公司會(huì)議制度及議事規(guī)則

PAGEPAGE10公司會(huì)議制度及議事規(guī)則第一章 總 則第一條為保證公司經(jīng)濟(jì)健XX會(huì)、職工代表大會(huì)、黨政（工、董、監(jiān)事會(huì)）會(huì)議、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)、黨員大會(huì)等會(huì)議制度。第二章 黨委會(huì)議第二條員到會(huì)方能舉行。以書面形式表達(dá)。黨委辦公室主任列席黨委會(huì)議。第三條因工作需要，可召開黨委擴(kuò)大會(huì)議。參加人員可以擴(kuò)大到黨支部書記以及黨委指定的其他人員。第四條議。定、決議發(fā)表意見，但沒有表決權(quán)。第五條1－2第六條黨委會(huì)議的主要任務(wù)：（一）XX（二）研究向局黨委報(bào)告貫徹落實(shí)工作部署的意見。（三）制定黨委年度工作計(jì)劃、總結(jié)年度工作。（四）對(duì)違紀(jì)組織和黨員的處分。（五）研究決定黨委換屆選舉意見。（六）研究組織發(fā)展工作，審批新黨員。（七）XX（八）研究協(xié)調(diào)職代會(huì)、工會(huì)、共青團(tuán)、婦女組織、民主黨派和離退休職工等方面工作意見。（九）研究參與公司的重大決策。（十）研究提議公司的干部任免、職工獎(jiǎng)懲意見。（十一）其他需黨委會(huì)議研究的事項(xiàng)。第七條委會(huì)議上充分討論，進(jìn)行表決，做出決定。第八條黨委會(huì)議表決時(shí)，贊成票超過應(yīng)到會(huì)人數(shù)半數(shù)（含）以上為通過。未到會(huì)成員的書面意見不能計(jì)入票數(shù)。表決可根據(jù)討論事項(xiàng)的不同內(nèi)容，分別采取口頭、舉手、無記名投票或記名投票方式。會(huì)議決定多個(gè)事項(xiàng)的，應(yīng)逐項(xiàng)表決。推薦干部和決定干部任免、調(diào)動(dòng)、輪崗、交流及獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，應(yīng)逐個(gè)表決。第九條發(fā)。第十條作出新的決定之前，按原決定執(zhí)行。第十一條由黨委書記臨機(jī)處置，事后向黨委會(huì)議報(bào)告。第三章 董事會(huì)會(huì)議第十二條董事會(huì)會(huì)議由公司董事組成，公司總經(jīng)理、監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。根據(jù)需要，董事會(huì)可以指定有關(guān)人員列席。第十三條究時(shí)，可以召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。第十四條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，或由董事長(zhǎng)指定其他董事召集和主持。第十五條董事會(huì)會(huì)議的主要內(nèi)容為《公司章程》規(guī)定的董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)需商議的事項(xiàng)。第十六條董事會(huì)議事規(guī)則：（一）上同意方可通過。（二）由董事長(zhǎng)簽發(fā)聘任或解聘文件。（三）關(guān)于公司重大事項(xiàng)決策：董事會(huì)在討論董事長(zhǎng)提及職工切身利益的重大決策，必須經(jīng)公司職代會(huì)（聯(lián)席會(huì)議）審議通過。（四第十七條 董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)實(shí)行記名式表決。表決序按《公司章程》規(guī)定。第十八條 董事會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的主要內(nèi)容和決議形名。第四章 經(jīng)營(yíng)班子成員會(huì)議第十九條 經(jīng)營(yíng)班子成員會(huì)議由局確定的經(jīng)營(yíng)責(zé)任成員即以法定代表人為首的單位高層管理人員（局任命的副處級(jí)及副處級(jí)以上黨政紀(jì) 工領(lǐng)導(dǎo)干部）組成，由董事長(zhǎng)召和主持，因工作需要也可以由總經(jīng)理召集和主持。辦公室主任列席經(jīng)營(yíng)班子成員會(huì)議。第二十條 經(jīng)營(yíng)班子成員會(huì)議的主要內(nèi)容：（一）部門的指示、重要會(huì)議的精神。（二）等。（三）擬定機(jī)構(gòu)設(shè)置、提議或決定人事任免事項(xiàng)。（四）討論修改上報(bào)局、廳、地方政府和有關(guān)部門的請(qǐng)示、報(bào)告，以及下發(fā)的重要文件和公司重要會(huì)議的主要文件。（五）其他需經(jīng)營(yíng)班子會(huì)議研究的事項(xiàng)。第二十一條 公司經(jīng)營(yíng)班子會(huì)議的議事規(guī)則：（一）干部時(shí)，應(yīng)按下列原則辦理：任免干部由總經(jīng)理或分管的經(jīng)營(yíng)班子成員提名研究后，黨委組織人事部門考察，黨委審議提出意見后，經(jīng)黨政擬任免的干部，未經(jīng)考察的不能提交黨政聯(lián)席會(huì)討定任免。（二）下：經(jīng)營(yíng)班子會(huì)議審議，提交董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施；投資項(xiàng)目實(shí)施時(shí)，應(yīng)指定經(jīng)營(yíng)班子成員分管負(fù)責(zé)，并確定項(xiàng)目執(zhí)行者和項(xiàng)目監(jiān)督者，具體落實(shí)和檢查實(shí)施情況；3．項(xiàng)目完成后，要按規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目審計(jì)。（三）自負(fù)。第二十二條經(jīng)營(yíng)班子會(huì)議所議事項(xiàng)不能達(dá)成執(zhí)行意見時(shí)，應(yīng)暫緩實(shí)施，留待下一次會(huì)議再議。若事情緊急，可提請(qǐng)董事會(huì)決議。第二十三條 經(jīng)營(yíng)班子研究決定的事項(xiàng)由分管副總理或會(huì)議確定的人員落實(shí)貫徹。第二十四條 經(jīng)營(yíng)班子成員會(huì)議一般每月召開一次。第二十五條 經(jīng)營(yíng)班子成員會(huì)議研究決定的重要事應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)或黨委報(bào)告。第五章 監(jiān)事會(huì)會(huì)議第二十六條監(jiān)事會(huì)會(huì)議由公司監(jiān)事組成。第二十七條少召開兩次定期會(huì)議，即在公司半年、年度財(cái)務(wù)報(bào)告編制后的一個(gè)月內(nèi)召開。若遇緊急事項(xiàng)需要研究時(shí)，經(jīng)監(jiān)事提議可召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第二十八條監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持，也可委托其他監(jiān)事代為召集和主持。第二十九條召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)提前二天通知全體監(jiān)事，并告之議事主要內(nèi)容，會(huì)議內(nèi)容由監(jiān)事會(huì)主席審定。第三十條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議議事內(nèi)容為《公司章程》中監(jiān)事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)需商議的事項(xiàng)。（一）檢查公司財(cái)務(wù)運(yùn)行的基本情況。（二）監(jiān)督董事會(huì)關(guān)于重大投資項(xiàng)目的決策程序。（三）研究列席董事會(huì)時(shí)對(duì)董事會(huì)擬議事項(xiàng)的意見。（四）股東或主管部門報(bào)告。第三十一條監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則：（一監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有三分之二以上的監(jiān)事出席方可舉表決方式。（二）會(huì)議記錄。第三十二條監(jiān)事會(huì)應(yīng)在會(huì)議決議的基礎(chǔ)上起草監(jiān)事會(huì)報(bào)告，也可以監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議作為監(jiān)事會(huì)報(bào)告。11第六章 職工代表大會(huì)第三十三條每年的第一季度召開一次全體職工代表大會(huì)，明確公司全年的工作任務(wù)和奮斗目標(biāo)。第三十四條職工代表人數(shù)，到會(huì)職工代表必須超過代表總數(shù)的三分之二以上。第三十五條不是職工代表的公司領(lǐng)導(dǎo)、黨支部書記及部門負(fù)責(zé)人為列席代表，會(huì)議可特邀離退休人員代表參加。第三十六條職工代表大會(huì)由職代會(huì)主席團(tuán)主持。第三十七條職工代表大會(huì)的主要任務(wù)（一年度計(jì)劃、基本建設(shè)方案、重大技術(shù)改造方案等；（二）審議通過職工福利基金使用方案、職工住房（含貨幣化）分配方案和其它有關(guān)職工生活福利的重大事項(xiàng)；（三（四）審議其他有關(guān)重大事項(xiàng)。PAGEPAGE21第三十八條 職工代表大會(huì)行使表決權(quán)時(shí)，必須經(jīng)全體意見和提出建議，但不參加表決。第三十九條分之一以上職工代表提議可以召開臨時(shí)會(huì)議，除了不選舉職工代表外，其會(huì)議的內(nèi)容、性質(zhì)、職權(quán)和工作程序與職代會(huì)相同。第四十條參加人員為職代會(huì)主席團(tuán)成員、代表小組組長(zhǎng)和工會(huì)委員，必要時(shí)邀請(qǐng)有關(guān)代表參加，討論和審議涉及職工切身利益的問題。第四十一條屆期確定。職工代表大會(huì)閉會(huì)期間，工會(huì)委員會(huì)負(fù)責(zé)職工代表大會(huì)的日常工作。第七章 黨政工（董、監(jiān)事會(huì)）聯(lián)席會(huì)議第四十二條 根據(jù)所研究事項(xiàng)，公司可召開黨政聯(lián)席會(huì)議、黨政工聯(lián)席會(huì)議和黨、政、工、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)聯(lián)席會(huì)議。公司重大事項(xiàng)、或?qū)ι婕奥毠で猩砝娴闹卮笫马?xiàng)進(jìn)行第四十三條 黨政聯(lián)席會(huì)議由黨委委員、經(jīng)營(yíng)班子成員紀(jì)委書記組成，黨辦主任、辦公室主任列席會(huì)議，會(huì)議由黨委書記召集和主持。工會(huì)主席組成，黨辦主任、辦公室主任列席會(huì)議。由黨委書記召集和主持。任、辦公室主任列席會(huì)議。由黨委書記召集和主持。第四十四條聯(lián)席會(huì)議為不定期召開。第四十五條聯(lián)席會(huì)議的主要任務(wù)：（一）部門的指示、重要會(huì)議精神。（二研究公司重大投資項(xiàng)目的可行性論證（工、董、監(jiān)）（三）重要的人事任免。（四）討論研究涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)。（黨、政、工）（五）其他重大事項(xiàng)的討論研究。第八章 總經(jīng)理辦公會(huì)議第四十六條會(huì)議由總經(jīng)理、黨委書記、副總經(jīng)理、三總師、辦公室主任組成，由總經(jīng)理召集和主持。會(huì)議召集人可根據(jù)需要確定有關(guān)部門的主要負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。第四十七條總經(jīng)理辦公會(huì)議的主要內(nèi)容：（一）指示，貫徹有關(guān)會(huì)議的精神。（二）討論研究并決定公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的日常管理工作。（三）討論研究專項(xiàng)問題，協(xié)調(diào)有關(guān)工作。（四）其他需辦公會(huì)議審議的事項(xiàng)。第四十八條 總經(jīng)理辦公會(huì)議所議事項(xiàng)不能達(dá)成執(zhí)行意見時(shí)，應(yīng)暫緩實(shí)施，留待下一次會(huì)議再議；若事情緊急可提請(qǐng)董事會(huì)決議。第四十九條 總經(jīng)理辦公會(huì)議研究決定的事項(xiàng)由分副總經(jīng)理或會(huì)議確定的人員落實(shí)貫徹。第五十條 總經(jīng)理辦公會(huì)議根據(jù)工作需要隨時(shí)召開。第九章 公司常務(wù)會(huì)議第五十一條 公司常務(wù)會(huì)議由黨委委員、經(jīng)營(yíng)班子成員紀(jì)委書記、工會(huì)主席、董、監(jiān)事、黨支部書記、各部門（單位）主要負(fù)責(zé)人組成，由黨委書記或董事長(zhǎng)或由其委托總經(jīng)理或副總經(jīng)理召集和主持。第五十二條 公司常務(wù)會(huì)議的主要任務(wù)：（一）傳達(dá)上級(jí)的重要文件和會(huì)議精神。（二）審議公司年度計(jì)劃、五年計(jì)劃、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃、重要改革方案、財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、重大投資項(xiàng)目方案等。（三）聽取各部門工作匯報(bào)；部署全局性工作。（四）通報(bào)公司重大事項(xiàng)。（五）其他需常務(wù)會(huì)議研究的事項(xiàng)。第五十三條 公司常務(wù)會(huì)議根據(jù)需要不定期召開。第十章 經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議第五十四條成員、紀(jì)委書記、工會(huì)主席、黨支部書記、各部門（單位）主要負(fù)責(zé)人組成，在法人治理結(jié)構(gòu)完善過程中，由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理召集和主持。召集人可根據(jù)需要確定有關(guān)職能科室的管理人員參加。第五十五條 經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的主要任務(wù)：（一）各部門匯報(bào)、分析每季度的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。（二）究解決方法，協(xié)調(diào)相關(guān)部門工作。（三）部署并落實(shí)下季度的工作計(jì)劃。（四）其他需研究的事項(xiàng)。第五十六條 經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議每季度末或下季度初召開。第十一章 非常設(shè)機(jī)構(gòu)會(huì)議第五十七條 公司各非常設(shè)機(jī)構(gòu)是公司黨政領(lǐng)導(dǎo)班子的參謀機(jī)構(gòu)，其職能是為黨政領(lǐng)導(dǎo)決策提供政策依據(jù)、咨意見，代表單位出具相關(guān)的技術(shù)論證、評(píng)審意見等。第五十八條 非常設(shè)機(jī)構(gòu)會(huì)議由各機(jī)構(gòu)主任、組長(zhǎng)或任、組長(zhǎng)委托副主任、副組長(zhǎng)召集和主持。第五十九條 非常設(shè)機(jī)構(gòu)會(huì)議的主要任務(wù)是研究決各機(jī)構(gòu)職責(zé)涵蓋的事項(xiàng)。第六十條 非常設(shè)機(jī)構(gòu)會(huì)議根據(jù)工作需要不定期召開。第六十一條 非常設(shè)機(jī)構(gòu)會(huì)議研究決定的事項(xiàng)應(yīng)及向黨委、董事會(huì)或經(jīng)營(yíng)班子報(bào)告。第十二章 黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)第六十二條 根據(jù)中共中央《關(guān)于縣以上黨和國(guó)家機(jī)關(guān)開黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)。黨辦主任列席會(huì)議。會(huì)議由黨委書記召集和主持。人員。第六十三條 黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)每半年召開次。根據(jù)需要也可增加會(huì)議次數(shù)。第六十四條 黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)的基本內(nèi)容是及上級(jí)紀(jì)檢部門規(guī)定的其他內(nèi)容。第六十五條民主生活會(huì)前，要根據(jù)各級(jí)紀(jì)檢部門要求，結(jié)合公司中心工作、黨委委員的工作情況和存在問題確定會(huì)議內(nèi)容。會(huì)議的人員或在會(huì)上通報(bào)。第六十六條 因故缺席的人員應(yīng)提交書面發(fā)言，書面言在會(huì)上宣讀，列入會(huì)議記錄。會(huì)后由主持人或由主持人委托參加會(huì)議的其他同志將會(huì)議情況和批評(píng)意見轉(zhuǎn)告缺席人。第六十七條 民主生活會(huì)檢查和反映出來的問題，要制視情況用適當(dāng)?shù)姆绞接枰怨?，以接受監(jiān)督。第六十八條 民主生活會(huì)后應(yīng)及時(shí)向局黨委和局紀(jì)報(bào)告會(huì)議情況。第十三章 黨員大會(huì)第六十九條 黨委應(yīng)定期或不定期召開全體黨員大會(huì)。第七十條 全體正式黨員和預(yù)備黨員都應(yīng)參加黨員大會(huì)。因故不能參加的，會(huì)前必須向支部書記說明情況，黨委員必須向黨委書記說明情況。第七十一條 黨員大會(huì)由黨委書記召集或主持，或由委書記委托一位黨委委員召集和主持。第七十二條 黨員大會(huì)的主要任務(wù)；（一）部門的指示和工作部署。（二）通報(bào)重要情況，舉辦重大活動(dòng)。（三）選舉黨委委員和紀(jì)委委員。（四優(yōu)秀黨員，處分違紀(jì)組織和黨員。（五）其他需在黨員大會(huì)上公布的事項(xiàng)。第十四章 會(huì)議的紀(jì)律及違紀(jì)處理第七十三條度，具備參加會(huì)議資格的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)地作好準(zhǔn)備，準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，履行職責(zé)。因故不能準(zhǔn)時(shí)到會(huì)的，必須提前向會(huì)議召集人說明情況，獲準(zhǔn)后方可缺席。會(huì)議期間原則上不接待來人或辦理與會(huì)議無關(guān)的事情。第七十四條與會(huì)人員應(yīng)按會(huì)議議程在會(huì)上發(fā)表意見，提出看法，不得在會(huì)上談?wù)撆c會(huì)議無關(guān)的話題，發(fā)言要簡(jiǎn)明扼要，語言文明。第七十五條 會(huì)議需要傳達(dá)貫徹的事項(xiàng)一律以會(huì)議