醫(yī)藥科技集團股份有限公司 中考物理真題模版

生產(chǎn)企業(yè)雙預防資料負責人：單位：部門：時間：醫(yī)藥科技集團股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則第一章總則第一條為進一步規(guī)范河北xx醫(yī)藥科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會的議事方式和表決程序，促使監(jiān)事和監(jiān)事會有效地履行監(jiān)督職責，完善公司法人治理結構，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和其他法律法規(guī)以及《河北xx醫(yī)藥科技集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），制定本規(guī)則。第二條公司依法設立監(jiān)事會，行使監(jiān)督權，保障股東權益、公司利益和員工的合法權益不受侵犯，對股東大會負責并報告工作。第二章監(jiān)事第三條公司監(jiān)事由股東代表和公司職工代表擔任。公司職工代表擔任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。第四條監(jiān)事每屆任期三年。監(jiān)事中的股東代表由股東提出候選人名單，經(jīng)股東大會出席會議的股東所持表決權的半數(shù)以上同意選舉產(chǎn)生、更換；職工擔任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換。監(jiān)事連選可以連任。董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。公司董事、高級管理人員的配偶和直系親屬在公司董事、高級管理人員任職期間不得擔任公司監(jiān)事。第五條監(jiān)事應當具備下列一般任職條件：具有與公司股東、職工和其他相關利益者進行廣泛交流的能力，能夠維護公司所有股東的權益；具有法律、管理、財務等方面的專業(yè)知識或者工作經(jīng)驗；符合法律法規(guī)的有關規(guī)定。第六條有下列情形之一的，不得擔任監(jiān)事：無民事行為能力或限制民事行為能力；因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾五年；擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結之日起未逾三年；擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；個人所負數(shù)目較大的債務到期未清償；被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰或者認定為不適當人選，期限未滿的；被全國股轉公司或者證券交易所采取認定其不適合擔任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的紀律處分，期限尚未屆滿；法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內容。第七條監(jiān)事享有以下權利：出席監(jiān)事會會議，并行使表決權；在有正當理由和目的的情況下，建議召開監(jiān)事會的權利；列席公司股東大會、董事會會議的權利；享有公司各種決策及經(jīng)營情況的知情權；經(jīng)監(jiān)事會委托，核查公司業(yè)務和財務狀況的監(jiān)事，有查閱簿冊和文件，要求董事及公司有關人員提供有關情況報告的權利；根據(jù)《公司章程》的規(guī)定和監(jiān)事會的委托享有其他監(jiān)督權利。第八條監(jiān)事應履行下列義務：遵守法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務，維護公司利益，履行監(jiān)督職責；執(zhí)行監(jiān)事會決議，維護股東、公司利益和員工權益；保守公司機密，除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東大會同意外，不得泄露公司秘密；不得利用職權謀取私利，不得收受賄賂或其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)；監(jiān)事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者《公司章程》的規(guī)定，給公司造成損害的，應當承擔賠償責任。第九條監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席監(jiān)事會會議的，視為不能履行職責，監(jiān)事會應建議股東大會或職工代表大會應當予以撤換。第十條監(jiān)事依法行使監(jiān)督權的活動受法律保護，任何單位或個人不得干涉。公司應對監(jiān)事履行職責的行為提供必要的辦公條件及業(yè)務經(jīng)費。第十一條監(jiān)事履行職責時，有權要求公司任何部門提供相關資料，公司各業(yè)務部門須按照要求給予必要協(xié)助，不得拒絕、推諉或阻撓。第十二條監(jiān)事在任期內不履行監(jiān)督義務，致使公司、股東利益或員工權益遭受重大損害的，應當視其過錯程度，分別依照有關法律、法規(guī)追究其責任；股東大會或職工代表大會可按照規(guī)定程序解除其監(jiān)事職務。第十三條監(jiān)事可以在任期屆滿之前提出辭職。監(jiān)事辭職應該向監(jiān)事會遞交書面辭職報告。如因監(jiān)事的辭職導致公司監(jiān)事會成員低于法定最低人數(shù)時，該監(jiān)事的辭職報告應當在下任監(jiān)事填補因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。公司應當在2個月內完成監(jiān)事補選。除上述情形或職工代表監(jiān)事辭職導致職工代表監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會成員的三分之一的情形外，監(jiān)事的辭職自辭職報告送達監(jiān)事會時生效。第十四條任職尚未結束的監(jiān)事，對因其擅自離職致使公司遭受的損失，應當承擔賠償責任。第十五條監(jiān)事提出辭職或者任期屆滿，其對公司和股東負有的義務在其辭職報告尚未生效、生效后的合理期間以及任期結束的合理期間之內仍然存在。其對公司的保密義務仍然有效，直到該秘密成為公開信息。其他義務的存續(xù)期間應當根據(jù)公平的原則確定。第三章監(jiān)事會的組成及職權第十六條公司監(jiān)事會對全體股東負責，對公司財產(chǎn)以及公司董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員履行職責的合法合規(guī)性進行監(jiān)督，維護公司及股東的合法權益。第十七條公司設監(jiān)事會。監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設主席1人。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于1/3。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。第十八條監(jiān)事會主席行使下列權利：召集和主持監(jiān)事會會議，并檢查監(jiān)事會決議的執(zhí)行情況；代表監(jiān)事會向股東大會報告工作；列席董事會或委托其他監(jiān)事列席董事會；對董事或總經(jīng)理與公司發(fā)生訴訟時，由監(jiān)事會主席代表公司與董事或總經(jīng)理進行訴訟。監(jiān)事會主席不能履行職權時，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事代行職權。第十九條監(jiān)事會行使下列職權：應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；檢查公司財務；對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、《公司章程》或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；向股東大會提出提案；依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業(yè)機構協(xié)助其工作，費用由公司承擔；要求公司董事、高級管理人員出席監(jiān)事會會議并解答監(jiān)事會關注的問題；負責對控股股東、其他關聯(lián)方占用或者轉移公司資金、資產(chǎn)及其他資源的日常監(jiān)督，指導和檢查公司建立的防止控股股東及其他關聯(lián)方資金占用的內部控制制度和相關措施，對報送監(jiān)管機構公開披露的控股股東、其他關聯(lián)方占用或者轉移公司資金、資產(chǎn)及其他資源的有關資料和信息進行審核；法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、《公司章程》或股東大會授予的其他職權。第二十條監(jiān)事會對董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員的違法行為和重大失職行為，經(jīng)全體監(jiān)事一致表決同意，有權向股東大會提出更換董事或向董事會提出解聘總經(jīng)理或其他高級管理人員的建議。第二十一條監(jiān)事會對董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員的監(jiān)督紀錄以及進行財務或專項檢查的結果應成為對董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員績效評價的主要憑據(jù)。第二十二條監(jiān)事會行使職權時，必要時可以聘請律師事務所，會計師事務所等專業(yè)性機構給予幫助，由此發(fā)生的費用由公司承擔。第二十三條在年度股東大會上，監(jiān)事會應當宣讀有關公司過去一年的監(jiān)督專項報告，內容為：公司財務的檢查情況；董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時的盡職情況及對有關法律、法規(guī)、《公司章程》及股東大會決議的執(zhí)行情況；監(jiān)事會認為應當向股東大會報告的其他重要事件。監(jiān)事會認為必要時，還可以對股東大會審議的提案出具意見，并提交獨立報告。第二十四條監(jiān)事會每年進行一次以上的財務檢查，必要時可聘請律師事務所、會計師事務所或公司審計部門給予幫助。第二十五條監(jiān)事會每年有計劃的定期組織監(jiān)事進行政治、時事、政策法規(guī)、業(yè)務學習，并參加國家權威部門組織的會議、培訓等活動，不斷的提高監(jiān)事的素質和合法監(jiān)督能力。第二十六條監(jiān)事會開展監(jiān)督工作和參加對外會議、培訓，聘請會計事務所幫助檢查工作所需支付的費用由公司承擔。第四章監(jiān)事會會議的召開及議事范圍第二十七條監(jiān)事會每半年至少召開一次會議，出現(xiàn)下列情況之一的，監(jiān)事會應當在十日內召開臨時會議：任何監(jiān)事提議召開時；股東大會、董事會會議通過了違反法律、法規(guī)、規(guī)章、監(jiān)管部門的各種規(guī)定和要求、《公司章程》、公司股東大會決議和其他有關規(guī)定的決議時；董事和高級管理人員的不當行為可能給公司造成重大損害或者在市場中造成惡劣影響時；公司、董事、監(jiān)事、高級管理人員被股東提起訴訟時；《公司章程》規(guī)定的其他情形。第二十八條監(jiān)事會會議應嚴格按規(guī)定程序進行。監(jiān)事會可以要求公司董事、總經(jīng)理及其他高級管理人員、內部及外部審計人員出席監(jiān)事會會議，回答所關注的問題。第二十九條召開監(jiān)事會定期會議和臨時會議，監(jiān)事會應當分別提前十日和五日將蓋有監(jiān)事會印章的書面會議通知，通過直接送達、以預付郵資函件發(fā)送、傳真、電子郵件或其他方式，提交全體監(jiān)事和信息披露負責人。情況緊急，需要盡快召開監(jiān)事會臨時會議的，可以隨時通過口頭或者電話等方式發(fā)出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。第三十條監(jiān)事會會議通知應包含以下內容：舉行會議的時間、地點、會議期限、事由、議題及發(fā)出通知的日期。第三十一條監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席主持。第三十二條監(jiān)事會會議必須有三分之二以上的監(jiān)事出席方可舉行。每一監(jiān)事享有一票表決權。監(jiān)事會會議應當由監(jiān)事本人出席。監(jiān)事因故不能出席的，應當事先審閱會議材料，形成明確的意見，書面委托其他監(jiān)事代為出席。委托書應當載明代理人的姓名，代理事項，權限和有效期，并由委托人簽名和蓋章。代為出席會議的監(jiān)事應當在授權范圍內行使監(jiān)事的權利。第三十三條委托和受托出席監(jiān)事會會議應當遵循以下原則：職工監(jiān)事不得委托非職工監(jiān)事代為出席，非職工監(jiān)事也不得接受職工監(jiān)事的委托；監(jiān)事不得在未說明其本人對提案的個人意見和表決意向的情況下全權委托其他監(jiān)事代為出席，有關監(jiān)事也不得接受全權委托和授權不明確的委托。一名監(jiān)事不得接受超過一名監(jiān)事的委托，監(jiān)事也不得委托已經(jīng)接受一名其他監(jiān)事委托的監(jiān)事代為出席。第三十四條監(jiān)事未出席監(jiān)事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。監(jiān)事會臨時會議在保障監(jiān)事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行并作出決議，并由參會監(jiān)事簽字。第三十五條監(jiān)事會議事的主要范圍為：對公司董事會決策經(jīng)營目標、方針和重大投資方案提出監(jiān)督意見；對公司中期、年度財務預算、決算的方案和披露的報告提出意見；對公司的利潤分配方案和彌補虧損方案提出審查、監(jiān)督意見；對董事會決策的重大風險投資、抵押、擔保等提出意見；對公司內控制度的建立和執(zhí)行情況進行審議，提出意見；對公司董事、經(jīng)理等高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)、《公司章程》，損害股東利益和公司利益的行為提出糾正意見；監(jiān)事?lián)Q屆、辭職、討論推薦新一屆監(jiān)事名單或增補名單提交股東大會；公司高層管理人員的薪酬及其他待遇；其他有關股東利益、公司發(fā)展的問題。第五章監(jiān)事會決議及決議公告第三十六條監(jiān)事會會議的表決實行一人一票，以記名和舉手方式進行。監(jiān)事會會議實行一人一票制。監(jiān)事的表決意向分為同意、反對和棄權。與會監(jiān)事應當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主持人應當要求該監(jiān)事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權。監(jiān)事會決議需經(jīng)全體監(jiān)事半數(shù)以上通過方為有效。第三十七條會議結束時出席會議監(jiān)事應在會議記錄上簽字，會后在會議紀要或決議上簽字（紀要或決議送達時當場審閱簽字）。監(jiān)事不在會議記錄、紀要、決議上簽字，視同不履行監(jiān)事職責。第三十八條監(jiān)事會會議應有記錄，記錄包括以下內容：會議屆次和召開的時間、地點、方式；會議通知的發(fā)出情況；會議的召集人和主持人；會議出席情況；會議審議的提案、每位監(jiān)事對有關事項的發(fā)言要點和主要意見、對提案的表決意向；每項提案的表決方式和表決結果（說明具體的同意、反對、棄權票數(shù)）；與會監(jiān)事認為應當記載的其他事項。出席會議的監(jiān)事和紀錄人，應當在會議記錄上簽名。監(jiān)事有權要求在記錄上對其在會議上發(fā)言做出某種說明性記載。監(jiān)事會會議記錄作為公司檔案由信息披露負責人保存。保存期限為十年。第三十九條監(jiān)事應對監(jiān)事會決議承擔責任。監(jiān)事會決議違反法律、行政法規(guī)或《公司章程》，致使公司遭受損失的，參與決議的監(jiān)事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表示異議并記載于會議記錄的，該監(jiān)事可以免除責任。第四十條監(jiān)事會的決議由監(jiān)事執(zhí)行或者監(jiān)督執(zhí)行。對監(jiān)督事項的實質性決議，應由監(jiān)事負責執(zhí)行