英華達(dá)股份有限公司章程

英華達(dá)股份有限公司章程第一章總則第一條：本公司依照公司法規(guī)定組織之，定名為英華達(dá)股份有限公司。第二條：本公司經(jīng)營(yíng)之事業(yè)如左：1.CC01030家用電器制造業(yè)。2.CC01050資料儲(chǔ)存及處理設(shè)備制造業(yè)。3.CC01060有線通信機(jī)械器材制造業(yè)。4.CC01070無(wú)線通信機(jī)械器材制造業(yè)。5.CC01080電子零組件制造業(yè)。6.CE01010一般儀器制造業(yè)。7.CE01030光學(xué)儀器制造業(yè)。8.E601020電器安裝業(yè)。9.E605010計(jì)算機(jī)設(shè)備安裝業(yè)。10.E701010通信工程業(yè)。11.F109040玩具、娛樂(lè)用品批發(fā)業(yè)。12.F113020電器批發(fā)業(yè)。13.F113070電信器材批發(fā)業(yè)。14.F118010信息軟件批發(fā)業(yè)。15.F119010電子材料批發(fā)業(yè)。16.F213010電器零售業(yè)。17.F213060電信器材零售業(yè)。18.F218010信息軟件零售業(yè)。19.F219010電子材料零售業(yè)。20.F113050事務(wù)性機(jī)器設(shè)備批發(fā)業(yè)。21.F213030事務(wù)性機(jī)器設(shè)備零售業(yè)。22.F401010國(guó)際貿(mào)易業(yè)。23.F601010智慧財(cái)產(chǎn)權(quán)業(yè)。24.I301010信息軟件服務(wù)業(yè)。25.I301020資料處理服務(wù)業(yè)。26.I301030電子信息供應(yīng)服務(wù)業(yè)。27.I401010一般廣告服務(wù)業(yè)。28.J303010雜志業(yè)。29.J304010圖書出版業(yè)。30.J305010有聲出版業(yè)。31.CC01101電信管制射頻器材制造業(yè)。32.F401021電信管制射頻器材輸入業(yè)。33.除許可業(yè)務(wù)外，得經(jīng)營(yíng)法令非禁止或限制之業(yè)務(wù)。第三條：本公司因業(yè)務(wù)需要得對(duì)外保證，并得經(jīng)董事會(huì)決議轉(zhuǎn)投資，其投資總額，除法令另有規(guī)定外，得不受本公司實(shí)收股本百分之四十之限制。第四條：本公司設(shè)總公司于臺(tái)灣省臺(tái)北縣，必要時(shí)經(jīng)董事會(huì)之決議，得在國(guó)內(nèi)設(shè)立分公司。第五條：本公司之公告方法依照公司法第二十八條規(guī)定辦理。第二章股份第六條：本公司資本總額定為新臺(tái)幣陸拾伍億元，分為陸億伍仟萬(wàn)股，每股金額新臺(tái)幣壹拾元整，授權(quán)董事會(huì)分次發(fā)行。前項(xiàng)資本總額內(nèi)保留新臺(tái)幣貳億元供認(rèn)股權(quán)證、附認(rèn)股權(quán)特別股或附認(rèn)股權(quán)公司債行使認(rèn)股權(quán)使用，每股壹拾元，共計(jì)貳仟萬(wàn)股，授權(quán)董事會(huì)分次發(fā)行。第六條之一：本公司發(fā)行認(rèn)股價(jià)格低于發(fā)行日本公司普通股股票收盤價(jià)之員工認(rèn)股權(quán)憑證，應(yīng)有代表已發(fā)行股份總數(shù)過(guò)半數(shù)股東出席之股東會(huì)，出席股東表決權(quán)三分之二以上同意后，始得發(fā)行。第六條之二：本公司以低于實(shí)際買回股份之平均價(jià)格轉(zhuǎn)讓予員工，應(yīng)于轉(zhuǎn)讓前，提經(jīng)最近一次股東會(huì)有代表已發(fā)行股份總數(shù)過(guò)半數(shù)股東出席之股東會(huì)，出席股東表決權(quán)三分之二以上同意。第七條：本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，經(jīng)依法簽證后發(fā)行之。本公司發(fā)行新股時(shí)，其股票得就該次發(fā)行總數(shù)合并印制股票，亦得免印制股票，惟該股份應(yīng)洽證券集中保管事業(yè)機(jī)構(gòu)保管或登錄。第八條：本公司股東應(yīng)填留印鑒卡存于本公司股務(wù)代理機(jī)構(gòu)，以憑領(lǐng)取股利及行使股權(quán)。第九條：本公司股東辦理股票轉(zhuǎn)讓，設(shè)定權(quán)利質(zhì)押、掛失、繼承、贈(zèng)與及印鑒掛失、變更或地址變更等股務(wù)事項(xiàng)，除法令證券規(guī)章另有規(guī)定外悉依「公開發(fā)行公司股務(wù)處理準(zhǔn)則」辦理。第十條：股東之更名過(guò)戶，自每屆股東常會(huì)前六十日內(nèi)，臨時(shí)會(huì)前三十日內(nèi)或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準(zhǔn)日前五日內(nèi)均停止之。第三章股東會(huì)第十一條：股東會(huì)分常會(huì)及臨時(shí)會(huì)二種，常會(huì)每年召集一次，于每會(huì)計(jì)年度終了后六個(gè)月內(nèi)由董事會(huì)于三十日前通知各股東召開之。臨時(shí)會(huì)于必要時(shí)依法召集之。股東會(huì)之召集通知經(jīng)股東同意者，得以電子方式為之。第十二條：股東得出具公司印發(fā)之委托書加蓋留存本公司之印鑒，載明授權(quán)范圍，委托代理人出席股東會(huì)。其辦法依照主管機(jī)關(guān)訂定之「公開發(fā)行公司出席股東會(huì)使用委托書規(guī)則」辦理之。第十三條：股東每股有一表決權(quán)；但受限制或公司法第179條第二項(xiàng)所列無(wú)表決權(quán)者，不在此限。第十四條：股東會(huì)之決議，除相關(guān)法令另有規(guī)定外，應(yīng)有代表已發(fā)行股份總數(shù)過(guò)半數(shù)股東之出席，以出席股東表決權(quán)過(guò)半數(shù)之同意行之。第十五條：股東會(huì)之議決事項(xiàng)，應(yīng)作成議事錄，由主席簽名或蓋章，并于股東會(huì)后二十日內(nèi)，將議事錄分發(fā)各股東。議事錄之制作及分發(fā)得以電子方式為之。議事錄應(yīng)記載議事經(jīng)過(guò)之要領(lǐng)及其結(jié)果，議事錄應(yīng)與股東出席簽名簿及代表出席委托書一并保存于本公司。對(duì)于持有記名股票未滿一千股之股東，前項(xiàng)議事錄之分發(fā)，得以公告方式為之。第四章董事及監(jiān)察人第十六條：本公司設(shè)董事七人，監(jiān)察人四人，任期三年，由股東會(huì)就有行為能力之人選任，連選得連任，董事及監(jiān)察人之選任不以股東身份為要件。本公司董事席次中獨(dú)立董事人數(shù)不得少于二人，且不得少于董事席次五分之一。獨(dú)立董事采候選人提名制度，由股東會(huì)就獨(dú)立董事候選人名單中選任之。有關(guān)獨(dú)立董事之專業(yè)資格、持股與兼職限制、獨(dú)立性之認(rèn)定、提名方式及其他應(yīng)遵行事項(xiàng)，依主管機(jī)關(guān)規(guī)定辦理。公司除經(jīng)主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)者外，董事間應(yīng)有超過(guò)半數(shù)之席次，不得具有下列關(guān)系之一：一、配偶。二、二親等以內(nèi)之親屬。公司除經(jīng)主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)者外，監(jiān)察人間或監(jiān)察人與董事間，應(yīng)至少一席以上，不得具有前項(xiàng)各款關(guān)系之一。本公司應(yīng)為董事及監(jiān)察人購(gòu)買責(zé)任保險(xiǎn)。第十七條：董事缺額達(dá)三分之一或監(jiān)察人全體均解任時(shí)，董事會(huì)應(yīng)依公司法規(guī)定召開股東臨時(shí)會(huì)補(bǔ)選之，其任期以補(bǔ)原任之期限為限。第十七條之一：董事監(jiān)察人任期屆滿而不及改選時(shí)，延長(zhǎng)其執(zhí)行職務(wù)至改選董事監(jiān)察人就任時(shí)為止。但主管機(jī)關(guān)得依職權(quán)限期令公司改選，屆期仍不改選者，自限期屆滿時(shí)，當(dāng)然解任。第十八條：董事會(huì)由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過(guò)半數(shù)之同意互選董事長(zhǎng)一人，董事長(zhǎng)依照法令章程及股東會(huì)、董事會(huì)之決議執(zhí)行本公司一切事務(wù)。第十九條：本公司經(jīng)營(yíng)方針及其他重要事項(xiàng)，以董事會(huì)決議行之，董事會(huì)除每屆第一次董事會(huì)依公司法第二○三條規(guī)定召集外，其余由董事長(zhǎng)召集并任為主席，董事長(zhǎng)不能執(zhí)行職務(wù)時(shí)，其代理依公司法第二○八條規(guī)定辦理。第二十條：董事會(huì)議除公司法另有規(guī)定外，應(yīng)有過(guò)半數(shù)董事之出席，以出席董事過(guò)半數(shù)之同意行之。董事因故不能出席時(shí)，得出具委托書，列舉召集事由之授權(quán)范圍，委托其他董事代理出席董事會(huì)，但一人以受一人之委托為限。董事會(huì)開會(huì)時(shí)，如以視訊會(huì)議為之，其董事以視訊參與會(huì)議者，視為親自出席。第廿一條：董事會(huì)之議事，應(yīng)作成議事錄，由主席簽名或蓋章，并于會(huì)后二十日內(nèi)，將議事錄分發(fā)各董事，議事錄應(yīng)記載議事經(jīng)過(guò)之要領(lǐng)及其結(jié)果，議事錄應(yīng)與出席董事簽名簿及代表出席委托書，一并保存于本公司。第廿二條：監(jiān)察人除依法執(zhí)行職務(wù)外得列席董事會(huì)議，但無(wú)表決權(quán)。第廿三條：全體董事及監(jiān)察人執(zhí)行公司業(yè)務(wù)不論營(yíng)業(yè)盈虧，公司應(yīng)支給報(bào)酬。支給之報(bào)酬，依其對(duì)本公司營(yíng)運(yùn)參與之程度及貢獻(xiàn)之價(jià)值，并參酌國(guó)內(nèi)外業(yè)界水平，授權(quán)由董事會(huì)議定之。第五章經(jīng)理人第廿四條：本公司得設(shè)總經(jīng)理一人，副總經(jīng)理若干人，其委任、解任及報(bào)酬依照公司法第二十九條規(guī)定辦理。第六章會(huì)計(jì)第廿五條：本公司應(yīng)于每會(huì)計(jì)年度終了，由董事會(huì)造具左列各項(xiàng)表冊(cè)，于股東常會(huì)開會(huì)三十日前送交監(jiān)察人查核后，提交股東常會(huì)請(qǐng)求承認(rèn)。（一）營(yíng)業(yè)報(bào)告書(二)財(cái)務(wù)報(bào)表(三)盈余分派或虧損撥補(bǔ)之議案。第廿六條：本公司年度總決算如有盈余，應(yīng)先提繳稅款，彌補(bǔ)以往虧損，次提百分之十為法定盈余公積金外，如尚有盈余除提撥員工紅利百分之七，董事監(jiān)察人酬勞不超過(guò)百分之三外，其余由董事會(huì)擬具分配議案提請(qǐng)股東會(huì)另決議之。前項(xiàng)員工股票紅利之發(fā)放對(duì)象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。第廿六條之一：為考量本公司未來(lái)資金需求及長(zhǎng)期財(cái)務(wù)規(guī)劃、并滿足股東對(duì)現(xiàn)金流入之需求，年度決算如有盈余，每年發(fā)放之現(xiàn)金股利不得低于當(dāng)年度發(fā)放之現(xiàn)金及股票股利合計(jì)數(shù)之百分之十。第七章附則第廿七條：本章程未盡事宜，悉依照公司法及其他有關(guān)法令規(guī)定辦理之。第廿八條：本章程訂立于民國(guó)八十九年四月廿五日。第一次修正于民國(guó)八十九年七月十八日。第二次修正于民國(guó)八十九年八月八日。第三次修正于民國(guó)八十九年八月二十八日。第四次修正于民國(guó)九十一年四月廿九日。第五次修正于民國(guó)九十一年十月二十一日。