公司企業(yè)董事會(huì)工作報(bào)告

第第12頁共12頁公司企業(yè)董事會(huì)工作報(bào)告決策層與管理層分離，各司其職，各負(fù)其責(zé)第一屆董事會(huì)于公司企業(yè)董事會(huì)工作報(bào)告全文各位股東：大家上午好!我受攀枝花公路橋梁工程有限公司董事會(huì)委托，向大會(huì)作20 年董事會(huì)工作報(bào)告。二○ 年工作回顧董事會(huì)會(huì)議決策及執(zhí)行情況、20 年3月18日下午，攀枝花公路橋梁工程有限公司召開了第一屆第八次董事會(huì)，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。監(jiān)會(huì)主席列席了會(huì)議。會(huì)議就以下5個(gè)議題進(jìn)行了表決：1、會(huì)議就《20年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)與實(shí)現(xiàn)情況》(1.總公司各項(xiàng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況報(bào)告;2.分公司目標(biāo)考核情況報(bào)告;3部目標(biāo)考核情況報(bào)告)議案進(jìn)行了討論，通過表決，7意，決議通過此議案，已執(zhí)行。2、會(huì)議就《20 年的市場開發(fā)、產(chǎn)值、利潤等經(jīng)營目標(biāo)》議案進(jìn)行了討論，通過表決，7人同意，決議通過此案，已執(zhí)行。3、會(huì)議就《財(cái)務(wù)預(yù)算及執(zhí)行情況》(1.20 年的財(cái)務(wù)決算報(bào)告;2.20 年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告;3.20 年度的紅利派發(fā)方案)進(jìn)行了研討，會(huì)議研討決定20 年度不派發(fā)紅利，但按照原始股本金股份的10%向股東發(fā)放物價(jià)上漲補(bǔ)貼，報(bào)股東大會(huì)審議。以上議案，通過表決，7人同意，會(huì)議通過以上決議，已執(zhí)行。(其中股東發(fā)放物價(jià)上漲補(bǔ)貼經(jīng)股東大會(huì)通過，已執(zhí)行。)4、會(huì)議就《新增控股子公司或全資子公司的組建》進(jìn)了討論。會(huì)議對(duì)蜀道公司股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了討論，會(huì)議決定攀枝51行控股經(jīng)營。通過表決，61會(huì)議對(duì)地產(chǎn)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了討論，會(huì)議決定攀進(jìn)行了討論，通過表決，7未執(zhí)行。會(huì)議對(duì)投資公司股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了討論，由于攀枝花公公司的全資子公司。會(huì)議對(duì)此議案進(jìn)行了討論，通過表決，7人同意，會(huì)議通過了此議案，已執(zhí)行。會(huì)議對(duì)《橋梁維修加固分公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營方式、運(yùn)行模式、經(jīng)營設(shè)想》議案進(jìn)行了討論，會(huì)議決定:攀枝花公路橋梁工程有限公司向合作方每年收取管理費(fèi)5061過了此議案，后因合作方接受不了公司條件，暫未執(zhí)行。5、會(huì)議對(duì)《攀枝花公路橋梁工程有限公司入股攀枝花農(nóng)16001000,7投資，未執(zhí)行。、20 年7月31日，公司在成都辦公樓召開臨時(shí)董事77301807、20 年9月26日，公司在成都辦公樓會(huì)議室召開了臨時(shí)董事會(huì)。應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。會(huì)議討論了第一屆董會(huì)任期內(nèi)的資產(chǎn)審計(jì)評(píng)估報(bào)告、第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆等相關(guān)問題，已完成。、2010187理。、20 年11月15日，公司召開了第二屆第二次董事會(huì)議，應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。監(jiān)事會(huì)主席列席了會(huì)議。主審定商議以下事項(xiàng)：1、審定《攀枝花公路橋梁工程有限公司機(jī)構(gòu)設(shè)置與董事一次董事會(huì)再一次逐條審議，大會(huì)通過表決，72決，73表決，74、商議“增加公司礦山總承包三級(jí)資質(zhì)的申報(bào)”建議，通過表決，7已取得。51518建議通過表決，76、投資公司匯報(bào)相關(guān)投資工作情況。、20152377審定商議以下事項(xiàng)：1、審定修改后的《攀枝花公路橋梁工程有限公司機(jī)構(gòu)設(shè)定》，通過表決，72、審定《經(jīng)理層及部門經(jīng)理薪酬管理辦法》提案，通過表決，7實(shí)施。3、審定公司《住房公積金管理辦法》提案，通過表決，7人反對(duì)，決議未通過，已執(zhí)行。4表決，75表決，76、審議公司《20 年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)、施工產(chǎn)值目標(biāo)、利潤目標(biāo)及固定資產(chǎn)回報(bào)目標(biāo)》提案，通過表決，7人同意決議通過此議案，正按照決議執(zhí)行。7情況的獎(jiǎng)懲辦法》，通過表決，78、審定公司《20 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》，通過表決，7人同意，決議通過，正在執(zhí)行。二○ 年董事會(huì)工作指導(dǎo)思想及措20 年公司生產(chǎn)經(jīng)營形勢：20 年，是公司重組后經(jīng)營形勢極為嚴(yán)峻的一年。從國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢看，政府基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模收縮，行業(yè)內(nèi)部競爭十分激烈;從緊的貨幣政策導(dǎo)致融資困難且成本居高不下;嚴(yán)重的通貨膨脹，不斷持續(xù)拉高物價(jià)，造成主材、地材全面上漲;民工的短缺和民工工資大幅上漲等不利因素帶來從公司微觀經(jīng)營環(huán)境看，經(jīng)營規(guī)模相對(duì)過大超越了自身能高，導(dǎo)致部分項(xiàng)目經(jīng)營困難;見識(shí)、膽識(shí)不夠，缺乏必要的應(yīng)對(duì)措施;責(zé)任機(jī)制不到位，造成部分管理者不比優(yōu)秀比落后、比虧損;董事會(huì)換界改選帶來的人心浮動(dòng)等情況也導(dǎo)致了經(jīng)濟(jì)效益下滑和股東員工信心不足等問題。如果內(nèi)外格局控制不力，勢必將給公司造成災(zāi)難性后果。為此，董事會(huì)在把控公司生產(chǎn)、經(jīng)營全面工作時(shí)，肩負(fù)責(zé)任、不辱使命、冷靜分析^p、科學(xué)判斷、沉著應(yīng)對(duì)，有效處理了矛盾和問題。、20 年公司思路及措施1、方向明確，目標(biāo)清晰，重點(diǎn)突出在2022 年初，董事會(huì)就根據(jù)公司面臨的困難和問題進(jìn)行了認(rèn)真研究，并提出了“全面落實(shí)‵一軸兩翼′戰(zhàn)略，強(qiáng)主業(yè)，多元擴(kuò)張，拓展生存空間;以經(jīng)濟(jì)效益為中心，轉(zhuǎn)機(jī)制、重管控、提效益;識(shí)風(fēng)險(xiǎn)、找對(duì)策、添手段、止虧增盈提高經(jīng)營質(zhì)量;強(qiáng)化企業(yè)文化建設(shè)，打造優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)”的工作指導(dǎo)思想。這一主導(dǎo)思想，應(yīng)當(dāng)說是切合公司實(shí)際、對(duì)癥下藥，經(jīng)過一年的艱辛努力，證明是正確的。2、明晰思路，對(duì)癥下藥，各個(gè)擊破，化危解難，全面提105派出高管現(xiàn)場督戰(zhàn)，解決實(shí)施中的相關(guān)問題;二是公司加大資金注入力度，加快施工進(jìn)度;三是公司與項(xiàng)目合力協(xié)調(diào)各方關(guān)系，爭取業(yè)主、監(jiān)理和地方政府支持;四是針對(duì)分包方隊(duì)伍胡攪蠻纏、瞞天要價(jià)的無理住了項(xiàng)目持續(xù)虧損的格局出現(xiàn)。根據(jù)長湘路業(yè)主計(jì)量資金無法按時(shí)到位的實(shí)際情況，一是提振項(xiàng)目部主要領(lǐng)導(dǎo)信心，從精神上、心理上給予鼓舞和激勵(lì);給予必要補(bǔ)充，確保項(xiàng)目施工正常運(yùn)行;三是加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的指導(dǎo)，科學(xué)安排工期計(jì)劃，提高工期計(jì)理成本，主動(dòng)有效地控制住了項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)南江項(xiàng)目施工場地狹窄、山洪頻發(fā)、單價(jià)偏低、業(yè)主部解決不了的問題，一是從地材頭上掌握主動(dòng)、自采自用;二是自建砼拌和站，降低成本;三是科學(xué)、合理變更，超前計(jì)量，提高經(jīng)營利潤，加快資目部管理干部以身作則，率先垂范，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)身先士卒，將一個(gè)一年半工期的項(xiàng)目在一年內(nèi)完成。不僅贏得了口碑(受到縣政府的表彰獎(jiǎng)勵(lì)，攀枝花路橋公司成為南江縣人民政府成立以來第一個(gè)受到縣政府表彰的外來施工企業(yè))，也贏得了經(jīng)濟(jì)效益。針對(duì)巴南高速五合同段合作伙伴學(xué)歷高但經(jīng)驗(yàn)不足、想法種問題。經(jīng)過多次促辦、督辦，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)正在逐步化解。3、轉(zhuǎn)換機(jī)制，落實(shí)責(zé)任，激發(fā)活力20江項(xiàng)目管得好，干得好。本上解決了投資者、管理者、責(zé)任者三者脫節(jié)的問題。4、決策層與管理層分離，各司其職，各負(fù)其責(zé)第一屆董強(qiáng)了公司內(nèi)部的向心力和凝聚力。公司第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的改選，保持了相對(duì)穩(wěn)定，這對(duì)公司可持續(xù)健康發(fā)展創(chuàng)造了必要條件。20 年管理干部工作中存在的思想觀念問題：雖然我們通過努力取得了一些成效和回報(bào)，但和其他先進(jìn)下問題：1、整個(gè)團(tuán)隊(duì)管理水平、專業(yè)素養(yǎng)、敬業(yè)精神亟待提高。2的手段不多，與“適時(shí)入世、競合共贏”的理念有差距。3、在干部隊(duì)伍中部分人存在不健康的心理，不比奉獻(xiàn)、不好的還去譏笑嘲笑干得好、繳得多的人。4、中高層干部隊(duì)伍中，想當(dāng)老好人的多，怕得罪人的爭的人太少了;在公司面臨困難和問題時(shí)，真正勇于站出來擔(dān)當(dāng)?shù)娜颂倭?，有的甚至于臨陣脫逃、推卸責(zé)任;我們中高層邪氣，甚至起到了不良的示范作用。以上這些問題，我們必須引起高度重視，必須在近期予以糾正。不糾正不改變的，我們將通過“不換思想就換人”、干部隊(duì)伍中存在的問題。我們沒有一支“作風(fēng)硬朗、專業(yè)優(yōu)公司的事業(yè)不可能長久，基業(yè)亦不可長青。二○ 年工作思路及任務(wù)20年是攀枝花路橋有限公司第二屆董事會(huì)任期內(nèi)的第一們決策者的智慧和膽識(shí)，考驗(yàn)著我們管理者的能力和勇氣。即使如此，我們?nèi)匀灰詷?/p>