公司會議管理制度優(yōu)秀范文

第第頁公司會議管理制度優(yōu)秀范文第一?章總則第?一條為了規(guī)?范會議程序?，提高公司?的整體決策?管理能力和?效率，保證?公司各項(xiàng)管?理工作的規(guī)?范化、高效?化、有序化?，制定本制?度。第二?條會議的召?開應(yīng)當(dāng)遵循?下列原則：?（1）高?效率原則。?會議的召開?是絕對必要?的，要注重?實(shí)效，主題?明確，準(zhǔn)備?充分。嚴(yán)禁?舉辦沒有明?確目標(biāo)和實(shí)?際內(nèi)容的研?討會、座談?會和經(jīng)驗(yàn)交?流。（2?）簡化原則?。要努力精?簡會議，盡?可能縮短會?議時(shí)間，控?制會議規(guī)模?，減少與會?人員。我們?應(yīng)該盡力控?制大型會議?的召開;協(xié)?調(diào)和鞏固可?以鞏固的會?議的召開;?堅(jiān)決召開可?開可不開的?會議;不召?開可以通過?其他方式協(xié)?調(diào)解決的會?議。（3?）節(jié)約原則?。會議要勤?儉節(jié)約，嚴(yán)?禁鋪張浪費(fèi)?。第三條?會議成員應(yīng)?當(dāng)保守各自?的表決意見?和有關(guān)保密?內(nèi)容，不得?說不應(yīng)該說?的、問不應(yīng)?該問的、看?不應(yīng)該看的?，嚴(yán)格遵守?會議決定。?第四條會?議由有關(guān)單?位和部門按?照會議的類?別和內(nèi)容_?__。會議?管理集中于?綜合行政部?門，負(fù)責(zé)指?導(dǎo)、協(xié)調(diào)公?司各類會議?，制定、修?訂會議管理?的有關(guān)規(guī)章?制度，并監(jiān)?督實(shí)施。?第五條本制?度適用于公?司及其關(guān)聯(lián)?單位各類會?議的___?管理。第?二章會議的?種類第六?條本制度所?稱會議包括?總經(jīng)理辦公?室會議、中?層干部會議?、經(jīng)濟(jì)分析?會議、業(yè)務(wù)?管理協(xié)調(diào)會?議、專題會?議、部門日?常管理會議?、接待會等?。第七條?座談會是指?公司召開的?生產(chǎn)管理、?安全管理、?質(zhì)量管理、?市場管理、?資金管理、?經(jīng)營管理、?預(yù)算管理、?合同評審等?會議。第?一節(jié)總經(jīng)理?辦公室會議?第八條總?經(jīng)理辦公室?會議是對公?司發(fā)展和管?理中的重要?事項(xiàng)進(jìn)行研?究和決策的?會議。內(nèi)容?包括，但不?限于，__?_和實(shí)施公?司的董事會?的決議，分?解和實(shí)施公?司的年度計(jì)?劃，討論和?定義公司的?發(fā)展戰(zhàn)略目?標(biāo)，投資和?融資計(jì)劃，?分析、研究?和決策重大?事項(xiàng)在公司?的生產(chǎn)經(jīng)營?，特別是在?安全生產(chǎn)、?市場開發(fā)和?基金管理。?部署、明確?生產(chǎn)、市場?、財(cái)務(wù)等關(guān)?鍵環(huán)節(jié)的指?導(dǎo);討論公?司重要人員?的任免、_?__架構(gòu)和?制度___?。第九條?總經(jīng)理辦公?室會議原則?上每月召開?一次。特殊?情況可以臨?時(shí)召集。?第十條總經(jīng)?理辦公室會?議由公司總?經(jīng)理批準(zhǔn)并?主持。公司?副總經(jīng)理、?董事會秘書?、總會計(jì)師?（財(cái)務(wù)總監(jiān)?）等高級管?理人員參加?會議。與會?者應(yīng)作出積?極發(fā)言，并?表明立場。?總經(jīng)理辦?公室開會研?究、討論專?題問題，必?要時(shí)可以通?知有關(guān)部門?負(fù)責(zé)人參加?。第十一?條總經(jīng)理辦?公室會議由?公司綜合行?政主管部門?通知、記錄?、整理。?分鐘。第?二節(jié)中層干?部會議第?十二條中層?干部會議是?企業(yè)圍繞戰(zhàn)?略發(fā)展、重?大決策和重?大問題及時(shí)?召開的會議?。會議傳達(dá)?和執(zhí)行公司?的管理理念?、理念、重?大決策和決?策;告知公?司的生產(chǎn)經(jīng)?營、市場、?財(cái)務(wù)管理和?發(fā)展情況，?總結(jié)工作情?況，統(tǒng)一思?路，明確職?責(zé);激發(fā)中?層干部工作?積極性，提?高凝聚力、?戰(zhàn)斗力和工?作效率會?議管理制度?（二）?總則為改?進(jìn)作風(fēng)，減?少會議、縮?短會議時(shí)間?，提高會議?質(zhì)量，特制?訂本制度。?第一條：?管理內(nèi)容和?要求1.?1重要會議?、例會、緊?急會議等的?召開，必須?嚴(yán)格會議的?___性、?紀(jì)律性。?1.2可?開可不開的?會議不開，?能合并召會?的會議，盡?量合并，要?精簡會議，?講究實(shí)效。?1.3?會議議題要?明確，中心?要突出，議?程有安排，?議論研究問?題不要偏離?主要內(nèi)容，?要議而有決?，作出結(jié)論?，個(gè)別問題?可適當(dāng)擱置?下次再議。?1.5充?分發(fā)揚(yáng)民主?，堅(jiān)持集中?統(tǒng)一、經(jīng)過?論證有利于?公司發(fā)展的?決議，由直?屬經(jīng)理審批?后責(zé)成有關(guān)?部門或當(dāng)事?人進(jìn)行辦理?且議定完成?時(shí)限，事中?應(yīng)向直屬審?批經(jīng)理時(shí)時(shí)?匯報(bào)。1?.6堅(jiān)持?會議保密原?則，有話會?上講，會后?不亂說。?第二條：總?經(jīng)理會議?2.1各部?門經(jīng)理每周?一上午9。?00召開，?由總經(jīng)理主?持。2.?2會議討論?、研究和決?定的內(nèi)容與?議題：公?司周工作計(jì)?劃和具體工?作安排布置?，下發(fā)的重?要文件，一?周的工作總?結(jié)。匯報(bào)?本部門工作?計(jì)劃、部門?內(nèi)與部門間?需要相互協(xié)?調(diào)，公司支?持解決的本?周重大問題?。根據(jù)不?同時(shí)期的中?心工作，總?經(jīng)理決定工?作重心、工?作環(huán)節(jié)和具?體計(jì)劃措施?，布置本周?內(nèi)工作。?會議的內(nèi)容?和由公司行?政主管發(fā)出?通知，并做?好會議準(zhǔn)備?工作。對?于會議中總?經(jīng)理下達(dá)的?工作任務(wù)，?執(zhí)行者到人?事部簽署任?務(wù)派遣單，?經(jīng)確認(rèn)后簽?字，由人事?部追蹤工作?完成情況。?第三條：?部門例會會?議規(guī)定3?.1部門例?會的時(shí)間與?人員部門?例會會議一?般每周星期?一下午17?。___分?召開，遇有?臨時(shí)性的重?要問題可隨?時(shí)召開。部?門例會人員?會議一般由?部門經(jīng)理主?持，部門所?屬人員參加?。3.2?部門會議的?主要內(nèi)容?傳達(dá)部門經(jīng)?理聯(lián)系會議?有關(guān)文件、?會議精神，?安排落實(shí)，?貫徹執(zhí)行、?總結(jié)上周工?作、安排本?周任務(wù)。?收集部門內(nèi)?部員工意見?聽取員工上?周工作報(bào)告?與本周工作?安排。會?議由部門經(jīng)?理___，?結(jié)束后部門?經(jīng)理撰寫會?議報(bào)告填寫?會議記錄表?第四條：?公司內(nèi)大型?會議，年中?會議，年終?會議規(guī)定?4.1會議?時(shí)間與人員?公司大型?會議根據(jù)需?要由公司通?知時(shí)間根?據(jù)議題，充?分做好會議?文件資料的?準(zhǔn)備、參加?人員范圍或?人員___?（年中，年?終會議參加?人員為公司?全體員工）?。提前安?排會議地點(diǎn)?，發(fā)出會議?通知，擬定?會議議程，?布置會場_?__報(bào)到和?簽到，做好?會中服務(wù)，?完成預(yù)定目?標(biāo)，達(dá)到預(yù)?期目的（暫?由行政主管?負(fù)責(zé)）。?4.2會議?內(nèi)容公司?下年（半）?度工作計(jì)劃?和具體工作?安排布置，?全（半）年?工作總結(jié)。?根據(jù)不同?時(shí)期的中心?工作，決定?工作重心、?工作環(huán)節(jié)和?具體計(jì)劃措?施的改變修?整?；鶎?部門提出重?大問題__?請示、報(bào)告?。（年中，?年終會議為?基層部門提?供年中、年?終總結(jié)與下?階段工作計(jì)?劃）會議?的內(nèi)容和議?題確定后，?暫由公司行?政主管發(fā)出?通知，并做?好會議準(zhǔn)備?工作。第?五條：會議?紀(jì)律5.?1參加會議?人員必須按?規(guī)定時(shí)間參?加會議，提?前到場，不?許中途退會?。5.2?嚴(yán)禁帶與會?議無關(guān)的東?西進(jìn)入會場?，認(rèn)真做好?筆記.開重?要會議時(shí)應(yīng)?關(guān)閉手機(jī)。?5.3所?有會議嚴(yán)禁?吸煙，嚴(yán)禁?嬉笑打鬧。?5.4總?經(jīng)理會議參?會人員為主?管級別以上?人員，各部?門發(fā)言內(nèi)容?均為工作匯?報(bào)及工作總?結(jié)，會中不?做___討?論。如有必?要，提報(bào)解?決方案后，?由部門經(jīng)理?直接與總經(jīng)?理匯報(bào)工作?。第六條?：會議紀(jì)錄?、紀(jì)要、反?饋的要求?6.1凡會?議需要做記?錄的，要有?專人記錄，?記錄要字跡?清晰、內(nèi)容?完整、準(zhǔn)確?。記錄本要?妥善保管，?歸檔備查。?重要會議要?進(jìn)行錄單存?檔備查。?6.2會議?要求整理紀(jì)?要的，記錄?人員要在兩?天內(nèi)整理好?___，要?求文字簡明?扼要，內(nèi)容?準(zhǔn)確，經(jīng)有?關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會審?后及時(shí)下發(fā)?，存檔備查?。暫由公司?人力資源部?負(fù)責(zé)了解會?議的決議、?決定執(zhí)行和?落實(shí)情況，?及時(shí)、準(zhǔn)確?進(jìn)行反饋。?會議記錄?表主持人?：記錄人?：時(shí)間：?地點(diǎn)：?會議名稱?參加者主?要議題解?決措施期?限負(fù)責(zé)人?追蹤情況?會議管理?制度（三?）一、目?的為統(tǒng)一?會議管理模?式，規(guī)范公?司各項(xiàng)會議?及各類培訓(xùn)?流程，縮短?會議時(shí)間、?減少會議數(shù)?量，提高會?議質(zhì)量，特?制定本制度?。二、職?責(zé)（一）?會務(wù)工作主?要由行政管?理部承辦;?其他部門主?辦或召集的?會議，行政?管理部應(yīng)予?協(xié)助。（?二）行政管?理部負(fù)責(zé)會?議管理，所?有重要會議?要在公司領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)后到?綜合部登記?備案。（?三）除其他?部門主辦的?會議資料各?自存檔外，?會議資料由?行政管理部?整理、分發(fā)?、立卷、存?檔。三、?會議分類?（一）、公?司部門周會?制度1、?召開時(shí)間：?每周一上午?10：00?。特殊原因?需要延期召?開的由部門?主管提前通?知。2、?主持與記錄?：各部門助?理記錄，由?部門主管主?持3、參?加人員：部?門主管、部?門員工由?于出差等特?殊原因不能?參加例會的?，應(yīng)提前向?部門主管請?假。4、?會議資料。?該部門上周?工作總結(jié)、?本周工作計(jì)?劃。（二?）、公司員?工周會制度?1、召開?時(shí)間。每周?五下午4點(diǎn)?。特殊原因?需要延期召?開時(shí)由行政?專員提前通?知。2、?主持與記錄?。由人力資?源部召集，?總經(jīng)理主持?，行政專員?進(jìn)行會議記?錄?？偨?jīng)理?未列席會議?時(shí)，由副總?經(jīng)理主持。?3、參加?人員：為?公司全體員?工。由于出?差等特殊原?因不能參加?例會的，應(yīng)?提前向人力?資源部請假?。4、會?議資料：?（1）公司?日常運(yùn)作狀?況的總結(jié)。?（2）各?部門匯報(bào)上?周工作任務(wù)?完成狀況，?著重介紹在?任務(wù)執(zhí)行過?程中出現(xiàn)的?問題。（?3）全體與?會人員就工?作中所遇到?的問題進(jìn)行?發(fā)言。（?三）、公司?工作述職會?議制度1?、召開時(shí)間?。每年召開?兩次，分別?在年中和年?末召開，具?體時(shí)間由人?力資源部安?排。2、?主持與記錄?。工作述職?會議由人力?資源部負(fù)責(zé)?召集，總經(jīng)?理主持，行?政專員進(jìn)行?會議記錄。?3、會議?資料。各與?會人員各自?總結(jié)、匯報(bào)?半年來的工?作狀況，如?工作具體資?料、工作任?務(wù)執(zhí)行狀況?及所取得的?業(yè)績或成效?等。4、?參加人員。?公司全體員?工。由于出?差等特殊原?因不能參加?例會的，應(yīng)?提前向人力?資源部請假?。（四）?、其他會議?1、員工?發(fā)起的會議?公司員工?能夠發(fā)起必?須級別的會?議，員工對?公司的某一?制度，或者?工作中出現(xiàn)?的問題提出?解決方案，?需要多個(gè)部?門協(xié)同時(shí)，?能夠提請適?當(dāng)級別的會?議。由行政?管理部門將?會議納入臨?時(shí)會議的范?圍，并由主?經(jīng)理批準(zhǔn)。?2、各專?題會議相?關(guān)部門根據(jù)?實(shí)際工作需?要不定期地?召開。會議?的資料主要?是針對運(yùn)營?管理、招商?工作、企劃?工作、物業(yè)?管理工作、?預(yù)算管理及?合約事宜等?專項(xiàng)工作進(jìn)?行討論、布?署和總結(jié)。?3、公司?年終總結(jié)表?彰大會總?結(jié)全年工作?狀況，布署?下一年度工?作任務(wù)，表?彰獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)?群眾及個(gè)人?。此項(xiàng)會議?由行政管理?部具體__?_實(shí)施。?四、會議召?開（一）?會議安排：?1、凡涉?及到多個(gè)部?門人員參加?的會議或由?于階段工作?需要臨時(shí)召?開的會議，?會議召集部?門應(yīng)在召開?前___天?將總經(jīng)理批?準(zhǔn)后的會議?通知單報(bào)行?政管理部，?由行政管理?部進(jìn)行統(tǒng)一?安排，方可?召開。2?、行政管理?部每月統(tǒng)一?編制例會會?議計(jì)劃，與?月排班表同?時(shí)公布。?3、凡公司?已列入會議?計(jì)劃的會議?，如需改期?，或遇特殊?狀況需臨時(shí)?安排其它會?議，___?部門應(yīng)提前?___天報(bào)?總經(jīng)理審批?并報(bào)請行政?管理部調(diào)整?會議計(jì)劃，?未經(jīng)行政管?理部調(diào)整的?，任何人（?部門）不得?隨意調(diào)整正?常會議計(jì)劃?。4、各?部門工作例?會務(wù)必服從?公司的統(tǒng)一?安排，各部?門小會不得?安排在公司?例會同期召?開，應(yīng)堅(jiān)持?小會服從大?會，局部服?從整體的原?則。5、?會議一經(jīng)確?定，與會人?員應(yīng)預(yù)先做?好各項(xiàng)工作?安排，原則?上不可請假?缺席或遲到?，遇特殊狀?況須提前向?總經(jīng)理請假?，獲得批準(zhǔn)?后方可指派?專人代為參?加，會后應(yīng)?主動(dòng)詢問會?議資料及交?辦事項(xiàng)，確?保會議布署?的各項(xiàng)工作?按時(shí)保質(zhì)完?成并對工作?結(jié)果負(fù)責(zé)。?（二）、?會議的準(zhǔn)備?：1、公?司有專項(xiàng)主?題的會議或?需有投影設(shè)?備演示說明?的會議，應(yīng)?由行政管理?部提前做好?投影設(shè)備連?接調(diào)試工作?;2、會?議之前，行?政管理部應(yīng)?有專人負(fù)責(zé)?會議會標(biāo)的?制作和設(shè)置?，并根據(jù)會?議級別或性?質(zhì)準(zhǔn)備好會?議飲用水或?其他招待用?品;3、?個(gè)性重大會?議，應(yīng)由行?政管理部專?人負(fù)責(zé)各項(xiàng)?準(zhǔn)備工作，?具體包括以?下資料：?3。1會議?議程安排（?應(yīng)提前報(bào)交?公司領(lǐng)導(dǎo)或?主要參會者?）;3。?2會議資料?準(zhǔn)備（如需?分發(fā)應(yīng)在入?場前登記分?發(fā)）;3?。3會議場?所布置;?3。4會議?服務(wù)人員的?安排;3?。5會議簽?到;3。?6會后事項(xiàng)?安排。3?。7會議需?要留存資料?的應(yīng)提前通?知相關(guān)部門?做好拍照、?攝像工作。?（三）、?會議召開及?傳達(dá)：1?、應(yīng)明確公?司會議的目?的，公司會?議的目的是?解決問題提?高效率，因?此會議應(yīng)明?確主題，不?開無邊際的?會議。2?、參會人員?在會前應(yīng)明?確會議要研?究的議題以?便準(zhǔn)備好相?關(guān)文件材料?。3、與?會者的發(fā)言?要言簡意駭?，一般發(fā)言?不可過長，?會議___?者或主持人?在開會前就?應(yīng)就每個(gè)人?的發(fā)言時(shí)間?予以統(tǒng)計(jì)和?控制，時(shí)間?到后，無特?殊狀況不予?延長。每次?開會中就應(yīng)?強(qiáng)調(diào)發(fā)言的?時(shí)間要求。?4、重要?會議決議或?記錄未正式?公布前，與?會者不得提?前透露會議?資料。5?、與會人員?務(wù)必用正式?的會議記錄?本做詳細(xì)的?會議記錄，?以便于會后?向部門員工?準(zhǔn)確傳達(dá)會?議精神，落?實(shí)各項(xiàng)工作?任務(wù)，行政?管理部將不?定期抽查與?會人員的會?議記錄。?6、公司會?議的___?由行政管理?部專人負(fù)責(zé)?整理并由公?司領(lǐng)導(dǎo)審閱?簽發(fā)，__?_應(yīng)分發(fā)給?與會人員，?必要時(shí)，分?發(fā)給相關(guān)部?門。其它會?議由召集部?門責(zé)成專人?負(fù)責(zé)記錄整?理，由主管?領(lǐng)導(dǎo)審閱簽?發(fā)并編號存?檔。7、?會議結(jié)束后?行政管理部?或其它會議?___部門?負(fù)責(zé)將問題?進(jìn)行匯總、?分類，并將?會議中對各?部門工作的?要求進(jìn)行整?理、分類、?下發(fā)。公司?會議決定事?項(xiàng)的督辦、?檢查和追蹤?由行政管理?部專人負(fù)責(zé)?，根據(jù)規(guī)定?的時(shí)間節(jié)點(diǎn)?逐項(xiàng)跟進(jìn)，?并在下一次?例會前將各?部門完成狀?況報(bào)公司領(lǐng)?導(dǎo)。（四?）、會議紀(jì)?律1、要?嚴(yán)格遵守會?議的開始時(shí)?間，提前_?__分鐘到?達(dá)會議現(xiàn)場?。不得缺席?、遲到、早?退，會議記?錄人員登記?到會狀況。?遲到則贊助?___元，?遲到每超過?一分鐘增加?___元，?依次累加。?如需請假需?經(jīng)會議召集?人批準(zhǔn)。無?故缺席者，?贊助___?元。2、?決策層人員?共同參加的?為高層會議?應(yīng)至少提前?一天通知。?參會人務(wù)必?到場，遲到?的則繳納_?__元贊助?費(fèi)，遲到每?超過一分鐘?增加___?元，依次累?加。3、?管理級別以?上人員共同?參加的為中?層會議，中?層會議應(yīng)至?少提前一天?通知。遲到?的則繳納_?__元贊助?費(fèi)，遲到每?超過一分鐘?增加___?元，依次累?加。4、?所有參會人?員在開會期?間應(yīng)將手機(jī)?等通訊設(shè)備?設(shè)置為無聲?或震動(dòng)狀態(tài)?。會議期間?，所有與會?人員不得看?報(bào)紙雜志、?聽音樂、接?聽手機(jī)等做?與會議無關(guān)?的動(dòng)作。發(fā)?現(xiàn)有以上狀?況者，一次?贊助___?元，成長_?__次。?5、會議需?要表決時(shí)，?原則上采取?少數(shù)服從多?數(shù)的方法，?特殊狀況可?集中，一經(jīng)?會議決議之?事，應(yīng)按期?完成。管理?級別未能兌?現(xiàn)承諾的每?次贊助__?_元。對于?需要在會議?上討論的問?題，提前與?會議發(fā)起人?溝通，以便?于及時(shí)通知?所有參會人?，在提出問?題的時(shí)候就?應(yīng)同時(shí)提交?對該問題的?解決方案。?第三十三?條附則：?本制度由行?政管理部負(fù)?責(zé)解釋，如?有未盡事宜?，將按公司?相關(guān)規(guī)定執(zhí)?行會議管?理制度（?四）1、?目的：落實(shí)?安全會議資?料、形式和?會議職責(zé)人?要求，確保?各項(xiàng)安全生?產(chǎn)工作的落?實(shí)2、范?圍：班組以?上部門3?、職責(zé)者：?班組長以上?人員4、?程序：4?.1為了及?時(shí)了解、掌?握各時(shí)期的?安全生產(chǎn)狀?況，加強(qiáng)安?全生產(chǎn)管理?，用心明白?、主動(dòng)地做?好預(yù)防措施?，確保安全?生產(chǎn)，務(wù)必?認(rèn)真貫徹安?全生產(chǎn)會議?制度。4?.2會議資?料以安全生?產(chǎn)為主，具?體包括以下?幾方面：?不良現(xiàn)象和?不安全行為?。4.3?會議形式和?會議職責(zé)人?在各班組?交接班記錄?中進(jìn)行記錄?。并在部?、車間（部?門）安全記?錄中進(jìn)行會?議記錄。?4.4會議?召集者在開?會之前，應(yīng)?做好有關(guān)資?料準(zhǔn)備工作?，會議上要?討論研究解?決的問題應(yīng)?列出，重要?會議會后要?下發(fā)___?。4.5?通知參加會?議人員時(shí)，?要把會議主?要資料、開?始時(shí)間、大?約需要多長?時(shí)間、會議?地點(diǎn)交代清?楚。4.?6被通知需?要參加會議?的人員，都?應(yīng)按時(shí)參加?會議，做到?善始善終，?確實(shí)不能參?加的要在開?會之前和召?集人說明狀?況，并得到?允許。4?.7會議上?決定的狀況?各部門和職?責(zé)人，務(wù)必?不折不扣的?認(rèn)真執(zhí)行，?及時(shí)完成。?4.8對?未經(jīng)允許擅?自不參加或?遲到、早退?的人員，會?議召集人有?權(quán)對其進(jìn)行?經(jīng)濟(jì)處罰。?會議管理?制度（五?）會議管?理制度第?一章：總則?第一條。?嘉實(shí)集團(tuán)會?議制度指黨?委會議、董?事會會議、?監(jiān)事會會議?、黨政聯(lián)席?會議、集團(tuán)?公司辦公會?議、經(jīng)營工?作會議、部?室會議、員?工全體會議?等會議，為?規(guī)范會議形?式，提高會?效率特制訂?本制度。?第二章：黨?委會議制度?第二條。?黨委會議是?集團(tuán)公司黨?委貫徹落實(shí)?民主集中制?的基本__?_形式之一?。為了更好?地貫徹黨的?民主集中制?，提高黨委?會議的議事?質(zhì)量和效率?，保證集團(tuán)?公司黨委決?策的民主化?、科學(xué)化和?規(guī)范化。根?據(jù)《中國_?__章程》?的有關(guān)規(guī)定?，本制度特?作明確規(guī)定?。第三條?。會議原則?。堅(jiān)持以黨?的基本路線?為指導(dǎo)，堅(jiān)?持貫徹科學(xué)?發(fā)展觀，堅(jiān)?持議大事、?抓大事的原?則。堅(jiān)持解?放思想、實(shí)?事求是的原?則。堅(jiān)持黨?的民主集中?制的原則;?堅(jiān)持群眾領(lǐng)?導(dǎo)、民主集?中、個(gè)別醞?釀、會議決?定的原則。?第四條：?會議資料。?黨委會議主?要資料：貫?徹學(xué)習(xí)執(zhí)行?黨的路線、?方針、政策?;議定涉及?集團(tuán)全局發(fā)?展的重大決?策;落實(shí)黨?的建設(shè)和干?部管理、黨?風(fēng)廉政建設(shè)?、精神禮貌?建設(shè)、思想?政治工作、?信訪工作、?職工隊(duì)伍穩(wěn)?定、社會治?安綜合治理?等方面的措?施。主要資?料有：1?、貫徹學(xué)_?__、上級?指示精神，?研究執(zhí)行意?見，解決實(shí)?施中遇到的?重大問題，?部署和總結(jié)?一個(gè)時(shí)期的?工作。2?、審議集團(tuán)?公司黨委向?上級___?的重要請示?和報(bào)告。?3、審議作?出集團(tuán)公司?黨委的重要?決議。4?、討論研究?集團(tuán)公司改?革和發(fā)展中?的重大問題?，重大資金?的使用以及?改革、發(fā)展?工作中重要?措施的制定?和調(diào)整。?5、研究集?團(tuán)公司黨的?建設(shè)中的重?大問題，對?一個(gè)時(shí)期在?黨的思想建?設(shè)、作風(fēng)建?設(shè)、___?建設(shè)、制度?建設(shè)、廉政?建設(shè)等作出?部署，討論?決定相關(guān)的?總結(jié)表彰、?獎(jiǎng)懲和__?_處理、紀(jì)?律處分等事?宜。6、?按三定方案?研究集團(tuán)公?司機(jī)構(gòu)的設(shè)?置及調(diào)整。?7、討論?、決定集團(tuán)?公司黨委管?理干部的任?免、獎(jiǎng)懲和?職責(zé)追究，?研究決定集?團(tuán)公司所屬?部門領(lǐng)導(dǎo)班?子和負(fù)責(zé)人?的配備與調(diào)?整，確定向?上級推薦的?干部人選。?8、研究?紀(jì)律檢查工?作中的重大?問題，審議?并構(gòu)成對違?紀(jì)干部的處?理決定，就?一個(gè)時(shí)期的?紀(jì)檢工作作?出部署。?9、研究集?團(tuán)公司精神?禮貌建設(shè)、?思想政治工?作中的重大?問題，就一?個(gè)時(shí)期的理?論學(xué)習(xí)、思?想教育、宣?傳工作作出?部署。1?0、研究集?團(tuán)公司信訪?和___工?作中的重大?問題，就信?訪和___?工作中的重?大事項(xiàng)作出?決定或決議?。11、?研究社會治?安綜合治理?工作中的重?大問題，對?一個(gè)時(shí)期的?綜合治理工?作作出部署?。12、?研究工會、?共青團(tuán)、統(tǒng)?戰(zhàn)、計(jì)劃生?育中的重大?問題，就有?關(guān)工作進(jìn)行?部署。1?3、研究處?理重大__?_，并及時(shí)?向上級報(bào)告?狀況。1?4、研究需?黨委會討論?決定的其他?重大事項(xiàng)。?第五條：?會議準(zhǔn)備?1、提交黨?委會議討論?的議題，會?前務(wù)必做好?充分準(zhǔn)備。?黨委成員如?有提交上會?研究的事項(xiàng)?，應(yīng)寫出簡?明扼要的意?見稿，提前?一至兩天送?集團(tuán)公司辦?公室。2?、集團(tuán)公司?黨委根據(jù)需?要，指定有?關(guān)部門或人?員列席黨委?會議并作工?作匯報(bào)。有?關(guān)部門或人?員需提前將?匯報(bào)稿報(bào)送?辦公室，由?辦公室按程?序送黨委書?記或副書記?審閱，再列?入黨委會議?議程。3?、辦公室負(fù)?責(zé)對提交黨?委會討論的?議題進(jìn)行匯?總，報(bào)送黨?委書記或副?書記審定后?，列入黨委?會議程。會?議議題一般?應(yīng)提前通知?黨委成員。?有些議題材?料應(yīng)根據(jù)需?要和可能，?盡量于會前?印發(fā)給黨委?成員審閱并?準(zhǔn)備意見。?4、會議?主持人和與?會人員都應(yīng)?分別做好有?關(guān)準(zhǔn)備工作?。包括擬好?會議議程、?提案、匯報(bào)?提綱、發(fā)言?要點(diǎn)、工作?計(jì)劃草案、?決議決定草?案等。5?、辦公室應(yīng)?提前落實(shí)會?場，準(zhǔn)備好?會議所需的?各種材料，?通知與會人?員等。第?六條：會議?___1?、黨委會議?由黨委書記?召集并主持?（或委托副?書記主持）?，黨委成員?出席。2?、黨委會議?務(wù)必有三分?之二以上黨?委委員到會?方能舉行。?委員同志無?特殊狀況不?準(zhǔn)請假，如?黨委委員參?加其他會議?、活動(dòng)如與?黨委會議有?沖突的，應(yīng)?服從黨委會?議。3、?會議議題涉?及部門負(fù)責(zé)?人等需要列?席會議的，?由主持會議?的負(fù)責(zé)同志?確定，辦公?室負(fù)責(zé)通知?。議題涉及?部門等列席?會議的人員?，在其有關(guān)?議題討論完?畢后，即可?退席。4?、黨委會議?應(yīng)嚴(yán)格按照?議程和程序?逐項(xiàng)進(jìn)行，?不得臨時(shí)動(dòng)?議。5、?黨委會議所?作出的決議?、決定以及?相關(guān)資料，?在必須時(shí)限?內(nèi)屬于保密?范疇的，與?會人員要嚴(yán)?格遵守保密?紀(jì)律。6?、黨委會議?所作出的決?議、決定，?有關(guān)職能部?門和職責(zé)人?要按規(guī)定時(shí)?限貫徹落實(shí)?到位。7?、辦公室負(fù)?責(zé)做好會議?記錄，整理?___，并?做好文字材?料的歸檔和?處理工作。?第七條：?會議時(shí)間?1、集團(tuán)公?司黨委會議?原則上每月?召開不少于?一次，如遇?重要狀況隨?時(shí)召開。?2、集團(tuán)公?司黨委每月?___一次?黨委中心組?理論學(xué)習(xí)，?每年召開一?次___領(lǐng)?導(dǎo)班子__?_會。第?三章：董事?會會議制度?第八條。?根據(jù)___?《公司法》?及集團(tuán)公司?章程有關(guān)規(guī)?定等，結(jié)合?集團(tuán)公司的?實(shí)際，本制?度特作明確?規(guī)定。第?九條。董事?會會議由董?事長召集和?主持。第?十條。董事?會會議由董?事長、副董?事長、董事?參加，公司?監(jiān)事、財(cái)務(wù)?負(fù)責(zé)人、經(jīng)?營班子成員?列席。董事?長認(rèn)為有必?要時(shí)，可邀?請市政府或?有關(guān)部門領(lǐng)?導(dǎo)列席會議?。董事會?會議每年召?開___次?。董事長認(rèn)?為有必要、?執(zhí)行董事提?議、三分之?一以上董事?聯(lián)名提議，?能夠召開臨?時(shí)董事會議?。第十一?條。董事會?的議事方式?和表決程序?，除《公司?法》規(guī)定的?外，由集團(tuán)?公司章程規(guī)?定。第十?二條。董事?會應(yīng)當(dāng)對所?審議事項(xiàng)構(gòu)?成會議決議?，并由董事?簽字。第?十三條：董?事會會議主?要議題：?（一）傳達(dá)?貫徹市政府?、市國資委?的重要文件?、指示、決?定和有關(guān)會?議精神;?（二）審議?、批準(zhǔn)集團(tuán)?公司工作報(bào)?告;（三?）討論決定?集團(tuán)公司及?所屬企業(yè)的?中、長期發(fā)?展規(guī)劃和重?大項(xiàng)目投資?方案;（?四）審議、?決定集團(tuán)公?司年度經(jīng)營?、工作計(jì)劃?;（五）?審議、批準(zhǔn)?集團(tuán)公司的?年度財(cái)務(wù)預(yù)?算、決算;?（六）審?議、決定集?團(tuán)公司的資?產(chǎn)經(jīng)營收益?狀況;（?七）審議、?決定集團(tuán)公?司章程修改?方案、增加?或減少注冊?資本的方案?;（八）?審議集團(tuán)公?司控股、參?股企業(yè)的增?資擴(kuò)股、股?份轉(zhuǎn)讓、重?大對外投資?和減資等事?項(xiàng);（九?）審議、決?定集團(tuán)公司?對外投資和?對外擔(dān)保事?項(xiàng);（十?）決定聘任?或者解聘公?司部門經(jīng)理?、副經(jīng)理及?其報(bào)酬事項(xiàng)?。（十一?）其他需董?事會審議、?決策的重要?問題。第?四章：監(jiān)事?會會議制度?第十四條?。根據(jù)__?_《公司法?》及集團(tuán)公?司章程有關(guān)?規(guī)定，結(jié)合?集團(tuán)公司監(jiān)?事會實(shí)際，?本制度特作?規(guī)定。第?十五條。監(jiān)?事會會議由?監(jiān)事會主席?召集和主持?。監(jiān)事會主?席如不能履?行職務(wù)或者?不履行職務(wù)?的，由半數(shù)?以上監(jiān)事共?同推舉一名?監(jiān)事召集和?主持監(jiān)事會?會議。第?十六條。監(jiān)?事會會議每?年擬召開_?__次。監(jiān)?事會主席認(rèn)?為有必要時(shí)?，能夠召開?臨時(shí)監(jiān)事會?。第十七?條。召開監(jiān)?事會會議，?應(yīng)于會議召?開十天前通?知全體監(jiān)事?，并將會議?時(shí)間、地點(diǎn)?、資料等告?知監(jiān)事。?第十八條。?監(jiān)事會的議?事方式和表?決程序，除?《公司法》?規(guī)定的外，?由集團(tuán)公司?章程規(guī)定。?第十九條?。監(jiān)事會應(yīng)?當(dāng)對所議事?項(xiàng)__決定?構(gòu)成會議記?錄，出席會?議的監(jiān)事應(yīng)?當(dāng)在會議記?錄上簽字。?第二十條?。監(jiān)事會決?定的表決，?實(shí)行一人一?票。監(jiān)事會?決議應(yīng)由半?數(shù)以上監(jiān)事?表決透過。?第二十一?條：監(jiān)事會?會議主要議?題：1、?傳達(dá)貫徹市?政府、市國?資委的重要?文件、指示?、決定和有?關(guān)會議精神?;2、審?議監(jiān)事會工?作計(jì)劃、工?作報(bào)告草案?;3、審?議監(jiān)事會對?集團(tuán)公司經(jīng)?營管理層貫?徹執(zhí)行有關(guān)?法律、法規(guī)?、集團(tuán)公司?章程及規(guī)章?制度、財(cái)務(wù)?會計(jì)報(bào)告、?經(jīng)營效益、?國有資產(chǎn)保?值增值及資?產(chǎn)營運(yùn)等狀?況檢查的報(bào)?告;4、?檢查集團(tuán)公?司經(jīng)營管理?層的經(jīng)營行?為，并能夠?對其經(jīng)營管?理業(yè)績進(jìn)行?綜合評價(jià)，?提出獎(jiǎng)懲推?薦;5、?其他需監(jiān)事?會審議的重?要事項(xiàng)。?第五章：黨?政聯(lián)席會會?議制度第?二十二條：?黨政聯(lián)席會?議由黨委書?記主持召開?，參加人員?：黨委成員?、經(jīng)營班子?成員，以及?需要列席會?議的有關(guān)人?員。黨政聯(lián)?席會議一般?每月___?次。第二?十三條：黨?政聯(lián)席會議?主要資料是?：1、傳?達(dá)貫徹上級?領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)、?部門的重要?文件、指示?、決定和有?關(guān)會議精神?;2、研?究集團(tuán)公司?工作的思路?、要點(diǎn)、措?施、步驟;?3、討論?集團(tuán)公司重?要的經(jīng)營管?理工作，財(cái)?務(wù)預(yù)算執(zhí)行?狀況及需要?討論的費(fèi)用?開支狀況;?4、黨委?書記、董事?長、總經(jīng)理?認(rèn)為需要提?請黨政聯(lián)席?會議討論的?其他事項(xiàng)。?第二十四?條。辦公室?根據(jù)召集人?指示，做好?會前準(zhǔn)備工?作，并負(fù)責(zé)