審批審批210萬元<預(yù)算外支出≤100萬元審核審核審批審批審批3預(yù)算外支出>100萬元審核審核審核審批審批審批備注：1.財務(wù)副總裁所分管的業(yè)務(wù)部門需簽批到總裁.子（分）序號事項主管部門提案部門協(xié)助部門審核/審批子（分）公司財務(wù)部子（分）公司財務(wù)經(jīng)理子（分）公司總經(jīng)理子（分）執(zhí)行董事財務(wù)分管副總裁總裁/CEO董事長費用支付預(yù)算內(nèi)費用支付≤5萬元子（分）公司財務(wù)部子（分）公司各業(yè)務(wù)部門子（分）公司相關(guān)部門審核審核審批15萬元<預(yù)算內(nèi)費用支出≤10萬元審核審核審核審批預(yù)算內(nèi)費用支出>10萬元審核審核審核審批審批合同款支付合同款支付≤10萬元審核審核審批10萬元合同款支付≤50萬審核審核審核審批250萬元<合同款支付≤200萬元審核審核審核審批審批200萬元<合同款支付≤500萬元審核審核審核審核審批審批合同款支付>500萬元審核審核審核審核審批審批審批3借款借款≤2萬元審核審核審批2萬元<借款≤5萬元審核審核審核審批借款>5萬元審核審核審核審批審批備注：1.財務(wù)副總裁所分管的業(yè)務(wù)部門需簽批到總裁.子（分）序號事項主管部門提案部門協(xié)助部門審核/審批子（分）公司財務(wù)部子（分）公司財務(wù)經(jīng)理子（分）公司總經(jīng)理子（分）執(zhí)行董事財務(wù)分管副總裁總裁/CEO董事長1預(yù)算外支出≤5萬元子（分）公司財務(wù)部子（分）公司各業(yè)務(wù)部門子（分）公司相關(guān)部門審核審核審批25萬元<預(yù)算外支出≤10萬元審核審核審核審批310萬元<預(yù)算外支出≤20萬元審核審核審核審核審批420萬元<預(yù)算外支出≤100萬審核審核審核審核審批審批5預(yù)算外支出>100萬元審核審核審核審核審批審批審批備注：1.財務(wù)副總裁所分管的業(yè)務(wù)部門需簽批到總裁.資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)序號事項主管部門提案部門協(xié)助部門審核/審批子（分）公司總經(jīng)理業(yè)務(wù)分管副總裁資產(chǎn)管理部財務(wù)部財務(wù)分管副總裁（分執(zhí)行董事總裁/CEO董事長董事會1年度資產(chǎn)盤點報告資產(chǎn)部資產(chǎn)部相關(guān)部門審核審核審批審批2季（月）度資產(chǎn)盤點報告資產(chǎn)部資產(chǎn)部相關(guān)部門審核審核審核審批3資產(chǎn)維護（參照資金支付審批）資產(chǎn)部申請部門相關(guān)部門4資產(chǎn)處置50萬元資產(chǎn)部申請部門相關(guān)部門審核審批審批50萬元<賬面價值≤100萬元資產(chǎn)部申請部門相關(guān)部門審核審核審核審批賬面價值>100萬元資產(chǎn)部申請部門相關(guān)部門審核審核審核審批審批5子（分公司資產(chǎn)處置50萬元資產(chǎn)部子（分）申請部門子（分）相關(guān)部門審核審核審批50萬元<賬面價值≤100萬元資產(chǎn)部子（分）申請部門子（分）相關(guān)部門審核審核審核審批賬面價值>100萬元資產(chǎn)部子（分）申請部門子（分）相關(guān)部門審核審核審核審批審批備注：1.財務(wù)副總裁所分管的業(yè)務(wù)部門需簽批到總裁.30%8%~30%存貨序號事項主管部門提案部門協(xié)助部門審核/審批子（分）公司總經(jīng)理業(yè)務(wù)分管副總裁資金部財務(wù)部財務(wù)分管副總裁子（分）執(zhí)行董事總裁/CEO董事長董事會1年度盤點報告財務(wù)部財務(wù)部相關(guān)部門審核審批審批2季（月）度盤點報告財務(wù)部財務(wù)部相關(guān)部門審核審核審核審批3存貨處置50萬元財務(wù)部申請部門相關(guān)部門審核審批審批50萬元<賬面價值≤100萬元財務(wù)部申請部門相關(guān)部門審核審核審核審批賬面價值>100萬元財務(wù)部申請部門相關(guān)部門審核審核審核審批審批4（分）公司存貨處置50萬元資產(chǎn)部子（分）申請部門子（分）相關(guān)部門審核審核審批50萬元<賬面價值≤100萬元資產(chǎn)部子（分）申請部門子（分）相關(guān)部門審核審核審核審批賬面價值>100萬元資產(chǎn)部子（分）申請部門子（分）相關(guān)部門審核審核審核審批審批備注：1.財務(wù)副總裁所分管的業(yè)務(wù)部門需簽批到總裁.財務(wù)報告管理序號事項主管部門提案部門協(xié)助部門審核/審批子（分）公司總經(jīng)理子（分）執(zhí)行董事財務(wù)分管副總裁總裁/CEO董事長董事會1集團年（季）度財務(wù)報告財務(wù)部財務(wù)部相關(guān)部門審核審核審核審批2集團月度財務(wù)報告財務(wù)部財務(wù)部相關(guān)部門審核審核審批3子（分）公司月度財務(wù)報告分（子）財務(wù)部分（子）財務(wù)部相關(guān)部門審核審核審核審核審批風(fēng)險控制合同管理序號事項主管部門提案部門協(xié)助部門審核/審批業(yè)務(wù)分管副總裁戰(zhàn)略管理部法務(wù)部工程部資金部財務(wù)部物價管控部戰(zhàn)略分管副總裁子（分）公司總經(jīng)理財務(wù)分管副總裁子（分）公司執(zhí)行董事總裁/CEO董事長1投資合同戰(zhàn)略投資部項目負責(zé)人相關(guān)部門審核審核審核審核審核審批審批2擔(dān)保合同財務(wù)中心申請部門證券部備案審核審核審批審批3集團借款合同財務(wù)中心資金部審核審核審批審批4子（分）公司借款合同資金部子（分）公司財務(wù)部審核審核審核審核審批審批5集團工程合同標的額≤50萬元工程部工程部相關(guān)部門審批審核審核審核審批50萬元<標的額≤100萬元工程部工程部相關(guān)部門審核審核審核審核審批審批標的額>100萬元工程部工程部相關(guān)部門審核審核審核審核審核審批審批6子（分）公司工程合同標的額≤50萬元工程部子（分）工程部相關(guān)部門審核審核審核審核審批50萬元<標的額≤100萬元工程部子（分）工程部相關(guān)部門審核審核審核審核審批審批標的額>100萬元工程部子（分）工程部相關(guān)部門審核審核審核審核審核審批審批7其他合同標的額≤20萬元業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門相關(guān)部門審批審核審核審核審批20萬元<標的額≤50萬元業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門相關(guān)部門審核審核審核審核審批審批標的額>50萬元業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門相關(guān)部門審核審核審核審核審核審批審批備注:1.采購合同與銷售合同的權(quán)限管理分別在采購管理與銷售管理的業(yè)務(wù)權(quán)限分配表內(nèi)說明。人力資源管理組織設(shè)計序號事項主管部門提案部門協(xié)助部門審核/審批子（分）公司總經(jīng)理子（分）執(zhí)行董事業(yè)務(wù)分管副總裁內(nèi)控分管副總裁總裁/CEO常委會董事長董事會1集團組織架構(gòu)設(shè)計及定崗定編方案常委會內(nèi)部控制部相關(guān)部門審核審核審議審批審批2子（分）組織架構(gòu)設(shè)計及定崗定編方案常委會子（分）公司相關(guān)部門審核審核審核審核審議審批3集團中心級（不含）以下組織架構(gòu)設(shè)計與定崗定編方案常委會各中心部門相關(guān)部門審核審核審批審議人力需求序號事項主管部門提案部門協(xié)助部門審核/審批子（分）公司總經(jīng)理子（分）執(zhí)行董事業(yè)務(wù)分管副總裁人力資源部總裁CEO董事長1集團年度人力需求計劃人力資源部各中心部門審核審核審核審批審批2子（分）公司年度人力需求計劃人力資源部子（分）人力資源部審核審核審核審核審批3集團月度人力需求計劃計劃內(nèi)人力資源部各中心部門審核審核審批4計劃外人力資源部各中心部門審核審核審批審批人員錄用序號事項主管部門提案部門協(xié)助部門審核/審批業(yè)務(wù)分管副總裁人力資源部總裁CEO董事長董事會13級（含）以上人員錄用人力資源部總裁/CEO相關(guān)部門審核審批24級人員錄用人力資源部分管副總裁相關(guān)部門審核審核審批35-6級人員錄用人力資源部各中心部門相關(guān)部門審核審核審核審批47-8級人員錄用人力資源部各業(yè)務(wù)部門相關(guān)部門審批審核審批子（分序號事項主管部門提案部門協(xié)助部門審核/審批子（分）公司總經(jīng)理子（分）執(zhí)行董事業(yè)務(wù)分管副總裁人力資源部總裁CEO董事長1副總經(jīng)理級及以上人力資源部分管副總裁相關(guān)部門審核審核審批備注：1.經(jīng)理及以下按子（分）公司招聘流程執(zhí)行。子（）/CEO序號事項主管部門提案部門協(xié)助部門審核/審批子（分）公司總經(jīng)理子（分）執(zhí)行董事業(yè)務(wù)分管副總裁戰(zhàn)略管理部戰(zhàn)略分管副總裁總裁/CEO董事長1集團績效考核方案戰(zhàn)略管理部各業(yè)務(wù)部門相關(guān)部門審核審核審核審批審批2子（分）公司績效考核方案戰(zhàn)略管理部子（分）公司各業(yè)務(wù)部門相關(guān)部門審核審核審核審核審批審批薪酬管理序號事項主管部門提案部門協(xié)助部門審核/審批子（分）公司總經(jīng)理子（分）執(zhí)行董事總裁薪酬考核委員會CEO董事長董事會1集團薪酬福利方案人力資源部人力資源部相關(guān)部門審核審核審核審批2子（分）公司薪酬福利方案子（分）公司人力資源部子（分）公司人力資源部相關(guān)部門審核審核審核審核審批采購管理序號事項主管部門預(yù)算情況提案部門協(xié)助部門財務(wù)部物價部法務(wù)部中心副總業(yè)務(wù)分管副總裁財務(wù)副總裁總裁/CEO董事長1采購需求≤20萬元申請部門預(yù)算內(nèi)申請部門審核審批預(yù)算外申請部門審核審核審批采購合同≤20萬元采購部采購部審核審核審核審批220萬元<采購需求≤100萬元申請部門預(yù)算內(nèi)申請部門審核審核審批預(yù)算外申請部門審核審核審核審批20萬元<采購合同≤100萬元采購部采購部審核審核審核審核審核⑤審批3100萬元<采購需求≤500萬元申請部門預(yù)算內(nèi)申請部門審核審核審核審批預(yù)算外申請部門審核審核審核審核審批100萬元<采購合同≤500萬元采購部采購部審核審核審核審核審核⑤審批審批4采購需求>500萬元申請部門申請部門審核審核審核審核審核⑤審批采購合同>500萬元采購部采購部審核審核審核審核審核⑤審核審批審批備注：120子（分序號事項主管部門預(yù)算情況提案部門協(xié)助部門審核/審批子（分）公司財務(wù)部物價部法務(wù)部財務(wù)部子（分）生產(chǎn)副總子（分）公司總經(jīng)理子公司執(zhí)行董事財務(wù)副總裁總裁/CEO董事長1采購需求≤10萬元申請部門預(yù)算內(nèi)申請部門審核審批預(yù)算外申請部門審核審核審批采購合同≤10萬元飼料生產(chǎn)中心子（分）公司采購部審核審核審批210萬元<采購需求≤50萬元申請部門預(yù)算內(nèi)申請部門審核審批預(yù)算外申請部門審核審核審批10萬元<采購合同≤50萬元飼料生產(chǎn)中心子（分）公司采購部審核審核審核審核審核⑤審批350萬元<采購需求≤200萬元申請部門預(yù)算內(nèi)申請部門審核審核審批預(yù)算外申請部門審核審核審核審批50萬元<采購合同≤200萬元飼料生產(chǎn)中心子（分）公司采購部審核審核審核審核審核⑤審核審批審批4200萬元<采購需求≤500萬元申請部門預(yù)算內(nèi)申請部門審核審核審核審批預(yù)算外申請部門審核審核審核審核審批200萬元<采購合同≤500萬元飼料生產(chǎn)中心子（分）公司采購部審核審核審核審核審核⑤審核審核審批審批5采購需求>500萬元申請部門申請部門審核審核審核審核審核⑤審批采購合同>500萬元飼料生產(chǎn)中心子（分）公司采購部審核審核審核審核審核⑤審核審核審批審批審批備注：1.表中子公司需執(zhí)行董事審核/審批的，分公司是集團業(yè)務(wù)分管副總裁審核/審批。1010502020~100100~200200~500500序號事項主管部門預(yù)算情況提案部門協(xié)助部門審核/審批設(shè)備或技術(shù)資產(chǎn)管理部中心副總財務(wù)部戰(zhàn)略管理部物價部法務(wù)部業(yè)務(wù)分管副總裁財務(wù)副總裁總裁/CEO董事長1采購需求≤5萬元申請部門預(yù)算內(nèi)申請部門審核審核審核審核預(yù)算外申請部門審核審核審核審核審批采購合同≤5萬元采購部采購部設(shè)備與技術(shù)審核審核審核審核審批25萬元<采購需求≤20萬元申請部門預(yù)算內(nèi)申請部門審核審核審核審核審批預(yù)算外申請部門審核審核審核審核審批審批5萬元<采購合同≤20萬元采購部采購部設(shè)備與技術(shù)審核審核審核審核審批審批320萬元<采購需求≤100萬元申請部門預(yù)算內(nèi)申請部門審核審核審核審核⑤審核審批預(yù)算外申請部門審核審核審核審核⑤審核審批審批20萬元<采購合同≤100萬元采購部采購部設(shè)備與技術(shù)審核審核審核審核審批審批審批4采購需求>100萬元申請部門申請部門審核審核審核審核⑤審核審批審批采購合同>100萬元采購部采購部設(shè)備與技術(shù)審核審核審核審核審批審批審批審批：1；2；3子（分序號事項主管部門提案部門協(xié)助部門審核/審批子（分公司設(shè)備部子（分）財務(wù)部子（分）生產(chǎn)副總物價部法務(wù)部財務(wù)部子（分公司總經(jīng)理子公司執(zhí)行董事財務(wù)副總裁總裁/CEO董事長1采購需求≤10萬元申請部門申請部門審核審核審批采購合同≤10萬元采購部采購部設(shè)備與技術(shù)審核審核審核審批210萬元<采購需求≤50萬元申請部門申請部門審核審核審核審批10萬元<采購合同≤50萬元采購部采購部設(shè)備與技術(shù)審核審核審核審核審批350萬元<采購需求≤200萬元申請部門申請部門審核審核審核審核審批50萬元<采購合同≤200萬元采購部采購部設(shè)備與技術(shù)審核審核審核審核審核⑤審核審核審批審批審批4采購需求>200萬元申請部門申請部門審核審核審核審核審批采購合同>200萬元采購部采購部設(shè)備與技術(shù)審核審核審核審核審核⑤審核審核審核審批審批審批備注：1.常規(guī)生產(chǎn)設(shè)備必須統(tǒng)一標準，由設(shè)備管理部門進行管理；10萬-50序號事項主管部門預(yù)算情況提案部門協(xié)助部門審核/審批資產(chǎn)管理部物價部法務(wù)部業(yè)務(wù)分管副總裁財務(wù)副總裁總裁/CEO1采購需求≤3萬元申請部門預(yù)算內(nèi)申請部門審核審批預(yù)算外申請部門審核審批審批采購合同≤3萬元采購部采購部相關(guān)部門審核審核審批23萬元<采購需求≤10萬元申請部門預(yù)算內(nèi)申請部門審核審批預(yù)算外申請部門審核審核審批3萬元<采購合同≤10萬元采購部采購部相關(guān)部門審核審核審批審批4采購需求>10萬元申請部門預(yù)算內(nèi)申請部門審核審批審批預(yù)算外申請部門審核審批審批審批采購合同>10萬元采購部采購部相關(guān)部門審核審核審批審批審批說明：1、常規(guī)辦公設(shè)備必須統(tǒng)一標準，由設(shè)備管理部門進行管理；2、常規(guī)辦公設(shè)備必須進行供應(yīng)商認證，確認合格方可進行采購；3、常規(guī)辦公設(shè)備應(yīng)采取集團集中采購。序號事項主管部門預(yù)算情況提案部門協(xié)助部門審核/審批分公司財務(wù)部資產(chǎn)管理部物價部法務(wù)部分公司總經(jīng)理財務(wù)副總裁總裁/CEO1采購需求≤3萬元申請部門預(yù)算內(nèi)申請部門審核審核審批預(yù)算外申請部門審核審核審核審批采購合同≤3萬元采購部采購部設(shè)備與技術(shù)審批23萬元<采購需求≤10萬元申請部門預(yù)算內(nèi)申請部門審核審核審批審批預(yù)算外申請部門審核審核審批審批審批3萬元<采購合同≤10萬元采購部采購部設(shè)備與技術(shù)審核審核審批審批4采購需求>10萬元申請部門預(yù)算內(nèi)申請部門審核審核審批審批預(yù)算外申請部門審核審核審批審批審批采購合同>10萬元采購部采購部設(shè)備與技術(shù)審核審核審批審批審批備注：1、常規(guī)辦公設(shè)備必須統(tǒng)一標準，由設(shè)備管理部門進行管理；2、常規(guī)辦公設(shè)備必須進行供應(yīng)商認證，確認合格方可進行采購；3、常規(guī)辦公設(shè)備應(yīng)采取集團集中采購。4、子公司參照自己內(nèi)部制度執(zhí)行。序號事項主管部門預(yù)算情況提案部門協(xié)助部門審核/審批信息中心資產(chǎn)管理部中心副總財務(wù)部物價部法務(wù)部業(yè)務(wù)分管副總裁財務(wù)副總裁總裁/CEO董事長董事會1采購需求≤5萬元申請部門預(yù)算內(nèi)申請部門審核審核審核審核審批預(yù)算外申請部門審核審核審核審核審批審批采購合同≤5萬元采購部采購部信息中心審核審核審核審核審批25萬元<采購需求≤20萬元申請部門預(yù)算內(nèi)申請部門審核審核審核審核審批審批預(yù)算外申請部門審核審核審核審核審批審批審批5萬元<采購合同≤20萬元采購部采購部信息中心審核審核審核審核審批審批320萬元<采購需求≤100萬元申請部門預(yù)算內(nèi)申請部門審核審核審核審核審批審批審批審批預(yù)算外申請部門審核審核審核審核審批審批審批審批20萬元<采購合同≤100萬元采購部采購部信息中心審核審核審核審核審批審批審批審批4采購需求>100萬元申請部門預(yù)算內(nèi)申請部門審核審核審核審核審批審批審批審批采購合同>100萬元采購部采購部信息中心審核審核審核審核審批審批審批審批審批說明：1、常委會或董事會相關(guān)的權(quán)限審批參照《公司章程》。子（分序號事項主管部門提案部門協(xié)助部門審核/審批信息中心子（分財務(wù)部子（分）生產(chǎn)副總物價部法務(wù)部財務(wù)部子（分）公司總經(jīng)理子公司執(zhí)行董事財務(wù)副總裁總裁/CEO董事長1采購需求≤10萬元申請部門申請部門審核審核審批采購合同≤10萬元采購部采購部信心中心審核審核審核審批210萬元<采購需求≤50萬元申請部門申請部門審核審核審核審批10萬元<采購合同≤50萬元采購部采購部信心中心審核審核審核審核審批350萬元<采購需求≤200萬元申請部門申請部門審核審核審核審核審批50萬元<采購合同≤200萬元采購部采購部信心中心審核審核審核審核審核⑤審核審核審批審批審批4采購需求>200萬元申請部門申請部門審核審核審核審核審批采購合同>200萬元采購部采購部信心中心審核審核審核審核審核⑤審核審核審核審批審批審批備注：1.董事會相關(guān)的權(quán)限審批參照《公司章程》。2.分公司10萬-50萬合同需集團物價部、法務(wù)部、財務(wù)部審核，集團財務(wù)副總裁審批。序號事項主管部門預(yù)算情況提案部門協(xié)助部門審核/審批物價部法務(wù)部中心副總業(yè)務(wù)分管副總裁財務(wù)副總裁總裁/CEO董事長1采購需求≤5萬元申請部門預(yù)算內(nèi)申請部門審核審批預(yù)算外申請部門審核審批審批采購合同≤5萬元采購部采購部申請部門審核審核審批25萬元<采購需求≤10萬元申請部門預(yù)算內(nèi)申請部門審核審批審批預(yù)算外申請部門審核審核審批審批5萬元<采購合同≤10萬元采購部采購部申請部門審核審核審核審核審批310萬元<采購需求≤50萬元申請部門預(yù)算內(nèi)申請部門審核審核審批審批預(yù)算外申請部門審核審核審批審批審批10萬元<采購合同≤50萬元采購部采購部申請部門審核審核審核審核審批審批4采購需求>50萬元申請部門預(yù)算內(nèi)申請部門審核審核審批審批審批采購合同>50萬元采購部采購部申請部門審核審核審核審核審批審批審批3.23、分公司10萬以上審批需集團分管業(yè)務(wù)副總裁及財務(wù)副總裁審批。附注：資產(chǎn)類別表：資產(chǎn)類別表序列資產(chǎn)類別說 明一類二類1生產(chǎn)設(shè)備屠宰廠屠宰、包裝專用設(shè)備飼料廠生產(chǎn)專用工程機械設(shè)備豬場專用化學(xué)實驗室設(shè)備其他設(shè)備2辦公設(shè)備自動化辦公設(shè)備電腦、多媒體設(shè)備、打印機、復(fù)印機、多功能一體機、碎紙機、照相機及器材、攝像機及器材等電器類電視、洗衣機、冰箱、冰柜、展示柜、空調(diào)等辦公用的家具辦公桌椅、床、柜子、沙發(fā)、茶幾等其他交通工具（班車、轎車、冷藏車、電動車、摩托車、自行車等）3軟件及配套設(shè)施網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲設(shè)備、信息安全設(shè)備、終端交換設(shè)備、服務(wù)器、ERP系統(tǒng)等成品軟件4工程項目安保工程監(jiān)控安裝裝修與修繕物資生產(chǎn)廠區(qū)改建園林類環(huán)保工程類糞池等銷售管理序號事項主管部門提案部門協(xié)助部門審核/審批財務(wù)部法務(wù)部中心副總業(yè)務(wù)分管副總裁財務(wù)副總裁總裁/CEO董事長1年度銷售計劃與目標營銷中心營銷中心與營銷分公司生產(chǎn)部審核審核審核審批2月度銷售計劃營銷中心營銷中心與營銷分公司生產(chǎn)部審批3營銷策劃方案營銷中心營銷中心與營銷分公司審批4客戶信用管理大客戶授信額度≤200萬元營銷中心