公司治理制度范文

第第頁(yè)公司治理制度范文_?__麗鵬股?份有限公司?___年度?報(bào)告摘要[?原創(chuàng)___?-07-2?616：0?1：___?]§6董事?會(huì)報(bào)告6?.1管理層?討論與分析?（一）報(bào)?告期內(nèi)公司?經(jīng)營(yíng)情況回?顧1、總?體經(jīng)營(yíng)情況?概述__?_年是公司?發(fā)展歷史上?具有重要轉(zhuǎn)?折意義的一?年，首次公?開(kāi)發(fā)行股票?并上市的成?功，使公司?的發(fā)展也進(jìn)?入了快車(chē)道?，公司的綜?合實(shí)力大幅?提升，職工?工資福利、?工作環(huán)境明?顯改善，同?行業(yè)地位和?影響力顯著?提高，文化?建設(shè)、思想?教育、員工?培訓(xùn)取得了?重大的歷史?性進(jìn)展，干?部職工信心?百倍，為未?來(lái)的“__?五”發(fā)展再?上新臺(tái)階奠?定了堅(jiān)實(shí)的?基礎(chǔ)。報(bào)告?期內(nèi)，公司?董事會(huì)認(rèn)真?履行《公司?法》和《公?司章程》等?法律、法規(guī)?賦予的職責(zé)?，嚴(yán)格執(zhí)行?股東大會(huì)決?議，積極推?進(jìn)董事會(huì)決?議的實(shí)施，?不斷規(guī)范公?司治理，全?體董事認(rèn)真?負(fù)責(zé)、勤勉?盡職，為公?司董事會(huì)的?科學(xué)決策和?規(guī)范運(yùn)作做?了大量富有?成效的工作?。___?年公司全年?實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收?入39，_?__萬(wàn)元，?較上年增長(zhǎng)?___％；?實(shí)現(xiàn)歸屬于?母公司股東?的凈利潤(rùn)3?，___萬(wàn)?元，較上年?增長(zhǎng)___?％。__?_年度公司?董事會(huì)重點(diǎn)?工作（1?）高效、規(guī)?范的完成了?公司首次公?開(kāi)發(fā)行股票?并上市工作?經(jīng)中國(guó)證?券監(jiān)督管理?委員會(huì)證監(jiān)?許可［__?_］___?號(hào)文核準(zhǔn)，?公司首次向?社會(huì)公開(kāi)發(fā)?行1，__?_萬(wàn)股人民?幣普通股，?并于___?年___月?___日在?___證券?交易所正式?掛牌上市。?___年_?__月，完?成了公司注?冊(cè)資本及公?司類(lèi)型的工?商變更登記?。（2）?進(jìn)一步規(guī)范?關(guān)聯(lián)交易?中國(guó)證監(jiān)會(huì)?___年年?初召開(kāi)全國(guó)?證券期貨監(jiān)?管工作會(huì)議?，明確將“?推動(dòng)部分改?制上市公司?整體上市，?從根本上解?決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)?、減少關(guān)聯(lián)?交易”作為?資本市場(chǎng)改?革與發(fā)展的?重點(diǎn)工作?之一，根據(jù)?中國(guó)證券監(jiān)?督管理委員?會(huì)___監(jiān)?管局［__?_］___?號(hào)《___?解決同業(yè)競(jìng)?爭(zhēng)、減少關(guān)?聯(lián)交易的監(jiān)?管通函》的?要求，對(duì)照?《公司法》?、《證券法?》等有關(guān)法?律、行政法?規(guī)，以及《?公司章程》?、《董事會(huì)?議事規(guī)則》?、《公司內(nèi)?控制度》等?內(nèi)部規(guī)章制?度，董事會(huì)?___公司?相關(guān)部門(mén)結(jié)?合公司實(shí)際?情況進(jìn)行了?自查，報(bào)告?期內(nèi)，公司?發(fā)生的關(guān)聯(lián)?交易均按照?控制程序執(zhí)?行，決策程?序合法，交?易價(jià)格公允?，沒(méi)有損害?公司及其股?東，特別是?中小股東的?利益。（?3）強(qiáng)化內(nèi)?控建設(shè)，規(guī)?范公司經(jīng)營(yíng)?報(bào)告期內(nèi)?，公司董事?會(huì)進(jìn)一步完?善公司治理?結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)?董事會(huì)自身?建設(shè)，進(jìn)一?步提高公司?運(yùn)作水平，?發(fā)揮董事會(huì)?各專(zhuān)門(mén)委員?會(huì)專(zhuān)業(yè)職能?作用，強(qiáng)化?公司戰(zhàn)略決?策和風(fēng)險(xiǎn)控?制能力。_?__年，公?司董事會(huì)先?后審議制定?了《___?信息知情人?登記制度》?、《信息披?露事務(wù)管理?制度》、《?年報(bào)信息披?露重大差錯(cuò)?責(zé)任追究制?度》、《對(duì)?外擔(dān)保管理?制度》、《?防范控股股?東占用公司?資金制度》?等內(nèi)控制度?。（4）?董事會(huì)完成?換屆工作，?人員結(jié)構(gòu)更?趨合理，更?利于發(fā)揮各?專(zhuān)門(mén)委員會(huì)?和獨(dú)立董事?的作用。?___年董?事會(huì)完成換?屆工作，新?___屆董?事會(huì)充分發(fā)?揮了各專(zhuān)門(mén)?委員會(huì)及獨(dú)?立董事在公?司發(fā)展中的?履職作用。?報(bào)告期內(nèi)，?提名委員會(huì)?對(duì)于高級(jí)管?理人員的任?職資格和勝?任能力進(jìn)行?了審核，進(jìn)?一步加強(qiáng)了?公司高級(jí)管?理人員隊(duì)伍?的建設(shè)，為?公司人才儲(chǔ)?備提供了保?障；薪酬和?考核委員會(huì)?通過(guò)考核，?兌現(xiàn)了公司?___年度?的高管薪酬?，并科學(xué)的?制定了公司?___年度?高管薪酬方?案，達(dá)到了?對(duì)公司管理?層激勵(lì)和約?束的統(tǒng)一；?審計(jì)委員會(huì)?監(jiān)督了公司?___年度?的審計(jì)工作?、內(nèi)部控制?制度的建立?和完善工作?，以及內(nèi)部?審計(jì)制度的?實(shí)施情況，?進(jìn)一步規(guī)范?了公司治理?結(jié)構(gòu)，降低?了公司經(jīng)營(yíng)?風(fēng)險(xiǎn)；獨(dú)立?董事審議了?董事會(huì)的全?部議案，并?對(duì)部分議案?發(fā)表了獨(dú)立?意見(jiàn)，程序?合法合規(guī)，?為規(guī)范公司?治理結(jié)構(gòu)、?保護(hù)中小投?資者利益提?供了有效保?障。（5?）公司治理?和規(guī)范運(yùn)作?得到加強(qiáng)?___年公?司共召開(kāi)六?次董事會(huì)、?五次監(jiān)事會(huì)?、四次股東?大會(huì)，公司?“三會(huì)”工?作嚴(yán)格按照?有關(guān)法律、?法規(guī)和制度?的規(guī)定規(guī)范?運(yùn)作。積極?推進(jìn)董事、?監(jiān)事培訓(xùn)工?作，___?董事、監(jiān)事?參加___?省證監(jiān)局舉?辦的董事、?監(jiān)事培訓(xùn)班?，學(xué)習(xí)涉及?上市公司的?相關(guān)政策法?規(guī)，取得良?好的效果。?（6）進(jìn)?一步加強(qiáng)信?息披露和投?資者關(guān)系管?理工作_?__年，公?司董事會(huì)對(duì)?照中國(guó)證監(jiān)?會(huì)、___?證券交易所?關(guān)于信息披?露的各項(xiàng)規(guī)?定和要求，?加強(qiáng)對(duì)公司?重大信息的?搜集、反饋?、整理、審?核工作，并?按有關(guān)規(guī)定?及時(shí)披露，?確保所披露?信息內(nèi)容的?真實(shí)、準(zhǔn)確?、完整和及?時(shí)。___?年共計(jì)公開(kāi)?披露各類(lèi)信?息___件?次，圓滿完?成年度信息?披露工作。?董事會(huì)委派?專(zhuān)人通過(guò)電?話咨詢、股?東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)?交流、券商?機(jī)構(gòu)實(shí)地調(diào)?研等方式，?與各類(lèi)投資?者進(jìn)行溝通?和交流。_?__年共接?待了___?家券商基金?等投資機(jī)構(gòu)?，在嚴(yán)格遵?守信息披露?制度的前提?條件下，與?公眾投資者?保持良性互?動(dòng)。董事會(huì)?積極處理來(lái)?自監(jiān)管部門(mén)?和廣大股東?對(duì)于公司的?___和質(zhì)?詢，客觀、?及時(shí)地回復(fù)?來(lái)自資本市?場(chǎng)的問(wèn)詢，?妥善處理公?共關(guān)系，維?護(hù)公司良好?的市場(chǎng)形象?。（二）?對(duì)公司未來(lái)?發(fā)展的展望?1、行業(yè)?發(fā)展趨勢(shì)及?公司面臨的?市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格?局（1）?行業(yè)發(fā)展趨?勢(shì)我國(guó)的?包裝行業(yè)是?在改革開(kāi)放?后迅速發(fā)展?和壯大起來(lái)?的，并用_?__多年的?時(shí)間走完了?發(fā)達(dá)國(guó)家近?___年來(lái)?的發(fā)展路程?，形成了一?個(gè)以紙、塑?料、金屬、?玻璃、印刷?、機(jī)械為主?要構(gòu)成，擁?有一定現(xiàn)代?化技術(shù)與裝?備，門(mén)類(lèi)較?齊全的現(xiàn)代?工業(yè)體系，?徹底扭轉(zhuǎn)了?過(guò)去我國(guó)在?參與國(guó)際競(jìng)?爭(zhēng)中“一流?產(chǎn)品，二流?包裝，三流?價(jià)格”的被?動(dòng)局面。多?年來(lái)，國(guó)家?多次出臺(tái)鼓?勵(lì)發(fā)展和規(guī)?范包裝行業(yè)?的政策，體?現(xiàn)出我國(guó)政?府對(duì)包裝行?業(yè)的高度重?視。包裝?工業(yè)在我國(guó)?起步較晚，?但發(fā)展非常?迅速。全國(guó)?包裝工業(yè)總?產(chǎn)值從__?_年的不足?百億元增長(zhǎng)?到現(xiàn)在的_?__多億元?，每年為幾?萬(wàn)億元的工?農(nóng)業(yè)產(chǎn)品和?食品提供包?裝，在國(guó)民?經(jīng)濟(jì)中起?到了重要作?用。據(jù)統(tǒng)計(jì)?，我國(guó)食品?包裝機(jī)械直?接服務(wù)于食?品工業(yè)的比?例高達(dá)__?_％以上。?中國(guó)包裝?工業(yè)總體規(guī)?模已躋身于?世界包裝大?國(guó)之列。_?__年包裝?工業(yè)總產(chǎn)值?達(dá)到___?億美元，在?國(guó)民經(jīng)濟(jì)三?十多個(gè)主要?行業(yè)中排列?到第十四位?，包裝產(chǎn)品?品種已成體?系，門(mén)類(lèi)齊?全，能夠滿?足日益增長(zhǎng)?的出口貿(mào)易?和多層次國(guó)?內(nèi)市場(chǎng)需求?。包裝科技?、教育和文?化都有長(zhǎng)足?的發(fā)展和特?色。金屬?包裝是中國(guó)?包裝工業(yè)的?重要組成部?分，其產(chǎn)值?約___國(guó)?包裝工業(yè)總?產(chǎn)值的__?_％，主要?為食品、罐?頭、飲料、?油脂、化工?、藥品及化?妝品等行業(yè)?提供包裝服?務(wù)。金屬包?裝容器廣泛?應(yīng)用于食品?包裝、醫(yī)藥?品包裝、日?用品包裝、?儀器儀表包?裝，工業(yè)品?包裝、軍火?包裝等方面?，其中用于?食品包裝的?數(shù)量最大。?我國(guó)金屬包?裝的最大用?戶是食品工?業(yè)，其次是?化工產(chǎn)品，?此外，化妝?品和藥品也?占一定的比?例。金屬?包裝具有資?本密集、技?術(shù)密集，內(nèi)?需型為主、?出口為輔、?產(chǎn)品替代性?高、市場(chǎng)季?節(jié)性變化大?、市場(chǎng)集中?度高等產(chǎn)業(yè)?特點(diǎn)，主要?為食品、罐?頭、酒類(lèi)、?飲料、油脂?、化工、藥?品及化妝品?等行業(yè)提供?包裝配套服?務(wù)，其主要?產(chǎn)品可細(xì)分?為：印鐵制?品（聽(tīng)、盒?）、易拉罐?（包括鋁制?二片罐、鋼?制二片罐、?馬口鐵三片?罐）、氣霧?罐（馬口鐵?制成精美的?藥用罐、殺?蟲(chóng)劑罐、化?妝品罐、工?業(yè)和家居護(hù)?理等）、食?品罐（各種?罐藏液體和?固體的飲料?、糖果、奶?粉、煙酒食?品罐等）和?各類(lèi)瓶蓋（?皇冠蓋、旋?開(kāi)蓋、鋁防?偽瓶蓋、指?壓保險(xiǎn)蓋）?。另有1～?18Ｌ馬口?鐵制成的化?工桶及冷軋?板、鋅板制?成的20～?200Ｌ的?鋼桶。金屬?包裝產(chǎn)品線?豐富，應(yīng)用?領(lǐng)域十分廣?闊。隨著?國(guó)民經(jīng)濟(jì)的?增長(zhǎng)，生活?水平的提高?，金屬包裝?技術(shù)發(fā)展日?益成熟而得?到增長(zhǎng)。_?__年，我?國(guó)飲料產(chǎn)量?達(dá)4，__?_萬(wàn)噸，成?為僅次于美?國(guó)的世界第?二大飲料生?產(chǎn)國(guó)；同時(shí)?，我國(guó)的石?油化工產(chǎn)品?、精細(xì)化工?、日用化工?產(chǎn)品的深化?發(fā)展，既擴(kuò)?大了內(nèi)需，?又增加了出?口，都為金?屬包裝提供?了巨大的潛?在市場(chǎng)（?2）公司面?臨的市場(chǎng)競(jìng)?爭(zhēng)格局我?國(guó)釀酒行業(yè)?包裝用防偽?瓶蓋主要包?括鋁防偽瓶?蓋和組合式?防偽瓶蓋，?從使用數(shù)量?情況來(lái)看，?其中約有_?__％的酒?瓶使用鋁防?偽瓶蓋，近?年來(lái)，我國(guó)?鋁防偽瓶蓋?每年均以超?過(guò)___％?的速度增長(zhǎng)?。組合式防?偽瓶蓋可分?為鋁塑組合?式防偽瓶蓋?和塑料組合?式防偽瓶蓋?，是一種由?鋁板涂覆品?與塑料件組?合或各種塑?料件組合，?經(jīng)開(kāi)啟使用?后，不能再?復(fù)原的瓶蓋?，組合式防?偽瓶蓋的特?點(diǎn)是具有防?倒灌功能。?我國(guó)目前?從事鋁防偽?瓶蓋的生產(chǎn)?企業(yè)___?家左右，部?分企業(yè)也同?時(shí)生產(chǎn)組合?式防偽瓶蓋?。經(jīng)過(guò)多年?的發(fā)展，鋁?防偽瓶蓋市?場(chǎng)的供需格?局已從初期?的供不應(yīng)求?轉(zhuǎn)為基本平?衡，但在企?業(yè)技術(shù)水平?、規(guī)模生產(chǎn)?能力、產(chǎn)品?檔次方面存?在結(jié)構(gòu)性差?異。由于鋁?防偽瓶蓋生?產(chǎn)環(huán)節(jié)中防?偽印刷設(shè)備?的引進(jìn)所需?資金量大及?生產(chǎn)技術(shù)要?求高等特點(diǎn)?，我國(guó)從事?鋁防偽瓶蓋?的企業(yè)中，?擁有鋁板防?偽印___?、掌握防偽?印刷關(guān)鍵技?術(shù)的僅為少?數(shù)企業(yè)，其?余大多數(shù)企?業(yè)則外購(gòu)?fù)?印鋁板從事?沖壓成型業(yè)?務(wù)。根據(jù)中?國(guó)包裝聯(lián)合?會(huì)行業(yè)工作?部《鋁防偽?瓶蓋板涂料?印刷的現(xiàn)狀?和發(fā)展》，?目前我國(guó)鋁?板涂印生產(chǎn)?線約有__?_余條，涂?印生產(chǎn)能力?的___％?集中在__?_省煙臺(tái)市?，其中本公?司的市場(chǎng)占?有率達(dá)__?_％以上。?公司自設(shè)?立以來(lái)，產(chǎn)?銷(xiāo)規(guī)模已連?續(xù)十年占據(jù)?同行業(yè)第一?的位置，經(jīng)?中國(guó)包裝聯(lián)?合會(huì)及所屬?金屬容器委?員會(huì)認(rèn)定，?本公司是國(guó)?內(nèi)最大的鋁?板復(fù)合型防?偽印刷和鋁?防偽瓶蓋生?產(chǎn)企業(yè)，公?司先后被中?國(guó)包裝聯(lián)合?會(huì)、中國(guó)包?裝企業(yè)家聯(lián)?合會(huì)評(píng)為“?中國(guó)包裝龍?頭企業(yè)”、?“中國(guó)__?_強(qiáng)先進(jìn)包?裝企業(yè)”、?“中國(guó)包裝?優(yōu)秀企業(yè)”?，并于__?_年___?月被中國(guó)企?業(yè)發(fā)展監(jiān)督?委員會(huì)和中?國(guó)質(zhì)量管理?體系認(rèn)證中?心評(píng)比為“?中國(guó)瓶蓋十?強(qiáng)企業(yè)”。?2、公司?發(fā)展戰(zhàn)略及?經(jīng)營(yíng)計(jì)劃?（1）公司?發(fā)展戰(zhàn)略?公司在“_?_五”開(kāi)局?之年，初步?確定了公司?的發(fā)展戰(zhàn)略?：以科學(xué)發(fā)?展觀為指引?，在進(jìn)一步?提高現(xiàn)有產(chǎn)?品市場(chǎng)占有?率、積極開(kāi)?拓國(guó)內(nèi)外市?場(chǎng)、鞏固公?司行業(yè)中龍?頭地位的基?礎(chǔ)上，充?分發(fā)揮公司?在創(chuàng)新、研?發(fā)、生產(chǎn)、?完整業(yè)務(wù)鏈?方面的整體?優(yōu)勢(shì)，打造?具有麗鵬特?色、不可復(fù)?制的核心競(jìng)?爭(zhēng)力；積極?開(kāi)拓防偽瓶?蓋在啤酒、?葡萄酒、醫(yī)?藥、飲料、?食用等包裝