附件7審計委員會工作細則

第一章總（第一條為強化**自動化裝備以下簡稱"公司"）董事會的功效監(jiān)督完善公司治理結(jié)構(gòu)根《中民公司法《上市公司治理準則（《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司設(shè)立董事會審計，并制定本工作細則。第二條審計是董事會《公司章程設(shè)立的專門工作機構(gòu)是由董事第二章人員組第三條審計由三名董事組成其中至少二名為獨立董事委（其中一名為會計專業(yè)。第四條審計委員由董事長、二分之一以上的獨立董事或全體董事的三分之一提名，并由全體董事過半數(shù)產(chǎn)生或。第五條審計設(shè)委員（召集人）一名，由獨立董事委員擔(dān)任，負責(zé)主持的工作；委員在委員內(nèi)，并報請董事會批準產(chǎn)生。第六條審計成員與董事會董事一致委員屆滿連選可連第七條審計下設(shè)審計工作小組作為日常辦事機構(gòu)，以公司審計部作為牽頭單位，負責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)和會議組織等工作，工作組成員無須是審計委第三章第八條審 （一）（二）（三）（四）（五）公司內(nèi)控制度的設(shè)計和執(zhí)行情況（六）公司重大關(guān)聯(lián)交易和收購、兼并等重大投資活動（七）第九條審計對董事會負責(zé)的提案應(yīng)提交董事會審議決定審計第十條審計具有下列權(quán)限）。（一定期聽取公司內(nèi)部審計機構(gòu)、財務(wù)會計機構(gòu)的工作匯報，定期取得公司內(nèi)外部審計報告、財務(wù)報告認為必要時可以要求內(nèi)部審計機構(gòu)、外部審計）。）（二取得公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、年度財務(wù)預(yù)算、重要投資事項報告、重要的合同與協(xié)議等認為必要的一切資料。））（三走訪外部審計與、重要客戶與供應(yīng)商、重要債權(quán)與人。、向當(dāng)事人取證等。）第四章決策程第十一條審計工作小組負責(zé)做好審計決策的前期準備工作，提供公司有關(guān)方面的資料：（一）（二）內(nèi)外部審計機構(gòu)的（三）外部審計合同及相關(guān)（四）（五）（六）第十二條審計會議對審計工作小組提供的報告進行評議，并將相關(guān)書（一）（二）（四）公司內(nèi)財務(wù)部門和審計部門包括其的工作評價（五）第五章議事規(guī)，第十三條審計會議分為例會和臨時會議例會每年至少召開兩次臨時會議由審計委員提議召開。會議召開前七天須將會議內(nèi)容通知全體委員，會議由委員主持委員不能出席時可委托其他一名委員（獨立董事）主持。，第十四條審計會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委第十五條審計會議表決方式為舉手表決或投票表決，會議在必要時可第十六條審計會議必要時可以邀請公司其他非委員董事、監(jiān)事及其他第十七條審計認為必要時可以聘請中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，第十八條審計會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、《公司章程》及本工作細則的規(guī)定。第十九條審計會議由公司董事會負責(zé)安排會議應(yīng)當(dāng)有記錄出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，會議記錄由公司董事會保存。第二十條審計會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以形式呈報公司董第二十一條出席和列席會議的委員和代表對會議所議事有義務(wù)，不第六章附第二十二條本工作細則自董事會決議通過之日起執(zhí)行。但本工作細則中與上、、第二十三條本工作細則未