集團(tuán)公司總辦會議事規(guī)則

PAGEPAGE9集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則第一章總則第一條為完善公司治理結(jié)構(gòu),規(guī)范總經(jīng)理辦公會議事程XX（以下簡稱“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)公司實際情況，特制定本規(guī)則.第二條總經(jīng)理及經(jīng)理層是集團(tuán)公司董事會決策的執(zhí)行公司和全體股東的利益。第三條集團(tuán)公司辦公室負(fù)責(zé)處理總經(jīng)理辦公會日常事務(wù)工作。第二章總經(jīng)理的職權(quán)第四條 集團(tuán)公司設(shè)總經(jīng)理一名總經(jīng)理對董事長負(fù)責(zé)行使下列職權(quán):（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實施股東會決定;(二)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬定公司的基本管理制度:（五）制定公司的具體規(guī)章;(六)提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人;（七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由股東會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員及分公司負(fù)責(zé)人;(八）法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第三章總經(jīng)理辦公會議事原則第五條總經(jīng)理辦公會議事遵循以下原則：（一）對董事會負(fù)責(zé)的原則.經(jīng)理層應(yīng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和集團(tuán)公司章程的規(guī)定，嚴(yán)格依照董事會的授權(quán)行使職更董事會會議決議或超越經(jīng)理層的職權(quán)范圍。（二)依法議事、科學(xué)決策的原則。各職能部室、各控股項目提出明確建議意見，以增強(qiáng)總經(jīng)理辦公會決策的科學(xué)性，避免決策失誤。（三）同意。第四章總經(jīng)理辦公會議事范圍第六條總經(jīng)理辦公會議是組織實施董事會決議、研究需提交董事會審議事項、決定公司日常經(jīng)營管理工作事項的機(jī)構(gòu),在《公司章程》規(guī)定和董事會授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，對董事會負(fù)責(zé).第七條總經(jīng)理辦公會的議事范圍包括但不限于以下內(nèi)容：（一）研究須提交董事會審議的下列重大事項:1、研究擬定公司中、長期發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。2務(wù)預(yù)、決算方案.3債券的方案。4分立、解散、清算和變更公司形式、重大資產(chǎn)處置、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓方案等。5、研究編制公司財務(wù)報告.6、研究擬定公司年度利潤分配方案和彌補虧損方案。7、研究擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。8、研究擬定公司的基本管理制度。9人事方案.（二）研究執(zhí)行董事會決議的工作措施。（三）投融資方案的具體工作措施。（四）(五）研究制定公司的具體規(guī)章。（六）研究決定公司職能部門的職責(zé)劃分。（七）研究決定本部各部室、各子公司的績效考核、評優(yōu)事項。(八）研究決定公司員工獎懲與辭退事項。（九）或解聘以外的人員。其中人事聘免事項包括:1控股公司的經(jīng)營班子正職。2助理。3營班子副職及助理、財務(wù)負(fù)責(zé)人。4、決定公司一般管理人員工作變動及聘免事項。(十）度戰(zhàn)略目標(biāo)任務(wù)、月度工作計劃的完成情況。（十一)其他需總經(jīng)理辦公會研究辦理的事項。主要包括:1、研究決定需向公司董事會報告的重大問題以及其他事項.2、研究落實公司董事會授權(quán)總經(jīng)理辦理的事項。3股東研究決定的事項。4提交總經(jīng)理辦公會研究的事項.5、研究公司日常經(jīng)營管理工作中須及時解決的其他重要問題.6會決定的其他事項.（十二）圍內(nèi)決定或解決的事項，不再提交總經(jīng)理辦公會研究。第五章會議舉行和議題準(zhǔn)備第八條 集團(tuán)總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理召集和主持，總理不能出席時,可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。第十條總經(jīng)理辦公會應(yīng)由半數(shù)以上經(jīng)理層人員參加方能召開，因故不能參加的，應(yīng)事先向總經(jīng)理或會議主持人請出。第十一條總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理決定召開,經(jīng)理層其他成員有召開提議權(quán)?？偨?jīng)理辦公會根據(jù)工作需要、視會議議題收集情況不定期召開。如遇下列情況之一,總經(jīng)理可臨時召集辦公會議。（一）董事長提出時；（二）總經(jīng)理或其授權(quán)人認(rèn)為必要時;第九條 總經(jīng)理辦公會的出席人員總經(jīng)理第十條總經(jīng)理辦公會應(yīng)由半數(shù)以上經(jīng)理層人員參加方能召開，因故不能參加的，應(yīng)事先向總經(jīng)理或會議主持人請出。第十一條總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理決定召開,經(jīng)理層其他成員有召開提議權(quán)?？偨?jīng)理辦公會根據(jù)工作需要、視會議議題收集情況不定期召開。如遇下列情況之一,總經(jīng)理可臨時召集辦公會議。（一）董事長提出時；（二）總經(jīng)理或其授權(quán)人認(rèn)為必要時;（三）二名以上經(jīng)理層成員提議的議題或需要溝通協(xié)調(diào)的事項；（四）有重要經(jīng)營事項必須立即研究時；(五)有其他突發(fā)情形時。第十二條總經(jīng)理辦公會議題由總經(jīng)理確定。經(jīng)營班子其他成員、各部門（單位）也可以提出議題建議，但須經(jīng)總公會審議研究.第十三條 集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)規(guī)范會前審閱程序，集團(tuán)經(jīng)理辦公會議題的確定如下：集團(tuán)本部各部門提交的議題經(jīng)提案部門負(fù)責(zé)人審核，并經(jīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，送集團(tuán)辦公室審核；各子公司提交的議題，經(jīng)提案公司總經(jīng)理及董事長審核，并經(jīng)提案公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,送集團(tuán)辦公室審核；以上均由集團(tuán)辦公室根據(jù)提案的緩急及重要程度，提出是否上會等有關(guān)意見后,報主持會議領(lǐng)導(dǎo)審定（三）二名以上經(jīng)理層成員提議的議題或需要溝通協(xié)調(diào)的事項；（四）有重要經(jīng)營事項必須立即研究時；(五)有其他突發(fā)情形時。第十二條總經(jīng)理辦公會議題由總經(jīng)理確定。經(jīng)營班子其他成員、各部門（單位）也可以提出議題建議，但須經(jīng)總公會審議研究.序，臨時提出的議題不予上會.第十四條各部門（單位）提交的議題如確定上會,須在會議召開前兩天將相關(guān)資料準(zhǔn)備好交集團(tuán)辦公室，以便做好會議準(zhǔn)備工作。第十五條提交總經(jīng)理辦公會研究討論的議題,應(yīng)做到準(zhǔn)備充分、材料詳實。對需要會議決策的事項，提交議題的部門（單位）出可供選擇的預(yù)案或建議。第十六條涉及機(jī)密或不宜提前發(fā)放的資料，由集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)在會議開始時發(fā)放,會議結(jié)束后統(tǒng)一收回、銷毀。第十七條集團(tuán)總經(jīng)理辦公會召開日期確定后，由集團(tuán)辦公室通知各參會及列席人員。第六章議題審議、記錄和督辦第十八條議。每項議題由分管領(lǐng)導(dǎo)或部門（單位）第十八條議。每項議題由分管領(lǐng)導(dǎo)或部門（單位）導(dǎo)意見，與會人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行職責(zé)，充分討論并發(fā)表意見。第十九條總經(jīng)理辦公會實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。對總經(jīng)理對涉及“三重一大"等重要事項,應(yīng)征求和聽取集團(tuán)公司護(hù)、勞動保險、解聘（或開除）益等問題時，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會的意見。第二十一條 列席人員有發(fā)言權(quán)，但無表決權(quán).第二十二條集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)會議記錄，會議記錄應(yīng)包括下列內(nèi)容：（一)會議召開的日期、地點、主持人姓名；（二）出、列席會議人員的姓名；（三）會議議程；（四)出席會議人員發(fā)言要點；（五）所議事項的決定或結(jié)論。移交集團(tuán)公司檔案室妥善保管,借閱會議記錄需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第二十三條辦公會會議紀(jì)要或決議，經(jīng)總經(jīng)理審核后簽發(fā)執(zhí)行.第二十四條團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)督促催辦、檢查落實，每位經(jīng)理層成員以及相關(guān)部門(單位）要按照分工負(fù)責(zé)的原則逐級落實和督促檢查,并及時向總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公會通報進(jìn)展情況;第二十五條經(jīng)理層成員應(yīng)對總經(jīng)理辦公會決議承擔(dān)責(zé)會議記錄的，可免除責(zé)任。第七章議事紀(jì)律第二十六條第二十六條參加總經(jīng)理辦公會人員，應(yīng)遵守保密制度,保守公司秘密，對會議研究決定事項的過程和內(nèi)容不得違規(guī)對外泄露。第二十七條總經(jīng)理辦公會實行回避制度，在討論涉及與會人員本人或其近親屬相關(guān)事項時,該人員應(yīng)主動回避。第八章附則第二十八條根據(jù)工作實際，需要召開總經(jīng)理辦公擴(kuò)大委書記