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文檔簡介

PAGE107水泥有限公司行政辦公管理類制度匯編目錄TOC\o"1-2"\h\u3476公文管理規(guī)定 32281計算機管理制度 1519886會議管理規(guī)定 3123534公務接待規(guī)定 3921546印信使用管理規(guī)定 487347信息管理規(guī)定 5327177檔案管理制度 5818467保密管理制度 656119車輛管理規(guī)定 7113556食品安全管理規(guī)定 7819544員工宿舍管理規(guī)定 854622文體活動室管理辦法 96公文管理規(guī)定第一章總則第一條為規(guī)范公司公文管理,提高公文處理質(zhì)量和效率,根據(jù)集團公司有關(guān)規(guī)定,制定本規(guī)定。第二條綜合部為公司公文管理的責任部門,負責公文的收發(fā)、分類、傳遞、歸檔和銷毀。第二章公文種類及格式第三條公文種類(一)請示:請上級指示和批準,用“請示”;(二)報告:向上級機關(guān)匯報工作,反映情況,用“報告”;(三)指示:對下級機關(guān)布置工作,闡明工作活動的指導原則,用“指示”;(四)布告:對公眾公布應當遵守或周知的事項,用“布告”;(五)公告:向國內(nèi)外宣布重大事件,用“公告”;(六)通告:在一定范圍內(nèi)公布應當遵守和周知的事件,用“通告”;(七)批復:答復請示事項,用“批復”;(八)通知:傳達上級的指示,要求下級辦理或者需要知道的事項,批轉(zhuǎn)下級的公文或轉(zhuǎn)發(fā)上級、同級和不相隸屬單位的公文,用“通知”;(九)通報:表揚好人好事,批評錯誤、傳達重要情況以及需要所屬各單位指導的事項,用“通報”;(十)決定、決議對某些問題或者重大行動作出安排,用“決定”;經(jīng)過會議討論通過,要求貫徹執(zhí)行的事項,用“決議”;(十一)函:平行的或不相隸屬的單位之間互相商洽工作,向有關(guān)主管部門請示批準等詢問和答復問題,用“函”;(十二)會議紀要:傳達會議議定事項和主要精神,要求有關(guān)單位共同遵守執(zhí)行的,用“會議紀要”。第三章發(fā)文管理第四條公文發(fā)文須按照草擬、審核、復核、簽發(fā)、打印、登記、蓋章、分發(fā)的程序進行。第五條公文的行文格式及要求(一)公文的行文格式一般包括:標題、公文編號、簽發(fā)人、主送單位、正文、發(fā)文時間、發(fā)文單位印章、主題詞、抄送(抄報)單位、印發(fā)份數(shù)、附件;(二)公文的標題應當準確、簡單地概括公文的主要內(nèi)容,并標明發(fā)文單位和公文種類。除批轉(zhuǎn)法規(guī)性文件外,公文標題一般不加書名號和其他標點符號;(三)向上級請示的公文,一般只寫一個主送單位;如果需要上報另一個上級單位時,可以用抄報的形式;(四)發(fā)文時間以公司領(lǐng)導簽發(fā)日期為準,聯(lián)合行文以最后單位簽發(fā)的日期為準;(五)公文字號一般包括代號、年號、順序號;幾個單位聯(lián)名發(fā)文,只標明主辦單位的公文字號;(六)公文如有附件,應當在正文之后、單位名稱之前,注明附件名稱和件數(shù);(七)收、發(fā)文單位應寫單位全稱或規(guī)范化簡稱。聯(lián)合發(fā)文,應將主辦單位排列在前。第六條公文紙一般用A4型,在左側(cè)裝訂?!巴ǜ妗钡扔眉埓笮。鶕?jù)實際需要確定。第七條公文的排版格式須符合國家有關(guān)公文格式的標準(詳見附件)。第八條公文須按照內(nèi)容和主送范圍確定相應的起草部門。草擬公文應當做到以下內(nèi)容:(一)符合國家的法律、法規(guī)和集團公司各項管理制度;(二)內(nèi)容詳實、觀點明確、文字精煉、條理清楚、層次分明、標點符號正確;(三)引用的公文要寫明發(fā)文機關(guān)、公文編號、標題和發(fā)文時間;(四)數(shù)字的寫法,除文件編號、序號、專用術(shù)語、統(tǒng)計數(shù)字和百分比必須用阿拉伯數(shù)字書寫外,其他用漢字書寫;(五)章節(jié)序數(shù)的寫法一般應按下列順序排列:第一層為:“一”,第二層為“(一)”,第三層為“1.”,第四層為“(1)”;(六)年月日、人名、地名、文件名稱、事物名稱等,一般不要簡稱;(七)正文內(nèi)使用非規(guī)范化簡稱,須在第一次出現(xiàn)時,先用全稱并注明簡稱;使用國際組織外文名稱或其縮寫形式,須在第一次出現(xiàn)時注明準確的中文譯名。第九條公文的文稿送簽前,應由起草部門負責人審核后送公司綜合部進行復核。復核的重點是:(一)是否需要行文;(二)是否符合國家法律、法規(guī)和集團公司各項管理制度;(三)是否符合當?shù)卣畽C關(guān)的行文要求;(四)與以前發(fā)過的公文是否銜接;(五)處理程序是否完備,行文關(guān)系、公文格式是否符合規(guī)定;(六)文字敘述是否符合文法和邏輯,標點符號是否正確。第十條復核時如發(fā)現(xiàn)不妥之處,須進行修改,屬于重要的原則性問題,應退回起草部門修改、改動過大的,要重新抄正。第十一條以公司行政、黨委名義對外印發(fā)文件或涉及公司全局工作或重大部署,須由公司總經(jīng)理、黨委書記簽發(fā)。第十二條公文擬稿、改稿和簽發(fā),一律用鋼筆、炭素筆,禁止使用鉛筆和圓珠筆。第十三條簽發(fā)后的公文,不得再做任何修改。如確需修改,須重新送簽。第十四條簽發(fā)后的公文,發(fā)文字號由綜合部統(tǒng)一編制。第十五條簽發(fā)后的公文,由綜合部負責打印、校對、蓋章、裝訂、登記和分發(fā)。公文印發(fā)須做到:(一)打印文件要美觀大方,符合公文排版格式;(二)公文校對以原稿為準,非承辦人不得擅自改動原文,一般文件校對一至兩次,重要文件應校對三次,上報文件和重要報表應由起草人親自校對;(三)經(jīng)校對而未發(fā)現(xiàn)的差錯,由校對人員負責;校對后,沒有改正的差錯,由綜合部負責;(四)印章蓋在年、月、日的中上方,上沿不壓正文,下沿略壓年、月、日。文件需加蓋兩枚以上印章時,須排列整齊;(五)裝訂要整齊牢固,不漏頁、錯頁、粘頁。第十六條綜合部須對所發(fā)文件存檔,將文件原稿、修改稿、發(fā)文簽批頁連同正文一并存檔,個人不得私自保存應存檔的文件。第十七條公文傳遞須準確、及時、安全、保密,并有嚴格縝密的登記手續(xù)。第四章收文管理第十八條收文按照簽收、登記、傳送、批辦、催辦、辦結(jié)的程序進行。第十九條政府等有關(guān)部門下發(fā)的文件、注有密級的簡報、資料和平級發(fā)來的文件,均由綜合部統(tǒng)一簽收、開拆、登記、呈閱、分發(fā)并按不同類別進行分類處理;其中需公司在規(guī)定的時間內(nèi)辦結(jié)的文件,須及時呈送公司領(lǐng)導閱批。第二十條從集團公司自動化辦公系統(tǒng)(OA)下載的文件、材料、會議紀要等由綜合部負責簽收、登記、呈閱、分送相關(guān)部門辦理。第二十一條綜合部收到的有關(guān)文、電、函件等應在收文登記簿上詳細登記,附上文件傳閱單,由綜合部負責人及時提出擬辦意見,報公司領(lǐng)導批示,需兩個以上部門辦理的,應明確主辦部門。第二十二條閱件應按順序送呈公司領(lǐng)導或有關(guān)的部門領(lǐng)導傳閱;辦件應根據(jù)公司領(lǐng)導批示,轉(zhuǎn)有關(guān)部門辦理。第二十三條責任部門收到交辦的公文后須及時辦理,不得延誤、推諉;公文須按要求時限辦理,及時反饋。第二十四條綜合部負責公文催辦,緊急公文跟蹤催辦、重要公文重點催辦、一般公文三天催辦一次。第二十五條公文辦結(jié)后,承辦單位應將文件及時送交綜合部,并在公文處理單上注明辦理結(jié)果;對不屬于單位職責范圍或不適宜由本單位辦理的公文,應迅速退交綜合部。第二十六條所有辦結(jié)的公文,綜合部應分類存放,擬合并立卷的公文應存放在一起,以備查詢和年終立卷、歸檔。第二十七條秘密公文收發(fā)和處理,須嚴格遵守《國家保密法》和公司《保密制度》。第五章公文的歸檔、使用和銷毀第二十八條公文須及時整理、立卷、歸檔。查閱密級公文,須經(jīng)主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準。第二十九條公文由綜合部統(tǒng)一收發(fā)、審核、用印、歸檔、上交和銷毀。第三十條車間(部門)工作中形成的有保存價值的公文,圖表等資料,須由專人負責收集齊全,分類管理,于次年第一季度末送交公司檔案室,經(jīng)核對整理后歸檔,車間(部門)不得越期自行留存應該歸檔的文件。第三十一條公文復印件作為正式公文使用時,應加蓋復印單位的證明章,并視同正式文件妥善保管。第三十二條公文被撤銷,視作自始不產(chǎn)生效力;公文被廢止,視作自廢止之日起不產(chǎn)生效力。第三十三條不具備歸檔和存查價值的公文,經(jīng)鑒別后,由綜合部統(tǒng)一銷毀。第三十四條國家秘密文件按政府發(fā)文單位要求上交或銷毀;公司秘密公文銷毀應當?shù)街付▓鏊蓛扇艘陨媳O(jiān)銷,保證不丟失、不漏銷。第三十五條員工調(diào)離崗位時,須將本人暫存、借用的公文按照有關(guān)規(guī)定移交、返還。第三十六條外出參加會議帶回的文件資料,應及時交綜合部登記辦理,根據(jù)需要歸檔。第六章罰則第三十七條未按本規(guī)定執(zhí)行或違反本規(guī)定的,公司有權(quán)對相關(guān)責任人給予相應的經(jīng)濟處罰、行政處分,直至追究法律責任。第七章附則第三十八條本規(guī)定經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審議通過,自發(fā)布之日起施行。第三十九條本規(guī)定由公司總經(jīng)理辦公會負責解釋。

附件:公文排版格式指引一、公文由發(fā)文單位、秘密等級、緊急程度、發(fā)文字號、簽發(fā)人、標題、主送單位、正文、附件、印章、成文時間、附注、主題詞、抄送單位、印發(fā)單位和時間等部分組成。二、公文中各要素劃分為眉首、主體、版記等三部分。置于公文首頁紅色反線(寬度同版心)以上的各要素統(tǒng)稱眉首,置于紅色反線(不含)以下至主題詞(不含)之間的各要素統(tǒng)稱為主體,置于主題詞以下的各要素統(tǒng)稱為版記。(一)公文眉首1、公文份數(shù)序號:是將同一文稿印制若干份時每份公文的順序編號。如需標注文件份數(shù)序號,可用阿拉伯數(shù)碼頂格標識在版心左上角第1行。2、秘密等級和保密期限:如需標注秘密等級,用3號黑體字頂格標識在版心右上角第1行,兩字之間空1字;如需同時標識秘密等級和保密期限,用3號黑體字頂格標識在版心右上角第1行,秘密等級和保密期限之間用★隔開。3、緊急程度:如需標注緊急程度,用3號黑體字頂格標識在版心右上角第1行,兩字之間空1字;如需同時標識秘密等級和緊急程序,秘密等級頂格標識在版心右上角第1行,緊急程度標識在版心右上角第2行。4、發(fā)文單位標識:由發(fā)文單位全稱或規(guī)范化簡稱加“文件”二字組成,發(fā)文單位標識上邊緣至版心上邊緣為25mm,對于上報的公文,發(fā)文標識上邊緣至版心上邊緣為80mm,發(fā)文單位標識推薦使用小標宋體,用紅色標識,字號根據(jù)實際情況酌定,但最大不能等于或大于22mm×15mm。5、發(fā)文字號:發(fā)文字號由發(fā)文代字、年份和序號組成,發(fā)文單位標識下空2行,用3號仿宋體居中排布;年份應標全稱,用六角括號“[]”括入,序號不編虛位(即不編001號),不加“第”字,發(fā)文字號下4mm處印一條與版心等寬的紅色反線。6、簽發(fā)人:上報的公文須標識簽發(fā)人姓名,平行排列于發(fā)文字號右側(cè),發(fā)文字號居左空1字,簽發(fā)人姓名居右空1字;簽發(fā)人用3號仿宋體,簽發(fā)人后標全角冒號,冒號后用3號楷體標識簽發(fā)人姓名。(二)公文主體1、公文標題:紅色反線下空2行,用2號小標宋體字標識,可分一行或多行居中排布,回行時要做到詞義完整,排列對稱,間距恰當。2、主送單位:標題下空1行,左側(cè)頂格用3號仿宋體字標識,回行時仍頂格,最后一個主送單位名稱后標全角冒號。3、公文正文:主送單位名稱下一行,每自然段左空2字,回行頂格,數(shù)字、年份不能回行。4、附件:公文如有附件,在正文下一行左空2字用3號仿宋體標識“附件”,后標角角冒號和名稱。附件如有序號使用阿拉伯數(shù)碼(如“附件:1×××”),附件名稱后不加標點符號。5、成文時間:用漢字將年、月、日標全;“零”寫成“O”。6、公文生效標識:單一發(fā)文單位制發(fā)的公文不署發(fā)文單位名稱,只標識成文時間,成文時間右空4字,印章居中下壓成文時間,印章用紅色。當聯(lián)合行文時,應將成文時間拉開,左右各空7字,主辦單位印章在前,印章均壓成文時間,保證排列整齊,兩印章之間不相交或相切,相距不超過3mm,印章用紅色。當公文排版后所剩空白不能容下印章位置時,應采取調(diào)整行距、字距的措施加以解決,務使印章與正文同處一面,不得采取標識“此頁無正文”的方法解決。7、附注:公文如有附注,用3號仿宋體居左空2字加圓括號標識在成文時間下一行。(三)公文版記1、主題詞:“主題詞”用3號黑體字居左頂格標識,后標全角冒號,詞目用3號小標宋體字,詞目之間空1字。2、抄送:公文如有抄送,在主題記號上一行,左空1字用3號仿宋體標識“抄送”,后標全角冒號,回行時與冒號后的抄送單位對齊,在最后一個抄送單位后標句號。3、印發(fā)單位和印發(fā)時間:位于抄送單位之下(無抄送單位位于主題詞之下)占1行位置,用3號仿宋體,印發(fā)單位左空1字,印發(fā)時間右空1字,印發(fā)時間以公文付印的日期為準,用阿拉伯數(shù)碼標識。4、版記中的反線:版記中各要素之下均加一條反線,寬度同版心。5、版記的位置:版記位于公文最后一頁,版記中的最后一個要素置于最后一行。(四)頁碼:用4號半角阿拉伯數(shù)碼標識,置于版心下邊緣之下一行,數(shù)碼左右各放置一條4號一字線,一字線距版心下邊緣7mm。雙頁面印刷時,單頁碼居右空1字,雙頁碼居左空1字??瞻醉摵涂瞻醉撘院蟮捻摬粯俗R頁碼。(五)信函格式:發(fā)文單位名稱上邊緣距上頁邊的距離為30mm,推薦用小標宋體,字號由發(fā)文單位酌定,發(fā)文單位全稱下4mm處為一條武文線(上粗下細),距下頁邊20mm處為一條文武線(上細下粗),兩線長均為170mm,每行居中排28字,發(fā)文單位名稱及雙線均為紅色,兩線之間各要素標識方法從本規(guī)定相應要素說明。(六)會議紀要:全文紀要標識由發(fā)文單位全稱或規(guī)范化簡稱加“會議紀要”組成,其位置同發(fā)文單位標識,用紅色小標宋體,字號由發(fā)文單位酌定,會議紀要不加蓋印章。三、公文用紙及版面尺寸(一)公文用紙采用A4紙,其成品幅面尺寸為210mm×297mm。(二)公文頁邊與版心尺寸公文用紙?zhí)祛^(上白邊)為:37mm±1mm公文用紙訂口(左白邊)為:28mm±1mm版心尺寸為:156mm×225mm(不含頁碼)(三)公文排版及裝訂要求:正文用3號仿宋體,一般每面排22行,每行排28字。公文要左側(cè)裝訂,頁碼連續(xù)。

計算機管理制度第一章總則第一條為加強和規(guī)范計算機及網(wǎng)絡管理,保障計算機及網(wǎng)絡的正常運行,確保計算機、網(wǎng)絡安全穩(wěn)定運行,提高生產(chǎn)和工作效率,制定本制度。第二條本制度適用于公司所屬各單位的計算機及相關(guān)設(shè)備、網(wǎng)絡、軟硬件、有償聯(lián)網(wǎng)及信息化的管理。第三條計算機相關(guān)設(shè)備包括防火墻、路由器、交換機、復印機、打印機、一體機、傳真機、掃描儀、U盤、移動硬盤等。第二章管理職責第四條計算機歸口管理部門為綜合部,負責生產(chǎn)和辦公自動化類計算機、網(wǎng)絡的管理及計算機、網(wǎng)絡的安裝、調(diào)試、維修等項工作。第五條相關(guān)部門職責(一)財務部1、設(shè)置計算機及相關(guān)設(shè)備總分類賬和明細分類賬,記載各臺計算機的價值;2、負責計算機資產(chǎn)的核算工作;3、組織編制、修改計算機資產(chǎn)目錄;4、定期組織計算機及相關(guān)設(shè)備的清查盤點工作;5、參與計算機及相關(guān)設(shè)備的驗收、鑒定、使用、清查、報廢等項工作。(二)機動部1、負責編印和分發(fā)計算機編號目錄,對新購入、添置的計算機填寫“固定資產(chǎn)驗收單”并登記臺賬,然后到財務部辦理入賬手續(xù);2、負責計算機的建賬、建卡工作,做到賬、物、卡相符。(三)綜合部1、配合財務部編制、修改所管轄計算機資產(chǎn)目錄;2、配合財務部、機動部建立計算機的建賬、建卡工作;3、配合財務部、機動部做好計算機的添置、驗收、更新、改造、調(diào)撥、轉(zhuǎn)移、封存、報廢及出售工作;4、負責自動化信息系統(tǒng)的開發(fā)與應用工作,并做好相關(guān)資料的收集與整理工作;5、負責組織新購入計算機的安裝、調(diào)試工作;6、負責公司全部計算機的日常維護、維修和保養(yǎng)工作;7、負責統(tǒng)一安排、調(diào)配使用軟硬件,根據(jù)實際情況對使用部門提出的程序設(shè)計要求進行修改;8、負責公司計算機、網(wǎng)絡的日常管理、檢查工作;9、負責提出計算機網(wǎng)絡建設(shè)的可行性報告、實施方案并組織實施;10、負責計算機維護工具的保管工作;11、負責公司計算機及相關(guān)設(shè)備日常計劃的上報工作;12、負責公司計算機及相關(guān)設(shè)備的采購工作。(四)各使用部門要做好計算機及相關(guān)設(shè)備的保養(yǎng)工作。第六條 需要保險的計算機根據(jù)有關(guān)法規(guī)辦理保險。第三章配備標準第七條計算機配備須遵循實事求是、厲行節(jié)約、有效利用、科學合理的原則。第八條配備標準(一)計算機1、筆記本中級以上管理人員(含中級管理人員)或特殊專業(yè)技術(shù)人員(網(wǎng)絡維護、DCS自動化)需移動辦公的,可配備筆記本。2、臺式計算機(1)機關(guān)職能部室中級管理人員(含中級管理人員)、一般管理人員、專業(yè)技術(shù)人員等,可配備臺式計算機。(2)生產(chǎn)及生產(chǎn)輔助部門a、經(jīng)理/主任可配備1臺;副經(jīng)理/副主任共用1臺;核算員配備1臺;工程師和安全員共用1臺。b、根據(jù)部門實際需求,特殊崗位須經(jīng)公司批準后可予配置。(二)復印機、傳真機、掃描儀公司僅綜合部配備一臺黑白激光復印機、一臺傳真機、一臺掃描儀,其他部門不予配置,特殊使用部門根據(jù)實際需求,經(jīng)公司批準后方可配置。(三)打印機、一體機1、已使用局域網(wǎng)的部門,原則上實行網(wǎng)絡打印。公司辦公樓只配備一臺網(wǎng)絡黑白激光打印機(可打印A3、A4型紙)。特殊使用部門根據(jù)實際需求,方可配置;2、未使用局域網(wǎng)的部門,可配備普通激光打印機1臺。(四)U盤、移動硬盤1、需要進行數(shù)據(jù)和資料備份的部門,可準予配備U盤或移動硬盤;2、特殊使用部門根據(jù)實際需求,經(jīng)公司批準后,可配備1塊移動硬盤或1個U盤。第四章購置、安裝及調(diào)試第九條計算機及相關(guān)設(shè)備的添置須按照年度《固定資產(chǎn)購置計劃》,由請購部門填報請購計劃,經(jīng)主管副總審核、總經(jīng)理審定后,由綜合部匯總履行采購手續(xù)。第十條請購計劃應詳細填寫計算機及相關(guān)設(shè)備的配置,作為采購、驗收的依據(jù)。第十一條購置計算機及相關(guān)設(shè)備時要嚴格按計劃采購,不得超標配置。第十二條計算機及相關(guān)設(shè)備使用的消耗品、備品、備件及專業(yè)性軟件需購置時,由請購部門填報計劃報主管領(lǐng)導審定后,由綜合部匯總履行采購手續(xù)。第十三條對新購置的計算機及相關(guān)設(shè)備,須經(jīng)專業(yè)人員檢測方可安裝運行,防止發(fā)生質(zhì)量問題或原始病毒的侵害。第十四條安裝調(diào)試后,綜合部須形成試驗報告。試驗報告內(nèi)容包括:(一)安裝調(diào)試基本情況;(二)遇到的問題及處理結(jié)果;(三)所改動部分的詳細記錄;(四)系統(tǒng)軟件功能檢查情況;(五)考核結(jié)果及結(jié)論。第五章驗收、保管、維護及使用管理第十五條新購買的計算機及相關(guān)設(shè)備安裝、調(diào)試后,由機動部組織檢查、驗收、辦理入庫手續(xù),財務部辦理入賬手續(xù),并填寫“固定資產(chǎn)增加通知單”一式三份,財務部、機動部、綜合部各保留一份。第十六條由捐贈取得的計算機及相關(guān)設(shè)備,按發(fā)票、賬單、運輸、保險、安裝調(diào)試等費用計價;無發(fā)票賬單的,由綜合部會同財務部比照同類計算機或相關(guān)設(shè)備市場價格給予計價,并辦理入庫手續(xù)。第十七條凡經(jīng)驗收合格的計算機及相關(guān)設(shè)備,綜合部負責將設(shè)備卡片貼于該設(shè)備上,使用部門不得隨意涂改??ㄆ县熑稳思词窃撚嬎銠C設(shè)備責任人,其他人員使用計算機須經(jīng)設(shè)備責任人允許,以防止誤操作造成系統(tǒng)崩潰、文件丟失等故障。第十八條各部門應妥善保管“固定資產(chǎn)增加通知單”,保證帳物一致。第十九條計算機及相關(guān)設(shè)備外委修理須經(jīng)綜合部認定,對于越權(quán)決定的計算機及相關(guān)設(shè)備有償維修,財務部不予辦理結(jié)算手續(xù)。第二十條當計算機及相關(guān)設(shè)備配置改變或使用人變更時,綜合部應通知機動部及財務部,及時更新設(shè)備臺帳及卡片。第二十一條計算機及相關(guān)設(shè)備屬于精密設(shè)備,機房應滿足以下條件:(一)生產(chǎn)控制使用的計算機機房應安裝有防靜電地板,密封良好,做到防靜電、防火、防潮、防塵、防熱;(二)機房責任人須經(jīng)常注意機房內(nèi)溫度、濕度等參數(shù),發(fā)現(xiàn)異常及時采取相應措施;(三)機房內(nèi)服務器、網(wǎng)絡設(shè)備、UPS電源、空調(diào)等重要設(shè)施由專人嚴格按照規(guī)定操作,嚴禁隨意開關(guān);系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)維護時須嚴格按照操作規(guī)程進行,任何人不得擅自更改系統(tǒng)設(shè)置;未經(jīng)許可任何人不得挪用和外借機房內(nèi)的各類設(shè)備、資料及物品;(四)非機房人員未經(jīng)許可不得入內(nèi),外來人員參觀機房須經(jīng)公司批準,并有指定人員陪同;(五)機房內(nèi)應保持清潔,定期消毒、殺菌,確保機房的安全和衛(wèi)生;(六)機房內(nèi)嚴禁吸煙、亂扔雜物、大聲喧嘩;禁止放置易燃、易爆、腐蝕、強磁性物品;(七)中控室、地磅計算機及相關(guān)設(shè)備的電源是專用UPS電源,任何人員嚴禁私自在該電源上接入其他用電設(shè)備。第二十二條計算機及相關(guān)設(shè)備的管理及維護。(一)建立健全機房安全防火制度,確定計算機工作環(huán)境條件要求(如含塵濃度、溫度、震動、沖擊)和無安全隱患;(二)網(wǎng)絡管理員須定期巡檢,檢查計算機及相關(guān)設(shè)備運行情況、機房溫度、濕度狀況,定期擦試、潤滑;(三)全面測試、檢查主機性能、接口和外部設(shè)備的功能及電源的可靠性;(四)計算機及相關(guān)設(shè)備應定期進行保養(yǎng),擺放應合理有序,保持周圍環(huán)境整潔,做好計算機設(shè)備的防塵保護;(五)計算機在操作過程中嚴禁晃動和搬移,不準在計算機周圍堆放雜物,保持計算機正常通風散熱;(六)計算機使用時,系統(tǒng)盤不應存儲任何非系統(tǒng)文件,以免系統(tǒng)文件損壞造成文檔丟失;(七)使用計算機及相關(guān)設(shè)備時應嚴格按照操作說明及維護規(guī)程的要求使用,并指定專人妥善保管隨機技術(shù)資料及系統(tǒng)軟件磁盤。第二十三條計算機出現(xiàn)故障或改變硬件配置時須通知綜合部,綜合部負責處理,并做好處理結(jié)果的記錄工作。第六章調(diào)撥管理第二十四條計算機及相關(guān)設(shè)備的調(diào)撥由需求部門提出申請,填寫一式四份的“固定資產(chǎn)調(diào)撥審批表”,經(jīng)綜合部批準后,給予調(diào)撥,有關(guān)部門做好上賬和銷賬工作。注:(一份由需求部門自存,另三份分送財務部、綜合部、機動部)第二十五條公司與外單位間的計算機及相關(guān)設(shè)備調(diào)撥,須經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批。(一)無償調(diào)撥時,由調(diào)出部門填“固定資產(chǎn)調(diào)撥審批單”(詳見附件),雙方辦理轉(zhuǎn)移手續(xù),有關(guān)部門須及時辦理賬目處理;(二)有償調(diào)撥時,雙方協(xié)商作價,驗證后由調(diào)出部門填“固定資產(chǎn)調(diào)撥審批單”,并按集團公司《固定資產(chǎn)管理制度》辦理調(diào)撥手續(xù),有關(guān)部門須及時辦理賬目處理。第二十六條公司內(nèi)部借用計算機,由借出部門填“固定資產(chǎn)借(租)單”(詳見附件),經(jīng)綜合部審核,公司領(lǐng)導審批后,辦理使用手續(xù)。第二十七條計算機原則不得外借和租賃,特殊情況須經(jīng)公司批準,由綜合部按規(guī)定辦理手續(xù),并簽訂協(xié)議,注明新舊程度、剩余價值、歸還時間、經(jīng)手部門、負責人等,到期及時索回。第二十八條借(租)出的計算機及相關(guān)設(shè)備要收取一定的押金,借(租)期滿如有損壞須按協(xié)議索賠。第七章盤點、清查及處置第二十九條綜合部會同財務部、機動部每年對計算機及相關(guān)設(shè)備進行一次盤點,盤點后填寫“盤存單”,“盤存單”一式二聯(lián),如有盈虧須注明原因,呈報主管副總核準后,一聯(lián)由綜合部存查,一聯(lián)由財務部存查。第三十條綜合部每年將無利用價值的閑置計算機及相關(guān)設(shè)備予以整理,填具“閑置固定資產(chǎn)明細表”,經(jīng)公司審批后,綜合部下發(fā)注明編號的封存標牌。第三十一條計算機及相關(guān)設(shè)備閑置三個月以上,使用部門應原地封存,并填寫一式三份的“固定資產(chǎn)封存單”。一份自存,另二份報綜合部和財務部。第三十二條對封存的計算機應從封存日期起停止使用和提取折舊。第三十三條封存計算機,使用部門要妥善保管,并定期維護和保養(yǎng),未經(jīng)綜合部同意,嚴禁拆卸或破壞,需起封的計算機,使用部門應持原封存單,會同綜合部檢驗后開封啟用,財務部從啟用之日起計提折舊。第三十四條閑置一年以上,確定為不用或需要更新改造的計算機,由綜合部保管,并單獨立賬。第三十五條計算機及相關(guān)設(shè)備損耗無修理價值時,使用部門應填“固定資產(chǎn)報廢審批表”,呈報綜合部審核,經(jīng)鑒定小組審查和鑒定,出具“固定資產(chǎn)鑒定書”,經(jīng)公司批準后出售,殘值收入交財務部入賬;財務部、綜合部、機動部核銷賬目和卡片。第三十六條申請報廢的計算機及相關(guān)設(shè)備經(jīng)批準后方可處理,報廢前由使用部門負責保管。第三十七條報廢的計算機及相關(guān)設(shè)備無法出售時,由綜合部提報公司財務部,財務部按相關(guān)制度進行賬務處理。第八章網(wǎng)絡安全管理第三十八條網(wǎng)絡管理(一)局域網(wǎng)每個網(wǎng)絡端口只允許授權(quán)用戶使用,沒有辦理端口使用手續(xù)者,不得擅自使用公司的網(wǎng)絡端口;(二)個人用戶未經(jīng)公司批準,不準私自接入或使用公司局域網(wǎng);(三)公司IP地址由綜合部統(tǒng)一管理和分配,各用戶只能使用綜合部設(shè)定的IP地址,不得隨意改動,不得盜用其他用戶的IP地址,必要時綜合部有權(quán)調(diào)整或取消用戶的IP地址;(四)工作時間嚴禁上網(wǎng)聊天、玩電腦游戲、瀏覽非法網(wǎng)站或與工作無關(guān)的網(wǎng)站;(五)不得盜用別人帳號或密碼;不得制造或故意傳播計算機病毒;嚴禁運行黑客軟件,不得掃描端口;計算機系統(tǒng)發(fā)生阻塞、溢出、處理機忙、資源異常消耗、死鎖、癱瘓等運行異常,未經(jīng)管理人員批準,不得切斷他人的網(wǎng)絡連接。第三十九條安全管理(一)不得利用公司計算機及網(wǎng)絡從事危害國家安全、泄露國家秘密、顛覆國家政權(quán)、破壞國家統(tǒng)一、損害國家榮譽和利益的活動;(二)不得利用公司計算機及網(wǎng)絡從事偵聽、破解、盜用各種賬號、口令的活動。不得利用黑客手段從事攻擊網(wǎng)站、傳播病毒等活動;(三)不得利用計算機技術(shù)侵占公司合法利益,不得制作、復制和傳播妨害公司榮譽和穩(wěn)定的有關(guān)信息;(四)對需要保密的重要數(shù)據(jù),須采取有效的加密、認證、數(shù)據(jù)簽名等措施,嚴禁以明文方式在網(wǎng)上傳輸;(五)嚴格執(zhí)行計算機設(shè)備防火、防潮、防雷規(guī)定,確保人身和計算機設(shè)備的安全;(六)計算機“病毒日”需慎用計算機,以防造成系統(tǒng)破壞;(七)嚴禁在公司局域網(wǎng)上使用的計算機中安裝QQ、游戲和股票類與工作無關(guān)的其他應用軟件;(八)定期做好文件、數(shù)據(jù)的備份工作,防止文件丟失;生產(chǎn)線上生產(chǎn)控制程序等重要文件,由相關(guān)管理部門做好備份工作,并根據(jù)實際情況及時更新;其他部門根據(jù)文件、數(shù)據(jù)的性質(zhì)及重要程度,按一定周期(如每周或每月),及時備份文件及數(shù)據(jù),對重要部門、重要數(shù)據(jù)應做好隨時備份、多個備份的工作;(九)個人辦公用的計算機根據(jù)具體情況,設(shè)置開機密碼、屏保密碼以及重要文件的讀取密碼,密碼由專人負責保管,并視需要及時更改;(十)OA用戶在離開計算機時要及時退出正在瀏覽的OA網(wǎng)界面或窗口,防止他人竊取公司信息或利用網(wǎng)絡從事非法活動。OA網(wǎng)用戶的用戶名和密碼不得泄露;(十一)各部門須安全用電,認真履行防火、防盜措施;網(wǎng)絡正常運行中,各部門不得切斷提供給網(wǎng)絡設(shè)備運行的動力電源,特殊情況,應提前通知綜合部做好準備。第四十條病毒的防治管理(一)使用部門應定期查毒(周期為一周或者10天);(二)具有上網(wǎng)功能部門的操作人員,不得刪除、卸載、關(guān)閉其安裝在計算機上的殺毒軟件;對于收取的郵件應先進行殺毒再打開;(三)每臺計算機上應安裝專業(yè)殺毒軟件,如卡巴斯基、瑞星、360殺毒等;(四)加強外來數(shù)據(jù)的安全檢查,不能確認安全的情況,嚴禁使用外來光盤、軟盤、移動硬盤和U盤等,以防病毒或其他破壞性程序?qū)孟到y(tǒng)的破壞;(五)各使用部門進行磁盤軟件交換或使用外來文件時須首先進行病毒檢測。對于已知病毒無法正確處理應立即通知綜合部處理。第四十一條ERP信息系統(tǒng)管理(一)數(shù)據(jù)或程序須修改時(數(shù)據(jù)或程序修改須論證),使用部門須填寫軟件開發(fā)及修改工作單(內(nèi)容包括開發(fā)軟件的名稱、內(nèi)容、過程、結(jié)果),由主管副總簽字后,由專業(yè)人員進行開發(fā)、修改。修改過程和結(jié)果要驗收確認,資料須妥善保管;(二)新增模塊內(nèi)容產(chǎn)生費用的,交由綜合部上報集團公司審批;(三)綜合部定期對開發(fā)、修改的數(shù)據(jù)進行跟蹤,發(fā)現(xiàn)問題及時解決;(四)進入ERP系統(tǒng)的操作員須使用自己的用戶名,按照各自的操作權(quán)限進入,不得越權(quán);(五)經(jīng)部門負責人審批,操作員方可刪除ERP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)。未經(jīng)審批擅自刪除數(shù)據(jù),給公司造成損失的,追究刪除者責任;(六)操作員應為自己的賬戶名設(shè)置口令并定期更改,不得向其他人透露自己賬戶名的口令;(七)如出現(xiàn)報錯、無法登錄等異常情況,應及時記錄并聯(lián)系網(wǎng)絡管理員。第九章罰則第四十二條違反本規(guī)定,有下列行為的,公司將視情節(jié)輕重給予經(jīng)濟處罰或行政處分,造成嚴重后果的追究刑事責任:(一)擅自拷貝或外泄公司內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)的,每次罰款1000元,情節(jié)嚴重的予以開除;(二)因個人原因?qū)е掠嬎銠C病毒泛濫并危及公司計算機網(wǎng)絡安全的(如瀏覽不正當?shù)木W(wǎng)頁及網(wǎng)站),每發(fā)現(xiàn)一次罰款500元;(三)工作時間禁止網(wǎng)絡聊天、炒股、玩游戲、聽音樂、看電影等,并一律禁止在計算機上安裝QQ、MSN、網(wǎng)絡電視、網(wǎng)絡(頁)游戲、硬盤游戲、炒股等與工作無關(guān)的程序,未經(jīng)批準使用音箱、耳麥、攝像頭等外設(shè),違者罰款200元/次;(四)故意傳播病毒,使用木馬程序及黑客軟件,使公司局域網(wǎng)發(fā)生阻塞、癱瘓等,給公司造成損失嚴重的,處罰當事人1000元/次,情節(jié)特別嚴重的公司依法追究刑事責任;(五)任何人不得利用各種手段破解、攻擊公司計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)與其各種服務平臺,以及公司計算機用戶賬號與密碼。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處500元以上罰款,情節(jié)嚴重的予開除處理,并根據(jù)所造成的后果追究當事人的法律責任或經(jīng)濟賠償;(六)未經(jīng)綜合部批準,任何人不得改變網(wǎng)絡拓撲結(jié)構(gòu),網(wǎng)絡設(shè)備布置,服務器、路由器配置和網(wǎng)絡參數(shù)。違者罰款1000元/次;(七)計算機上不得存放有破壞公司計算機網(wǎng)絡正常運行的軟件(如黑客、木馬、病毒程序等)、電影文件及不健康的文件(如黃色圖片、圖像),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)無條件刪除并罰款100元/次;(八)禁止使用Flashget、BT、電驢等占用網(wǎng)絡資源大的軟件,禁止下載歌曲、電影等與工作無關(guān)的資料,違者罰款200/次;(九)個人用戶在沒有經(jīng)過公司主管領(lǐng)導審批同意的情況下,擅自使用公司的網(wǎng)絡端口,私自接入或使用公司局域網(wǎng),處罰部門(當事人)200元/次;(十一)未經(jīng)公司允許,私自答應允許他人從本部門或辦公室內(nèi)的網(wǎng)絡端口接線的單位(個人),處罰部門(當事人)200元/次;(十二)個人用戶擅自盜用其他用戶的IP地址,處罰當事人300元/次,必要時綜合部有權(quán)取消該用戶的IP地址;(十三)在調(diào)度室、中控室、機房等禁煙場所吸煙者,處罰當時人200元/次;(十四)違反規(guī)定擅自把其他用電設(shè)備接入調(diào)度室、中控室、機房、地磅計算機電源者,處罰當事人(或車間)200元/次;(十五)違反規(guī)定擅自操作,使用生產(chǎn)線的工程師站計算機,處罰當事人200元/次,造成重大損失的視具體情節(jié)處罰;(十六)車間生產(chǎn)操作人員在操作臺計算機上玩游戲或從事其它與生產(chǎn)無關(guān)操作的,處罰當事人500元/次;(十七)非專業(yè)維護人員將外來U盤、光盤等接入調(diào)度室、中控室、機房計算機使用的,處罰當事人500元/次,造成重大損失的視具體情節(jié)處罰;(十八)任何人不得私自拆卸公司計算機及相關(guān)設(shè)備,不得私自更換計算機硬件。違者,處以更換硬件價值5倍的罰款;(十九)任何人不得因私挪用公司信息設(shè)備,不得蓄意破壞計算機及網(wǎng)絡設(shè)備。違者,按照損失價值的2倍賠償;(二十)禁止利用公司內(nèi)部AM閑談或從事與工作無關(guān)的活動。違者罰款100/次;(二十一)禁止利用公司內(nèi)部AM傳播游戲、電影、圖片等內(nèi)容。違者罰款100/次;(二十二)除網(wǎng)絡管理員以外,其他任何人不得私自拆裝計算機或改變計算機硬件配置,不得隨意切斷計算機及相關(guān)設(shè)備、網(wǎng)絡設(shè)備電源。發(fā)現(xiàn)此類情況罰款300元/次,并進行相應賠償;(二十三)因違反本規(guī)定或進行不當操作造成計算機損壞的,公司可根據(jù)情況,要求當事人/部門負擔部分或全部維修費用。第十章附則第四十三條計算機折舊額由財務部按國家財政部門的規(guī)定計算,歸口管理部門每年到財務處抄一次目錄,以確保一致。第四十四條歸口管理部門主管計算機人員發(fā)生人事變動時,應會同財務部辦理移交手續(xù)。第四十五條本制度由總經(jīng)理辦公會審議通過,自下發(fā)之日起實行。第四十六條本制度由總經(jīng)理辦公會負責解釋。

會議管理規(guī)定第一章總則第一條為規(guī)范會議管理,保證會議質(zhì)量和效率,根據(jù)集團公司相關(guān)規(guī)定,制訂本規(guī)定。第二條公司會議分為四類:(一)公司級會議:主要包括黨政領(lǐng)導(擴大)會、全公司干部會、全公司黨員大會、全公司職工大會以及各種代表大會。應分別報請黨委或公司總經(jīng)理批準后,由綜合部負責組織召開;(二)專業(yè)會議:包括全公司性的技術(shù)、業(yè)務綜合會(如經(jīng)濟活動分析會、質(zhì)量分析會、生產(chǎn)調(diào)度會、安全工作會等),由分管副總經(jīng)理批準,主管業(yè)務部門負責組織召開;(三)系統(tǒng)和部門工作會:各部門、支部召開的工作會議由各部門負責人、支部領(lǐng)導決定召開并負責組織;(四)班組(小組)會:由各黨、工、團小組長或行政班組長決定并主持召開。第三條會議本著誰召集誰管理的原則,綜合部負責提供會議場所及相應設(shè)施,召集部門應提前一天通知綜合部做好準備工作。第二章會議內(nèi)容第四條綜合部是會議管理的責任部門,負責會議的會前、會中及會后管理。會前管理會議由組織部門進行請批、下通知、準備會議的相關(guān)內(nèi)容、明確會議程序、把握時間、保證質(zhì)量;會中管理會議召開期間,與會人員通訊工具應調(diào)為振動狀態(tài),不得中途隨意離席;記錄人員做好會議記錄;會后管理會議結(jié)束后,組織部門須及時通知綜合部對會議室進行打掃,為下次會議做好準備;歸還所用設(shè)施,并保證完好;整理會議紀要及時下發(fā)并督辦,對未完成事宜積極跟蹤。第五條例會的安排。為避免會議過多或重復,全公司正常性的會議一律納入例會制,原則上要按例行規(guī)定的時間、地點、內(nèi)容、組織召開,例行會議安排如下:(一)行政技術(shù)會議1、總經(jīng)理辦公會每周召開一次,由董事長主持,研究、部署行政工作,討論決定全公司行政工作重大事項;由綜合部負責記錄并形成紀要。2、生產(chǎn)經(jīng)營例會每周召開一次,由總經(jīng)理助理主持,由公司生產(chǎn)技術(shù)部負責召集,總結(jié)評價本周生產(chǎn)經(jīng)營工作情況,安排布置下周工作任務;由生產(chǎn)技術(shù)部負責記錄并形成紀要。3、年度經(jīng)營工作會議(或全公司職工代表大會)每年召開一次,總結(jié)上年經(jīng)營工作情況表彰獎勵先進集體、個人,部署新一年工作任務,簽署《承包經(jīng)營責任書》。4、經(jīng)濟活動分析會每月召開一次,于每月9日召開,由財務部負責召集,總會計師主持,匯報、分析公司計劃執(zhí)行情況和經(jīng)營活動成果,評價各方面的工作情況,肯定成績,揭露矛盾,提出改進措施;由財務部負責記錄并形成紀要。5、質(zhì)量分析會每月召開一次,于每月月初召開,由品質(zhì)管理部負責召集、主管生產(chǎn)副總經(jīng)理主持,匯報、總結(jié)上月產(chǎn)品質(zhì)量情況,討論分析質(zhì)量事故(問題)、研究決定質(zhì)量改進措施;品質(zhì)管理部負責記錄并形成紀要。6、安全工作會(含治安、消防工作)每月召開一次,由安全保衛(wèi)部召集,主管安全副總經(jīng)理主持,匯報總結(jié)上季度安全生產(chǎn)、治安、消防工作情況,分析處理事故,檢查分析事故隱患,研究確定安全防范措施,安全保衛(wèi)部負責記錄并形成紀要。7、項目(技改)例會由機動部負責召集,主管設(shè)備副總經(jīng)理主持,重點對新建項目、技術(shù)改造項目的前期工作進行研究,對項目的實施情況進行調(diào)度和安排,并就有關(guān)問題提出解決措施或方案。項目相關(guān)單位參加會議,機動部負責記錄并形成紀要。8、生產(chǎn)計劃平衡會每月召開一次,于每月月末召開,由生產(chǎn)技術(shù)部負責召集,生產(chǎn)副總經(jīng)理主持,對月份計劃進行平衡和調(diào)整,根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況,確定下月生產(chǎn)經(jīng)營計劃。公司企業(yè)管理部、財務部、機動部、銷售公司及各生產(chǎn)車間參加,生產(chǎn)技術(shù)部負責記錄并形成紀要。9、采購計劃會每月召開一次,于每月月末召開,由物質(zhì)管理部負責召集,主管經(jīng)營副總經(jīng)理主持,對月份采購計劃及設(shè)備檢修情況進行分析,確定下月物資采購、設(shè)備檢修時間及要求,公司生產(chǎn)技術(shù)部及各生產(chǎn)車間參加;物資管理部負責記錄并形成紀要。10、資金計劃平衡會每月召開一次,于每月月末召開,由財務部負責組織和召集,公司總會計師主持,對月份資金情況進行分析,根據(jù)資金需求的重要性和優(yōu)先級,進行資金平衡和分配,并提出下月資金需求計劃。公司綜合部、企業(yè)管理部、人力資源部、物資管理部、安全保衛(wèi)部、生產(chǎn)技術(shù)部、機動部、機電車間、銷售公司及生產(chǎn)各車間參加。由財務部負責記錄并形成紀要。11、設(shè)備管理例會每月召開一次,于每月月初召開,由機動部負責召集,主管設(shè)備副總經(jīng)理主持,對本月的設(shè)備運轉(zhuǎn)率進行總結(jié)和分析,重點對設(shè)備停機原因進行研究和分析,查找管理中存在的問題,并提出改進意見和措施,同時,對近期設(shè)備檢修工作進行安排和部署。生產(chǎn)技術(shù)部、各生產(chǎn)車間參會,由機動部負責記錄并形成紀要。12、月份薪酬考核會每月召開一次,于每月24號召開,由人力資源部負責召集和組織,公司總經(jīng)理助理參會,根據(jù)當月生產(chǎn)經(jīng)營完成和考核情況,確定本月工資分配。公司綜合部、人力資源部及生產(chǎn)各車間參加。由人力資源部負責記錄并形成紀要。12、機關(guān)部門會檢查、總結(jié)、布置本單位工作。13、車間辦公會檢查、總結(jié)、布置本車間工作。14、班組(處室)班前、班后會對上一班工作進行講評,布置當日工作任務和注意事項。(二)各類代表大會1、職工代表大會;2、車間(部門)職工大會(或職工代表小組會);3、黨員代表大會;4、團員代表大會。第六條其他會議的安排凡涉及多個部門負責人參加并使用公司會議室的會議,均須于會議召開前經(jīng)主管經(jīng)理批準后,通知綜合部,由綜合部統(tǒng)一安排會議召開地點;外單位在公司召開的會議(如現(xiàn)場會、報告會、辦公會等)一律由綜合部受理安排,有關(guān)業(yè)務部門協(xié)同做好會務工作;上級領(lǐng)導視察或行業(yè)會議參照“公務接待規(guī)定”執(zhí)行。第七條凡綜合部已列入會議計劃的會議,如需改期或遇特殊情況需安排其他會議時,召集單位應提前通知綜合部調(diào)整會議計劃,未經(jīng)綜合部同意,任何人不得隨便打亂正常會議計劃。第八條對于準備不充分、重復性或無多大作用的會議,綜合部有權(quán)拒絕安排。第九條對于參加人員相同、內(nèi)容相近、時間相適的會議,可合并召開。第十條各部門會期須服從公司統(tǒng)一安排,各部門小會不應安排在公司例會同期召開(與會人員不發(fā)生時間上的沖突除外),應堅持小會服從大會,局部服從整體的原則。第十一條凡需經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論的議題,有關(guān)部門須提前將議題詳細內(nèi)容報綜合部審核,具備上會條件的,由綜合部統(tǒng)一安排上會討論。第十二條提高會議成效的要領(lǐng)(一)要嚴格遵守會議的開始時間;(二)要在開頭就議題的要旨做一番簡潔的說明;(三)要把會議事項的進行順序與時間的分配預先告知與會者;(四)在會議進行中要注意如下事項1、發(fā)言內(nèi)容是否偏離議題;2、發(fā)言內(nèi)容是否出于個人利益;3、是否全體人員都專心聆聽發(fā)言;4、是否發(fā)言者過于集中于某些人;5、是否有從頭到尾都沒有發(fā)言過的人;6、是否某個人的發(fā)言過于冗長;7、發(fā)言的內(nèi)容是否朝著結(jié)論推進。(五)應當引導在預定時間內(nèi)做出結(jié)論;(六)在必須延長會議時間時,應取得大家的同意,并決定延長的時間;(七)應當把整理出來的結(jié)論交給全體人員表決確認;(八)應當把決議付諸實行的程序理出,加以確認。第十三條會議禁忌事項(一)發(fā)言時不可長篇大論,滔滔不絕(原則上以3分鐘為限);(二)不可從頭到尾保持沉默;(三)不可取用不正確資料;(四)不要盡談期待性預測;(五)不可做人身攻擊;(六)不可打斷他人發(fā)言;(七)不可不懂裝懂,胡言亂語;(八)不要談到抽象論或觀念論;(九)不可對發(fā)言者吹毛求疵;(十)不要中途離席;(十一)除允許保持通訊暢通人員外,其他人員一律關(guān)閉通訊工具。第十四條所有會議主持人和召集單位與會人員都應分別作好有關(guān)準備工作。(包括擬好會議議程、提案、匯報總結(jié)提綱,發(fā)言要點、工作計劃草案、決議決定草案、落實會場、備好坐位,通知與會人等)。第三章罰則第十五條未按本規(guī)定執(zhí)行的,公司有權(quán)對相關(guān)責任人予以經(jīng)濟處罰和行政處分,直至追究法律責任。第四章附則第十六條本規(guī)定經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會批準,自發(fā)布之日起施行。第十七條本規(guī)定由公司總經(jīng)理辦公會負責解釋。

公務接待規(guī)定第一章總則第一條為進一步完善和規(guī)范公司的公務接待工作,提高接待工作效率和質(zhì)量,根據(jù)集團公司有關(guān)接待工作規(guī)定,制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定所稱公務是指會議、培訓、學習交流、檢查指導、請示匯報等活動,接待是指提供交通、住宿、用餐、購票、陪同等方面的安排。第三條綜合部為公務接待管理的職能部門,負責接待工作的組織、安排和協(xié)調(diào),統(tǒng)一管理接待費用,相關(guān)科室同時協(xié)同做好接待工作。第四條公務接待須遵循“對口接待,熱情周到,務實節(jié)約,文明高效”的原則。第五條各相關(guān)部室要分工負責,密切配合,共同做好公務接待工作,其中,匯報、交流、座談、考察等工作均由對口處室負責,食宿安排、會議室布置及車輛使用等由綜合部負責。第六條承辦政府機關(guān)及集團公司委托會議的,由綜合部負責統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排和落實接待工作,相關(guān)部門予以配合。第二章公務接待職責及分工第七條日常來訪由綜合部負責接待工作,提出接待方案,各部門履行相應的職責。具體分工:(一)綜合部負責總體組織的協(xié)調(diào)工作,負責做好宣傳報道工作,包括根據(jù)需要制作橫幅,安排攝影、攝像、采寫新聞稿等,布置LED顯示屏內(nèi)容;負責做好參觀點、會議室等場所的后勤保障工作,包括室外環(huán)境的綠化美化和衛(wèi)生,活動場所的環(huán)境布置,室內(nèi)會議室桌椅、鮮花擺放,水果飲料設(shè)置等;(二)安全保衛(wèi)部負責做好安全保衛(wèi)工作,包括重要客人的安全保衛(wèi),活動場所安全秩序,來賓車輛廠區(qū)內(nèi)道運行線路的交通秩序,車輛通行的停放場所的現(xiàn)場指揮以及車輛安全管理等;(三)相關(guān)科室(車間)負責做好參觀場所的引導與主講工作,落實好接待人員,其他有關(guān)單位根據(jù)接待工作需要分工負責。第八條重大重要接待須成立領(lǐng)導小組,對接待活動負總責,負責接待方案審批和活動運行重大決策,并進行總體協(xié)調(diào)。領(lǐng)導小組下專項小組,各組工作職責為:(一)協(xié)調(diào)接待組:聯(lián)系上級部門,協(xié)調(diào)落實有關(guān)事宜;對接待工作總體協(xié)調(diào),督查各專業(yè)組按要求完成分工任務。搞清來賓的基本情況和來意,根據(jù)來意及公司實際情況,擬定出接待計劃和日程安排,包括:來賓迎送、食宿行、會議、會見、視察、參觀等活動總體安排;制定接待方案、工作手冊、活動指南編印、證件制作、有關(guān)物品準備等;(二)現(xiàn)場組織組:踏查落實道路情況,確定考察路線;制定現(xiàn)場安全預案,布置現(xiàn)場準備工作;督促、檢查現(xiàn)場準備工作的完成情況;現(xiàn)場組織、聯(lián)絡和協(xié)調(diào);(三)材料組:負責有關(guān)材料的起草、印刷、多媒體系統(tǒng)安裝、調(diào)試;會議記錄、錄音整理,重要信息上報和資料整理歸檔工作;(四)后勤保障組:接送站手續(xù)辦理,票務服務;食宿安排,會場布置與服務;車輛安排與服務,司乘人員安全教育;醫(yī)療衛(wèi)生,食品衛(wèi)生檢疫,水電暖保障;(五)安全保衛(wèi)組:負責重大活動中聯(lián)系公安部門,協(xié)調(diào)安全保衛(wèi)有關(guān)事宜;接待活動各環(huán)節(jié)的安全保衛(wèi)和交通疏導工作;對重要場所消防安全進行落實及突發(fā)事件的處理;(六)宣傳報道組:宣傳方案制定,新聞通稿準備;宣傳展板、條幅、司旗、刀旗準備;題詞、合影組織,影集、光盤制作及歸檔。第三章公務接待準備工作第九條上級政府部門和集團公司相關(guān)單位來訪的,接待工作由公司相對應部門負責人組織,及時通報主管副總及綜合部,提前安排接待工作;政府部門或集團高層來訪的,由綜合部負責接待工作。第十條承接準備工作(一)在接到來訪通知后,負責接待部門(綜合部)要與來訪聯(lián)絡人進行充分溝通,詳細了解來訪時間、內(nèi)容、人員來賓和陪同人員的姓名、性別、民族、單位、職務等信息(是否需安排接站和安排住宿等)并報主管副總并提出接待意見、填報《公務接待聯(lián)系單》,重大活動須召開協(xié)調(diào)會確定接待方案;(二)重要單位或領(lǐng)導來訪,主管副總須及時向董事長匯報,落實接待工作;在接待過程中需公司領(lǐng)導出席的,應提前兩個工作日與綜合部聯(lián)系,統(tǒng)一進行安排,各部門一般不直接邀請公司領(lǐng)導出席;(三)綜合部協(xié)調(diào)有關(guān)部門落實具體接待工作,按對等對口原則確定共同參與接待部門,并根據(jù)接待要求,提前做好來賓吃、住、行及參觀考察活動等日程的準備工作。第十一條迎接準備接待部門要時刻關(guān)注客人到廠時間,重要客人需要公司領(lǐng)導迎接的,要在客人進廠十分鐘之前,通知有關(guān)領(lǐng)導在樓門口迎接。第十二條客人先到生產(chǎn)現(xiàn)場視察的,要提前一天通知現(xiàn)場衛(wèi)生的環(huán)境和安全準備,并準備好安全帽(重要客人需準備毛巾)。第十三條會議室準備(一)接待部門按參會人數(shù)多少選擇大小適中的會議室,保證會場安排滿足人員數(shù)量,符合會議等級要求;(二)根據(jù)《公務接待聯(lián)系單》要求,對會場進行安排和布置,如環(huán)境衛(wèi)生、投影設(shè)施、飲料及水果(根據(jù)接待等級確定)準備等,要保持現(xiàn)場文明整潔、莊重明亮;(三)根據(jù)來訪人員及會議級別,確認是否準備水果、香煙、濕巾、記錄用本及筆等,如購買水果,要注意顏色搭配,按人數(shù)決定擺放盤數(shù),根據(jù)水果種類與大小進行拼盤或切分擺盤。第十四條現(xiàn)場領(lǐng)班人員在客人到來之前,須提前對會場的照明、通風、衛(wèi)生、服務及其它設(shè)施等進行檢查,對在準備工作階段疏漏或工作落實不到位之處進行改進,并提前進入工作狀態(tài)。第十五條食宿準備(一)安排就餐時,按照來訪客人重要性規(guī)定用餐標準,用餐標準分為高、中(客飯)、低標準(工作餐),無特殊情況都應在公司內(nèi)部安排,要嚴格控制就餐人數(shù)與就餐標準;(三)重要客人在廠內(nèi)用餐的,綜合部須根據(jù)招待等級,提前安排菜譜,并考慮來賓飲食習慣、禁忌;菜肴以地方特色為主,要粗糧細作、講究營養(yǎng),搭配合理、菜量適度,環(huán)境整潔舒適,設(shè)施餐具完備;(四)在公司外部用餐的,要根據(jù)招待級別提前安排相應就餐酒店,并確定陪同人員;(五)客人須住宿的,按客人級別確定住宿條件,如重要客人須在公司外部住宿的,綜合部提前確定相應賓館,根據(jù)人數(shù)安排客房。需在廠內(nèi)住宿的,根據(jù)接待要求提供良好的住宿條件。第四章會場服務第十六條在客人進入會議室后,服務人員即為每位參會人員沏茶(如有外賓須準備咖啡)。第十七條會場服務禮儀及規(guī)范(一)會議進行時,服務人員嚴禁接聽電話,在服務中要做到穩(wěn)重、大方、敏捷、及時;(二)服務人員要及時添加茶水。服務動作要輕盈、快捷、規(guī)范。在添加茶水時杯蓋的內(nèi)口不能接觸桌面,手指不能按在杯口上,不能發(fā)生杯蓋碰撞的聲音。不能讓茶水濺到桌面上或客人身上。杯子放在客人桌上的右上面。如操作不慎或出現(xiàn)差錯,要保持鎮(zhèn)定盡快處理,不能驚動其他人。第十八條會議資料會議需用分發(fā)資料的,接待部門要將提前準備好的資料放在每位參會者的座位上。第十九條攝像(一)照相設(shè)施要保證完好,及時做好聲像記錄,為宣傳報道提供高質(zhì)量的材料準備;(二)會議結(jié)束后,重要級別會議應安排集體合影,如有需要,按聯(lián)系方式發(fā)至與會人員。第五章會后送行及其他事宜第二十條送別根據(jù)情況安排好來訪人員交通工具,如需代購車票,須提前確定返程日期,并幫助代購返程車(機)票,確保按時返程。第二十一條送客一般送至上車位置,有特殊要求或重要來賓送至車站或機場。第二十二條如需接待用車,由綜合部統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排。第二十三條根據(jù)來賓要求需安排視察參觀的,綜合部須提前安排,參觀場所要保持清潔,設(shè)施運行良好,現(xiàn)場環(huán)境安全可靠。第二十四條需贈送客人禮品的,由接待部門提出并報主管副總同意后,由綜合部負責落實。第二十五條會議結(jié)束后,要及時清理會場,如有來賓遺留物品須及時送交綜合部,并與來賓聯(lián)系予以送還。第二十六條接待部門及時整理領(lǐng)導講話,督辦會議部署工作,并收集有關(guān)材料,進行信息編報,并做好宣傳報道,整理影像資料,制作光盤、相冊;第二十七條對接待工作進行總結(jié),查找不足,分析原因,積累經(jīng)驗。第六章罰則第二十八條未按本規(guī)定執(zhí)行的,公司有權(quán)對相關(guān)責任人予以經(jīng)濟處罰和行政處分,直至追究法律責任。第七章附則第二十九條本規(guī)定經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會批準,自發(fā)布之日起施行。第三十條本規(guī)定由公司總經(jīng)理辦公會負責解釋。

附公務接待聯(lián)系單會標內(nèi)容及要求參會單位及人數(shù)會議時間提供信息單位接待單位負責接待部門用餐是()否()標準、人數(shù)煙是()否()標準、數(shù)量播放宣傳片是()否()接待用車是()否()茶水是()否()礦泉水是()否()水果是()否()鮮花是()否()濕巾是()否()紙巾是()否()記錄本和筆是()否()擺放桌簽是()否()投影設(shè)備是()否()音響設(shè)備是()否()條幅是()否()攝像是()否()錄音是()否()LED屏幕是()否()會議材料發(fā)放是()否()禮品是()否()其他要求主管副總:部門主管:

印信使用管理規(guī)定第一章總則第一條為規(guī)范印信使用管理,保證公司印信使用的合法性和嚴肅性,提高工作效率,制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于公司所有印信的使用。第二章印信的使用和管理第三條印信的刻制和啟用(一)本規(guī)定中所指印信包括公司黨委章、公司公章、公司領(lǐng)導公務名章、部門章、專用印章(合同專用章、財務專用章等)。(二)印信的刻制1、公司印信的刻制須報董事長批準,由綜合部派人憑公司相關(guān)證明統(tǒng)一到公安機關(guān)相關(guān)部門辦理刻制手續(xù)。2、印信的形體及規(guī)格,按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3、公司基層各單位、機關(guān)各部室需要刻制部門章的由部門負責人報請分管副總同意后,報請董事長批準。公司業(yè)務部門需刻制業(yè)務專用章、主要業(yè)務人員章時,經(jīng)分管副總審批后,由綜合部統(tǒng)一刻制。(三)印信的啟用1、新印信要做好戳記,并留樣保存,以便備查。2、印信啟用須報董事長批準,并下發(fā)啟有通知,注明啟用日期、發(fā)放單位和使用范圍。3、部門章及部門業(yè)務章啟用前須到綜合部做好戳記,留樣保存,以便備查。第四條印信的保管、交接和停用(一)印信的保管1、公司的黨委章、公章、法定代表人章存放和使用地點在綜合部,由綜合部設(shè)專人保管;2、公司的合同專用章存放和使用地點在企業(yè)管理部,由企業(yè)管理部設(shè)專人保管;3、公司財務專用章、法定代表人章(銀行預留印鑒)、發(fā)票專用章、現(xiàn)金收訖章、轉(zhuǎn)帳收訖章存放和使用地點在財務部,由財務部指定專人保管;4、其他部門章及業(yè)務專用章由各部門指定專人專柜保管,并將保管印信人員名單報綜合部備案。5、印信保管須有記錄,注明印信名稱、頒發(fā)部門、枚數(shù)、收到日期、啟用日期、領(lǐng)取人、保管人、批準人、圖樣等信息。6、印信保管人必須安全可靠,對印信加鎖保存,不準將印信私自委托他人代管。印信保管人因事離崗時,須由部門負責人指定人員代管,以免影響工作。7、印信保管如發(fā)生異?,F(xiàn)象或遺失,應保護現(xiàn)場,及時匯報,配合有關(guān)部門查處。(二)印信的交接印信移交須辦理手續(xù),簽署移交證明,注明移交人、接交人、監(jiān)交人、移交時間、圖樣等信息。(三)印信的停用公司名稱變更或印信使用損壞時,印信須停用。印信停用須經(jīng)總經(jīng)理、董事長批準,及時將停用印信送綜合部封存或銷毀,建立印信存檔、銷毀的登記檔案。第五條印信的使用(一)印信使用范圍1、凡屬以公司名義對內(nèi)對外發(fā)文、開具介紹信、向上級主管部門、主客機關(guān)報送報表、文件等一律加蓋公司公章。2、凡屬部門業(yè)務的加蓋部門章。3、凡對外簽訂合同(協(xié)議)的加蓋合同專用章。4、凡屬財務會計業(yè)務的加蓋財務專用章。(二)印信使用審批程序1、印信使用必須建立用印登記制度,嚴格審批手續(xù),2、凡對外簽訂合同(協(xié)議)、提供擔保、出具證明文件、承諾書、法律文書、公證文書、仲裁文書或向上級主管部門、主管機關(guān)報送文件需使用公司印信的,承辦部門填具《用印申請單》,經(jīng)部門主管、分管副總審核后,報公司綜合部審核登記,經(jīng)公司分管綜合部副總審核,公司總經(jīng)理、董事長簽字批準后方可使用。特別情況下需將用印文件的復印件交綜合部備案。3、凡對外聯(lián)系業(yè)務、向?qū)诓块T報送業(yè)務報表及相關(guān)業(yè)務文件等,使用公司印信,承辦部門填具《用印申請表》,經(jīng)承辦部門負責人及承辦部門的分管副總審核后,報公司綜合部審核登記,經(jīng)分管綜合部副總審批后方可使用。4、凡屬公司內(nèi)部聯(lián)絡工作、告知相關(guān)事項,安排部署相關(guān)工作,不對外流轉(zhuǎn)的公文,需加蓋公章時,報公司綜合部審核登記,由綜合部負責人簽字同意后即可使用,需加蓋部門章時,經(jīng)部門分管副總審批后即可使用。5、印章原則上不得攜帶外出使用。因工作需要,需攜帶公司印章外出使用的,須經(jīng)公司總經(jīng)理、董事長審批后,由專人(印信保管人)攜帶和保管并使用。6、公司領(lǐng)導電話或口頭批辦用印,綜合部印信保管人須在印信使用登記表上注明批辦領(lǐng)導姓名、時間、事后簽字確認。7、嚴禁填蓋空白合同、協(xié)議、證明及介紹信。因工作特殊確需開具時,須經(jīng)分管副總經(jīng)理審核報總經(jīng)理或董事長同意方可開具;待工作結(jié)束后,必須及時向公司匯報開具手續(xù)的用途,未使用的必須立即收回。第三章罰則第六條對不符合上述規(guī)定的,印信保管人有權(quán)拒絕使用印信。第七條對違反上述規(guī)定使用印信者,公司將追究相關(guān)人員的責任,如給公司造成經(jīng)濟損失或不良社會影響者,公司將追究其法律責任。第四章附則第八條本規(guī)定經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審議通過,自發(fā)布之日起施行。第九條本規(guī)定由公司總經(jīng)理辦公會負責解釋。

信息管理規(guī)定第一章總則第一條為加強公司信息管理,有效輸入和利用各類信息,實現(xiàn)信息傳遞暢通,提高公司管理效率和決策水平,結(jié)合公司實際,制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定所稱信息是指內(nèi)部信息和外部信息。(一)內(nèi)部信息:公司內(nèi)部在生產(chǎn)經(jīng)營過程中所形成的一切文字資料、電子郵件、文件、傳真;(二)外部信息:市場調(diào)研信息、政策法規(guī)信息、行業(yè)信息及其他外來信息。第三條企業(yè)管理部為公司信息歸集、建檔部門;車間(部門)負責本單位的信息管理。第二章信息管理第四條信息管理工作須在加強宏觀控制和微觀執(zhí)行的基礎(chǔ)上,嚴格執(zhí)行保密紀律,以提高公司效益和管理效率,服務于公司總體的經(jīng)營管理為宗旨。第五條信息管理工作要科學系統(tǒng),準確快速,在企業(yè)經(jīng)營管理中降低信息傳達的失誤、失真、延遲,輔助行政管理和經(jīng)營決策的執(zhí)行。第六條公司員工應嚴格遵守公司信息保密管理制度,未經(jīng)公司批準,不得向外提供或泄露。第七條車間(部門)應做好信息日常管理,并定期收集和整理,做好信息資料的建檔和信息輸出。第八條電腦使用者對電腦存入的信息安全負責,應定期更換使用密碼。第三章信息處理第九條車間(部門)須建立規(guī)范的信息處理程序,按照鑒別、分類、評估、整合的流程處理。(一)信息須根據(jù)來源、相關(guān)信息對比等方式鑒別真?zhèn)?;(二)信息須按照?nèi)容、緩急等進行分類、定性和定位;(三)分類后的信息須按照對經(jīng)營決策的影響程度進行評估,對信息的價值分級確認;(四)對經(jīng)營決策影響程度較大的信息,須進行整合匯總,并及時提報。第十條信息處理須按照類別明確責任和時限要求。(一)相對穩(wěn)定的一般信息,按照信息處理的基本流程進行有序處理;(二)突發(fā)信息須在第一時間呈報。第十一條對公司經(jīng)營管理有價值的信息,須及時傳遞相關(guān)部門,并做好備份。第四章信息傳遞第十二條信息傳遞可采取書面?zhèn)鬟f、電訊傳遞、網(wǎng)絡系統(tǒng)傳遞等方式進行。信息傳遞須保證信息安全、完整、準確和傳遞的及時。第十三條信息傳遞時,接收部門應做好簽收登記,信息接收部門應及時做好處理和反饋。第十四條信息的外部傳遞,須按集團公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第五章信息利用第十五條各車間(部門)須及時跟蹤國家宏觀政策、行業(yè)發(fā)展動態(tài)、市場環(huán)境和競爭對手等信息,并定期形成綜合信息報告,為經(jīng)營決策提供信息依據(jù)。第十六條經(jīng)營過程類信息須及時分析,用于加強對經(jīng)營過程的管理和控制;經(jīng)營結(jié)果類信息須每月進行總結(jié),為各級經(jīng)濟活動分析提供依據(jù)。第十七條公司須建立信息共享機制和渠道,以實現(xiàn)信息共享和利用。第十八條信息查詢須建立查詢規(guī)定和查詢流程,根據(jù)重要程度和保密等級設(shè)定查詢權(quán)限:如超越權(quán)限,須經(jīng)上一級信息管理部門審核同意。第六章信息存儲第十九條公司建立健全兩級信息文獻資料庫和電子數(shù)據(jù)庫,保證信息資料積累的連續(xù)性。第二十條信息存儲須遵循存儲安全、節(jié)約空間、使用方便、便于更新的原則,原始信息的存儲須保證完整、真實。第二十一條信息存儲須根據(jù)不同情況采用不同的存儲媒介,重要信息存儲須采用兩種以上媒介。第七章信息安全第二十二條信息保密工作須按照國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司《保密管理制度》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十三條對信息管理人員和關(guān)鍵崗位人員,須進行保密教育、定期考核;信息管理人員和關(guān)鍵崗位人員崗位調(diào)整或離職,須辦理工作交接及簽署保密協(xié)議。第八章罰則第二十四條未按本規(guī)定執(zhí)行或違反本規(guī)定的,公司將對相關(guān)責任人予以經(jīng)濟處罰、行政處分,直至追究法律責任。第九章附則第二十五條本規(guī)定經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審議通過,自發(fā)布之日起施行。第二十六條本規(guī)定由公司總經(jīng)理辦公會負責解釋。

檔案管理制度第一章總則第一條為加強公司的檔案管理,規(guī)范檔案的收集、整理、保管、借閱等工作,有效地保護和利用檔案,根據(jù)《中華人民共和國檔案法》和集團公司管理制度,制定本制度。第二條檔案是指生產(chǎn)經(jīng)營活動中直接形成的具有保存價值的文字、圖表、賬冊、憑證、報表、技術(shù)資料、電腦盤片、聲像、膠卷、榮譽實物、證件等形式的歷史記錄。第三條公司檔案按內(nèi)容分為文書檔案、圖書檔案、人事檔案、銷售檔案、會計檔案、審計檔案、工程檔案、設(shè)備儀器檔案;按載體形式分為聲像檔案、實物檔案、盤片檔案。第四條公司按照“統(tǒng)一管理、分級保管、分級查閱”的原則,指定部門負責檔案管理工作,確保檔案的完整、準確、安全、系統(tǒng)和有效利用。第二章文件歸檔第五條歸檔要求(一)凡屬于公司及所屬單位歸檔范圍的各類檔案,要按照歸檔時限向檔案部門歸檔。(二)凡屬于本單位歸檔范圍的生產(chǎn)技術(shù)、地質(zhì)勘探、基建、設(shè)備、產(chǎn)品、科研成果方面形成的文字、圖紙等科技文件材料由檔案形成單位收集齊全、分類組卷及時向檔案部門歸檔。任何單位部門或個人不得拒絕歸檔,不得將檔案資料據(jù)為已有。(三)對科研成果、產(chǎn)品試制、基建工程、設(shè)備開箱等進行鑒定、驗收時,應有本單位檔案部門人員參加,并對應歸檔的文件材料進行驗收歸檔。(四)屬于本單位歸檔案范圍的會計檔案由會計人員立卷,移交檔案部門后,不得隨意拆卷或重新組卷,若需拆卷須由會計人員與檔案人員共同進行。(五)歸檔的文件料須是原件,文字圖表須清晰,不得用鉛筆或圓珠筆書寫,文件材料上不得亂涂亂畫。第六條歸檔時間(一)凡屬歸檔范圍的文件材料,在文件執(zhí)行完畢的第二年上半年內(nèi),保管部門須將歸檔文件由部門負責人審定簽字后交檔案室存檔;(二)工程建設(shè)項目,在項目竣工驗收后、工程結(jié)算之前,由各職能部門把應歸檔的文件材料及技術(shù)資料整理立卷,移交檔案室存檔。(三)設(shè)備到貨時,檔案室要指派人員參加開箱驗收,隨機文件資料立即歸檔。(四)會計文件材料由財務部門保管兩年,期滿后,于第二年四月末前由財務部門向檔案部門歸檔。(五)人事檔案應由人事部門按國家有關(guān)部門關(guān)于人事檔案的立卷規(guī)定,隨時歸檔。第七條文件材料歸檔份數(shù)歸檔的文件材料一式一份,但使用頻繁的材料,可適當增加歸檔份數(shù),或由有關(guān)部門保留副本備用。第八條歸檔手續(xù)(一)各類檔案向檔案部門移交時,須由移交單位編制移交清冊,雙方履行交接手續(xù),簽字蓋章;(二)歸檔前,移交部門應將歸檔的文件材料和清冊,一式兩份,交檔案室存檔;(三)檔案室在接收時,須按移交清冊上所列項目逐一清點,核對無誤后雙方在清單上簽字蓋章,各執(zhí)一份備查。第三章檔案鑒定與銷毀第九條為區(qū)分各類檔案的保存價值,更好地保存有價值檔案,按照檔案保管期限表,定期銷毀無價值及超過保管期限的檔案。第十條檔案的鑒定銷毀工作,要由檔案分管負責人組織有關(guān)業(yè)務部門人員,對需要鑒定的材料進行鑒定。第十一條根據(jù)檔案的保管期限及使用價值對檔案進行鑒定,確定檔案的存毀。經(jīng)過鑒定,對需要繼續(xù)保存的檔案和剔除銷毀的檔案分別填寫鑒定表,寫出鑒定意見,由相關(guān)部門負責人簽字確認。第十二條經(jīng)鑒定需要剔除銷毀的檔案,由檔案室編制銷毀清冊,提出報告,經(jīng)鑒定人員審查無誤后,報主管領(lǐng)導批準,由檔案室派專人(同時配備監(jiān)銷人員)嚴格履行銷毀手續(xù),對需要剔除銷毀的檔案進行銷毀。第十三條檔案鑒定銷毀清冊和報告由檔案室歸檔并長期保存?zhèn)洳椤N唇?jīng)鑒定的檔案材料,任何人不得私自銷毀,否則,將按有關(guān)規(guī)定追究責任,并給予相應處罰。第四章檔案保管第十四條檔案室管理(一)檔案室由檔案室指派專人管理;(二)檔案管理人員負責管理檔案的整理、登記、查閱借閱工作;(三)檔案室內(nèi)柜廚要排列整齊,保持清潔,檔案裝具要放置有序;(四)檔案室為機要重地,無關(guān)人員不得擅自進入,管理人員不準私帶人入庫;(五)檔案室內(nèi)嚴禁存放易燃易爆物品及其他雜物,庫房內(nèi)嚴禁吸煙;(六)下班前應檢查檔案室安全設(shè)施,關(guān)好門窗,切斷電源;(七)檔案室必須做好檔案的防火、防塵、防潮、防鼠、防蟲、防盜、防光、防污染的“八防”措施,嚴格控制室內(nèi)溫濕度,保證檔案安全;第十五條檔案備份公司所有有價值的文件、報表、業(yè)務記錄等電子文檔必須備份,備份盤與原盤應分開存放。檔案人員變動時,要做專項審計,并做好移交和監(jiān)交工作。第五章檔案統(tǒng)計第十七條檔案統(tǒng)計包括對檔案的收進、移出、整理、鑒定、保管、利用等檔案工作基本情況的統(tǒng)計。(一)對檔案資料數(shù)量、檔案構(gòu)成、檔案增減情況變化進行統(tǒng)計;(二)對檔案鑒定銷毀情況進行統(tǒng)計;(三)對檔案利用情況、利用效益進行統(tǒng)計;(四)對檔案設(shè)施、庫房、人員情況進行統(tǒng)計。第十八條每年年底前檔案管理部門須對檔案工作的發(fā)展情況進行登記、統(tǒng)計調(diào)查、整理和分析,并報上級主管部門備案。第十九條統(tǒng)計數(shù)據(jù)應以原始記錄為依據(jù),保證統(tǒng)計數(shù)據(jù)的客觀性和準確性。第六章檔案利用第二十條檔案提供利用須嚴格執(zhí)行借閱制度、保密制度,借閱重要檔案須經(jīng)檔案主管部門領(lǐng)導批準。一般情況下原件不外借。檔案利用中要確保檔案完整無缺。第二十一條調(diào)閱檔案時,只能查閱指定檔案材料,無關(guān)的資料不得翻閱、摘抄,閱檔人員不得拆卷、作標記和涂改。第二十二條外單位利用檔案資料時,須持本單位介紹信,經(jīng)主管領(lǐng)導批準后,方可按批準范圍在閱覽室翻閱,抄錄檔案資料時須經(jīng)批準,否則,不得抄錄。第二十三條凡是借閱檔案資料的,一律履行借閱手續(xù),按要求登記。檔案資料借閱期為一周,最長不得超過15天,如延長使用時間,須辦理續(xù)借手續(xù)。檔案資料返還時,須當面逐一清點核對,確認無差錯后,注銷借閱手續(xù)。第二十四條調(diào)檔人員須妥善保管借閱資料,屬于機密材料的,應承擔保密義務,否則檔案室有權(quán)拒絕借閱。第七章檔案保密第二十五條凡屬尚未公布的重要會議內(nèi)容、生產(chǎn)技術(shù)、新工藝、新成果和重要技術(shù)經(jīng)濟活動情況,均為保密范圍。密級要根據(jù)情況變化,及時調(diào)整或解除。第二十五條保密措施(一)對各類檔案資料保密范圍和密級要分級管理;(二)凡是保密級的檔案資料須在案卷封面加蓋密級章;(三)凡是借用、復印、銷毀帶密級的檔案材料,須經(jīng)主管領(lǐng)導批準方可辦理;(四)密級檔案只限本項目有關(guān)人員查閱。第八章罰則第二十六條未按本制度執(zhí)行的,公司有權(quán)對相關(guān)責任人給予經(jīng)濟處罰和行政處分,直至追究法律責任。第九章附則第二十七條本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審議通過,自發(fā)布之日起施行。第二十八條本制度由公司總經(jīng)理辦公會負責解釋。

保密管理制度第一章總則第一條為保守公司商業(yè)秘密,維護公司權(quán)益,依據(jù)國家法律法規(guī)及集團公司相關(guān)制度,制定本制度。第二條公司秘密是關(guān)系公司權(quán)力和權(quán)益,依照特定程序確定,在一定時間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項。第三條公司員工都有保守公司秘密的義務。第四條公司保密工作,執(zhí)行既確保秘密又便利工作的方針。第二章保密范圍和密級確定第五條公司秘密包括本制度第二條規(guī)定的下列秘密事項:(一)公司重大決策中的秘密事項;(二)公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策;(三)公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意向書及可行性報告、主要會議記錄;(四)公司財務預、決算報告及各類財務報表、統(tǒng)計報表;(五)公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息;(六)公司職員人事檔案、工資性、勞務性收入及資料;(七)其他經(jīng)公司確定應保密的事項;一般性決定、決議、通告、行政管理資料等內(nèi)部文件不屬于保密范圍。第六條公司秘密的密級為“絕密”、“機密”、“秘密”三級。(一)公司經(jīng)營發(fā)展中,直接影響公司權(quán)益的重要決策文件資料為絕密級;(二)公司的規(guī)劃、財務報表、統(tǒng)計資料、重要會議記錄、公司經(jīng)營情況為機密級;(三)公司人事檔案、合同、協(xié)議、職員工資性收入、尚未進入市場或尚未公開的各類信息為秘密級。第七條屬于公司秘密的文件、資料、應當依據(jù)本制度第六條規(guī)定標明密級,并確定保密期限,保密期限屆滿,自行解密。第三章保密措施第八條屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀,由綜合部負責;采用電腦技術(shù)存取、處理、傳遞的公司秘密由電腦使用者負責保密。第九條對于保密的文件、資料和其他物品,須采取以下保密措施:(一)未經(jīng)總經(jīng)理批準,不得復制和摘抄。(二)發(fā)、傳遞和外出攜帶,由指定人員擔任,并采取必要的安全措施。(三)在設(shè)備完善的保險裝置中保存。第十條對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的,須經(jīng)公司批準。第十一條屬于公司秘密內(nèi)容的會議和其他活動,主辦部門應采取下列保密措施(一)選擇具備保密條件的會議場所;(二)根據(jù)工作需要,限定參加會議人員的范圍,對參加涉及密級事項會議的人員予以指定;(三)周密規(guī)定使用會議設(shè)備管理會議文件;(四)確定會議內(nèi)容是否

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